美锦能源：独立董事意见 2011-04-26

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美锦能源：2010年年度股东大会的法律意见书 2011-05-27

北京市时代九和律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致：山西美锦能源股份有限公司北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第十三次会议决议召集的。

为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2011年4月26日公告了《山西美锦能源股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加会议登记办法、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。

经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会会议的股东及股东的委托代理人共计【3】人，代表股份【58,605,950】股，占贵公司股份总数的【41.98】%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

美锦能源：董事会关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2020-043山西美锦能源股份有限公司董事会关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所公司管理部：公司于2019年4月22日上午收到贵部《关于对山西美锦能源股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第55号），公司董事会对关注函高度重视，立即组织相关机构和人员，对相关事项进行了逐项核实，现根据贵部关注函中提出的问题，结合公司的实际情况回复如下：1、请你公司说明氢燃料项目的具体投资明细及测算过程。

本期拟投建的氢燃料项目为整个项目一期一阶段，请你公司进一步说明后续的投资规划和投建时间安排，并就可能存在的不确定性进行风险提示。

回复：（1）氢燃料电池电堆及系统项目的投资明细及测算过程氢燃料电池电堆及系统项目（一期一阶段）的总投资额为150,242.85万元，项目投资构成如下：单位：万元具体投资明细及测算依据如下：①建筑工程费一阶段购置土地新建厂房，拟建设氢动力总成厂房、联合站房、加氢站、油化危废库、办公研发楼、门卫室、展厅、食堂、倒班宿舍及相应的厂区工程。

建筑工程费结合当地具体情况参照类似项目经验进行估算，具有谨慎性和合理性。

②设备及安装工程费设备采购费根据本次募投项目的建设需要，确定拟采购的设备选型与数量，并对满足要求的设备供应商进行询价后确定。

安装工程费参考以往经验，按照设备购置费用的一定比例确定。

③工位器具及工装费做为配套生产设备，用于生产过程中产品定位、运输、装合、夹具等辅助工具和装置。

根据本次募投项目的建设需要，确定拟采购的设备选型与数量，并对满足要求的设备供应商进行询价后确定设备价格，计算得出工位器具及工装费1,405万元。

④土地及其他费用一阶段土地为山西美锦氢能科技有限公司以挂牌出让方式取得，美锦氢能已经足额支付土地出让金11,182万元。

000723美锦能源：关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告2020-11-18

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2020-126山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9800万元，贷款期限为1年。

为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。

上述担保事项已经公司九届八次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况公司名称：山西美锦氢能科技有限公司统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；成立日期：2019年10月10日；住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区108国道东侧、龙湖街以南泰凯工贸办公楼五层；法定代表人：姚锦丽；注册资本：2亿元人民币；主营业务：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

财务指标：截止2019年12月31日，资产合计22,354.33万元，负债合计9,934.33万元，净资产12,420.00万元；项目尚处于建设期，无营业收入。

上述数据经审计。

截止2020年9月30日，资产合计40,170.08万元，负债合计24,200.59万元，净资产15,969.49万元；项目尚处于建设期，无营业收入。

美锦能源：2010年年度股东大会审议事项 2011-04-26

山西美锦能源股份有限公司2010年年度股东大会审议事项1 2010年年度报告及摘要2 2010年度董事会工作报告，独立董事述职报告 (1)3 2010年度监事会工作报告 (14)4 2010年度财务决算报告 (18)5 2010年利润分配及公积金转增股本预案 (21)6 续聘公司2011年度审计机构 (22)7 关于2011年度日常关联交易情况预计 (23)8 修改《公司章程》的议案 (29)9 关于董事会换届选举的议案 (30)10 关于监事会换届选举的议案 (34)山西美锦能源股份有限公司董事会工作报告一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司总体经营情况2010年，是全面完成“十一五”规划目标的最后一年。

一年来，公司贯彻“调整、完善、提高”的工作方针，增强创新意识、市场意识、环保意识，全面落实工作计划和规章制度，全力拓展市场和煤源，较好地完成了全年各项工作任务，实现扭亏为盈。

