海鸥住工：独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见
关于公司治理专项活动整改事项落实情况的说明
乐山电力股份有限公司关于公司治理专项活动整改事项落实情况的说明根据中国证监会（证监公司字[2007]28号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局（川证监上市[2007]12号）《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，公司于2007年4月起开展了公司治理专项活动。
针对本次治理专项活动中公司自查发现问题和四川证监局现场检查发现问题，公司已在限期内进行了整改落实。
现根据中国证监会（公告[2008]27 号）《关于公司治理专项活动的通知》以及四川证监局（川证监上市[2008]35号）《关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知》和（川证监上市[2008]38号）《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》的要求，将截止2008 年6 月30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：一、对公司自查发现问题的整改落实情况通过深入开展公司治理专项活动，公司发现治理方面存在制度建设和董事会下设专门委员会不够健全等问题，针对自查中发现的问题公司在限期内进行了整改落实：1、公司治理制度的修订和完善整改落实情况：公司于2007年6月28日召开了第六届董事会第二次临时会议，修订完善了公司《信息披露事务管理制度》，同时制订了公司《募集资金管理办法》。
2007年8月10日召开的第六届董事会第三次会议，修订和制订了公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》等相关治理制度。
2007年8月10日召开的第六届监事会第三次会议，修订和完善了公司《监事会议事规则》。
2007年9月5日召开的公司2007年第二次临时股东大会，审议通过了公司《募集资金管理办法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》和《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。
海鸥住工：独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次临时会议有关事项认真的审议并基于独立判断立场，发表意见如下：一、关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的独立意见作为公司的独立董事，我们认真审议了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。
我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确认。
基于我们的独立判断，发表独立意见如下：公司本着审慎原则，减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额，本次减资完成后，公司将收回部分长期投资资金，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率。
本次减资事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易事项。
二、关于增加2019年度日常关联交易预计金额的独立意见作为公司的独立董事，我们认真审议了《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确认。
基于我们的独立判断，发表独立意见如下：公司增加与关联方宁波艾迪西国际贸易有限公司及香港艾迪西国际有限公司发生的关联交易预计金额是按照公平自愿，互惠互利的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格根据市场价格协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意公司增加2019年度日常关联交易预计金额事项。
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和
南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司董事会议事规则第一条总则为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条董事会专门委员会公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
四个专门委员会的相关职责经董事会审议通过后生效。
第三条董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书分管董事会办公室工作,保管董事会印章；董事会办公室主任负责保管董事会办公室印章。
第四条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第五条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第七条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的， 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）凡涉及到持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人的相关议案，需请上述持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人提供书面承诺书，保证所提供的信息真实、完整、客观、准确。
董事会会议事规则
山东海看网络科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二章董事会的一般规定第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第三章董事会的召集与通知第七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。
宝新能源：独立董事关于退出房地产业务并处置相关资产的独立意见
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于退出房地产业务并处置相关资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事,对公司第六届董事会第一次临时会议审议的《关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案》进行了审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过充分讨论后对本次事项发表独立意见如下：
1、本次事宜符合公司发展战略调整，有助于进一步优化公司资源配置，做大做强新能源电力核心主业，提升公司核心竞争力，有利于公司长远发展。
2、本次资产处置符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、本次资产处置价格公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
4、公司为本次处置的资产聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具评估报告书，中介机构具有独立性，我们对参与本项目的中介机构独立性无异议。
5、我们同意本次董事会就本次资产处置的安排，同意将相关议案提交审议。
独立董事：
二○一三年六月十四日。
公司董事会议事规则
公司董事会议事规则第1条董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。
第2条董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式。
1.会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。
2.通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项不是特别重大时。
采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。
第3 董事会定期会议，应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总经理的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：(一）召集股东大会，决定股东大会的议案内容；（二）制订公司增加或减少注册资本方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案；（五）制订公司重大收购、反收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）制订公司章程的修改方案；（七）制订公司的基本管理制度。
（八）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第4条监事会监事、副总经理列席董事会。
如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。
列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。
第5条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。
临时会议则根据公司的具体情况确定。
分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、2名以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。
第6条召开董事会会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点、议题等向各董事发出书面（含传真）通知。
002084海鸥住工：第六届董事会第十八次临时会议决议公告2020-11-19
广州海鸥住宅工业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第十八次临时会议通知于2020年11月12日以书面形式发出，会议于2020年11月18日（星期三）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。
会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》。
董事会同意补选第六届董事会董事陈巍先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选公司副董事长的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意补选第六届董事会董事郭敏坚先生为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
1、同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币20,000万元，包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限一年。
上市公司董事会审计委 员会议事规则
上市公司董事会审计委员会议事规则上市公司董事会审计委员会是公司治理结构中的重要组成部分，其议事规则对于保障公司财务信息的真实性、准确性和完整性，以及维护股东的合法权益具有至关重要的意义。
第一章总则第一条为强化上市公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责包括但不限于以下几个方面：（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，审核公司的内部审计工作计划；（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见，包括季度、半年度和年度财务报告；（四）监督公司的财务信息披露政策及程序，审查公司财务信息及其披露；（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（六）评估公司内部控制制度的有效性，审查公司内部控制制度及其执行情况；（七）公司董事会授权的其他事宜。
