合同管理控制程序文件
QP-05合同管理控制控制程序
4程序内容
4.1报价作业
4.1.1接到客户电话或书面询价需求时，销售人员依客户需求，收集相关的参考数据，评估后进行报价。
4.1.2若客户报价需求为旧机种时，需参考该机种历史报价数据，并佐以业务报价经验，直接填写[报价单]，呈总经理签核后，进行报价。若客户需求样品，则进行合同维护作业，建立样品合同需求，安排出货送样。若客户有提供报价单格式，依照客户要求。若客户未规定格式，统一使用公司报价单格式。
3)与产品有关的法律法规要求﹔
4)组织确定的任何附加的要求。
4.3合同变更的管理
4.3.1合同变更包括客户要求的变更和公司内部的变更两种；
4.3.2客户要求的变更的处理：销售部收到客户的变更要求后应组织相关部门按照合同评审进行评审，评审通过后，销售部回复客户及通知相关部门执行；评审不通过时，销售部负责与客户沟通，必要时再评审。
4.1.3若客户报价需求为新机种时，透业务参考价格，业务以报价经验及参考价格填写《报价单》，呈总经理核准后，进行报价。
4.2合同评审
4.2.1当收到客户新产品下单时，销售部应组织项目部、采购部进行评审。
项目部：负责设备能力、技术能力的评审（只有在样品通过客户确认后，研发部才能评审通过），负责检验能力、检测设备能力的评审；
生效日期
2012-03-14
主题
合同管理控制程序
1目的
通过对客户产品要求的评审与控制，确保公司能够完全理解客户要求，并能按合同所规定的要求交付合格的产品给客户。
2范围
适用于公司所有销售合同/定单审查、确定和协调工作。
3职责
3.1销售部负责合同的受理、确定、签订、跟踪落实，对外处理合同事宜。
合同管理制度及流程完整版doc
合同管理制度及流程完整版doc 目录一、前言二、合同管理制度1. 合同的签订2. 合同的审核3. 合同的履行4. 合同的变更与解除5. 合同的归档三、合同管理流程1. 合同的发起2. 合同的审批3. 合同的签订4. 合同的履行5. 合同的变更与解除6. 合同的归档四、附件1. 附件一：合同审批表2. 附件二：合同签订表3. 附件三：合同履行表4. 附件四：合同变更与解除表5. 附件五：合同归档表一、前言为了规范公司的合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性，提高公司的经营效益，制定本合同管理制度及流程。
本制度及流程适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除及归档合同的全过程。
二、合同管理制度1. 合同的签订（1）合同的签订应遵循国家法律法规、公司规章制度和业务需求，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。
（2）合同签订前，应进行充分的调查、研究和评估，确保合同的签订符合公司的利益和发展战略。
（3）合同的签订应由法定代表人或其授权代表进行，并加盖公司公章。
2. 合同的审核（1）合同审核应由法务部门或专业律师进行，审核内容包括合同的合法性、合规性、完整性和准确性。
（2）合同审核应在合同签订前进行，审核结果应及时反馈给合同签订部门。
3. 合同的履行（1）合同履行应按照合同约定进行，确保合同的履行质量和时间。
（2）合同履行过程中，如发生争议或纠纷，应及时报告公司领导，并采取相应措施处理。
4. 合同的变更与解除（1）合同的变更与解除应遵循合同约定和法律法规，确保合同的变更与解除合法、合规。
（2）合同的变更与解除应由合同签订部门提出，经法务部门审核后，报公司领导审批。
5. 合同的归档（1）合同归档应按照公司的档案管理制度进行，确保合同的安全、完整和可追溯。
（2）合同归档应由合同签订部门负责，归档内容包括合同原件、合同审批表、合同签订表、合同履行表、合同变更与解除表等。
三、合同管理流程1. 合同的发起（1）合同发起部门应根据业务需求，填写合同审批表，并附上相关资料，提交法务部门审核。
合同控制和管理的程序
合同控制和管理的程序一、背景本协议意在确保合同的控制和管理得以有效进行，以保障各方的利益。
为了实现这一目的，需要制定一套相应的程序来管理合同的执行、变更和终止事宜。
二、目的本程序的目的是确保合同的控制和管理能够依据合同条款和相关法律法规进行，并提供有效的沟通和决策的渠道，以便于所有合同相关的事物能够顺利推进和完成。
三、程序内容1. 合同登记与归档1.1 合同登记所有合同的签订方应将合同的主要信息及相关附件在合同签订后三个工作日内报送合同管理部门进行登记。
1.2 合同归档合同管理部门按照合同的相应分类进行合同的归档，并将相关文件存档。
归档文件的存储应当安全可靠，以防止遗失或损坏。
2. 合同执行2.1 合同执行责任人的确定合同签订双方应当明确各自的合同执行责任人，负责合同的具体执行事宜，并确保相关信息的及时沟通和更新。
2.2 合同执行过程的监督和评估合同管理部门负责对合同执行过程进行监督和评估，确保合同执行的及时性、准确性和有效性。
定期进行合同执行情况的汇报，并提出必要的改进措施。
2.3 合同变更的管理如有需要对合同进行变更，应按照合同的变更程序进行，确保变更合同的合法性和合理性，并及时更新相关的合同文档和记录。
3. 合同终止3.1 合同履行结束当合同的全部义务履行完毕，或合同约定的履行期满，合同即被视为履行结束。
合同管理部门应及时归档相关文件，核实合同履行情况，并向合同签订双方发送终止通知。
3.2 合同解除与解除条件任何一方因特殊原因需要解除合同的，应当提前书面通知对方，并经双方协商一致解除合同。
