经理办公会议事制度修订版

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(完整版)总经理办公会议事规则(参考)

【】有限公司总经理办公会议事规则（参考）（试行）为建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会的决策在企业中的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司】章程》的有关规定，制定本规则。

第一章总则第一条总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。

第二条总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。

第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。

第二章总经理办公会基本制度第四条总经理办公会是总经理行使职权的议事机构，按照总经理负责制的原则，由总经理作出决议。

第五条总经理办公会的成员为总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任及董事会秘书，必要时有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。

总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。

第六条总经理办公会原则上每两周召开一次会议，遇有重要事项，或者财务总监，或者一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开会议。

第七条总经理办公会会议由总经理召集并主持。

总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代为召集并主持。

第八条总经理办公会会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。

第九条总经理办公会会议（或临时会议）由公司办公室将会议通知送达参会成员和列席会议人员。

会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。

第三章总经理办公会会议事范围第十条下列事项，由总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施：（一）公司的经营方针和投资方案；（二）公司的发展战略和中长期发展规划；（三）公司总经理工作报告；（四）公司内部管理机构设置方案；（五）公司的基本管理制度；（六）公司年度经营计划和经营方案；（七）公司年度财务预算和决算方案；（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（九）年度动用公司资产累计超过1000万元（含1000万元）的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案；（十）年度公司向金融机构贷款的方案；（十一）研究决定应由总经理负责提名或任免的人事事项；（十二）讨论决定公司董事等高级管理人员以外员工的奖惩；（十三）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案、通报；（十四）召开扩大会议时，听取公司各职能部门工作汇报、检查重要会议决议执行情况，做好协调工作，安排部署工作任务；（十五）董事会决议的实施方案；（十六）董事会要求提交的其他方案。

办公会议制度与议事规则

总经理办公会议制度与议事规则为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，充分发挥企业领导班子议事决策能力，有效地履行企业经营班子的职责，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，促进公司经济及各项产业持续、稳步、快速发展，特制定本会议制度和议事规则。

总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是集团领导班子人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。

第二条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。

会议出席人员为：总经理、副总经理、党总支专职书记，必要时可邀请董事长、总监参加，以及相关人员列席。

列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。

第三条总经理办公会议的形式分：定期会议和特别办公会议。

1、定期会议：原则上每月二次，分别是每月1号和15号上午9：00在集团2号会议室召开（遇节假日或集团例会顺延）；2、总经理特别办公会议：即公司遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。

第四条总经理办公会议议题包括：1.研究和讨论企业发展规划、年度目标任务及经营管理工作方案。

2.根据集团董事会决议和工作部署，研究、落实各项工作任务的具体措施，确定贯彻实施方案。

3.研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。

4.研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题及重大奖惩事项。

5.研究和制定企业的规章制度、管理流程。

6.研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等，对公司季度经营和经济形势，以及公司发展投资可行性与风险分析，及时调整企业经营策略。

7.研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。

8.研究解决企业突发事件及其它需集体讨论决定的事项。

第五条总经理办公会议召开条件：出席会议的领导班子成员至少达到3/5以上方可举行，否则会议延期召开。

第六条集团领导班子成员因故不能出席会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假，如遇重大决定事项，缺席成员可以事先提交对该决定事项的书面意见或书面委托其他成员代为提交个人意见。

总经理办公会议事规则

公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司的法人治理结构，明确公司总经理及经理层的职责范围，规范总经理办公会议的议事程序，确保会议科学决策和提高工作效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。

