附中国裁判文书网企业、法定代表人贪污贿赂犯罪行为查询方
北京市大兴区行贿犯罪档案查询须知
北京市大兴区行贿犯罪档案查询须知一、行贿犯罪申请所需材料（一）申请行贿犯罪档案查询需提供如下材料：1、行贿犯罪档案查询申请函并附带二维码申请函中写明：（1）申请查询的具体是由；（2）被查询单位的名称、组织机构代码或者统一社会信用代码、被查询人姓名及身份证件号码等；（3）经办人的姓名、身份证件号码、联系方式，并附二维码。
生成二维码的途径：可下载二维码生成软件或访问网址：cli.im，并在文本框内输入下列内容：①申请单位名称及统一信用代码②招标单位名称和招标项目③被查询人姓名及身份证号然后点击生成二维码。
2、查询事由证明文件的原件及复印件，外国文字的文件需要提供中文翻译件查询事由证明文件是指能够证明申请行贿犯罪档案查询事由依据的相关文件，如：招标公告、招标文件、资格预审文件、谈判材料等相关文书。
3、被查询单位营业执照（副本）、组织机构代码证的原件及复印件被查询单位持有新版营业执照的，提供营业执照（副本）原件及复印件4、被查询人的身份证件原件及复印件被查询人是大陆居民的，提供被查询人的身份证；上述身份证件如无法提供原件的，可以提供我国公证处出具的身份证件公证书。
5、经办人身份证件的原件及复印件注：上述所有材料均需加盖印章。
（二）被查询单位或个人存在名称或姓名变更的，应对其曾用名及现用名分别提出申请同时进行查询。
（三）申请被查询单位及个人初次查询备案的相关信息，坚持向机关出具备案函，再次查询不用提供备案信息，只需要提供如下材料：1、行贿犯罪档案查询申请函并附带二维码2、北京市检察机关行贿犯罪档案查询备案函；3、查询事由证明文件的原件及复印件4、经办人身份证件的原件及复印件二、行贿犯罪档案查询申请方式申请人直接到检察机关查询，只提供现场查询。
查询时间为周一至周五上午9:30-11：00，周一至周三下午2：00-4：00，法定节假日不接受查询。
三、《告知函》领取1、经办人自检察机关受理查询之日起，三个工日日领取查询结果;2、经办人携带本人身份证到检察院领取告知函;若非经办人本人前来领取《行贿犯罪告知函》，则需公司开具委托书，由委托人携带委托书和委托人的身份证原件及复印件领取告知函；委托书及身份证复印件均盖公章;3、申请公司未按时取走《行贿犯罪告知函》的，检察机关自受理查询申请之日起，将《行贿犯罪告知函》保存15个工作日，逾期予以销毁。
中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知
中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2020.06.11•【文号】银保监办发〔2020〕55号•【施行日期】2020.06.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,保险正文中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知银保监办发〔2020〕55号各银保监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，外资银行，金融资产管理公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构，各会管单位：为贯彻落实《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（以下简称《办法》），进一步规范银行保险机构涉刑案件信息报送工作，现就《办法》实施后涉刑案件信息（包括案件信息和案件风险事件信息，以下统一简称为案件信息）报送管理有关事项通知如下：一、案件报送主体（一）银行保险机构分支机构报送案件信息，其法人机构由银保监会直接监管的，法人总部不另向银保监会报送案件信息；银行保险机构异地分支机构报送案件信息，其法人机构由银保监局监管的，法人机构监管局不另向银保监会报送案件信息。
银保监会机构监管部门另有规定的，从其规定。
（二）案件报送主体的确定应遵循“实质重于形式”原则。
一是银行保险机构总部人员或总部在分支机构兼职人员，在分支机构所在地开展业务过程中发生案件的，应综合考虑相关人员作案时的身份和业务落地机构等因素，将与案件联系最紧密的机构确定为案件报送主体。