解除合同应遵循合同中约定的解除条件。
四、沟通与决策机制1. 定期沟通会议合同管理部门应定期与各合同签订方召开沟通会议，了解合同执行的进展情况，解决合同执行中的问题，并及时提供必要的协助与支持。
2. 决策权的分配合同控制和管理的决策权应当合理分配给相应的决策机构或责任人，以确保合同的控制和管理能够依据法律法规和合同条款进行。
合同管理控制程序(2024两篇)
2024合同管理控制程序（二）2024合同管理控制程序（二）一、引言二、合同签订流程1. 合同需求确认：在合同签订之前，需由相关部门提出合同需求，并确保合同目标与公司战略一致。
2. 准备合同文件：由法务部门准备合同文件，并确保合同条款合法、清晰、可执行。
3. 内部审核：合同经过内部审核流程，包括法务和财务部门的审核，以确保合同条款符合公司政策，并评估合同风险。
4. 商务谈判：由商务团队与供应商进行谈判，确保合同细节和条件符合业务需求。
5. 签订合同：在双方达成一致后，由各方代表在合同文件上签字确认，并保留所有必要的备份文件。
6. 归档和通知：将合同文件归档，并通知相关部门合同的签订与变更。
三、合同执行与监控1. 合同执行：合同签订后，相关部门应按照合同条款和要求执行合同，并确保各方履行合同义务。
2. 里程碑监控：设立里程碑来监控合同履行进度和绩效，确保按时完成合同规定的阶段性任务。
3. 结算与支付：根据合同约定，及时进行业务进展和合同履行情况的结算和支付，确保各方权益得到保护。
4. 变更管理：如有必要进行合同变更，需按照变更管理流程进行，包括评估变更的必要性、影响以及与相关方进行协商和重新签订合同等。
5. 履约评估：定期对合同履约情况进行评估，并记录合同执行过程中的问题和挑战，以便进行改进和优化。
四、合同风险管理1. 风险评估：在合同签订之前，法务部门需对合同条款进行风险评估，并提供相应的风险解决方案。
2. 监控和控制：设立风险监控机制，及时识别合同执行过程中的风险，并采取相应的措施进行控制和预防。
3. 留意合同期限：合同到期前应提前进行续签或终止合同的评估，以避免因合同过期而产生的法律纠纷或业务中断。
五、合同管理系统1. 合同数据库：建立合同信息的统一数据库，记录合同的基本信息、执行情况、变更历史等。
2. 自动提醒与通知：通过合同管理系统自动提醒合同的到期日期、变更日期等，确保及时采取相应的行动。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度是为了保障合同的正确执行和合规性而建立的管理制度。
下面
是一种常见的合同管理内部控制流程：
1. 合同签订阶段：
- 合同起草：起草人根据业务需要和法律法规，在合同模板的基础上填写相关信息，并进行内部审核。
- 合同审批：合同起草人将起草好的合同提交给上级领导进行审批，确保合同内容和条款的合法性和合规性。
- 合同签署：经过审批的合同，由相关负责人和受托人进行签署，并将合同归档。
2. 合同执行阶段：
- 合同履行监督：相关部门负责人根据合同内容和约定，监督合同的履行情况，并及时进行沟通和协调，确保合同的执行顺利进行。
- 合同变更管控：如有需要修改合同内容，需进行合同变更管理，经过合同变更申请、审批和签署等步骤，确保合同变更的合规性。
- 合同付款控制：财务部门根据合同约定时间和金额，及时进行付款，并保留相关付款凭证和记录，确保合同款项的准确支付。
3. 合同归档与总结阶段：
- 合同归档：合同执行完毕后，将合同归档保存，方便后续的查询和审计。
- 合同总结：合同执行完毕后，对合同履行过程进行总结，分析合同执行的情况和问题，提出改进措施，以提高合同管理的效率和质量。
值得注意的是，具体的合同管理内部控制流程可能因组织的规模、行业和管理需求而
有所差异，上述流程仅供参考。
合同管理内部控制制度与流程图(含关键管控点)
合同管理内部控制制度与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图3、合同管理风险与关键环节控制1、合同管理风险本单位在日常经营活动中，难免会与外部单位、组织等发生业务往来，为保证双方的权益，应在平等互利的基础上，依法签订合同，约定双方的权利、义务等。
在合同的设立、履行、变更、终止的过程中，本单位应加强管理，做好内部控制工作，并关注：（1）合同行为违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（2）合同未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；（3）合同内容不完整、权利义务不明确或未签订合同，可能导致本单位资产或股东权益遭受损失；（4）合同条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；（5）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露；（6）合同纠纷处理不当，可能导致本单位权益受损。
2、合同关键环节控制本单位在实施合同管理内部控制过程中，至少应加强关键环节的控制，以规避上述风险，避免给本单位造成损失。
