超日太阳：2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-05-07
ST超日
单晶太阳能组件
多晶太阳能组件 供电 电池片 风光互补路灯 其他 地区
43.92
43.31 5.87 1.22
57.89
34.76
51.82
39.35
72.30
26.45
90.25
4.80
84.64
12.51
0.07 0.17 94.33 92.83 91.25 98.76 95.07 97.16
中国大陆
8.5
10
10
8
10
20
40
160
500
2500
5000
12000
8
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
行业分析
遭遇“双反”危机 • 2011年10月：美国太阳能电池生产商Solar World要求对中国75家企业展开“双反”调查（是指对来自某 一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反倾销和反补贴调查。“双反”调查的法律依据主要包 括WTO相关协定和国内法。有时“双反”在调查也是实行贸易保护的一种手段）。 • • • • • 2011年11月：美国开始立案调查中国75家光伏企业。 2012年3月：美国商务部初裁，决定对中国输美太阳能电池征收2.9%至4.73%的反补贴税。 2012年5月：美国商务部初裁对从中国进口的光伏产品征收31.14%至249.96%的高额反倾销税。 2012年9月：欧盟启动针对中国输欧光伏产业反倾销调查，但并未就中国输欧光伏产业提出反补贴调查。 2012年10月：美国商务部10日作出终裁，认定中国向美国出口的晶体硅光伏电池及组件存在倾销和补贴 行为。
2010年11月18日在深圳证券交易所中小板上市，证券代码002506 ，证券简称*ST 超 日(超日太阳)。2012年3月7日，公司在深交所发行了规模为人民币10亿元的公司债，证券
2011年深市年报时间披露表(按时间顺序)
首次预约日期 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10
公司简称 乾照光电 和顺电气 三维工程 烟台万润 ST 零七 司尔特 鼎汉技术 中海达 渤海物流 大华股份 中海科技 亿纬锂能 星河生物 中成股份 吉林化纤 渝 开 发 宝新能源 顺鑫农业 康力电梯 高德红外 金岭矿业 万昌科技 飞亚达Ａ 深天马Ａ TCL 集团 珠海港 东方宾馆 *ST 远东 四川美丰 秦川发展 神火股份 凯迪电力 山东威达 云南旅游 山河智能 康强电子 精艺股份 精华制药 森源电气 天虹商场 达实智能 天马精化
首次预约日期 2012-01-10 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-20 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-13 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21
超日太阳：投资管理制度 2011-01-11
上海超日太阳能科技股份有限公司投资管理制度二零一零年二月上海超日太阳能科技股份有限公司投资管理制度第一章总则第一条为加强上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于：（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；（二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品等投资行为；（三）不动产投资（四）委托理财、委托贷款。
本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。
第三条公司投资必须遵循下列原则：（一）遵循国家法律法规的规定；（二）符合公司的发展战略；（三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；（四）坚持效益优先。
第四条公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第五条公司投资行为应尽量避免关联交易。
因业务需要不得不发生关联交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。
第六条在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。
第二章投资事项的提出及审批第七条公司投资部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划实施过程中的宏观监控，对投资事项有关资料按档案管理要求进行归集、存档。
财务部为公司投资的财务职能管理部门。
投资业务所涉及的其他职能部门将协助其办理相关事务。
第八条公司经理层或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的潜在投资机会，应向投资部提出项目建议书，项目建议书应附项目经济评估报告。
超日太阳：第二届董事会第三次会议决议公告 2010-12-21
上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2010年12月10日以电话方式通知全体董事，并于2010年12月17日在公司会议室召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，书面表决通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金向上海超日（洛阳）太阳能有限公司增资的议案》同意公司使用募集资金60,000万元人民币对超日洛阳进行增资，本次增资的资金中人民币416,547,854.19元用于置换议案二所述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金全部用于募集资金投资项目，即年产100MW多晶硅太阳能电池片项目。