二是劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的，原则上由对其进行日常管理的银行保险机构报送案件信息。
（三）银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件风险事件信息形式报送。
原任职银行保险机构也应按属地派出机构的要求报送案件信息。
梅州市梅江区人民检察院行贿犯罪档案查询须知.doc
梅州市梅江区人民检察院
行贿犯罪档案查询须知
一、查询受理：
梅州市梅江区人民检察院预防科
地址：梅江区江北道前街12号梅江区人民检察院二楼
联系电话：xx
二、递交材料：
（一）行贿犯罪档案查询申请函，申请函应注明查询事由、被查询单位名称及组织机构代码、被查询人姓名及身份证号码等；
（二）单位介绍信；
（三）查询事由的证明文件，如招标文件等；
（四）被查询单位营业执照（副本）原件及复印件；
（五）被查询人身份证原件及复印件；
（六）经办人身份证原件及复印件；
各类复印件需A4纸打印，并加盖单位印章。
三、查询方式：
（一）直接到人民检察院查询。
（二）电话预约
四、检察机关提供行贿犯罪档案查询服务均为免费服务。
附：
行贿犯罪档案查询申请书
人民检察院：
我单位，工商注册号或机构代码号为
；法人代表为（身份证号
）；项目负责人（身份证号
，将于年月日在省市
县（区）参加政府采购活动。
根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》，现向你院申请查询上述单位与人员有无行贿犯罪记录。
特此申请
申请单位：（盖章）
年月日。
法制周末刊文 2014中国企业家犯罪研究报告
法制周末刊文：2014中国企业家犯罪研究报告通过对2014年度媒体关注的企业家犯罪案例的统计分析，客观反映2014年度中国企业家犯罪的基本现状，并与2013年度企业家犯罪状况进行比较，揭示中国企业及企业家生存的法律风险，对未来3-5年的企业家涉罪情况进行预测。
编辑委员会主任肖黎明法治周末报社社长、总编辑兼《法人》杂志总编辑杨亮庆中国青年报社法治社会部负责人成员王林林中国社会科学院法学研究所博士后研究人员阮加文法制日报社《法人》杂志执行总编辑郑飞法治周末报社副总编辑吕斌法制日报社《法人》杂志编辑部主任孙继斌法治周末报社总编辑助理马丽法制日报社《法人》杂志总编辑助理王俊秀中国青年报社中青舆情监测室副秘书长报告撰写人主笔王林林中国社会科学院法学研究所博士后研究人员参与人吕斌法制日报社《法人》杂志编辑部主任肖岳法制日报社《法人》杂志编辑宋学鹏法治周末报社文化新闻部主任终校肖黎明法治周末报社社长、总编辑兼《法人》杂志总编辑杨亮庆中国青年报社法治社会部负责人一、报告初衷通过对2014年度媒体关注的企业家犯罪案例的统计分析，客观反映2014年度中国企业家犯罪的基本现状，并与2013年度企业家犯罪状况进行比较，揭示中国企业及企业家生存的法律风险，对未来3-5年的企业家涉罪情况进行预测，为有效预防企业家犯罪和促进企业及企业家的健康成长提供决策参考和研究素材。
二、报告案例来源与收集原则案例为课题组从中国裁判文书网、中国法院网、正义网、人民网、新华网、中新网、新浪网、搜狐网、网易等大众网络媒体上公开报道的企业家犯罪信息中收集整理而成。
鉴于法院司法习惯是将前一年度的12月25日作为当年的结案时间，12月26日作为次年的开始，故案件收集的时间跨度为2014年1月1日到2014年12月25日期间，总共426起案例基本上涵盖了本年度公共媒体报道过的企业家犯罪案件，其中主要的数据来源系中国法院网发布的刑事案例，来源真实、客观。
合规监察员(多选题)试题及答案
合规监察员（多选题）试题及答案合规监察员履行职责，应当重点关注下列哪些事项：（）所在分支机构计算机信息技术系统运行是否稳定，客户资料和交易数据是否做到备份和有效保存，是否出现延时交易、交易通道不畅、数据遗失等情况；(正确答案)所在分支机构是否按要求开展投资者教育、消防与安全保卫工作，是否建立和落实安全事件应急预案；(正确答案)所在分支机构运作是否遵守证券监管法律法规、规范性文件的规定，是否存在违规融资、账外经营、侵害客户权益等违法违规行为；(正确答案)所在分支机构是否遵守公司制定的内部控制制度、风险管理制度和业务流程等相关规定，有效控制业务风险；(正确答案)发现下列哪些情形的，合规监察员应当及时向公司合规管理部门和证券监管部门报告：（）所在分支机构发生重大违法违规行为(正确答案)员工严格有效执行公司各项规章制度；所在分支机构存在重大经营风险或者隐患；(正确答案)证券监管部门规定或合规监察员依法认为需要报告的其他情形。