（二）合同授权审批1、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用本单位制定的格式合同或部门合同文本；2、法律顾问草拟的格式合同应经合规部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同，各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、合规部审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同；3、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同；4、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、合规部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
（三）合同会审控制1、合同拟定法律顾问会同各部门起草本单位格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
合同管理控制程序文件
0 目的对每份招标文件中顾客要求、合同条款进行评审，确保集团公司履约能力满足合同要求。
1 合用围合用于以集团公司资质投标、议标工程。
2 定义2.1 质量术语采用 GB／T19000－2000 标准中的术语。
2.2 资格预审文件：由招标单位编制/委托编制、批准并发售给申请投标单位的文件。
该文件普通包括工程概况、资格预审申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分以及主要工程数量等容。
2.3 招标文件:由招标单位编制/委托编制、批准并发售给投标单位的文件。
该文件一般包括工程概况、投标人须知、合同工期、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等容。
2.4 资格预审申请书: 由申请投标单位按照资格预审文件要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件包括资格预审申请人资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对资格预审文件作出响应。
2.5 投标书:由投标单位按照招标文件的要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件普通包括报价、施工组织设计、投标保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对招标文件做出响应。
2.6 投标责任单位：以集团公司资质投标的单位、部门。
3 职责3.1 董事长3.1.1 负责资格预审申请书、投标书、合同签订、合同的执行；3.1.2 可授权其合法委托人执行 3.1.1。
3.2 总经济师3.2.1 负责主持工程信息评审，招标文件中顾客要求、合同条款的评审，投标书的审核，合同修订的批准；3.2.2 可授权其合法委托人执行 3.2.1。
3.3 经营部3.3.1 负责集团公司工程项目经营信息的采集、筛选和评审；3.3.2 负责组织并参预经营部组织的集团公司工程项目的资格预审、投标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书编制、递交、信息跟踪、出席标前会、开标会;3.3.3 负责集团公司中标工程合同分劈、验工计价业务指导和归口管理、参预合同末次验工计价。
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度一、总则1.1 为了规范公司的合同管理，确保合同签订、履行、变更和解除等环节的合法性、合规性和有效性，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及其子公司、分支机构等合同管理活动。
1.3 合同管理应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，遵循诚实信用、公平自愿、平等互利的原则。
二、合同管理的组织架构2.1 合同管理部门负责合同管理的日常工作，包括合同的签订、履行、变更、解除等。
2.2 合同管理部门应设立合同管理员，负责合同管理工作的具体实施。
2.3 公司各部门应指定合同负责人，负责本部门合同管理工作的协调和监督。
三、合同的签订3.1 合同签订前，应进行合同谈判，明确合同内容、合同价格、履行期限等关键条款。
3.2 合同谈判过程中，应做好谈判记录，并由合同管理员进行归档。
3.3 合同签订前，应进行合同审核，包括合同条款的合法性、合规性、完整性等方面的审核。
3.4 合同审核通过后，由合同管理员进行合同盖章，并由合同签订双方签字或盖章确认。
3.5 合同签订后，由合同管理员进行合同登记，并按照公司规定进行合同归档。
四、合同的履行4.1 合同履行过程中，合同管理员应定期对合同履行情况进行跟踪和监督。
4.2 合同履行过程中，如发生合同纠纷，应及时向合同管理部门报告，并由合同管理部门负责处理。
4.3 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照公司规定进行审批，并由合同管理员进行合同变更或解除手续。
五、合同的归档和保管5.1 合同管理员应按照公司规定对合同进行归档，包括合同原件、合同副本、合同审批单等相关资料。
5.2 合同归档后，合同管理员应定期进行合同检查，确保合同的安全和完整。
5.3 合同的保管期限应根据公司规定和合同性质进行确定，并在合同到期后进行销毁。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司所有。
