山东高速公司治理报告简介
山东高速混改情况汇报
山东高速混改情况汇报
近年来，山东高速公路发展迅速，成为山东省交通运输的重要组成部分。
为了更好地推动高速公路建设和运营，山东高速公司进行了混合所有制改革，取得了一系列积极成果。
首先，山东高速公司在混改过程中吸引了一批优秀的战略投资者，引入了大量的社会资本。
这些资金的注入，为公司的发展提供了强大的支持，加快了高速公路建设和改造的进程。
同时，引入社会资本也为公司带来了更多的经营理念和管理经验，提升了公司的整体竞争力。
其次，混改后的山东高速公司实现了股权多元化，为公司的发展带来了更多的灵活性和创新力。
不同股东之间的合作与竞争，促进了公司治理结构的优化和经营管理水平的提升。
公司在运营中更加注重效益和服务质量，为用户提供更加便捷、安全的出行体验。
另外，混改后的山东高速公司更加注重科技创新和绿色发展。
通过引进先进的技术和管理理念，公司在智能交通、智慧物流等领域取得了一系列创新成果。
同时，公司在环保和节能减排方面也做出了积极的努力，推动了高速公路行业的可持续发展。
此外，混改后的山东高速公司还积极参与了一系列公益活动，履行社会责任，为当地经济社会发展做出了积极贡献。
公司与当地政府和社会各界合作，开展了道路安全宣传、环境保护等活动，提升了公司的社会形象和影响力。
总的来说，混改后的山东高速公司在资本、管理、技术和社会责任等方面取得了显著成绩，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
未来，公司将继续秉承“安全、便捷、高效、绿色”的发展理念，不断提升服务水平，推动交通运输事业的发展，为山东省的经济社会发展做出更大的贡献。
公司治理报告
山东高速公路股份有限公司600350公司治理报告目 录前言……………………………………………………… 第一章 公司治理规制…………………………………………… 第二章 股东与股东大会………………………………………… 第三章 董事会…………………………………………………… 第四章 监事会…………………………………………………… 第五章 授权与考核……………………………………………… 第六章 内控机制………………………………………………… 第七章 信息披露与投资者关系……………………………后记前 言国外成熟市场的调查报告显示，大的机构投资者往往愿意为那些拥有好的治理结构的公司支付10%-15%的溢价。
中国资本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩大，寻找符合自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良好治理结构的上市公司成为投资新趋势。
2006年12月，全国社保理事会要求国内所有的投资管理人，每月出具其持股市值最大的前10家上市公司的治理结构评价报告，表明机构投资者在评判上市公司价值时会对公司治理给出更高的权重。
面对这种趋势，山东高速公路股份有限公司做出积极回应，推出了《山东高速公司治理报告》，向广大股东和投资者汇报公司上市五年来在公司治理结构建设和实践方面的努力和成绩。
我们希望通过这份报告吸引更多优秀的投资者，使已有的和潜在的投资者确信，公司已建立起了可靠的治理结构，其正常运转正在并将继续使投资者权益得到有效保护。
山东高速上市至今刚刚五年：五年，我们对公司治理的理解由浅入深：从达到权利制衡的目的上升到科学决策的层面，从打造合理的治理结构到建立高效的治理机制，最终为全体股东创造最大价值。
公司治理是一个动态的概念，需要根据各方权利与责任的变化随时调整完善，但我们的目标很明确，即着力彰显股东的平等权利，建设独立和有效的董事会，提高信息披露的透明度，将所有的力量化零为整，共同打造一个有质量的上市公司。
五年，我们在实践中重构与完善公司治理。
公司治理报告
公司治理报告公司治理是指保障公司合法运作、规范管理以及提高经济效益的一系列制度与模式。
对于当前越来越走向国际化的中国企业而言，良好的公司治理显得尤为重要。
公司治理报告则是公司管理层向外界和投资人公开汇报公司治理情况、反映公司治理水平以及展示公司治理宣誓和承诺的一种报告。
本篇文章就此展开探讨，讲述公司治理报告的重要性与主要内容。
一、公司治理报告的作用（一）为投资方提供信息公司治理报告是公司管理层向外界和投资方公开公司治理情况、反映公司治理水平的一份报告。
公司治理是评估一家公司绩效和股票前景的重要因素，因此，投资者们在决定是否要投资一家公司时，肯定会重点关注该公司的治理状况。
公司治理报告内容详实且公开，直接能够反映一家公司的治理水平，故在股票研究中具有很大的作用。
