2XX集团总控计划编制原则及要求
施工进度计划的编制和保证措施
施工进度计划一、工期要求本工程计划开工日期为2016年7月1日，竣工日期为2016年12月28日，总工期180天（日历日）。
因本工程工期较宽裕，故可细化各个施工步骤。
由于冬期施工可能存在一定的困难，譬如外墙保温、屋面防水、内墙抹灰等，都会受到不同程度的影响。
所以，冬期施工时尽量避免以上问题。
施工进度计划网络图详见后附表。
二、计划编制形式为科学合理地安排施工先后顺序以及充分说明工程施工计划安排情况，根据我公司多年施工实践总结出具有实际操作意义的多级计划管理体系，即：1、一级总体控制计划（以横道图或网络计划的形式编制）表述各专业工程的各阶段目标，提供给业主和业主代表、监理和设计，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本次投标提供一级总控计划（初步）。
2、二级进度控制计划以专业工程的阶段目标为指导，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实，有效控制工程进度。
3、三级进度计划以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划进行流水施工和交叉施工的计划安排，一般是以月度的形式提供给业主和业主代表、监理和设计及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。
4、周计划、日计划以文本形式和横道图的形式表述作业计划，计划随工程例会下发，并进行检查、分析和更正。
通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体计划实施。
把阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。
所有计划管理均采用计算机进行严格的动态管理，从而不折不扣地实现预期的进度目标，达到控制工程进度的目的。
三、施工配套保证计划此计划是完成专业工程计划与总控计划的关键，牵涉到参与本工程的各个方面，我公司中标后将提供以下配套保证计划：1、图纸计划此计划要求的是设计单位提供的分项工程施工所必须的图纸的最迟期限。
这些图纸主要包括：结构施工图、建筑施工图、给排水施工图、暖通施工图、电气施工图、室外管网图以及总平面图等。
工程项目总控计划制度
工程项目总控计划制度一、总则1. 工程项目总控计划（以下简称“总控计划”）是指导和控制整个工程项目从筹备到竣工验收全过程的基本文件。
2. 总控计划应以确保工程质量、工期、成本和安全为核心目标，全面考虑项目的特点和实际情况。
3. 总控计划的编制应遵循科学、合理、可行、高效的原则，确保计划的实用性和操作性。
二、计划编制1. 总控计划应由项目经理负责组织编制，各专业工程师和相关部门负责人参与。
2. 编制过程中应充分收集项目信息，包括设计图纸、技术规范、合同要求、现场条件等。
3. 总控计划应包括但不限于以下内容：工程概况、主要工程量、关键节点计划、资源配置、质量控制、安全管理、环境保护、风险评估及应对措施等。
三、计划审批1. 总控计划编制完成后，应由项目经理提交给项目业主或其代表进行审核。
2. 业主或其代表应在收到总控计划后的五个工作日内提出书面审核意见。
3. 根据审核意见，项目经理应组织相关人员对总控计划进行修改完善，并再次提交审批。
四、计划实施1. 总控计划一经批准，即成为项目实施的依据，所有参建单位和个人必须严格遵守。
2. 项目经理应根据总控计划的要求，制定详细的施工进度计划和资源分配计划。
3. 在项目实施过程中，应定期对照总控计划进行检查和调整，确保项目目标的实现。
五、计划监控与调整1. 项目经理应设立专门的监控小组，负责跟踪总控计划的实施情况。
2. 监控小组应每周对项目的进度、成本、质量和安全等进行监控，并形成监控报告。
3. 如遇重大变更或不可预见的情况，应及时对总控计划进行调整，并报业主或其代表审批。
六、计划总结1. 项目竣工后，项目经理应组织编制总控计划执行情况的总结报告。
2. 总结报告应包括实际执行情况与总控计划的对比分析、存在的问题及原因分析、改进建议等内容。
3. 总结报告应提交给业主和项目管理部门，作为后续项目管理的重要参考。
项目总控计划工作指引
项目总控计划工作指弓I编制______________ 日期__________________ 审核______________ 日期__________________ 批准______________ 日期__________________修订记录目的在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及各部门的全部工作进行有效 地管理，以加快集团项目周转，提高项目运营效率，达到集团的战略发展规划，实现集团效益 最大化；通过实事求是的分析和评估，对已实施项目计划管理过程的归纳和总结，为后续项目 的运作管理提供经验。
适用范围适用于开发类公司项目总控计划的编制及管理。
术语与定义“住宅项目一级节点”是指： 取得《土地使用权证》 ；项目启动会；完成项目定位报告审 批；方案设计完成；完成设计方案政府报批；完成经营计划书审批；取得《建设工程规划 许可证》；取得《建筑工程施工许可证》 ；融资放款（开发贷） ；项目开工；总包招标；主 体开工；结构正负零；示范区开放；取得《预售许可证》 ；开盘；主体结构封顶；签约销 售面积达 50%；签约销售面积达 85%；外架拆除；竣工备案；入伙；项目后评估。
共计23个节点。
“综合体项目一级节点”是指： 取得《土地使用权证》 ；项目启动会；完成项目定位报告 审批；方案设计完成；完成设计方案政府报批；扩初设计完成；业态平面落位；完成经营 计划书审批；取得《建设工程规划许可证》 ；取得《建筑工程施工许可证》 ；融资放款（开 发贷）；项目开工；总包招标；主体开工；结构正负零；机电方案设计完成 ; 示范区开放； 取得《预售许可证》 ；开盘；招商启动；主体结构封顶； “签约 50%”；“签约 85%”；招商签 约达 70%；外架拆除；主力店 / 次主力店场地移交；竣工备案；开业；项目后评估。
