预防职务犯罪专题讲座PPT幻灯片

合集下载

职务犯罪预防讲座——职务侵占罪PPT课件

职务犯罪预防讲座——职务侵占罪PPT课件
根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》 (以下简称《决定》)第十条的规定,公司和其他企业的董事、监事、职工利 用职务或者工作上的便利,侵占本公司、企业财物,数额较大的,构成侵占罪。
《决定》第十条规定的“侵占”,是指行为人以侵吞、盗窃、骗取或者以其 他手段非法占有本公司、企业财物的行为。
润迅公司职业道德培训第一期
“沃是道德标兵”
培训目的
增强公司员工的法律观念和法律意识, 不断提高员工的法律知识水平,通过培训 使大家学法、懂法、知法、守法,从而不 做犯罪违法乱纪之事。
员工职业道德准则
公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。 员工的一切职务行为,都必须以维护公司利益,对社 会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为 的动机。 因违反职业道德,利用职务之便,给公司或用户造成 经济损失者,公司将依法追索经济赔偿;情节严重的, 公司怀疑其涉嫌犯罪的,将提请司法机关依法追究其 刑事责任。
4、虚构事实,隐瞒真相,骗取本企业财物。 员工利用职务上的便利,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,
非法占有本企业的财物。
孙某担任某通讯公司客户经理期间,负责集团合约机业务的扩展和办 理,并有审核用户资质、签订合同、手机订购、业务受理等职责。2010年 11月,孙某、邢某经预谋,伪造江苏某公司公章、公司税务登记证、企业 法人营业执照组织机构代码证、假员工名单等资料,利用被告人孙某的职 务便利,向公司申请并签订免预交购机款集团入网合作协议,骗取手机107 部,并将手机出售给他人,手机卡另行处理,经鉴定,手机共计价值人民 币147767元。
第62条
刑法第二百七十一条职务侵占罪。
职务侵占数额1.5万元以上不满10万元,属于“数额较大”的 起点标准。

国有企业职务犯罪预防概述(PPT 49张)

国有企业职务犯罪预防概述(PPT 49张)

• 二、渎职罪 • 主要包括:滥用职权、玩忽职守等罪名 • 犯罪主体是国家机关工作人员
• 国家机关工作人员: • 是指在国家机关中从事公务的人员,包括在各级
国家权力机关、行政机关、司法机关和军事机关 中从事公务的人员。在依照法律、法规规定行使 国家行政管理职权的组织中从事公务的人员,或 者在受国家机关委托代表国家行使职权的组织中 从事公务的人员,或者虽未列入国家机关人员编 制但在国家机关中从事公务的人员,在代表国家 机关行使职权时,视为国家机关工作人员
例2:成克杰跟办案人员提出过:“能不能向中央 反映一下,一分钱也不要了,什么官也不要了, 到偏远地区盖个小房,做老百姓行不行?” 办案 人员告诉他:“不行,你已经犯罪了,你必须为 你的罪行承担法律责任。”无论级别多高、职务 多大,只要犯了国法,想回到原来的起点只能是 一种不可实现的奢望。
• 例3:谢晓冬,北京华诚文化传播公司原副总经理。199
• 中国企业家犯罪报告发布 国企企业家贪腐
罪最多 • 2013中国企业家犯罪报告》(以下简称《报 告》)。《报告》披露,截至2013年12月31 日,共搜集到企业家犯罪案件463例,涉案企 业家共计599位。其中国企涉案110例,涉案 企业家128人。
• 涉案企业家人大代表9人 • 在媒体报道的463起案例中,共有599名企业家
六算“自由账”,叫身陷囹 圄。 • 放眼世界,看多姿多彩的 生活,领略自由的可贵。 一旦违法犯罪,身陷囹圄, 丧失人身自由有多可悲。 职务犯罪人员身陷监狱后, 对自由无价有切肤之感。 自由也同健康一样,只有 失去的人才真正懂得它的 珍贵。
例1:有一个犯了事的领导(王怀忠)曾经说 过这样一段话:“我现在进了小屋,才真 正知道自由的可贵。如果时光能倒流,让 我重新选择,只要一家人能平平安安地在 一起,哪怕是天天吃窝窝头,啃咸菜,生 活再艰苦,我也愿意。”

