【诈骗实录】公安部挂牌督办“猎狐办”领衔破案
【诈骗实录】长治市郊区公安分局侦破特大诈骗案
长治市郊区公安分局侦破特大诈骗案他自称是做煤炭生意的大老板，腰缠万贯，日进斗金；他曾吹嘘自己手眼通天,无所不能；他很讲诚信，以高额回报做诱饵，骗取他人信任；他狡猾异常，借巨资做生意后销声匿迹……多行不义必自毖！他所有拙劣的表演，终于在2009年8月底戛然而止：郊区公安分局民警经过认真走访，艰苦摸排，一举侦破了这起以做生意为由诈骗他人89.7万元的特大诈骗案，抓获了这个神通广大的“煤老板”。
少妇认识“阔老板”外表清秀、勤劳朴实的章莉莉40岁刚出头，是一个事业有成的小老板。
多年来，她苦心经营着自己的服装生意，渐渐创下了一份家业，夫妻和睦，儿女称心，全家人衣食无忧，小日子也算过得和和美美、有滋有味。
2007年5月的一天,一个颇有来头“阔老板”的出现，终于让一心想把事业做大的章莉莉看到了希望。
那天,正好赶上朋友聚会,席间有一个60出头，自称是做煤炭生意的大老板。
一眼看去，面前这个六旬老头显得很年轻，并且“气度”不凡。
“大背头”梳理的有棱有角，油光可鉴，一身合体的深灰色西服衬托出硬朗结实的身板，还不时拿出一支支“软中华”吞云吐雾，举手投足之间透露着富足的气派。
章莉莉心生好奇，细问之下才知此人名叫阴瑞祥，专门从山西往外省调运煤炭，一趟下来少说赚个十万八万。
事业有成的两个生意人自然有共同的话题,心思一样,都想赚钱,都想把自己的生意做大，于是两人不约而同，频频举杯致意，很是投缘。
酒宴完毕，二人分手时相互留了电话号码。
之后，两人经常电话联系，互通信息，被一面之缘冲昏头脑的章莉莉，早已将对方视为“知己”了。
“老板”频频借“大款”2007年6月，章莉莉和阴瑞祥做了第一笔生意，这次阴瑞祥就是要帮助章莉莉做一笔大买卖，让她尽快富起来，故而资金全部由章莉莉出，阴则负责具体操作，还承诺生意成功，除了本钱和赚头，每吨煤还给章莉莉10元的利润，在高额利润面前，章莉莉完全失去理智。
6月6日上午，她毫不犹豫地打到阴瑞祥账户上60万元人民币。
【刑事案件侦破实录】鹿寨民警秘密侦查打掉跨省诈骗团伙
鹿寨民警秘密侦查打掉跨省诈骗团伙广东省茂名市的5名男子，买来手机、他人个人信息等，藏身于广西鹿寨县城某小区的一间出租屋里，通过拨打受害人电话，以“嫖娼被抓”、“出车祸要钱”、“购车退税”、“信手卡透支”等方法向受害人实施诈骗，一个月内拨打诈骗电话上万个，多名事主受骗。
鹿寨县公安局经多方侦查，将这伙人一举抓获，打掉了这个跨省诈骗的团伙。
广东男子“成天用普通话打电话”今年5月下旬，鹿寨县公安局城北派出所民警在深入县城某小区“大走访”的时候，小区居民向民警反映了一个情况，称其小区前不久住进了5名外地男子，自称是广东人，讲粤语，经常在其租住的房间里操着浓重的“广东普通话”打电话，人明明好好的，却在电话中说自己“嫖娼被公安抓了”、“在高速公路上出了车祸”、“购车退税”等等，要对方汇钱，对于这几名“成天用普通话打电话”的男子，看过警方防诈骗宣传单的小区居民觉得这几名男子有诈骗的嫌疑。
听到居民的反映后，城北派出所马上组织警力对这几名广东男子进行了调查，经多日秘密侦查，民警掌握了这几名男子涉嫌电话诈骗的的有关情况。
手机抛下楼欲毁灭证据为将其人赃俱获，5月29日凌晨，鹿寨警方决定广东男子租住的出租屋进行突击清查，看到民警突然而至，出租屋内的3名男子慌成一团，神情慌张，欲将散乱一地的手机、手机充值卡及资料藏匿，其中一人为毁灭罪证，悄悄将一装有5部手机及大量资料的箱子从阳台扔到楼下。
民警迅速将3人控制并展开搜查，当场共清查到手机15部、手机卡30余张、手机充值卡200余张及他人个人信息资料1000多份。
假装“嫖娼被抓”诈骗被抓获的3名男子钟某、邓某、钟某某均为广东茂名市人，3人交代了自今年以来，先后在广东、广西等地以“嫖娼被抓”、“出车祸”“购车退税”等方式进行电话诈骗的犯罪事实，据其交代，他们还有另外2名同伙，目前已逃往外地，警方正对其进行追捕。
今年5月，5人购置了手机、手机卡等作案工具以及通过非法手段买来、从网上下载他人的个人信息之后来到鹿寨，租住在一小区内，并以全国的多个省份群众为对象，狂打诈骗电话，仅一个月内就拨打了3000余次电话进行诈骗。
【诈骗实录】宜宾公安破获特大跨省系列诈骗案
宜宾公安破获特大跨省系列诈骗案事情要追述到2010年的7月。
当天，45岁的汪西群在途经白沙湾街道老524电台附近时，被一名中年妇女拦了下来。
原来，这名妇女要打听周围是否有一位专治怪病的“神医”，并十分爽快地拿出100元钱让汪西群带路。
中年妇女说得真真切切，“神医”如何之“神”，汪西群被蒙得一愣一愣的。
说话间，竟然与一名自称是“神医”的中年男子相遇。
该男子在主动帮汪西群看相后称汪西群家中近期会有血光之灾，必须要拿钱出来消灾。
汪西群听后十分慌乱，连忙把身上所有的现金共约2300余元拿给了“神医”。
待回到家后，汪西群反复思量，恍然醒悟，自己是遇到骗子了，一想到被骗走的是政府刚发放的征地拆迁补偿款，再看看自己原本就困难的家境，汪西群羞愧难当，一时想不开欲上吊自杀。
所幸，被刚回家的丈夫及时发现才避免了悲剧的发生。
为此，汪西群在心里暗暗发誓“10年内都要记住骗子的面貌”，并经常在被骗地点寻找骗子的踪迹。
“神医”重出江湖，行骗不成终被擒2011年1月11日，73岁王文珍老人路过白沙湾街道老524电台大门口时，一名中年妇女走了过来，向其打听附近可有一位专医怪病的“神医”，并拿出100元钱让王文珍为其带路。
