董事会决定书_行政公文
公文决定的格式和范文(7篇)
公文决定的格式和范文（7篇）公文决定的格式和范文（7篇）决定属于公文写作，所以它一经发出就不容改变，必须大家严格照办。
下面就是小编给大家带来的公文决定的格式和范文（7篇），欢迎大家阅读转发。
公文决定的格式和范文（篇1）__：行政部门查实：10月29日寄出去的PO11986船头办和PO120__唛架，受到客户严重的投诉的部门：外发部龙松青、跟单部靳呈能、QA吴可英、QC付进清、纸样房张师傅、裁床何锦成。
所犯过失：1、PO11986船头办未经检查质量就寄给客户，寄船头办之前理应严格检查质量，确保质量，有质量才又发展。
2、PO120__唛架排错，浪费用料，理应以节约为主。
由此可见，我们要高度重视客户的满意程度，客户就是企业。
鉴于外发部龙松青、跟单部靳呈能、QA吴可英、QC付进清、纸样房张师傅、裁床何锦成受到客户严重的投诉，根据《各部门职责制度》第二条若头办因时间拖长或质量问题等受到客户严重投诉的，扣工资50元每次，达三次记旷工一次，记旷工三次作开除处理。
现决定处理如下：给予外发部龙松青、跟单部靳呈能、QA吴可英、QC付进清、纸样房张凡、裁床何锦成在十月份工资里扣除50元，所有员工罚款将会用于员工福利项目上。
x有限公司x服装厂行政部公文决定的格式和范文（篇2）__：兹有我公司生产部员工__，该同志自20__年2月21日上午8:30到12:00未到公司上班，也未请假，并且该员工近期多次迟到，其行为违反了我公司相关规定，属于严重的违纪行为，依照公司规章制度视为旷工半天，按公司考勤制度进行处罚。
为严肃纪律，从即日起给予__严重警告处分，以上处分将计入年终考评。
再者从近期月考勤查看，迟到人员数量、次数增多。
望大家引起注意，端正工作态度，以饱满的精神状态投入到工作当中。
特此通知北京____有限公司二零__年三月七日公文决定的格式和范文（篇3）__：因近期我公司车间生产的产品，废品比率比较高，严重影响我公司产品总的合格率，极大的增加了公司成本，大大降低了公司的利润。
公文的15种类型及举例
公文的15种类型及举例公文是指以书面形式表达出来的行政、法律、商务、教育等方面的正式文书。
根据不同的内容和目的，公文可以分为多种类型。
下面将介绍公文的15种类型，并附上举例说明。
一、公告：用于向公众宣布重要事项或提醒注意事项。
例如：1.学校公告：关于暑假放假安排的公告。
2.政府公告：关于交通限行政策的公告。
二、通知：用于向特定的对象传达特定事项或要求。
例如：1.公司通知：关于开展年会的通知。
2.政府通知：关于缴纳房产税的通知。
三、呈报：用于向上级机关或领导汇报工作情况或提出建议。
例如：1.部门工作呈报：关于年度工作总结的呈报。
2.学生干部工作呈报：关于校园文化活动的呈报。
四、报告：用于对一些问题或情况进行全面、系统的陈述和分析。
例如：1.市场调研报告：关于一些产品市场需求的调研报告。
2.学术研究报告：关于项科学研究成果的报告。
五、备忘录：用于记载其中一种事实、情况或数据，便于提醒和查阅。
例如：1.公司内部备忘录：关于员工年假安排的备忘录。
2.政府部门内部备忘录：关于文件归档要求的备忘录。
六、公函：用于单位之间或个人之间书面往来的信函形式。
例如：1.学校来函：关于学生违纪处理的公函。
2.通知单位函：关于招标结果通知的公函。
七、批复：用于对上级单位或个人的请示或报告作出书面答复。
例如：1.督查批复：对地区项工作进行批复和指导。
2.企业投资批复：对企业投资计划进行批复和审批。
八、决议：用于组织或团体在重大事项上作出的正式决定和规定。
例如：1.公司董事会决议：关于股权转让的决议。
2.学校教师代表大会决议：关于新学期教学计划的决议。
九、公报：用于发布重要机构、组织、团体的工作情况和发展动态。
例如：1.公司年度工作公报：对上一年度工作进行总结和评估的公报。
2.政府工作公报：对近期政府工作进行通报的公报。
十、审批表：用于对特定事项的申请进行审批、核准和记录。
例如：1.项目立项审批表：评估和审批企业项目立项申请的表格。
关于召开董事会的会议通知
( 公文写作范文)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YB-BH-016524关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors关于召开董事会的会议通知关于召开董事会的会议通知1各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx爆物资有限公司xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。
请届时按时参加。
特此通知。
****公司董事长：****20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
股东会决议公文模板
股东会决议公文模板日期：标题：股东会决议公文尊敬的股东们：我们诚挚地邀请您参加本公司的股东会议，共同讨论和决定关于以下议题的事宜。
根据公司章程和相关法律法规，我们特此向各位股东发出此决议公文，以便在本次会议上能够准确、有序地进行讨论，并达成共识。
议题一：关于公司业务计划和发展方向的资讯汇报和审议我们将就公司的业务计划和发展方向向各位股东作出资讯汇报，并就相关决策进行审议和投票表决。
公司管理层将详细介绍公司过去一年的经营情况和业绩，同时还将分析行业状况和未来发展趋势，以便股东们能够更好地理解和评估公司的运营情况和发展前景，从而作出理性的决策。
议题二：关于年度财务报告和审计报告的审核与批准公司将就上一财年度的财务报告和审计报告向股东会提交审核和批准。
这些报告将涵盖公司的财务状况、利润及亏损情况、现金流量和资产负债表等重要财务数据。