（二）完善公司治理结构公司治理报告的编制，有利于公司充分尊重并维护股东权益，规范公司管理行为、加强内部控制、合理配置资源和优化利润分配等。
通过报告的编制，能够发现公司内部的问题，并及时制定相应的改进措施，有利于完善公司治理结构，提高公司管理水平。
二、公司治理报告的主要内容（一）公司介绍公司治理报告需要在开始时对公司进行介绍，主要包括公司背景、公司历史、发展战略、组织架构、主要业务、产业地位等方面。
这有利于投资者和读者对公司有全面的认识，更好地理解后续的报告内容。
（二）治理结构治理结构是公司治理报告中的核心内容之一，主要介绍了公司各级管理机构组织结构、职责范围和业绩评估。
披露公司治理结构，有助于股东和管理层之间建立起有效的治理联系。
（三）股东权益保护报告需要详细披露公司的股东结构、股权结构、股东权益等信息，同时还要说明公司如何保护股东的权益，以及公司如何与股东沟通，听取股东的意见，并在企业决策中考虑股东权益。
（四）董事会和监事会公司治理报告中的董事会和监事会内容包括董事会的职责、权力、机制及其具体运作，同时还应该介绍公司监事会的职能、权利和机制等信息，以此说明公司治理机制的完整性。
山东高速集团有限公司主体评级报告及跟踪评级安排-41
短期融资券主体信用评级报告受评主体山东高速的前身是山东省高速公路有限公司，成立于1997年2月，由济青高速公路管理局、山东省济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局和山东省交通开发投资公司共同出资1.80亿元设立。
1999 年，山东省政府以鲁政字【1999】136 号文批准，同时经由山东省高速公路有限公司股东大会同意，将公司企业性质变更为国有独资公司，并更名为“山东省高速公路有限责任公司”；2008年，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）以鲁国资企改函【2008】11号文批准，公司更名为“山东高速集团有限公司”，注册资本为63.63亿元；2010年，省国资委以鲁国资产权函【2010】18号文批准，将资本公积81.12亿元和未分配利润5.25亿元转增为实收资本，转增后公司实收资本为150.00亿元。
省国资委是公司的出资人和实际控制人，持股比例为100.00%。
截至2015年6月末，公司注册资本为200.56亿元人民币。
公司经营范围主要包括高速公路经营与管理、路桥施工建设、油料销售和建筑商品销售等路域经济，以及经营银行、保险等金融业务。
截至2014年末，公司运营管理收费路桥里程2,412.09公里，新增高速公路主要是武汉至荆门高速公路（以下简称“武荆高速”），全长183.21 公里。
截至 2015 年 6 月末，公司共有 32 家二级子公司，其中二级全资子公司18家、二级控股子公司14家。
其中公司持有山东高速股份有限公司（股票代码：600350，以下简称“山高股份”）71.21%的股份和山东高速路桥集团股份有限公司（股票代码：000498，以下简称“路桥集团”）68.38%的股份。
宏观经济和政策环境现阶段我国传统制造行业产能过剩，市场需求疲软，主要经济指标不能延续以往快速增长态势，财税收入增长缓慢，社会生产对融资的依赖加重，全社会融资规模适度增长，2015年以来，部分经济指标增速继续放缓，经济发展处于“新常态”；未来短期内我国经济下行压力仍较大，长期来看经济增速将在中高速区间内持续放缓，经济运行面临较多的风险因素近年来我国经济保持平稳运行，但主要经济指标同比增速均出现不同程度的下滑。
山东高速公路股份有限公司 2010年度社会责任报告
山东高速公路股份有限公司2010年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
前 言1、企业社会责任，是指企业在经营管理过程中遵循法律、社会道德和高尚商业伦理标准，对利益相关方、环境及子孙后代负责，持续追求经济、社会和环境的综合价值最大化的行为，包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源与环境保护等内容。
企业社会责任是在坚持以人为本、科学发展的思想指导下，通过社会资源的更优化配置，追求企业的经济、社会和环境的综合价值最大化，实现企业与社会、环境的综合可持续协调发展。
2、山东高速公路股份有限公司（以下简称“山东高速”或“公司”）始终秉承“服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工”的企业宗旨，贯彻落实科学发展观，全面构建和谐社会，认真履行对社会、对大众、对股东、对员工的责任，积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一。
