鼎捷软件：2019年度股东大会决议公告

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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件公告编号：2020-05061

鼎捷软件股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会会议通知（公告编号：2020-04053）已于2020年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议主持人：公司董事长孙蔼彬先生；

3、召开时间：

1）现场会议时间：2020年5月7日（星期四）下午13:30开始；

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间具体为2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间具体为2020年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷产业园7号楼

南门三楼多媒体会议中心；

5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

1）通过现场和网络投票的股东共17人，代表股份102,145,899股，占上市公司总股份的38.3846％。其中，通过现场投票的股东16人，代表股份102,145,679股，占上市公司总股份的38.3845％。通过网络投票的股东1人，代表股份220股，占上市公司总股份的0.0001％。

2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份6,377,385股，占上市公司总股份的2.3965％。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份6,377,165股，占上市公司总股份的2.3964％。通过网络投票的股东1人，代表股份220股，占上市公司总股份的0.0001％。

2、鉴于疫情影响，公司部分股东以视频方式参加现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意102,145,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况为：同意6,377,165股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对220股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

（六）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意50,734,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过《关于聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

（八）审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

其中，中小股东总表决情况为：同意6,377,165股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对220股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的