合同欺诈,处罚

合同欺诈,处罚

篇一：合同欺诈案典型案例

合同欺诈案典型案例

[案情介绍]

当事人：武汉市桥口区某手工作坊(系个体性质)。当事人于XX年11月开始与他人签订委托加工十字绣、智力花环、鞋垫合同，合同约定由委托方为承揽方提供加工技术，承揽方交付(培训费)押金360元，承揽方按委托方规定的生产计划将加工的成品交给委托方，经验收合格后结算。至XX年6月，当事人已与80人签订了上述加工合同，收取押金28800元。合同签订后，承揽方开始履行合同，因当事人在合同中故意设定承揽方在客观条件下无法达到产品的产量，致使合同无法履行，造成承揽方违约，以此骗取押金，对此当事人也承认存在主观故意的欺诈行为。

XX年6月，桥口区工商分局对此案进行了调查取证，查明了上述事实，认定当事人的行为违反了《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第四条第一款第(八)项规定，已构成利用合同从事欺诈活动。依据《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第八条第一款和《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第十五条第一款第(八)项的规定，依法作出：责令退回所骗的财物，罚款XX0元、上缴国库的处罚决定。

[案例评柝]

本案经过调查取证，认定当事人的行为属于利用合同进行欺诈活动的违法行为。利用合同进行欺诈活动的违法行为具有以下特征：

1、当事人主观上有欺诈的故意。利用合同进行违法的违法行为智能性较高，合同案件当事人很狡猾，对其行为所造成的后果持有故意的心理状态，其目的是牟取非法利益。此案当事人具有一定的知识，并有希望造成表面上是由于对方当事人“违约”，而向其交付押金的心理状态，显然当事人主观上有欺诈的故意。

2、当事人有欺诈的行为。其行为一般包括告知对方虚假情况，故意隐瞒真实情况。本案中当事人在签订合同时，故意设定承揽方在客观条件下无法达到的

产品产量，致使合同无法履行，造成承揽方违约，以此骗取其押金，构成了事实上的欺诈行为。

3、客观方面合同履行的结果损害了对方当事人的利益。利用合同进行的违法行为危害面、影响面较大。本案中合同签订后承揽方按约定履行合同，交付了押金并投入了人、财、物、力进行加工，而当事人却无履约诚意和能力。此案与当事人签订合同的大部分是外地人、农村人、没有工作的人，涉及多个省县区。由于这部分人缺乏法律知识，容易被当事人的表面现象所蒙蔽，“自愿”与当事人签订、履行合同，

使自身利益受到了损害。

综上分柝，桥口分局认定的事实成立，当事人欺诈符合上述行为特征，定性是准确的。

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篇二：合同违法行为查处规定

《国家工商行政管理局关于查处利用合同进行的违法行为的

暂行规定》

第一条为了维护社会主义市场经济秩序，维护国家利益和社会公共利益，保护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条本规定所称利用合同进行的违法行为，是指公民、法人或者其他组织以牟取非法利益为目的，违反法律、行政法规，利用合同手段或者形式，危害国家利益、社会公共利益或者他人利益，依法应受行政处罚的行为。

前款所称合同，是指经济合同、技术合同、企业承包经营合同和企业租赁经营合同等。

第三条县级以上各级工商行政管理机关负责查处利用合同进行的违法行为。

第四条合同当事人不得采用下列欺诈手段骗取财物：

（一）伪造合同的；

（二）盗用、假冒他人名义签订合同的；

（三）虚构主体资格的；

（四）虚构货源或者合同标的物的；

（五）故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物），或者骗取货款（货物），拒不交付货物（货款）的；

（六）定作方无正当理由中止履行合同，不退还所收定金、质量保证金、履约保证金、预付款、材料款等费用，或者拒不支付加工费的；

（七）利用虚假广告和信息，诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费等费用的；

（八）其他利用合同欺诈对方当事人的。

公民、法人或者其他组织认为受到前款所述的欺诈行为侵害，向工商行政管理机关申请查处合同欺诈行为时，应当提供必要的证据。

第五条合同当事人不得采用下列手段侵占、损害国有资产：

（一）通过贿赂签订、履行合同骗取国有资产的；

（二）通过合资、合作或者联营合同，无偿或者未经评估低价占有国有资产的；

（三）通过合同将国有资产交给集体企业、外商投资企业、私营企业或者个人经营或者占有的；

（四）其他利用合同造成国有资产及其收益流失的。

第六条合同当事人不得采用下列手段危害国家利益、社会公共利益和他人利益：

（一）利用合同违反国家指令性计划的；

（二）利用合同倒卖国家禁止或者限制流通物资的；

（三）双方恶意串通，危害国家利益、社会公共利益和他人利益的；

（四）其他利用合同危害国家利益、社会公共利益和他人利益的。

第七条法人或者其他组织不得为他人实施本规定第四条、第五条、第六条规定的违法行为提供证明、执照、印章、账户、凭证以及其他便利条件。

第八条违反本规定第四条、第五条第一款第（一）项规定的，责令退回所骗财物，处5万元以下的罚款。情节严重的，还可以给予责令停业整顿、吊销营业执照的处罚。

前款所称情节严重，是指具有下列情形之一的：

（一）以合同欺诈行为骗取财物为主要收入的；

（二）曾经因从事合同欺诈行为受过处罚而再犯的；

（三）造成严重后果的。

第九条违反本规定第五条第一款第（二）、（三）、（四）项和第六条第一款第（三）、（四）项规定的，视其情节轻重，分别给予警告、处以违法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。

第十条违反本规定第六条第一款第（一）、（二）项规定的，视具体情节，按《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第十五条第一款第（一）、（二）、（三）、（四）项和第三款的规定处罚。

第十一条违反本规定第七条，为采取欺诈手段骗取财物、利用合同违反国家指令性计划、利用合同倒卖国家禁止或者限制流通物资提供便利条件的，没收非法所得，没收物品，处5万元以下的罚款，还可以视情节给予通报批评、责令停业整顿、吊销营业执照的处罚；为其他利用合同进行的违法行为提供便利条件的，处以违法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有违反所得的，处以1万元以下的罚款。

第十二条工商行政管理机关查处利用合同进行的违法行为的程序，适用《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》。

第十三条违反本规定的行为，情节严重构成犯罪的，工商行政管理机关除依法进行行政处罚外，应当依照有关规定，移交司法机关追究其刑事责任。

第十四条本规定由国家工商行政管理局负责解释。

第十五条本规定自公布之日起施行。

篇三：合同欺诈的案件分析

合同欺诈的常见手段，合同欺诈的后果有哪些？