共计 30 个节点。
“项目二级节点” ： 指项目关键节点计划（除一级节点外）“项目三四级节点” ：指项目专项计划。
集团内部控制管理规定
X X集团股份有限公司内部控制管理制度第一章总则第一条为建立健全XX集团公司以下简称公司内部控制体系,强基固本,提高公司经营管理水平和风险防范能力,保护投资者的合法权益,根据中央企业全面风险管理指引国资发改革〔2006〕108号、企业内部控制基本规范财会〔2008〕7号等法规及公司章程的相关规定,特制定本制度.第二条本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程.第三条公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略.第四条公司内部控制管理制度制定了公司及分子公司、项目部整体内控管理体系的运行规则,对内控体系建立、评价、日常检查与考核等运行环节的组织、内容、职责、要求、输出等进行了明确,包括内控管理手册、内控评价管理流程、内控检查制度、内控体系运行考核办法.第五条适用范围：本制度适用于公司各部门及各分子公司、项目部.公司所属各级分子公司及控股公司参照本办法执行.第二章内部控制建设第六条公司内部控制建设遵循以下原则：一全面性原则.公司决策层、管理层和全体员工共同实施,覆盖公司各业务,贯穿管理各层级,实现决策、执行、监督、反馈全过程管控.二重要性原则.在全面覆盖的基础上,重点关注高风险领域、主要经济活动和重要业务事项,防范重大风险,明确流程关键控制环节,制定风险控制措施.三制衡性原则.在兼顾业务运营效率的同时,确保治理结构、机构设置及权责分配等相互制约、相互监督.四标准化原则.统一制定内部控制管理制度,统一开发信息平台,加强执行监督,逐步消除管理差异,实现流程步骤、控制措施、岗位责任、风险管理、内控评价标准化.五成本效益原则.权衡内部控制实施成本与预期效益,以合理成本实现最有效控制.六持续改进原则.建立内部控制设计、执行、评价及改进闭环管理机制,动态适应公司业务范围、组织架构、风险水平等变化,实现持续完善与提升.七协同一致原则.内控流程、授权管理、风险管理、规章制度和内控评价规范及配套手册内容规定上应保持一致,促进公司一体化管理.第七条内控管理组织及职责一董事会负责领导公司内部控制体系的建立健全和有效实施,审议公司年度内部控制评价报告.（二）监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督.（三）经理层负责领导公司整体内部控制体系的日常运行.四董事会审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜.五内控管理部归口管理公司全范围风险管理及内部控制工作,负责公司内控管理制度的制定和管理,具体组织与协调公司内部控制体系建立健全、内控制度管理、内控手册编制与实施、内控检查与风险管理、内控自评与完善、内控及风险管理培训等工作.六各分子公司、项目部按照公司内控管理制度及统筹部署开展本单位内控体系建设、评价及检查考核,并接受公司内控管理部的日常检查监督.七各分子公司、项目部党委党组或类似权力机构负责本单位内部控制体系的建立健全和有效实施.所属各级单位主要负责人为本单位内部控制第一责任人.八公司各职能部门、分子公司、项目部结合实际情况设立内控管理机构岗位或接口联系人,专项负责本单位内控管理具体工作的衔接与开展；第八条风险信息收集、评估及数据库（一）风险信息收集.内控管理部按照企业内部控制基本规范及配套指引的相关规定,组织和指导各部门、分子公司、项目部,以业务流程为线索,开展全面、系统的业务风险信息梳理、识别和收集工作.二风险评估.内控管理部采用定性与定量相结合的方法,制定风险评估标准,组织相关单位对所收集的风险信息进行系统分析,评价风险影响,确定风险值和风险等级,确定关注重点和优先控制的风险,结合公司风险承受度,权衡风险与收益,确定风险应对策略；三风险数据库.内控管理部制定风险编号、名称与定义规范,组织建立公司及各单位业务风险及风险等级数据库,以进行动态管理.未经批准,所属各级单位不得擅自修改风险信息数据.四风险管理报告.内控管理部组织开展公司年度风险管理报告编报工作；各单位年度全面风险管理报告和公司各专业风险管理子报告应于每年2月底前报至内控管理部；公司年度全面风险管理报告于每年4月底前上报国资委.五内控管理部结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,及时调整风险应对策略.第九条内控管理手册的编制一内控管理部按照企业内部控制基本规范及配套指引规范,结合公司风险数据库及风险应对策略,组织开展各单位梳理业务流程、制作风险控制矩阵,明确公司全范围的内部控制风险点、流程操作步骤、执行制度标准、风险控制措施、具体岗位职责等,汇编制作内控管理手册,形成以内控管理手册为运行基础的公司内控管理体系.二公司各部门及分子公司、项目部结合风险数据库梳理、完善本单位业务流程、制作风险控制矩阵,参与编制内控管理手册.三公司各部门及分子公司、项目部依据内控管理手册实施本单位内控管理,整改内控缺陷,完善相应业务流程、授权机制、规章制度,采取风险防范措施.第十条信息与沟通一内控管理部将内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间,以及公司与外部投资者、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈,并将重要信息及时传递给董事会、监事会和经营层.二各职能部门、分子公司、项目部建立本单位内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保内控信息及时沟通,促进内部控制有效运行.