第二条总经理办公会议是公司总经理对企业日常经营管理工作实施领导的重要会议，对董事会负责。

第三条总经理办公会议确定议事内容、会议召开、研究讨论、形成决议、决议落实等应遵守本规则。

第四条总经理办公会议实行总经理负责制。

第二章议事内容第五条总经理办公会议传达上级单位及有关部门、董事会等重要会议精神，并研究部署贯彻落实工作。

第六条总经理办公会议研究拟订或审议并报董事会批准的主要内容：（一）公司及所出资全资、控股企业发展战略规划；（二）公司年度经营计划，公司及所出资全资、控股企业投融资计划；（三）公司项目（BT、BOT、PPP等）投融资运作方案，股权投资方案及融资、信贷担保、资产抵押等方案；（四）公司及所出资全资、控股企业年度财务预算、决算方案；（五）公司及所出资全资、控股企业年度利润分配方案和弥补亏损方案；（六）向非主业投资、境外投资、投资金融产业、从事证券期货等高风险的金融衍生品业务的方案；（七）公司及所出资全资、控股企业改革改制、重组、注销、转让方案，资产划转和业务整合、结构调整方案；（八）公司及所出资全资、控股企业清产核资、资产处置方案，公司增加或减少注册资本及合并、分立、解散、清算方案；（九）公司转让土地使用权和租赁大宗土地及对外房产出租或租用方案；（十）公司内部管理机构和分支机构的设立与撤消方案；（十一）推荐向所出资企业派出的董事、监事；（十二）所出资全资、控股企业经营者业绩考核与薪酬兑现事项以及持股方案；（十三）公司年度工作报告；（十四）公司的基本管理制度；（十五）公司及所出资全资、控股企业生产经营中的下列年度财务预算外投融资事项：1.货币800万元（含）以上、实物资产1000万元（含）以上的主营业务对外投资事项；2.一次购置500万元（含）以上生产性固定资产事项；3∙一次购置200万元（含）以上或单项购置100万元（含）以上非生产性固定资产事项；4.公司及所属企业之间担保2000万元以上、借贷IOoO万元以上经营性资金事项。

总经理办公会议事制度

第一章总则第一条为建立健全企业制度，进一步规范公司民主集中制的决策程序，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程的规定，结合XX 公司 (以下简称“公司”)的实际情况，特制定本制度。

第二条总经理办公会的主要任务是负责学习、宣传、执行国家、省、市及主管处室重要精神；贯彻上级的决策部署；讨论和决定公司工作中的重大事项、重要项目安排、重要干部任免、大额资金使用；研究公司各处室、各分(子)公司的有关管理和业务工作；落实各级政府部署安排的其他工作。

第三条公司办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。

第二章议事原则第四条总经理办公会议事应遵循以下原则(一)坚持总经理负责制。

总经理办公会由总经理决定召开并主持会议。

当总经理办公会就审议事项无法形成多数意见时，由总经理做出决定。

(二)坚持科学高效的原则公司各处室、各分(子)公司在各分管领导的指导下，充分听取相关处室和分管领导意见，认真开展议题决策的前期调研和论证工作，就议事项目提出明确意见，以增强总经理办公会决策的科学性。

(三)坚持审慎原则对于重要问题研究、重大项目的投资等事项，所属处室须提交预可研报告，预可研报告包括事项的基本情况、开展的必要性与可行性、结果分析等。

第三章议事组成第五条总经理办公会由公司领导班子成员组成，包括总经理、纪委书记、副总经理、“三总师”。

公司副总经济师、副总会计师、副总工程师列席会议，其他需列席人员可根据会议议题确定。

第六条总经理办公会应有公司领导班子半数以上人员参加方能召开。

因故不能参加的人员，应事先向总经理或者会议主持人请假。

第七条参加总经理办公会人员，应保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。

第四章议事内容第八条总经理办公会原则上讨论研究公司管理中的“重大决策事项” 、“重要项目安排” 、“大额资金使用” 、“重要干部任免”，包括：(一) 传达上级处室的有关重要文件和会议精神，研究制定贯彻措施；(二)听取各处室工作计划及完成情况的汇报；(三)研究解决公司发展、投融资等版块的重要事项；(四)研究公司内外部需要协调解决的问题；(五)研究公司新制定(修订)的管理制度；(六)研究重要事项的招标立项工作；(七)其他需经办公会讨论研究的重要事项。

总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为了规范公司的议事制度，提高议事效率，根据公司法、公司章程的有关规定，结合公司生产经营实际，制定本规则。

总经理办公会依照公司董事会授予的职权和法定程序进行工作。

总经理办公会审议和决定事项，应当充分发扬民主，实行民主集中制的原则。

第二条总经理办公会通过的决定、决议，各单位必须认真贯彻执行。

第二章会议的召开第一条总经理办公会一般每月不少于一次，遇有特别情况，可以临时召集会议。

总经理办公会可与党政联席办公会同时举行。

总经理办公会由总经理召集并主持。

总经理可以委托副总经理主持会议。

第二条总经理办公会必须有公司经营班子全体组成人员的过半数出席，才能举行。

第三条召集总经理办公会的时候，公司董事长、党支部书记、总经理、副总经理、工会主席、总经理助理出席会议；公司董事会秘书、办公室主任和提出议题的责任单位主要领导列席会议。

根据会议议题的需要，可以邀请有关单位领导列席会议。

第四条总经理办公会议题和时间安排，由总经理办公室负责收集和提出意见，报总经理审核确定。

第五条召集总经理办公会，应当在会议召集前将会议安排和讨论议题知会公司领导和有关列席人员。

临时召集的会议，临时通知。

第三章会议内容及范围第一条总经理办公会审议的内容及范围应包括：组织实施公司董事会决议、公司经营计划、投资方案，研究公司管理机构设置、基本管理制度及员工的工资、福利和奖惩方案，研究制定公司的具体规章，解决日常经营运作中遇到的问题。

