江苏琼花高科技股份有限公司独立董事述职报告 - 巨
ST琼花：第三届董事会第二十九次会议决议公告 2010-08-28
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010－035江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知于2010年8月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年8月26日在公司一楼会议室召开。
应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名。
3名监事会成员，2名高级管理人员，全体董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人，国信集团委派的观察员列席了会议。
会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向华夏银行南京分行申请2000万元借款的议案》；二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司第三届董事会工作报告》；三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司第三届管理层工作报告》；四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》；经董事会研究，提名顾宏言先生、嵇雪松先生、张红英女士、蒋旭升先生、梅泽铭先生、周建国先生为公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），该议案需提交公司2010年度第二次临时股东大会表决。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司第四届董事会独立董事候选人提名的预案》；经董事会研究，提名江希和先生、杨春福先生、茅建华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件），该议案需提交公司2010年度第二次临时股东大会表决。
独立董事关于公司第四届董事会董事、独立董事候选人提名的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏琼花高科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的关于提名顾宏言先生、嵇雪松先生、张红英女士、蒋旭升先生、梅泽铭先生、周建国先生为公司第四届董事会董事候选人，提名江希和先生、杨春福先生、茅建华先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：1、根据所了解的各位董事、独立董事候选人的个人履历、工作实绩和专业素养等情况，我们认为各位董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定。
公司治理
《公司治理》期末复习题库一、单项选择题1.任何一个公司的发展基本上都会经历两个变化（）。
A.所有权和控制权B.公司组织形式的变化C.公司融资状况和组织形式的变化D.股权结构分散化2.以下关于所有权和控制权的分离叙述不正确的是（）。
A.分散的小股东无法执行日常的公司管理B.分散的小股东不愿意监督管理者C.所有权和控制权的分离是现代公司的重要特征D.有利于分散风险3.围绕着保护公司利益相关者利益这一主题，西方学者对公司治理的内涵有三种理解，但不包括（）。
A.利益相关者控制经营管理者论B.控制经营管理者论C.对经营者激励论D.股东、董事和经理人关系论4.公司治理需要解决的第一问题是（）。
A.所有者和经营者之间的委托代理问题B.所有者和经营者之间的控制问题C.股东与经理人之间的激励关系问题D.所有者和债权人之间的债务关系问题5.公司治理结构的全球趋同化趋势的基本原因是（）。
A.市场全球化B.经济大发展C.信息化的发展D.竞争白热化6.不完全契约理论，是由格罗斯曼和哈特、哈特和莫尔等共同创立的。
因而这一理论又被称为（）。
A.GHM模型B.重叠代模型C.非对称信息模型D.银行挤兑模型7.关于产权的内涵，下列说法错误的是（）。
A.产权是通过社会强制实施的权利B.产权与所有权在本质上是一样的C.产权是两种平等权利之间的责权利关系D.产权以某种经济物品为载体8.詹森公司治理理论的核心是代理关系和代理成本，其代理成本分为三类。
以下不正确的是（）。
A.委托人的监督成本B.代理人的保证成本C.剩余损失D.获得成本9.公司治理的理论基石是（）。
A.企业理论B.交易费用经济学理论C.企业产权理论D.企业激励理论10.布莱尔通过剖析三种公司治理观，对（）观点进行了批判。
A.利润至上B.员工至上C.债权人至上D.股东利益至上11.公司A以少数股权参股B公司，且公司A在B公司的董事会中只有发言权，其意志在公司B的体现程度取决于B公司董事会成员间的讨价还价的结果，则我们称公司A为公司B的（）。
公司独立董事年度述职报告(精选多篇)
公司独立董事年度述职报告(精选多篇)第一篇：公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。
〔一〕履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
〔二〕出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次〔含临时会议2次〕和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，除对利润分配方案持保存意见外，对其他各项议案均投了赞成票。
在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承当的职责，为公司的开展和标准运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：〔1〕关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。
以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。
〔2〕关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。
经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。
独立董事年度述职报告实用6篇
