美国CTPAT反恐安全控制程序
CTPAT反恐封条使用和遗失控制处理程序
CTPAT反恐封条使用和遗失控制处理程序CTPAT（Customs-Trade Partnership Against Terrorism）是美国海关与边境保护局（CBP）旗下的一个反恐怖主义合作项目，旨在通过加强国际供应链安全来保护货物免受恐怖主义威胁。
CTPAT反恐封条是该项目中的一个重要措施，用于确保货物的安全和完整性。
1.提供明确指导：组织应提供明确的使用指南，以确保员工了解如何正确地使用CTPAT反恐封条。
指南应包含使用封条的目的、方法和注意事项等信息。
2.标准化封条的申请：组织应设立一个标准申请程序，以确保符合CTPAT反恐封条的申请要求。
申请程序应包括申请表格和相关文件的提交。
3.封条分配：组织应设立一个封条分配中心，负责分配和管理CTPAT反恐封条。
在分配封条时，应记录封条的标识号、数量、分配日期以及接收人的姓名等信息。
4.封条使用：接收到CTPAT反恐封条的员工应遵循使用指南和操作规程正确地使用封条。
在使用封条时，应确认封条的完好无损，并通过拍照或签名等方式记录下封条的使用情况。
5.封条保存：组织应设立一个封条保存区域，用于存放未使用的CTPAT反恐封条和已使用但尚未报废的封条。
保存区域应有专人负责，并定期进行清点和盘点，记录封条的数量和状态。
6.封条检查：组织应制定封条检查规定，以确保货物在货运过程中未被篡改。
检查应在货物装车前、装卸过程中以及到达目的地前进行，并记录检查结果和相关信息。
1.动态监控：组织应实施动态监控措施，对封条进行实时追踪和监控。
可以使用物联网技术或GPS追踪设备等，确保封条的安全和完整性。
2.遗失报告：一旦发现CTPAT反恐封条遗失，员工应立即向上级主管或负责人报告。
报告应包括遗失封条的标识号、数量、遗失日期和地点等详细信息。
3.封条替换：一旦封条遗失，组织应立即采取补救措施，替换遗失的封条。
替换封条时，应记录替换封条的标识号和替换日期等信息。
4.调查和追踪：组织应设立一个调查小组，负责调查和追踪封条的遗失情况。
船务反恐安全工作程序
船务反恐安全工作程序
1.0目的：
本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT （海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关通关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。
2.0范围
本措施适用于出货.装柜.运输过程。
3.0职责
3.1.船务负责出货安排
3.2.资材部仓管员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。
4.0参考文件
C-TPAT（海关贸易伙伴防止恐怖安全指导）
5.0程序
5.1货物运输安排
5.1.1船务收到客户发出的出货计划，安排出货事宜。
5.1.2业务与客户确认实际交货期后，将要交货的数量、体积、到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据交货资料制作订单编号，安排托运船名，运输商等资料反馈给船务课。
并由船运公司发出订单编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。
5.1.3船务在收到船运公司资料后，将订单编号，安排托运船名，运输商等资料送给仓库等相关部门，并有责任与船运公司、运输商及仓库等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出境。
5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭订单号和《装箱单》到成品库进行装载运输工作。
5.1.5资材部负责核对运输商所携带的资料决定装载货物。
5.1.6货物装载好后，由资材部监柜人员填写《装柜清单》资料并签名发送运输，并将转载资料交给船务。
C-TPAT反恐安全控制程序(手册版)
第一章总则第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9。
11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。
第二条为了响应美国海关—贸易商反恐伙伴关系（C—TPAT)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证,同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书.第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。
第二章场所安全第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成(如:钢、混凝土或石料);第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘；第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤(如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等)；第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案; 第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修;第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；第十条在主管及工人中成立安全员团队,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育；第三章人员进出管制第一条所有公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；第二条针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记,保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在<<访客登记表>>上进行登记,待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安收回访客证及记录访客离厂时间;第三条所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查,待保安检查合格后方可进出公司第四条对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司第十五条所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它区域；第十六条进入装卸货区域的人员公限于本厂获得授权之员工，卡车驾驶员及其助手不得进入装卸区域；第十七条公司制定并执行对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；第十八条对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