第三章内部控制评价第九条公司内部控制评价是指对公司内部控制设计和执行的有效性进行评价,识别控制缺陷,形成评价结论,出具评价报告的过程.第十条公司内控评价分为年度整体评价和年度自评价.一年度整体评价由内控管理部组织实施,每年对公司内部控制整体有效性进行评价,编报公司内控评价报告.二年度自评价由各部门、分子公司、项目部组织实施,按公司内控管理部通知要求对本单位特定期间的内部控制有效性进行自我评价,编制内部控制自评价报告.第十条内控管理部制定公司内控评价管理流程,规定年度整体评价及自评价的职责分工、测试程序、抽样规则及缺陷认定标准.第十一条内控管理部制定公司年度内控自评工作通知及自评底稿模板,明确内控自评启动及方案制作时间、自我评价工作范围、现场测试要求、输出内控评价报告及缺陷整改报告、内控资料归档、整改情况上报等具体安排.第十二条各职能部门、分子公司、项目部按通知要求编制本单位内控自评工作方案,并将方案上报内控管理部备案；按自评方案对内控制度设计有效性和运行有效性进行现场测试,形成自评工作底稿、内控缺陷认定表,报送公司内控管理部进行汇总.第十三条内控管理部针对内控缺陷总表,督促各职能部门、分子公司进行缺陷整改缺陷；各职能部门制定整改方案和整改计划,进行整改,并将整改过程、整改结果、验收过程、验收结论以及持续整改措施计划形成缺陷整改报告,报送内控管理部审核；分子公司、项目部制定整改方案和计划,报本级管理层审定后,执行整改,形成缺陷整改报告及内控自我评价报告,报送公司内控管理部.第十四条内控管理部复核各单位缺陷整改报告及内控自我评价报告,拟订公司年度内部控制评价报告,提交董事会审计委员会评审；第十五条董事会审计委员会评审年度内部控制评价报告,形成评审意见后报告公司董事会；公司董事会听取报告,审定公司内控重大缺陷、重要缺陷整改意见,并经公司法人代表签批后报国资委.第四章内控检查第十六条内控管理部制定内控检查制度,规范公司及分子公司、项目部内控检查的目标、依据、工作方式、时间安排、检查责任部门和对象、检查范围及频率、检查主要内容和关注点、内控检查和业务检查的衔接、内控检查各阶段的工作、内控检查表单和检查报告的要求、内控检查监督等环节具体要求.第十七条董事会审计委员会部署公司内部控制检查工作开展,内控管理部组织对公司各职能部门、分分子公司、项目部进行内控管理常态化检查.第十八条各职能部门、分子公司、项目部按内控检查制度组织内控检查,对检查过程中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题,组织开展问题分析并采取适当的整改措施,将整改结果报内控管理部备案.第十九条内控管理部将检查结果制成内部控制检查报告提交董事会审计委员会,董事会审计委员会对内部控制检查监督工作报告进行审查.第二十条内控管理部对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题,在报告后进行追踪,以确保相关单位及时采取适当的改进措施.第二十一条内控管理部通过检查及时完善风险管理数据库；对新发现风险,提出应对策略,完善内控管理手册.第五章内控体系运行考核第二十二条内控管理部制定内部控制体系运行效果考核办法,明确考核目的、考核主体、考核内容和考核方法.第二十三条内控管理部依据内部控制体系运行效果考核办法,结合内控评价及内控检查结果,对各单位组织机构、人员配备、工作进度、工作质量、自查自评、缺陷整改等方面内控管理工作进行综合考核评分.第二十四条内控体系运行考核作为被考核单位年度绩效考核的一部分.每年初,各被考核单位在提交上年绩效考核报告时,应附内控体系运行效果考核资料,并作相关说明.第六章附则第二十五条本制度由内控管理部负责解释.第二十六条本制度自董事会审议通过之日起实施.。
XX集团公司管理制度汇编（完整版）
XX集团公司管理制度汇编（完整版）第二条适用范围《管理纲要》的适用范围为集团公司总部及集团下属的全资子公司和控股子公司（以下简称：项目公司）。
集团定位第三条基本性质__有限公司作为昂展投资控股有限公司下属二级集团公司，负责投资集团在房地产领域所有投资业务的项目运营与资产管理。
第四条集团使命（暂缺）第五条战略目标__有限公司的战略目标是成为一个全国知名的地产企业集团，使之成为并始终保持中国地产行业最具影响力的地产品牌之一。
集团文化第六条核心价值观（暂缺）第七条发展观（暂缺）第八条经营理念没有疲软的市场，只有失败的经营。
第九条集团口号（暂缺）第十条集团精神（暂缺）第十一条管理理念“专业化”—依托专业人才，专注地产业务；“规范化”—规范执行集团管理制度和业务流程；“标准化”—打造出具有昂展特质的标准化产品和服务；“模式化”—探索出具有昂展特色的业务发展和品牌战略模式。
第十二条服务理念对公司负责就是对客户负责，对客户负责也就是对公司负责。
第十三条人才观念（暂缺）战略规划第十四条投资理念（暂缺）第十五条经营方针坚持以品牌为核心，以市场为导向，以战略为指导，以流程为基础，高度重视企业信誉及客户满意度，坚持良性发展与快速发展相平衡的经营方针，实现地产集团健康、良性和可持续发展。
第十六条区域市场布局（暂缺）第十七条业务战略布局（暂缺）第十八条产品业态定位（暂缺）第十九条项目开发模式（暂缺）第二十条财务战略（暂缺）第二十一条人才战略推广“大人力资源概念”，加强培训、沟通和团队建设，提升集团学习氛围和员工整体素质，通过内部培养和外部引进，广纳人才，储备和搭建以复合型管理人才和技术人才为核心骨干的人才梯队。
运行机制第二十二条集团运行体制（一）集团实行在置业集团董事会领导下的总裁负责制，接受置业集团董事会和昂展投资集团的监督，并接受各项目公司董事会委托对各项目公司实施管理和监督职能。
（二）项目公司实行置业集团领导下的总经理负责制，并接受置业集团公司的监督。
集团公司工资总额管理办法