在讨论有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应当听取工会和职代会的意见。

第四章议题的提出第一条经公司主管领导审核同意，职能部门可以向总经理办公会提交属于总经理办公会职权范围内的议题，报总经理批准后，提请总经理办公会审议，并负责提供会议材料。

总经理根据工作需要，可以委托职能部门拟订有关议题请总经理办公会审议。

提请总经理办公会审议的议题，应当按照法定程序办理，经各层次的专门会议讨论和研究，并提出供总经理办公会决策参考的方案和意见。

经理办公会议事制度

经理办公会议事制度1目的：规范经理办公会议事程序。

2适用范围：项目部经理办公会议。

3名词术语解释：无4责任：使项目部决策实现科学民主。

5管理规定：5.1经理办公会原则上每月召开2次，分别于12日、26日召开，遇有特殊情况可随时召开。

5.2 参加人员（一）项目经理、项目总工、生产经理、商务经理、党工委副书记。

（二）项目部各部部长列席。

（三）根据研究的内容，邀请有关人员列席会议。

5.3会议议题：应限定在经理办公会议议事范围内，急事急列，安排得当，数量适宜。

5.4会议流程5.4.1 会前准备：综合管理部在会前向项目部领导征求议题，并将初步整理确定的会议议题呈送项目经理审定后，会前两天印发与会人员做好准备。

提交会议讨论的资料要准确真实反映问题。

涉及多方的问题应事先进行多方会商，以取得初步一致性意见。

综合管理部要提前将会议资料发给与会人员。

综合管理部负责通知开会时间、地点、确定汇报人、汇报时间及顺序。

与会人员按通知要求准时到会，不得迟到。

因故晚到或不能到会，事先须向综合管理部部长请假。

5.4.2 会中安排会议由生产经理主持，项目经理做总结。

严格按会前排定的议题进行，不临时增减改变议程。

就各项议题，与会人员说明情况要言简意赅，立场鲜明，提高效率，避免久议不决。

各项议题最终由项目经理综合各方意见作出决定，形成决议。

会议未决事项根据主持人意见可列入下次会议议程。

综合管理部行政秘书做好会议记录，不得遗漏发言要点、结论、讨论通过的决议、决定。

5.4.3 会后工作会议记录由项目经理签字，与会领导传阅后存档。

除重大事项或项目经理要求外，一般不发会议纪要。

必须发会议纪要由项目经理签发。

对会议议定事项，综合管理部认真作好统计，逐条对有关部门进行催办，并将办理结果及时向项目经理汇报。

会议决议如需上报公司批准，要分类办理，待批准后执行。

对缺席人员，综合管理部部长及时通报会议内容。

6.相关表格6.1 《会议议题表》项目经理办公会议题表。

总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、推行职责，确保公司总经理办公会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文献规定，结合我司实际状况，特制订本规则第二条总经理办公会议是组织实施董事会决策、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范畴内行使职权，对董事会负责第三条本规则合用于公司总经理办公会议的管理第二章议事范畴第四条总经理办公会议的议事范畴涉及：研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议研究制订公司年度生产经营计划、年度投*计划、年度预算方案等，提请董事会审议研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处臵、产权转让方案等，提请董事会审议1研究编制公司季度报告、六个月度报告、年度报告等定时报告，提请董事会审议讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议研究执行董事会决策的工作方法研究实施董事会同意的公司年度生产经营计划、年度投*、年度预算方案的具体工作方法研究决定公司经营班子组员的工作分工研究制订公司内部组织机构设臵及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调节方案研究制订或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等其它需总经理办公会议研究办理的事项重要涉及： 1 研究决定需向公司董事会、监事会报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其它事项2 研究贯彻公司董事会授权总经理办理的事项3 研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项4 研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项5 研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其它重要问题2第五条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程能够解决解决的问题，以及公司经营班子组员分工范畴内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会议研究第三章主持人和参会人第六条总经理办公会议由公司总经理建议、召集和主持总经理不能参会时由总经理授权人员主持第七条总经理办公会议的出席人员涉及：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、财务经理、总经办负责人、公司管理部负责人、监察审计部负责人、人力资源部负责人以及与会议议题有关的人员，具体参会人员名单由总经办根据每次会议议题拟定，报总经理同意后贯彻因有特殊因素不能出席会议者，须向主持人请假，总经办予以备案第八条会议议题涉及暂不适宜公开的事项时，出席人员要严格恪守公司保密规定，不得对外泄露会议研究内容第四章办会流程第九条总经办负责总经理办公会议的具体贯彻和执行，具体职责涉及：负责收集会议议题，组织对会议议题材料进行初审和汇总，并报请总经理审定；3负责根据总经理拟定的会议召开时间、地点、参会人员、议题和议程，发出会议告知并做好有关会议事项告知工作；负责在会前准备好与会议召开有关的材料、工器具、电子设备等，负责贯彻会议召开时的签到工作，维持会场纪律；负责整顿会议统计、会议纪要等有关会议资料；负责对会议安排和贯彻的事项进行督察督办，并定时向总经理报告；负责做好会议有关电子、纸质材料及有关影像资料的存档和保管工作；其它事宜第十条行政部协助总经办贯彻总经理办公会议的有关事宜第十一条总经理办公会议原则上每七天召开 1 次，具体召开时间由总经办报请总经理同意后贯彻，总经理办公会议应遵照下列办会流程：组织和筹办会议1 收集会议议题； 2 初审会议议题内容；3 拟定会议议题、时间、地点、参会人员，发出会议告知召开会议根据会议议程，讨论审议会议议题跟踪检查会议议题贯彻状况1 确认会议议题讨论审议状况；2 整顿公布会议纪要；43 