员工职务犯罪预防讲座之职务侵占ppt课件

员工职务犯罪预防讲座之职务侵占ppt课件
的本企业财物直接据为已有。这种方式行为人一般基于一定的 合法事由在一定的时间内对本单位的财物具有事实上的控制权、
8
职务侵占罪的主要表现形态
logo
4、虚构事实,隐瞒真相,骗取本企业财物。 员工利用职务上的便利,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,
2、串货、加价销售产品并占有差额 这种情形主要发生在销售人员身上,有的销售员在公司给
出的价格基础上另外加价销售给客户,客户付款时,其扣留差 额部分只将剩余部分款项交给公司,私自占有差额,这种行为 也属于职务侵占。
eg:北京业务经理伪造账户、合同案例
人格 物格
7
职务侵占罪的主要表现形态
logo
3、将交付管理、经手、使用的财物据为己有。 该类情形为利用职务上的便利,将自己管理、经手、使用
1、主体要件不同。本罪的主体是特殊主体,盗窃罪 的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄具有刑事责任 能力的自然人 。
2、犯罪对象不同。本罪对象只能是本单位的财物; 而盗窃罪的对象是他人财物,包括公私财物,而且多为 犯罪行为前不被自已所控制的他人财物。
3、犯罪手段不同。本罪是利用职务的便利侵占实际 掌管的本单位财物;而盗窃罪则是采用秘密窃取的手段 获取他人财物的行为。
logo
*串通投标罪
《刑法》第二百二十三条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投 标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标 人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚。
14
五、公司员工职务犯罪罪名及相应刑罚
logo
* 合同诈骗罪
6、本罪不属于告诉才处理的案件,而后者则只有 告诉的才处理,即只有受害人控诉法院才会受理。

预防职务犯罪廉洁从业检察院反贪反渎职警示教育ppt课件

预防职务犯罪廉洁从业检察院反贪反渎职警示教育ppt课件

本罪的立案标准:
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚: (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者 没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期 徒刑或者死刑,并处没收财产。
量刑标准
对犯行贿罪的,处五年以下 有期徒刑或者拘役; 因行贿谋取不正当利益,情 节严重的,或者使国家利益 遭受重大损失的,处五年以 上十年以下有期徒刑; 情节特别严重的,处十年以 上有期徒刑或者无期徒刑, 可以并处没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待 行贿行为的,可以减轻处罚 或者免除处罚。
(1)为谋取非法利益而行贿的; (2)向3人以上行贿的; (3)向党政领导、司法工作人员 、行政执法人员行贿的; (4)致使国家或者社会利益遭受 重大损失的;
9
1.2 常见的职务犯罪概念及立案标准
(5)单位受贿罪
是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财 物,为他人谋取利益,情节严重;或者在经济往来中,在帐外暗中收受各种名 义的回手续费的行为。 单位受贿罪的主体是单位,而且只能是国家机关、国有公司、企业、事业单位 、人民团体等国有单位。 犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 1、单位受贿数额在10万元以上的; 2、单位受贿数额不满10万元,但具有下列情形之一的: (1)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的; (2)强行索取财物的; (3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

职务犯罪预防讲座——职务侵占罪2016ppt

职务犯罪预防讲座——职务侵占罪2016ppt
单位的财物 ; 而诈骗罪则是用虚构的事实或者隐瞒事实真
相的方法骗取他人的财物。
本罪与侵占罪的界限
《刑法》 第二百七十条 将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,
拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重 情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
11月,孙某、邢某经预谋,伪造江苏某公司公章、公司税务登记证、企业
法人营业执照组织机构代码证、假员工名单等资料,利用被告人孙某的职 务便利,向公司申请并签订免预交购机款集团入网合作协议,骗取手机107
部,并将手机出售给他人,手机卡另行处理,经鉴定,手机共计价值人民
币147767元。
职务侵占罪的构成要件分析
2、必须有侵占的行为。所谓非法占为己有,是指采用侵 吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有,既 , 即变持有人所有的行为,如将自己所占有的单位财产等谎称
为自有,标价出售;
的行为。
3、必须达到数额较大的程度 如果仅有非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为,但没有达到数 额较大的标准,则也不能构成本罪。至于数额较大的起点数额,参照 2010年5月7日颁布的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事 案件立案追诉标准的规定(二)》第八十四条[职务侵占案(刑法第二百七 十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利, 将本单位财物非法占为己有,数额在 追诉。 的,应予立案
概念
职务侵占罪(刑法第271条), 是指公司、企业或者其他单位的 人员,利用职务上的便利,将本 单位财物非法占为己有,数额较 大的行为。
法律规定
第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利
用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的, 处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有 期徒刑,可以并处没收财产。