及雇员离厂时有一个公司身份被收回的程序；第四章成品仓库管制第十九条所有成品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁;第二十条成品仓库必须有监控系统进行24小时监控,并保留监控记录至少90；第二十一条保证成品仓有一个照片明良好,为装卸货提供整齐清洁的有利环境第五章原材料仓库管制第二十二条所有原材料存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员的名单,如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁；第二十三条原材料仓必须有监控系统进行24小时监控，并保留监控记录至少90天；第二十四条保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的环境；第二十五条检查原材料装卸是否有超装或短装现象,及时报告保安主管第二十六条防止未被授权的材料输入公司，建立对材料的来源状况要进行查核的机制；第六章出货安全管制第二十七条船务应事前准备出货安排给保安、仓管、包装主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。
验厂所需的C-TPAT反恐安全控制程序文件解析
一\目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关的C-TPAT (海关—贸易伙伴反恐安全指导,以便在美国以外的运输海关给关不会太迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
二、适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。
三、权责1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.货仓负责物料的储存和装卸的监控4.行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护四、工作程序1.人力资源安全控制1每个新员工必须进行职前培训,内容包括:厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事处理方法等。
具体依照《人力资源安全控制程序》执行。
2鼓励员工如发现以上问题及时举报。
3对个别从事安全重要岗位(如运输、仓管、搬运、装卸的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案,参加不明党派等。
2.生产工场安全控制1生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据,任何无单据物料不得在工场内使用,对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记,严重的需向厂部汇报。
2工厂内不允许非生产部门的无关人员的进入,外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
3要有指定人员从事包装区域内的工作,所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人,安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区,所有成品区都属不严禁非法进入区域。
4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。
发现有断折的利器需即时收集,如收集不全的需向领导汇报,并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
3.仓贮及运输安全控制(可分:来料、储存环境、出货三部分1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据,仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货,并出IQC对货品质量的检验。
所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
CTPAT反恐装卸区安全控制程序
40/142一.目的本程序的目的是为了加强公司装卸区安全管理。
二.范围本程序主要适用于公司仓库装卸部门。
三.工作程序1.装货区与工厂的其它区域必须隔离,以提供安全出入的限制。
2.装货区（定义：将装运纸箱装上运输工具或装入集装箱的区域）必须采取安全措施，仅允许获授权员工进入。
任何人不得进入这些限制区域，除非要求入内的员工（在此区域工作的员工、警卫等）有合理的原因。
3.装货区应列为限制区，不得穿越通行。
员工在前往其它建筑物的路上经常要途经装货区，这些区域也需要作出限制，禁止未获授权通行。
4.出入限制必须要根据业务需要和工作性质而定。
5.公司理解限制进入装货区可能会对工厂的运作带来重大影响。
尽管如此，从安全角度出发，我们相信供货商会明白装货区是最敏感的区域之一。
只有限制这些区域的出入，才能达到美国海关的要求和公司的安全标准。
我们相信供货商和厂商定能找到创造性的解决方案，来限制敏感区域的进出。
6.工厂经理有责任确定采用以下哪种解决方案，或综合采用哪几种解决方案，在不妨碍工厂日常运作的前提下，保障装货区的安全。
7.满足要求的解决方案：可通过以下措施实现A.张贴允许进入的授权人员的名单和照片，并为允许进出的人员佩戴袖章。
B.禁止带入私人物品进入装卸货区域，如钱包，背包，饭盒等；C.可监控的闭路电视系统。
D.临时栅栏（用于小型或共享的装货区）。
主管应严格控制和限制人员进入。
E.设置实体屏障（栅栏、门、大门、十字转门等）。
主管和警卫应严格控制和限制人员进入。
仅允许获授权员工通过实体屏障是保障安全出入的最有效方法。
F.装货：警卫或主管应监督所有装货过程。
应对所有员工进行严格的培训，使其能够根据工厂规定的安全程序装货和处理货物。
如果集装箱车停放在公共区域内，则员工应将货物装入运输工具，而不是任其堆放在大街上。
G.工厂内所有的员工均应佩戴准许其进入装货区的证件。
尽管如此，工厂的管理人员也应对这些区域的人流保持警觉，以保障安全。
C-TPAT反控安全管理程序
C-TPAT反控制安全管理程序1.0 客观的本程式的客观的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿易夥伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或者因为小偷或恐怖分子利用上述链接作为运输工具将违禁物品运输到美国。
2.0 使用范围本办法适用于工厂仓库员工生产产品、儲存或運輸。
3.0 参考文件C-TPAT美國海關—贸易伙伴预防恐怖主义安全指南。
4.0 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每位新员工都必须接受岗前培训，內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。
