案件查办流程
查办案件工作流程及一般方法与谈话技巧课件(PPT 82张)
二、对同级党委（党组）或它的 成员的初步核实流程
1.纪委（纪检组）发现同级党委（党组）或它的成员有违反党纪的，应及 时进行研究，作出是否进行初核的决定。 2.在作出决定后，将是否初核的意见书面报告上级纪委，同时报党委（党 组）主要领导同志（涉及本人的除外）。 3.对同级党委违反党纪的情况，以及对同级党委（党组）成员同时又是上 级党委成员违反党纪的情况进行初核，应先向上级纪委报告；对同级党 委（党组）的其他成员违反党纪的情况进行初核，在报告上级纪委的同 时即可进行。上级纪委接到下级纪委（纪检组）的报告后，应及时研究， 并对初核工作给予指示。必要时，上级纪委可以与下级纪委共同进行初 核工作。 4.纪委（纪检组）应根据《案件检查条例》规定的程序进行初核。 5.初核结束后，将初核结果和意见书面报告上级纪委。 6.上级纪委应根据初核结果和《案件检查工作条例》等有关规定作出处理。 需要立案检查的，按照党章和《案件检查工作条例》规定的程序核权限 报批。
1、见面的方法
2、被调查人签署意见 3、调查组写出说明 附件16违纪事实材料
二、分 级 管 辖
1、党内违纪案件分级管辖
2、行政违纪案件分级管辖
三、特 殊 管 辖
1、直接管辖
2、协商管辖 3、指定管辖
第三章 案件检查的回避
一、回避的对象和情形
二、回避的方式和决定
一、回避的对象和情形
（一）回避的对象 1、纪检监察机关的案件检查人员。 2、参加查办案件的兼职纪检员、监察员。 3、纪检监察机关在案件调查中聘请的有关人员。 （二）回避的情形 1、本案被调查人的近亲属。 2、本案的检举人、主要证人。 3、本人或近亲属与本案有利害关系的。 4、与本案有其他关系，可能影响公正查处案件的。
法律援助案件查办流程(3篇)
第1篇一、案件受理1. 接到求助电话或来访，了解求助人基本情况、法律问题及需求。
2. 对求助人进行初步判断，确认是否属于法律援助范围。
3. 如果属于法律援助范围，向求助人说明法律援助相关规定，告知办理流程。
4. 求助人填写《法律援助申请表》，提交相关证明材料。
5. 对求助人提交的材料进行审查，确认材料齐全、真实、有效。
6. 通知求助人领取《法律援助通知书》，告知案件承办人和联系方式。
二、案件分配1. 根据案件类型、地域、专业特长等因素，将案件分配给合适的法律援助律师。
2. 法律援助律师收到案件后，与求助人联系，了解案件详情，确认援助方式。
3. 法律援助律师与求助人签订《法律援助协议书》，明确双方权利义务。
4. 法律援助律师根据案件情况，制定援助方案，报请法律援助机构审批。
三、调查取证1. 法律援助律师根据援助方案，进行调查取证。
2. 调查取证方式包括：查阅案卷、询问当事人、证人、鉴定人；进行现场调查、实地考察等。
3. 收集的证据应当真实、合法、有效，确保案件办理质量。
4. 法律援助律师对收集的证据进行整理、分析，形成证据材料。
四、案件审理1. 法律援助律师根据案件情况，选择合适的诉讼程序。
2. 准备诉讼材料，包括起诉状、答辩状、证据材料等。
3. 参加庭审，依法维护求助人的合法权益。
4. 根据庭审情况，提出调解、和解、上诉等建议。
五、案件执行1. 法律援助律师根据生效法律文书，协助求助人申请执行。
2. 参与执行程序，维护求助人合法权益。
3. 对执行情况进行跟踪，确保案件执行到位。
六、案件结案1. 案件执行完毕，法律援助律师向求助人出具《法律援助结案通知书》。
2. 求助人对案件办理情况进行满意度评价。
3. 法律援助机构对案件办理情况进行审查，确保案件质量。
4. 对优秀法律援助案件进行表彰，激励法律援助律师。
七、案件归档1. 案件办理完毕后，法律援助律师将案件材料整理归档。
2. 案件材料包括：法律援助申请表、法律援助通知书、法律援助协议书、调查取证材料、诉讼材料、庭审笔录、执行材料、结案通知书等。
纪委查办案件业务知识问答培训资料
纪委查办案件业务知识问答培训资料纪委查办案件是职责重大的一项工作，需要掌握一定的业务知识和技巧。
下面是一份纪委查办案件业务知识问答培训资料。
一、纪委查办案件的目的和原则问：纪委查办案件的目的是什么？答：纪委查办案件的目的是保护党的领导地位，维护党的纪律，保障党和国家事业的正常运转。
通过查办案件，对违反纪律的党员干部进行惩处，进一步营造风清气正的政治生态。
问：纪委查办案件的原则有哪些？答：纪委查办案件的原则包括依法查办、及时查办、严肃查办和公正查办等。
依法查办是最基本的原则，即按照国家法律法规和党的纪律规定办案；及时查办是确保问题能得到解决和处理的重要原则；严肃查办是发挥纪律作用的必然要求；公正查办是保护党员干部合法权益的基本要求。
二、纪委查办案件的流程和程序问：纪委查办案件的主要流程有哪些？答：纪委查办案件的主要流程包括接受举报、立案、调查取证、审理和处分等环节。
具体流程根据不同案件的性质和重要程度有所差异。
问：纪委查办案件的程序有哪些？答：纪委查办案件的程序包括事前调查、事中处理和事后追责。
事前调查是针对群众举报案件进行初步调查，确定是否立案；事中处理是对已立案的案件进行调查取证，有关人员应提供相关资料和证据；事后追责是对违纪违法问题进行严肃处理和追责问责。
三、纪委查办案件的技巧和注意事项问：纪委查办案件需要注意的技巧有哪些？答：纪委查办案件需要注意以下技巧：收集证据时要严格保密，确保证据的真实性和完整性；审理案件时要坚持实事求是，以事实为依据，严禁主观臆断和诬陷他人；处分时要根据违纪违法行为的性质和情节进行综合评判，确保处分具有合理性和正当性。