3、《山东高速公路股份有限公司2010年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“社会责任报告”），全面阐述公司企业价值观和社会责任理念，是公司服从服务于国家发展大局，深入贯彻落实科学发展观，全面构建社会主义和谐社会的具体行动，也是公司积极融入世界发展潮流，追求卓越发展的自觉行动，必将进一步加强公司与社会各界的广泛沟通与交流，促进公司各项事业全面发展。
一、公司简介山东高速公路股份有限公司成立于1999年11月16日，由山东高速集团有限公司与华建交通经济开发中心共同发起设立。
2002年3月18日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本33.638亿元，无限售条件流通股6.66亿股，是一家以高速公路为核心、集地产、环保、证券等为一体的现代化企业集团。
公司核心资产有济青高速、济莱高速、京福高速德齐北段、潍莱高速、河南许禹高速、泰曲一级公路、山东境内四座黄河大桥，经营管理收费公路总里程达1452公里。
公司治理报告
公司治理情况的报告
公司治理情况的报告公司治理是指对公司内部组织结构、权力分配与运作、决策机制和监督机制等方面进行规范和管理的过程。
良好的公司治理是公司持续发展的保障，可以提升公司的竞争力和透明度，增强利益相关者对公司的信任。
我公司本次报告主要涵盖公司治理的四个主要方面：股东权利保护、董事会运作、内部控制和信息披露。
首先，我公司高度重视股东权利保护。
我们积极推动公司章程和相关规定的完善，确保股东在公司中享有合理的权益。
我们建立了完善的股东投诉渠道和举报系统，积极回应和解决股东的合理诉求。
公司董事会每年举行定期股东大会，向股东全面、准确地报告公司的经营状况和财务状况，并接受股东的监督和质询。
其次，董事会在公司治理中发挥着核心作用。
我公司的董事会由高层管理者和独立董事组成，确保了决策的公正性和独立性。
我们建立了严格的董事会议程制度，确保决策的科学、合理和及时。
董事会定期开展内部控制和风险管理的培训，不断提高董事决策的水平和质量。
再次，我公司高度重视内部控制体系的建立和完善。
我们严格遵守相关法律法规和行业准则，规范内部控制的整体流程。
我们建立了风险识别、评估和管理的机制，确保公司运营的稳定性和风险的可控性。
我们建立了独立的内部审计部门，对公司各项业务进行监督和审计。
我们开展内部控制和信息系统的年度审计，及时发现和纠正存在的问题。
最后，我公司高度重视信息披露的透明度。
我们积极公开公司的重要信息，确保信息披露的及时性和全面性。
我们建立了健全的信息披露制度，确保披露的信息准确、完整和真实。
我们及时向投资者提供公司的财务报告、公告和重要事件的解读，接受各方的监督和评价。
总之，公司治理是我公司经营管理的基石。
我们将继续加强公司治理的建设，完善公司治理制度，确保公司运营的可持续发展。
我们将秉持公正、公平、透明的原则，不断提高公司的竞争力和社会形象。
谢谢！。
山东高速集团简介(简单)(1)
山东高速集团有限公司概况山东高速集团有限公司是经山东省人民政府批准成立、领导班子由山东省委管理、资产由省国资委履行出资人职责的国有独资特大型企业集团，是集公路、高速公路、桥梁、铁路、轨道交通、港口、海洋产业、航运、物流的投资、建设、经营、管理于一体的现代化、国际化、高效化的综合型企业集团。
公司于1997年7月成立，2001年8月26日正式挂牌运作。
截至目前，集团注册资本150亿元，年经营收入200亿元，利税总额40亿元，资产负债率58%，资产总额1500亿元，资产规模居山东省属企业第一位，经营效益居全省前列，连续五年入选“中国企业500强”。
集团拥有全国路桥类资产规模最大的上市公司、蓝筹股代表山东高速公路股份有限公司；具有特级施工资质、全国最大的省级路桥施工企业山东高速路桥集团；代省政府履行全省铁路建设出资人职责的山东铁路建设投资公司；负责全省地方铁路、城际铁路、轨道交通规划、建设和运输管理工作的山东省地方铁路局（山东高速轨道交通集团）；承担中国政府对外经济援助项目、代表山东省实施对外投资的中国山东国际经济技术合作公司；全省首家区域性城市商业银行威海市商业银行；作为我省实施蓝色经济区战略投融资平台的山东海洋投资有限公司；建设世界最长跨海大桥—山东高速青岛海湾大桥的青岛公路公司等28家权属单位，职工人数3万多人。