6.3 本制度的修改和补充，由公司根据实际情况进行，并报经公司领导审批后实施。
合同管理控制程序
合同管理控制程序合同方信息甲方：乙方：第一章总则1.1 目的本程序旨在建立一套标准化和有效的控制程序，以确保甲乙双方订立的合同得到有效管理和执行。
1.2 适用范围本程序适用于甲乙双方订立的所有合同，包括但不限于买卖合同、服务合同和合作协议。
第二章合同审批2.1 合同审批流程甲乙双方在协商一致并达成合同条款后，须制定合同草案。
合同草案应提交至双方各自的授权代表进行审批。
授权代表须对合同草案的内容进行全面审查，并确保其符合法律法规、公司政策和双方利益。
授权代表完成合同审批后，应签署合同并加盖公司印章。
2.2 合同审批权限甲方的合同审批权限由甲方管理层确定。
乙方的合同审批权限由乙方管理层确定。
第三章合同执行3.1 合同履行义务甲乙双方均应忠实履行合同约定的义务，不得迟延、违反或擅自解除合同。
任何一方发现对方违反合同，应及时向对方发出违约通知，并要求对方采取补救措施。
3.2 合同变更甲乙双方协商同意后，可以对合同进行变更。
合同变更须经双方授权代表书面确认。
未经双方同意，任何单方面对合同的变更均无效。
第四章合同管理4.1 合同台账甲乙双方均应建立合同台账，记录合同的基本信息、审批流程、执行情况等内容。
合同台账应定期更新和维护。
4.2 合同定期审查甲乙双方应定期对合同进行审查，以评估合同执行情况，识别潜在风险，并采取必要的改进措施。
合同审查应根据合同的重要性、风险等级和执行进度等因素进行。
4.3 风险控制甲乙双方均应识别和评估合同执行中的潜在风险。
双方应采取适当的风险控制措施，以减轻或消除风险。
风险控制措施应根据风险的性质、严重程度和可能性等因素进行。
第五章合同争议解决5.1 友好协商甲乙双方发生合同争议时，应首先通过友好协商解决。
双方应指定专门人员负责协商，并保持良好的沟通。
5.2 诉讼或仲裁如果友好协商无法解决争议，甲乙双方可以诉诸诉讼或仲裁解决。
诉讼或仲裁的管辖法院或仲裁机构应根据合同中约定的争议解决条款确定。
合同管理评审控制程序范本
合同管理/评审控制程序1.目的：通过对合同进行控制，以满足本公司及顾客的要求。
2.适用范围：适用于本组织营销活动和特殊产品/常规产品的合同评审。
3.定义：3.1合同：约束性协议。
3.2合同分常规合同与非常规合同两类，符合下列条件之一为非常规合同，其它为常规合同。
3.2.1需交货的产品价格有异常变动时；3.2.2提出新的技术质量要求、需重新开发品种；3.2.3交付期限超过本公司正常、常规生产周期；3.2.4付款方式等有特殊条款。
4.职责4.1营销部负责营销活动和组织合同评审工作，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络，在组织内部是代表顾客需求的部门，技术部负责关于技术方面与顾客的沟通。
4.2营销部负责对常规产品合同的评审。
4.3 新产品合同或特殊要求的合同由营销部组织各相关部门参加评审。
4.4价格由财务部及总经理评审。
5.工作流程5.1合同评审的内容的确定顾客规定的产品要求，包括产品型号、规格和数量；技术及质量要求；（详见合同审批表）5.2合同评审a）提出新的技术、质量要求/需重新开发品种的合同评审由技术部负责对产品的制造可行性进行分析，包括风险的分析等。
b）非常规合同的评审：营销部填写顾客要求栏，然后负责组织相关部门（技术部，采购部，生产部，财务部，质量部）按照合同评审记录表的要求分别进行签字评审，以确保具备满足顾客要求的能力，营销部负责人在评审结论栏内填写审批意见。
c）常规合同由营销部销售内勤自行对公司能否满足顾客要求的能力进行签字评审。
d）顾客以口头或非正式合同/订单形式要货时，销售人员应做详细记录，根据顾客要约内容、顾客合同类别确定评审方式。
如是非常规合同，则按5.2.b）条执行，如是常规合同，则按c）条执行。
e）评审过程中有不确定条款时，属技术性问题由技术部与客户联系，其余均由营销部负责联系妥善解决并明确规定，并报相关领导。
f）所有合同评审时，必须考虑对方的付款能力以及以前与我公司的履约能力等综合因素5.3评审结果的处理a）若判断能满足顾客要求，则与顾客签订合同。
合同管理控制程序
质量管理体系合同管理控制程序编号：版号：编制：审核：批准：发布日期：2019年7月10日实施日期：2019年7月10日1.目的对销售合同或订单进行管理，以确保销售合同或订单完善、合理和顺利执行。
2.适用范围适用于公司销售合同、订单的管理。
3.职责3.1市场管理部负责各经营单位合同签订、执行、变更管理工作的监督管理。
3.2各经营单位负责本单位的销售合同或订单的草拟、评审、修订及执行管理工作，对合同中的价格、交货方式、付款条件、技术参数等相关要求及顾客提出的上述以外的其它要求，在合同签订前与顾客进行沟通确认。
3.3各经营单位生产运营部门负责对合同关于产品的数量、包装、交货期要求进行评审。
3.4各经营单位技术部门负责对合同规定产品的技术要求进行评审。
3.5各经营单位质量管理部门负责对合同中的产品质量要求及有关事项进行评审。
3.6法律部负责对合同的法律法规风险进行评审。
3.7财务部在经济性、效益性、成本核算方面提出评审意见。
3.8公司总经理负责销售合同的批准。
4.工作程序4.1 合同的草拟4.1.1销售人员通过与顾容洽谈，了解并确认对方意向及要求(如产品品种、规格、数员、交货日期、价格、技术要求、质量要求等)并写出洽谈纪要，报销售部门负责人同意后，与顾客草拟合同。
