辉隆股份:第一届监事会第六次会议决议 2011-03-23
中国证券监督管理委员会江苏监管局关于葛伟忠证券公司监事任职资格的批复
中国证券监督管理委员会江苏监管局关于葛伟忠证券
公司监事任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会江苏监管局
•【公布日期】2010.11.12
•【字号】苏证监机构字[2010]503号
•【施行日期】2010.11.12
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券,行政机构设置和编制管理
正文
中国证券监督管理委员会江苏监管局关于葛伟忠证券公司监
事任职资格的批复
(苏证监机构字[2010]503号)
东海证券有限责任公司:
你公司关于葛伟忠证券公司监事任职资格的申请及相关材料收悉。
经审核,决定核准葛伟忠(身份证号码:******************)证券公司监事任职资格。
请你公司按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》(证监会令第39号)的有关规定办理葛伟忠东海证券有限责任公司监事任职手续。
二○一○年十一月十二日。
监事会会议纪要范本
文档格式为word版——可编辑
监事会会议纪要范本
(_______________年第_______________次会议)
日期:_______________
时间:_______________
会议召开方式:_______________
出席监事:_______________
开会法定人数:出席监事人数已达开会法定人数
主席:_______________
通告:召开监事会议的通告已按照公司章程规定发出会议采用投票表决方式,通过了以下议案:
审议通过了关于全资子公司_______________建材信息显示材料有限公司(下简称"_______________公司")会计估计变更的议案。
监事会对_______________公司会计估计变更事宜进行了审查并发表审核意见如下:
_______________公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果;一致同意会计估计变更事宜。
议案审议情况:同意_______________票,反对_______________票,弃权_______________票。
第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)
酒泉市XXX有限责任公司第一届第一次董事会会议纪要为了认真落实xxx有限责任公司章程,健全组织机构,解决加气块项目建设遇到的问题,我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。
会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持,国电电力酒泉发电有限公司xxx;XX房地产开发有限责任公司xx 参加了会议。
会议主要议题是:研究讨论董事会、监事会组成人员;选举产生董事长、监事长;明确领导分工;确定宏泰建材有限责任公司机构设置;研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。
会议在充分酝酿讨论,发扬民主的基础上,认真采纳各方意见,主要议题达成共识。
现将会议纪要如下:一、关于董事会组成人员和董事长选举。
会议一致同意董事会由XXX五人组成。
董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。
二、关于监事会组成人员和监事长选举。
会议同意监事会由XXX三人组成,推荐选举xx同志为监事长。
三、关于董事会、监事会人员工作分工。
xx:主要抓好公司全盘工作。
XX:负责与李锐落实资金,协调外事业务。
xx:担任总经理职务,负责项目建设、材料供应。
XX:负责外事业务,办公室业务,资金落实。
xx:负责财务监督,指导、检查财务经营状况上报董事会。
XX:履行监事会职责,积极配合工作,从基础工作做起,监督企业运行,加强财务管理,确保企业运营、财务工作运行规范。
xx:负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范,确保财务工作有序进行。
XXX:全面负责项目建设工作,监督工程建设的各项合同签定、材料供应,确保项目早日建成投产。
四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。
与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则,确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。
XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理,xxx同志担任副总经理。
资本大鳄身陷囹圄,特华系掌门人李光荣被批捕
资本大鳄身陷囹圄,特华系掌门人李光荣被批捕漆包线龙头精达股份(600577)的公告,透露出低调的“特华系”掌门人李光荣近期身陷囹圄。
公司4月26日晚间公告实际控制人李光荣先生因“涉嫌行贿罪”,被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。
李光荣为人神秘低调,但在资本市场却极富影响力。
他执掌的特华投资,目前控股华安保险及A股上市公司精达股份,同时也是辽宁成大(600739)的第二大股东。
此前,特华投资还曾短暂入主宝光股份(600379)。
李光荣本人的履历也能说明他的“长袖善舞”。
作为经济学博士和华安保险董事长,他目前任赫赫有名的中国民生投资股份有限公司(简称“中民投”)的执行董事、董事会咨询委员会主席;2017年前曾担任海航旗下的渤海信托董事长。
在2014年-2016年期间,他还担任过海通证券的独立董事。
目前尚不清楚为何李光荣因“涉嫌行贿”在湖南长沙被捕,和湘晖、海航、民生等资本派系有着复杂交集的特华系又将走向何方?证券时报.e公司记者将持续关注事件进展。
“一控一参”A股上市公司目前在A股市场,特华投资仅控股精达股份,并在去年闪电举牌“广发证券影子股”辽宁成大。
早在2014年,特华投资曾经将彼时股价约9.51元/股的宝光股份控股权,溢价58%闪电转让给北京融昌。
根据精达股份26日晚间的公告,公司实际控制人李光荣先生因涉嫌行贿罪,被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。
李光荣先生的上述涉案行为与公司无关,对公司生产经营不产生影响,公司生产经营一切正常。
李光荣在本月21日已先行因“个人原因”辞去精达股份董事职务。
“我们当时的想法,可能李总辞职是因为太忙了,辞去也没什么影响”,有精达股份的相关人士告诉记者,并不清楚实际控制人被捕的其他信息,对上市公司“本身没什么影响”。
作为特华投资的董事长,李光荣持有特华投资98.6%的控股股权,通过特华投资控股精达股份。
据记者了解,从2005年特华投资和湘晖资本携手受让股权,入主精达股份开始,李光荣虽是精达股份的实际控制人,但对公司漆包电磁线的主营业务甚少干涉,并未担任董事长或高管职务。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司(以下简称公司)、股东和债权人合法权益,规范公司的组织和行为,建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),制定本章程。