问：纪委查办案件需要注意哪些事项？答：纪委查办案件需要注意以下事项：案件办理过程中要严格保密，确保不泄露涉案人员的个人信息和案件进展情况；办案人员要保持中立公正的立场，不受任何干扰和压力；处理案件时要与相关部门进行密切配合，确保案件的顺利进行。
四、纪委查办案件中常见问题和解决方法问：纪委查办案件中常见的问题有哪些？答：纪委查办案件中常见的问题包括证据不足、案件情节复杂、干部保护等。
查办案件工作流程及一般方法与谈话技巧课件
二、案件的受理
本级纪检监察机关检查部门移送的案件，应具备下列材料： 1.有关领导同意移交审理的批示和移送审理的请示； 2.立案依据。主要包括：检举材料、初步核实情况报告、有
关领导关于进行初步核实的批示、《立案决定书》和其他 批准立案的材料； 3.调查报告及承办检查部门的意见； 4.全部证据材料； 5.与受审查人见面的错误事实材料； 6.受审查人对错误事实材料的意见和检讨材料； 7.调查组或承办检查部门对受审查人意见的说明； 8.如果是违反党纪的案件，还应报送有关党组织的意见。
附件16违纪事实材料
五、提出定性处理意见
1、定性意见的依据 2、处理意见的依据
六、撰写调查报告
附件17调查报告
七、有关情况的处理
1.对立案调查证明检举人反映问题失实，或是查找不到事实证据，或属诬告，或 属轻微违纪够不上追究党纪政纪责任的，应予撤销。
附件18 《销案呈批报告》 附件19 《监察通知书》 附件20 《送达回证》 附件21 《重要复杂案件撤销备案表》
1.纪委（纪检组）发现同级党委（党组）或它的成员有违反党纪的，应及 时进行研究，作出是否进行初核的决定。
2.在作出决定后，将是否初核的意见书面报告上级纪委，同时报党委（党 组）主要领导同志（涉及本人的除外）。
3.对同级党委违反党纪的情况，以及对同级党委（党组）成员同时又是上 级党委成员违反党纪的情况进行初核，应先向上级纪委报告；对同级党 委（党组）的其他成员违反党纪的情况进行初核，在报告上级纪委的同 时即可进行。上级纪委接到下级纪委（纪检组）的报告后，应及时研究， 并对初核工作给予指示。必要时，上级纪委可以与下级纪委共同进行初 核工作。
一、履行呈批手续
1．委部机关自办案件立案审批程序。 附件8 《立案呈批报告》 附件9 《立案决定书》 附件10 《立案审批表》 2．对经初核或初步审查已查清的案件的立案手续。 3．事故类责任追究案件的立案手续。 4．对中央国家机关中的正厅级干部的立案程序。 5．对受到刑事处罚的案件的立案程序。
以案件查办工作流程为主线
以案件查办工作流程为主线案件查办工作流程：从简到繁，由浅入深的解析1. 引言案件查办工作是司法机关的核心职能，旨在确保法律的公正及社会的稳定。
在现代社会中，案件的查办涉及多个环节，需要各级司法机关的合作和各种资源的调配。
本文将以案件查办工作流程为主线，从简到繁、由浅入深地探讨案件查办的全过程。
2. 案件立案案件的立案是案件查办工作的起点。
当有人向司法机关报案或发生刑事案件被发现时，立案工作即启动。
在立案阶段，承办人将对报案内容进行初步核实，并评估案件的严重性和可行性。
如果案件符合立案条件，就会被正式立案，进入下一阶段。
3. 取证调查取证调查是案件查办工作的核心环节。
在取证调查阶段，承办人会根据立案登记表的内容，制定调查计划并进行实施。
取证调查的目的是获取相关证据，以确定案件事实和证据的确凿性。
这个阶段涉及到走访、调查取证、审查财务等多项工作，以确保案件侦破的准确性和严密性。
4. 立案审查立案审查是案件查办工作的重要环节。
在取证调查完成后，承办人需要对案件的证据进行审查和评估，确定案件是否能够进入审判阶段。
立案审查的重点是检查证据是否充分、符合法律规定，以及是否有必要对犯罪嫌疑人采取强制措施等。
这个阶段需要承办人具备扎实的法律知识和严密的逻辑思维能力。
5. 提起公诉提起公诉是案件查办工作的关键环节。
当案件的证据充分、符合法律规定，并被立案审查通过后，可以提起公诉。
公诉阶段是指检察机关依法向法院提起诉讼，将犯罪嫌疑人送上法庭受审。
在这个阶段，检察官会准备控辩双方的材料，出庭辩论案件事实和法律适用。
庭审过程中，法官会审查案件材料，听取双方证人和辩解，最终作出判决。
6. 执行阶段执行阶段是案件查办工作的最后阶段，也是司法机关保障法律实施和维护社会公平正义的重要环节。
在案件被法院判决后，必须保证判决得到执行。
执行阶段包括冻结、扣押、拍卖财产、强制执行等一系列措施，确保被判决的人向受害人赔偿，同时维护社会秩序和法制的严肃性。
公安机关各种规章制度
公安机关各种规章制度一、公安机关内部管理制度1. 公安机关内部组织架构公安机关内部组织架构包括公安局、分局、派出所等各级部门。
各级部门之间通过上下级关系、督导检查、考核考评等方式形成完整的管理体系。
2. 公安机关人员管理公安机关人员管理分为干警管理和职工管理。
干警包括警察、特警等执法人员，职工包括办公室人员、后勤人员等非执法人员。
公安机关将根据不同职务要求，对人员进行岗位配备、培训考核、奖惩管理等。
3. 内部纪律规范公安机关内部纪律规范主要包括行为准则、奖惩纪律、工作纪律等。
干警应恪守法纪、廉洁自律，保持良好的工作作风和职业道德。
二、工作流程标准1. 案件查办流程公安机关案件查办流程主要包括立案、侦查、取证、审讯、起诉等环节。