跟踪检查会议议题及有关事项贯彻执行状况，并向总经理报告实施成果评定和考核对会议安排事项的贯彻状况和有关人员的具体执行状况根据会议规定进行评定，并抄送公司管理部和人力资源部进行考核第五章会议的组织和筹办第十二条总经理办公会议的组织和筹办工作由总经办具体负责贯彻，重要事项涉及：收集会议议题，初审会议议题内容，发出会议告知等行政部及有关涉及部门必须主动配合第十三条总经理办公会议议题由总经理提出公司经营班子其它组员、各部门也可提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会第十四条总经办负责会议议题的具体收集和汇总，填写《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》，报分管领导审核、总经理审批后执行第十五条公司各部门根据业务工作开展状况、部门职责和总经理办公会议召开时间，认真做好提交总经理办公会议研究议题材料的准备工作议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和有关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会议讨论研究5议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其它部门和有关分管领导的意见，各有关部门要主动配合，在提出可行性的解决建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究议题内容涉及公司投资关系公司的，主办部门应当听取有关公司的意见，在提出可行性的解决建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究议题内容按照国家规定规定由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系含有资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会议研究议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和有关部门意见，提出可行性的解决建议或方案后，提交总经理办公会议讨论研究主办部门对提交总经理办公会议研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点主办部门在报告中应提供充足的根据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评定阐明公司各部门在做好总经理办公会议议题的准备工作中，应将有关议题资料呈报分管领导审核同意后，报送总经办组织有关部门和人员进行初审，初审合格后，一并汇总报送公司总经理审查拟定准备工作不充足或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会议审议研究6第十六条总经办应对有关人员提交的会议资料的质量进行评定，并提出考核建议抄送公司管理部和人力资源部实施考核第十七条会议议题经总经理审查同意后，由总经办拟定会议告知，经同意后发出会议告知第六章会议的召开第十八条全部参会人员应准时参会，若确因特殊状况不能准时或不能参加会议的，应向会议主持人请假，总经办予以备案第十九条会议召开前，全部参会人员实施签到，会议过程中严格恪守会场纪律总经办负责做好会议统计第二十条总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和议题执行，若临时需要也可进行调节每个议程和议题按照下列流程执行：主办部门对议题内容和材料作演示和阐明；参会人员对议题发表意见和建议，并进行修改和调节；对议题与否审议通过作出鉴定，并就具体贯彻方法作规定第二十一条原则上会议中对会议材料进行修订后，应在会议现场将修订后的材料通过OA 等方式及时发送给各参会人员；若涉及重大事项或重要材料，会议过程中应同时安排最少2 人进行统计和修改，现场校对确认，并同时将修订后的材料通过OA 等方式及时发送给各参会人员若会议中作特别阐明无需发送给各参会人员，以会议规定为准7第二十二条会议结束时，全部参会人员应对会议内容进行确认，即在会议统计上签字确认第七章会议事项跟踪贯彻第二十三条会议结束后，总经办应立刻对会议审议议题状况进行整顿，填制《总经理办公会议议题及事项审议状况表》，并将会议中修改拟定的议题资料附后，参会人员签字确认后报总经理审批，作为会议纪要编写及会议事项贯彻及督察督办的根据之一第二十四条总经办负责按公文解决程序拟定会议纪要，参会人员签字确认后报总经理审批，并印发第二十五条总经理办公会议决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子组员负责组织有关部门和有关公司贯彻贯彻总经理办公会审议通过的规章制度，按照公文印发程序印发和执行第二十六条总经理办公会议决定的事项，因特殊因素或不可抗力因素造成状况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，主办部门可提请总经理办公会议复议第二十七条总经办、监察审计部负责对会议拟定的事项贯彻状况进行跟踪和监察审计，由总经办定时向总经理报告有关状况，并在下一次办公会上通报本次办公会事项贯彻状况；同时将跟踪督办状况报送人力资源部、公司管理部，将其纳入绩效及目的考核8第八章考核及应用第二十八条总经办应对各部门提交的会议议题资料质量进行考核，若提交的材料存在明显常识性错误或局限性规定修改的，每次扣负责人绩效考核分2-5 分；若提交的议题材料被总经办认定为不合格，需重新拟定的，对有关负责人每次扣绩效考核分5-10分；若影响到会议正常召开的，还将视状况进行解决；若会议议题材料在会议过程中被鉴定为不合格，规定重新拟定和准备的，每次扣有关负责人绩效考核分5-10 分第二十九条参会人员必须认真看待办公会议，严格恪守办公会议纪律，主动建言献策若因参会人员违反纪律而影响会议正常进行的，将视状况进行解决；若参会人员在会议过程中未认真思考问题，开小差、胡乱作答等，每次扣绩效考核分2-5 分第三十条总经理办公会议拟定和贯彻的事项，各部门及负责人必须认真组织贯彻，若在规定时间内未完毕的，将根据公司有关制度视状况对负责人予以处分；若给公司造成损失的，除赔偿有关经济损失外，还将予以对应的处分第九章附则第三十一条本规则由总经办负责解释第三十二条本规则自颁布之日起执行附件：1《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》92《总经理办公会议议题及事项审议状况表》四月二十七日附件 1总经理办公会议拟上会研究议题审批表时间：会议次数会议时间会议主持会议地点会议统计会议议题及参会人员会议议题责任参会人员备注10部门总经办分管领导总经理审批附件 2总经理办公会议议题及事项审议状况表时间：会议次数会议时间会议主持会议地点会议统计11实际到会人员缺席人员会议议题及事项审议状况及具体贯彻方法会议议题及事项审议状况审议事项具体贯彻方法备注参会人员签字确认总经理审批12。