王文珍见有利可图，加之自认为自己对附近情况比较熟悉，找一个人不会有什么问题，便和其一道往该妇女提供的“神医”所在的大致方位走去。
两人刚走不远，迎面就遇见一位中年男子。
只见那位中年妇女拉着王文珍主动上前与“神医”攀谈起来，该男子马上承认自己就是中年妇女苦苦寻找的“神医”，并在简单炫耀完自己的能力后，故作偶然地看了王文珍一眼，然后马上脸色大变地要求给王文珍看相，看完相后“神医”非常神秘地告诉王文珍近期家中会有血光之灾，一定要拿出钱财才能消灾。
年迈的王文珍一听十分着急，连忙将随身携带的3850元钱全部拿出来交给“神医”。
恰在此时，一直在附近寻找“骗子”踪迹的汪西群一眼就认出了参与行骗的中年妇女。
真是“冤家路窄”，汪西群在过往群众的协助下，将“神医”和该名中年妇女扭送到临港分局白沙湾派出所。
【诈骗实录】我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件
团伙用美女录像网聊诈骗上百万随着网络的普及，利用网络技术进行诈骗案案件也时有发生。
近日，广元(微博)市公安局、旺苍县公安局协同作战，历时两个月，行程5000余公里，成功侦破涉案120余起、涉案金额100余万元的省厅挂牌督办系列网络诈骗案件。
8月3日下午，9名广西宾阳籍犯罪嫌疑人被押解回旺苍。
网络陷阱诈人骗财2011年3月19日晚，旺苍县凤凰梁上某家电维修部有人在吵架。
民警接到报警后迅速赶到现场，到达现场后，另一家家电维修部的老板李某立即上前来告诉民警，称这家店老板下午借了自己5000元钱，对方不承认。
民警调查得知，原来该日下午，李某在自家的维修店里上网，看见有新消息，一看是那家维修部朋友的，对方说现在需要给别人付钱，他没时间去转账，让李某去转一下款，明天就还他。
想到对方既是自己的同行又是朋友，又有视频为证，李某就通过农业银行的网上银行卡给对方指定的账户转了5000元。
晚上，给对方打电话让对方确认钱是否已到帐，不料对方却称被盗了，并无此事。
李某一着急，便到对方维修部理论。
4月13日，相同的遭遇在邓某身上也发生了。
早上9点半左右，邓某像往常一样在办公室上班，因为要给同事传一个文件，邓某将网工具登陆上线，不一会儿就有头像在闪动。
邓某一看是自己的好朋友，就将头像打开来。
不料朋友却很着急的说自己有急事要办，手头钱不够，需要5000元钱。
见朋友着急，为了解朋友燃眉之急，邓某丝毫没有犹豫的将5000元钱打到朋友指定的卡上。
转完账后，邓某打电话想让朋友查收，不料朋友却毫不知情。
邓某感觉到自己被骗了，赶忙到旺苍县公安局治城派出所报了案。
不到一个月时间，旺苍县城区就相继发生两起网络诈骗案，犯罪嫌疑人采用的手段都是先盗取网聊工具，再利用当事人的身份对其好友进行诈骗。
领导重视千里捉“贼”案件发生后，这种新型网络诈骗案件立即引起了广元市公安局、旺苍县公安局领导的高度重视，市局刑侦、网安抽调数名民警与旺苍县公安局联合联合成立网络诈骗专案组，协同作战。
大庆警方破获“公安部挂牌督办”跨境电信诈骗案
80经侦战报Briefing大庆市警方经过8个月的缜密侦查，出动警力200余人，全链条破获今年该市第一起“公安部挂牌督办”特大跨境电信诈骗案，辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林多地，抓获犯罪嫌疑人67名，全国范围内侦破电信诈骗案件200余起，涉案金额高达6000余万元，该集团“狩猎”目标便是股民。
10月29日，大庆市公安局召开了新闻发布会，公布了案件侦破经过。
“邂逅”炒股群1月8日，龙南公安分局接到了辖区居民付某报案称：自己炒股被骗了200万元。
2019年11月初，付某通过微信认识了一个自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”的人。
对于突然“邂逅”的这个人，付某是存有戒心的，怀疑其是否有其他目的。
此人称，自己只是为了完成任务，希望付某能够到直播间免费收听炒股知识，如果觉得不专业，或者没用，可以随时退出。
炒股的人总希望多得到些股票走势，况且又不花钱，付某同意进直播间看看。
让付某没有想到的是，“马老师”分享的股票经验很专业。
就这样，付某一连听了20多天的课，戒备心日渐消退。
2019年12月初，此人将野村东方证券公司平台推荐给付某。
紧接着，付某被拉入名为“马老师股票分享交流”的微信群。
在这个群里，群友们对“马老师”千恩万谢，因为买了“马老师”预测的股票，都赚了钱。
还不时有群友单独加付某，和付某交流经验。
付某禁不住群友频频获利的诱惑，决定少投点儿，试一试，果然获利了。
和正常的股票相比，野村东方证券公司平台可以现炒现卖，而且收益可以翻番。
获利几次后，付某对“马老师”的信任度越来越高，按照“马老师”的指导，他决定大赌一次，在该平台账户内存入了200万元。
结果，付某再也无法登录平台，之前对他十分热情的工作人员和群友也都不知去向。
意识到被骗，付某选择了报警。
追踪资金流 犯罪集团架构逐步清晰“听受害人说完被骗经过，我们意识到这不是一起简单的电信诈骗案，背后黑手很可能是一个巨大的犯罪集团。
”龙南公安分局刑侦二大队民警说，他们立刻汇报给局领导，局领导又向市公安局领导汇报。