集团坚持“大交通、大物流、大资源、大制造”的“一本三源”发展战略，持续推进跨越式发展，实现富员强企。
坚持“立足山东、面向省外、走向世界”的发展思路，投资、建设领域遍及全国22个省，中标合同金额400多亿元，其中在河南、四川、云南三省投资、建设、经营、管理的高速公路BOT项目总里程超过700公里，经营期限30年。
海外投资建设基础设施项目遍布五大洲102个国家和地区，累计合同金额达到30多亿美元。
山东高速集团将始终坚持以科学发展观统揽全局，以“转方式、调结构、促发展、增效益、惠员工”为发展主线，站在新起点，迎接新挑战，实现新发展，开拓新局面，力争“十二五”期间在全省国有企业中率先进入“世界500强”。
山东高速 公司治理
《山东高速公司治理报告》
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股东对经营者的监督与制衡机制
所有者(主要是股东)对经营者的一种监督与制衡机制，即通过一种制度安 排，来合理地界定和配置所有者与经营者之间的权利与责任关系。 通过一整套包括正式或非正式的、内部的或外部的制度来协调公司与所 有利益相关者之间(股东、债权人、职工、潜在的投资者等)的利益关系， 以保证公司决策的科学性、有效性，从而最终维护公司各方面的利益。
年薪
相当于员工 平均薪金百 分比 370%
宁沪高速 中原高速
董事长 总经理 董事长 总经理 董事长 总经理
40.76
50.21 75.17
400% 570%
薪金=基本工资±绩效奖惩
基本年薪：实行年薪制，总经理基本年薪为 15万，副总经理基本年薪为12万。 按照绩效的奖惩：如果完成股东大会通过的年 度经营目标，奖励董事长绩效工资9.8万元，奖 励总经理绩效工资8.9万元。并且实现利润总额 为指标，每超额完成10%，相应增加10%的绩 效工资：如未达到目标，以实现利润总额为指 标，每降低10%，相应减少15%绩效工资。 结构单一，只有短期的激励，缺乏长期激励。
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单层制模式和双层制模式下董事会和监事会监督功能是公
司治理结构模式的基础之一，董事会和监事会监督功能的实现
主要体现在两个方面：
一是解决公司的内部人控制问题—— “法律上的内部人控制”和“事实上的 内部人控制”两种类型。前者是指大股东通过持有公司的股权而掌握对公司 的控制权。后者是指执行董事或者高级管理人员虽然没有持有公司的股权， 但是在公司资产使用、处分或者公司的盈余分配等方面实际上拥有控制权。
99%
山东高速 296万
100%
312亿
山东高速公司治理.pptx
鼓励股东出席 股东大会的措施 独立董事征集投票权
提供网络投票系统
股东大会召开催告
媒体宣传
山东高速股权过于集中，而我国对中小股东 的权益的法律法规保护不完善，尚未形成有效的 中小股东维权诉讼机制，更缺乏对大股东，尤其 是控股大股东的有效监督方式。
证监会近年不断强制要 求上市公司分红
《山东高速公司治理报告》
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股东对经营者的监督与制衡机制
狭义概念
所有者(主要是股东)对经营者的一种监督与制衡机制，即通过一种制度安 排，来合理地界定和配置所有者与经营者之间的权利与责任关系。
广义概念
通过一整套包括正式或非正式的、内部的或外部的制度来协调公司与所 有利益相关者之间(股东、债权人、职工、潜在的投资者等)的利益关 系，以保证公司决策的科学性、有效性，从而最终维护公司各方面的利 益。
公司简介
公司依托收费公路主营业务优势，逐 步形成以高速公路为核心、集地产、矿 产、环保等产业为一体的现代化企业， 打造“中国山东高速”大品牌。
截至2012年12月31日，公司总资产313亿元，净资产 183亿元。2012年实现营业收入52.2亿元，利润总额26.0 亿元，净利润19.7亿元。
国外成熟市场的调查报告显示，大的机构投资者往往愿意 为那些拥有好的治理结构的公司支付10%-15%的溢价。中国资 本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩大，寻找符合 自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良好治理结构的上 市公司成为投资新趋势。