(正确答案)合规监察员不得有下列哪些行为：（）擅离职守，无故不履行职责；(正确答案)违反规定授权他人代为履行职责；(正确答案)兼任可能影响其独立性的职务或者从事可能影响其独立性的活动；(正确答案)对所在分支机构运作中存在的违法违规行为或者重大风险隐患按照要求作出报告；证券公司经营融资融券业务，应当具备下列条件（）证券公司治理结构健全，内部控制有效；(正确答案)风险控制指标符合规定，财务状况、合规状况良好；(正确答案)有经营融资融券业务所需的专业人员、技术条件、资金和证券；(正确答案)有完善的融资融券业务管理制度和实施方案；(正确答案)合规监察员不得有下列哪些行为：（）擅离职守，无故不履行职责；(正确答案)违反规定授权他人代为履行职责；(正确答案)兼任可能影响其独立性的职务或者从事可能影响其独立性的活动；(正确答案)对所在分支机构运作中存在的违法违规行为或者重大风险隐患隐瞒不报或者作出虚假报告；(正确答案)以下属于深交所创业板异常交易中“严重异常波动”的情况的是( )A、连续10个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+100%；(正确答案)B、连续30个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+200%；(正确答案)C、连续30个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到-100%；D、连续30个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到-70%。
投标文件(范本)
投标文件采购项目编号： GXTC-CZ-******** 政采下达函编号：采购项目名称：************************项目服务商（盖章）：法定代表人或授权委托人：日期： 20 年月 28 日目录1. 谈判响应函 (2)2. 谈判响应一览表 (3)3. 法定代表人身份证明 (4)4. 授权委托书 (5)5. 谈判保证金 (6)6. 服务商资格材料 (7)6.1服务商基本情况 (7)6.2项目机构人员表 (8)6.2.1 项目机构人员一览表 (8)6.2.2 项目负责人简历表 (10)6.3拟投入本项目的设备设施一览表 (13)6.4近年类似业绩一览表 (14)6.4.1 武汉**合同 (15)6.4.2 武汉***合同 (16)6.4.3 武汉**合同 (17)6.5近年财务状况 (18)6.6服务商信誉情况 (21)6.6.1 服务商信誉声明 (21)6.6.2 行贿犯罪档案查询结果 (22)6.6.3 失信被执行人等信息查询结果 (22)6.6.4 依法缴纳税收和社保的证明材料 (22)6.6.5 近三年发生的诉讼和仲裁情况 (23)6.6.6 近年服务商获得奖项情况表 (24)6.6.7 其他资格资料（公司属增值税一般纳税人证明文件） (25)7. 技术偏离一览表 (26)8. 商务偏离一览表 (27)9. 服务方案 (28)10. 公司简介 (29)1. 投标函***公司：(采购人名称)(一)根据己收到的***项目（项目、标包名称）的招标文件，遵照规定，我单位经研究谈判文件和有关资料后，做出报价如下：我单位愿意以人民币大写壹佰叁拾万元(小写130万元)的报价承担谈判文件规定的全部采购内容并按合同约定承担相关义务。
(二)我单位将严格遵守职业守则，按国家相关法规、规范保证质量。
(三)贵单位的谈判文件、签约通知书和本谈判响应文件将构成约束我们的合约。
(四)我方在此声明，所递交的谈判响应文件及有关资料内容真实，准确和完整。
行贿犯罪档案查询申请(查询本单位法人与项目负责人)
行贿犯罪档案查询申请
＿＿＿＿检察院职务犯罪预防处：
现有施工招标的需要，特申请查询投标单位法定代表人及项目负责人有无行贿犯罪记录情况。