在每个环节中，干警应按照规定程序和标准操作，确保案件查办的合法、公正、及时。
2. 训练实战演练流程公安机关训练实战演练流程主要包括理论培训、技能训练、模拟演练、实战演练等环节。
干警应根据规定要求，不断提升技能水平，提高应急处置能力。
三、法律法规执行规定1. 刑事法律执行规定公安机关在刑事法律执行中应严格依法办案，杜绝徇私舞弊、滥用职权等违法违纪行为；同时应加强法律知识学习，提高侦办案件的专业水平。
2. 治安法规执行规定公安机关在治安法规执行中应依法维护社会秩序，打击违法犯罪行为，保障公民人身财产安全；同时应广泛宣传法律法规，引导群众自觉守法。
四、队伍纪律规范1. 进校园规定公安机关警力进校园应把握好度，保证信息及时传递，确保学校安全稳定；同时应与学校积极配合，提高应急处置水平，有效应对突发事件。
2. 狼群行动规范公安机关在狼群行动中应保持团结一致，密切配合，确保行动的顺利开展；同时应根据行动任务、情况变化，灵活调整策略，保障行动的成功结束。
五、警务行为规范1. 巡逻执勤规范公安机关警务人员在巡逻执勤过程中应按照规范要求，礼貌待人，严谨有序，做到既保证社会秩序，又保护自身合法权益。
纪检监察查处案件流程图
纪检监察查处案件流程图
（案件审理）
案件审理助辩基本程序流程图（试行）
聘请助辩人
表二、表三
助辩人资格审查
表三、表四
助辩人了解案情
预约谈话
实施助辩 做好记录
审理部门（审理小组） 集体研究违纪党员
及助辩人意见
向违纪党员及助辩人
反 馈 意 见
注：对情况紧急需要尽快作出处理意见的案件，可采取口头告知预约等方法实施助辩，并记录在案。
纪检监察信访举报件办理流程图
上级转办或交办
本
级受理
录
入
领导批示
结案呈批表
初 核
办结结案呈批表
领导审阅
要情况要结果
领导审批
信访件来源。
案件查办程序和方法
案件查办程序、方法和技巧目录第一讲案件调查的一般程序一、案件受理的围二、初核和初核后的处理三、案件立案四、案件调查五、案件定性和处理建议六、移送审理或销案（装卷）七、对办案人员的要求八、办案人员的回避第二讲几种常见案件的调查方法和技巧一、贪污案、职务侵占案。
二、违反财经纪律的案件。
三、违反计划生育政策、失职渎职案件。
附：需要掌握的重要的法律、法规、条例1、《中国共产党纪律处分条例》2、《行政机关公务员处分条例》3、《案件检查工作条例》4、《行政监察法》5、其他有关法律、法规、条例。
第一讲案件调查的一般程序纪检监察机关办案有24字方针：事实清楚，证据确凿；定性准确，处理恰当；程序合法，手续完备。
这里面就提到“程序合法”。
可以说，不论是公检法机关，还是纪检监察机关，严格按程序办案都十分重要，甚至能决定案件的成败。
纪检监察机关办案的一般程序:一、案件受理的围（管辖）。
所谓“案件受理的围”，说白了就是哪些案件纪检监察机关能查，哪些单位和人员纪检监察机关能查，也就是管辖权的问题。
这里面又有属地管辖、属人管辖和级别管辖的问题。
公检法机关也基本上是这样划分的。
具体来说，作为县级纪委、监察局，就是本县围的县直机关有关党组织、下级党委和党组织关系在地方的党员，以及县直行政机关、下级人民政府、事业单位、国有企业（单位违纪）和行政关系在地方的科（局）级以下（含科局级）公务员，由行政机关任命的事业单位负责人、国有企业负责人等。
作为乡镇纪委和县直纪检监察组织，按照干部管辖权限，就是那个地方和部门的党员、干部。
这里需要说明的是，就是上级纪检监察机关可以直接受理下级党委、政府和纪委管辖的案件。
比如，县纪委直接调查乡镇某个所长、站长，甚至个别村的书记等等。
中纪委、省纪委也有这种情况，我们国家的司法机关同样也是这样操作的。
二、初核及初核后的处理。
拿到经领导签批的举报信以后，如何进行初核（初查）？先讲什么叫初核？说白了，就是对信访举报的问题进行初步核实。
案件查办流程及有关事项
三、初步核实阶段
初核的程序 ： ▪ 办理初核审批手续； ▪ 成立初步核查组； ▪ 制定初步核实方案； ▪ 初核的实施； ▪ 撰写初核报告并报批。
案件查办流程及有关事项
三、初步核实阶段
▪ 初核结果的处理： ▪ 第一种是反映问题不实的；（这种情况纪检监察机关除向被反映
人所在单位党组织或行政机关说明情况外，还应注意按照《案件 检查工作条例实施细则》第十条的规定做好有关工作） ▪ 第二种是虽有违纪事实，但情节轻微，不需追究党纪、政纪责任 的；（这种情况应建议有关党组织或行政机关按照《条例实施细 则》第十一条的规定作出相应的处理。如：批评教育；责成被反 映人作出口头或书面检查；对被反映人的工作或职务进行调整； 在一定范围内进行通报批评） ▪ 第三种是虽有违纪事实，不需给与党纪政纪处分，但依法应当由 其他行政执法部门予以处理的，应将材料移送有关主管部门 ； ▪ 第四种是确有违纪事实，需追究纪律责任的，应予立案 ； ▪ 第五种是有犯罪嫌疑的，应将涉嫌犯罪的证据材料移送司法机关 。
五、调查阶段
▪ 调查组调查工作基本结束后，调查组要着手撰 写违纪事实材料和调查报告。
案件查办流程及有关事项
案件查办流程及有关事项
五、调查阶段
▪ 违纪事实材料结束语：根据《中国共产党纪律 处分条例》第XX条之规定，XXX的上述行为构 成违纪。
▪ 被调查人要在事实材料上签署同意的意见 （“以上事实属实，同意”）和姓名；被调查 人对象提出异议的，调查组要针对其意见作出 书面说明。对拒不签署意见的，由调查组在违 纪事实材料上注明。
案件查办流程及有关事项
案件查办流程及有关事项
三、初步核实阶段