独立董事年度述职报告独立董事年度述职报告实用6篇在现实生活中，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。
在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家整理的独立董事年度述职报告，希望能够帮助到大家。
独立董事年度述职报告篇1作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就度履职情况汇报如下：一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
具体出席会议情况如下：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票————（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。
该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截止12月31日，公司对外担保余额为0元。
公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
ST琼花：独立董事候选人声明(杨春福) 2010-08-28
江苏琼花高科技股份有限公司独立董事候选人声明声明人 （杨春福），作为江苏琼花高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏琼花高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
2021年独立董事年度述职报告范文
There is often only one reason why you are confused, and that is, at an age when you should work hard, thinking too much and doing too little.悉心整理助您一臂（页眉可删）2021年独立董事年度述职报告范文各位股东及股东代表：本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 20__ 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、20__年度出席公司董事会会议情况20__ 年度，公司共召开董事会 __ 次，股东大会 4 次。
本人应出席董事会会议 __ 次，实际出席 __ 次，出席股东大会 4 次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
公司在 20__ 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的`沟通。
在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。
二、发表独立董事意见情况参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见 3 次：1、对公司第一届董事会第十一次董事会会议讨论的《续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》发表对立意见；2、对公司第一届董事会第十五次会议的《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》发表独立意见；3、对公司第二届董事会第一次会议的《关于选举黄天火先生担任公司第二届董事会董事长及法人代表的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《聘任黄长远先生担任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任肖传龙先生担任公司财务负责人的议案》和《聘任傅孙明先生担任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。
独立董事2018年度述职报告(杨高宇)
独立董事2018年度述职报告（杨高宇）各位股东及股东代表：本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2018年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2018年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况1、2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况：报告期内，本人亲自出席了9次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、出席股东大会情况报告期内，公司共召开3次股东大会，本人作为公司第四届董事会独立董事，列席了2次股东大会。
会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。
二、对公司重大事项发表意见情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：1、2018年1月15日第四届董事会第九次会议，对关于公司第三期员工持股计划的相关事项发表了独立意见：同意公司实施第三期员工持股计划。
ST琼花：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-09-16
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010－040江苏琼花高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2010年9月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年9月15日在公司一楼会议室召开。
应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事蒋旭升先生因公出差，委托董事梅泽铭先生代为表决，公司3名监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了会议。
会议由董事代表顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
