人事薪酬委员会工作规则

人事薪酬委员会工作规则
为加强人事、薪酬管理，建立及时、有效的激励和约束机制，根据公司章程，制订本规则。

第一条人事薪酬委员会主要工作职责
（一）审核批准公司的人力资源发展规划；
（二）审核批准公司薪酬激励、绩效管理的基本制度；
（三）审核批准公司高级管理人员的薪酬分配方案和绩效考核方案，并对公司高级管理人员进行绩效考核；
（四）监督、检查公司高级管理人员、人力资源部贯彻、执行人事薪酬委员会决议的情况；
（五）董事会授权的其它工作。

第二条人事薪酬委员会组织机构
（一）人事薪酬委员会为公司董事会下设机构，对公司董事会负责；
（二）人事薪酬委员会设主任1人，委员2人，均由董事会成员担任；
（三）人事薪酬委员会办公室设在公司人力资源部。

第三条议事规则
（一）会议召开
1、人事薪酬委员会工作会议每年召开两次，由委员会主任召集并主持。

主任不能出席时，可委派一名委员主持；
2、经二分之一以上委员提议，可以召开临时会议；
3、人事薪酬委员会秘书于会议召开前，将会议通知、会议议题书面送达或者电话通知全体委员；
（二）会议人数
人事薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
（三）出席
1、委员因故不能出席会议，经主任同意，可委托一名代表出席；
2、受委托出席会议的代表享有表决权；
3、根据所讨论事项的需要，可邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构人
员列席会议；
4、如有必要，人事薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见；
（四）表决
1、人事薪酬委员会可以采取会议方式表决，也可以采取会签方式表决；
2、人事薪酬委员会采取全体委员半数以上表决通过制度，每名委员（代表）拥有一票表决权；
3、除公司章程和本规则另有规定外，表决票数认定以出席并签字投票委员的简单多数计算；
4、秘书应做好会议记录；并将会议内容整理成《人事薪酬委员会会议审批备案表》，出席会议的委员应签字确认，并经主任签字确认；
第四条人事薪酬委员会的会议记录、《人事薪酬委员会会议审批备案表》应归档保管。

第五条解释和修改
（一）本规则由董事会负责解释；
（二）经三分之二委员同意，可对本规则进行修改。

第六条本规则自公布之日起执行。