附件：投标单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、项目负责人证件及身份证复印件。
特此申请
（盖章）
年月日
联系人：电话：
注意：各投标人按以下顺序提交壹份复印件（加盖公章）
1、行贿犯罪记录查询申请
2、营业执照副本
3、法定代表人身份证明书
4、授权委托人身份证明书
5、项目负责人注册执业证书
6、项目负责人身份证
7、拟派项目技术负责人职称证
8、资质证书副本。
新形势下国有企业职务犯罪的特点、原因分析及预防
管理纵横MODERN ENTERPRISECULTURE2020.1145MEC 新形势下国有企业职务犯罪的特点、原因分析及预防曹婷婷 江苏华美建设投资集团有限公司中图分类号：D924 文献标识：A 文章编号：1674-1145（2020）11-045-03自党的十八大以来，党和国家持续推进反腐工作，并取得了明显成效。
国有企业，既是我国公有制经济的重要载体，也是我国社会主义国家性质的重要体现。
《宪法》明确规定“社会主义的公共财产神圣不可侵犯”，“国家保护社会主义的公共财产”。
《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》也再次强调要“毫不动摇巩固和发展公有制经济”。
而国有企业的部分管理者和员工，利用职务之便，侵吞国有资产，不仅严重侵害了国有资产的所有权，而且对其个人和家庭造成了不可挽回的严重后果。
对国有企业职务犯罪特点和成因进行分析，并有针对性地预防，既可以使国有企业的管理者和员工免于牢狱之灾，也可以让国有资产在市场经济环境下更好实现保值增值。
一、国有企业职务犯罪的特点我国一直对国有企业的管理者和员工进行思想政治教育和廉洁性教育，但党的十八大以来，从严治党以前所未有的力度持续开展，对包括国有企业在内的职务犯罪行为进行了广泛而深入的打击，一批腐败分子先后被绳之以法。
国有企业职务犯罪主要集中在贪污贿赂犯罪、渎职罪、职务侵占罪、挪用资金罪和挪用特定款物罪。
检索裁判文书网上有关职务犯罪的相关案件，可以很明显地看出，新形势下，国有企业职务犯罪具有如下特点。
1.国有企业职务犯罪主要是财产型犯罪。
职务犯罪主要涉及《刑法》分则中第五章中“职务侵占罪”“挪用资金罪”“挪用特定款物罪”，第八章中“贪污罪”“挪用公款罪”“受贿罪”“巨额财产来源不明罪”，第九章中“滥用职权罪”“玩忽职守罪”。
从裁判文书网的检索中，截至到2020年9月底，可以看到，国有企业职务犯罪主要集中在财产型犯罪方面，受贿罪、贪污罪和挪用公款罪分别列在有关国有企业职务犯罪的前三位。
【重要】监察办案中查询涉案车辆、房产、保险信息等的方法
【重要】监察办案中查询涉案车辆、房产、保险信息等的方法来源：节选于《纪检监察干部核心技能》/作者：王聪，郑俊，汪忠军，戴奎来源：摘自《纪检监察机关常见办案问题解答》一书，中国方正出版社。
转自纪法指引公众号。
【重要】监察办案中查询涉案车辆、房产、保险信息等的方法1.如何查询涉案车辆信息?依照《中华人民共和国监察法》第十八条第一款等规定，监察机关有权向公安机关交通管理部门查询涉案车辆信息，公安机关交通管理部门应当如实提供。
监察机关查询时应当填具《调取证据通知书》并附《调取证据清单》，将《调取证据通知书》第三联送达公安机关交通管理部门，第四联由公安机关交通管理部门提供查询结果并盖章后反馈监察机关。
同时，要注意核实该涉案车辆有无抵押、质押或者被查封、扣押等情况，并由公安机关交通管理部门提供相关材料或者出具相关说明。
2.如何查询涉案房产信息?依照《中华人民共和国监察法》第十八条第一款等规定，监察机关有权向不动产登记机构查询涉案房产信息，不动产登记机构应当如实提供。
监察机关查询时应当填具《调取证据通知书》并附《调取证据清单》，将《调取证据通知书》第三联送达不动产登记机构，第四联由不动产登记机构提供查询结果并盖章后反馈监察机关。
同时，要注意核实该涉案房产产权性质、登记产权人、有无被查封或者抵押等情况，并由不动产登记机构提供权属材料或者出具相关说明。
3.如何查询涉案保险产品?依照《中华人民共和国监察法》第二十三条规定，监察机关调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，根据工作需要，可以查询涉案单位和个人作为投保人、被保险人或者受益人所涉及的保险产品即保单信息。