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则
为规范公司会议制度，现制定公司总经理办公会议事规则，具体内容如下：
1、总经理办公会由总经理召集并主持。

2、总经理办公会参会人员为公司总监以上领导，以及综合办主任和各议题汇报有关人员。

3、总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况可延迟或临时召开。

4、总经理办公会主要研究讨论涉及公司发展的重大经营工作、重点项目和合同、重要方案情况、有关难点问题，以及需要提交总经理办公会审议的其它工作。

5、办公室文字秘书每周五负责汇总下一次办公会的拟上会议题，并报总经理审定。

原则上未提前列入会议议题的内容，办公会不予研究讨论。

6、办公会议题确定后，办公室文字秘书将会议的时间、地点和内容通知参会人员和列席人员，并组织做好上会议题的汇报准备工作。

7、办公室文字秘书负责会议记录，并起草会议纪要，经办公室主任核稿后，由总经理审定签发。

8、办公室文字秘书负责将办公会纪要发送至公司参会人员、各有关人员和部门负责人。

9、办公室负责办公会部署工作的督查，并将有关情况汇总后报总经理。

本规则从发文之日起实施。

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则一、会议基本原则（一）遵循原则总经理办公会议应遵循高效、民主、务实、创新的原则，以维护公司整体利益和保障企业高效运转为目标。