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.09.06•【分类】其他正文人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例目录一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案二、被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案三、被告人施德善等十二人诈骗案四、被告人吴健成等五人诈骗案五、被告人黄浩等三人诈骗案六、被告人赵明云等九人诈骗案七、被告人邓强辉等六人诈骗、侵犯公民个人信息案八、被告人陈凌等五人侵犯公民个人信息案九、被告人隆玖柒帮助信息网络犯罪活动案十、被告人薛双帮助信息网络犯罪活动案一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案（一）基本案情被告人易扬锋在缅甸创建“远峰集团”，采取公司化运作模式，编写话术剧本，开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团。
易扬锋作为诈骗犯罪集团的“老板”，组织、领导该集团实施跨国电信网络诈骗，纠集被告人连志仁加入该集团并逐步成为负责人，二人系诈骗集团的首要分子。
被告人林炎兴担任主管，负责管理组长，进行业务培训指导；被告人闫斌、伏培杰、秦榛、黄仁权等人担任代理或组长，招募管理组员并督促、指导组员实施诈骗；被告人易肖锋为实施诈骗提供技术支持。
2018年8月至2019年12月，该集团先后招募、拉拢多名中国公民频繁偷越国境，往返我国和缅甸之间，用网络社交软件海量添加好友后，通过“杀猪盘”诈骗手段诈骗81名被害人钱财共计1820余万元。
（二）裁判结果本案由江西省抚州市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。
现已发生法律效力。
法院认为，以被告人易扬锋、连志仁为首的犯罪集团以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
公安部2018年“猎狐行动”中涉及非法集资的典型案例
公安部2018年“猎狐行动”中涉及非法集资的典型案例作者：来源：《中国防伪报道》2019年第02期在缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2018”专项行动中，全国公安机关共从80余个国家和地区缉捕涉嫌各类经济犯罪在逃人员1020名。
党的十八大以来，公安机关“猎狐行动”已从120余个国家和地区缉捕在逃经济犯罪嫌疑人4600余名，有力策应了中央反腐败工作大局，为全面从严治党、全面依法治国和维护社会稳定大局作出了积极贡献。
全面深化追赃追逃工作向新中国成立七十周年献礼全国公安机关始终坚持信息化导侦、数据化实战，持续推进追逃、防逃、追赃一体化建设，强化要素分解，统筹做好案件办理、资金查控、证件废止、红通发布、资产查扣和境外核查等工作。
因案施策、分类缉捕，充分发挥职能优势，准确把握战机，不断取得新突破。
2018年1月，公安部“猎狐行动”办公室会同办案单位上下联动、加强线索搜集和侦控，辗转6国，成功将涉嫌虚开用于抵扣税款发票犯罪的重大在逃人员陈某从加勒比地区缉捕回国。
2018年6月，按照中央决策部署和公安部党委要求，全国公安机关着力强化P2P案件外逃犯罪嫌疑人缉捕工作，快速核查出逃轨迹，短时间内抓获包括上海“联璧”案主要犯罪嫌疑人侬某、“阜兴”案主要犯罪嫌疑人朱某，广东“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某、“投之家”案主要犯罪嫌疑人钱某和季某等数十名重大P2P外逃人员。
2018年10月，公安部“猎狐行动”工作组首次包机从泰国将17名在逃人员集中押解回国，获得良好社会效果。
全国公安机关认真研究法律适用、完善证据，及时向与我国签订并实施引渡条约的国家提请缉捕犯罪嫌疑人并引渡回国，2018年共成功引渡回国14名犯罪嫌疑人。
2018年5月，从韩国一次性引渡犯罪嫌疑人5名，系“猎狐行动”开展以来一次性引渡在逃人员最多的经典案例。
全国公安机关充分利用国家监察委员会等5部门《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，遵守在逃人员藏匿国法律，积极争取相关执法部门的配合，全力开展劝返工作。
【诈骗实录】巨澜狂飙扫阴霾
巨澜狂飙扫阴霾这是一个组织严密、分工明确、配合默契、反侦查意识极强的伪造贵金属纪念币犯罪团伙，他们冒充电视购物客服人员打电话向全国各地群众销售各种伪造贵金属纪念币，骗取大量钱财。
定州警方北上辽宁，南下广东，经过40余个昼夜的艰苦奋战，行程万余公里，一举摧毁了这一特大诈骗团伙。
“这是近年来全国公安机关打击假贵金属纪念币犯罪的最大战果，也是今年以来全国打掉的最完整的假币犯罪团伙！”公安部发来贺电对此案的侦破给予了高度评价。
电视购物频现诈骗2011年4月份以来，定州市公安局先后接到多家电视台报警称：定州市境内有人多次冒充电视栏目名义，使用盖有假“中国人民银行货币管理发行部印章”的假发票，向消费者销售伪造的中国人民银行发行的金银币。
经民警初步侦查，发现受骗群众涉及全国多个省份达数百人。