Xx集团有限公司工资总额预算管理办法（试行）第一章总则第一条为加强和规范集团公司所属企业工资总额管理，健全企业收入分配宏观调控机制和激励约束机制，推动企业持续稳定健康发展，依据xxx，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司在财务报表口径下的所有监管企业以及其它授权应履行监管职责的企业（以下简称“各单位”）。
第三条集团公司所属各单位年度工资总额预算的编制与申报、执行与调整、清算与评价工作，适用本办法。
第四条本办法所称工资总额预算管理是指在国资委依规调控下，集团公司围绕发展战略，根据年度生产经营目标、经济效益情况和人力资源管理要求，对各单位年度工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整，作出计划安排并进行有效控制和监督的活动。
第五条本办法所称工资总额是指监管企业在一个会计年度内直接支付给与本企业建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
第六条工资总额预算管理的原则：（一）坚持效益导向，职工工资水平与企业竞争力相适应。
各单位在经济效益提高的基础上，参考本单位战略规划和人力资源管理要求等因素，建立健全工资总额决定机制和职工工资正常增长机制。
（二）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。
发挥市场在资源配置中的决定性作用，合理调节内部各类人员收入分配关系，实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应、与增强企业市场竞争力相匹配。
（三）坚持出资人依规调控与企业自主分配相结合，兼顾企业和职工利益关系。
集团公司按规定调控各单位收入分配总体水平，充分发挥各单位作为市场主体的自主分配作用。
（四）坚持工资总额预算管理改革与企业内部其他改革相衔接和配套。
探索工资总额管理新机制，理顺各类人员收入分配关系，循序渐进，稳步实施。
（五）坚持效益导向与维护公平相统一。
按照质量第一、效益优先的要求，职工工资水平的确定以及增长应当与企业经济效益和劳动生产率的提高相联系，切实实现职工工资能增能减，充分调动职工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，各单位通过加强对工资总额的管理与控制，不断优化人事费用率、劳动生产率、人工成本利润率等指标,逐步提高人工成本竞争力，持续增强企业活力。
集团公司发展战略和规划管理办法
集团公司发展战略和规划管理办法(讨论稿)(总15页)--本页仅作预览文档封面，使用时请删除本页--xx公司发展战略和规划管理办法（试行）第一章总则第一条为提高中煤建工集团有限公司（以下简称“集团公司”）发展战略和规划的管理水平，加强发展战略和规划在生产经营活动的指导作用，规范规划编制程序，增强规划决策的科学性和民主性，根据xx的有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、所属各子公司、区域公司等二级单位。
第三条本办法发展战略和规划是指各单位根据外部环境和内部资源及能力状况，为求得生存和长期稳定地发展，为不断获得新的竞争优势，对未来一定时期内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及其实现途径和措施的总体谋划。
第四条本办法发展战略和规划管理是指通过战略和规划的分析与制定、实施与控制、监督与评估，以保证集团公司实现发展目标的动态的不间断管理过程。
第五条本办法发展战略和规划体系分为总体规划（集团总部五年发展规划和三年滚动规划）、各二级单位规划（二级企业五年发展规划和三年滚动规划）、职能部门（专项）规划。
集团公司和各二级单位发展战略和规划的总体规划以五年期为编制重点，三年发展规划采取滚动编制的方法，在初始年度制定未来三年发展规划，从第二个规划年度始，相应后推一年，形成新的三年规划。
第六条本办法发展战略和规划应坚持以下基本原则：1.必须坚持从实际出发、科学发展的原则；2.必须符合国家发展规划和建筑行业政策；3.必须突出主业，提升集团公司核心竞争力；4.坚持前瞻性、指导性、可操作性的原则。
第二章组织机构第七条集团公司总经理办公会是制定集团公司发展战略和规划的决策机构，主要负责审定集团公司的发展战略和规划。
第八条集团公司战略发展部是制定集团公司发展战略和规划的工作机构，主要负责集团公司发展战略和规划的编制工作，负责对各二级单位发展战略和规划的指导、审批工作。
第九条集团公司总部各部门和各二级单位是集团公司发展战略和规划的具体实施机构，负责贯彻和实施集团公司的发展战略和规划。
XXXX集团有限公司新建工程项目管理办法
XXXX集团有限公司新建工程项目管理办法第一章总则第一条为规范XXXX集团有限公司（以下简称集团公司）工程项目管理，提高工程项目实施的计划性、科学性，确保工程建设质量和工期，合理控制建设投资，提高投资效益，明确集团公司各职能部门与项目责任单位之间的关系，依据国家和部门有关法律、法规、条例、规程、规定和集团公司文件，特制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司独资或控股（含间接控股）的新建项目。
第二章投资管理机构设置及议事规则第三条集团公司成立投资管理委员会，投资管理委员会是集团公司投资事项的最高决策机构，组成人员如下：主任：总裁副主任：项目单位负责人投资管理委员会下设办公室，投资管理中心经理任办公室主任，投资管理中心为集团公司工程项目投资管理的常设机构。
成员单位：投资管理中心、财务结算中心、审计中心、总裁办公室、人力资源中心、项目单位及集团相关领导、外聘专家等。
第四条投资管理委员会职责1、负责审批集团公司投资项目的进度管理计划（包括开竣工时间）。
2、负责审批集团公司投资项目的设计管理事项，包括设计标准、设计原则、时间节点及设计管理实施方案，确认设计结果。
3、负责审批集团公司投资项目的招投标管理事项，包括招标方案、实施计划，确定中标单位及合同审批。