《关于对全资子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国改革报》。
公司2010年度第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会“依据国家法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并上市有关事宜，包括但不限于：…3、根据本次发行募集资金净额、募集资金投资项目的投资进度和政府相关主管部门的审批意见，在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内，确定募集资金项目的投资进度计划，并签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；…”。
根据该授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
超日债事件回顾与启示
超日债事件回顾与启示
杨筱燕;张大鹏
【期刊名称】《债券》
【年(卷),期】2013(000)002
【摘要】超日太阳事件发生经过（一）公司基本情况上海超日太阳能科技股份有限公司（简称超日太阳）是光伏行业中的一家高科技民营企业。
自2011年以来，整个光伏产业产能过剩．企业盈利大幅下降．而超日太阳存在的问题更加严重。
截至2013年1月4日．公司账目可用货币资金仅3461万元，其中2480万元为西藏项目专款．只剩不到1000万元为正常运营资金。
【总页数】5页(P60-64)
【作者】杨筱燕;张大鹏
【作者单位】中国银河证券风险管理部;中央财经大学金融学院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.“超日债”违约事件对企业债风险评价的启示 [J], 杨芳
2.“11超日债”违约事件的三大影响 [J], 周大胜
3.债券持有人维权法律思考——以“11超日债”的债券违约事件为视角 [J], 江文强
4.违约事件频发下的中国债券市场信用风险管理研究——基于“11超日债”违约案例的思考 [J], 李雅丽;朱文清;肖昂
5.“11超日债”事件对投资者刚性兑付信念的影响——基于事件研究法 [J], 王占浩;郭菊娥;薛勇;刘子晗
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深圳证券交易所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的公告-
深圳证券交易所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券
暂停上市的公告
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳证券交易所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的公告上海超日太阳能科技股份有限公司2011年、2012年年度报告显示，该公司2011年、2012年连续两年亏损。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第6.3条等规定，本所决定该公司发行的2011年公司债券在本所暂停上市。
上海超日太阳能科技股份有限公司在公司债券暂停上市期间，应当继续履行有关法律、法规及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》规定的公司债券发行人义务，做好相关工作。
深圳证券交易所
二〇一三年五月二十日。
借壳上市之宏发股份借壳ST力阳
借壳上市之宏发股份借壳ST力阳一、案例简述（一）案例简介2011年10月13日，武汉力诺太阳能集团股份有限公司（以下简称“力诺太阳”、“ST力阳”、“公司”、“上市公司”）、济南力诺玻璃制品有限公司（以下简称“力诺玻璃”）与厦门有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）、江西省电子集团有限公司（以下简称“江西省电子集团”）签署了《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》。
交易双方约定力诺太阳以其全部资产和债务，与有格投资、联发集团、江西省电子集团置换其所合计持有的厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）75.01%的股权，拟置入资产与置出资产的差额，由力诺太阳向上述交易对方以非公开发行股份的方式支付。
拟置出资产由上述交易对方按各自在拟置入资产中的比例承接，并以评估价格由公司直接转让给力诺玻璃。
本次交易完成后，公司的控股股东将由力诺集团变更为有格投资，实际控制人由高元坤变更为以郭满金为核心的22名一致行动人，本次交易拟置入资产占置出资产比例超过100%，本次交易构成借壳。
（二）交易实施情况2012年7月11日，本次交易获中国证监会《关于核准武汉力诺太阳能集团股份有限公司重大资产重组及向厦门有格投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕920号）核准；同日，中国证监会以《关于核准厦门有格投资有限公司公告武汉力诺太阳能集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约义务的批复》（证监许可〔2012〕921号）核准豁免有格投资以资产认购本次发行股份而持有公司总股份的38.31%而应履行的要约收购义务。
2012年8月27日，上市公司与力诺玻璃签署《资产移交确认书》；2012年10月19日，上市公司与力诺玻璃签署《重大资产重组负债移交确认书》。
2012年10月19日，厦门宏发75.01%股权过户至上市公司名下。
2012年10月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，证明本次发行股份已完成登记。
超日太阳：投资者关系管理办法(2011年1月) 2011-01-11