▪ 言证收集要求（调查阶段也是一样的）： ▪ 言证材料可以由证人书写，也可由调查人员做
查办案件工作应注意把握的几个重点问题
查办案件工作应注意把握的几个重点问题青龙满族自治县廉政网·(2010-7-22 10:37:22)·案件审管室全县案例研讨会暨业务培训会培训材料近几年，全县各级纪检监察组织奋力拼搏，突出查办了一批有影响的典型案件，有力地推动了我县反腐倡廉工作的深入开展。
总的看，当前查办案件工作的质量是好的，在逐步提高，并且办案效率也在不断提高。
但值得注意的是，在当前加大办案力度，继续保持查案惩腐的强劲势头下，查办案件过程中存在的一些问题也逐步显现出来，有的问题已经影响到所办案件质量和社会效果，应当引起我们的警觉和重视。
为认真贯彻落实县纪委、监察局《关于在全县纪检监察系统开展“岗位练兵、科技强兵”活动的意见》，进一步提高基层纪委办案能力和水平，积极推动查办案件工作，今天我主要与大家一起学习和探讨三个方面的问题，不妥之处，敬请批评指正。
一、查办案件工作流程在“乡案县审”工作中，经常有办案人员提出初核和立案时间不好确定的问题。
实际上，只要掌握了查办案件工作的具体程序和流程，时间就容易确定了。
下面我结合乡镇和县直纪委查办案件工作来简要讲一下办案程序和流程。
（一）案件线索受理。
对从各种案件来源渠道获得的案件线索，确定是否属于本级管辖的党员和行政监察对象（如不属于本级纪委、行政监察室管辖的党员和行政监察对象，应及时移送县纪委、监察局处理）。
如属本级管辖的党员，承办纪委要提出拟办意见，及时呈报党委书记；如属行政监察对象，本级行政监察室在提出拟办意见后，要及时呈报乡(镇)长或分管领导、局长，请示确定是否同意进行初核。
（二）初核审批阶段。
予以初核的，承办纪委或行政监察室必须首先填写《初步核实呈批表》，并签署“建议初核”的意见。
如属本级管辖的党员，承办纪委要及时将呈批表报请党委书记批准；如属行政监察对象，本级行政监察室在提出“建议初核”的意见后，要及时呈报乡（镇）长或分管领导、局长依次审批。
获得批准后，才能组织实施初核。
案件审理和查办工作流程课件(PPT 61张)
中共某某镇委员会 年 月 日 抄送：市纪委
第四步 调查
要做………… 调查取证（证人证言、 书证物证等证据材料）。 个人认识材料 调查结束后形成“错误 事实见面材料”与被调 查人见面 撰写《调查报告》
个人认识的基本内容
标题： 个人认识 第一部分：违纪事实的简要过程 第二部分：犯错误的原因 第三部分：对所犯错误的认识 结尾： 签名、时间 要求：1、内容不能太简单；2、基本的文 书格式不能出错（及时提醒）；3、签字按 手印。
2014年月日
第三步 立案
要做………… 召开党委会（由党委会 讨论是否立案） 决定立案后，填写《立 案呈批表》，下发《立 案决定通知书》。 立案当月必须报市纪委 案管室（《立案呈批表》 和电子材料）。
中共某某镇委员会 立案决定书
纪 〕号
字〔
某党支部 ： 根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的规定，经 党委会议研究决定，对 同志的严重违纪问 题 予以立案。
错误事实见面材料
范某某，男，年月日出生，汉族，浙江兰溪人，初中文化，年月日加入 中国共产党，年月至年月任XXX村党支部书记，家住XX镇XX村XX自然村。 2006年6月至2011年11月，范XX利用担任村党支部书记的职务之便， 擅自 以XXX村的名义与XXXX单位签订协议，共从XXXX单位领取1万元资金 ，未向村集体报告，也未向村民通报，而是隐瞒此笔资金，被其非法占有， 并用于家庭日常开支。 以上材料我已看过，事实我无不同意见。 调查人签名： 时间：
关于范XX职务侵占问题的初核报告
2014年1月1日，根据信访举报，经镇领导批准，我们对反映XXX镇XXX村村支委范XX职务侵占
查办案件工作流程及一般方法与谈话技巧
二、方法类
n 1、查证类
n 2、谈话类
查办案件工作流程及一般方法与谈话 技巧
第三部分
谈话技巧
查办案件工作流程及一般方法与谈话 技巧
一
查办案件工作中“谈话”的 目的、特点及其主要分类
查办案件工作流程及一般方法与谈话 技巧
（一）谈话的目的
n 主要目的就是要使谈话对象如实提供情况， 还原事实真相，同时也使谈话对象从中受 到教育
三、暂予扣留、封存物品和涉嫌违 纪所得查询、冻结存款等措施
附件24暂予扣留、封存涉案款物呈批表等 附件25查询存款通知书 附件26提请保全书
四、边控、技侦措施的使用
1．对省部级干部采取边控、技侦措施的报批程序 2．对厅局级干部、全国人大代表、全国政协委员采
取边控、技侦措施的报批程序 3．对县处级及以下干部和其他人员，以及省、市、
n 2、纪检监察机关在党纪政纪案件检查中， 所依据的规定不同。
二、分 级 管 辖
n 1、党内违纪案件分级管辖 n 2、行政违纪案件分级管辖
三、特 殊 管 辖
n 1、直接管辖 n 2、协商管辖 n 3、指定管辖
第三章 案件检查的回避
n 一、回避的对象和情形 n 二、回避的方式和决定
一、回避的对象和情形
查办案件工作流程及一 般方法与谈话技巧
2020/11/19
查办案件工作流程及一般方法与谈话 技巧
第一部分
查办案件 工作流程
查办案件工作流程及一般方法与谈话 技巧
