2008年第二次临时股东大会的法律意见书
世纪星源2008年度股东大会法律意见书
上海市锦天城律师事务所深圳分所关于深圳世纪星源股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书致：深圳世纪星源股份有限公司上海市锦天城律师事务所深圳分所受深圳世纪星源股份有限公司（下称公司）委托，指派律师出席并见证了公司2009年6月25日召开的2008年度股东大会，现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《深圳世纪星源股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集和召开程序公司第七届董事局于2009年4月23日召开会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
2009年5月23日，公司董事局在《证券时报》及巨潮资讯网站上公告了关于《召开2008年度股东大会通知》，列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等内容。
2009年6月25日上午11点，公司在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所以现场方式召开了本次股东大会。
经见证，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格和召集人资格出席本次股东大会的人员包括：（1）股东及委托代理人共9人，持有公司股份224,241,621股，占公司有表决权股本总额的24.53%；（2）公司的董事、监事、董事局秘书等高级管理人员；（3）公司聘请的律师及公司董事局聘请的其他人士。
经见证，本所认为，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会；公司的股东及其委托代理人有权对本次股东大会的有关议案进行审议和表决；本次股东大会的召集人为董事局，其召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中国中期：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-08-03
北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：中国中期投资股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受中国中期投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派王卫国律师、王冰律师(以下简称“本所律师”)出席了贵公司召开的2011年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中国中期投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：1.贵公司于2011年7月15日刊载的《中国中期投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；2.贵公司于2011年7月15日刊载的《中国中期投资股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)；3.贵公司于2011年7月15日刊载的《中国中期投资股份有限公司关于增资的关联交易公告》；4.贵公司于2011年7月15日刊载的《中国中期投资股份有限公司关于参股公司购买资产公告》；5.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集与召开程序(一)本次股东大会的召集根据贵公司董事会于2011年7月15日刊载的《董事会决议》和《会议通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
2008年第二次临时股东大会之法律意见书(精)
北京市太平洋中证律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2008年第二次临时股东大会之法律意见书秦皇岛耀华玻璃股份有限公司:本所受秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“耀华公司”）的委托，担任耀华公司2008年第二次临时股东大会专项法律顾问。
为了出具本法律意见书，本所特指派张玉律师列席了耀华公司2008年第二次临时股东大会并审查了耀华公司提供的2008年第二次临时股东大会有关文件，同时听取了耀华公司就有关事实的陈述和说明。
耀华公司已保证和承诺，其提供的文件和所作的述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅对耀华公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供耀华公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所在此同意，耀华公司可以将本法律意见书作为耀华公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会2006年3月16日颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及其他有关法律、法规、政府规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对有关的文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：一、耀华公司本次股东大会召集、召开的程序耀华公司于2008年12月8日召开四届三十一次董事会及四届十六次监事会会议作出决议，决定于2008年12月24日下午13:30召开2008年第二次临时股东大会。
耀华公司于2008年12月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》,公告披露了会议召开的时间、地点及审议事项。
股东会法律意见书三篇
股东会法律意见书**华川有限*司XX年年度第次股东临时大会之法律意见书致：***华川有限*司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，现行有效的《***华川有限*司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，河北*威律师事务所(以下简称“本所”)接受***华川有限*司的委托，指派本所曹*立律师列席了XX年***华川有限*司第次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师根据《公司法》及《公司章程》，仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师审查了公司提供的文件：(一)《公司章程》;(二)公司第届董事会第次会议决议;(三)XX年月日华川有限*司关于召开本次股东大会通知、回执及公告;(四)公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;(五)公司本次股东大会股东表决情况凭证资料;本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验，出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序：本次股东大会由公司第届董事会第次会议决议召集，本次股东大会于XX 年月日以方式通知了全体股东，同时在发布公告。
通知及公告中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