我们鼓励股东们认真审阅这些报告，并针对其中存在的问题或疑虑提出讨论和建议。
议题三：关于董事会成员选举和薪酬安排的决策为了确保公司的良好治理和高效运营，我们将对董事会成员进行选举和任命，并对其薪酬进行讨论和决策。
我们鼓励股东们积极参与这一过程，提名和推荐具备丰富经验和卓越能力的候选人，并就薪酬制度和激励措施提出宝贵意见。
议题四：关于分红政策和利润分配方案的决策公司将就分红政策和利润分配方案向股东会提交决策。
我们将就公司盈利情况、现金流状况和未来发展需求，以及法律法规的要求等多方面因素进行综合考虑。
股东们可随时提出关于分红政策和利润分配方案的建议，并就分红金额和方式进行投票表决。
议题五：关于其他事项的汇报和决策除上述议题外，如果股东有其他重要事项需要汇报或决策，欢迎提前向公司提供相关资讯，并于会议上予以讨论和决策。
公司将充分尊重股东的权益和意见，努力为股东们创造公平、透明和健康的投资环境。
希望各位股东能够出席本次股东会议并参与讨论和决策。
如果您无法亲自出席，请及时授权他人代表您参会，或填写相关委托表格并提交公司。
执行董事决定书7篇
执行董事决定书7篇Executive director's decision编订：JinTai College执行董事决定书7篇前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。
本文档根据决定内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：执行董事决定书范文2、篇章2：执行董事决定书范文3、篇章3：执行董事决定书范文4、篇章4：执行董事决定书范文5、篇章5：董事会决定书范文6、篇章6：董事会决定书范文7、篇章7：董事会决定书范文决定适用于重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关单位和人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定。
任命执行董事时，需要事先做出决定。
下面小泰给大家带来执行董事决定书，供大家参考!篇章1:执行董事决定书范文XX年XX月XX日，北京XXX有限（责任）公司执行董事XXX，在北京市XXXXX号（依据执照上公司住所填写）作出如下决定：1、解聘XXX公司经理职务。
2、聘任XXX公司经理职务。
执行董事亲笔签字：篇章2:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXX年XX月XX日xxx有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下：★同意解聘XX经理职务;★同意聘用YY为新经理。
执行董事亲笔签字：年月日篇章3:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理2、法定代表人由本届公司经理×××担任（若法定代表人不是由经理担任的，取消该条）。
2019年股东会决议_行政公文
2019年股东会决议决议是指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，下面橙子给大家带来20xx年股东会决议，仅供参考!20xx年股东会决议范文一出席会议股东：XXX、XXX出席会议新增股东：XXX、XXX、XXX根据《公司法》及公司章程，佛山市XXX文化传播有限公司于20xx年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。
决议事项如下：1、同意公司名称变更为：“佛山市XXX网络科技有限公司”。
2、同意XXX将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元的出资，以500元转让给XXX，股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权;同意XXX将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资，以500元转让给XXX，股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权。
3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由73.5万元XXX出资，56.5万元由XXX出资，20万元由XXX出资。
变更后，公司各股东、出资额及出资比例为：XXX，以货币出资98万元，占公司注册资本49%;XXX，以货币出资82万元，占公司注册资本41%;XXX，以货币出资20万元，占公司注册资本10%。
4、免去XXX执行董事(法1 / 12定代表人)兼经理的职务;同意选举XXX为执行董事(法定代表人)兼经理,任期三年;免去XXX原任监事的职务;同意选举XXX为公司监事，任期三年。
5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售：建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。
6、同意废止旧章程，启用新章程。
7、同意委托XXX到工商部门办理公司变更手续。
原股东：新增股东：年月日20xx年股东会决议范文二一、会议召开情况(一)会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知》。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知各位董事、监事及高级管理人员：XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。