4、负责审批集团公司投资项目的施工管理计划，包括项目质量、安全、成本、进度四大总控目标计划和实施方案。
5、负责审批集团公司投资项目的竣工决算管理事项，包括工程竣工验收方案、工程结算方案、财务规划及竣工决算方案，确认决算结果。
6、负责批复集团公司投资项目的资金计划和整体考评方案。
第五条根据工作需要，投资管理中心每月收集集团公司投资项目待决策事项，报投资管理委员会工作会议决议。
第六条投资管理工作主要包括投资计划管理、设计管理、招标管理、施工过程管理、竣工决算管理等。
第三章投资计划管理第七条集团公司投资项目施行严格的计划管理。
主要包括：招标计划管理、设计计划管理、施工计划管理等，每项计划管理工作均需项目单位编制计划实施方案及实施标准。
工程进度计划与措施
工程进度计划与措施工程进度计划与措施一、工程进度计划编制原则在制定工程进度计划时，需要遵循以下原则：1.合理安排施工顺序，确保在最少的劳动力、材料物资和资金消耗下，按规定工期完成拟建工程的施工任务。
2.采用可靠的施工方法，确保工程项目的施工在连续、稳定、安全、优质、均衡的状态下进行。
3.节约施工成本。
二、工期目标和总控施工进度计划1.工期目标：从开工到结束180天。
2.施工进度计划：请参考施工进度计划横道图。
三、工期保障措施一）施工准备的保障措施在接到中标通知书后，我们将立即与业主、监理单位联系，根据实际情况和业主要求，尽快落实各项施工准备工作。
具体措施包括：1.尽快组织阅图、图纸会审工作，优化施工组织设计，为开工作好准备。
2.制定详细的施工准备工作计划，包括生产区平面规划、水电管线布设、临时生产、生活设施搭设等，以尽早具备开工条件。
3.在投标期间确定项目组织机构，并提前做好相应人员的就位工作。
主要骨干成员将参与投标过程，熟悉工程特点，在最快时间内进入角色；普通人员将于投标期间通知，立即着手工作移交，一旦中标立即就位。
4.我们经过多次论证和修改，力求使技术标的技术方案具有可操作性，避免再次编制技术方案。
二）施工组织保障措施为了确保工期目标的实现，我们将采取以下措施：1.以合约控制为手段，以工期控制为目标，调动各施工班组的积极性，发挥综合协调管理优势，确保各项指标的完成。
2.制定施工总进度控制性网络计划，确定关键工序及控制点，根据工期控制点制定各个施工阶段的阶段性计划及专业计划，并对计划进行动态管理，通过不断的调整寻找确定新的关键线路。
3.根据现有场地实际情况进行施工资源配置，重点是施工机械的选择和加强对整个现场的综合管理。
4.为了充分利用施工空间和时间，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织各班组的立体交叉作业。
5.尽早选定各施工班组并实施严格的管理控制。
各施工班组进场前，根据项目经理部总进度计划编制各专项施工进度计划。
企业内部控制管理手册
XX国有企业内部控制管理手册目录1前言 (3)1.1概述 (3)1.1.1手册编制的意义和目的 (3)1.1.2内部控制目标 (3)1.1.3遵循的基本原则 (3)1.1.4内部控制依据的标准 (5)1.1.5手册的结构组成 (5)1.1.6手册的适用范围和管理适用范围 (6)1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限 (8)1.2.1目的 (8)1.2.2内部控制体系的组织架构 (8)1.2.3职责与权限 (8)2内部环境 (11)2.1内部机构设置及其权责分配 (11)2.1.1内部机构设置 (11)2.1.2内部机构的运行 (12)2.1.3职责与权限 (13)2.2发展战略管理 (17)2.3人力资源管理 (18)2.3.1人力资源管理 (18)2.3.2员工责任和目标 (19)2.3.3违规行为的纠正措施 (20)2.3.4道德标准的遵从 (21)2.4社会责任 (21)2.4.1促进就业与员工权益保护 (21)3风险评估 (24)3.1风险识别关注因素 (24)3.2风险类别 (24)3.3风险评估 (24)3.3.1风险评估目标 (24)3.3.2风险识别 (25)3.3.3风险分析 (26)4控制活动 (27)4.1控制活动分类与形式 (27)4.1.1控制活动的分类 (27)4.1.2控制活动的形式 (27)4.2内部控制要求及保障措施 (28)4.2.1公司业务流程总目录 (28)4.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施 (32)4.2.3资金活动日常资金活动管理 (32)4.2.4采购业务 (33)4.2.5资产管理 (34)4.2.6财务报告 (35)5信息与沟通 (38)5.1内控关注要点: (39)5.2控制措施: (39)5.3反舞弊机制 (41)6内部监督 (43)6.1目的 (43)6.2内部监督 (43)7附件 (45)1前言1.1概述1.1.1手册编制的意义和目的XX有限公司(以下简称公司)作为XX集团(以下简称集团)控股子公司, 为提高公司内部控制管理水平, 形成常态的规范化管理, 提高风险防范能力, 全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》, 特编制《内部控制管理手册》, 作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据, 确保公司从思想上提高管理水平, 增强风险防范能力, 保证公司协调、持续、快速发展。
总控编制原则和要求的案例与解析
《XX集团总控计划编制原则及要求》的案例与解析案例与解析一：总控计划覆盖各职能条线工作，并且体现了各条线工作之间的互相咬合和之间的逻辑关系。
营销条线开盘需要工程条线进度时间，工程条线开工需要外联进度时间、设计出图时间、招标采购时间，外联条线需要设计图纸，设计出图又需要营销提供项目定位和产品建议等工作支撑，因此总控计划编制期间需各条线负责人全员参与和全程参与。