本次股东大会召开会议的基本情况如下：会议召集人：公司董事会;会议主持人：**董事长会议投票方式：现场投票并在会议记录上签字确认;现场会议召开的日期、时间：XX年*月*日**点00分;现场会议召开地点：本公司**会议室;会议审议事项：1、选举新一届董事会成员2、选举新一届监事会成员3、修改***相关工商登记4、关于****的决议经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与通知内容一致。
2008年第二次临时股东大会会议资料
山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。
二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。
四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。
五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。
六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。
七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。
八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。
九、会议结束。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。
附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。
上市公司股东大会法律意见书
上市公司股东大会法律意见书上市公司股东大会法律意见书摘要本文档旨在提供上市公司股东大会的法律意见。
股东大会作为公司治理结构的重要组成部分，履行着监督、决策和沟通的职责。
在公司决策过程中，股东大会法律意见书作为法律专业人士对股东大会相关事项的认可和建议，起着重要的指导作用。
本文将从股东大会召开程序、议案审议、表决程序、决议效力等方面，提供相关的法律意见。
1. 股东大会召开程序根据《公司法》和《证券法》，上市公司股东大会的召开程序需要符合以下要求：股东大会的召开需提前至少15天通知所有股东；召开股东大会的通知应明确时间、地点、议程等重要信息；股东大会通知应以书面形式发送给股东，并通过证券交易所进行公告；股东大会的召开可以通过线上或线下形式进行，但需保障股东的参会权利。
公司法务部门应当保证股东大会的召开程序符合相关法律要求，同时协助公司落实通知和公告程序，并保护股东的合法权益。
2. 议案审议股东大会的议案审议是股东行使决策权的重要环节。
在股东大会议案审议过程中，需要注意以下法律事项：各项议案是否符合公司章程和相关法律法规的规定；各项议案是否符合公司治理和战略发展的需要；是否有利于提高股东权益和公司长期发展。
公司法务部门应当参与议案的制定和审议，并就议案合规性、法律效力等方面提供专业法律意见。
在讨论中，应充分保障股东的发言权和表决权。
3. 表决程序上市公司股东大会的表决程序应当符合公司法和股东大会议事规则的规定，确保表决程序的公正、公平和合法。
以下是表决程序需注意的法律事项：表决权的行使应当符合股东权益的保护原则；各项议案的表决程序是否符合公司章程的规定；表决结果应当真实反映股东意愿。
公司法务部门应协助股东大会主席确保表决程序的合法性和有效性，同时对表决结果的效力提供专业法律意见。
4. 决议效力股东大会的决议是公司治理的重要依据，具有法律效力。
决议的效力取决于以下因素：决议是否符合法律法规和公司章程的规定；决议是否经过合法程序的审议和表决；决议是否符合公司治理结构和利益相关方的利益。
有限公司2008年年度股东大会的法律意见书
关于北京国学时代文化传播股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦（海淀资本中心）202室 邮编: 100081 电话:(010) 68948251、68948261传真: (010) 68948828 Http:// 二零零九年五月关于北京国学时代文化传播股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书致：北京国学时代文化传播股份有限公司北京市宝盈律师事务所（以下简称“本所”）接受北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈永飞律师出席了公司的2008年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京国学时代文化传播股份有限公司程章》（以下简称《公司章程》）对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会已于2009年4月29日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京国学时代文化传播股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。
新野纺织2008年度股东大会法律意见书
北京市天银律师事务所关于河南新野纺织股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书致：河南新野纺织股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘兰玉律师、王立律师出席公司2008年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2009年4月18日刊登于《中国证券报》。
2009年5月6日，合计持有公司3.05%股份的五名股东向公司董事会提出在2008年度股东大会上增加临时提案，增加临时提案的公告已于2009年5月8日刊登于《中国证券报》。
提请本次股东大会审议的议题为：1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；3、审议《公司2008年度报告及摘要》；4、审议《公司2008年度财务决算报告》；5、审议《公司2008年度分配转增预案》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于以资本公积金每10股转增6股的分配议案》之临时提案；本次股东大会于2009年5月16日上午九点在河南省新野县城关镇书院路15号河南新野纺织股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长魏学柱先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格出席本次股东大会的股东及股东代理人共79人，代表股份148555004股，占公司总股本23438万股的63.38%。
关于沈阳化工股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书
关于沈阳化工股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书（2009）辽泽云法意字第[036]号致：沈阳化工股份有限公司辽宁泽云律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所黄晓行、吕庆龙律师出席公司2008年度股东大会，本所律师根据《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其它相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、议案的审议与表决程序等相关事项的合法性、有效性出具法律意见。
本所律师在对贵公司所提供的有关本次股东大会召开的文件、资料进行认真审查和验证，出席并见证了公司此次股东大会的召开和表决情况，依法出具本法律意见书。