案情重大！接连发生的系列伪造贵金属纪念币诈骗案涉及范围之广、受害人员之多在近年来全国同类案件中也实属罕见，且犯罪嫌疑人至今藏匿在定州境内，仍在从事诈骗活动，每天全国仍有群众上当受骗……定州市公安局对此案高度重视，主管刑侦工作的副局长安明亮立即抽调精干警力组成专案组，并亲自担任组长，迅速展开侦调工作。
保定市公安局党委委员、定州市委常委、政法委书记、公安局长庄春来立即组织专案组召开了专门会议，指导案件侦破工作，听取案件进展情况汇报，指示要不惜一切代价拿下此案，并对专案组给予全力保障，全力支持破案。
骁勇善战的定州刑警，是一支特别能战斗的队伍，今年以来发生的重大案件全部告破，打了一个又一个漂亮的胜仗。
面对前所未有的压力，专案民警纷纷立下军令状：“不破此案，决不收兵，一定要将犯罪嫌疑人绳之以法!”缜密布控寻觅匪踪专案组立即召开案情分析会，梳理案件线索，划定侦查范围，研究发案规律，确定案件侦查方向。
专案组组长安明亮在组织专案民警召开案情分析会后，初步分析认定，该案应系团伙作案，主要犯罪嫌疑人很可能为定州籍或在定州居住人员，有交通工具，能通过不法渠道获取电视台商业机密，利用此手段多次对全国各地群众实施诈骗犯罪活动。
西藏自治区高级人民法院发布电信网络诈骗及关联犯罪典型案例
西藏自治区高级人民法院发布电信网络诈骗及关联犯罪典型案例文章属性•【公布机关】西藏自治区高级人民法院,西藏自治区高级人民法院,西藏自治区高级人民法院•【公布日期】2024.07.08•【分类】其他正文区高法院发布电信网络诈骗及关联犯罪典型案例近年来，在自治区党委坚强领导下，在最高人民法院有力指导下，全区各级法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，以及习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗工作的重要指示精神和党中央决策部署，全面推进打击治理电信网络诈骗犯罪专项工作，依法惩治电信网络诈骗犯罪及关联犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪蔓延势头，切实维护人民群众合法权益，有力维护西藏社会大局持续和谐稳定。
为充分发挥典型案例警示作用，提高广大人民群众对电信网络诈骗的防范意识和法治意识，自觉防范和抵制电信网络诈骗犯罪，进一步筑牢防范电信网络诈骗犯罪的防火墙，西藏自治区高级人民法院选取五起电信网络诈骗犯罪典型案例，以案释法，加强法治宣传教育。
目录电信网络诈骗犯罪案例一、被告人陈某诈骗案二、被告人扎某诈骗案帮助信息网络犯罪活动罪案例三、被告人刘某、王某帮助信息网络犯罪活动案掩饰、隐瞒犯罪所得、收益犯罪案例四、被告人牛某掩饰、隐瞒犯罪所得案五、被告人成某、葛某掩饰、隐瞒犯罪所得案电信网络诈骗犯罪案例一、被告人陈某诈骗案【基本案情】2021年2月，被告人陈某通过网络认识费某某（另案处理）。
同年2月19日，陈某在费某某安排下前往缅甸，加入境外诈骗团伙。
为谋取非法利益，陈某在明知费某某从事网络诈骗犯罪的情况下，而将自己的微信、支付宝、银行卡绑定至手机后交给费某某，用于收款、转账等诈骗活动。
同时，陈某在费某某安排下，在诈骗窝点负责以虚构的身份在“探探”“陌陌”等平台寻找并添加中年女性账号，然后将账号推给“聊天组”，再由其他诈骗团伙成员通过境外“永*”等平台实施诈骗。
2021年2月，袭某通过网络交友平台与他人加为好友后，根据对方推荐，相继向境外“嘉*”“永*”两个平台转账408万余元，其中19.9万余元由费某某安排转入被告人陈某的银行卡。
【大案纪实终结版】千里追踪诈骗犯
千里追踪诈骗犯锁定嫌犯令小艳感到奇怪的是，刚才还跟自己行同姐妹的两名女子，不知什么时候却消失了。
回想刚才发生的一幕，小艳越想越觉得蹊跷，一种不祥之感袭上心头，她赶快拿起电话把事情原委告诉了家人，万分担忧的家人立刻赶到银行查看，但被眼前的事实惊呆了，卡里存的38.1万元巨款已不知去向！小艳得知这一消息后感到一阵旋晕，踉踉跄跄地来到昆明站派出所报案。
这是一起典型的丢包诈骗案。
正在昆明站组织国庆安全保卫工作的公安局张会中局长听取案情汇报后，立即紧急召集局、处有关领导和相关部门成立案件指挥部和“9.29”诈骗案专案组，并亲自担任指挥长，从局、处刑侦、技术部门及昆明站派出所抽调精干民警迅速开展侦破工作。
专案民警通过慎密侦查，并在地方公安机关的配合下，调取了曾经被公安机关打击处理过的涉嫌诈骗的违法犯罪人员资料，受害人小艳一眼就辨认出其中一名男子与她见过的十分相似，此人名叫小华，四川华莹人，曾经因涉嫌诈骗被地方公安机关打击处理过。
专案民警从小艳的钱包里提取到的一枚指纹，经过比对与地方公安机关提供的小华的指纹也完全吻合，此人有重大作案嫌疑，警方立即查到了他的手机号码，并调取了其当天的通话清单，经过认真细致的分析，警方发现案发当日有7个手机号码与小华频繁通话，而案发后均全部关机，这一异常情况引起警方的怀疑，外围侦查民警获得线索，这八人在案发前有过密切的接触，警方立即将这八人纳入视线。
经过多方查证和摸排获取线索，获悉嫌疑人小华在火车站附近的南窑村租有住房，专案民警立即赶赴南窑村布控，伺机对嫌疑人实施抓捕，但嫌疑人作案后如同惊弓之鸟，已退掉出租房把家搬到了距离火车站较远的小街居住，民警赶到时已是人去楼空，随后嫌疑人就销声匿迹了。