合同应详尽说明对方的要求，合同样本上报销售部门负责人确认。
4.2合同评审4.2.1合同评审人员由有关部门负责人或具有相关业务知识、工作技能和经验的人员担任。
4.2.2销售部门根据合同要求适时组织评审。
4.2.3合同评审的方式及主要内容：a.合同评审的形式分两种：不影响生产计划变动的合同评审由各经营单位销售部门、生产部门、质量部门、技术部门及公司供应部门、法律部门采用会签形式确认；影响生产计划的合同评审则由各经营单位部门及公司供应部门采用会议集中评审形式协同进行评审，法律部门进行法律风险的评审。
b.合同评审的主要内容包括：①产品的生产能力，原材料的库存和供应，交货期，资金是否满足合同需要等情况，由经营单位销售部门、生产运营部门、公司供应部门协商确认或提出调整意见；②经营单位质量部门、技术部门对满足合同规定的质量、技术要求进行确认，必要时根据顾客要求制定专门标准和质量计划；③销售部门对合同其他要求如价格、交货方式等进行确认。
合同管理内部控制制度与流程图（含关键管控点）
合同管理内部控制制度与流程图（含关键管控点）合同管理内部控制制度与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图3、合同管理风险与关键环节控制1、合同管理风险本单位在日常经营活动中，难免会与外部单位、组织等发生业务往来，为保证双方的权益，应在平等互利的基础上，依法签订合同，约定双方的权利、义务等。
在合同的设立、履行、变更、终止的过程中，本单位应加强管理，做好内部控制工作，并关注：（1）合同行为违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（2）合同未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；（3）合同内容不完整、权利义务不明确或未签订合同，可能导致本单位资产或股东权益遭受损失；（4）合同条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；（5）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露；（6）合同纠纷处理不当，可能导致本单位权益受损。
2、合同关键环节控制本单位在实施合同管理内部控制过程中，至少应加强关键环节的控制，以规避上述风险，避免给本单位造成损失。
（二）合同授权审批1、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用本单位制定的格式合同或部门合同文本；2、法律顾问草拟的格式合同应经合规部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同，各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、合规部审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同；3、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同；4、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、合规部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
（三）合同会审控制1、合同拟定法律顾问会同各部门起草本单位格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
11合同管理控制程序
1目的为充分识别顾客的要求，并保证具备满足顾客要求的能力；为规范合同管理，防范合同纠纷，提高合同签订质量和合同管理水平，维护公司合法权益，特制定本程序。
2适用范围适用于公司各部及各分、子公司范围内的所有符合条件的业务合同的管理。
3 职责3.1 法律与风险部为公司合同的归口管理部门；3.2 公司其他各部及各分、子公司严格按照本合同管理控制程序执行。
4 工作程序4.1 合同的起草与签订4.1.1 公司各单位的经济业务除4.1.2条款以外，都必须签订合同，并一律要报审，各单位要保证合同报审率达到100%。
4.1.2 下列经济业务可不签合同，但必须履行公司相关审批手续，由经办人承担相应责任：4.1.2.1 单次经济业务金额在2万元以下的低值易耗品、办公用品，且即时结清的。
4.1.2.2 单次业务金额2万元以下的零星工程，且已进行单价审批的。
4.1.3 公司各单位在合同签订前，坚持货比三家，质优价廉的原则，认真进行调查分析，符合招标条件的必须按程序进行招标。
根据规定应当招标而未进行招标的业务合同，一律不予审签。
4.1.3.1 避免与无主体资格的合同当事人签订合同。
在合同签订前应注意对方出示的营业执照副本是否是原件、是否经过年检、合同签章名称与营业执照名称是否相符。
4.1.3.2 避免与无权代理人签订合同。
在合同签订时，不论对方代理人是“新”代理人，还是“老”代理人，都要严格审查对方代理人是否具有代理权，代理权的范围（限度）和代理期限是否合法有效。
4.1.3.3 对合同对方当事人的信用状况要进行严格审查，要与有履约能力和履约信用的当事人签订合同。
合同签订前公司各单位要负责对合同单位的资信予以调查了解，重点调查对方的注册资金的多少，财务盈利情况，资产规模大小，银行信用，商业信誉等相关内容，并提供有效的资料予以证明。