报告期内，公司共实现营业收入136,785.21万元，比上年同期增长57.42%；实现营业利润1,169.96万元，比上年同期增长351.02%；实现归属于母公司净利润851.74 万元，比上年同期增长290.07%。

全面拓展业务，实现经营目标。

在市场竞争加剧、经营管理难度不断加大的情况下，公司董事会和管理层围绕确定的工作方针和重点工作，坚持战略制胜，科学谋划，重在执行，加强焦炭市场和煤炭市场调研，掌握市场动态，利用四季度市场回暖契机，实现扭亏为盈，企业发展保持了健康发展的良好态势，公司综合实力和核心竞争力得到进一步巩固和增强。

加强内部管理，提升应对能力。

面对焦化行业周期性影响、价格波动频繁、上下游行业冷暖不均、市场营销难度加大的严峻挑战，公司坚持“安全第一、质量为本、注重实效”的原则，不断创新和优化内部经营管理方式，坚持安全生产，保证环保落实，从采购、生产、销售、运输等各个环节进行适时调控和平衡。

强化成本控制，深入推行全面预算管理，强化会计核算和资金运作，尽力降低成本和费用。

第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”获奖名单

第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”获奖名单最具影响力独立董事智度股份余应敏、通富微电刘志耕、同仁堂科技陈清霞、¥药股份万国华、中国核电白萍、山推股份陈敏、三棵树曲晓辉、多伦科技李干目、中国中车孪国S最具战略眼光董事长晋西车轴董事长张朝宏、通富微电董事长石明达y盘龙药业董事长谢晓林、南京银行董事长胡昇荣、海南橡胶董事长王任飞、美锦能源董事长跳锦龙、宁波港董事长毛剑宏、立昂技水董事长王刚、天马科技董事长陈庆堂、曰照港董事长王建波企业家精神奖重庆钢铁董事长周〔中环股份董事长沈浩平、矢众公用董事长檢国平、TCL科技董事长孪东生、中国核电董事长陈梓、中国中铁董事长张宗言、深训机饧董事长陈敏生优秀董事会国元七券、国瓷村料、英洛华!/山东章鼓、陕西煤业、平煤股份:曲江文旅、招商公路、视源股份、智度股份、金輕螂、峨眉山、中国国贸、陕天然气、鲁商发展汉钟精机、冠城大通、燕塘乳业、智飞生物、张江高科、神州高铁、天马科技、天音控股、天地科技、皮阿诺、鲁亿通、金雷股份、中青旅、亚黡股份、中远海控四川美丰、利亚德、建新股份、珠海港、潍柴重机、中原高速、中油资本、顺鑫农业、国际医学、山推股份、黑牡丹、赣粵高速、中铁工业、万达电影、多伦科技江苏吴中、宇通客车、广州发展、思维列控、大悦城、上海家化、中材国际、金力永磁、南京银行、和顺电气、上海电力、盛屯矿业、晋西车轴、中国交建、三棵树广汽集团、幵润股份、新世界、苏美达、鸿达兴业、城建发展、国睿科技、长荣股份、平高电气、科达股份、重庆钢铁、曰照港、中环股份、国机汽车、渤海租赁、广汇汽车中信海直、广汇能源、三六五网、燕京啤酒、明泰铝业、汇鸿集团、恒林股份、维力医疗、浪潮软件、陕国投、江苏神通、华鑫股份、国电电力、锦州港、丽珠集团、中材节能、中金黄金、中工国际,事会扒-创i i霁•山)用、• •四子、••万• •绿镟圣化、•内蛐二丨几•、伟明环保、科大讯飞、平S银行、宁波港、盘龙药业、中化国际、保利地产、中海油服公司治理特别贡献奖申万宏源、靜蓝环境、中国中铁、风神股份、天药股份、首创股份、福田汽车、深训机场、建投能源、中光防雷、片仔癀、江苏裉行、国药股份、山东黄金最佳董事会五稂液、中国建筑、光大银行、洋河股份、中国中冶、正泰电器、TCL科技、中国核电、隆基股份、兖州煤业、中国铁建、中国国航、新兴铸管、葛洲坝、中国电建金圆桌公司治理勋章中国平美的集团、潍柴动力、工商银行、海尔智家、宝钢股份、中国中车、京东方、徐工机械。