专案组分析，几名犯罪嫌疑人很可能逃往四川原籍，指挥部立即向铁路沿线各站派出所和乘警支队发出通知，要求沿途注意发现可疑人员，另外由刑侦支队陈炜副支队长带领4名侦查员赶到四川省华蓥市、会同先期赴四川工作的2名侦查员展开布控、抓捕工作，经过警方对嫌疑人住所几天的守候，嫌疑人小兵、小华、和尚3人终于出现了，埋伏在附近的民警将他们一举抓获。
猎狐行动：追捕吸筹百亿元养老投资款逃犯
法治在线·44案件聚焦猎狐行动：追捕吸筹百亿元养老投资款逃犯文/沐惠娟当前，我国正步入老龄化社会，居家养老需求不断增长，家政、敬老院等养老产业快速发展。
不料，嗅觉灵敏的不法之徒将黑手伸向了老年群体，以养老服务为名玩起了非法集资的勾当。
据“爱晚系”公司高管人员毕灵、岳冬、俞士新等人事后证实称，“爱福家”是华晚集团下属的一个项目，曹斌铭负责全盘工作。
各级销售人员均有提成，集资款由曹斌铭个人掌握……据俞士新证实：2018年5月10日左右，曹斌铭打电话给其称自己在外面协调了3亿元，让曹把消息发布出去。
据毕灵证实，曹斌铭决定向畅游体育公司、双庆新材料公司投资，并决定在海口购买酒店、在青岛购买大楼，并耗资500万元自行购买悦晚公司基金以保住私募基金牌照，上述酒店及大楼均未投入使用。
经审计，被告人曹斌铭在五年多的时间里累计吸收公众资金人民币132.07亿余元，累计支付集资参与人本金及收益89.22亿余元，至案发时，造成55169名集资参与人共计46.98亿余元本金未归还。
2018年5月2日至5日间，曹斌铭将其与妻子徐锦玲（另案处理）名下的房产、车辆以明显低于市场价的价格出售，并将含上述款项在内的2098万元经赵某个人账户转入33个私人账户。
曹斌铭还安排他人将使用非法集资资金购买的字画、工艺品等由南京市转移至安徽省滁州市藏匿。
事主曾有盗窃前科，犯罪得手后挥金如土在五年多的时间里，横跨全国18个省市，疯狂吸收公众资金以居家养老服务为幌子，非法集资132亿元2012年12月至2018年4月间，被告人曹斌铭先后成立了南京华越健康咨询有限公司、江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股（上海）有限公司、华晚投资管理（北京）有限公司、江苏福爱文化发展有限公司、江苏华晚老龄产业发展有限公司等“爱晚系”公司，并担任集团董事长、实际控制人。
随后，曹斌铭利用“爱福家”项目，通过全国各地的客服中心，以投资理财的名义进行非法集资。
【诈骗实录】猎“狐”记
猎“狐”记这年头，打开报刊电视，什么案件都有，其中行骗案最多。
去年春末夏初，福建不少宾馆和招待所，一些下榻的客人常常会接到这样的电话：一位自称是当地警察的男子声称正在调查一桩凶杀案件，需要核查旅客身份并要旅客留下家庭或单位电话号码；一些亲人出差在外的家人会突然接到一个自称急救中心或交警刘勇的电话，告知其亲人在外地发生交通事故正在医院抢救，需将抢救款马上打入对方指定的某个帐号……之后，往往还没等这些接电话的人返过神来弄明白是怎么一回事时，家里一笔巨款已经迅速汇了出去，等他们明白是一场骗局时，这笔钱已经在指定帐号上消失得无影无踪……4月15日，南平市某被装厂吴厂长因公出差到福州，住在西门的一个招待所里。
当晚，吴厂长接到一个自称是当地刑警的电话，这位刑警在电话中说：“有两名外地杀人犯流窜到福州，我们正在对所有住宿宾馆和招待所的旅客身份进行核查登记，请你留下你的名字、单位及你家里的电话号码，以便我们和你联系。
”吴厂长一听是警察的电话，便想也没想地按他的要求一一如实报上。
次日，一个男子的电话挂到了被装厂，男子在电话中说：“我是福州交警刘勇，你们厂的吴厂长在福州发生了车祸，现住院抢救，急需抢救费2万元，请马上把款汇到建设银行指定帐号上。
”厂长出车祸需用钱抢救，厂里人接完电话即刻汇上2万元。
被装厂的其他领导正准备前往福州看望吴厂长时，吴厂长打来了电话，听他们询问他的伤情并说要到福州看他，吴厂长丈二和尚摸不着头脑，“我人好好的，你们来看我干什么？”厂里人这才明白了什么，立即到帐号上一查，2万元已被人取走。
4月26日，政和县一中许老师出差到福州住进了政和驻福州办事处，和吴厂长遭遇的情况如处一辙；10月3日，福鼎市郑某送儿子上大学前往福州住进福州的某办事处，当晚，在他身上重演了那个电话的游戏；10月13日，福州张某出差石狮下榻某大酒店609房间，张的家里又被自称石狮交警刘华骗去2万元。
11月2日，某部一个军官，住入福州某大厦六楼，接到自称是福州市公安局警察的电话，套去了其住宅电话。
三大学生“无息”骗局黄石被捕记
三大学生“无息”骗局黄石被捕记-法律三大学生“无息”骗局黄石被捕记◎胡军高亮电影《中国合股人》讲述了三个年轻人从学生年代相遇、相识、创业，最终妄图成功的励志故事。
现实生活中，浙江省临海市的“90后”程某为了筹集资金创业，他拉拢两名“合股人”一路，自2021年3月，通过群发贷款短信将外地人骗至黄石市，一共涉嫌骗取了两台奥迪车，涉案案值近100万元，空想天上掉馅饼，一步步掉进骗子陷阱“无息贷款30万元，3天办结包吃住”如此的“好事”相信很多人都可不能相信，可是江苏省泰州刁先生在收到如此的一条短信后不仅相信了，还试着与发短信的人联系，最后掉进了骗子的陷阱里。
情形还要从黄石市西塞山公安分局刑侦二大队接到的一个报警提及。
今年5月21日16时许，刁先生急匆匆跑到西塞山公安分局刑侦二大队办公室，见到民警方庆连声说被骗了。