现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；5)《关于<XX股份有限公司章程（草案）>的议案》；6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。
会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
劲胜股份：第一届董事会第十九次会议决议的公告 XXXX-01-10
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份公告编号:2011-001东莞劲胜精密组件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十九次董事会于2011年1月8日在公司以现场投票表决的方式召开。
会议通知于2010年12月20日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，公司独立董事姚忠胜先生因工作原因不能参会，委托公司独立董事夏维朝先生代为表决，实际参加表决的董事7人。
公司全体监事、部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。
规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，投资总额21,000.00万元，其中建设投资18,900.00万元，流动资金2,100.00万元。
主要用于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工业园和长实科技园区消费电子产品精密结构件扩产项目，新增消费电子产品精密结构件产能共5500万套/年。
为加快消费电子产品精密结构件扩产项目的顺利进行，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与本项目相关的一切事务。
本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
公司董事会决议
公司董事会决议
根据公司发展需要，经公司董事会讨论决定，任命（姓名）先生/女士为公司人力资源行政专家，负责公司人力资源管理和行政工作。
任命自（日期）起生效。
（姓名）先生/女士具有丰富的人力资源管理经验和专业知识，曾在多家知名企业担任人力资源行政相关职务，具有较强的团队管理能力和组织协调能力。
相信在他/她的领导下，公司的人力资源管理和行政工作将得到进一步提升和完善。
董事会呼吁全体员工对新任人力资源行政专家给予支持和配合，共同努力，为公司的发展和壮大贡献力量。
特此决议。
公司董事会。
日期，XXXX年XX月XX日。
102-第三届董事会第十 六次会议决议公 告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。
会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。
董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。
根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。
董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。
公司行政常用公文格式规范及模板
公司行政常用公文格式规范及模板一、文件行文规范：（一）上行文：报告、请示、申请、汇报、总结1、标题：二号黑体加粗字、居中、无缩进；2、二级标题：三号宋体加粗字体，首行缩进两字符；3、正文：三号宋体字，首行缩进两字符，行间距为固定值28磅。
4、收尾落款与日脚：三号宋体加粗字体，居中；日脚为插入文体字样日期；通过左缩进至右下脚位置；（二）平行文、下行文；通知、通报、批复、函、意见、纪要、工作联系单。
1、标题：二号黑体加粗字，居中，无缩进。
2、二级标题：三号宋体加粗字，首行缩进两字符；3、正文：四号宋体字，首行缩进两字符，行间距为固定值25磅；4、文尾落款和日脚：四号宋体加粗字、居中，左缩进到右下角。
日脚为插入文体字样日期。
二、行文规定：（一）公文用纸：1、文本文件：为A4型白纸：210mm×297mm。
2、图纸文件：为A3型白纸：29.7m m×42mm。
（二）装订：1、文件（红头文件）：单面装订；2、常规文件：单面或双面装订；3、一般文书：双面装订；297mm26mm二、公文模板X矿业股份有限公司文件新矿司X发[XXXX]XX号签发：XXXXXXXXXXXXXXXXXX：XXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日主题词：设置组织机构通知抄报：董事长法人董事会成员抄送：总经理矿长工程师副矿长矿属各单位印发：综合治理办公室存：档案室（一）决定001．重要事项决定×××公司关于×××（事由）的决定××××（主送单位）：为了×（目的），依照×（依据），经研究，决定××（决定事项）。
一、×××。
二、×××。
三、×××。
……（决定的具体内容）（印章）××年×月×日002．嘉奖决定×××公司关于表彰×××的决定××××（主送单位）：最近，×××（被表彰人员或单位的事迹）。
三行政公文
第二节
行政公文的格式举例
眉首——公文的“头” 主体——公文的“身” 版记——公文的“脚”
00001
眉首， 也叫 文件头
机 密★×年 特 急 □□□ 文件 ××××〔 〕×× 号
文件 主体