美锦能源(000723)增持

焦化
报告原因：年报点评
2008 年 03 月 20 日
市场数据：2008 年 03 月 19 日
收盘价（元）一年内最高/最低（元）市净率流通 A 股市值（亿）
29.21 40.09/7.30 10.91 21.96
基础数据: 2007 年 12 月 31 日
每股净资产（元）
2.49
总股本/流通 A 股(亿)
本报告中的信息均来源于已公开的资料，我们对这些信息的准确性及完整性不作保证，不保证该信息未经任何更改。在任何情况下，报告中的信息或的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。任何情况下，不对本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在公开前已经使用或了解其中的信息。本报告归山西证券有限公司所有，未经同意不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
总股本(万股) eps
2007
80703 69478 61238 628 3271 2992 1349 11674
17 9 11682 3977 7705 761 6944 14000 0.5
2008e
113680 98163 86681 909 4604 4092 1876 15517
0 0 15517 3879 11638 1164 10474 14000 0.75
每股收益 0.5 元，略超我们的预测 0.47 元；公司净利润超
过资产置换时承诺的 6250 万元。
¾ 资产置换后，毛利率显著提升。公司从 3 月份后开始置换进
焦炭资产，单季度毛利率分别是 22.1％、27.9％、24.28％

美锦能源高溢价输血大股东

更令人不解的是，锦富煤业尚处于
44 2017/12/29
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联合试运转阶段，并无营业收入，其还处于亏损状态。收购公告显示，锦富煤业 2016 年和 2017 年 1-9 月的净利润分别为 -1223 万元和 -2324 万元，亏损呈逐步扩大的趋势。对于还没有扭亏为盈的标的，上市公司为什么给出远超同行水平的估值？
此外，锦富煤业的资产负债率也处于高位。公告显示，公司 2016 年和 2017 年 1-9 月的总资产分别为 30.27 亿元和 24.22 亿元，总负债分别为 26.46 亿元和 20.37 亿元，资产负债率分别为 87.41% 和 84.1%。
盈利前景并不乐观一般来说，高估值方给出相对应的业绩承诺，且标的资产未来的盈利也不容乐观。
C orporation & Industry 公司与产业 CAPITALWEEK
美锦能源高溢价输血大股东
高溢价收购大股东资产却没有相对应的业绩承诺，标的资产未来的经营也存在诸多变数，此次关联交易究竟有何玄机？‬
本刊记者段倩男／文
美锦能源（000723.SZ）11 月 10 日公告称，公司与美锦能源集团有限公司 ( 下称“美锦集团”) 以及姚俊杰、张洁共同签署了框架协议，拟以 19.58 亿元现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司 ( 下称“锦富煤业”))100% 股权。美锦能源是一家以焦化厂生产、煤矿、煤层气的开发、投资、批发零售焦炭为主营业务的上市企业，主要产品为焦炭、煤焦油、煤矸石、粗苯、煤气、冶金焦等。上市公司称，本次交易有利于提升公司业务规模，完善业务结构并增强公司一体化优势；有利于降低公司与控股股东美锦集团的同业竞争，减少潜在关联交易；有利于增强公司的资本实力，改善公司财务结构。但《证券市场周刊》记者发现，此次收购的标的仍处于联合试运营状态，并没有产生营业收入，而上市公司却给出了远超同行的溢价，需要上市公司给予合理解释。

美锦能源：2020年第六次临时股东大会之法律意见书

山西华炬律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司2020年第六次临时股东大会之法律意见书山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 03000034/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC .电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337E-mail: office@山西华炬律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司2020年第六次临时股东大会之法律意见书[2020]华律字(0810-13)号致：山西美锦能源股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《股票上市规则》以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派郭伟平律师、冯成凤律师出席公司2020年第六次临时股东大会，并就本次临时股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。

第一节本所律师的声明事项本所律师审查了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次临时股东大会召开的全过程。