案例与解析二：XXXA地块施工时，考虑上料问题情况下，6#楼西南侧地库顶板封顶前其北侧不开展防水施工，9#楼北侧土方回填后才开始了9#南侧的地库土方开挖，工程施工时都有类似的施工组织设计或安排，但往往工作计划上不能与该实际工作安排吻合，致使出现所谓表里两张皮现象。
工作思路和工作安排其实即是工作计划，而编制计划是对工作开展思路的一次策划设想和设定，因此要求计划必须切实和吻合实际。
诚信、务实、开拓、创新案例与解析三：计划编制是对工作的策划，同时需要将所需的资源（人财物）、前置任务等条件合理提出。
在公司保障和提供了各种所需情况下，同时除去“公司资金和战略调整、政府政策变更、不可抗力”等可不予追究的因素，工作未完成将只有计划编制不合理和执行不到位两种情况。
案例与解析四：工作计划到达时间时，成果必须是达到质量标准时，编制时需留意该点。
形象进度类成果不予重复，定位报告、设计方案、营销方案等知识性成果质量标准在此进行解析：1.项目定位报告，必须包含市场、客户、周边竞争对手、目标客户群体、产品建议等所有要点，同时均有精准的调研依据和有专业度、有深度的分析并提出专业见解。
例如周边竞争对手的分析，从其目标客户群体选择和实际成效两个维度进行衡量，最终得出最佳平衡结论。
2.方案设计成果，规划是否符合项目的区位特性、地貌特点，档次是否符合目标客户的经济层次，外立面装饰、屋面在吻合风格情况下是否最方便施工最低成本，例如套型比是依据目标客户群体的家庭构成比得出，套型面积是依据目标客户群体的家庭成员架构情况得出。
如何进行项目总控节点计划的编制
如何进行项目总控节点计划的编制一：确定以工程线为主线的编制顺序项目节点计划分八条线分别为:审批线、管理线、设计线、销售线、采购线、成本线、工程线、客服线。
各条线之间相互关联，存在前后置关系。
各条线之间大体关系：审批、设计线为销售线、工程线、采购线、成本线的前置；销售线、采购线、成本线、客服线需根据工程线节点才能具体安排。
二：工程线编制的顺序及注意事项工程线节点计划的编制：首先依据公司的标准工期，结合工程规模、工程特点以及同类型项目的开发周期，初步确定工程开、竣工时间节点。
其次根据开、竣工节点安排施工许证取得、开工时间、结构正负零、结构封顶、竣工备案表、集中交付等一级节点计划。
最后根据初步确定的一级节点，进行项目二、三级节点计划编制。
编制过程中体会到以下几点需注意：1、根据工程性质及特点确定各项工作的施工顺序（前后置关系）：比如桩基础的类型不同直接关系土方开挖与桩基础施工顺序。
人工挖孔桩，须在土方开挖形成工作面后才能进行桩基础施工；钻孔灌注桩，在土方开挖前须把桩基础完成。
外墙饰面材料直接关系外墙保温开始施工时间，若外墙采用面砖饰面，需工程结顶后，进行拉通线放样才能确定外墙保温层施工，若外墙饰面为涂料，只要中间结构验收完成就可以开展外墙保温层施工，不必全高拉通线进行施工。
楼地面浇捣顺序有多种，根据不同工程有从下向上逐层浇捣，有由上至下逐层浇捣，还有从中间层开始向上或向下逐层浇捣，浇捣顺序需与施工单位沟通确定，楼地面采用由上至下逐层浇捣顺序。
施工顺序的确定直接关系到工程节点计划的可操作性，需认真分析确定。
2、合理确认任务的持续时间：工作任务的持续时间与施工段工程量及安排的劳动力等有关，通过工程量与劳动力的比较可以得出该任务的基本持续时间。
确认最终持续时间还应结合任务所处季节（雨季、冬季、春节休息等）适当增加持续时间。
3、合理压缩工期：二、三级节点编制过程中需及时与一级节点对照，发现偏差及时进行合理调整。
XX市交通投资建设集团有限公司人力资源管理制度
第十七条培训费用及要求
1、子公司要严格各类培训，根据业务需要制订培训方案及预算报集团备案，并做好培训的登记及档案管理，集 团将此作为考核及内审的一项内容。
2、经公司批准参加的职称、执业资格培训，经考试合格后凭专业技术证书予以报销考务费（教科书费、学费、 报名费等）的50%,同一等级每项技术资格限报一次。
第二十条具体细则按《交投集团绩效考核制度》执行。
第六章薪酬与福利
第二十一条薪酬方案遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以岗位、技能定薪 定级，以绩效定奖”的分配形式，建立“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，适时调整以实现“职、权、责 、利”相结合的岗位竞争及人力价值。具体按市属国有企业薪酬制度和公司经审批的薪酬制度执行。
4、管理培训，公司根据工作需要，与专业机构合作进行定向培训，内容包括现代领导者需掌握的规划、组织、 领导、控制等管理知识以及行业发展的方向、趋势等，此项以具体的计划安排为准。
5、培训开发以内部组织为主，公司鼓励员工自我学习，自我提升，鼓励员工之间进行学习和交流。公司对员工 的培训按计划、分批分阶段、分不同的岗位需要进行，为保证培训的质量和效果，公司所有员工的培训情况均登记 在相应的《员工培训登记卡》上，《员工培训登记卡》由人事部保存在员工档案内，作为晋升、调薪、年度考核提 供依据。
有下列情形之一者，予以奖励： 1、提出合理化改进建议，经采纳实施，卓有成效。 2、对提高公司效益、降低成本、增加利润显著的。 3、遇有灾难，勇于负责，处理得当避免和挽回重大损失的。 4、年度考核优秀，被评为优秀人员的。 5、工作兢兢业业，为公司赢得重大社会信誉，成绩突 出者。 6、有其他特色贡献，能成为全系统表率的。 第三十条惩处分为行政处罚和经济处罚，其中行政处分包括书面警告、通报批评、免职、解除合同等；经济包 括扣绩效奖、降薪、赔偿损失等。 有下列情形之一者，予以惩处： 1、违反公司有关规章制度的。 2、一个月内通报批评3次及以上的。 3、存在工作懈怠或失职，造成重大损失的。 4、年度考核不合格的。
施工总控制进度计划及保障措施
施工总控制进度计划及保障措施第一节施工总体进度计划一、工程总工期工程总工期为720日历天，工程计划开工日期为2013年03月01日，竣工日期为2015年02月18日。
