容百科技：2019年年度股东大会会议资料
容百科技2019年财务分析结论报告
容百科技2019年财务分析综合报告容百科技2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为9,666.1万元，与2018年的23,475.31万元相比有较大幅度下降，下降58.82%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析2019年营业成本为360,307.79万元，与2018年的253,581.41万元相比有较大增长，增长42.09%。
2019年销售费用为2,534.89万元，与2018年的2,440.71万元相比有所增长，增长3.86%。
2019年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2019年管理费用为9,709.22万元，与2018年的7,999.8万元相比有较大增长，增长21.37%。
2019年管理费用占营业收入的比例为2.32%，与2018年的2.63%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
2019年财务费用为1,813.55万元，与2018年的2,010.84万元相比有较大幅度下降，下降9.81%。
三、资产结构分析与2018年相比，2019年应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，容百科技2019年是有现金支付能力的。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
688005容百科技监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予2020-12-16
宁波容百新能源科技股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截止授予日)宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）等相关法律、法规及规范性文件和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单（截止授予日）进行了核查，发表核查意见如下：1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划首次授予的激励对象涉及公司实际控制人。
实际控制人白厚善先生获授第一类限制性股票50万股，占首次授予第一类限制性股票总额的11.76%，占当前公司股本总额44328.57万股的0.11%，获授第二类限制性股票100万股，占首次授予第一类限制性股票总额的11.76%，占当前公司股本总额44328.57万股的0.23%。
除此以外，本次激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。
本次激励计划首次授予的激励对象名单符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
容百科技：2019年度业绩快报公告
证券代码：688005 证券简称：容百科技公告编号：2020-009宁波容百新能源科技股份有限公司2019年度业绩快报公告本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2019年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司注重产品研发、技术升级与客户服务，并受益于高镍三元正极材料产品需求增加、公司新增高镍产线的陆续投产，NCM811型高镍三元正极材料产品的市场占有率进一步提高；同时，公司大客户服务策略得到有效执行，实现了产品结构与客户结构的同步优化提升,2019年度实现营业收入4,196,434,513.19元，与去年同期相比增加37.98%。
但是受2019年下半年起我国新能源汽车补贴政策退坡、汽车行业整体销售状况持续不佳的影响，部分整车及动力电池厂商的资金周转出现压力，公司对部分客户应收账款余额单项计提了较大金额的坏账准备，对公司当期经营业绩产生了较大不利影响。
由此，经公司初步核算，实现归属于母公司所有者的净利润94,824,832.18元，与去年同期相比减少55.46%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润69,297,983.72元，与去年同期相比减少65.81%。
（二）主要指标增减变动的主要原因1. 公司报告期末总资产较期初增长37.93%，期末归属于母公司的所有者权益较期初增长38.23%,主要原因是报告期内公司首次公开发行股票并募集资金，导致的总资产及净资产增加所致。
2. 公司2019年营业收入与去年同期相比增加37.98%，主要原因是报告期内高镍三元正极材料产品需求增加、公司新增高镍产线陆续投产及加强大客户服务，公司产品销量大幅增长,其中宁德时代、比亚迪、中航锂电等主要客户订单增长明显。
中国人寿：2019年年度股东大会会议资料
中国人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月二十九日北京2019年年度股东大会议程现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午十时开始现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅网络投票时间：2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布现场表七、决结果八、宣读法律意见书2019年年度股东大会文件目录1.关于公司2019年度董事会报告的议案2.关于公司2019年度监事会报告的议案3.关于公司2019年度财务报告的议案4.关于公司2019年度利润分配方案的议案5.关于公司董事、监事薪酬的议案6.关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案7.关于公司2019年度审计师酬金及2020年度审计师聘用的议案8.关于公司发行H股股份一般性授权的议案9.关于公司董事会独立董事2019年度履职报告10.关于公司2019年度关联交易整体情况的报告议案一：关于公司2019年度董事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》的内容请参见公司2019年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。
中国人寿保险股份有限公司董事会议案二：关于公司2019年度监事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度监事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
荣丰控股：2019年年度股东大会会议资料
4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的
议案》
5、审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
6、审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资
产出售报告书（草案）及其摘要>的议案》
7、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报