关于××××的通知 ××××（主送机关）： （正文） ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 。 附件：1. ×××× ×份 2. ×××× ×份 ××××（印章） 二OO六年一月一日 （附注： ××××） 主题词：×× ×× ×× 通知
一、文头部分（眉首部分）
4、发文机关标识（版头）
一、文头部分（眉首部分）
4、发文机关标识（版头）
一、文头部分（眉首部分）
5、发文字号 是发文机关在一年内所发文件的统一编号。 位于发文机关标识的下方。如： XX发 + [ ] + X号 机关代字 年份 序号 国发 [2001] 16号 国务院 2001年发的第16号文件
一、关于通知
通知的种类 （1）批转、转发、 发布性通知。
一、关于通知
通知的种类 （2）指示、知照性 通知
一、关于通知
通知的种类 （3）会议通知
一、关于通知
通知的种类 （4）任免、聘用通知 ××市人民政府关于×××等职务任免的通知 市政发〔2007〕105号 各区、各县人民政府、市政府各委、办、局，各市属机构： 经2007年10 月17日××市第十一届人民代表大会常务委员会 第三十七次会议决定： 任命王大年为××市人民政府办公厅主任； 免去陈国雄为市人民政府办公厅主任职务。 任命陈潮为××市规划委员会主任； 免去李春为×××市规划委员会主任职务。 ××市人民政府 二○○七年十月二十二日
董事会会议通知范文
董事会会议通知范⽂董事会会议通知范⽂ 董事会会议通知是怎样的`?有什么格式吗?下⾯请看CN⼈才公⽂⽹⼩编给⼤家整理收集的董事会会议通知范⽂，供⼤家阅读参考。
董事会会议通知范⽂1 各位董事及相关⼈员: 经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下: ⼀、参会⼈员:公司各董事。
各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责⼈、各分公司经理、销售站点负责⼈，各分公司可派2-4⼈列席会议。
⼆、会议时间:xxxx年5⽉23⽇上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改⾰实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改⾰实施细则》(讨论稿); 2、请各参会⼈员合理安排⼯作时间，确保准时到会，⽆特殊情况不得请假。
特此通知。
泸xxx物资有限公司 xxx年五⽉⼗七⽇ 董事会会议通知范⽂2 各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年⽉⽇时在会议室召开董事会会议,具体事项: ⼀、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: ⼆、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记⽅法: 五、其它事项: 会议联系⽅式: 联系⼈: 电话 请届时按时参加。
特此通知。
公司 董事长: 年⽉⽇ 董事会会议通知范⽂3 尊敬的⽥xx董事长、朱xx副董事长、所xxx副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要，召开⼭**电教育传媒有限公司第⼀届⼆次董事⼤会，现将有关事宜通知如下: 1、时间:xxxx年5⽉23⽇上午九时。
2、地点:**市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx⼤酒店四楼会议室。
3、会议内容: ⼀、向⼭**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营⼿续办理情况。
⼆、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项⽬及经营产品。
公司往来业务公文范本
公司往来业务公文范本篇一：企业行政公文范本企业行政公文范本一、决定关于表彰设计部××同志的决定公司全体员工：××同志在第×届国际平面设计大赛中获得二等奖，为我公司赢得了荣誉。
为表彰××同志的突出成绩，鼓励公司各部门发扬业务钻研精神，公司领导作出如下决定。
一、授予××同志“优秀员工”称号，并颁发奖状和奖金10 000元。
二、授予设计部“突出贡献奖”称号，并颁发奖状和奖金1 000元。
希望公司全体员工向××同志学习，刻苦钻研业务，提高自身能力，取得更大的成绩。
××公司（盖章）月二、通知关于××同志等人的任免通知公司全体员工：根据年月日董事会研究决定，特作出如下任命。
××同志任行政部经理职务，同时免去其行政部经理助理职务。
××同志任总经理助理职务，同时免去其行政部经理职务。
特此通知。
××公司（盖章）月三、请示关于转移车辆管理权限的请示总经理办公室：随着公司行政部的成立，为了更好地为公司经营发展服务，特申请将现有人力资源部下属的车辆管理工作职能移交至行政部，由行政部负责车辆管理工作。
为了规范车辆管理，加强公司车辆的保管、调配、使用等管理制度，行政部已重新制定《公司车辆管理条例》，希望各部门能够严格执行条例内容，配合做好公司车辆管理工作。
《公司车辆管理条例》详见请示附件。
（略）妥否，请示。
××公司行政部（盖章）年日四、报告关于调整生产线工作程序的答复报告总工程师：我生产车间收到行政部转来总工程师提出的调整生产线工作程序事项的询问文件，经生产车间技术人员、操作人员的集体会议讨论，对询问文件中的各类问题制定了解决方案，特报告如下。
一、调整生产线工作程序的可行性研究。
（略）二、调整生产线工作程序的具体实施方案。
2019年任命令范文_行政公文