公司独立董事履职汇报
公司独立董事履职汇报各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。
（一）履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。
在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于辞去公司独立董事及辞去公司董事的议案。
以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。
（2）关于提名为公司独立董事候选人的议案。
经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。
（3）关于聘任为公司副总经理的议案。
经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。
通知书之董事会临时会议通知
董事会临时会议通知【篇一：关于召开临时股东会的提议】关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。
本次临时股东会议题为：1、审议本届董事会履职情况。
2、选举产生下一届董事会。
请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司二零一五年十月**日【篇二：董事会会议流程】董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定? 。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
董事会会议决议公告范文
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600794保税科技第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2013-035张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告张家港保税科技股份有限公司董事会于2013年5月31日发出了召开第六届董事会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年6月7日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。
本次会议由董事长徐品云召集和主持。
参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2013-036。
2、《关于提请审议授权控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与竞拍保税港区土地使用权的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下简称“外服公司”)参与竞拍张家港保税港区（一期）区内部分土地使用权136.7亩（分甲乙丙三块，位于原张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北。
具体土地使用权区域地块信息以相关主管部门的公告信息为准）。
外服公司拟初步规划在此土地上新建60000㎡丙类仓库及相关配套设施。
公司董事会授权外服公司在保税科技2012年末经审计净资产的15%（含15%）范围内根据现场竞买情况决定，并办理相关事项。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告张家港保税科技股份有限公司董事会二零一三年六月八日。
董事会议事规则由谁制定内容
董事会议事规则由谁制定内容法律上并没有明确规定董事会议事规则必须有股东大会批准。
一般是根据公司章程规定。
股份公司章程对股东大会议事规则、董事会议事规则有明确的约定，行使这些规则都是要按照章程的规定程序。
实际上每个人都是在一家公司或者是企业上班的，大家也都知道每个公司和企业都是有一个董事会的，作为董事会的一般都是经常会根据公司的情况召开会议在得出结论之后就让员工执行的，那么董事会议事规则由谁制定，内容呢?董事会议事规则由谁制定法律上并没有明确规定董事会议事规则必须有股东大会批准。
一般是根据公司章程规定。
股份公司章程对股东大会议事规则、董事会议事规则有明确的约定，行使这些规则都是要按照章程的规定程序。
董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《万科企业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
董事为自然人，无需持有公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
海鸥住工：关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告
广州海鸥住宅工业股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 于2020年6月4日召开第六届董事会第十五次临时会议及第六届监事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序1、2019年3月16日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意向106名激励对象授予759.50万份股票期权和759.50万股限制性股票，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见，北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于2019年4月1日至2019年4月11日通过公司官网对激励对象名单予以公示，并于2019年4月13日披露了《海鸥住工监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2、2019年4月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
海鸥住工：2020年5月29日投资者关系活动记录表(四)
广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表
一、公司的主营业务及业绩情况
在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链的布局。
2019年公司主要从事高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。
2019年公司持续深化转型升级战略，积极开拓国内内装工业化部品部件及服务市场，大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务，前期战略布局的整装卫浴等业务成效凸显。
经过全员共同努力，2019年公司实现营业收入256,942.43万元，比去年同期222,469.51万元增长
15.50%；实现归属于上市公司股东的净利润13,089.03万元，比去年同期
4,194.84万元增长212.03%（以上数据经审计）。
二、公司与富士康工业互联网股份有限公司签署战略合作框架协议
本着平等互利、优势互补的原则，公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）于2020年5月18日签署《战略合作框架协议》，双方就共同打造“5G+工业互联网”应用于住宅工业，扩宽双方在工业互联网、智能制造领域的产品价值和平台价值，建立全面的长期战略合作关系等目标。
603269江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第十一次会议相关事……
江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司第八届董事会第十一次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见经核查，2021年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元（含本数）临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
三、《关于公司2021年半年度核销应收账款的议案》的独立意见经过认真研讨并基于独立判断，我们独立董事对2021年半年度公司核销应收账款情况的独立意见为：对2021年半年度公司部分应收账款核销符合公司的实际情况，并充分听取了独立董事意见，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
002084海鸥住工：关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告2020-11-19
广州海鸥住宅工业股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2020年10月28日、2020年11月17日召开第六届董事会第十七次临时会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选郭敏坚先生为公司第六届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2020年11月18日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郭敏坚先生为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：（1）、战略委员会委员：变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉变更后：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉、郭敏坚（2）、提名委员会委员：变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨、郭敏坚（3）、审计委员会委员：变更前：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍（4）、薪酬与考核委员会委员：变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏、郭敏坚特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2020年11月19日。
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广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第八次临时会议相关事项发表如下事前认可意见：
（一）关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的事前认可意见
我们认真审查了公司提交的《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》及其相关资料，经过对公司提交相关资料、实施、决策程序及必要性等情况核查，认为本次关联交易是必要的，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率。
本次减资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
同意公司将减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易事项并提交公司第六届董事会第八次临时会议审议。
（二）关于增加2019年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
我们认真的审查了公司提交的《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的。
交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
同意公司将增加2019年度日常关联交易预计金额事项并提交公司第六届董事会第八次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍吴传铨康晓岳
年月日。