会议同意选举顾宏言先生为公司董事长，顾宏言先生简历见2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次会议决议公告（临2010-035）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长顾宏言先生提名，会议决定聘任嵇雪松先生为公司总经理，嵇雪松先生简历见2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次会议决议公告（临2010-035）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。
经公司总经理嵇雪松先生提名，会议决定聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总经理，聘任朱卫红女士为公司财务负责人（简历附后）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长顾宏言先生提名，会议决定聘任朱卫红女士为公司董事会秘书。
审议第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见： 此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
关于对江苏琼花高科技股份有限公司2008年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明
关于对江苏琼花高科技股份有限公司 2008年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明江苏天衡会计师事务所有限公司二〇〇九年四月二十八日关于对江苏琼花高科技股份有限公司2008年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明深圳证券交易所：我们接受委托，我们审计了江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2008年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2009）568号无法表示意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14 号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：一、影响公司持续经营的情形1、公司存在为控股股东、实际控制人及关联公司进行民间借贷等提供巨额违规担保事件。
截止报告日，公司为控股股东江苏琼花集团有限公司民间借贷提供5,410万元的违规担保，为实际控制人于在青民间借贷提供3,160万元的违规担保，为关联公司扬州诺亚化学有限公司民间借贷提供1,950万元的违规担保及2,600万元的违规反担保，为关联公司扬州海克赛尔新材料有限公司民间借贷提供1,380万元的违规担保及1,000万元的违规反担保，公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司为关联公司扬州海克赛尔新材料有限公司民间借贷提供535万元的违规担保。
目前，公司及子公司初步确定的违规担保具体金额为16,035万元，上述金额仅得到有关关联方的确认，公司及子公司是否存在未被发现的违规担保情况仍需进一步核查。
截止报告日，民间借贷的债权人已诉讼借贷款项金额达9,348.5万元（含债权人要求公司承担的利息、诉讼费等1,614.5万元）。
公司在2008年度会计报表中，对为控股股东、实际控制人及关联公司民间借贷等提供巨额违规担保事件计提了8,869.75万元的预计负债。
江苏琼花高科技股份有限公司2006年年度报告摘要
3 扬州市轻工控股有限责任公司
2,361,800
其持有的公司股份将自 2005 年 10 月 24 日获得上市流通权之日起，至少在 12 个月 内不上市交易或者转让。
4 扬州市电力中心
1,576,140
其持有的公司股份将自 2005 年 10 月 24 日获得上市流通权之日起，至少在 12 个月 内不上市交易或者转让。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码
江苏琼花 002002 深圳证券交易所 扬州市邗江区杭集镇曙光路 225111 扬州市邗江区杭集镇曙光路 225111
1
江苏琼花高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要
本公司实际控制人为于在青先生，国籍中国，无其他国家或地区居留权，近五年内，担任本公司董事长、
5
江苏琼花高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要
总经理、江苏琼花集团有限公司董事、扬州威亨塑胶有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
证券代码：002002
江苏琼花高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要
证券简称：江苏琼花
公告编号：临 2007-005
江苏琼花高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。
合计
《公司治理学》(第三版) 7-第七章
2021/8/2
22
《公司治理学》
二、买壳后的调整
1、10月31日召开临时股东会，修改公司章程。
2、重新调整了爱使股份经营机构，来自
大港油田的5名管理人员分别担任董事长、总
经理、副董事长、副总经理、董事会秘书职务。
3、12月2日，大港油田的港润石油高科技
有限公司以70%的股权置换爱使股份5192 .25
2021/8/2
25
本机制。
关键词 证券市场 控制权配置 市场监管 信息披露
2021/8/2
3
《公司治理学》
第一节股票价格、资本市场与控制权配置
一 、证券市场在控制权配置中的作用
概述 中国实践
2021/8/2
4
《公司治理学》
二、股票价格与公司业绩 内部改进 外部改进
2021/8/2
5
《公司治理学》
三、资本结构、资本市场与控制权配置
2021/8/2
6
《公司治理学》
第二节 公司并购与公司剥离
一、公司兼并与收购 （一）企业并购战略 （二）并购活动成功的保证 （三）公司防御与应变
2021/8/2
7
《公司治理学》
二、公司剥离 （一）公司剥离的方式 （二）公司剥离分析
2021/8/2
8
《公司治理学》
【案例7-1 】美国世通公司由内部审计牵出假账 大案
主要的并购战略？ 3. 企业有哪些防止敌意接管的策略？ 4. 我国应如何加强证券市场监管? 5. 怎样建立中国的强制性信息披露制度?