2019年任命令范文下文是橙子为大家精心准备的关于命令中任命令的范文大全，希望对大家有所帮助!20xx年任命令范文一为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下：任命_______同志为(总务办/经营办)副主任，全面负责总务办/经营办管理工作，并兼任综合经营科科长一职，主持该部门的日常工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务;以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。
特此通告签发：总经办主任_______日期：____年____月_____日抄报：_______存档：行政办20xx年任命令范文二根据公司内部管理调整，现作如下人事任命：任命_______先生为总经理，任期为：_______，任期内享受公司高层管理待遇。
其主要工作职责为：1 / 71. 负责铝材生产部、铝材销售部、物控部、人事行政部全面管理工作。
2. 负责建立铝材生产部的：标准人数、标准工资、标准成本等机制，并有效实施。
3. 负责所管辖部门人员的调配、任免、辞退和开除等事宜。
4. 负责建立所管辖部门的管理制度、建立各车间人员的岗位责任制度，并有效实施。
5. 负责所管辖部门的运作，指挥建立各项生产流程和工艺标准，合理组织协调生产，持续改善生产成本、效率、品质、安全生产等工作。
6. 负责所管辖部门的环境及实施的执行与运作情况。
7. 负责监督生产急料及高难料的完成情况。
8. 负责监督做好生产系统设备、计量器具维护监督检修工作，合理安排设备的检修时间。
9. 负责铝材销售部日常管理和监督工作。
10.负责建立铝材销售人员、铝材销售客服部人员、铝材销售跟单员工作流程和工作程序，提成方案制订等事项，并有效实施。
11.负责起草和初审销售合同的工作。
12.负责监督订单和协定订单的交货期，并对不合理因素进行分析并进行平衡与调整。
13.负责监督急单的完成情况，及时与生产计划部联系，如遇不2 / 7能解决问题时及时向董事长反映情况。
董事会战略决策与执行委员会工作细则
西藏珠峰工业股份有限公司董事会战略决策与执行委员会工作细则（2008年6月修订）第一章 总则第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策与执行委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略决策与执行委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及根据国家有关法规和公司章程要求由董事会进行决策的重大事项的研究，并提出建议和对执行情况进行监督、检查。
第二章 委员会机构第三条 战略决策与执行委员会由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
第四条 战略决策与执行委员会由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经董事会表决，全体董事一半以上同意产生。
第五条 战略决策与执行委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
主任委员在委员范围内由董事会选举产生。
第六条 战略决策与执行委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略决策与执行委员会下设秘书组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限第八条 战略决策与执行委员会有下列职责：a)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；b)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方安进行研究并提出建议；c)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议：d)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；e)对以上重大事项的实施进行检查和监督；f)董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策与执行委员会具有下列权限：a)有权要求包括公司总裁在内的高级管理人员向委员会报告工作。
在认为必要时委员会可以聘请外部咨询机构或专业人士进行特别咨询，提供特别咨询报告，相关费用由公司承担；b)有权取得公司重大事项的可行性研究报告、重要合同与协议，以及委员会认为有必要取得的其他一切资料；c)公司应为各位委员创造条件参加各种研讨会、展览会、招商会等，为研究公司战略和重大投资、金融项目等获取资料。
董事会融资决议文档6篇
董事会融资决议文档6篇Financing resolution document of the board of directors编订：JinTai College董事会融资决议文档6篇前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。
本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：董事会融资决议范文2、篇章2：董事会融资决议范文3、篇章3：董事会融资决议范文4、篇章4：董事会融资决议文档5、篇章5：董事会融资决议文档6、篇章6：董事会融资决议文档董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。
公司设董事会，由股东会选举。
下面小泰给大家带来董事会融资决议，供大家参考!篇章1:董事会融资决议范文德安县xxx有限公司董事会决议德安县xxx有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。