若已查明涉案单位和个人所涉保险公司的保险产品的，可向该保险公司查询；若尚需查明涉案单位和个人是否有作为投保人、被保险人或者受益人所涉及的保险产品的，可先向中国银行保险监督管理委员会直接管理的中国银行保险信息技术管理有限公司(公司住所地为北京市石景山区实兴大街30号1号楼)查询，再向所涉保险公司进一步查询保单信息。
东莞市人民检察院行贿犯罪档案查询须知
东莞市人民检察院行贿犯罪档案查询须知第一篇：东莞市人民检察院行贿犯罪档案查询须知东莞市人民检察院行贿犯罪档案查询须知(一)查询主体：参与东莞市建设工程招投标时需要提交行贿犯罪档案查询记录的法人企业和单位。
(二)查询范围：行贿犯罪档案查询系统，可以查询自1997年刑法修订实施以来，由检察机关立案侦查、并经人民法院裁判的个人行贿、单位行贿、对单位行贿、介绍贿赂罪案件的档案。
被查询对象包括：投标企业、投标企业法定代表人、投标企业该工程项目经理、投标企业东莞分公司负责人。
（三）提供查询的内容：1.行贿犯罪行为实施的时间和犯罪数额；2.判决的时间和结果；3.共同实施行贿犯罪中的被查询对象的相关内容。
（四）查询方法：1.申请查询的企业和单位应当出具下列书面材料：（1）查询申请函（写明因何事申请查询、被查询对象，并加盖公章，请按照附件范例一、二书写）；（2）单位证明或企业法人营业执照副本复印件，加盖公章；（3）法定代表人身份证复印件，加盖公章；（4）法人授权委托证明书，加盖公章；（5）被委托人身份证原件及复印件（加盖公章）；（6）被查询个人身份证复印件，加盖公章。
2.提交申请材料方式：挂号邮寄或者特快专递至广东省东莞市人民检察院职务犯罪预防科(东莞市莞城区东城西路185号/邮编523129)收，也可用大信封将申请资料密封好，递交至东莞市人民检察院正门门卫处，注明“行贿犯罪档案查询申请：东莞市人民检察院职务犯罪预防科”收。
3.申请资料的审核和答复：检察机关在收到申请材料后进行审核，对符合查询条件的申请予以受理，申请人在受理三日后，可自行到东莞市人民检察院网站之“预防之窗-预防服务”栏目查询结果名单，已完成查询的请按规定自行前来领取；对不符合条件的，检察机关将会告知查询申请人并说明原因。
4.咨询查询结果及联系方法：5.领取查询结果时间、地点：已经在我院网站上公布名单的企业和单位，请其授权委托人持身份证原件，在递交资料三天后的每周二、周四下午2:30-5:30时间段，前来东莞市检察院正门门卫处签收查询结果告知函。
2015年两会主要议题汇总
2015年两会主要议题汇总2015年两会5个改革‚关键点‛2015年是我国全面深化改革的关键之年。
2015年的全国两会上，必将落实一系列重要的深化改革举措，而在一些‚关键点‛上的部署和阐述尤其值得人们期待。
——换挡调速在国际环境复杂多变、国内‚三期叠加‛的大背景下，2014年中国经济承受了不小的下行压力。
不过，国家统计局发布的宏观经济数据显示，2014年中国经济在新常态下的运行处在合理区间，同时结构更趋优化，动力更加充沛，展现出良好的韧性、充足的潜力和较大的回旋空间。
新看点：在保增长、调结构的总基调下，中国经济将继续换挡调速，但经济体制改革却会快马加鞭，围绕处理好政府和市场的关系这一核心问题，着眼制约经济发展的重要领域和关键环节，将会继续打出一系列改革重拳，确保中国经济快车换挡不失速。
——简政放权2014年行政审批制度改革深入推进，国务院累计取消下放近800项行政审批等事项，推动建立政府‚权力清单‛‚责任清单‛‚负面清单‛和企业服务‚一张网‛，修订政府核准的投资项目目录、创新重点领域投融资机制鼓励社会投资。
新看点：从2014年中央经济工作会议精神和国务院常务会议传递的信息来看，本届政府在2015年将继续围绕着审批制度改革释放简政放权的强烈信号，重点将是规范和改进政府行政审批行为，减少企业和群众为审批跑腿，同时继续全面清理非行政审批事项。
——价格改革药价、油价、气价、水价、票价……多年来，一提到这些关系国计民生的价格问题，政府有苦衷，企业有难处，百姓有吐槽。
2014年国务院抓住有利时间窗口，陆续放开电信业务、非公立医院医疗服务等26项商品和服务价格，放松铁路运价管制，推行居民生活用水、用气阶梯价格制度。