本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东大会出具如下法律意见。

第二节正文一、关于临时股东大会的召集、召开程序1.本次大会的召集根据公司九届四次董事会会议决议，2020年8月6日公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登了《九届四次董事会会议决议公告》（以下简称“《决议公告》”）。

美锦能源：2016年年度报告摘要

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2017-031 山西美锦能源股份有限公司2016年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本√是□否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2281073390为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介公司主要从事焦炭及其制品、煤炭、天然气及煤层气等生产经营，拥有“煤-焦-气-化”比较完整的产业链，在市场上具有较强的竞争力。

主要产品为：煤炭、焦炭及化产品、天然气等。

公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业。

所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。

随着国家供给侧结构性改革的深入推进，作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合企业具有较强的优势。

汾西太岳持有国土资源部颁发的C1000002014121210136705号采矿许可证，开采矿种为煤、1#2#，生产规模210万吨/年，开采方式为地下开采，矿区面积为37.414平方公里，工艺流程和经营模式为：井下机械化开采原煤并洗选，销售模式为直销。

根据有关部门组织的专家审查，2016年消耗动用资源储量186.39万吨。

截止2016年末，保有资源储量10796.68万吨。

除此次重组之外汾西太岳最近三年未发生股权转让情况，煤矿采矿权均未质押和查封等。

汾西太岳地质测量机构负责人声明：保证资源储量信息的真实、准确、完整。

000723美锦能源：关于监事会成员调整的公告

证券代码：000723 证券简称:美锦能源公告编号：2021-067山西美锦能源股份有限公司关于监事会成员调整的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日收到监事会主席李友先生和监事朱锦彪先生的辞职报告，李友先生与朱锦彪先生原定任期至公司九届监事会任期届满之日止，现因工作变动辞去公司监事会主席与监事职务，辞职后李友先生继续担任公司销售部部长的职务，朱锦彪先生将不再担任公司及其控股子公司职务。

截至本公告披露日，李友先生、朱锦彪先生未持有公司股份。

公司监事会对二位任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！鉴于李友先生、朱锦彪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在下任监事产生后方能生效。

为保证公司监事会的正常运行，经大股东推荐，监事会决定提名王丽珠女士、朱晶晶女士为公司第九届监事会监事候选人，上述候选人简历见附件。

其中王丽珠女士为公司第九届董事会独立董事，此次重新被提名为公司非职工代表监事候选人，现就此事项予以说明：王丽珠女士担任公司独立董事任期已届满。

其任职独立董事期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立性和专业性作用，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议。

王丽珠女士不持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司于2021年7月9日召开的九届八次监事会会议审议通过了《关于监事会成员调整的议案》，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会2021年7月9日附件：监事候选人一简历如下：王丽珠女士，1963年4月生，1984年6月毕业于吉林大学本科，世界经济专业，1984年7月到1987年8月工作于太原市政府经济研究中心，1987年9月至1990年6 月毕业于吉林大学研究生院，1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。

美锦能源神奇盈利焦王夺走2亿对价

美锦能源神奇盈利焦王夺走2亿对价【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】美锦能源日K线在近几年国内富豪排行榜上，俗称黑金的煤炭行业是产生富豪最多的行业，在这其中，就包括人称山西焦王，拥有资产超过50亿的姚巨货。

他及子女控制着山西最大的焦化企业-美锦能源集团。

美锦能源集团2006年通过把焦化资产注入天宇电气，现更名为美锦能源，正式进入国内资本市场。

在美锦能源2007年股改中，美锦能源集团曾许下承诺：若美锦能源2008年合并报表扣除非经常性损益的净利润少于8000万元，美锦集团将对流通股股东追送对价1393.58万股。

以昨日收盘价14.76元计算，对价的市值高达2.06亿元。

受全球金融风暴影响，焦化行业去年四季度产品价格与成本严重倒挂，全行业限产，众多企业纷纷亏损，但就在这种背景下，美锦能源却神奇盈利658.56万元，让众多翘首企盼、渴望分享焦王对价的小股民失望而归。