上海超日太阳能科技股份有限公司投资者关系管理办法二零一一年一月上海超日太阳能科技股份有限公司投资者关系管理办法第一章总则第一条为进一步加强上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，规范公司与投资者关系的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、和规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条投资者关系管理是指公司充分运用媒体、网络及其他现代化通讯手段与投资者的信息沟通和信息交流，使投资者获得对公司的充分了解和广泛认同,并在公司与投资者和潜在投资者之间建立良好的沟通和信任关系，提高公司科学决策和规范管理的水平，保护投资者权益并实现投资者投资利益最大化。
第三条投资者关系管理的目的是：（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条投资者关系管理的基本原则：（一）充分披露信息原则。
除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。
公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。
公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。
向日葵：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-10-21
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2010—015浙江向日葵光能科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无新增或更改的议案；2、本次股东大会无被否决的议案。
一、会议召开和出席情况浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称：公司）2010年第三次临时股东大会的现场会议于2010年10月20日（周三）下午13:00在浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼会议室召开。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本次会议由公司董事会召集、董事长吴建龙先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计75人，代表股份数384549820股，占公司股份总数的75.5501%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表20名，代表股份数384333100股，占公司有表决权股份总数的75.5075%；参加本次股东大会网络投票的股东代表55名，代表股份数216720股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。
二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下 议案：1、《关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案》表决结果如下：同意384436670股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9706%；反对92350股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.024%；弃权20800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0054%。
2、《关于实施年产1.6亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案》经关联股东回避表决，其中，回避表决股份为356487400股，由非关联股东表决，表决结果如下：同意28045470股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9396%；反对10100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.036 %；弃权6850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244 %。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
超日太阳能破产重整重组案例-20151029
• 协鑫集成昨天收盘价为11.4元
三、财务投资者的投资回报情况 2. 参加定增介入资产重组，分享大股东资产注入的超额收益
• 在重整完毕后，长城公司旗下“长城国融”进一步参与超日公司资产 重组的股份定增计划，拟投入5,040万元以1.26元/股的价格认购4,000 万股，占发行完成后股份的0.79%
•IPO
•发行募集资 金用于扩大 产能
2012年3月
• 发行的10亿 元5年期公 司债券（11 超日债）
• 亏损17亿元
2012年四季度
• 调整新能源 补贴政策， 产能过剩， 以出口为主 的光伏产业 受到重创
2013年
•亏损5479万 元
• 股票ST
2014年3月
• “11超日债” 违约，国内 首例违约债 券
• 投资者既包括像融境投资（公司控制人为深圳南港动力工程有限公司等） 这样的公司相关产业投资者，也包括裕赋投资这样的纯粹财务投资者， 均获得非常丰厚的投资回报。
6. 超日公司扭亏为盈
• 剥离不良资产，改善资产结构
• 超日公司2015年上半年公司实现销售收入36亿元，比上年同期 2.29亿元增加33.39亿元，增幅为1458%。实现净利润1.88亿元， 比上年同期-7.72亿元增加了9.60亿元，增幅124%
• 普通债权受偿率仅为3.95%。
三、长城公司牵头向超日公司提出“破产重整+资产重组”的解决方案
通过破产重整一次性解 决债务问题