告、审计报告和估值报告的议案》
第九届董事 会第十一次
议案》
第九届董事 会第十次会
议
1、审议《关于处置金融资产的议案》 2019 年 9 2、审议《关于召开 2019 年第三次临时 月 25 日 股东大会的议案》
证券时报 证券日报
证券时报 证券日报
1、审议《2019 年三季度报告》
2、审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
3、审议《本次重大资产出售方案的议案》
二、董事会日常工作情况
（一）2019 年度，公司召开董事会共 6 次，其中以现场方式召开会议 3 次，以现场结合通讯 方式召开会议 3 次。具体会议情况如下：
会议届次
第九届董事 会第七次会
议
第九届董事 会第八次会
议
召开日期
决议内容
1、审议《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供
担保的议案》
2019 年 2 月 15 日
5、审议《2019 年第一季度报告》
决议刊登的信 息披露报纸
证券时报 证券日报
证券时报 证券日报
决议刊登的信 息披露日期
2019 年 2 月 16 日
2019 年 4 月 25 日
3
6、审议《2018 年财务决算与 2019 年财务预算方案》
7、审议《2018 年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2019年中国锂电池正极材料供应商容百科技专题研究：三元占比提升,高镍是未来趋势
ห้องสมุดไป่ตู้
目录
一、容百科技是国内领先的锂电池正极材料供应商 ............................................................................................... 5 二、营业收入持续增长，不断加大研发投入.......................................................................................................... 7
（一）主营业务增长稳步持续，服务多家知名厂商 ........................................................................................ 7 （二）研发、采购、生产和销售体系完备，主要供应商基本稳定 ..................................................................11 （三）加大研发费用，强化创新能力 ........................................................................................................... 14 三、三元占比提升，高镍是未来趋势 .................................................................................................................. 18 四、募集资金用于扩充产能和补充营运资金........................................................................................................ 20 五、投资建议 ..................................................................................................................................................... 21 六、风险提示 ..................................................................................................................................................... 21
容百科技(688005)2019年财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
宁波容百新能源科技股份有限公司 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd. 容百科技 688005 上海证券交易所
2019-07-22 浙江省余姚市谭家岭东路39号 2157百新能源科技股份有限公司是一家从事锂电池正极材料 及其前驱体的研发、生产和销售业务的中国公司。该公司的主 要产品包括NCM523、NCM622、NCM811和NCA等系列三元正极材 料及其前驱体。该公司产品销往国内外市场。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
容百科技（688005）2019年财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
宁波容百锂电：2019年高镍三元材料将迎爆发期
宁波容百锂电：2019年高镍三元材料将迎爆发期
摘要
作为国内率先量产高镍三元材料的企业，目前宁波容百锂电的高镍体系NCM622及NCM811已经全面量产供应给客户。
其中，高镍体系月产能已超过720吨。
随着国家对新能源汽车政策进行调整，三元正成为当下动力电池技术路线发展的主流。
高工产研锂电研究所(GGII)数据统计显示，2017年1-10月份，国内新能源汽车动力电池装机量共计17.7GWh，其中三元动力电池达8.6GWh，占比约48.59%；磷酸铁锂电池达7.9GWh，占比约44.63%。
在这场由来已久的技术路线之争中，三元材料已经占据了明显优势。
与此同时，在保障安全性前提下，为了提升系统能量密度，进而在未来激烈竞争中占据技术优势，部分领先的三元材料企业也作了充分的规划与技术储备。
容百科技发展历程、产品梳理及股权结构分析
1.容百科技：三元正极龙头，高镍浪潮下乘势而起1.1. 发展历程：自主突破+投资整合，高镍龙头快速崛起容百科技前身系金和锂电，于2014年9月由上海容百、金和新材、白厚善先生以及余姚市永榕贸易有限公司共同出资成立。
通过与韩国正极专家刘相烈合作，公司通过容百控股于2014-2015年先后完成控股电池材料回收公司TMR株式会社和前驱体公司EMT株式会社。
2014-2015年，公司通过容百控股分别在宁波和鄂州完成了立华东区和华中区制造基地的投资设立。
2018年3月，公司通过股改议案，正式更名为宁波容百新能源科技股份公司。
2019年7月于上交所科创板正式登陆，成为科创板首批25家上市公司之一。
公司是一家高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，由中韩两支均拥有二十余年锂电池正极材料行业成功创业经验的团队共同打造。
图1：容百科技发展历程产品种类多样，单晶技术领先。
容百是国际领先的动力电池正极材料制造商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。
公司于2015年实现单晶高电压NCM523 材料大规模量产，2016年率先突破并掌握高镍三元正极材料的关键工艺技术，2017年成为了国内首家大规模量产NCM811的正极材料企业，2018年实现高镍NCA及单晶高电压NCM811小批量量产，2019年Ni90高镍正极开发完成，2020年高镍单晶型Ni90进入产线调试阶段，高能量密度NCMA进入小试阶段，技术大幅领先同行。