然而近日媒体记者仔细研究美锦能源年报，却发现其中疑点重重。

公开资料显示，受全球金融风暴影响，从去年四季度开始，焦化企业就面临着产品售价与成本倒挂的窘境。

与此同时，钢材价格急剧下滑也导致钢企纷纷减少对焦炭的需求。

处于“煤焦铁”产业链的焦化行业遭受两头夹击，因此山西焦化、安泰集团等上市公司在去年四季度都出现巨额亏损的现象。

然而就在全行业亏损的背景下，作为外购焦煤的美锦能源却逆势实现净利润658.56万元，全年实现净利润8473.46万元，超过大股东股改承诺标准，成功避免向流通股股东追送股改对价。

记者在仔细研读公司年报后发现公司高毛利率与巨额存货减值并存。

另外，公司现金流出现乱象，暗示去年虚增收入。

正因为美锦能源2020年年报存在上述重重矛盾，4月21日公司正式发布年报以后，市场对公司2020年业绩真实与否的质疑声一直不断。

夏草乃至提出，公司2020年实际经营业绩极可能显现了亏损，靠多计收入、少转本钱等方式将报表“做”成了盈利。

企业信用报告_山西美锦能源股份有限公司

5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................16 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................16 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................17 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................17 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................18 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................18 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................18 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................18 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................19

000723美锦能源：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2021-030山西美锦能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次会议未出现否决议案的情形。

2．本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2021年03月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告2021-027）。

2、会议时间：2021年4月1日（星期四）下午15:003、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室4、召开方式：现场投票与网络投票相结合5、召集人：公司董事会6、主持人：公司董事长姚锦龙7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,253,641,286)股，占公司股本总数的(52.7264%)。

没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(22)人，代表股份(42,351,970)股，占公司股本总数的(0.9909%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：议案1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：同意2,295,360,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对632,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

000723美锦能源2023年三季度财务风险分析详细报告

美锦能源2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供959,179.09万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求该企业长期资金需求为1,262,032.65万元，2023年三季度已有长期带息负债为394,761万元。

3.总资金需求该企业的总资金需求为302,853.56万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为591,016.93万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是602,550.09万元，实际已经取得的短期带息负债为189,521.35万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为596,783.51万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为599,666.8万元，在5年之内偿还的贷款总规模为605,433.38万元，当前实际的带息负债合计为584,282.35万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要15.86个分析期。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为9级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业存在长期性资金缺口557,683.52万元，但这个缺口已被经营活动创造的资金满足。

其中：长期投资合计增加6,521.19万元，固定资产合计增加247,024.69万元，无形资产及其他资产合计增加96,009.71万元，递延所得税资产增加17,916.47万元，其他非流动资产增加45,002.49万元，共计增加412,474.55万元。

非流动负债合计增加165,455.58万元，所有者权益合计增加113,341.28万元，共计增加278,796.86万元。

000723美锦能源2023年上半年决策水平分析报告

美锦能源2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为49,238.98万元，与2022年上半年的194,482.86万元相比有较大幅度下降，下降74.68%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为51,648.56万元，与2022年上半年的195,642.61万元相比有较大幅度下降，下降73.60%。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析美锦能源2023年上半年成本费用总额为923,182.33万元，其中：营业成本为828,104.92万元，占成本总额的89.7%；销售费用为8,868.76万元，占成本总额的0.96%；管理费用为42,213.53万元，占成本总额的4.57%；财务费用为17,009.5万元，占成本总额的1.84%；营业税金及附加为22,002.75万元，占成本总额的2.38%；研发费用为4,982.87万元，占成本总额的0.54%。

2023年上半年销售费用为8,868.76万元，与2022年上半年的9,420.6万元相比有较大幅度下降，下降5.86%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。

2023年上半年管理费用为42,213.53万元，与2022年上半年的39,308.07万元相比有较大增长，增长7.39%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为4.33%，与2022年上半年的2.94%相比有所提高，提高1.39个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

三、资产结构分析美锦能源2023年上半年资产总额为3,759,199.85万元，其中流动资产为933,575.03万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的46.52%、14.73%和11.05%。