（二）遵守法规与规章制度会议应遵循国家法律法规、行业规定及公司内部规章制度，确保决策的合法性和规范性。

二、会议组织与召开（一）会议组织总经理办公会议由总经理负责召集和主持，必要时可由副总经理协助召集。

会议的议程、时间和地点应提前通知与会人员。

（二）参会人员参会人员包括公司总经理、副总经理、各部门负责人及其他相关人员。

根据会议内容，可邀请特定人员列席。

（三）会议召开会议应定期召开，并确保议程的紧凑与有序。

会议应有专人负责记录，并形成会议纪要。

三、会议议事内容及程序（一）议事内容会议主要讨论公司重大事项、经营管理决策、各部门工作协调等事项。

（二）议事程序1. 议题提出：由相关部门或人员提出议题，经总经理同意后列入会议议程。

2. 议题准备：相关部门应提前准备议题相关材料，确保会议讨论的充分性。

3. 会议讨论：与会人员对议题进行充分讨论，发表意见和建议。

4. 决策形成：在充分讨论的基础上，形成决策意见，由总经理或授权人员作出决策。

5. 决策执行：决策形成后，各部门应积极执行，确保决策的落实。

四、决策执行与监督（一）决策执行决策形成后，各部门应按照决策要求，积极执行并落实。

执行过程中如遇问题，应及时向总经理报告。

（二）监督与反馈总经理办公会议的决策执行情况应接受公司内审及外部审计的监督。

同时，与会人员应定期对决策执行情况进行反馈，以便及时调整和优化决策。

五、附则（一）本规则自发布之日起执行，由公司总经理负责解释。

（二）如有未尽事宜，参照国家法律法规、行业规定及公司内部规章制度执行。

（三）本规则的修改，需经公司董事会审议通过后实施。

总经理办公会议事制度

总经理办公会议事制度第一篇：总经理办公会议事制度总经理办公会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快速发展，根据《公司法》规定，特制订本会议制度。

一、总经理办公会议的形式及参加人员1、例行总经理办公会议。

由总经理负责召集和主持。

总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

2、总经理特别办公会议。

由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。

即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。

3、会议参加人员为：总经理、党支部书记、副总经理、总经理助理、部门经理、工会主席和党支委员。

总经理办公会议成员，有时可根据议事需要和会议内容召开总经理办公扩大会议，议题涉及到有关部门的，必要时可通知该部门负责人列席。

4、议事时，凡涉及到与会者自身或夫妻关系、直系血亲关系、近亲关系的利益问题时，有关成员应主动回避。

5、总经理办公会议原则每月召开一次。

二、总经理办公会议议事规则1、综合信息部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理申请会议讨论议题，会议讨论议题应有充分可供会议决策的书面材料和明确的建议。

3、总经理办公会议原则上应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。

4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定下次再议。

在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。

总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

某公司总经理办公会议事规则

某公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议事程序，提高议事和决策效率，充分发挥总经理办公会在公司经营管理中的作用，确保总经理办公会议决策的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条总经理办公会议是公司总经理履行职务的主要形式，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条出席总经理办公会议成员包括总经理、副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理），部门负责人及议题相关人员列席会议。

第二章议事范围第四条根据《公司法》和《公司章程》关于总经理职权范围的规定，总经理办公会议事范围是：一、组织实施公司股东会、董事会决议；二、研究、决定公司日常经营管理工作；三、拟订公司发展规划和重大资本运营方案；四、拟订公司分立、合并、组织形式变更、解散和清算方案；五、拟订公司财务预算、决算方案：六、拟订公司利润分配和弥补亏损方案；七、拟订公司增加或减少注册资本方案；八、组织拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司内部改革方案，制定公司员工招聘、调整方案，公司员工录用、调动、晋级、工资、福利和奖惩方案，拟订公司基本管理制度；九、拟订公司经营计划和投资方案，并在获得批准后组织实施；十、负责公司风险管理体系的日常运行，组织制定重大风险管理解决方案，实施风险管理、组织实施内部控制工作、组织实施内部审计；十一、制订公司具体规章制度；十二、董事会和公司章程规定的其他事项；十三、其他需要讨论的重要议题。

第三章会议的召开第五条总经理办公会议根据公司经营管理情况，不定期召开。

第六条总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理）召集并主持。

第七条综合财务部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题的收集、会议通知的下发等工作，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，负责会议决定事项的督办。

第四章议事程序第八条总经理办公会议研究的议题，由相关部门提出，综合财务部负责收集，请示总经理后综合安排。

公司总经理办公会议议事规则

公司总经理办公会议议事规则为规范公司总经理办公会运行机制，完善总经理办公会议事程序,确保经理层有效履行职责，依据《公司法》、《企业国有资产法》等法律规定和《公司章程》的规定，制订本规则。

第一条总经理办公会为公司经理层议事决策机构，讨论和决定公司日常经营和管理中的重大事项。

第二条总经理办公会由总经理召集和主持。

总经理因故不能出席会议时，由其委托一名副总经理召集和主持。

第三条总经理办公会分为例会和临时会议。

例会分办公会和调度会，原则上每月各召开一次，也可合并召开；临时会议根据工作需要安排。

有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会议：（一）执行董事提议时；（二）总经理认为必要时；（三）有重要事项必须立即决定时；（四）有突发性事件发生时。