公司高镍811产品已完成多次升级迭代，提升电池能量密度；高镍NCA产品不仅容量高，还采用了大小颗粒掺混技术提升压实密度。
表1：容百科技产品类型全面产品类型型号性能应用领域备注NCM523 高压实型S7LC能量密度较高，循环寿命长，高温性能优异，加工性能优良等适用于CE、EV和PHEV等领域公司的单晶523产品，较传统523产品具有压实密度高、循环性能好、使用电压高等优点，并较钴酸锂材料有明显成本优势。
新能源材料行业上市公司财务分析——以“容百科技”为例
新能源材料行业上市公司财务分析—以“容百科技”为例童杰成李芬摘要：科创板的正式开板让更多优质高新技术企业被大众熟知，新能源材料行业就凭着多方支持成为科创板的宠儿。
深究其财务发展现状，对其本身的成长来说具有极其深刻的影响和意义。
因此，本文以容百科技为研究对象，首先与当升科技、杉杉股份、厦门钨业的经营业绩进行横向对比分析，以营业收入与净利润作为研究对标进行分析。
其次再对其盈利质量财务指标进行纵向对比分析，探讨新能源材料行业财务分析的有效性和可比性问题，最后站在提高企业财务质量的角度上提出可行性建议，促进企业健康发展。
关键词：科创板；新能源；容百科技一、引言随着社会的发展，在科创板的兴起下，一大批科技创新型企业的崛起为资本市场注入一批新鲜的血液，其盈利模式、资产结构、收入来源各有特色。
新能源材料就是在这一背景下随着新能源汽车的崛起被带动起来，而容百科技作为高科技新能源材料行业中的“独角兽”代表，就是一个典型的行业案例。
本文在横向对比分析当升科技、杉杉股份、厦门钨业等同行业过去五年经营业绩的基础上，再纵向对比分析容百科技各项财务指标，了解公司的财务状况，发现问题，并制定相应的对策，为行业的发展铺平道路。
二、公司简介容百科技作为高科技新能源材料行业中的“独角兽”代表，短短七年间便经历了从初创成立到行业领跑的传奇历程。
公司在三元正极动力领域有较大成就，2012年成立之初，便明确高能量密度及高安全性的产品发展方向，公司取得的成就助力自身发展一路前行。
2017年，主产品NCM811实现国内首家量产，凭借此产品，公司迅速抢占高端市场份额，扩展业务规模，短期内呈现独领风骚之势。
公司建立的全套创新管理体系帮助公司在供应链开发、产品研发、客户开发、生产管理等方面取得一定进展，产业链环节与信息技术的紧密结合吸引大量投资者进入，2019年7月，公司于科创板正式上市，成为了科创板首批上市的独角兽企业之一。
三、经营业绩分析将新能源材料整个行业作为容百科技的对标参照并不具理性，而将容百科技与从事锂电池材料的单个企业直接对标分析，更具可比性，更有可能得出有意义的结论。
容百科技经营情况及营收结构分析
经营情况：高镍占比不断提升，经营拐点已现历史包袱出清叠加疫情影响消退，容百盈利能力恢复，经营拐点已现。
公司16 年实现营收 8.85亿，19 年实现营业收入 41.9亿，三年年化增速达 67.9%；2020年实现营业收入37.95亿，同比下降9.43%，主要原因在于20H1受疫情因素影响，下游短期需求疲软，导致营收同比下降 36.8%。
20Q3 起下游需求恢复，公司Q3 营收达 11.14 亿元，环比+92.37%、同比-3.05%，公司Q4 满产满销，实现营收 14.49亿元，环比+30.1%、同比+32.7%，公司经营已经明显恢复。
公司聚焦高镍三元材料产品，2018年开始放量，18年公司归母净利润大幅增长达2.13亿元，同比+583.9%。
2019年由于比克等客户无法如期偿还账款，公司计提应收账款减值准备，达1.16亿元，从而导致19年公司净利润仅为0.87亿元，同比-58.9%；与此同时，20H1受疫情影响导致下游需求萎靡，产能利用率有所下降，导致20H1公司归母净利仅为0.54亿。
20Q3起，疫情影响消退，公司20Q3实现归母净利润0.59亿，同比+33.6%，环比+103.5%，公司20Q4实现归母净利润1亿元，达历史单季度净利润最高值，同比+238.8%，环比+69.5%。
专攻三元正极，高镍产品18年开始放量。
从主营构成来看，三元正极构成了公司业务的主要部分，其他收入来自于前驱体。
16年正极实现营收6.87亿元，占比78%，19年正极实现营收36.20亿元，占比89%，正极3年营收复合增速达74%。
容百正极收入持续保持高增长主要归因如下：1）正极产销量的增长：16年容百三元正极仅为销量0.54万吨，20年容百三元正极销量达2.62万吨，销量年化增速约50%。
2）高镍产品所带来的技术溢价：容百专攻高镍正极，是国内首家实现NCM811量产的正极材料企业。
容百16年高镍正极（NCM811、NCA）销量仅为74.64吨，占正极销量的2%；18年NCM811开始放量，销量达5752.02吨，高镍正极占正极销量的42%；19年高镍正极销量达13352.72吨，占正极销量的61%，预计20年这一比例将进一步提高至80%左右。
容百科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688005 证券简称：容百科技公告编号：2020-022宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月22日（二）股东大会召开的地点：宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事4人，出席4人；3、董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：7、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：8、议案名称：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：9、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明1、特别决议情况：议案8 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
容大感光：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300576 证券简称：容大感光公告编号：2020-046深圳市容大感光科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知已于2020年4月24日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30；（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15到2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长林海望先生6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份73,723,916股，占上市公司总股份的61.4366％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份73,723,916股，占上市公司总股份的61.4366％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份651,200股，占上市公司总股份的0.5427％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份651,200股，占上市公司总股份的0.5427％。
