董事会决定书_行政公文

董事会决定书
按照《国家行政机关公文处理方法》的规定，决定是“适用于对重要事项作出决定和部署、奖惩有关单位及人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项”的公文。

那么董事会的决定书又是怎样的呢?下面橙子给大家带来董事会决定书，仅供参考!
董事会决定书范文一
xx有限公司董事会决定
会议时间：年月日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：
副董事长：董事：
(盖公章)年月日
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董事会决定书范文二
董事会决定时间：20xx年08月20日
地点：公司会议室
与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。

由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权;三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。

全体董事签字：***********
********有限公司
20xx年08月20日
董事会决定书范文三
股东会决议时间：20xx年10月31日
地点：公司会议室
参会股东：解幸福吴朝建
根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，
代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100% 2/ 3
通过。

决议事项如下：一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币;公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%;吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%;二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售(不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目)。

”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。

”;三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理;四、选举吴朝建为公司监事;五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。

以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

股东签字：湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司
二〇一三年十月三十一日
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