4.1.4 公司各单位在签订合同之前，首先确定好合同的内容，包括标的名称、材质、质量标准、重量、数量、规格型号、技术参数、验收标准、价格、时间，及其他要求等，对于销售类合同，公司各单位应在通过适当的评审确认有能力满足所销售产品的各项要求（包括顾客提出的或我们所承诺的）后才能进行合同的签订工作。
合同管理章程与流程(完整版)
合同管理章程与流程(完整版)章程概述合同管理章程与流程是为了规范和管理合同的签订、执行和终止过程而制定的一套规章制度。
本章程旨在提高合同管理效率，保障合同的合法有效性，并减少合同纠纷的发生。
本章程适用于我司所有合同管理工作。
合同管理流程以下是合同管理的一般流程：1. 合同创建- 需要合同的部门或个人填写合同模板，确保合同内容完整准确。
- 合同模板需经过法务部门审核，以确保合同符合法律要求。
- 经审核通过后，合同模板会被保存在合同管理系统中。
2. 合同签订- 根据合同的类型和金额，合同创建人将合同提交给相应的审批人。
- 审批人根据合同的重要性和风险评估确定是否需要上级审批。
- 经过审批后，合同创建人与对方签订合同，并及时备份合同档案。
3. 合同执行- 执行合同前，双方需明确合同的义务和权利，并按合同规定履行各自责任。
- 合同执行过程中发现任何问题或变动，应及时与对方沟通并进行记录。
4. 合同变更与解除- 若合同需要变更或解除，双方需协商一致并书面确认。
- 变更或解除合同时，需重新评估风险和法律后果，并及时通知相关部门。
5. 合同归档与管理- 完成合同执行后，合同将归档存档，并录入合同管理系统。
- 存档的合同需定期进行复核和更新，以确保合同的有效性和合规性。
合同管理责任对于合同管理流程中的各个环节，相关部门和人员应承担以下责任：- 合同创建人：负责填写准确的合同内容，确保合同符合内部政策和法律要求。
- 审批人：负责审查合同的合法性和合规性，确保合同签订符合内部审批流程。
- 合同执行人：负责履行合同义务，及时与对方沟通并记录合同执行过程中的问题和变动。
- 合同归档人：负责将合同归档存档，并定期进行复核和更新。
管理制度和流程的改进为了不断提高合同管理的效率和准确性，我们将采取以下改进措施：1. 提供培训和指导：定期为员工提供合同管理知识和技能的培训，以提高合同管理的水平。
2. 强化合同审批流程：对于重要合同增加层级审批，并加强审批人员对法律合规的了解。
2024合同管理控制程序-(版)
2024合同管理控制程序甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方与乙方拟开展合作，为明确双方的权利和义务，确保合同的有效管理和执行，特制定本合同管理控制程序。
第一条合同的签订1.1 甲方与乙方在签订合应严格按照国家相关法律法规的规定，确保合同内容的合法性、合规性。
1.2 合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保双方的合法权益。
1.3 合同签订前，双方应充分了解对方的资信状况，确保合同的真实性和有效性。
第二条合同的审批2.1 合同签订前，应提交甲方相关部门进行审批。
审批通过后，方可签订合同。
2.2 审批部门应认真审核合同内容，确保合同符合国家法律法规、公司规章制度及业务发展需要。
2.3 审批部门应在收到合同审批申请后五个工作日内完成审批，并出具书面审批意见。
第三条合同的签订与履行3.1 合同签订后，双方应严格按照合同约定的内容履行合同义务。
3.2 合同履行过程中，如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
3.3 合同履行过程中，如一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
第四条合同的变更与解除4.1 合同签订后，如需变更或解除合同，双方应签订书面协议，并按照原合同审批流程进行审批。
4.2 合同变更或解除协议经审批通过后，双方应按照协议约定的内容执行。
第五条合同的终止与结算5.1 合同到期或双方协商一致解除合双方应按照合同约定进行结算。
5.2 结算时应确保合同款项的支付、结算及退还等事项符合国家法律法规及公司财务制度。
第六条合同的归档与保密6.1 合同签订后，双方应将合同正本及附件交由甲方档案管理部门归档保存。
6.2 双方应对合同内容保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第七条违约责任7.1 违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
7.2 违约方应支付违约金，具体金额由双方在合同中约定。
合同管理流程与内部控制2024年版要览