贵公司保证和承诺：公司已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言，有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件、资料的真实性、完整性、合法性和有效性承担法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所同意，公司将本法律意见书作为此次股东大会召开的法定文地址：沈阳市和平区和平南大街35号玛莉蓝大厦1601室邮编：110003件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关文件和相关事实进行了查验和见证，现出具法律意见如下：一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序2009年4月14日，贵公司董事会会议通过了关于召开2008年度股东大会的决议。
董事会于2009年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的巨潮资讯网站上予以公告，公告对股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席会议的股东及代理人资格的确定、出席会议股东的登记方法等事项进行了充分披露和说明。
股东会法律意见书范本
股东会法律意见书范本如何写股东会法律意见书?下面是小编给大家整理收集的股东会法律意见书范本，供大家阅读参考。
股东会法律意见书范本1致：xx建为历保工程科技股份有限公司xx市xx律师事务所(以下简称"本所")接受xx建为历保工程科技股份有限公司(以下简称"公司")委托，就公司召开xxx5年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《xx建为历保工程科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序经核查，公司xxx5年度股东大会于xxx6年4月8日上午10:00在xx市浦东新区秀浦路3188弄创研智造B7幢10号公司会议室准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。
经核查，xxx6年3月18日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《xx建为历保工程科技股份有限公司xxx5年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等予以公告。
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格(一)出席会议的股东及股东代理人根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现翅议的股东及股东代理人为19名，代表有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
2008年度第二次临时股东大会法律意见书(精)
上海市汇中律师事务所关于上海现代制药股份有限公司2008年度第二次临时股东大会法律意见书致：上海现代制药股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规的规定以及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海市汇中律师事务所（以下简称“本所”）接受上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药公司”）的聘请，指派本所经办律师（以下简称“本所律师”）出席现代制药公司2008年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行现场见证和出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了现代制药公司提供的会议文件、资料，并现场见证了本次股东大会现场会议的召开。
现代制药公司承诺其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完整的材料。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：一、关于本次股东大会召集和召开的程序(一) 本次股东大会的召集现代制药公司董事会于2008年12月9日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《上海现代制药股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》中载明了会议时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、股权登记日等事项。
基于以上，本所律师认为，现代制药公司本次股东大会的召集情况符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(二) 本次股东大会的召开1、《通知》中载明，现代制药公司本次股东大会定于2008年12月25日上午九时在上海市北京西路1068号银发大厦5楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所载明的时间、地点一致，符合相关法律规定。
2008年度第一次临时股东大会的法律意见书
关于安信信托投资股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法 律 意 见 书地 址：北京市东城区东四十条68号平安发展大厦3层东区邮政编码：100007 电 话：（8610）84085858 传 真：（8610）84085338 电子邮件：jzj@北京市君泽君律师事务所关于安信信托投资股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法 律 意 见 书致：安信信托投资股份有限公司北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受安信信托投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司于2008年1月11日召开的2008年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见。
本所律师依据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《安信信托投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，对本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行了审核，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责要求，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序1、2007年12月25日，公司第五届董事会第24次会议审议通过提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
召开本次股东大会的通知（以下简称“股东大会通知”）于2007年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了公告；为便于股东参与本次股东大会，公司于2008年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布了《安信信托关于2008年第一次临时股东大会时间及地点变更公告》。