预防职务犯罪专题讲座课件

预防职务犯罪专题讲座课件

涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1、造成死亡1人以上,或者重伤3人以上,或者轻伤10 人以上的; 2、造成直接经济损失30万元以上的,或者直接经济损失 不满30万元,但间接经济损失超过100万元的; 3、徇私舞弊,造成直接经济损失20万元以上的; 4、造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的; 5、严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的; 6、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任,造成 巨额外汇被骗或者逃汇的; 7、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失; 8、徇私舞弊,具有上述情形之一的。
(2)玩忽职守罪 第三百九十七条 国家机关工作人员玩忽职守, 致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的, 处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的, 处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的, 依照规定。 国家机关工作人员徇私舞弊,犯前款罪的,处五 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五 年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照 规定。
第三百八十八条 国家工作人员利用本人职权或者地位 形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为 请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财 物的,以受贿论处。
本罪的立案标准: 涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1、个人受贿数额在5千元以上的;
2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的;
(8)私分国有资产罪
私分国有资产罪,是指国家机关、国有公司、
企业、事业单位、人民团体,违反国家规定, 以单位名义将国有资产集体私分给个人,数 额较大的行为。立案标准10万元以上。
(9)私分罚没财物罪
私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机
关违反国家规定,将应当上缴国家的罚没财 物,以单位名义集体私分给个人,数额较大 的行为。根据1999年9月最高人民检察院发 布实施的《关于人民检察院直接受理立案侦 查案件立案标准的规定》(试行)的规定:涉嫌 集体私分罚没财物,累汁数额在10万元以上 的,应予立案 。

民营企业员工职务犯罪预防与普及(PPT 54张)

民营企业员工职务犯罪预防与普及(PPT 54张)

职务侵占罪
公司押车员刘某、驾驶员李某运送的货物
以案说法
时,由过磅人员曹某虚增磅单重量,从本 应卸到化工公司的5吨水泥中截留了价值1
万元的水泥1吨于货车上,周某在百川公
司的产品发运单上签收了5吨。后刘某、 李某将货车停放在化工公司内等待收取货
银行贷款50万元。沈某利用其担
职务侵占罪 任××公司总经理的职务便利,
民营企业员工职务犯罪的主要类 型
1
2 3
职务侵占罪 挪用资金罪 行贿罪
4 5
6 7
非国家工作人员受贿罪 对非国家工作人员行贿罪
伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪 隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪 生产、销售伪劣产品罪
8
职务侵占罪
法律法规
《刑法》 第二百七十一条: 公司、企业或者其他单位的人 员,利用职务上的便利,将本单位 财物非法占为己有,数额较大的, 处五年以下有期徒刑或者拘役;数 额巨大的,处五年以上有期徒刑, 可以并处没收财产。
职务侵占罪
271条第1款、第
职务侵占罪
64条的规定,做出 如下判决:
职务侵占罪 送货单、银行
交易明细、聘
以案说法
用合同、工资 发放清单、退
电话联系×科 以案说法
职务侵占罪
技公司索要剩
余货款4万元,
利用运送货物的机会一并将 职务侵占罪
棉纱运出厂区,再进行销赃。
两人共合谋作案几十起,共 同窃得各种规格的棉纱合计 1.598吨,价值人民币17578 元。2008年1月24日,两人
以案说法
故伎重演时被公司保卫人员
抓获归案。
失。
职务侵占罪 2005年5月前,张建超
以案说法 担任维蒙特公司采购部

企业员工职务犯罪预防讲座(PPT 65张)

企业员工职务犯罪预防讲座(PPT 65张)