n 第一章 概 述 n 第二章 案件检查的管辖 n 第三章 案件检查的回避 n 第四章 受 理 n 第五章 初步核实 n 第六章 立 案 n Байду номын сангаас七章 调 查 n 第八章 关于办案措施的使用 n 第九章 移送审理 n 第十章 审 理 n 第十一章 处分及其执行 n 第十二章 做好调查后的有关工作
线索处置,案件查办标准化流程
线索处置,案件查办标准化流程Handling clues and standardizing the process of case investigation is crucial for ensuring the fair and effective administration of justice. 处理线索并规范案件查办流程对于确保公正有效的司法管理至关重要。
When it comes to the disposal of clues, it is essential for law enforcement agencies to follow a standardized process to ensure that investigations are conducted in a systematic and fair manner. 在线索处置方面，执法机构必须遵循规范化的流程，以确保调查以系统化和公正的方式进行。
This not only helps to maintain the integrity of the investigative process but also ensures that the rights of all parties involved are protected. 这不仅有助于维护调查过程的完整性，还确保了所有相关方的权利得到了保护。
The first step in standardizing the process of case investigation is to establish clear guidelines and protocols for handling and disposing of clues. 规范案件调查流程的第一步是建立清晰的线索处理和处置指南和协议。
These guidelines should outline the proper procedures for receiving, recording, and analyzing clues, as well as the steps to be taken to ensure that they are handled in a timely and efficient manner. 这些指南应该概述接收、记录和分析线索的适当程序，以及确保它们得到及时和有效处理的步骤。
案件处理流程
案件处理流程案件处理流程是指在司法、行政、企业管理等领域中，对于各类案件进行处理的一套规范化的操作程序。
良好的案件处理流程能够保证案件的公正、高效、有序地进行处理，最大程度地保障当事人的合法权益，维护社会秩序和公共利益。
首先，案件处理流程的第一步是接收案件。
当案件发生后，相关部门或机构需要及时接收并登记案件信息，包括案件的基本情况、当事人信息、案发时间地点等。
在接收案件的同时，也要对案件进行初步的分类和分级，以便后续的处理工作能够有针对性地展开。
接下来，是案件调查和取证阶段。
针对不同类型的案件，需要进行相应的调查和取证工作，包括现场勘查、询问当事人、调取相关证据材料等。
在这个阶段，需要确保取证的全面性和准确性，以便为后续的审理和裁决提供充分的依据。
随后是案件审理和裁决。
对于司法案件，需要依法进行审理，听取双方当事人的意见，对案件进行公正、客观的裁决。
对于行政案件和企业管理中的纠纷，也需要按照规定的程序进行审理和裁决，确保裁决结果的合法性和公正性。
最后是案件执行和监督。
一旦裁决结果产生，就需要进行相应的执行工作，确保裁决能够得到有效的执行。
同时，也需要对案件处理过程进行监督，确保各项程序和规定得到严格执行，避免出现滥用职权、徇私舞弊等不正当行为。
总之，良好的案件处理流程是保障司法公正和行政效能的重要保障。
各个环节都需要严格按照规定的程序和要求进行操作，确保案件能够得到公正、合法、高效地处理，最大程度地维护当事人的合法权益，维护社会秩序和公共利益。
同时，也需要不断完善和优化案件处理流程，适应社会发展和变化的需要，提高案件处理的质量和效率。
办理信访查办案件工作制度
办理信访查办案件工作制度办理信访查办案件工作制度一、总则信访是指公民、法人和其他组织对政府部门的问题、意见、建议或要求提出的一种特定形式的申诉。
信访查办案件是政府部门对信访问题进行调查、处理和解决的重要工作。
为了规范信访查办案件工作，提高工作效率和质量，制定本工作制度。
二、机构设置1.设立信访查办案件工作机构，负责组织和协调信访执法活动。
2.设立信访查办案件工作人员队伍，根据实际情况招聘和培训合格人员，确保工作人员具备专业知识和技能。
三、工作流程1.受理和登记信访案件（1）信访案件接待员负责接待信访人员，并向其了解信访问题的基本情况。
（2）接待员将接待情况登记在信访案件登记表上，并向信访人员提供相关的信访材料和表格。
（3）接待员将登记表上的信息录入系统，并生成案件编号，便于后续的案件查询和管理。
2.初步调查（1）初步分析信访问题的性质和重要性，并根据情况决定是否需要进行调查。
（2）找出信访问题的具体症结，收集相关证据，核实信访人员所提供的信息。
（3）初步调查完成后，将调查结果写成调查报告，并提交上级审批。