新看点：打破行业垄断壁垒，实行公开透明的市场化定价，是本届政府这轮价格改革的重头戏，形成更加符合市场规律、更加灵敏的价格机制将是在2015年价格改革继续努力的方向。
——解决‚融资难‛2014年，‚融资难‛‚融资贵‛问题困扰着很多企业尤其是小微企业。
尽职调查常用网站汇总
尽职调查常用网站汇总随着法院执行难问题日益突出，律师在执行工作中发挥的作用越来越大，其精良的专业知识、精准的执业判断、精细的工作技巧，为当事人在执行阶段挽回损失起到了不可小觑的作用。
针对被执行人为法人，在合法、合规的前提下，律师可以采用各种方法查询被执行人可供执行的财产信息，而最基础的查询工作就是通过各种信息查询网站全方位360度搜索。
现将企业信息查询网站简要介绍如下，以期抛砖引玉，为律师从事执行工作带来思考。
纵观现有信息查询网站，按被执行人注册地区不同，将其分为中国大陆地区和港澳台及海外地区，中国大陆地区又分为针对企业主体相关信息查询、涉诉信息查询、资产信息查询、投融资信息查询四个大类。
一、中国大陆地区：针对企业主体相关信息查询项目1、全国企业信用信息公示系统（http：//）此网站是最常用的查询企业工商登记信息平台，按企业登记机关所在地区分省份查询，在此网站可以查询到基本工商登记信息、企业年报、动产抵押登记信息、经营异常信息，其中股权变更信息、股权冻结信息为重中之重。
2、全国组织机构代码管理中心（http：///）此网站是以全国组织机构代码共享平台及电子档案系统为基础，向社会公众提供机关、事业单位、企业、社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）以及有工商营业执照、有注册名称和字号、有固定经营场所并开立银行账号的个体工商户等各类机构及其分支机构基本信息（港、澳、台机构信息除外）的实名制查询平台。
可通过组织机构代码、组织机构名称、机构注册地址中的任意一项查询上述各类组织机构基本信息，并可查看组织机构代码证书式样。
3、住房和城乡建设部建筑业资质查询（http：///wbdt/dwzzcx/index.html）此网站可以查询到房地产开发企业、建筑业企业等资质证书编号及业务范围，了解目标公司是否具有从事建筑业资格，可以查询到目标公司正在参与开发建设的项目，找到目标公司的有效债权。
4、全国企业征信系统（http：///）此网站并非是一个官方查询系统，但可以同时查询到工商登记、知识产权、涉诉、执行、失信被执行人等多种政府监管信息，信息含量还是比较强大的。
办理行贿犯罪档案查询结果告知函步骤
一、申请行贿犯罪档案查询所需材料：
（1）《行贿犯罪档案查询申请书》模板（如下）；
（2）企业营业执照副本复印件；
（3）单位组织机构代码副本复印件；
（4）法定代表人身份证（正反面）复印件；
（5）法定授权委托证明书（法人签字、盖章），提供可以联系的电话；
（6）查询经办人身份（正反面）复印件；
（7）有关招投标文件；
（8）查询个人（项目经理）的，要提供个人身份证（正反面）复印件；
以上材料全部加盖单位公章
二、申请人带齐查询申请函和相关证明材料的原件、复印件直接到检察院查询。
三、查询受理答复时限
对符合查询申请条件的，检察院应当在受理后3个工作日内出具查询结果告知函。
四、《行贿犯罪档案查询申请书》样本
行贿犯罪档案查询申请书
XXXX地方市县检察院：
我单位将于____ 年__ 月__ 日在____ 县(市、区)参加XXXX工程的投标，招标文件编号：XXXXXXXXXXX，根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定,现向你院申请查询XXXX公司从公司成立至今有无行贿犯罪记录，请贵院为我单位出具《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。
特此申请
申请单位：(单位公章)
年月日。
北京市南水北调干线管理处