出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。
本次会议就关于公司通过委托xxx有限公司发行“中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划”，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议:一、同意本公司向xxx有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。
二、同意以本公司拥有德国用（20xx）第096号、德国用（20xx）第098号和德国用（20xx）第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。
人事任免通告_行政公文
人事任免通告
人事任免权是管理公司员工的一种方式。
下面橙子给大家带来人事任免，供大家参考!
人事任免范文一
关于×××××有限公司人事任免的通知
经董事会研究决定，任命×××为×××××有限公司公司各车间、部门：董事长兼总经理。
免去×××原×××××有限公司总经理职务。
特此通知
×××××有限公司
二0xx年×月××日
人事任免范文二
公司各部：
因公司发展需要，经公司研究做出如下人事任免决定：
1. 免去朱同才业务经理职务，任命李海中同志为商丘、驻马店等地区业务经理，负责商丘、驻马店区域的客户开发、客户维护、客户管理等相关事宜。
2. 免去张庆博物流部主管职务，任命崔鲁峰同志为物流部主管，负责物流部的人员和业务管理，保证物流部各项工作正常进行。
百亨门业有限公司
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20xx年11月1日
人事任免范文三
为顺应公司发展需求，经公司领导研究决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：任命刘国华同志为公司生产总监，统筹主持采购部、生产部及计划部相关管理工作;任命刘刚同志为公司采购部经理，主持公司采购部日常管理工作;任命卫新然同志为公司行政人事部经理，主持公司行政人事部日常管理工作。
以上任命决定自发布之日起即开始执行!
特此通告!
某某集团
年月日
2/ 2。
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董事会决定书
按照《国家行政机关公文处理方法》的规定，决定是“适用于对重要事项作出决定和部署、奖惩有关单位及人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项”的公文。
那么董事会的决定书又是怎样的呢?下面橙子给大家带来董事会决定书，仅供参考!
董事会决定书范文一
xx有限公司董事会决定
会议时间：年月日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：
副董事长：董事：
(盖公章)年月日
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董事会决定书范文二
董事会决定时间：20xx年08月20日
地点：公司会议室
与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。
由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权;三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。
全体董事签字：***********
********有限公司
20xx年08月20日
董事会决定书范文三
股东会决议时间：20xx年10月31日
地点：公司会议室
参会股东：解幸福吴朝建
根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，
代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100% 2/ 3
通过。
决议事项如下：一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币;公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%;吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%;二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售(不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目)。
”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。
”;三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理;四、选举吴朝建为公司监事;五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。
以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股东签字：湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司
二〇一三年十月三十一日
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