3.审批和处理（1）上级审批：将调查报告递交至上级审批，由上级决定是否立案并指定处理机构。
（2）立案：在收到上级批复后，立案，并向信访人员发出受案回执，告知受理的决定以及下一步的工作安排。
（3）调解和处理：根据信访问题的具体情况，采取不同的调解和处理方式，例如调停、调解、赔偿等。
（4）处理结果：将处理结果及时通知给信访人员，并记录在案。
四、工作原则1.依法办理：信访查办案件工作必须依法进行，严格遵守法律法规和相关纪律，保证公平公正。
2.及时处理：对于信访案件，要迅速、及时地受理和处理，确保信访问题的及时解决。
3.全面调查：对信访问题进行全面、客观的调查，确保调查结果的真实性和准确性。
4.公开透明：信访查办案件的处理结果应及时向社会公开，接受公众监督。
5.保护合法权益：对于信访人员，要尊重其合法权益，并提供必要的帮助和保护。
审理、查办案件工作制度
审理、查办案件工作制度
审理、查办案件工作制度是指法院、检察院等司法机关为了规范和指导工作流程，保证案件审理、查办工作的合法性、公正性和高效性，而制定的一系列制度和规定。
审理、查办案件工作制度一般包括以下内容：
1. 案件受理制度：规定受理案件的条件、程序和责任分工等，确保案件能够迅速、准确地被受理和登记。
2. 审理程序制度：明确案件的审理程序，包括开庭审理、调查取证、举证质证、法庭辩论、判决宣告等，确保案件的公正、公开和迅速审理。
3. 证据收集和审查制度：规定收集、保管、审查证据的程序和要求，确保证据的合法性、真实性和完整性。
4. 审判组织制度：规定法官、书记员、法警等在整个审判过程中的职责和权限，确保审判工作的有序进行。
5. 协助执行制度：规定协助执行案件的程序和要求，包括执行文书的送达、财产查封、扣押和变卖等，确保案件的有效执行。
6. 中止和终结案件制度：明确中止和终结案件的情形和程序，包括撤诉、调解、和解、审判结果执行等，确保案件能够及时、妥善地终结。
审理、查办案件工作制度的建立和完善，有助于提升司法机关的工作效能和公信力，保障当事人的合法权益，维护社会的公平正义。
案件查办程序和方法
案件查办程序、方法和技巧目录第一讲案件调查的一般程序一、案件受理的围二、初核和初核后的处理三、案件立案四、案件调查五、案件定性和处理建议六、移送审理或销案（装卷）七、对办案人员的要求八、办案人员的回避第二讲几种常见案件的调查方法和技巧一、贪污案、职务侵占案。
二、违反财经纪律的案件。
三、违反计划生育政策、失职渎职案件。
附：需要掌握的重要的法律、法规、条例1、《中国共产党纪律处分条例》2、《行政机关公务员处分条例》3、《案件检查工作条例》4、《行政监察法》5、其他有关法律、法规、条例。
第一讲案件调查的一般程序纪检监察机关办案有24字方针：事实清楚，证据确凿；定性准确，处理恰当；程序合法，手续完备。
这里面就提到“程序合法”。
可以说，不论是公检法机关，还是纪检监察机关，严格按程序办案都十分重要，甚至能决定案件的成败。
纪检监察机关办案的一般程序:一、案件受理的围（管辖）。
所谓“案件受理的围”，说白了就是哪些案件纪检监察机关能查，哪些单位和人员纪检监察机关能查，也就是管辖权的问题。
这里面又有属地管辖、属人管辖和级别管辖的问题。
公检法机关也基本上是这样划分的。
具体来说，作为县级纪委、监察局，就是本县围的县直机关有关党组织、下级党委和党组织关系在地方的党员，以及县直行政机关、下级人民政府、事业单位、国有企业（单位违纪）和行政关系在地方的科（局）级以下（含科局级）公务员，由行政机关任命的事业单位负责人、国有企业负责人等。
作为乡镇纪委和县直纪检监察组织，按照干部管辖权限，就是那个地方和部门的党员、干部。
这里需要说明的是，就是上级纪检监察机关可以直接受理下级党委、政府和纪委管辖的案件。
比如，县纪委直接调查乡镇某个所长、站长，甚至个别村的书记等等。
中纪委、省纪委也有这种情况，我们国家的司法机关同样也是这样操作的。
二、初核及初核后的处理。
拿到经领导签批的举报信以后，如何进行初核（初查）？先讲什么叫初核？说白了，就是对信访举报的问题进行初步核实。
下步结合案件查办情况,梳理总结督促相关部门查漏补缺。 -回复
下步结合案件查办情况，梳理总结督促相关部门查漏补缺。
-回复在案件查办工作中，梳理总结是十分关键的一步，它能帮助相关部门发现工作中的不足和漏洞，并加以改进和补充。
本文将以“下步结合案件查办情况，梳理总结督促相关部门查漏补缺”为主题，分析案件查办工作中的重要环节和梳理总结的具体操作步骤。
一、案件查办的重要环节在梳理总结之前，我们需要先了解案件查办的重要环节，以便能够有针对性地进行下一步的工作。
1.线索收集：相关部门需要广泛收集线索，包括报案人提供的信息、现场勘查、证人证言等，以确定案件的基本事实和犯罪嫌疑人。
2.侦查取证：侦查人员需要利用各种侦查手段，如突审、搜查等，收集证据，并进行初步的分析与判断。
3.犯罪嫌疑人追捕：一旦确定犯罪嫌疑人的身份，相关部门需采取强制措施，展开追捕工作。
4.审查起诉：检察机关对侦查机关提供的证据进行审查，判断犯罪证据是否充分，是否符合起诉条件。
5.审判阶段：法院根据提供的证据进行审理，依法判决。
二、梳理总结的操作步骤下面我们将介绍梳理总结的具体操作步骤，以帮助相关部门从案件查办中发现问题并进行改进。
1.数据整理：将案件查办过程中产生的数据进行整理，包括线索收集、侦查取证、审查起诉等各个环节的数据，建立相应的数据库或档案。