非国家工作人员受贿罪

案例:担任某石油销售有限公司经理王某,在2012 年6月,该公司要求下属分支机构对各自辖区内加油 站进行先期考察,符合条件的可以租赁或收购。王某 将这一消息告诉了另一石油销售有限公司经理刘某, 刘某请其牵线并承诺给予好处。后经王某推荐,刘某 经营的多个加油站被王某所在的公司收购,刘某送给 王某现金43万元表示感谢。法院经审理认为,被告 人王某的行为构成非国家工作人员受贿罪,依法被判 处有期徒刑六年,并处没收个人财产5万元。
挪用资金罪

案例1:王某为了圆自己的发财美梦,利用担任公司出 纳之便,在一年多的时间里,先后挪用公款678.9万 元用来购买彩票,直到发财梦破灭后才迫于心理压力 投案自首。4月4日,郑州市金水区人民法院一审以挪 用资金罪,判处王某有期徒刑九年,涉案赃款依法追 缴后发还给其原单位。 案例2:深圳某企业出纳叶某,因轻信朋友,将公司巨额 资金私自出借。没想到,朋友失信消失,钱也无法收回。 为堵漏洞,她借高利贷还公司。直到财务主管提出盘账, 先后挪用资金69万元。随后经法院一审判处,判其有 期徒刑五年。
行为条件
1.主观上必须是故意 包括直接故意和间接故意 且不具有非法占有的目的
2.实施了故意毁坏财物数额较大或者有其他严重情节 的行为 3.侵犯的客体是公私财物所有权,侵犯对象是各种公 私财物 破坏某些特定的公私财物除外 如故意毁坏使用中的交通设备、交通工具、电力煤 气、易燃易爆设备,危害公共安全的,以危害公共 安全罪中的有关犯罪论处
职务犯罪诱发原因
CHAPTER2
企业中常见的职务犯罪行为
CHAPTER3
员工职务犯罪预防措施
CHAP.1 职务犯罪诱发原因
1.受社会不正之风影响,受利益驱动,法制观念淡薄 正常收入难以满足需求,认为待遇等方面没有满足自己 骨牌效应,发现他人职务犯罪不抵制反而效仿

预防职务犯罪专题讲课PPT2011.6.8

预防职务犯罪专题讲课PPT2011.6.8

湖南凤凰堤溪沱江大 桥发生坍塌事故
胡伟 湖南省金衢交通咨询 监理有限公司董事长
以重大安全责任事故被判 处10年有期徒刑。

2008年,我院反贪部门查办的广州市建设 工程质量监察站站长、副站长等贿赂、贪 污案。在侦查过程中,发现该站站长及下 属人员在对一些工程的质监过程中,利用 手中职权,收受贿赂。

挪用数额较大,进行营利活动的。
(挪用公款1万元至3万元作为数额较大的起点)

挪用公款归个人使用,数额较大,超过三 个月未还的。
4、私分国有资产罪

私分国有资产罪,是指国家 机关、国有公司、企业、人 民团体、违反国家规定,以 单位名义将国有 资产集体私分给 个人,数额较大 的行为。
国有资产的范围

国有资产,是指 国家依法取得和 认定的,或者国 家以各种形式对 企业投资和投资 收益、国家向行 政事业单位拨款 等形成的资产。
私分国有资产立案标准 及责任人员


涉嫌私分国有资产,累计数额在十万元以 上的,应予立案 该罪的处罚对象是对单位的直接负责的主 管人员和其它直接责任人员
返回
二、我院查办职务犯罪案件的情况
原广州疾病防控中心免疫规划所所长罗 某受贿1118万元,租屋藏钱。
四、以委托理财的名义收受贿赂


国家工作人员利用职务上的便利为请托人 谋取利益,以委托请托人投资证券、期货 或者其他委托理财的名义,未实际出资而 获取“收益”,或者虽然实际出资,但获 取“收益”明显高于出资应得收益的,以 受贿论处。 受贿数额,前一情形,以“收益”额计算; 后一情形,以“收益”额与出资应得收益 额的差额计算。
七、由特定关系人收受贿赂