2021/8/2
20
《公司治理学》
案例讨论题：大港油田的买壳上市
2021/8/2
大港油田是一家隶属于中国石
2024年9月底公司独立董事述职报告范文(三篇)
2024年9月底公司独立董事述职报告范文尊敬的董事会成员:大家好！我是XXX公司的独立董事XXX。
随着时间的推移, 我在公司任职的时间已经过去两年了。
在过去的两年里, 我一直尽职尽责地履行独立董事的责任, 为公司的发展和股东的利益提供了积极的建议和支持。
现在, 我将向大家汇报我的工作情况和观察, 以及对公司未来发展的建议。
一、工作情况汇报1.参与董事会会议和决策作为独立董事, 我积极参与董事会的会议, 并在会议上发表自己的意见和观点。
我密切关注公司的经营情况和财务状况, 对公司的战略规划、业务发展和风险控制进行了深入的研究分析, 提出了相关建议。
2.监督公司的经营管理我定期与公司的高级管理层会晤, 了解公司的经营情况和管理状况。
我还对公司的内部控制制度进行了审查, 并提出了一些建议, 以提高公司的管理效率和风险控制能力。
3.审阅公司重要文件作为独立董事, 我对公司的重要文件进行了审阅, 包括财务报表、年度报告、中期财务报告等。
我保留了所有的审阅记录, 并在需要时为公司提供专业意见和建议。
4.独立性和诚信性的保持我在过去的两年里保持了独立性和诚信性, 严守《公司法》的相关规定, 并按照公司章程和股东会的决议履行职责。
我与公司的管理层和股东保持了良好的合作关系, 以确保公司的利益最大化。
二、工作观察和评估1.经营业绩方面公司在过去的两年里取得了较为稳定的增长, 业绩表现相对良好。
公司通过不断强化核心业务和注重创新, 实现了业务的多元化发展。
然而, 在增长的同时, 我也注意到了一些潜在的风险和挑战, 需要引起足够的重视和应对。
2.内部控制方面公司在内部控制方面取得了一定的成果, 但仍有待进一步加强。
我建议公司加强对内部控制的培训和监督, 建立健全的内部控制机制, 降低公司的经营风险。
3.治理结构方面公司的治理结构相对完善, 但在一些环节上还存在改进空间。
我建议公司进一步完善董事会的制度和程序, 提高董事会的决策效率和透明度, 加强对高级管理层的监督。
独立董事述职报告
独立董事述职报告尊敬的董事会：我作为公司的独立董事，在过去一年中，我认真履行职责，不断关注公司的运营情况和发展状况。
在此向董事会汇报过去一年的工作，并提出建议，希望对公司的发展有所助益。
一、履行职责作为独立董事，我秉持着独立、客观、公正的原则，不受任何利益冲突的影响，切实履行了作为独立董事的职责。
1.参与公司决策我积极参与董事会的决策，对公司重大决策事项进行审议和提出建设性的意见。
我充分发挥专业知识和经验，在决策过程中提供独立的观点和建议，保障决策的合理性和科学性。
2.监督内部控制我密切关注公司的内部控制体系，针对关键风险和问题进行监督，并提出改进措施。
我参与了内部控制的审计工作，并向董事会报告了审计结果和问题整改情况。
3.监督公司治理我对公司的治理结构进行监督，确保公司的决策和管理符合法律法规的要求，维护股东的合法权益。
我参与了公司的治理评估工作，并向董事会提出了改进建议。
二、关注公司经营情况在过去一年中，我密切关注了公司的经营情况，通过参加董事会会议、审核报告等方式获取信息，了解公司的运营状况和面临的挑战。
1.财务状况我通过审查财务报告和相关数据，对公司的财务状况进行了评估。
我注意到公司的收入和利润有所增长，并保持了良好的财务稳定性。
在此基础上，我建议公司继续加强财务管理，提高投资回报率，确保公司的可持续发展。
2.市场竞争我密切关注了公司所处行业的市场竞争情况。
我注意到公司在产品研发和市场推广方面取得了一定的成绩，但同时也面临着激烈的市场竞争和技术变革的挑战。
我建议公司加强创新能力，提高产品差异化竞争力，保持市场领先地位。
3.风险管理我对公司的风险管理情况进行了审议。
我认为，风险管理是公司经营的关键环节，需要公司建立健全的风险管理体系，并定期进行风险评估和应对。
我建议公司进一步完善风险管理机制，提高风险防控能力，降低经营风险。
三、建议与展望根据我对公司的了解和观察，结合行业发展趋势，我提出以下建议，希望对公司的发展有所助益。
公司独立董事述职报告范文
公司独立董事述职报告范文我担任贵公司独立董事已有一年多的时间，在此期间，我深入了解了公司的运营情况和业务发展，与公司管理层进行了广泛的交流和探讨。
现将我过去一年的工作总结报告如下：一、工作概况自我担任独立董事以来，我始终秉持着独立、客观、公正、廉洁的原则，严格履行独立董事的职责，对公司的经营决策和治理结构进行监督和审查，为公司的可持续发展提供智力和建议。
二、参与决策监督1.参与董事会会议和独立董事会议，定期审议公司的重大决策。