2.问题梳理：根据现有数据，梳理出案件查办过程中存在的问题，可以是工作流程不合理、证据收集不充分、侦查手段不当等方面的问题。
3.问题分类：将梳理出的问题进行分类，可以按照不同环节进行分类，也可以按照问题的性质进行分类，如程序性问题、技术性问题等。
4.问题分析：对分类后的问题进行深入分析，寻找问题的根源和原因，如是人为因素导致还是制度性问题等，以便制定相应的解决方案。
5.总结经验：根据问题分析的结果，总结案件查办过程中的经验教训，并撰写相关的工作报告，以供参考和借鉴。
6.制定改进方案：根据总结的经验教训，制定相应的改进方案，包括调整工作流程、完善制度建设、加强培训等方面的改进措施。
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第二种是虽有违纪事实，但情节轻微，不需追究党纪、政 纪责任的；（这种情况应建议有关党组织或行政机关按照 《案件检查工作条例实施细则》第十一条的规定作出相应 的处理。如：批评教育；责成被反映人作出口头或书面检 查；对被反映人的工作或职务进行调整；在一定范围内进 行通报批评）
1 党组织负责人同被反映人谈话，进行批评教育; 2 责成被反映人作出口头或书面检查; 3 召开民主生活会，对被反映人进行批评帮助; 4 纠正被反映人的违纪行为或责令其停止正在实施的违纪行为; 5 对被反映人的工作或职务进行调整; 6 在一定范围内进行通报批评; 7 责成被反映人退出违纪所得。 上述处理办法对同一被反映人可以单独使用，也可合并使用。
责成立案通知书
是指上级纪检机关发 现应由下级纪检机关 立案的违规问题，指 定下级纪检机关负责 立案调查的公文。
五、调查阶段
五、调查阶段
调查：是对案件的违纪违法问题进行深入查证 核实的活动，是初核的继续和发展。 两个阶段：调查准备阶段 ；调查实施阶段。
五、调查阶段
调查准备阶段： 组织调查组→熟悉案情→制定调查方案→制定 调查提纲
注意：如 被调查人 严重违纪 违法，给 予开除党 籍的，文 书材料中 不要称呼 其同志。
三、初步核实阶段
初核中应注意的事项 注意一（先进行外围调查，固化证据。）对于能够证 实被调查人有违纪行为或者无违纪行为，以及违纪违 法行为情节轻重的证据都应该收集。要注重对会议记 录、财务资料，银行的交易记录 、房产等资料的调取。 没有掌握任何资料前，千万不要接触被调查人。 注意二（找突破口）在初核中要集中力量查实一件或 者两件能够定性处理的问题，以尽快立案。也就是说， 无论案件线索有多复杂，涉案人员有多少、范围有多 广，首先要选择违纪行为比较明显、易于取得突破的 问题，进行低调、隐蔽稳妥、审慎的调查取证。 注意三（时限性）初核时限一般情况下为两个月，必 要时可延长一个月，重大复杂问题，在延长期内仍不 能初核完毕的，经批准可再适当延长。
三、初步核实阶段
初核结果的处理： 第一种是反映问题不实的；（这种情况纪检监察机 关除向被反映人所在单位党组织或行政机关说明情 况外，还应注意按照《案件检查工作条例实施细则》 第十条的规定做好有关工作）
1 在初核过程中如向被反映人作过了解或纪检机关认为有必要的， 应向本人说明情况; 2 因反映问题不实而对被反映人造成不发现被反映人在工作中做出显著成绩的，应向有关党组织反映; 4 对检举人因了解情况不全面而错告的，应帮助其总结经验教训; 5 对蓄意诬告、陷害的，应调查处理或建议有关组织严肃追究。
受理，是指案件检查部门根据《党章》和《行 政监察法》等有关法律法规的规定，接受涉及 党组织和党员、行政监察对象违纪行为的线索 和材料，并予以恰当处理的活动。 受理是办案的前提，也是初步核实的前提，是 案件检查的开始和必经阶段。
二、案件受理阶段
受理范围： 1、公司党委管理的党员干部的违纪问题； 2、公司所属的各党支部及党员违纪问题； 3、公司所属的各级组织及公司纪委监察的所有 对象的违纪问题； 4、上级交办的其他党员和组织的违纪问题。
4、案件检查的任务
一是 二是 三是 四是 五是 查明案件事实 收集证据 使违纪者受到惩处 保护没有违纪的人不受追究 教育党员、党组织和监察对象遵纪守法
5、案件检查的要求
纪检监察机关案件检查的基本要求，概括起来就 是（六句话，24字方针）坚持“事实清楚、证据 确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合 法”二十四字方针。
三、初步核实阶段
三、初步核实阶段
初步核实是指纪检监察机关按照规定，在立案之 前对受理和发现的反映纪检监察对象违纪违法问 题的线索和材料，进行初步了解、核实的活动。 初核的任务 ： 了解所反映的主要问题是否存在 为立案与否提供依据
三、初步核实阶段
初核的程序 ： 办理初核审批手续（填写初步核实呈批表）； 成立初步核查组（二人或以上）； 制定初步核实方案； 初核的实施； 撰写初核报告并报批。
纪检监察案件检查工作通常要经过五个过程
受理 ↓（对线索分析判断） 谈话函询 初步核实 暂存待查 予以了结（明显失实） （线索不清楚，问题较小）↓→了结（反映失实或违纪情节轻微） 立案（确有违纪行为需要追究党纪政纪责任） ↓ 调查 ↓ 移送审理
二、案件受理阶段
二、案件受理阶段
五、调查阶段
案件调查报告的结构和格式： 案件调查报告主要由四部分组成：标题、开头、正文、结尾。 1、标题。标题应反映被审查人姓名、案件性质、文种。对反 映问题类别较多，一一列举导致题目过长的，一般采取概 括写法，比如《关于**严重违纪案件的调查报告》。 2、开头。包括案件来源和调查工作简况，概括介绍调查对象 基本情况两部分。 3、正文。主要违纪事实，犯罪线索，涉案款物暂扣情况，被 调查人对组织的态度，处理意见和建议。 4、结尾。附件和落款。