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公司的CEO通常兼任公司的董事甚至董事 长,这往往会造成角色的冲突。CEO作为董事, 处于自己监督自己的地位。很多董事会的决议 事项,诸如评估CEO的表现,制定CEO以及其他高 级管理人员的薪酬方案,公司高级管理人员的 任免,当CEO或者其他高级管理人员在场时,并 不适合进行讨论和做出决议,这些事项让全部 由独立董事组成的委员会决定更能保证董事会 的独立判断。
公司治理三个报告内容包括
公司治理三个报告内容包括概述公司治理是指管理者按照一定规则、程序和制度，以维护公司利益、保护股东权益、提高公司价值为目标，有效运用公司资源，确保公司健康稳定发展的一种管理体制。
为了监督和评估公司治理的运行情况，各企业普遍都会发布公司治理报告。
本文将介绍其中三个主要内容。
1. 公司治理结构公司治理结构是指公司内部各种组织机构和职能部门之间的关系和权责分配。
公司治理报告中需要详细阐明公司的管理层次架构、董事会的成员构成、股东大会的运行情况以及各个部门的职责分工等。
此外，还需要介绍公司的内控机制和决策流程，以确保公司能够规范运作，并能及时发现和解决问题。
2. 公司治理实践公司治理实践是指公司在运行中采取的一系列措施和管理方式，旨在提高公司治理效果和提升公司价值。
在公司治理报告中，需要详细说明公司采用的治理实践，包括但不限于：信息披露政策、董事会独立性和经理人激励机制、投资者关系管理、风险管理、内部审计等方面的做法。
通过揭示这些实践，可以让公司的股东和投资者更好地了解公司治理的情况，增强对公司的信心。
3. 公司治理评估公司治理评估是指对公司治理状况进行定期或不定期的评估和审查，以发现问题、改进制度，提高公司治理水平。
在公司治理报告中，应包含对公司治理评估的详细结果，包括评估方法、评估指标和评估得分等。
同时，还需要披露评估结果的应用情况，即通过评估结果改进公司治理的具体措施和效果。
这有助于公司与外部机构和股东建立诚信关系，提供可靠的信息，增强公司治理的透明度。
结论公司治理是一个非常重要的管理领域，关系到公司的健康发展和利益相关方的利益。
公司治理报告作为公司治理的重要组成部分，通过揭示公司治理结构、治理实践和评估结果，可以帮助股东和投资者了解公司的运营状况，提升公司治理的透明度和效果。
因此，公司应该高度重视公司治理报告的编写和发布，不断完善公司治理体系，为公司的可持续发展打下坚实基础。
企业信用报告_山东高速投资控股有限公司
山东高速聚焦合规 打造法治国企
50STATE-OWNED ASSETS OF SHANDONG省国资委党委委员、副主任高长生与山东高速集团党委书记、董事长周勇启动“合规管理强化年”活动省属国企 ｜ STATE-OWNED ENTERPRISE□ 本刊记者 徐天宝／通讯员 赵兴盛“合规管理是事关集团公司前途命运的系统工程，是集团公司实现‘具有全球竞争力的世界一流基础设施综合服务商’愿景的重要保障。
”2022年2月9日，山东高速集团举行合规管理体系文件发布会，正式开启“合规管理强化年”，集团党委书记、董事长周勇在讲话中再次强调。
作为山东省属企业第一家公开发布“合规手册”的企业，近年来山东高速集团高度重视法治国企建设，风控机制建设不断完善。
集团通过健全“三会一层”风控体系，推进“董、监、高”分级管理，制定公司治理、工程质量、融资租赁等9个专项合规指引，建立“合规风险库”，实现合规委员会二级权属单位全覆盖。
按照省国资委要求，在省属企业中率先建成高质量合规管理体系，以高质量合规管理保障和引领了企业高质量发展。
“合规”推动依法治企合规管理是与业务管理、财务管理并驾齐驱的企业管理三大支柱之一。
实践证明，合规风险是企业运行中最基础的风险，也是能够通过合规管理予以避免的风险。
重大的不合规行为会给企业造成毁灭性灾难，而合规管理可以保障企业生产、经营、管理、服务、声誉和资产等各方面的安全，使企业面临系统性风险的概率大大降低，从而有效防范化解违规风险，保障企山东高速聚焦合规 打造法治国企业的持续高质量发展。
“要把合规管理工作作为法治国企建设的基础性工作去抓，在规则的框架下，推动集团各项生产经营管理工作有序运转、健康发展。
”山东高速集团总经理王其峰对记者说。
山东高速集团党委高度重视以合规管理推动法治国企建设工作。
2021年3月，集团党委成立法治建设工作领导小组，党委书记任组长，其他公司领导为成员；设立法治建设工作领导小组办公室，分管法律事务工作的集团领导任主任，总部各部室、二级权属企业主要负责人为成员。
[实用参考]山东高速公司治理报告简介
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山东高速公路股份有限公司
公司治理报告简介