辉隆股份:董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2011年4月) 2011-04-14
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为规范安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》和深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份管理业务指引》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,特制定本制度。
第二条本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度,其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份;从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规交易。
第二章信息申报与披露第四条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)申报其个人身份信息(包括姓名、担任职务、身份证件号码等):(一)新任董事、监事在股东大会通过其任职事项后2个交易日内;(二)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内;(三)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内;(四)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内;(五)深交所要求的其他时间。
以上申报数据视为公司董事、监事和高级管理人员向深交所和登记结算公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第五条公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后,登记结算公司根据其申报数据资料,对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。
第六条公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的,应当按照中国结算深圳分公司的规定合并为一个账户,合并帐户前,登记结算公司按相关规定对每个帐户分别做锁定、解锁等相关处理。
辉隆员工曲线持股风波
2008年9月28日,辉隆有限整体变更为股份公司,折合股本6000万股,省供销总公司持有3300万股,占股55%。公司董事长李永东持有150万股,以2.5%的持股比例位居第二大股东及第一大个人股东。辉隆股份的实计股东人数达181人。
历经2008、2009年两次增资扩股后,辉隆股份共计股
公务员持干股被举报 辉隆员工曲线持股风波细节
2011-01-02 经济观察报
2010年12月31日,安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“辉隆股份”)通过中国证监会发审委审核。若一切顺利,这家立志“农资沃尔玛”、以化肥连锁销售为主业的公司,将成为供销社系统下的首家上市公司。
鲍金桥律师称,自辉隆有限设立以来,自然人股东间的股权转让“十分复杂”,但一切均在法律依据下进行。
汇添富基金、新华基金、国信证券的研究员预计,若辉隆股份2011年上市,作为商业零售股,其市盈率将为40-70倍。根据有关预测,辉上市前的其他自然人股东与最初的180名自然人股东名单也不同。发行人律师鲍金桥告诉记者,当时公司为了筹备上市而改制成股份公司,因供销社是一种特殊的体制,既不是传统意义上的国有制,也不是传统意义上集体所有制,比如供销社的主任相当于正厅级的干部,为了规范,参照“公务员不得持股”的规定,这些自然人股东才将手上的股份转让给了自己的亲属。
不过,辉隆股份过会之前,公司在股权转让中的一系列问题便被举报到了中国证监会,举报内容包括“公务员持有公司干股”等若干问题。
辉隆股份经历了一系列股权代持、转让手续,从最初工商登记注册38名自然人股东,至上会前,自然人股东超过190名。其中,除了在职高管外,多为辉隆股份实际控制人安徽省供销社及其下属企业的员工亲属。发行人律师安徽承义律师事务所的鲍金桥称,辉隆股份的确遭到了身份不明人士的举报,但并不存在“公务员持干股”的情形。
第一次监事会会议纪要
第一次监事会会议纪要****股份有限公司一、时间:20 年月日二、地点:公司会议室三、参加人:四、主持人:五、议题:1.审议选举公司监事会主席。
经全体监事讨论协商,一致通过以下决议:选举公司监事会主席,任期三年。
全体监事签字:年月为日第一次监事会会议纪要 [篇2]7月22日下午,市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议,这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议,也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。
会议由监事办副主任徐才主持。
会议学习了《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》,研究和探讨了监事会制度建设中的问题,并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。
现将会议情况纪要如下:一、关于监事会的组织架构和制度建设问题会议明确,组建四个监事会,第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成;第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成;第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成;第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。
会议要求,各监事会要尽快完成组织建设,保证监事会正常有序地开展工作。
会议提出,制度是立会之本,以制度管监事会,以监事会完善企业的监督机制,是保证企业健康发展的重要措施之一,要尽快完善和建立各项监事会工作制度。
会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。
会议要求,各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见,经汇总审定后颁布实施。
同时要求各监事会要结合各公司的实际,制订出适合企业实际的《监事会议事规则》。
二、关于上半年国资公司经济运行情况各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报,上半年经济运行情况具有以下特点:一是国有资本保值增值达到预期目标。
纳入我委考核范围的市属国资公司,按照经营业绩考核口径保值增值率为103.31%,完成了年度目标的55.2%,实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。