提及这几个月的遭遇，刁先生情绪十分兴奋，从当天下午4时许一直向民警诉说到当天晚上11时，终于把憋在肚子里的苦水倒了出来。
刁先生和妻子均是泰州人，没有稳固工作，很想贷款做点小生意，可是苦于没有钱投资。
今年4月底，刁先生收到了一条短信，正是这条短信让他和妻子的生活发生了翻天覆地的转变。
“无息贷款30万元，3天办结包吃住”，天下会有如此的好事？刁先生心动了，抱着天上掉馅饼不捡白不捡的心态，他给发短信的人打了个，在里，对方说只需要把成婚证、身份证、户口本带上到湖北省黄石市来办理手续，3天内30万元就能够够到账，而且所有的吃住都不用花钱。
刁先生见对方态度很诚恳，想着终归吃住不用花自己的钱，就和妻子商量了一下，带着证件赶到了黄石。
接待刁先生夫妇的是两个年轻小伙子，一个叫“王先生”，一个叫“阿丑”。
刁先生夫妇被安排住进了黄石市西塞山区的一家宾馆，阿丑拿走了他们的成婚证、身份证、户口本，几天后，印有二人姓名的假房产证、假工作单位、假银行流水等资料摆在了他们夫妇眼前，阿丑说这是先贷款购车，再以车抵押贷款的必需程序。
黑龙江发布电信诈骗典型案例上半年侦破电诈案3479起
黑龙江发布电信诈骗典型案例上半年侦破电诈案3479起作者：来源：《中国防伪报道》2021年第07期今年以来，全省公安机关刑侦部门持续加大对电信网络诈骗犯罪的打防力度。
在6月17日省公安厅召开的新闻发布会上，警方通报了多起破获的典型案例。
紧急止付16.4亿元据统计，截至目前，全省共破获电信网络诈骗案件3479起，抓获违法犯罪嫌疑人5016人，打掉犯罪团伙124个、捣毁窝点52处，缴获涉案手机卡3644张、银行卡2260张、U盾1065個，紧急止付全国各地被害人资金16.4亿元。
针对当前电信网络诈骗犯罪高发态势，全省公安机关强化在通讯端事前介入干预，提前发现疑似受害人群后，实施精准预警劝阻。
截至目前，全省已推送预警信息22.9万条，日均推送1520条，预警劝阻拦截成功率达95.8%，直接避免群众损失948.3万余元。
“虚假贷款诈骗，刷单诈骗，冒充客服诈骗，虚假投资理财诈骗”，骗术五花八门。
5月1日，省公安厅部署开展“平安之夏”大会战，针对本地涉诈话务窝点、涉“两卡”犯罪、部省两级挂牌督办案件，省公安厅组织各地，开展了“鹰击”系列专项行动，在打防管控各领域，持续发力，战果显著。
将推出AI人工智能语音交互预警哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心，落实省公安厅预警劝阻工作新要求，将预警线索按照紧急程度和精准度划分等级，开展有针对性的预警劝阻工作。
目前，已经采取的预警方式有短信预警、电话预警、见面预警，而即将推出的AI人工智能语音交互预警，即通过智能语音机器人向被预警人拨打电话进行劝阻，并了解和采集相关情况。
对紧急、高危预警线索，公安机关开展见面预警宣传防范工作，第一时间与被预警人通过电话或者短信联系，阻止其向骗子转款，同时确定被预警位置，通过各种渠道，用最快速度见到被预警人，防止其由被预警人转变为电信诈骗案件被害人。
不断更新侦查方式、侦查手段，形成了多套成型的打击GoIP设备技战法。
GoIP也叫网关，是一种虚拟拨号设备。
【天下没有免费的午餐】鄂州侦破一起骗取贷款案纪实
鄂州侦破一起骗取贷款案纪实经过近7个月艰苦侦查，鄂城公安分局经侦大队成功侦破一起骗取贷款案，将犯罪嫌疑人宗某移送起诉。
至此，一起惊扰鄂州上下不得安宁、社会影响极坏的涉众型上访事件终于尘埃落定。
一房多主，震惊鄂州2008年11月15日下午，刚刚成立的鄂城公安分局经侦大队接到在市化肥厂工作的余某报案，称其被新安居地产有限公司骗了。
原来，余某在新安居地产有限公司开发的安置楼购买了一套房子，已付款19万元，可是去市房产局查询发现，那套房子在其购买之前已被另外一个人以银行按揭贷款的方式购买备案了。
为此，他找到新安居总经理宗某要求给以解释，宗某承认确有此事，并且解释为：因为开发房产缺少资金，所以借用一些人的名义到银行办理贷款，套取资金，等资金周转正常了就归还，再将市房产局备案名字变更过来。
现在宗某和售楼部的人都联系不上，余某只好选择报警。
案情立即引起鄂城公安分局经侦大队大队长胡慧的高度重视，报请分局领导批准立案侦查，指令副大队长余卫华、干警黄开忠具体负责查处。
当天下午，专案组来到新安居地产有限公司开发的安居楼了解情况，所见所闻令他们大吃一惊：由于开发商拖欠工程款，建筑商一怒之下毁坏所有单元楼梯，并且用钢筋焊死楼梯口；有多个购房户反映所购房屋存在一房两售甚至多售的问题；武汉市洪山区法院在新安居安置楼查封了3套住房。
专案组当晚将相关情况向大队长和局领导进行汇报。
大队长和局领导初步认定这是一起典型的骗取贷款案，经过商议，决定从调查银行贷款按揭和房产产权备案入手。
专案组调查发现，新安居安置楼有33户在农行办理按揭贷款360万元，其中有6户没有按正常还贷；有8户在建行办理按揭贷款，其中有1户没有按正常还贷。
市房产局产权备案显示，新安居安置楼有19套还建房，产权登记非还建房主人的名字，且在银行也有按揭贷款。
专案组初步查明：犯罪嫌疑人宗某，男，1966年2月22日出生，江苏扬州人，系新安居地产公司鄂州分公司经理。
2007年2月至11月，宗某为从银行骗取资金，解决资金链断裂的问题，指使公司工作人员吕某等人以2000元至4000元好处费为条件，引诱20人到银行进行虚假购房按揭，骗取银行贷款283万元。