北京市南水北调干线管理处2021年南水北调干线（北京段）运行维护信息化运维服务比选文件北京市南水北调干线管理处2021 年 5 月目录第一章比选公告 (1)一、项目概况 (1)二、项目履行期限 (1)三、响应人资格要求 (1)四、比选文件的获取时间及方式 (2)五、响应文件提交时间、地点 (2)六、联系方式 (2)第二章比选须知 (4)一、比选项目及内容 (4)二、响应人条件 (4)三、保密 (5)四、比选文件的组成 (5)五、响应文件的组成 (5)六、响应文件的份数和签署要求 (5)七、响应文件的提交 (5)八、评审 (5)九、中选 (6)第三章响应文件格式 (7)一、响应函（格式） (10)二、授权委托书（格式） (10)三、证明材料（格式） (11)1、关于资格的声明函 (11)2、响应单位概况表 (12)3、财务状况 (13)4、信用查询 (14)5、无行贿犯罪证明 (15)6、业绩证明材料 (16)7、机构设置 (17)8、采购代理方案 (17)第四章评分办法 (18)第五章合同文本 (20)第一章比选公告北京市南水北调干线管理处2021年南水北调干线（北京段）运行维护信息化运维比选公告北京市南水北调干线管理处作为比选人，拟对2021年南水北调干线（北京段）运行维护信息化运维服务供应商进行比选，现请符合条件的服务供应商参加比选。
一、项目概况1、比选内容：北京市南水北调干线管理处 2021 年南水北调干线（北京段）运行维护信息化运维服务，具体内容：对管理处自动化监控系统、视频安防系统、通讯系统、计算机网络系统的正常使用和维护，加强网络信息安全防护，需安排专业人员定期检查及维护。
2、资金来源：财政资金。
3、采购项目总投资金额：36.658463万元。
二、项目履行期限项目履约期限： 2021年1月1日至2021年12月31日。
三、响应人资格要求1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2、在中国政府采购网（）或其工商注册所在地省级分网站进行网上登记，并纳入政府采购代理机构名单；3 、响应截止时间前3日前通过“信用中国”网站（ ）或各级信用信息共享平台、中国政府采购网（）查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；4、供应商须提供中国裁判文书网出具的近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明。
东莞：明确建设领域行贿犯罪档案查询方式
手册》 的施工类企业在参与东莞市建设工程施工招
标项 目的投标时 ， 统一通过行贿犯罪档案集 中查询
系统查询 ，投标人无需单独提交查询结果 。未领取 《 信用管理手册》 的施工类企业参与东莞市建设工程
施工招标项 目的投标 、城市园林绿化资质企业参与 东莞市相应招标项 目的投标以及涉及国（ 境） 外的行 贿犯罪档案查询，需提前 自行到东莞市人 民检察院
检察 院申请查询并领取纸质的《 告知函》 ， 于参加开
标会 时现场 提交 。
根据清单列 出的项 目， 南京市民政部门全年将 拿出７ ５ ０ 多万采购资金 ，通过公开竞标 ，向社会组 织 、企事业单位购买 ５ ２ 项民政职能内的评估评 比、 社 区事务 、 养老福利 、 社会救助 、 社工服务、 慈善救
１ ３ ． ５ ％。政府采购规模继续保持高位增长 ， 规模效应
进一步显现 ， 政府采购为规范财政资金支出行为 ， 提
案查询的有关方式 。 据悉 ， 东莞市人 民检察院发 出《 关于在建设领 域 开展行 贿犯罪档案集 中查询 的通知》 ，决定从 ２ ０ １ ３ 年 ｌ ２月 １ ６日 起， 建设领域行贿犯罪档案集 中 查询系统将在建设工程招投标活动 中正式运行 。东
明确建设领域 行贿 犯罪档案查询方式
为保 证 招投 标活 动顺 利进 行 ， 广 东 省东 莞 市住 房 和城 乡 建设 局 发文 ， 明确 了建 设 领域 行 贿 犯罪 档
９ ８ ． ５亿元 ，实 际采购 金额 ８ ５ ． ２亿元 ，同 比增 长
６ ８ ． ８ ％， 累计节约预算资金 １ ３ ＿ ３ 亿元 ， 资金节约率达
业， 将建议财政等有关部门在确定和调整政府采购
目录时， 取消其产品或者服务。
法律涉诉、企业工商资质资产、股市信息披露网址大全