再升科技：2019年年度股东大会会议资料
重庆再升科技股份有限公司（股票代码603601）2019年年度股东大会会议资料重庆渝北二〇二〇年五月目录会议议程03 议案一《2019年度董事会工作报告》05 议案二《2019年监事会工作报告》18 议案三《2019年度独立董事述职报告》23 议案四《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》32 议案五《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》39 议案六《关于公司2019年度利润分配预案的议案》42 议案七《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》43 议案八《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》44 议案九《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》46 议案十《关于会计政策变更的议案》48重庆再升科技股份有限公司2019年年度股东大会会议议程（2020年5月14日）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
现场会议时间：2020年5月14日上午10:00现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室会议召集人：公司董事会参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况二、推选监票人和计票人三、审议下列议案1、《2019年度董事会工作报告》2、《2019年监事会工作报告》3、《2019年度独立董事述职报告》4、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》5、《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》7、《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》9、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》10、《关于会计政策变更的议案》四、出席现场会议的股东进行投票表决五、休会统计表决情况六、宣布议案表决结果七、宣读股东大会决议八、见证律师发表律师意见九、签署股东大会决议和会议记录十、主持人宣布本次股东大会结束【议案一】重庆再升科技股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东:董事会根据《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规的规定，认真履行董事会工作职责，保障公司合法合规运营，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，沉着应对挑战，全面把握机遇，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和股东的利益。
容百科技2019年经营风险报告
容百科技2019年经营风险报告
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2、营运资本变化情况 2019年营运资本为250,369.15万元，与2018年的177,746.74万元相 比有较大增长，增长40.86%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供157,797.52万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营 活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
58,969.76
-6.03 62,751.14
0
769.59
69.09 455.13
0
47.9
-84.02
299.74
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2,702.5
-16.22 3,225.67
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0
0
931.96
3.68 898.92
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3,568.3
第1页 共4页
营运资本 所有者权益 非流动负债 固定资产 长期投资
250,369.15 431,793.55
12,426.82 116,539.64
3,020.36
40.86 177,746.74 37.89 313,133.96 -5.52 13,153.07 54.99 75,192.93
3.69 2,912.88
28.98
0.76
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二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
容百科技：中信证券股份有限公司关于宁波容百新能源科技股份有限公司2019年度持续督导跟踪报告
中信证券股份有限公司关于宁波容百新能源科技股份有限公司2019年度持续督导跟踪报告中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年修订）》等相关规定，负责容百科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。
一、持续督导工作情况二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况1、发现的问题2019年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会宁波证监局下发的《关于对陈兆华采取监管谈话措施的决定》（[2019]29号）、《关于对赵岑采取监管谈话措施的决定》（[2019]30号）、《关于对白厚善采取监管谈话措施的决定》（[2019]31号）以及《关于对宁波容百新能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]32号），就应收账款坏账准备计提不充分、2019年半年度报告存在将其他费用计入研发费用的情况、三会运作不规范问题对相关人员采取监管谈话的行政监管措施、对公司采取责令改正的监管措施。
同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对宁波容百新能源科技股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证科创公监函[2019]0001号）。
2、整改情况保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。
公司已就上述事项作出整改，并于2019年12月20日披露了《关于对宁波证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的公告》。
除上述事项外，保荐机构和保荐代表人未发现其他问题。
三、重大风险事项（一）业绩大幅下滑或亏损的风险受我国新能源汽车补贴政策退坡等因素影响，国内新能源汽车产销量自2019年下半年起出现了同比下降的情况，并至2020年一季度受新冠疫情影响，新能源汽车产销量的同比下降幅度进一步扩大，此前保持了多年持续、快速增长的行业发展趋势出现显著波动。