第四条总经理办公会议组成人员包括：总经理、副总经理、公司其他领导和有关职能部门负责人，根据需要可邀请其他相关人员参加，子公司负责人可根据议题需要列席会议。

第五条总经理办公会议题由总经理确定。

副总经理、公司其他领导、各职能部门和子公司提出的需要会议讨论研究的议题，由公司办公室汇总并提出初步意见，报总经理确定。

第六条公司办公室根据总经理确定的议题做好会议安排，通知有关部门或所属单位准备会议材料。

重大议题的文字材料应提前分送参会人员。

第七条总经理办公会议的主要议题（一）传达上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见；（二）研究处理公司日常工作中的重要事项；（三）经理层人员交流重要工作情况，协调工作；（四）分析研究一个时期的经济运行情况和财务预算执行情况；（五）听取有关部门和单位工作汇报，研究制定具体措施；（六）研究拟订公司年度工作计划和中长期发展规划；（七）研究拟订公司内部管理机构设置方案；（八）研究拟订公司的基本管理制度。

总经理办公会议事决策规则及相关会议制度

为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证锦江国际集团和北方公司的政令畅通，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，保证经营管理的顺利进行，特制定如下议事决策规则和相关会议制度：一、总经理议事决策规则1、会议实行总经理负责制。

2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。

3、总经理办公会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。

4、会议记录应由总经理办公室负责保存，不得存放在个人手里。

5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。

讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。

6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。

7、凡会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。

8、总经理班子成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。

委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。

9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。

10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

二、总经理办公会议制度1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。

2、总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。

3、会议由总经理召集和主持。

总经理不在时，可委托其他一名成员召集和主持。

4、总经理办公会在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。

5、总经理办公会之后，由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。

6、总经理办公会议纪要及有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。

7、总经理办公会议研究决定的企业需落实的事项，由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向总经理反馈落实情况三、总经理办公会议题范围1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。

总经理办公会议事制度

总心理力％金以零制度第一章总则第一条XXXX公司（以下简称“项目公司”）为确保经理层有效履行管理职能，依据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》制定本规则。

第二条公司经理层在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理工作。

经理层实行总经理负责制。

根据公司章程授权，总经理办公会议研究决定经理层职权范围内的重要事项。

第三条公司综合部是总经理办公会议的组织承办部门。

第二章议事范围第四条总经理办公会议事范围：（一）研究实施公司年度经营计划和投资方案、融资方案；（二）研究拟订公司内部管理机构设置方案；（三）研究拟订公司的基本管理制度；（四）研究制定公司的具体规章制度；（五）研究决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的行政管理人员；（A）研究决定公司行政、工程、人事、财务、审计等日常管理工作；（九）研究决定公司章程、董事会授予的其他职权范围内的工作。

第三章总经理办公会议事规则第五条总经理办公会议参加人员一般为经理层全体，必要时可邀请公司董事、监事参加会议。

列席会议人员为公司综合部部长和会议议题涉及人员。

第六条总经理办公会议召开时间和议题，由总经理确定。

第七条总经理办公会议研究决定问题，遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理提出主导决策意见,并形成会议决议和纪要。