2、根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司于2008年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布了《安信信托关于召开2008年第一次临时股东大会的第二次通知》。
关于苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的法律意见书
北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的法律意见书致：苏宁环球股份有限公司北京市时代九和律师事务所（下称“本所”）受苏宁环球股份有限公司（下称“贵公司”）委托，指派本律师出席贵公司2008年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），本律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本律师将依法对本法律意见承担责任。
本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经核查，本次股东大会系由贵公司第六届董事会第二次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2008年9月20日公告了《苏宁环球股份公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和深交所互联网投票系统，股东通过深交所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为2008年10月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2008年10月6日15:00至2008年10月7日15:00期间的任意时间。
君合律师事务所
1、本次临时股东大会的召集：本次临时股东大会由贵公司董事会召集，并 且贵公司董事会已就此作出了公告，符合《公司法》第 101 条、第 103 条、《股 东大会规则》第 4 条、第 6 条及《公司章程》有关规定；
2、本次临时股东大会的通知：贵公司董事会已就召开本次临时股东大会提 前 15 日以公告方式向全体股东发出通知，通知的内容包括会议时间、地点、期 限、会议方式、会议审议事项、股权登记日以及出席会议的方式等内容，符合《公 司法》第 103 条、《股东大会规则》第 16 条、第 18 条和《公司章程》的有关规 定；
综上，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司章司本次临时股东大会的召集和召开程序、出 席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，本次临时股东大会决议合法有效。
君合律师事务所
（此页为君合律师事务所深圳分所《关于深圳市大族激光科技股份有限公司二○ ○八年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文）
3、本次临时股东大会的召开：本次临时股东大会现场会议如期在贵公司会 议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2008 年 8 月 14 日 15:00 至 2008 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间，上述现场会议的召开时间、地点以及网络投票的实际时间及方 式与贵公司董事会所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东大会规则》第 20 条、第 21 条和《公司章程》的有关规定；
2、根据本所律师的审查，除贵公司股东外，出席及列席本次临时股东大会 的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士，符合 《股东大会规则》第 26 条和《公司章程》的有关规定。
股东大会律师见证法律意见书
XXXX律师事务所关于XXXXXXXX股份有限公司20xx年年度股东大会之见证法律意见书XXXX律师事务所关于XXXXXXXX股份有限公司20xx年年度股东大会之见证法律意见书致：XXXXXXXX股份有限公司XXXX律师事务所（以下简称“本所”）接受XXXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派XXX、XXX律师出席了公司20xx年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等现行法律、法规、规范性文件以及《XXXXXXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XXXXXXXX股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审计的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集（一）本次股东大会的召集人根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的召集根据公司第X届董事会第X次会议决议，公司本次股东大会定于X年X月X日召开。
公司董事会于X年X月X日在全国中小企业股份转让系统发布了《XXXXXXXX股份有限公司20xx年年度股东大会通知公告》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方式。
广东东阳光铝业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会文件会议资料一、2008年第二次临时股东大会议程；二、议案一《公司董事会换届选举的议案》；三、议案二《公司监事会换届选举的议案》；四、2008年第二次临时股东大会议案表决方法；五、监票人名单；六、2008年第二次临时股东大会议案表决书。
2008年第二次临时股东大会议程会议时间：2008年05月25日上午10:00时准时开始，会期一天会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室大会主持人：广东东阳光铝业股份有限公司 董事长郭京平先生序 号 2008年第二次临时股东大会议程 执 行 人第1项 介绍广东深天成律师事务所见证律师董事会秘书陈铁生 第2项 宣布到会的股东人数及所代表的股份比例宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效第3项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长郭京平第4项 审议议案一《公司董事会换届选举的议案》 董事长郭京平第5项 审议议案二《公司监事会换届选举的议案》 监事会主席尹腾董事长郭京平第6项 关于2008年第二次临时股东大会议案表决方法第7项 审议监票人名单（鼓掌通过）注：监票人对表决投票进行清点第8项 宣布表决票清点结果及各项议案表决结果 监票人第9项 宣读本次股东大会决议 董事长郭京平第10项 宣读法律意见书 见证律师第11项 公司董事会及经理班子回答股东提问 董事长、董事会秘书等第12项 宣布大会结束 董事长郭京平议案一：关于公司董事会换届选举的议案董事长 郭京平各位股东：本公司第六届董事会即将任期届满（2005年5月至2008年5月），公司董事会应进行换届选举，经公司董事会提名委员会、深圳市东阳光实业发展有限公司推荐以下人员作为公司第七届董事会董事、独立董事候选人：1、公司董事会提名委员会推荐卢建权先生、陈铁生先生为公司第七届董事会董事候选人；2、公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司推荐董事会提名委员会提名郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、王珍女士为公司第七届董事会董事候选人，王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上市公司股权收购法律意见书
