计划管理流程

计划管理流程

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

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修订状态修改内容修改人审核人批准人期

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1.目的

规范计划管理流程；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营目标，促进专业协同，提高公司整体运作效率。

2.适用范围

适用于集团及项目公司年度计划，项目节点计划、项目总体开发计划及各专项工作计划编制与管理。

3.术语和定义

3.1计划：包括经营目标及达成经营目标的具体措施、行动方案。

3.2一级计划：集团/项目公司年度经营计划。

3.3二级计划：

1)项目计划：项目节点计划、目标成本管理指导书、项目营销费用预算；

2)职能计划：土地储备指导书、人力资源指导书、资金管理指导书、销售目标与计划。

3.4三级计划：项目总体开发计划、部门职能计划、销售开盘专项计划、产品交付专项计划。

3.5部门职能计划：各部门计划中与项目开发工作无关的职能性计划，通常以年度为单位编制（与

项目相关的业务性计划纳入相应项目控制/作业计划）。

3.6年度经营计划：每年年末根据集团战略制定的下年度的经营策略计划。

3.7项目节点计划：指规定项目总体开发计划中关键线路上主要工序的完成时间的计划，如：概念

设计、规划报批文本、取得规划用地使用许可证、扩初完成、桩基施工图、施工报建图、取得建设工程规划许可证、全套施工图完成、景观施工图完成、总包工程量清单完成、总包单位确定、获得施工许可证、基础施工、主体施工、销售展示区实施时间、主体结构达到预售条件、取得预售许可证、销售展示区开放时间、销售开盘时间、外脚手架拆除、室外配套园建、交付前预验收、竣工备案时间、交付时间等。

4.职责

4.1项目公司办公室

4.1.1协助项目公司总体开发计划的编制及推动；

4.1.2负责项目公司内部计划管理体系的监控及评价；

4.1.3组织编制项目公司年度经营计划并分解到各部门；

4.1.4指导并审核各部门月度工作计划编制；

4.1.5审核项目公司各部门计划调整申请；

4.2项目公司各部门

4.2.1负责编写本部门或本专业对应的年度计划、各专项计划、月度计划并指导员工完成周计划等；

4.3项目公司工程副总

4.3.1审核并监控分管的各专项计划；

4.3.2负责审核所辖范围的年度计划制定，并参与评审公司年度经营计划；

4.4项目公司营销副总

4.4.1审核并监控分管的各专项计划；

4.4.2负责审核所辖范围的年度计划制定，并参与评审公司年度经营计划；

4.5项目公司总经理

4.5.1参与项目节点计划的审核、

4.5.2组织编制并推动项目总体开发计划、项目公司年度经营计划、项目开发作业指导书等；

4.5.3负责审批公司各业务部门年度计划；

4.5.4负责对公司各种计划完成情况全面监控。

4.6集团运营管理部

4.6.1组织编制项目节点计划；

4.6.2负责审核项目总体开发计划及项目公司提交的年度经营计划、项目开发作业指导书；

4.6.3监控项目节点计划及项目总体开发计划的达成情况；

4.6.4负责组织编制、发布集团公司年度经营计划；

4.6.5负责审核并监控集团各职能部门的年度、月度工作计划、专项计划；

4.6.6负责备案项目公司的年度、月度工作计划、专项计划及其执行情况（含分析评价）；

4.6.7负责审核各项重要计划的调整变动申请。

4.7集团各职能部门

4.7.1负责编制各部门对应的专项计划、部门年度工作计划、月度工作计划；

4.7.2备案项目公司各对应专项计划,并提出接口方面的建议。

4.8集团各分管副总裁

4.8.1根据项目节点计划及集团要求,经营副总裁批准项目公司总体开发计划；

4.8.2审核并监控分管的各专项计划；

4.8.3负责审核所辖范围的年度计划制定，并参与评审公司年度经营计划。

4.9集团总裁

4.9.1负责审批确认项目节点计划、集团及项目公司年度经营计划；

4.9.2负责审批项目节点计划等重大计划的变更申请。

4.10各计划主要职责

级别计划类型组织编制审核批准发放范围

一级集团年度经营计划运营管理部分管副总裁总裁经理及以上