發現異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設立員工投訴電話，鼓励员工及时报告上述问题。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位（保安員等）的員工，通過公安機關進行其身份、背景和确认他是否有犯罪记录等。
4.2 生产车间安全控制4.2.1 生産車間內所領發的物料必須要有收發貨單據，任何無單據物料不得在車間內使用，必须立即登记未知来料和无证来料，嚴重的需向廠務經理室報告及調配。
4.2.2 車間內不允許非生産部門人員的進入，外來考察、檢查、检验人员的进入应由主管以上人员陪同，並佩戴來訪證。
4.2.3 指定相關人員從事包裝區域內的工作，所有生産出的成品須即時送往成品區，如果发现成品箱打开，立即通知部门负责人，安排QC及時檢查，合格方可放入成品區。
4.2.4 所有锋利工具的使用必须由专人登记，發現有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向部門主管報告，並將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄下來。
4.3 储运安全控制4.3.1 所有进入仓库的材料必须有相应的收据，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，並由IQC對貨品質量進行檢驗，所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區域。
4.3.2 經IQC通过检验的货物被送往合格区域储存，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、（重量）、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示於《物料儲存記錄卡》上。
CTPAT反恐仓库安全控制程序
55/142一、
目的本程序的目的是为了加强公司仓库的安全管理。
二、
范围本程序主要适用于公司仓库。
三、工作程序
1.外销、内销和危险货物上必须打印上标记，并隔离存放在工厂仓库内
安全的、有隔离及封密的、有栅栏的或其它独立的区域内。
A.危险货物/危险物料必须打印上标记并隔离存放在仓库内。
必须严格限
制危险物料存储区的进出。
如有需要，危险材料须有双重包装。
B.外销货物与内销货物必须分开存放，并要打印上标记。
C.货物必须用实体屏障或有警卫或闭路电视监控的独立房间、栅栏、房
间隔板或隔离区域等方法隔离。
D.应仅限获授权人员进入仓库。
应严格监控人员的出入。
E.严禁带入私人物品进入成品仓库，如饭盒，包，钱包等
注意：
A.仓库内的内部商品与其它商品设置实体屏障（独立房间、地窖、栅栏）
分隔存放。
这种分隔不只是简单的划分界限（例如在地板划上分界线），而应。
B.仓库应装有监视摄影机与警报系统。
C.停车场必须具有照明设施。
D.公司使用泛光灯照亮停车场。
2.仓库必须配备内部通信系统，以便联系保安人员和/或当地执法机构。
A.必须让员工知道如何联系保安人员。
应在整个生产区域及工厂的其它区域内张贴告示。
B.必须在厂区内提供通信设备，并至少有一个在场人员可以随时使用该设备。
反恐体系文件
文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0035
生效日期:2020/01/01
文件名称:仓库安全控制程序。
C-TPAT反控安全管理程序
C-TPAT反控安全管理程序C-TPAT是指美国海关与边疆保护局的进口安全伙伴计划（Customs-Trade Partnership Against Terrorism），目的是通过强化供应链安全来保护全球贸易的安全性。
该计划旨在提高企业的安全性，防止恐怖分子使用国际贸易活动进行恐怖活动和犯罪活动。
反控安全管理程序是指C-TPAT计划中的安全管理程序，其重要目的是订立和实施掌控措施以防止非法入侵，防范恐怖主义和其他犯罪行为。
本文将阐述C-TPAT反控安全管理程序的流程、内容和要求，帮忙企业更好地理解和落实计划。
一、反控安全管理程序的流程反控安全管理程序通常包含如下流程：1.风险评估：企业必需对自身的供应链进行评估，确定可能存在的安全风险，并订立相应的安全掌控措施。
2.订立安全计划：企业依据风险评估结果订立供应链安全计划，包括订立供应链安全策略、安全掌控措施、人员和培训计划和紧急事件响应计划等。
3.执行：企业必需有效实施反控安全计划的全部掌控措施。
这包括在供应链中跟踪货物的流动、监控供应商的安全性能以及进行适当的员工培训等。
4.监督和评估：企业必需按计划监督和评估反控安全计划的执行过程，并对其进行必要的干预和矫正措施。
5.整改：企业必需适时以合适的方式矫正发觉的问题，确保反控安全计划符合C-TPAT的要求。
二、反控安全管理程序的内容反控安全管理程序包括以下核心内容：1. 管理人员承诺和支持：企业必需由高层管理人员签署C-TPAT承诺书，保证企业将有意识地致力于提高供应链安全性，确保符合C-TPAT的要求。
2. 供应链安全策略：企业必需订立供应链安全策略，确定安全的组织结构、来源选择和其他关键要素的安全实践。
该策略必需引导企业如何实施全部相关的安全掌控措施。
3. 供应商管理：企业必需对全部供应商进行审核，并依据所剩余风险进行分类。
对于在高风险分类中的供应商，需要实行额外的保护措施，如限制他们的访问权限或进行额外的监督。
C-TPAT反恐安全控制程序
1. 目的本程序的目的试确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。
3.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来防登记。
值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。
4.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。
对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者不清楚的一律不准在本厂招考范围之内。
4.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事应如何处理方法等。
4.1.4 设立员工投诉信箱，鼓励员工入发现以上问题及时举报。
4.1.5 对特别从事安全重要岗位（运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、确认其是否有犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及物单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。
4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上陪同下方可进入。
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格后方可摆入成品区，所有成品区都要进入规定区域。
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防恐安全指引