总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。

第八条提交总经理办公会研究的议题，分管副总经理应事先召开专题会议进行研究，提出指导性意见。

主责部门应提前将议题相关资料报各部门、分管领导审核后提交综合部汇总，由综合部提前通知相关人员参会。

第九条总经理办公会议的议题收集、会议通知、会务承办及会议记录、会议纪要等工作由综合部负责组织。

第十条综合部应负责组织全面、客观地记录会议内容,会议记录和文件按照公司档案管理规定归档。

第十一条总经理办公会议做出的决议，综合部要制作《总经理办公会议纪要》。

会议纪要的内容主要包括：会别、会次、时间、地点、参加人、会议的主要内容和议定事项，由相关领导审定、签署、决定印发。

总经理办公会会议制度

总经理办公会会议制度一、会议召开1.定期召开：总经理办公会按照一定周期召开，例如每月、每季度或每半年召开一次。

具体召开周期由企业的需求和实际情况决定，并在一年初确定并公布。

2.特殊情况召开：在紧急情况下或者需要及时决策的问题，总经理有权随时召开办公会议。

3.召开通知：办公会议召开前，总经理应向所有参会人员发出召开通知，包括会议时间、地点、议题以及会议材料等。

通知应尽可能提前，以确保与会人员有足够时间进行准备。

二、会议议题及材料1.确定议题：总经理根据企业的需要和发展方向，确定每次办公会议的议题，确保议题有针对性和实际操作性。

2.会议材料准备：会议材料应提前向与会人员分发，确保与会人员对议题有充分的了解，并能够做出合理的决策。

会议材料应包括议题背景、相关数据分析、可行方案等，材料的准备应提前与各部门的负责人进行充分沟通和协调。

三、议事程序1.主持人：总经理担任办公会议的主持人，根据议程逐项进行主持。

2.准时开会：会议应按照约定时间准时开始，如有必要可以设定会议延时机制，确保与会人员的出席。

3.议程和议题：按照议程逐项讨论议题，确保每个议题都得到充分的讨论和决策。

如果遇到需要更详细讨论的议题，可以决定将该议题下发到专门的小组或委员会进行讨论，并在下次会议中向总经理办公会报告讨论结果。

4.讨论和决策：每个议题的讨论应充分听取不同意见，形成综合的决策结果。

总经理应确保每个与会人员有机会表达自己的意见，促进同事之间的沟通和合作。

5.会议记录：由专门工作人员负责会议记录。

会议记录应收集和整理与会人员的决策，以及对下一步行动计划的安排和责任分配。

会议记录应及时分发给与会人员，并报送给各部门负责人，以便后续的跟踪和落实。

四、跟踪与落实1.会议纪要：会议结束后，由专门工作人员负责整理会议纪要，并在48小时内向与会人员发放。

会议纪要应包括会议议题、决策结果、行动计划和责任人等内容。

2.行动计划：会议纪要中应详细记录所有的行动计划，并指定具体的责任人和完成时间。

总经理办公会议事制度

总经理办公会议事制度总经理办公会议事制度一、设立总经理办公会的目的（一）全面提升公司的管理水平。

（二）保障公司各项决策的科学性、民主性。

二、总经理办公会（一）总经理办公会系非常设机构，通过定期与不定期召开会议相结合并形成决议的方式发挥其职能。

（二）主要职能1、在公司董事长的指导下制定公司的发展战略及实施计划，审议各部门经营方向和中长期发展规划。

2、负责对公司重大投资项目进行论证，并形成决议上报公司股东会。

3、负责制定、组织实施、调整、补充公司年度经营计划及经营目标，审议公司各阶段工作计划和财务预算，并对执行情况进行检查、监督、评价、分析、调整。

4、审议部门各阶段的工作目标、工作计划，并对其业务、管理工作进行指导、监督、检查和控制；同时对各部门计划执行情况、经营业绩、管理业绩以表决方式做出评价。

5、审议公司及部门各项管理规章制度。

6、审议公司及部门管理机构设置、绩效考核办法，以表决方式审议公司及部门管理人员人事任免提案。

7、以表决方式审议公司管理人员违规、违纪、工作失职等行为所进行的认定及处罚决定。

8、审议通过公司各职能部门上报的产品市场定位、市场推广方案、项目总体施工方案等涉及到公司经营战略、经营计划及重大经济利益的各类方案。

9、审议公司的经营、项目、人事、管理及日常工作中的其他重大问题。

三、总经理办公会会议种类及召集方式（一）会议种类1、定期1）周例会●各成员通报近期各分管工作进展情况及下一阶段工作安排；●审议各职能部门上报的须由总经理办公会决定的各类文件、请示等；●各成员提出须在总经理办公会讨论的其他议题。

2）月例会●上月工作总结及本月工作计划；●评审上月预算执行情况。

3）半年例会●审议高层管理人员半年工作述职报告；●总结上半年各项经营管理指标执行情况，布置下半年工作。

4）年会●全年工作总结；●审议高层管理人员年度述职报告；●对公司各职能部门经营业绩、管理业绩进行绩效考评；●审议下年度各项经营计划及经营目标。

总经理办公会议事规则改

总经理办公会议事规则（讨论稿）一、总则第一条为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营班子依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《章程》和《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，结合公司实际，特制订本规则。

第二条总经理办公会是公司的经营活动执行机构，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条总经理办公会议的任务是研究贯彻执行党总支部委员会议、董事会、领导班子会议决议，部署、协调、落实生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。

二、总经理办公会议事范围第四条总经理办公会议主要内容：（一）公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；- 1 -（五）制定公司的具体规章；（六）聘任或者解聘除应由出资人、董事会、领导班子会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（七）公司章程、董事会授予的其他职权。

第三章会议组织第五条总经理办公会分定期会议和临时会议两种。

定期会议原则上每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。

第六条总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。

第七条因故不能出席的总经理办公会，需事先向会议主持人请假。

公司综合办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。

第八条当公司经营遇到特殊情况时，可由总经理召集临时会议。

第四章议事程序第九条总经理办公会议题，由总经理确定，议题由各分管领导提出，总经理同意后列入议题计划。

分管领导可提前向总经- 2 -理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

第十条总经理办公会议议题提交会议前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。