在会议中，我始终站在公司整体利益的角度，对公司的重大投资、战略决策和财务状况进行全面评估和审查，并就可能存在的风险和问题提出合理建议。
2.审查和建议公司财务报告。
通过与财务部门和审计机构的沟通，我审核了公司的财务报告，对其真实性和合规性进行了审查，并对可能存在的风险和问题提出了意见和建议，为公司提供了合理、准确的财务信息。
3.审查和建议公司的治理结构。
在公司治理方面，我积极参与审查公司的治理结构，提出了一些建议，包括推动公司建立独立董事制度，改善董事会的决策透明度和有效性，提高公司治理水平。
三、讲解政策法规和业务知识作为独立董事，我积极关注国家政策法规的变化，主动向董事会介绍、讲解相关政策法规，并为公司提供解读和应对建议，帮助公司更好地适应和应对政策环境变化。
同时，我还向董事会介绍了行业发展情况和市场趋势，帮助公司更好地理解和把握市场机会，为公司的战略决策提供决策依据。
四、风险提示和建议在大量了解公司经营情况的基础上，我积极关注可能存在的经营风险，并及时向董事会发出风险预警和提示。
同时，我也结合公司的发展情况，提出了一些改进和优化建议，包括改善内部控制、降低成本、提高效率等方面，为公司的持续发展提供了一些建设性的意见。
五、提醒和督促作为独立董事，我时刻保持对公司的关注和监督，定期与公司高层沟通，了解公司的经营动态和问题，并提醒公司高层注意可能存在的风险和问题，督促其及时解决，确保公司的正常运营。
关于公司独立董事述职报告范文
关于公司独立董事述职报告范文一、引言尊敬的董事会成员和股东们：大家好！我是XXX公司的独立董事XXX，非常荣幸能够在这个重要的时刻向各位述职。
在过去的一年中，我担任独立董事一职，我积极参与公司治理和决策，通过不断努力，我尽力履行职责，为公司的发展作出了一定的贡献。
下面，我将向大家汇报近一年来我在公司的工作和成果。
二、工作概述1. 参加董事会会议作为公司的独立董事，我按时出席了所有的董事会会议，并就公司经营管理情况、战略决策、重大事项和财务报告等方面发表独立意见和建议。
我充分发挥独立董事的监督职责，密切关注公司的经营状况和运营风险，提出了一些建设性的意见和建议。
2. 监督公司治理我积极参与公司治理的监督工作，通过审核监事会的工作报告、内部审计报告和协助董事会处理公司重大事项等，确保公司的决策和经营行为符合法律法规和公司治理要求，保障公司健康发展。
3. 提出建议和意见在公司经营管理中，我通过与董事会及管理层的沟通交流，提出了一些改进和优化的建议。
我的建议主要包括：•加强内部控制，规范公司经营行为；•完善公司治理结构，提高决策效率；•提升企业文化建设，增强员工凝聚力。
同时，我也关注了公司的社会责任和环境保护工作，提出了加强可持续发展和公益慈善等方面的建议。
4. 参与重大事项决策我参与了公司一些重大事项的决策过程，包括战略规划、投资决策、并购重组等。
在这些过程中，我秉持独立公正的原则，根据我的专业经验和市场判断，提出了一些建设性的意见和建议，为公司的决策提供了参考依据。
三、成效展示1. 公司治理结构的优化在过去一年中，我与董事会其他成员紧密合作，推进公司治理结构的优化。
我们对现有治理结构进行了评估，并制定了一系列改进方案，包括增加董事会独立成员比例、建立内部审计制度、加强对高管层的监督等。
这些措施有助于提高决策效率、防范风险，提升公司治理水平。
2. 内部控制体系的加强我密切关注公司的内部控制，与内部审计部门合作，推动内部控制体系的建设和完善。
公司独立董事年度述职报告（3篇）
公司独立董事年度述职报告尊敬的董事会成员、股东们：大家好！我是XX公司的独立董事XXX，在这里向大家呈交我为期一年的述职报告。
过去一年来，我充分履行了独立董事的职责，全力以赴为公司的可持续发展助力。
在这里，我将从以下几个方面对我的工作进行总结和回顾：一、监督公司治理作为独立董事，我始终密切关注公司治理状况，并积极参与董事会的决策过程。
我充分发挥独立性和专业背景，在关键事项上提出了明智的建议，并对公司的战略规划、组织结构、决策程序等进行了监督和评估。
通过与其他董事的合作，我通过提供独立的见解和反馈，帮助董事会做出了一系列重要的决策，确保了公司在法律、道德和规范的框架内运作。
二、参与重大事项决策在过去的一年里，公司面临了诸多重大决策，例如资本运作、合并收购、投资项目等。
作为独立董事，我积极参与了这些重大事项的审议和决策过程，并根据自身经验和专业知识，提供了中立、客观的意见。
通过对公司的财务状况、风险管理、合规情况等进行全面评估，我在董事会决策中起到了积极的作用，确保了公司在重大事项上的决策合理、合规，并体现了股东的利益。
三、加强内部控制和风险管理作为独立董事，我认识到内部控制和风险管理对于公司的发展至关重要。
过去一年，我积极参与公司的风险管理工作，通过对公司的风险状况进行全面评估和分析，提出了一系列建议和改进措施。