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防恐安全指引C—TPAT美国海关一贸易伙伴防恐安全指引一、集装箱保安(Container Security)1、总则：工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。
2、集装箱的检查：工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门(柜门须有合法的锁闭装置)和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。
3、集装箱的封条：工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。
4、集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。
二、物理保安(Physical Security)1、围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。
2、进岀口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进岀的司机须验证其身份或驾驶证；正常的岀入口数量应控制在最少的范围内。
3、停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。
4、建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。
工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。
5、锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。
6、灯光：在岀入口、紧急岀口、装卸货区的岀入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。
CTPAT反控安全管理程序制度
CTPAT反控安全管理程序制度1. 概述CTPAT（Customs Trade Partnership Against Terrorism）是一个旨在促进国际贸易与物流安全的美国海关和边境保护（CBP）合作计划。
作为该计划的参与者，企业需要遵守一系列安全标准和要求，以确保其供应链的可靠性和安全性。
本文将说明针对CTPAT要求，制定的反控安全管理程序制度。
2. 安全管理制度目的实施CTPAT反控安全管理程序制度的目的是为了确保企业与其供应链合作伙伴的安全性和可靠性，并帮助企业制定清晰的安全管理政策和程序，进一步提高企业投资控制和内部控制。
该制度的具体目的包括：•提高企业自身的安全防范能力，减少恐怖主义和其他非法活动的威胁；•与CTPAT合规要求和CBP的审计标准保持一致；•保持安全管理的连续性和持续性，建立和保持客户对企业的信任和忠诚度；•提供反控安全预防和检测的框架和标准，为企业开展培训和教育提供可行性参考。
3. 制度内容3.1 反控安全管理责任制企业应成立反控安全管理委员会，负责制定反控安全管理计划和程序，监督和负责其实施和审核。
委员会的成员应具有相关反控安全管理经验和技能，并应定期接受培训和教育。
此外，反控安全管理委员会应指定对反控安全管理计划进行日常操作和管理的专门人员。
该人员应负责确保计划的执行，发现潜在的安全隐患并采取适当的措施进行调整。
3.2 反控安全控制措施企业应评估其采购和供货过程中涉及的风险，并实施相应的反控安全控制措施。
3.2.1 供应商审核企业应建立供应商评估和选择过程，以确保合适的供应商选择标准是基于反控安全要求的。
3.2.2 完整的供应链可视性企业应建立完善的供应链可视性，以确保供应链的所有组成部分都可以通过有效的追踪和跟踪措施进行识别和路线追踪，从而减少安全隐患。
3.2.3 安全运输企业应明确、熟知和理解有关运输的规定和法规，以确保运输过程中的所有内部操作过程都遵守相关安全标准。
反恐安全控制程序
5相关文件
无
编制
审核
核准
发行日期
版本
A0
4.2.3包装区域的人员入职之前需要进行背景调查，每年定期要进行背景调查，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。
4.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，
如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器管理程序》执行。
4.4环境综合安全控制
4.4.1成品仓安装CCTV监控系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
4.4.2货物装卸区域安装CCTV监控系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
4.4.3包装区域安装CCTV监控系统，监督货物被偷窃的安全措施，以防不法行为的发生。
4.4.4进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。
程序文件
文件编号
页 数
受控状态
反恐安全控制程序
TPAT-QP-保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
C-TPAT安全控制程序概述
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车Байду номын сангаас负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。
4.3.4 货仓内所有的物料的储存有指定相应位置，，不能让外界进入任何物件。
4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。
4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.1.2 制定工厂反恐保安计划
4.1.3设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.4对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制
4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。
2.0 范围
本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3.0 参考文件
C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4.0 程序
4.1 人力资源安全控制
4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。
美国CTPAT反恐安全控制程序
反恐安全程序1 目的确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。
确保出运美国的海运货物，符合美国C—TPAT法律法规的要求.目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内.2 范围本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。