皖琼供销携手,开创农资流通新版图——关注辉隆股份控股海南农资
隆股份 总部隆重举行 , 经历 了 1 年多 时间的 “ 长跑谈判 ”
同时 ,海 南农 资 的短 板 与其优 势一样 明显 。首 先 终于尘埃落定。
是资金匮乏 , 资金问题一 直是困扰海 南农资最 大难题 ,
由于 海 南是我 国重要 的农产 品生 产基地 ,食 品安
由于 资金受 限 ,扩张 发展 计划 不断滞 后 ;其 次是管理 全的 战略地 位十分 重要 。 因此 ,周 海波表 示 ,海 南农 经营模 式落后 ,目前国内农 资流通行业 风起云涌 , “ 老 资 日后 的工 作重点 是为海 南农业 提供 优质服 务 ,为粮 套路 ”跟不上 “ 形势 ” ,落后 的经营 管理模 式也对 食 安全做 出贡献 ,与此 同时 ,海 南农 资规划 在 3年 时 新 0 海 南农 资的 发展 形成 牵绊 ;而人 才缺 乏也让海 南农 资 间内 ,销售额将力 争突破 l 亿大关 。 苦不堪 言 ,微薄 的待遇和 落后 的理 念使得 精 英人才 留 另据了解 ,出于种业 、蔬菜、水果 、食 品等安全方 不住 、招 不来 。资金 、业 态 、人 才的 缺失 ,恰恰 为辉 面考虑 ,海南省 成为 国 内第 一个立 法控 制农药 批发 经 隆股份 的控股 加入提供 了严 丝合缝 的 咬合入 口,让两 营权 的省份 ,海南 省农业 厅规 定 ,省 内只能 有 3家企 家企业的合作显得顺理 成章。
销 社这 次跨省 合作 ,必将进 一步发挥 供销合 作社 的网 资今后义不容辞 的责任和义务 。
络和 经营优 势 ,做 大做强海 南农 资并 实现双赢 ,这也
是全 国供销 社系统 跨省合 作涉及 资本 最多 的一次 。辉 优势互补 ,合作改变海南农资格局
隆股份 和海 南衣 资都是 省级农 资流通 龙头企 业 ,这次 虽然海南耕地面积不 大 ,但 是海 南是我国重要的农 通 过控 股形 式实 现合作 ,为供销 社系统 实现 资本互通 作 物种 子南繁基 地 、热带农业 基地 、天然橡 胶生 产基 提供 了模 板 ,也 是省级供 销社联 合 的成功范 例 。他表 地 和冬 季蔬 菜、水果 种植基 地 ,不 仅如 此 ,海南 一年 示 ,海 南供 销社将 全力 支持 重组后 的海南农 资 ,加快 四季都有 对农 资产 品非常 旺盛 的需求 。全 省全年 化肥 整 合海 南省 供销 系统 农资 网络资源 ,全 力支持 海 南农 需 求量 约为 10 吨 ,农 药销 售额 大 约 7 元 。由此 6万 亿 资 申报财政 资 金项 目支持 ,全力 支持海 南农 资提高商 可见 ,海 南农资 市场潜 力 巨大 ,这 也是打动 辉 隆股 份
上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所股票上市规则(1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订)目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券(以下简称可转换公司债券)和其他衍生品种(以下统称股票及其衍生品种)的上市行为,以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为,维护证券市场秩序,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》,制定本规则。
纠纷
两年之后 ,洛轴还是 与永煤走 到了一起 。ห้องสมุดไป่ตู้
宝钢集 团收购八 一钢铁
20年1 0 7 月1 6日晚 ,八 一钢铁 发布公 告
称 , 宝 钢 集 团将 对 八 一 钢 铁 集 团 以 现 金 方
1 日的测试 报告称 .所测 试 的电冰 箱品牌 中,西 门子和海 尔最省 月1 1 电;洗衣机 中 .海 尔和 松下 洗得最 干净 。测试 发现 ,在冰箱 类产 品 中, 新飞和 海信的能效指数相对于海尔、容声 品牌有较大差 异 ;洗衣机类产 品 中.惠尔浦、荣事达、三洋 的洗净 比相对 于海 尔、松 下的洗净 比有一定差
宏 因不服 中国证券监督委 员会做 出的 关于顾雏军等人实施市场禁入 的决 定》及其针对张宏做 出的行政处 罚决定分别 向北京一 中院提起行政诉讼 ,
一
中院均 已受理 。
2 0 年6 1 日, 中国证监会做 出 《 于顾 雏军 等人 实施市场禁入 的 06 月 5 关
决 定》 ,认 定科龙 电器披 露的2 0 、2 0 、2 0 年年 度报告 存在虚假 记 02 0 5 04
露 ,i j 月 6日.河南省省 长 史济春召 集永煤 集 团和 洛 轴 集 团高 层 . 以及 省 发 改委 、 国 资委、金 融委、 国土 资源厅等部 门负责人开
会 ,通过 了 以洛 阳L c Y 轴承有 限公 司为 平 台 重组 洛阳轴承 集 团有限公司的决议。 目前 .永城煤 电集 团有 限公 司控股L c Y
2 0 年 的几大业务进行 了总结性发 言,他表 示 , “ 06 东华链条 在2 0 年将持续打入世界一流 的O M 户市场 ,使 东华品牌和Z 品 07 E客 q
辉隆股份:第一届董事会第二十七次会议决议 2011-04-26
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份公告编号:2011-020
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十七次会议通知于2011年4月18日以送达方式发出,并于2011年4月22日在公司17楼会议室以现场的方式召开。
出席本次会议的董事有8人,占全体董事的100%。
会议由公司董事长李永东先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议:
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决,形成决议如下:
(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一季度报告的议案》;
(《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一季度报告》的全文与正文详见信息披露网站巨潮资讯网()。
《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度第一季度报告》的正文将同时刊登于2011年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司的议案》;
(《关于收购安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网)。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十二日。
辉隆股份:第四届监事会第十八次会议决议
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份公告编号:2020-057 债券代码:124008 债券简称:辉隆定转债券代码:124009 债券简称:辉隆定02安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2020年5月19日以送达和通讯的方式发出,并于2020年5月28日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。