社会各界高度评价公安机关打击电信网络诈骗犯罪成效
社会各界高度评价公安机关打击电信网络诈骗犯罪成效作者：来源：《中国防伪报道》2022年第05期电信网络诈骗人民群众深恶痛绝“刷单兼职”“中奖了”“投资贷款”……近年来电信网络诈骗持续高发多发，犯罪分子手段不断翻新，已经成为当前发案最多、损失最大、群众反响最强烈的突出犯罪。
打击治理电信网络诈骗犯罪，事关人民切身利益，事关社会大局稳定，事关国家经济安全，事关党和国家形象。
广西南宁某医疗器械有限公司财务人员李女士对此感受颇深。
2021年9月，骗子利用聊天软件冒充该公司负责人指使财务人员转款，诈骗了公司286万元。
“报警后，我们很快就接到南宁市反诈中心电话，称通过‘绿城反诈联盟’工作机制，已将被骗的286万元全额止付。
”李女士激动不已。
大学生也容易成为电信网络诈骗的受害群体。
全国人大代表、黑龙江省齐齐哈尔大学果蔬杂粮饮品中心主任郭成宇介绍，齐齐哈尔市公安局经常组织反诈宣讲进校园活动，通过各种接地气的反诈宣传手段，有效提高了大学生识骗防骗能力。
“老百姓一辈子的辛苦钱，可能短短几分钟就被诈骗一空。
”湖北省武汉市江岸区人大代表、百步亭社区悦秀苑党总支书记、居委会主任田欢表示，电信网络诈骗给社会带来了严重的负面效应，公安机关需要采取更加有力的举措进行严打，人民群众也要不断提升防范意识。
随着科技飞速发展，手机支付、网上支付等让群众的生活更加便捷，骗子却利用这些手段实施诈骗，骗取百姓钱财。
“人民群众对电信网络诈骗犯罪无不深恶痛绝。
”海南省海口市美兰区建安花园物业工作人员邓子娃表示，幸亏公安机关不断加强打击电诈犯罪力度，不断普及推广防诈反诈知识，有力地守住了人民群众的“钱袋子”。
打击电诈犯罪人民群众拍手称赞2021年，河北公安机关共破获电信网络诈骗案件1.97万起，抓获犯罪嫌疑人2.8万名，冻结涉案资金58.2亿元，打掉违法犯罪团伙3233个，为群众挽回经济损失6623万元。
严打电信网络诈骗犯罪，公安机关绝不手软！河北公安取得的成绩是全国公安机关严打电信网络诈骗犯罪的缩影。
浙江省检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例发布
浙江省检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例发布文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院,浙江省人民检察院,浙江省人民检察院•【公布日期】2023.01.18•【分类】其他正文浙江省检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例发布当前，电信网络诈骗及关联犯罪仍相对多发，呈现“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点，严重危害人民群众财产安全、影响社会和谐稳定。
为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗的重要指示精神和中央、最高检相关工作部署，保障《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的顺利实施，近日，浙江省人民检察院发布一批电信网络诈骗及关联犯罪典型案例。
刘某等人跨境电信网络诈骗案——“杀猪盘”式跨境电信网络诈骗【关键词】“杀猪盘”检察一体化检警协同分层分类处理【基本案情】2019年至2020年期间，以夏某（在逃）、张某（在逃）等人为首的诈骗犯罪集团，在国内招募400余人赴境外实施诈骗。
诈骗集团内设大老板、团队老板、团队长、团队总监、团队经理、组长、业务员七个层级，刘某等12人分别任团队老板、团队长，指导下级开展诈骗，业务员使用集团统一发放的手机、微信，将微信号分类包装并组建微信群，由引流团队通过电话等方式以免费授课、推荐股票等虚假宣传诱骗被害人入群，业务团队通过控制多个微信号扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色，在微信群以及直播间内充当“水军”，按照规定脚本发言、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人至集团控制的虚假股票投资平台投资。
被害人入金后，集团通过后台控制涨跌，先让被害人误以为投资升值并可小额提现，诱导被害人加大入金金额，再通过限制提现出金、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财共计1.5余亿元人民币。
2021年12月28日至2022年10月25日，金华市婺城区人民法院、东阳市人民法院等法院以诈骗罪已判处刘某等人无期徒刑至有期徒刑三年至九个月，并处罚金。
【检察机关履职过程】本案系最高人民检察院、公安部挂牌督办案件。
吉林船营打掉两个全国性电信网络诈骗团伙
吉林船营打掉两个全国性电信网络诈骗团伙作者：来源：《中国防伪报道》2017年第03期“您好，我是全国骨病健康行动组委会的医生，现在正在做普惠活动，免费向您赠送健康书籍和药品，您的身体健康情况如何，我给您邮过去……”电话另一端的声音柔和、态度诚恳。