合同管理流程与内部控制2024年版要览本合同目录一览第一条合同管理流程1.1 合同起草1.2 合同审批1.3 合同签订1.4 合同履行1.5 合同变更1.6 合同解除1.7 合同归档第二条内部控制2.1 合同风险评估2.2 合同合规性审查2.3 合同履行监控2.4 合同纠纷处理2.5 合同信息安全2.6 合同保密协议第三条合同主体资格3.1 甲方资格证明3.2 乙方资格证明3.3 丙方资格证明第四条合同内容要求4.1 合同条款完整性4.2 合同条款明确性4.3 合同条款合法性4.4 合同条款可执行性第五条合同履行期限5.1 合同开始履行日期5.2 合同结束履行日期5.3 合同续约条款第六条合同价款及支付方式6.1 合同价款金额6.2 支付方式6.3 支付时间第七条违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任7.3 丙方违约责任第八条争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 诉讼解决第九条合同解除和终止9.1 合同解除条件9.2 合同终止条件9.3 解除和终止后的权利和义务处理第十条保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密期限10.3 违约泄露的后果第十一条知识产权保护11.1 合同涉及的知识产权归属11.2 知识产权保护措施11.3 侵权责任第十二条合同变更和转让12.1 合同变更条件12.2 合同转让条件12.3 变更和转让程序第十三条法律适用和争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决方式第十四条其他条款14.1 合同的签订地点和日期14.2 合同的附件14.3 合同的生效条件14.4 合同的解除和终止条件14.5 合同的解除和终止后的权利和义务处理14.6 合同的修订历史记录第一部分：合同如下：第一条合同管理流程1.1 合同起草甲方根据业务需要，拟定合同草稿，并明确合同的目标、内容和要求。
1.2 合同审批合同草稿经甲方内部审批流程后，提交给乙方进行审查。
合同工作、管理和管控流程
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同工作、管理和管控流程方: 方: 期:说明：本合同资料适用丁-约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下戟或修改，使用时请详细阅读内容。
、企业合同审核工作流程承办部门起草提报一一合同由承办部门根据合同业务性质等，确定合同样本，据实起草合同，经部门经理组织审核后，2日内出具审核意见并提报合同。
主管副总经理审核一一主管副总经理依据企业计划和实际经营状况，组织相关部门进行会审，重点审核合同必要性、价格渠道合理性、合同规范性，须在2日内形成审核意见。
总经理办公会审核一一总经理依据规划、计划和实际经营状况组织总经理办公会审核，重点审核合同必要性、价格渠道合理性、合同规范性，须在2日内形成审核意见。
审核意见要素要齐全，包含合同签订的必要性、合同项目与计划的一致性、价格渠道合理性（是否招标），结论意见要明确。
提报投资公司审核一一企业总经理审核通过后提报投资公司审核。
产业合同工作流程合同预审合同预审一一投资公司合同管理部门接收合同后进行预审, 重点审核企业意见要素是否齐全、会审记录、纪要是否规范，1日内出具审核意见。
主管副总经理审核主管副总经理审核一一产业投资公司主管副总经理依据产业和企业计划及实际经营状况，组织投资公司专业部门会审，重点审核合同签订必要性、专业条款合理性，2日内出具审核意见。
（备注：各产业按实际情况管理）总经理办公会审核总经理办公会审核一一产业投资公司总经理依据产业规划、计划和实际经营情况组织总经理办公会审核，重点审核合同签订的必要性、与计划的一致性、价格及渠道合理性、合同条款合规性，2日内出具审核意见。
产业副总裁审核产业副总裁审核一一产业副总裁依据产业规划、计划和实际经营情况组织投资公司和总部部门对合同进行全面审核，重点审核投资公司审核意见合理性、合同签订必要性及价格渠道合理性，2日内出具审核意见。
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ZS/CX/JY01 合同管理程序， 9月26日生效
0 目的
对每份招标文件中顾客要求、合同条款进行评审，确保集团公司履约能力满足合同要求。
1 适用围
适用于以集团公司资质投标、议标工程。
2 定义
2.1 质量术语采用GB／T19000－2000标准中的术语。
2.2 资格预审文件：由招标单位编制/委托编制、批准并发售给申请投标单位的文件。
该文件一般包括工程概况、资格预审申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分以及主要工程数量等容。
2.3 招标文件:由招标单位编制/委托编制、批准并发售给投标单位的文件。
该文件一般包括工程概况、投标人须知、合同工期、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等容。
2.4 资格预审申请书: 由申请投标单位按照资格预审文件要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件包括资格预审申请人资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对资格预审文件作出响应。
2.5投标书:由投标单位按照招标文件的要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件一般包括报价、施工组织设计、投标保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对招标文件做出响应。
2.6投标责任单位：以集团公司资质投标的单位、部门。
3职责
3.1 董事长
3.1.1负责资格预审申请书、投标书、合同签订、合同的执行；
3.1.2可授权其合法委托人执行3.1.1。
3.2 总经济师