同时，我也督促公司建立健全的内部控制制度，并通过不定期的审计和评估，确保其有效运行。
在我参与的工作中，公司的内部控制和风险管理得到了明显的改善，为公司的稳健发展提供了有力的支撑。
四、关注股东权益作为独立董事，我始终关注公司股东的权益，并履行了维护股东权益的职责。
我积极参与股东大会和董事会会议，代表股东提出了一些关于公司经营和治理方面的问题和建议，并通过与股东的沟通，及时反馈公司的经营情况和发展计划。
与此同时，我也密切关注股东的关切和意见，通过推动公司的信息披露和股东沟通工作，增强了股东对公司的信任和满意度。
独立董事述职报告
独立董事述职报告独立董事述职报告1各位股东及股东代表：作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、仔细负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
现在我将20zz年度任职期间的工作状况汇报如下：一、出席会议状况。
20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会其次次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。
对董事会提交的各项议案均仔细审议，积极与其他董事进展争论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。
二、发表独立意见的状况。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部掌握自我评价报告、公司关联方占用资金状况及累计和当期对外担保状况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和全部股东利益的行为。
三、爱护社会公众股东合法权益方面所做的工作。
1、对公司信息披露状况进展有效的监视和核查，保证公司信息披露内容的真实性、精确性、完整性和准时性，确保全部股东有公平的时机获得信息，催促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特殊是社会公众股股东的合法权益。
帮助公司推动投资者关系建立，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广阔中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
ST琼花违规担保门
ST琼花违规担保门
佚名
【期刊名称】《董事会》
【年(卷),期】2009(000)002
【摘要】江苏琼花高科技股份有限公司（002002）2008年12月26日公告，实际控制人于在青辞去蕈事长职务，仍担任董事。
辞职原因是：“因其本人利用本公司及威亨公司公章，以本公司及威亨公司名义违规对外担保”。
12月29日，琼花成中小板第二只被ST的股票。
公司12月30日公告称，接受中国证监会江苏监管局立案调查。
【总页数】1页(P16)
【正文语种】中文
【中图分类】F812.8
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5.ST琼花非经常性损益扭亏盈余案例管理分析 [J], 胡文艳
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投资者欲告江苏琼花 赔偿案特别律师团成立
投资者欲告江苏琼花赔偿案特别律师团成立
王芳
【期刊名称】《经济管理文摘》
【年(卷),期】2004(000)015
【摘要】江苏琼花董事兼总经理敖吟梅匆匆从北京返回扬州，一同带回去的是中国证监会即将立案调查的通知，“招股说明书涉嫌虚假记载和重大遗漏”是监管部门对琼花问题的最新定论，敖吟梅要迅速赶回公司和董事会一起为监管部门的进驻做准备。
她在电话中告诉记者，公司将积极配合监管部门的所有决定，不会回避任何问题。
她也向记者
【总页数】2页(P34-35)
【作者】王芳
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】F832.5
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江苏琼花高科技股份有限公司独立董事
二〇〇四年度述职报告
各位股东：
我谨代表江苏琼花高科技股份有限公司独立董事向大会作二○○四年度述职报告。
２００４年度，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其保护中小股东的合法权益。
认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多宝贵意见并对相关事项发表了独立意见。