二、关键工期节点工程总进度计划图见附图一。
四、进度计划的管理和控制1.进度计划编制原则为保证各阶段目标的实现，除了抓紧进行施工前的各种准备工作之外，将采取如下施工步骤：1）根据平面布置原则和流水段划分原则，尽快创造条件，组织各区段内流水段的施工。
2）初装修工程、机电工程在主体结构施工阶段及时插入，交叉进行施工。
3）协助业主和相关单位抓紧进行专业分包工程、待定项目工程及独立承包工程的招标和队伍选择，以满足室内装修和机电各系统按计划实施。
4）协助业主和相关单位抓紧进行材料设备选型、招标，以满足各种材料设备按计划进场。
2.进度计划编制形式以工程总控计划为依据，制定分阶段工期控制目标，即：1）施工准备2）护坡桩、土方开挖完成时间；3）基础及地下结构完成时间；4）地上结构完成时间；5）装饰装修和机电管线安装完成时间；6）综合调试及竣工验收完成时间；为实现各阶段目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制。
各计划的编制均以上一级计划为依据，逐级展开。
四级施工进度计划通过总进度计划、六个月滚动计划、月计划和周计划的形式来体现。
1）总进度计划：以合同要求的工期和合同中规定的工作内容为依据编制的总控制计划，是为施工总决策人提供的一个概要性计划。
2）六个月滚动计划：该计划是承包商进行计划管理的主要进度计划，是施工管理和按照规定向甲方提交每季施工进度报告的基础，其内容是对总进度计划的适当细化。
3）月计划：是总承包商作为当月工程施工的主要计划，该计划要体现出机械设备使用状况、必要的临时工作、各项工程内容工作的持续时间和施工顺序以及各分包商之间交叉配合的安排。
向甲方提交月进度计划中还包括工程进度照片。
4）周计划：是详细的阶段进度计划和实现总进度计划的根本保证，该计划是项目部施工进度管理的重点。
进度计划编制及目标计划控制措施
进度计划编制及目标计划控制措施一、进度计划编制1、编制施工进度计划的依据（1）响应合同文件工期要求。
（2）以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据，类似工程施工经验为参考。
（3）单位工程全套施工图纸和采用标准图等技术资料。
（4）合同工期、已确定的施工方案，合理安排施工工序。
（5）施工条件、材料、机械供应与土建和安装配合条件。
（6）根据现场的实际情况进行分区组织流水施工。
（7）工程量计算结果及有关定额。
（8）充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合，最大限度减少施工作业的相互干扰。
（9）体现我单位专业施工技术水平是资源配置合理利用。
2、施工进度计划总体思路（1）减少设计更改，提前准备材料，拓宽加工渠道，做好准备工作。
（2）加大管理力度，做到层层把关，防止材料错位，做到条理清楚。
（3）施工区各自独立，各区间平行施工，区段间流水作业。
3、单位工程施工进度计划编制程序二、阶段目标实验的控制措施为保证各阶段目标的实现，将采取如下施工步骤：施工根据平面布置原则和流水段划分原则，组织流水施工。
为实现各个目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，除每周与工程相关各方的工作例会外，每日下午3点召开各分包的日计划检查和计划安排协调会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证日计划周计划的完成，通过周计划的完成保证月计划的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。
协助招标人和相关单位抓紧进行专业分包单位的招标和队伍选择，以满足各专业工程按计划实施。
协助招标人和相关单位进行材料设备选型、招标，以满足各种材料设备按计划进场。
三、进度计划三级控制为科学合理地安排施工先后秩序以及充分说明工程施工计划安排情况，根据我公司多年施工总承包实践总结出具有实际操作的多级计划管理体系，即：1、一级总体控制计划一级总体控制计划表述各专业工程的各阶段目标，提供给招标人和招标人代表、监理、设计和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理。
XX集团公司项目后评价管理办法
XX集团公司项目后评价管理办法第一章总则第一条为加强XX集团公司(以下简称“集团公司”)建设项目投资行为的监督管理，提高企业投资决策水平、管理水平和投资效益及项目论证阶段的严谨性和科学性，降低投资风险，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和集团公司制定的各项规章制度，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于集团公司境内外固定资产投资项目和股权投资项目。
第三条投资项目后评价是企业投资管理的重要组成部分，是指投资行为完成之后所进行的评价。
通过对已经完成的投资项目的执行过程、绩效、影响进行全面回顾，系统分析、评价投资计划及目标的实现程度，分析评价项目投资对集团公司战略布局、业务结构调整、企业发展、技术进步、投资效益和国有资产保值增值的作用和影响，总结经验，汲取教训，提出对策建议，并通过信息反馈，指导和改善新项目投资管理和决策，达到提高投资效益、规避投资风险的目的。
第四条集团公司开展的后评价工作分为一般性后评价和常规性后评价两类。
凡是编制了可行性研究报告的经营性投资项目，原则上应当进行项目后评价。
其中规模及影响较小的项目，可结合实际情况进行一般性后评价。
一般性后评价报告的内容可适当简化，主要应包括对比分析、问题查找、评价结论、经验教训等基本内容，由项目公司负责组织编制。