会议由监事会主席陈书明先生主持,全体监事出席了会议。
本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议表决,会议通过以下议案:一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;公司监事会认为:公司本次向海华科技增资,是满足海华科技募投项目的未来经营发展需求,有利于提升其运营能力和盈利能力,符合公司发展战略规划和长远利益。
本次增资后,海华科技仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此,监事会同意本次增资事项。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,有利于公司提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。
不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此,监事会同意本次置换事项。
三、备查文件第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会2020年5月28日。
002556辉隆股份:独立董事发表独立意见
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议议案发表的独立意见安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2021年6月29日召开,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关会议材料,并发表意见如下:一、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的独立意见经审阅本次董事会提交的第五届董事会非独立董事候选人简历和相关资料,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,我们认为:(一)相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定,并已征得被提名人本人同意,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形;(二)经审查,刘贵华先生、程诚女士、程金华先生、董庆先生、文琼尧女士、姚迪女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司第五届董事会非独立董事资格。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”、国家公务员。
综上所述,我们同意拟选举刘贵华先生、程诚女士、程金华先生、董庆先生、文琼尧女士、姚迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、关于选举第五届董事会独立董事候选人的独立意见经审阅本次董事会提交的第五届董事会独立董事候选人简历和相关资料,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,我们认为:(一)相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定,并已征得被提名人本人同意,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形;(二)经审查,马长安先生、张华平先生、张璇女士具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司第五届董事会独立董事资格。
辉隆股份:信息披露事务管理制度(2011年3月) 2011-03-23
安徽辉隆农资集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2011年3月)第一章总则第一条为了规范安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露行为,加强信息披露事务管理,确保信息披露的公平性,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等相关法律、法规、规范性文件和《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),并结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度所指“信息”是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。
信息披露文件的形式主要包括:招股说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
第三条本制度适用于如下机构和人员:(一)公司董事会、监事会;(二)公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员;(三)公司各部门、各控股子公司(包括直接控股和间接控股)及其主要负责人;(四)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东;(五)其他负有信息披露职责的公司部门和人员。
第二章信息披露的基本原则第四条信息披露是公司的持续性责任,公司应当严格按照有关法律、法规、规章、规范性文件和规则的规定,履行信息披露义务。
第五条公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则,信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六条公司除按照强制性规定披露信息外,应主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,并保证所有股东有平等的机会获得信息。
第七条公司发生的或与公司有关的事件没有达到本制度规定的披露标准,或者本制度没有具体规定,但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司股票价格可能产生较大影响的,公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。
002556辉隆股份2023年上半年决策水平分析报告
辉隆股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为27,273.62万元,与2022年上半年的54,851.69万元相比有较大幅度下降,下降50.28%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为26,869.31万元,与2022年上半年的54,422.31万元相比有较大幅度下降,下降50.63%。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降,企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析辉隆股份2023年上半年成本费用总额为890,110.79万元,其中:营业成本为853,410.57万元,占成本总额的95.88%;销售费用为8,564.57万元,占成本总额的0.96%;管理费用为14,669.65万元,占成本总额的1.65%;财务费用为2,939.56万元,占成本总额的0.33%;营业税金及附加为1,622.73万元,占成本总额的0.18%;研发费用为8,903.71万元,占成本总额的1%。