本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输.3 职责人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知;负责所有安全计划的建设，确保有效的实施.4 参考文件C—TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5 程序5.1 物理安全和进出管控目的：确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。
1）建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针2）厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。
3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。
4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入.门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。
5）设施设计防止进入,除非通过正常的进入或出口通道.6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。
7）书面化、程序化公司的访客登记制度8)对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核,如工作证(照片），身份证等。
9）录用符合岗位需求的安保人员,定义巡检区域.10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识.12）进出厂区的货运司机，审核其证件,包括照片审核。
13)厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
反恐安全程序1 目的确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。
确保出运美国的海运货物，符合美国C-TPAT法律法规的要求。
目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内。
2 范围本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。
本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输。
3 职责人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。
4 参考文件C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5 程序5.1 物理安全和进出管控目的：确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。
1）建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针2）厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。
3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。
4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入。
门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。
5）设施设计防止进入，除非通过正常的进入或出口通道。
6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。
7）书面化、程序化公司的访客登记制度8）对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核，如工作证（照片），身份证等。
9）录用符合岗位需求的安保人员，定义巡检区域。
10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识。
12）进出厂区的货运司机，审核其证件，包括照片审核。
13）厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。
14）厂区应有足够的户外照明，特别是停车区域，内部停车，和外部停车区域。
15）对厂区核心区域，如进出口，仓储、装运区域进行视频监控，并保存录像。
5.1.1 由人事行政部负责统筹及安排安全检查小组每月一次对公司范围的建筑、设施进行检查，并及时沟通相关部门。
确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。
对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。
5.1.2 在仓库内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。
各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。
5.1.3 由人事行政部负责对公司范围内照明系统的安装及检修。
包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。
保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。
并保持有足够的后备电源，以防止发生突然停电供应。
5.1.4 必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可的人员进入。
准备司机休息室让司机有个固定的场所休息。
5.1.5 装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于31天。
货物装载区和卸货区用铁栏隔离成独立区域，限制未经许可人员的进入。
5.1.6 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布人事行政部及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善公司的安全工作。
5.2 进入程序禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域5.2.1 出入点控制良好（必须人工监控或者电子监控和控制），照明设施和能见度应保证良好。
1 照明设备提供日光灯条件 2. 所有的来访车辆能够清晰可见，夜晚的时候灯光条件下能清楚的看出车牌号 3. 紧急照明系统存在并且运行 4. 办公人员和警卫人员应有良好沟通 5. 垃圾车被隔离和限定在特定的区域和路线内所有员工需凭个人有效厂证进出厂内外。
外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》上作好记录，然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。