引入重组方和财务投资 者帮助其恢复经营，以 此保证2014年底ST超日 净资产为正、利润为正
向上市公司注入优质资 产，实现可持续盈利模
式
“11超日债”违约事件
48债券
2014.3
“11超日债”违约事件
2014年3月4日，注定是中国资本市场极不平凡的日子。
当晚，深圳证券交易所披露的《上海超日太阳能科技股份有限公司 2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付的公告》称，超日太阳于2012年3月7日发行的2011年公司债券（简称“11超日债”）第二期利息原定金额共计人民币8980万元，但由于各种不可控的因素，公司付息资金仅落实人民币400万元。
因此，“11超日债”本期利息将无
资料来源：中债资信根据公开资料整理法于原定付息日按期全额支付，仅能够按期支付共计人民币400万元。
3月7日当天，上述公告中所述事实兑现。
至此，“11超日债”正式违约，成为国内首例债券违约事件。
超日太阳于2010年11月在深交所中小企业板上市，2012年3月7日发债之后，即于4月16日预报2011年亏损6000万元。
2013年1月17日，公司发布公告称2012年预计亏损9亿～11亿元，并披露公司面临流动性风险，大多数资产已被质押、抵押或查封。
2013年1月23日，公司公告称因涉嫌未
按规定披露信息，证监会上海稽查局于22日已对其立案调查。
兴业银行投资银行部 周大胜责任编辑：廖雯雯 刘颖
资料来源：中诚信国际根据公开资料整理。
中国外汇交易中心关于证券公司、财务公司、信托公司披露2011年度未经审计财务报表情况的公告
中国外汇交易中心关于证券公司、财务公司、信托公司披露2011年度未经审计财务报表情况的公告文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2012.02.09•【文号】中汇交公告[2012]8号•【施行日期】2012.02.09•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】金融债券,外汇管理,财务制度正文中国外汇交易中心关于证券公司、财务公司、信托公司披露2011年度未经审计财务报表情况的公告（中汇交公告〔2012〕8号）根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号令）、《关于统一同业拆借市场中企业集团财务公司信息披露规范的有关事宜公告》（人民银行上海总部公告[2007]第4号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的要求，经批准成为同业拆借市场成员的非银行金融机构中，75家证券公司需在2012年1月20日前披露2011年度未经审计资产负债表、利润表及净资本计算表；77家财务公司、40家信托公司、12家金融租赁公司、3家资产管理公司、6家汽车金融公司及7家保险公司需在2012年1月15日前披露2011年度资产负债表及利润表。
具体信息披露情况如下：此次除20家上市机构豁免披露外，应披机构200家。
实际共收到200份2011年未经审计财务报表，其中57家证券公司、77家财务公司、39家信托公司和27家其他金融机构都披露了完整的财务报表。
本次披露中，仍有4家机构出现延迟递交财务报表的情况，分别是3家财务公司和1家保险公司。
全国银行间同业拆借中心于2012年1月20日完成了相关证券公司、财务公司等金融机构信息披露文件在中国货币网（）上的发布工作。
各金融机构披露信息的具体时间如下（机构名称按中国人民银行批准顺序排列，打*号的机构为上市公司）：二〇一二年二月九日。
上海超日太阳能科技股份有限公司 重整计划草案
上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划上海超日太阳能科技股份有限公司管理人二〇一四年十月二十三日目录释义 (1)前言 (3)一、超日太阳基本情况 (5)二、出资人权益调整方案 (9)三、债权分类和债权调整方案 (11)四、债权受偿方案 (14)五、经营方案 (16)六、重整计划的批准 (19)七、重整计划的执行和执行监督 (20)八、重整计划提示和其他事项 (22)释义“法院”指上海市第一中级人民法院“破产法”指《中华人民共和国企业破产法》“公司法”指《中华人民共和国公司法》“管理人”指由法院指定的上海超日太阳科技股份有限公司管理人“超日太阳”或“公司”指上海超日太阳科技股份有限公司“毅华公司”指上海毅华金属材料有限公司“出资人”或“股东”指截至2014年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司登记的超日太阳股东以及该日后取得超日太阳股份的股东“股份”或“股票”指超日太阳股票，证券代码：002506，证券简称：*ST超日“11超日债”或“债券”指上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券，证券简称：11超日债“中国证监会”指中国证券监督管理委员会“交易所”指深圳证券交易所“登记结算公司”指中国证券登记结算有限责任公司及其深圳分公司“江苏协鑫”指江苏协鑫能源有限公司“嘉兴长元”指嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）“上海安波”指上海安波投资管理中心（有限合伙）“北京启明”指北京启明新能投资管理中心（有限合伙）“上海韬祥”指上海韬祥投资管理中心（有限合伙）“上海辰祥”指上海辰祥投资中心（有限合伙）“上海久阳”指上海久阳投资管理中心（有限合伙）“上海文鑫”指上海文鑫投资中心（有限合伙）“上海加辰”指上海加辰投资中心（有限合伙）“投资人”指由江苏协鑫、嘉兴长元、上海安波、北京启明、上海韬祥、上海辰祥、上海久阳、上海文鑫和上海加辰组成的联合体“协鑫集团”指协鑫集团有限公司“境外资产”指超日太阳持有的在中国大陆地区以外（含香港特别行政区）设立企业的股权和对境外客户的各类应收款项“债权人”指超日太阳的债权人“有财产担保债权”指依据破产法第82条第1款第1项，就超日太阳的特定财产享有担保权的债权，以及依据《中华人民共和国合同法》第286条规定对债务人特定建设工程享有优先受偿权的债权