2023年上半年销售费用为8,564.57万元,与2022年上半年的12,467.39万元相比有较大幅度下降,下降31.3%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降,企业市场销售形势迅速恶化,并引起盈利能力的下降,应当采取措施加以改变。
2023年上半年管理费用为14,669.65万元,与2022年上半年的17,398.65万元相比有较大幅度下降,下降15.69%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为1.61%,与2022年上半年的1.66%相比变化不大。
经营业务的盈利水平大幅度下降,管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。
三、资产结构分析辉隆股份2023年上半年资产总额为1,164,933.86万元,其中流动资产为620,068.28万元,主要以存货、货币资金、应收账款为主,分别占流动资产的39.88%、24.37%和16.27%。
002556辉隆股份2023年上半年经营风险报告
辉隆股份2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险辉隆股份2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为0万元,表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为100.00%,表示企业当期经营业务收入下降只要不超过912,294.89万元,企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看,辉隆股份2023年上半年的带息负债为535,220.45万元,企业的财务风险系数为2.05。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看,企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证,企业长期性资产投资存在11,698.65万元的资金缺口,需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表(万元)固定资产148,597.29 46.78 195,397.48 31.49 228,527.41 16.96 长期投资91,393.98 5.85 71,495.4 -21.77 79,936.37 11.812、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为负11,698.65万元,与2022年上半年负9,106.08万元相比,长期性资金缺口有较大幅度的增加。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要企业提供267,435.31万元的流动资金。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货179,574.68 -1.71 252,880.97 40.82 247,267.52 -2.22 应收账款57,909.51 1.31 66,831.12 15.41 100,904.49 50.98 其他应收款10,027.7 17.16 7,545.36 -24.75 6,545 -13.26 预付账款161,754.66 44.92 136,677.69 -15.5 90,912.65 -33.48 其他经营性资产37,217.41 34.62 25,666.34 -31.04 13,511.57 -47.36 合计446,483.96 15.17 489,601.5 9.66 459,141.24 -6.22经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款60,861.12 64.23 79,659.15 30.89 95,562.22 19.96 其他应付款28,936.02 42.93 22,749.16 -21.38 16,093.88 -29.26 预收货款151.86 - 120.35 -20.75 246.66 104.96 应付职工薪酬10,256.73 61.94 10,198.84 -0.56 3,721.27 -63.51 应付股利9,477.21 31,809.78 0 -100 6.9 - 应交税金12,474.98 15.95 15,344.09 23 8,823.34 -42.5 其他经营性负债104,284.43 65.56 122,526.48 17.49 67,251.66 -45.11 合计226,442.34 64.79 250,598.06 10.67 191,705.93 -23.54、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为267,435.31万元,与2022年上半年的239,003.44万元相比有较大增长,增长11.9%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份公告编号:
2011-005
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议通知于2011年3月17日以送达方式发出,并于2011年3月21日在公司会议室召开,采用现场方式召开。
会议由监事会主席李振民主持,全体监事出席了会议。
本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订安徽辉隆农资集团股份有限公司章程的议案》
(《关于修订安徽辉隆农资集团股份有限公司章程的议案》详见巨潮资讯网)。
(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
(《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的议案》,详见巨潮资讯网)。
(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司内部审计制度的议案》。
(《安徽辉隆农资集团股份有限公司内部审计制度的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网)
(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》。
(《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网)
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
二〇一一年三月二十一日。