一、出席董事会、股东大会及投票情况
１．出席董事会会议及投票情况
２００４年度公司共召开８次董事会会议，独立董事仇向洋先生亲自参与表决７次，委托其他独立董事表决１次，对所有审议议案投同意票；独立董事陈良华先生亲自参与表决６次，委托其他独立董事表决２次，对所有审议议案投同意票；独立董事韦华先生亲自参与表决８次，对所有审议议案投同意票。
２．出席股东大会会议情况
２００４年度公司共召开２次股东大会会议（２００３年度股东大会、２００４年第１次临时股东大会），公司三名独立董事均亲自出席会议。
二、独立董事发表独立意见情况
１．２００４年２月２２
日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《聘请公司高
级管理人员的议案》发表独立意见。
内容为：此次董事会聘任的高级管理人员审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的任职条件，且有着丰富的企业管理、运作经验，能够胜任各自担任的职务。
基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。
２．２００４年８月７日，对公司对外担保情况发表专项说明及独立意见。
内容为：２００４年６月２９日，公司为扬州德龙化工向银行短期借款提供８００万元质押担保，该质押担保已于２００４年７月１２日解除，该项行为未向董事会报告，也未履行相关程序。
除上述质押担保外，截至报告期末，公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。
我们认为公司向扬州德龙化工提供质押担保行为，未履行相关决策程序，没有严格按照通知要求，我们要求公司以后必须规范对外担保行为，防范担保风险，维护全体股东的利益。
３．２００４年１１月６日，对公司第二届董事会第一次临时会议审议的高级管理人员变动的议案发表独立意见。
内容为：此次敖吟梅女士、施建欣先生辞去职务及免去朱山宝先生副总经理职务，增补董事人选及聘任的高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职和免职理由充分，聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的任职条件，且有着丰富的企业管理、运作经验，能够胜任各自担任的职务。
基于独立判断，我们对此次公司高级管理人员变动表示同意。
４．２００４年１２月３０日，对公司第二届董事会第二次临时会议审议的收购扬州金源塑胶有限公司资产的议案发表同意的独立意见。
内容为：此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００４年修订）的有关规定，收购价格依据江苏中天评估事务所评估的资产价值，交易价格公平、公允，未损害中小股东的利益。
基于独立判断，我们对此次收购扬州金源塑胶有限公司资产的议案表示同意。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
１． ２００４年８月，在核查公司经营成果和财务状况时，发现公司曾为扬州德龙化工向银行短期借款提供８００万元质押担保，该项行为未向董事会报告，也未履行相关程序。
我们认为公司向扬州德龙化工提供质押担保行为，没有严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们要求公司建立对外担保制度，并督促公司严格按照有关规定，规范对外担保行为，防范担保风险，维护全体股东的利益。
２．２００４年１２月，公司为整合资源，提高利润来源，拟收购参股子公司扬州金源塑胶有限公司机器设备。
在董事会会议召开前，我们认真研究和讨论收购资产的评估报告书及协议书等相关资料，并经对收购价格及对公司经营成果影响分析后才同意将收购上述资产的议案提交公司董事会审议。
四、２００５年工作计划
１．认真参加公司每次董事会和股东大会会议，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》，除参加必要的会议外，每年至少保证十天时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。
２．参加证券交易所、中国证监会独立董事培训班，不断提高自身素质。
加强自身职责，保护中小投资者权益。
３．结合自身工作经历和外单位工作经验，给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
特此报告。
江苏琼花高科技股份有限公司独立董事
仇向洋、陈良华、韦华
二○○五年五月十五日 。