上市公司股权收购法律意见书致：有限公司XXXX律师事务所接受有限公司（下称“公司”或“收购人”）的委托，作为公司的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（下称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股份上市规则》(2006年5月修订)（以下简称“《上市规则》”）及其他现行有效的有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就某某集团认购成功信息产业（集团）股份有限公司（下称“某公司”）不超过82,800万股新增股份（占某公司总股本的78.01%）事宜而出具本法律意见。
声明为出具本法律意见书，本所经办律师特作如下声明：1、本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及我们对中国现行有效并公开颁布的法律、法规和规范性文件的理解发表本法律意见；2、本所并未表达或试图表达任何有关香港特别行政区法律、澳门特别行政区法律或其他司法管辖区域法律的意见。
3、本所是以某项事项应适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据予以支持的事实，本所依赖政府有关部门、相关当事人和/或其他有关机构的证明文件出具本法律意见书。
4、在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，收购人及其他相关当事人已向本所保证其提供的原始书面材料、副本材料或书面或口头的证言为真实、准确和完整。
5、本所同意，收购人可以将本法律意见书作为本次收购的报备文件之一，随同其他文件一并提交中国证监会审核。
6、本所经办律师已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购人的资料进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
7、本法律意见书仅供本次收购之目的使用，非经本所经办律师事先书面同意，不得用作任何其他目的。
云南上义律师事务所
云南上义律师事务所关于云南铜业股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书致：云南铜业股份有限公司云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）于2008年8月13日上午9时在公司办公楼11楼会议室召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄松、吴伟律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2008年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序为召开本次股东大会，公司于2008年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上刊登了《云南铜业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知》，通知公司定于2008年8月13日上午9时在公司办公楼11楼会议室召开2008年第二次临时股东大会。
公司发布的公告载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
湖 北 松 之 盛 律 师 事 务 所 - 上海证券交易所
湖 北 松 之 盛 律 师 事 务 所关于华新水泥股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会的法律意见书鄂律松专事法书字[2008]第016号致：华新水泥股份有限公司湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张粒、韩菁出席公司2008年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市规则（2008年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件、《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东大会议事规则》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会由公司董事会负责召开。
（二）公司董事会于2008 年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》以及中国证券监督管理委员会指定网站刊载了《华新水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议暨召开 2008年第二次临时股东大会的公告》（以下简称《股东大会公告》）。
《股东大会公告》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项，同时公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对议案的内容进行了充分披露。
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重庆百君律师事务所
关于贵州长征电气股份有限公司
2008年第二次临时股东大会的法律意见书
百君（2008）证字第28 号
致：贵州长征电气股份有限公司
重庆百君律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师熊杰（以下称“本所律师”）出席公司2008年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事宜进行了核查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次股东大会的通知（以下简称“会议通知”）已于2008年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》并发布在上海证券交易所网站（）上。
会议通知载明了会议的时间、地点、内容、出席人员，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于2008年6月12日上午在贵州省遵义市上海路100号公司会议室召开。
会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
会议由公司董事长唐勇先生委托公司副董事长李勇先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共计 3人，代表股份72,495,854股，占公司股份总额的22.45%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了公司《为关联方银行授信提供担保》的议案和《修改公司章程》的议案。
本次股东大会就会议通知中列明的前述议案以记名投票方式进行了表决。
《为关联方银行授信提供担保》的议案属于关联交易，在会议表决时关联股东进行了回避。
会议当场宣布了表决结果。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。
会议对所议事项的决定作成了会议记录，由出席会议的董事签了名。
本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
重庆百君律师事务所
见证律师：熊杰
二○○八年六月十二日。