“职工债权”指依据破产法第82条第1款第2项，超日太阳所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，以及为超日太阳垫付职工薪酬形成的债权“税款债权”指依据破产法第82条第1款第3项，超日太阳所欠税款和为超日太阳垫付税款形成的债权“普通债权”指依据破产法第82条第1款第4项，超日太阳的普通债权“初步确认债权”指经法院裁定初步确认或者经管理人审查初步确认的债权“预计债权”指已向管理人申报但尚未确认，以及尚未申报但可能存在的债权“评估机构”指为超日太阳重整案提供资产评估和偿债能力分析服务的银信资产评估有限公司“评估报告”指银信评报字[2014]沪第0513号《上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整所涉及的全部资产和负债评估报告》“偿债能力分析报告”指银信咨评报（2014）沪第138号《上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整偿债能力分析报告》“元”指人民币元，本重整计划中货币单位除特别注明外，均为人民币元前言超日太阳因连续三年亏损，公司股票自2014年5月28日起暂停上市，11超日债于2014年5月30日起终止上市。
超日太阳：关于为上海超日(洛阳)太阳能有限公司提供担保的公告.
证券代码:002506 证券简称:超日太阳公告编号:2011-009上海超日太阳能科技股份有限公司关于为上海超日(洛阳太阳能有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司的全资子公司上海超日(洛阳太阳能有限公司(以下或称“超日洛阳”需办理国外设备信用证用(敞口保证金为 10%事项,公司拟为超日洛阳向招商银行洛阳分行提供担保,担保期限为一年。
重要提示:该事项已经公司第二届董事会第五次审议通过,但尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。
一、被担保人基本情况注册地址:河南省洛阳偃师市工业区法定代表人:倪开禄注册资本:10,000万元经营范围:太阳能材料、太阳能电池片、太阳能组件、太阳能灯具、太阳能光伏系统工程的生产销售和安装以及货物和技术的进出口业务截至 2010年 6月 30日,超日洛阳总资产为 42,088.17万元,净资产为 11,597.10万元, 2010年 1-6月实现净利润 2,019.53万元。
二、公司为超日洛阳提供担保的情况本次担保数量及累计为其担保数量:本次本公司为上海超日(洛阳太阳能有限公司取得人民币 10,000万元的授信额度提供担保, 担保金额为人民币 10,000万元。
公司累计为其担保金额 23500万元(不包括本次担保。
三、公司对外担保的情况截至目前,本公司仅对控股子公司超日洛阳提供担保,其累计总额为 23500证券代码:002506 证券简称:超日太阳公告编号:2011-009万元(不包括本次担保 ,上述金额占公司最近一期经审计净资产 38.43% (公司 2010年 6月经审计净资产为611,554,767.31元。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2011年 1月 12日。
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证券代码：002506 证券简称：超日太阳公告编号：2011-061
上海超日太阳能科技股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2011年3月25日、2011年4月19日以及2011年4月23日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国改革报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知》、《关于2011年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2、召开时间：2011年5月6日上午9:30
3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室
4、召开方式：现场会议
5、召集人：公司董事会
6、主持人：顾晨冬先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计17名，其所持有效表决权的股份总数为335,622,320股，占公司有表决权总股份数的63.66%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》。
表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
2、审议通过了《关于李健辞去公司独立董事的议案》。
表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
3、审议通过了《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》。
表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
4、审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》。
表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
5、审议通过了《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》。
表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
”
六、备查文件
1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会见证之法律意见书》
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011年5月6日。