但是，这个看上去似乎是推广公益的来电，其实是一个诈骗电话。
近日，吉林省吉林市公安局船营分局通过前期线索摸排、中期卧底侦查、后期收网抓捕，一举打掉2个全国性电信网络诈骗团伙，成功抓获涉案人员77名，冻结涉案资金50余万元，涉案金额200余万元，案件涉及广东、上海、云南、四川等20余个省区市。
案发：仔细摸排发现重大案情2016年底，上海、北京等地多次报道成功打击电信网络诈骗案件典型案例，犯罪团伙利用伪造身份拨打被害人电话，通过免费赠送保健书籍、药品等方式骗取被害人信任，继而实施诈骗。
“我们船营区是否也存在此类犯罪？如果有的话，一定要查清查实，将这伙人一网打尽！”局长范立臣获知有关案情后，把目光投向了辖区内，并向有关警种下达了摸排任务。
为此，船营分局刑侦、治安、经侦等部门警力开始在辖区内的写字间、日租房、出租屋等易发案部位开展摸排。
针对此类犯罪不可缺少话务员这一环节要素，他们还进入社交网站，搜集本地招聘信息，从中排查有价值的线索。
经过缜密摸排，民警发现船营区北齐广场和昌邑区财富广场写字间内有大量话务员，每日有大量邮件向外寄出，疑似电信网络诈骗团伙作案。
鉴于案情重大，船营分局立即成立专案组，由主要领导和主管刑侦工作的副局长亲自指挥，各警种分管副局长分工配合，相关所队全警参战，全力做好案件侦破工作。
一张法网，悄悄向诈骗团伙张开。
潜伏：乔装侦查摸清罪恶目的为准确掌握案情，专案组民警对涉案的3个写字间展开了调查，发现北齐广场内疑似用于电信网络诈骗的写字间系某联创有限公司办公地点，法定代表人为关某兄弟二人，而昌邑区财富广场内疑似用于电信网络诈骗的写字间系某商贸有限公司办公地点，法定代表人为王某。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公安部挂牌督办“猎狐办”领衔破案
七月的闽东大地热得像一个大蒸笼。
7月10日上午，一位市民额头上挂着涔涔的汗珠来到市公安局刑警支队长办公室诉说自己一时糊涂遭诈骗的过程：
今年6月19日至7月7日期间，我在上网时通过链接上海飞翔股票投资有限公司网站，该公司管理人员以可提供涨停股票为优惠政策吸引我投了三笔总计30余万元人民币的股票。
事后发现自己上当受骗，我只有选择向公安机关报案，希望能尽快破案，严惩罪犯，最大限度减少我的损失。
支队领导随即向分管领导陈赐景作了汇报。
陈赐景当即指示：抓紧立案侦破，务求必胜。
支队长钱昌平把副大队长刘亮通知到办公室郑重其事地将侦破“7·10”任务交给了以他为主的“猎狐办”，对具体事项作了安排。
不久该案被公安部列为挂牌督办案。
虚假信息诈骗犯罪属于高智商、智能化的犯罪，而“猎狐办”的猎手们是专门与狡猾的对手打交道的人。
侦察员接手此类案个个磨拳擦掌。
大家在刘世巧副政委和刘亮的召集下聚首于会议室，把今年5月以来相继发生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、东侨“7·7”等作案手段相似的股票信息诈骗案5起，涉及6个银行卡号和10余部涉案通讯工具，以及系列案件的前期侦查情况进行梳理，发现银行卡分属上海、广西、江苏等地的多家银行，且均处于活动状态;还查明涉案通讯工具归属于上海、江苏、湖南等地。
经对多部涉案通讯工具通话清单提取及涉案网站服务器、网站维护IP的调取后，发现“7·10”诈骗网站维护人员都落地于福建。
据此，专案组决定从侦破条件最成熟的“7·10”诈骗案入手，开展串并案侦查。
说它条件成熟也不过仅有两点作案痕迹，即涉案银行卡号和作案手机具备一定价值而已，要让这两个“点”变成线，继而织成一个个网眼，再由网眼组合成一张巨网，最后把疑犯兜入网中，那可是考验侦察员综合实力，斗智斗勇永不言败的过程，侦察员回应考验的是一句老话：再狡猾的狐狸也斗不过好猎手!
经初步侦查，不出侦察员所料，犯罪嫌疑人在作案时所留下的蛛丝马迹无一例外地打着“虚假”的烙印：涉案手机为作案专用，内容是虚假的;涉案银行账户为作案专用，开户户主资料是虚假或套用的;犯罪分子使用无线上网，且网络开户资料和IP是虚假的。
据此，专案组审时度势，决定从取款地、3G无线上网地和作案手机使用地三个方向开展抽丝剥茧以寻求有价值的破案线索。
排查过程，专案组坚持四个“锁定”：从银行账户往来及取款情况分析锁定作案高危人员的动向;从作案通讯工具使用情况分析锁定案发取款时刻作案人员的具体位置;从网络追踪及上网IP情况分析锁定转账人员的落地;从打电话到转账再到取款的时间节点分析锁定在取款期间或前后团伙成员之间的活动情况。
由于“四锁定”针对性强，点击穴位准，很快破解了犯罪嫌疑人变着手法给公安征战之路设置重重“桩子”：频繁更换手机、频繁变换作案地点、频繁使用作案电话的虚拟号码，银行卡也频繁以他人身份证开户。
“四锁定”产生神来之笔的效应，还表现在各路捷报频传———
从负责银行账户往来及取款情况侦查小组传来喜讯：犯罪嫌疑人冉某开户行在上海，经调取账户发现该账户已通过网银转账到二曾一吕一宋等四人的户头，各账户款额均为6万多元。
其中两人开户地在安徽阜阳、一个开户地在山东德州，还有一个开户地在山东东营，而冉某账户上余款有在泉州安溪取款的记录和在泉州某超市POS机上刷卡消费90余元的记录。
继而又发现4个账户全部在厦门某银行柜台和AT-Ma01柜员机取现。
负责工具使用及落地情况侦查小组同样有好消息反馈到专家组：发现一个上海小灵通号。