3.2.1负责主持工程信息评审，招标文件中顾客要求、合同条款的评审，投标书的审核，合同修订的批准；
3.2.2可授权其合法委托人执行3.2.1。
3.3 经营部
3.3.1负责集团公司工程项目经营信息的收集、筛选和评审；
3.3.2负责组织并参与经营部组织的集团公司工程项目的资格预审、投标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书编制、递交、信息跟踪、出席标前会、开标会; 3.3.3 负责集团公司中标工程合同分劈、验工计价业务指导和归口管理、参与合同末次验工计价。
3.4 总部相关部门
参与招标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书的施工组织设计的编制。
3.5 片区指挥部
负责片区经营开发管理工作。
3.6 项目部
负责项目施工管理，施工合同的执行，并负责合同修改的提出和授权围的评审。
4 工作程序
4.1信息追踪：投标责任单位负责工程信息的追踪。
4.2 信息评审：由片区指挥部管辖围的工程项目，经片区指挥部签署意见，报经营部；
经营部负责收集并整理筛选工程信息，报总经济师进行信息评审；经过评审，确定操作单位。
4.3 资格预审
4.3.1总经济师同意追踪的需进行资格预审的项目,由投标责任单位负责购买资格预
审文件；
4.3.2 投标责任单位按照资格预审文件的要求和格式编制资格预审申请书,经董事长
/委托人批准后按时递交，同时跟踪资格预审结果；
4.3.3 当资格预审未通过时，执行4.10。
资格预审通过时,进行下面的工作。
4.4 投标书
4.4.1投标责任单位负责购买通过资格预审的工程项目或邀请投标的工程项目的招标
文件；
4.4.2由总经济师/委托人主持，投标责任单位组织相关部门人员，对招标文件中顾
客要求、合同条款进行评审，以便合理编制投标书，确保满足顾客要求和维护企业利益；
4.4.3 投标责任单位负责与顾客保持联络，提出对招标文件的疑问，并收集有关招
标补遗资料，使得招标文件中有关疑问得到澄清，以便能准确把握顾客意图，满足招标文件要求；
4.4.4 投标责任单位填写“合同评审记录”,报总经济师/委托人批准；
4.4.5 投标责任单位将总经济师/委托人批准的“合同评审记录”报经营部；
4.4.6 根据招标文件和补遗资料要求，由总经济师/委托人主持，投标责任单位组织
相关部门人员编制投标书，对投标书进行审核；
a) 投标责任单位负责商务、报价部分的编制;
b) 相关部门配合投标责任单位进行编标工作;
c) 投标责任单位组织相关专家对标书的响应性进行审查，并根据审查意见修正投
标书。
4.4.7 董事长／委托人负责最终报价和整个投标书的批准。
4.4.8 投标责任单位负责投标书的递交，并追踪投标结果；
a)总经济师/委托人主持, 投标责任单位组织, 相关部门配合解答顾客对投标书提
出的疑问，澄清问题，与顾客达成一致意见；
b)未中标时执行4.10。
中标时，进行下面的工作。
4.5 合同签订
4.5.1董事长／委托人负责合同的签订；
4.5.2经营部负责办理合同签订的相关手续。
4.6 资料移交
投标责任单位负责组织投标中标的项目，由投标责任单位向项目部移交投标、合同资料，填写“投标及合同资料交接记录”并报经营部；合同协议书报经营部一份。
4.7 合同执行
4.7.1项目部负责合同的执行，按与顾客商定的时间周期及时完成验工计价、合同索
赔；
4.7.2 经营部负责、项目部配合，组织施工单位进行合同分劈；
4.7.3 项目部在合同执行过程中，及时收集顾客对工程质量、工期等意见报总部相关
部门。
4.8 合同修订
4.8.1 项目部在职责授权的围与顾客商定合同修订办法，报总经济师/委托人批准后，将修
订后的合同评审记录报经营部；
4.8.2 合同修订后，由项目部负责及时通知并将修订后的有关资料报工程部、安质处、总工办、设物部、企划部等相关部门；
4.8.3 合同执行过程中出现下列情况时,由项目部重新进行合同评审，并将评审结果报经营部，由总经济师/委托人批准：
a)工程造价的增减超过原合同的25％，并且使机械和人力资源大量调整,资源重新配置时；
b)顾客质量要求明显提高时；
c)工程工期变化要求在四个月以上时；
d)当实际工期、质量、安全、成本、严重背离合同和顾客要求时，或发生顾客投诉时；
e)当项目合同与国家建筑合同法规或国务院建设工程合同条例相违背时。
4.9 末次验工计价
4.9.1工程竣工时,项目部负责竣工清算、编制竣工决算；
4.9.2工程验收交接时，项目部负责末次验工计价的评审，经项目经理批准后，将相关资料报经营部。
4.10 资料保存
4.10.1 投标责任单位负责保存资格预审申请书、投标书、合同资料各一份；
4.10.2 合同管理过程中产生的记录执行《记录控制程序》。
5 相关/支持性文件
5.1记录控制程序
5.2 中华人民国合同法
5.3 FIDIC条款（第四版）
6 记录
6.1 工程信息评审记录。
6.2 合同评审记录。
6.3 投标及合同资料交接记录。
6.4 修订合同评审记录表。
7 附表/附录
7.1 工程信息评审表。
7.2 合同评审记录。
7.3 投标及合同交接资料记录。
7.4 修订合同评审记录。
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S/CX/JY01-1
注：申请以集团公司资质投标的单位只填本表的1-6项容（用仿宋体书写），其中第4项“工程概况”务必详细填写，否则不予评审批准。
合同评审记录
投标及合同交接资料记录
修订合同评审记录。