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山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介
目
录
第一部分 背景与目的 第二部分 内容与结构 第三部分 效果与意义
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山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介
第一部分 背景与目的
来自 中国最大的资料库下载
山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介
背景与目的
一、国外成熟市场中,大的机构投资者愿意为拥有好的治理结 构的公司支付10%-15%的溢价。 二、中国资本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩 大，寻找符合自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良 好治理结构的上市公司成为投资新趋势。
来自 中国最大的资料库下载
山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介
第三章 董事会：独立董事与专门委员会
内容与结构
作为董事会制度中最体现公司治理的制衡和专业化原则的部分， 《董事会》一章专门辟出两节，分别讨论公司的独立董事和董事会下 设专门委员会。 独立董事作为中小股东和社会公众投资者利益的代表， 对大股东 “一股独大”和经理层内部人控制构成了有效 约束。这里介绍了公司独立董事制度的建立、完善和实 践过程，并特别反映了独立董事职责的实际履行情况， 表明公司独立董事真正发挥了应有作用。 专门委员会进一步加强了公司董事会在战略决策、审 计、激励约束等关键领域的独立性和专业性，这一制度 的建立和正常运作深化了山东高速公司治理体系的内涵。
2006年12月，全国社保理事会要求国内所有 的投资管理人，每月出具其持股市值最大的前 10家上市公司的治理结构评价报告，表明机构 投资者在评判上市公司价值时会对公司治理给 出更高的权重。
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7 信息披露与 投资者关系
1 治理规制
2 股东与 股东大会
6 内控机制
公司 治理报告
3 董事会
5 授权与考核
4 监事会
内容与结构
治理报告详细介绍 了山东高速上市五年来 在公司治理制度建设和 实践上所取得的进步和 成就，内容覆盖公司治 理结构的各个环节。
其中，第一章《公 司治理规制》从整体上 描述了公司治理相关规 章制度的形成和完善过 程；第二章至第七章则 分门别类，具体分析公 司治理各相关利益主体 及其交互关系的规范情 况。
根据公司上市以来内外部环境的变化、公司治理实践中产生的 新问题，以及政策法规的要求，五年来公司对《公司章程》先后八 次修订，引进了一系列有利于保护投资者利益、改善公司治理的制 度，包括：
独立董事制度
累积投票制 董事会 专门委员会制度
股东大会
网络投票方式
社会公众
股东分类表决
山东高速公司治理报告简介
第二章 股东与股东大会
本章从监事会职权、监事的提名和选举、监事的职责和义务以及 监事会议事规则等多方面，展示了公司不断强化监事会监督职能、扩 大监事会权利，并相应提高对监事职责义务要求的趋势。
监
监事
监事
监事会
提名和选举 职责和义务 议事规则
监事会职权
事 会
山东高速公司治理报告简介
第五章 授权与考核
公司经理层人员接受 董事会的聘任和委托，负 责执行股东大会和董事会 的决议，以及公司业务的 具体经营管理工作。作为 公司治理结构中被授权的 一方，本章主要关注公司 经理层的工作绩效。
我们希望通过这份报告吸引更多优秀的投资者，使已有的和潜在 的投资者确信，公司已建立起可靠的治理结构，其正常运转正在并将 继续使投资者权益得到有效保护。
我们认为和谐的公司治理有三个外在特点：控股股 东的支持、高效的管理、与投资者的和谐关系
山东高速公司治理报告简介
第二部分 内容与结构
山东高速公司治理报告简介
这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规 制体系，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南，为公司长期持续健 康发展奠定了坚实的制度基础。
山东高速公司治理报告简介