五、调查阶段
调查实施阶段： 1、宣布立案决定:由调查组会同被调查人所在 单位党组织或行政机关负责人与被调查人谈话， 向被立案调查人宣布、送达《立案决定书》 （送达要有回证），宣布立案决定。 2、调查取证：案件调查核实的过程，就是收 集、鉴别、运用证据查明案件事实真相的过程。
五、调查阶段
案件调查中要收集的证据主要有以下九类： 第一类 物证 第二类 书证 第三类 言证 第四类 受侵害人的陈述 第五类 被调查人的陈述 第六类 视听材料 第七类 现场笔录 第八类 鉴定结论 第九类 勘验、检查笔录
初步核实方案
关于反映***有关问题的初步核实方案
一、初核依据 **年**月**日，***组织收到关于反映***问题的线索，公司领导领导十分重 视，召开了***会议，决定成立调查组，对反映***的有关问题进行初步核实。 二、调查内容 逐条罗列举报信反映的主要问题线索1、***；2、***；3 、***。 三、人员分工 成员名单：组长：****，负责***工作；成员*****，负责**工作。 四、方法步骤 主要采取查阅、复制资料，与有关人员谈话的方法调查取证，固定有关 证据。采取谈话方式的，针对逐条问题，提前确定谈话对象，主要谈话内容 ，中途可能发生的一些特殊情况等关键内容（这一步做得越详细越好，也是 案件办理质量的关键所在）。 五、注意事项 1、办案纪律，保密要求、廉洁自律。 2、办案安全。3、后勤保障等。 香钨公司纪委 **年**月**日
案件查办流程及 有关事项
**公司纪检监察审计部
主要内容 一、案件检查概述 二、案件受理阶段 三、初步核实阶段 四、立案阶段 五、调查阶段 六、移送审理
一、案件检查概述
1、案件检查的概念
2、案件检查的地位和作用 3、案件检查的指导思想 4、案件检查的任务 5、案件检查的要求
一是维护党纪政纪的严肃性； 二是保证党的路线方针政策和国家法律法规的贯彻执行， 维护改革发展和稳定，促进社会和谐； 三是纯洁党的组织和干部队伍,保持党的先进性； 四是具有治本功能；
3、案件检查的指导思想
通过执纪办案，维护党的章程和其他党内法 规，严肃党的纪律，加强党风廉政建设，保护 改革开放，促进经济发展，保证党的基本路线 的贯彻执行。
三、初步核实阶段
言证收集要求（调查阶段也是一样的）： 言证材料可以由证人书写，也可由调查人员做 笔录。在谈话调查结束时，要将笔录交被调查 人员阅读核对，没有阅读能力的，要向其宣读。 谈话材料经谈话对象看过后，谈话对象每页要 签名，材料最后一页谈话对象要在顶记录内容 行签“以上笔录共 XX 页，我已看过（或已给 我念过），与我所说的一致”，由被调查人签 名并注明 年 月 日，签名上要压印，涂改处也 必须压印。
四、立案阶段
四、立案阶段
立案概念：对检举、控告以及发现的党员或党 组织的违纪问题，经初步核实，确有违纪事实， 并需追究党纪责任的，按照规定的权限和程序 办理立案审查手续。 立案条件： 1、确有违纪事实 2、需要追究党纪政纪责任
四、立案阶段
立案程序：报纪委或党委审批
（报党委审批的案件，需形成立案呈批报告）
三、初步核实阶段
2、如果该案是经公安、检察、法院（含森林公安部门） 已处理的案件，需到相关部门复印主要证据材料、缴款 票据和行政处罚决定书、起诉意见书、起诉书、不起诉 决定书、刑事判决书、刑事裁定书等法律文书。复印材 料上由材料提供单位签署“原件存我处，复印属实”的 意见，盖出处公章、落款时间（时间在初核报告前）； 两名取证人签名、时间（初核报告前）。同一份复印材 料多页的，盖右骑缝章，最后一页盖完整公章，此页注 明“原件存我处，共X页，复印属实”的意见，落款时 间（初核报告前）；两名取证人签名、时间（初核报告 前）。公检法等部门的调查材料比较齐全的，不需找被 调查人搞笔录材料。法院已判处《刑法》主刑、罚金的， 不需办理初核、立案、事实材料见面等手续，由案件承 办部门直接移送县纪委案审室审理。
↓ 填制立案审批表 ↓ 制作立案决定书
四、立案阶段
填制立案审批表： 审批表上的党纪立案依据规范为：“根据《中 国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第 十六条的规定”。 领导签署审批意见要写明决定立案的会议名称 和会议时间。
四、立案阶段
立案呈批报告的结构和内容：
1、标题。一般写法是：关于对***同志（或组织）***问题的立案呈批报告。 2、批准立案单位。立案呈批报告制成后需要主送的单位。 3、案件来源。 4、被调查人的自然情况。 5、经初步核实认定的主要违纪问题。应写明经反映并初步核实被调查人的 主要错误事实。 6、呈报单位意见。写明呈报立案的党纪政纪条规依据，提出给予立案的建 议。 7、附件材料。检举材料、初步核实材料等。 8、署名。包括立案调查的部门名称、时间以及抄送单位等。
五、调查阶段
调查报告须由调查组全体成员签名。 调查报告导语部分（党纪立案）规范为：根据 初核情况，依据《中国共产党纪律检查机关案 件检查工作条例》第十四条的规定，经XXX党 委同意（视干部管理权限取舍），XXX会议研 究决定，对XXX同志的违纪问题立案审查，现 将调查结果和处理意见报告如下。 调查报告经纪委领导审阅后，对需要追究党纪 责任和建议免予纪律处分的案件，即可移送审 理。