容百科技：容百科技关于修订《公司章程》的公告
证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2021-031
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
一、修订《公司章程》履行的审批程序
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<宁波容百新能源科技股份有限公司章程>的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
同时提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021年6月9日。
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证券代码：688005 证券简称：容百科技宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二Ｏ二Ｏ年五月2019年年度股东大会会议资料目录2019年年度股东大会会议须知 (1)2019年年度股东大会会议议程 (3)议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5)议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11)议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16)议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18)议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20)议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21)议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28)议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31)听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)2019年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知：一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、甬行码为绿码的股东或股东代理人方可进入会场参会，请予以配合。
宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式1、现场会议时间：2020年5月22日15点00分2、现场会议地点：宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月22日至2020年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案1、审议《公司2019年度董事会工作报告》2、审议《公司2019年度监事会工作报告》3、审议《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》4、审议《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》5、审议《公司2019年度利润分配预案》6、审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》7、审议《公司2019年年度报告及摘要》8、审议《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》9、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》（六）听取《公司2019年度独立董事述职报告》（七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言和提问。
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（九）休会，统计表决结果。
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
议案一：《公司2019年度董事会工作报告》各位股东及股东代理人：2019年，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
根据董事会2019年运作情况，制定了《公司2019年度董事会工作报告》（详见附件）。
上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
附：《公司2019年度董事会工作报告》宁波容百新能源科技股份有限公司董事会2020年5月22日议案一附件：宁波容百新能源科技股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：一、2019年度总体经营情况2019，我国新能源汽车市场迎来有史以来补贴降幅最大的一年,根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政政策的通知》，2019年下半年起新能源汽车补贴大幅度退坡。
新能源汽车产销量经过多年的持续、快速增长，在2019年7月份首次出现同比下降，并至2020年一季度受新冠疫情影响，新能源汽车产销量同比下降幅度进一步扩大，行业发展出现阶段性波动。
面对行业及政策多变的市场环境，公司坚持优质客户开发战略，注重核心客户的深入合作；公司凭借优质的产品和技术服务，加大高镍产品的技术壁垒并增加规模化优势，同时扩大高电压单晶材料的市场占比；借助于技术领先形成的先发优势，公司持续优化客户结构，加大应收账款回收力度，经营性现金流明显好转，实现由负转正，为2020年生产经营打下了扎实基础。
回顾2019年，公司主要经营情况如下：1. 领跑高镍三元正极，巩固行业领先地位公司处于NCM811产品技术水平与量产规模的第一梯队，凭借领先的产品技术优势，通过持续的研发投入与经验积累，不断对NCM811产品进行技术优化、迭代升级，多代NCM811系列产品保持行业领先的技术先发优势。
受益于高镍三元正极材料产品需求增加、公司新增高镍产线的陆续投产,公司2019年度实现高镍正极材料营业收入33.55亿元，与去年同期相比增加95%。
根据GGII报道，公司2019年高镍三元正极材料出货量占国内高镍材料出货比例超过60%，保持国内第一；公司2019年三元正极材料出货量居全球市场出货量第四位，前三位分别为住友金属、LGC、优美科。
2. 加强优质客户服务策略，提升客户结构国内动力电池市场已呈现出较为明显的龙头集中趋势。
报告期内，公司凭借持续创新的高效研发体系，高水平的质量控制体系及高一致性的正极材料的量产能力，持续聚焦国内外优质客户，加快新产品新工艺的开发和市场导入，扩大对全球动力电池主流客户正极材料的供应。
同时，公司大客户服务策略得到有效执行，与国内外知名的锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，针对核心客户提供多样化合作模式，保障NCM811等核心产品优先供应战略合作客户，也带动了公司产品销量的持续增长。