通信行业-绩效考核管理办法.doc

公司内地运营子公司经营责任制考核办法（2000年）为了引导XXXX有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据XXXX有限公司和子公司工作实际，制定本经营责任制考核办法。

一、考核指标体系

（一）考核指标

（二）否决及扣分指标

通信案件、职工因公责任死亡及火灾事故。

二、考核办法及计分标准

为提高企业价值，结合投资者对公司的要求和期望，本

考核办法从各子公司的经营业绩指标值规模对公司整体的贡献大小，投资者预期的计划值的完成情况及经营管理水平、效率的提高等三个主要方面考核主要经营业绩指标的完成情况，并根据指标的综合程度和相关性上的不同特点，突出经济效益的考核重点，进行考核分值的分配。

（一）考核指标

1、效益指标（40分）

（1）运营收入（10分）

该项指标分三个部分进行考核计分。

I.考核运营收入规模，满分为4分，计分公式为：

子公司该部门得分＝子公司该指标完成数×4

本年各个子公司中该指标最高完成数×A

注：A指标为介于90％－100％间的一个调节值，由XXXX 有限公司按照每年各个子公司实际完成情况确定，以下同。

II.考核运营收入计划完成情况，满分为3分，完成计划98％以上的，得3分，95-98%的得2分，90－95％

的得1分，90%以下得不得分；

III.考核运营收入增长率三年算术平均数（按考核当年及

过往两年的算术平均数计算，以下同），最高的子公

司名次为1，得3分，依此类推。该部分计分公式为：

子公司该部门得分＝

该指标排名次值

本年子公司数目

（2）EBITDA（12分）

指标计算公式：

EBITDA=运营收入－运营支出＋折旧＋其他业务利润＋资

产减值准备

EBITDA收入率= 本年EBITDA完成数×100％

本年运营收入

考核EBITDA完成数增长率三年算术平均数，增长率最高者

名次为1，得4分，依此类推。

计分公式为：

子公司该部门得分＝本年子公司数目＋1－子公司该指标

排名次值×4

本年子公司数目

考核本年EBITDA收入率，该指标值最高者得4分。计分公

式为：

子公司该部门得分= 子公司该指标完成数

×4

本年各个子公司中该指标最高完成数×A

考核EBITDA收入率完成计划情况，凡达到计划值98％以上的得4分，完成计划值95－98％的得3分，达90－95％的得2分，低于计划值90％的不得分。

（3）净利润（12分）

该指标分三个部分进行考核计分。

考核该指标数值大小，计分公式为：

子公司该部分得分＝子公司该指标完成数×4

本年各个子公司中该指标最高完成数×A

考核该指标计划完成情况，满分为4分，完成计划值98％以上的，得4分，95－98％的得3分，90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得4分，依此类推。该部分计分公式为：

子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值× 4

子公司该部分得分

(4) 总资产利润率（6分）

指标计算公式：

总资产利润率= 本年净利润完成数×100%

（年初总资产额+年末总资产额）/2

该指标分两部分加以考评计分。

考核该指标数值三年算术平均数水平，该指标最高者得3分，计分公式为：

子公司该部分得分= 子公司该指标完成数×3

本年各自公司中该指标最高完成数×A

考核该指标的同比增长率，同比增长三年算术平均数最高的子公司名次为1，依此类推。

计分公式为：

子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×3

本年子公司数目

2、运营指标（30分

(1) 用户净增数（10分）

指标计算公式：

用户净增数=（年末用户到达数—1）X100%

年初用户到达数

该指标分三个部分加以考评计分。

考核用户净增数指标值大小，计分公式为：

子公司该部分得分= 子公司该指标完成数X3

本年各自公司中该指标最高完成数*A

考核用户净增数计划完成情况，凡达到XXX有限公司年度计划值98%及以上的得4分，达到95-98%的得3分，达到90-95%的得2分，低于90%的不得分；考核用户增长幅度，用户增长幅度三年算术平均数最高的子公司名次为1，得3分，依此类推。

该部分计分公式为：

子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×3

本年子公司数目

(2) 客户满意度（25分）

由XXX有限公司选定某独立的一市场调查公司作各地的用户意见调查，综合评比，得出各自公司的客户满意度。具体办法另行制定。99年本指标考核参考XXX通信集团公司的用户满意度考核结果进行计分。

(3)离网率

指标计算公式：

本年累计离网率=本年累计离网率用户数×100%

本年累计平均用户数

其中：

“本年累计离网率用户数”为本年内欠费6个月被XXX公司消号和用户主动离网的用户数之和；

“本年累计平均用户数”=（上年末用户到达数+ 本年各月末用户到达数之和）/13，以下同。

离网率最低的子公司得25分。计分公式为：

子公司该部分得分= 子公司该指标完成数×2.5

本年各自公司中该指标最高完成数*A (4)平均每户月通话分钟数（5分）

该指标分两部分进行考评计分。

考核该指标值大小，计分公式为：

子公司该部分得分= 子公司该指标完成数×3

本年各自公司中该指标最高完成数*A

考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数排名最高者名次为1，依此类推。