当来访客人离开时，需收回其“访客证”。
5.2.2 进入公司的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》并领取“司机卡”可进入，待车辆停泊好后，到指定的“司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。
5.2.3 人事行政部须向保安队提供所有离职员工名单，采购部向保安队提供终止合作供应商名单，保安队负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入公司。
5.2.4 所有人员携带物品进出厂区时需接受保安人员的检查。
如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向人事行政部地方公安部门汇报作进一步处理。
5.2.5 进一步加强对重点区域的进入控制。
如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由指定的安全人员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余人员不得进入。
5.2.6 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。
严格参照公司保安的相关制度执行。
5.3 工厂反恐、安保管理目的：加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。
1）所有安保人员均被核实身份及背景，符合岗位需要。
2）所有的安保人员被清晰地定义其职责3）所有的安保方针政策、程序操作全部文件化、书面化。
4）公司的安保管理要符合法律法规的规定，与当地执法机关定期沟通、协调。
5）公司内部实施年度定期突击的自我评估，评估自身反恐、安保程序或管理是否有效，并相应采取改善和预防措施。
具体实施：1）设立专门的安保总负责人，将安保负责人的权限、工作职责、标准作业程序书面化，文件化。
2）公司的反恐、安保方针政策和程序书面化、文件化：●包括工厂的物理安全●进出管控●人员安全●人员的反恐、安保培训和教育●快递和货运的安全●进出厂区货物的溢短装管控●对于进出厂区的非法货物/物料的管控和阻止。
3）公司内部定期审核自身反恐、安保措施的有效性，并记录结果，相应采取改善预防措施。
4）对公司合作的公司外部的运输承包商或者其它公司外部的服务承包商，书面提出反恐、安保要求，参考美国C-TPAT法律法规。
5）工厂的每个建筑物或车间，都要指定具体的反恐、安保负责人！6）发现的事故后的报告流程，要书面化和程序化，如有必要，及时报告给当地相关执法部门。
7）与当地所有相关执法部门，如公安局、海关、法院等，建立日常合作关系，工厂留存其联系方式，以便及时联系。
8）建立反恐、安保事故的紧急联系方式：●工厂内部紧急联系方式：包括管理层、安保人员、各车间指定安保负责人的具体姓名和手机●工厂外部紧急联系方式：包括公安局、海关、法院等的当地联系方式9）在公司的每一个地方都指定的安全负责人，来负责监督安全操作，和在接收和船运过程中审核货物的引进和出库10）仓库主管负责监督收货和发货的过程11）在大门出入口，如有必要，由安保人员，对于公司员工和外来访客的私人随身携带物品，进行必要的安保检查。
12）受控区域定义，需规定每一受控区域的相应被授权人员的名单，非授权人员禁止进入。
每3个月，工厂的管理方，必须查看、审核进入“受控或敏感区域”的员工名单●铅封条管理区域●货车、货柜存储区●成品仓储区●集装箱装柜区●船务办公区域●财务办公区域13）保安至少每班2人，一人负责大门，一人负责厂区巡检，巡检路线包括“受控区域”。
14）保安要对围墙定期巡检，作为日常工作内容15）厂内人员必须佩戴厂牌/工作证方能进出厂区；厂外人员登记，与受访者核实后方能进入。
5.3.1 所有来料由品管部/仓库核对采购部发出的“采购订单”，对无货单物料一律拒绝收货。
经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按《进料检验和试验控制程序》进行验收。
合格的搬运至贮存区分区摆放。
5.3.2 生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。
5.3.3 为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁。
如属出口货物，车厢不能上锁的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于国际贸易部。
5.3.4 仓库及各生产工场的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需填写《存量卡》向PMC部及客户汇报。
5.3.5 所有货物进出，仓库必须保存其物料交收凭据，按照《仓库管理规定》执行。
5.3.6 加强对货物运输车辆的安全管制。
所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货物停车场，并由人事行政部安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货物停车场。
5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向人事行政部汇报。
人事行政部指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安机关举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内公开、明确举报联络方法和电话号码。
5.4 人员的反恐、安保管理目的：1）在符合当地法律前提下，对新雇员进行充分的雇用审查、背景调查2）对公司员工，进行充分的反恐、安保培训。
3）离职员工应建立并执行离职程序，阻止其进入公司厂区，收回其工作证件、钥匙等。
4）确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。
5.4.1 人事行政部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工资料。
5.4.2 要求应聘者在资料中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。
5.4.3 对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可录用。
5.4.4 本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地派出所进行一次政治背景调查。
着重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。
5.4.5 对于已离职员工，建立专门的程序文件，阻止其离职后进入厂区5.4.6 对于新入职员工，作为入职培训的固定内容，必须进行反恐、安保培训5.4.7 每年1次，定期对所有员工进行反恐、安保培训，并保存记录。
5.4.8 建立并实施“员工行为准则”5.4.9 建立员工举报制度，鼓励并奖励，员工对于非法、破坏性行为的举报5.4.10 对核心工作人员，进行电脑、网络的安保、反欺诈培训，并留存记录。