法律涉诉、企业工商资质资产、股市信息披露网址大全一、法律涉诉网站1. 最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”/search/2. 最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”/3. 中国法院网“公告查询”/fygg/4. 人民法院诉讼资产网/5. 淘宝司法拍卖/6. 享法实用工具/7. 裁判文书网OpenLaw 裁判文书检索/8. CaseShare 裁判文书分享平台/- 1 -9. 无讼案例/无讼名片/10. 中国裁判文书网/zgcpwsw/二、企业工商资质网站11. 全国企业信用信息公示系统/第三方公司，如APP客户端“企业信用查询”已经可以实现，通过查询法定代表人或股东的名字查询所有关联企业。
12. 各省、市级信用网北京市企业信用信息网/浙江企业信用网/信用浙江/13. 全国组织机构代码管理中心/14. 建筑业资质查询/wbdt/dwzzcx/index.html15. 国家食品药品监督管理总局查询相关企业的食品、药品、化妆品、医疗器械、医疗广告、互联网药品等注册信息，可查询公司名下一类、二类、三类医疗注册证，医疗生产经营许可证见各省的食品药品监督管理网站。
三、知识产权及资产网站- 2 -16. 中国专利查询/17. 中国商标查询:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml18. 计算机软件著作权登记公告/cpcc/notice/soft/softRegiste rNotice.jsp19. 作品著作权登记公告/cpcc/ZRegisterAction.do?m ethod=list&no=fck20. 企业域名ICP/IP地址/域名信息备案管理系统中国万网/21. 各地住房保障和房产管理局网站针对于房地产开发企业的话，可以查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘的信息情况。
22. 国土资源部子网站“中国土地市场网”/除国土资源部（/）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等，该网站无需注- 3 -册。
基层反洗钱情报处理中存在的问题、原因分析及对策建议
基层反洗钱情报处理中存在的问题、原因分析及对策建议作者：蒋南李国强武霞来源：《金融发展研究》2021年第09期一、引言反洗钱情报是指为实现预防打击洗钱犯罪目标，反洗钱主管部门采取相关措施，督促反洗钱义务机构向反洗钱主管部门或侦查机关报送洗钱犯罪或上游犯罪的线索。
反洗钱情报线索被司法机关立案或判决，体现了反洗钱情报的价值，反洗钱情报成案率或判决率越高，反洗钱情报有效性就越高。
目前，反洗钱相关法律法规规定，对明显涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资犯罪、严重危害国家安全或者影响社会稳定等紧急情形的可疑行为，金融机构要报送中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行（以下简称人民银行）当地分支机构，特别紧急情况下可先行向公安部门报案。
金融机构报送人民银行分支行的可疑交易报告称之为重点可疑交易报告，是基层职能部门反洗钱情报的主要来源。
随着《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）及配套文件的颁布，反洗钱情报信息制度不断健全，金融机构特别是大型国有商业银行履职尽责意识逐步增强，报送的反洗钱情报为破获案件发挥了积极作用。
但从2017—2019年接收移送重点可疑交易报告及判决情况看，反洗钱情报线索立案率和判决率仍然偏低，有效性明显不足（见表1）。
本文从金融机构、人民银行、公安部门三个角度，对其各自在反洗钱情报线索处理中存在的问题及原因进行了分析，就提高基层反洗钱情报质量提出了相关建议。
二、基层反洗钱情报处理流程反洗钱情报处理中涉及的基层职能部门主要是金融机构、人民银行和公安部门。
对于金融机构移交的重点可疑交易报告，人民银行和公安部门建立了严格的工作流程，线索分析研判、移交、会商、调查和立案等环节逐步规范。
（一）金融机构反洗钱情报处理流程目前，银行、证券和保险机构都开发建设了反洗钱监控系统，有的机构实行了专家做和集中做的处理模式，即将原来分散在基层网点的反洗钱数据补录、异常交易分析甄别、可疑交易报告等工作集中在一级分行（分公司）由专门的人员分析处理，以实现可疑交易报告研判过程的全视角分析和跨区域协作，并按照客户洗钱风险的高低实施区别化监控。