第一章 治理规制
内容与结构
《公司章程》是公司治理规章制度的核心和基础，也是维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，调整公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的根本性规范文件。
二、中国资本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩 大，寻找符合自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良 好治理结构的上市公司成为投资新趋势。
2006年12月，全国社保理事会要求国内所有 的投资管理人，每月出具其持股市值最大的前 10家上市公司的治理结构评价报告，表明机构 投资者在评判上市公司价值时会对公司治理给 出更高的权重。
山东高速公司治理报告简介
背景与目的
面对这种趋势，山东高速公路股份有限公司做出积极回应，推 出公司治理报告，向广大股东和投资者汇报公司上市五年来在公司治 理建设和实践方面的努力和成绩。
公司治理是一个多角度多层次的动态概念，报告的推出是对公司 治理的思考与探索之路的全面回顾，也是对未来发展前景的展望。
山东高速公司治理报告 简介
2020/11/11
山东高速公司治理报告简介
目录 第一部分 背景与目的 第二部分 内容与结构 第三部分 效果与意义
山东高速公司治理报告简介
第一部分 背景与目的
山东高速公司治理报告简介
背景与目的
一、国外成熟市场中,大的机构投资者愿意为拥有好的治理结
构的公司支付10%-15%的溢价。
董
股 东 事 经理层 会
本章主要从董事会构成和董事会会议两方面阐述了公司董事会相关 制度的完善和执行情况。前一部分，重点关注董事的提名和选举制度， 另外特别讨论了董事的职责和义务，强调董事对公司负有忠实和勤勉义 务。后一部分，关注董事会职权的边界和董事会的规范运作，并详细介 绍了董事会在公司治理体系建立上所取得的成效，体现出优良的公司治 理来自于合理地界定各利益主体的权利。
山东高速公司治理报告简介
第一章 治理规制
公 司 章 程
股东大会议事规则
内容与结构
董事会议事规则
董事会专门委员会工作细则 监事会议事规则
综合效绩考核规则
……
山东高速的公司治理规章制度是以《公司章程》为基础，包括 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工 作细则》、《综合效绩考核规则》等具体规章和细则的完整体系。
山东高速公司治理报告简介源自第三章 董事会：独立董事与专门委员会
内容与结构
作为董事会制度中最体现公司治理的制衡和专业化原则的部分， 《董事会》一章专门辟出两节，分别讨论公司的独立董事和董事会下 设专门委员会。
独立董事作为中小股东和社会公众投资者利益的代表， 对大股东 “一股独大”和经理层内部人控制构成了有效 约束。这里介绍了公司独立董事制度的建立、完善和实 践过程，并特别反映了独立董事职责的实际履行情况， 表明公司独立董事真正发挥了应有作用。
内容与结构
对于股权分置改革这一 中国证券市场中小股东权利 保护的里程碑事件，本章中 对山东高速股权分置改革相 关股东大会的召开情况作了 详细说明。
山东高速公司治理报告简介
第三章 董事会
内容与结构
董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构，是依据股东大会授 权执行公司战略、监管公司经营的行为主体，也是“股东-董事会”、 “董事会-经理层”两对委托-代理关系的连接点，是实现公司治理的主 要职能部门。
专门委员会进一步加强了公司董事会在战略决策、审 计、激励约束等关键领域的独立性和专业性，这一制度 的建立和正常运作深化了山东高速公司治理体系的内涵。
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第四章 监事会
内容与结构
监事会是制衡董事会权利、监督经营管理以及公司治理执行情况 的重要力量。
本章除了对监事会构成、监事会会议召开和职能行使等作了具体 说明外，将重点放在了监事会制度的建立健全上。
股东是上市公司的所有者， 股东大会是上市公司的最高权力 机构，是公司治理结构的核心主 体之一。
本章详尽分析了公司股东权 利行使及保护的相关制度，特别 是这些制度的演变过程（如提名 权、提案权、表决权、股东大会 召集权以及特别决议范围等）， 凸显了公司股东权利（尤其是中 小股东的权利）不断得到加强、 股东大会职能不断得到强化的趋 势。