第五条投资项目后评价应当遵循以下原则：（一）项目后评价必须从客观实际出发、从项目实际效果入手，在进行调查研究的基础上，获取充分、真实、可靠的资料依据项目建成后的实际成果和指标，同预期目标进行对比和分析，评价项目投资对企业发展、市场布局、产品结构、技术进步经济效益和国有资产保值增值的作用和影响，并应对项目的社会效益、环境影响等进行评价。
同时根据项目特点，详细分析影响项目成败的关键因素和环节，总结出有借鉴意义的经验和教训。
（二）后评价流程应规范透明，坚持资料审核与现场调查相结合，注重对比分析和科学评价。
公司编制全年预算管理制度
公司编制全年预算管理制度
预算管理作为企业财务管理的核心内容，其首要任务是确立明确的预算目标。
这些目标应
当与企业的长期战略紧密相连，反映企业运营的实际需求。
在制定全年预算时，应遵循以
下原则：
一、全面性原则：预算应覆盖企业所有经营活动，包括生产、销售、人力资源以及研发等
各个方面。
二、科学性原则：预算的编制应基于科学的分析和预测，使用合理的数据支持决策。
三、参与性原则：鼓励各部门积极参与预算的编制过程，确保预算的实用性和有效性。
四、动态调整原则：预算在执行过程中应根据实际情况进行必要的调整，以适应市场变化。
五、责任明确原则：各部门负责人应对其部门的预算执行情况负责，确保预算目标的实现。
具体到制度内容，全年预算管理制度应包含以下几个关键部分：
1. 预算编制流程：明确预算编制的步骤、时间节点以及责任分工。
通常包括初步预算草案
的编制、部门间的沟通协调、最终预算方案的审定等环节。
2. 预算审批程序：设定预算审批的权限层级和审批流程，确保预算的合理性和可执行性。
3. 预算执行监控：建立预算执行的监控机制，包括定期的财务报告、偏差分析以及预算调
整等。
4. 预算考核机制：将预算执行情况与部门及个人的绩效考核相结合，激励员工积极参与预
算管理。
5. 预算信息反馈：设立预算信息反馈渠道，及时收集预算执行中的问题和建议，为下一轮
预算编制提供参考。
6. 预算培训与宣传：对员工进行预算知识的培训，提高他们的预算意识，并通过各种渠道
宣传预算管理的重要性。
7. 预算档案管理：妥善保管所有预算相关文档，确保资料的完整性和可追溯性。
国信集团建设项目管理办法
青岛国信发展（集团）有限责任公司建设项目管理办法(暂行）2010年12月目录第一章总则··1第二章管理体系及职责··1第三章设计管理··2第四章安全生产管理··4第五章质量管理··4第六章进度管理··5第七章投资管理··6第八章竣工验收··7第九章档案管理··8第十章信息管理··9第十一章附则··10第一章总则第一条为加强集团建设项目管理，健全集团建设项目管理机制,提升对建设项目的管控能力,促进建设项目管理的科学化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设项目管理规范》等国家、省、市有关法律法规的要求,结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称建设项目是指需经政府批复或已由集团批准实施的新建、改建、扩建工程，适用于集团及全资和控股子公司（以下简称“项目法人”）。
对于地铁项目建设，应根据政府与集团的职责界定或有关约定执行本办法的相关条款。
第三条集团项目建设实行项目法人负责制,由集团与项目法人签订项目建设责任书。
第二章管理体系及职责第四条集团成立建设项目管理领导小组（以下简称“领导小组"），由集团总经理任组长，集团相关领导为成员.领导小组的职责是:(一)对集团建设项目进行宏观领导和管理;（二）负责批准建设项目管理团队组建方案；（三)负责批准建设项目总控计划书；（四)负责项目年度投资计划、年度资金使用计划、年度进度计划、重大设计变更、概算调整及其他重大事项的审核、研究，按政府或集团的规定经相关会议决定后组织实施。
第五条领导小组下设建设项目管理办公室(以下简称“建管办")，设在实业发展部.由集团分管领导和实业发展部、规划发展部、预算财务部、法律审计部、项目法人等部门或单位的负责人组成，主任由集团分管领导担任,副主任由实业发展部负责人担任。
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XX集团总控计划编制原则及要求
一、目的
明确公司各项计划的编制原则和编制要求，确保编制过程得到严肃和严谨的实施，最终得出专业的、切实可行的编制成果，以指导项目开发工作及时和有条不紊的完成。
二、适用范围
适用于公司所属各项目开发管理文件（总控制计划、分控制计划、资金计划）的编制全过程。
三、具体要求和细则：
1.总控计划编制是对项目进行的整体的、全局的开发策划，是各项工作开展的基础和前提工作，项目负责人和条线负责人必须全员和全过程参与。
2.端正心态和严肃态度，严格参照实际的工作思路和开展步伐进行计划，遵循计划与实际工作必须相互吻合的原则。
3.要求慎重和负责任的编制计划，明确编制责任与执行责任共同追究的原则。
计划不能按时完成，编制责任将同样成为追责点。
4.明确计划工作的成果质量必须达标的原则，编制时要求各编制主体按该原则计量和预设时间。
5.对计划实行签字承诺原则，每项计划文件均要求责任人和关联责任人进行签字确认和承诺。
6.计划编制是基于实际情况，运用编制主体的专业知识和专业能力，遵循客观规律，对工作进行的合理预估、设定和测算。
7.对于实际情况无须符合房地产常态开发规律或必须要进行灵活调整的，可根据实际情况进行计划，但实行领导审批和责任人承诺原则。
8.实行从上而下层层分解的编制原则，要求上级计划或节点指导和限定下级计划或节点，下级计划或节点是对其上级计划和节点的分解、量化和更具体化。
9.实行有标准、有依据的计量原则，在进行费用预算时以合同和房地产相关规费标准为基数和依据，然后按照行业常规进行合理的计量预算。
四、其他
1.请总控计划各参与主体严格按照上述原则进行计划编制工作，如有违反将按照总控计划操作规程中的奖罚细则进行奖罚。
2.具体各项原则的案例与解析请见附件：《总控计划编制常见案例解析》。
运营管理中心
二〇一五年七月十六日。