“特定关系人”,是指与国家 工作人员有近亲属、情妇 (夫)以及其他共同利益关 系的人。

橙色商务预防职务犯罪专题讲座PPT模板

橙色商务预防职务犯罪专题讲座PPT模板

主讲:XX
时间:202X
CONTENTS
1
了解什么 是职务犯罪
Site management
2
几种职务 犯罪介绍
Site management
3
预防职务 犯罪措施
Site management
01 PART ONE
了解什么是职务犯罪
Add your text content.Add your text content.Add your text.Add your content.Add your
一是严重破坏社会主义民主政治。 二是严重践踏社会主义法制。
经济 根源
政治 根源
思想 根源
文化 根源
三是严重破坏国家机器的正常运转。
四是造成国有资产的严重损失和流失,破坏竞争的经济秩序,造成市场的失控和混乱,危害改革开放,破坏
社会主义经济建设。
五是败坏党风和社会风气,污染社会环境,严重破坏社会主义精神礼貌建设。
第三百九十八条 【过失泄露国家秘密罪】国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定,故意或者过失泄 露国家秘密,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。 非国家机关工作人员犯前款罪的,依照前款的规定酌情处罚。
03 PART THREE
预防职务犯罪措施
Add your text content.Add your text content.Add your text.Add your content.Add your
7、介绍贿赂罪 8、单位行贿罪 9、巨额财产来源不明罪 10、隐瞒境外存款罪 11、私分国有资产罪 12、私分罚没财物罪
了解什么是职务犯罪
职务渎职罪
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
预防职务犯罪专题讲座
1
一、职务犯罪的概念及类型
2
职务犯罪的概念:
指国家工作人员在履行职务过程中,违反职责, 故意或者过失地实施严重危害国家和人民利益依 照刑法规定应受处罚的行为。
家工作人员职务犯罪由检察机关负责侦查。
3
职务犯罪的类型:
利用职务上的便利侵占公共财物的犯罪; 利用职务上的便利进行“权钱交易”的犯罪; 不认真履行职责而造成的犯罪; 滥用职权而造成的犯罪。
3月,中央连续颁布《党政领导干部选拔任用工作 责任追究办法(试行)》等四份关于党政领导干部 选拔任用工作的文件;
4月,中央颁布《关于领导干部报告个人有关事项 的规定》和《关于对配偶子女均已移居国(境)外 的国家工作人员加强管理的暂行规定》;
12月,中办、国办公布《党政主要领导干部和国 有企业领导人员经济责任审计规定》。
慎权——警惕滥用权力,行使权力要如履薄冰; 慎欲——克制欲望,力戒贪欲。
17
保持清醒的头脑 常修为政之德,常思贪欲之害,常怀律己之心
谢谢
18
4
二、当前职务犯罪的现状及其特点
5
现状:
形势严峻、任务艰巨
6
特点:
涉及的行业领域越来越广 窝案”、“串案”不断涌现 涉案金额越来越大,犯罪后果愈加严重 涉案官员的级别越来越高 犯罪手段越来越智能和隐蔽
7
三、职务犯罪的危害及成因
8
危害:
害党——损害党的形象,使党丧失执政地位 害国——增加社会不稳定因素,导致国家崩溃 害民——损害人民群众的根本利益 害己——葬送个人、累及家人
9
成因:
机制原因 法治原因 社会原因 个人主观原因
10
个人主观原因:
见钱眼开的贪婪心理 贪图享乐的虚荣心理 深感吃亏的补偿心理 按劳取酬的交易心理 蒙混过关的侥幸心理 孤注一掷的赌徒心理 捞了就跑的投机心理 难以自控的矛盾心理
11
四、预防职务犯罪
12
中央精神:
胡锦涛:各级党委要把反腐倡廉建设放在更加突 出的位置,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、 注重预防的方针,建立健全教育、制度、监督并 重的惩治和预防腐败体系,在坚决惩治腐败的同 时,更加注重治本,更加注重预防,更加注重制 度建设。
2005年,《建立健全教育、制度、监督并重的惩 治和预防腐败体系实施纲要》
2008年,《建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划》
13
2010年,中央连续出台惩治和预防腐败的规定:
1月,十七届中央纪委提出关于领导干部行为的五 个“严禁”;
1月,中央颁布《中国共产党党员领导干部廉洁从 政若干准则》;
14
15
预防职务犯罪的基本方法:
自重——牢记自己的身份,尊重自己的人格; 自省——反省自己的行为,克制过分的欲望; 自警——时刻警惕外部诱惑,做到警钟长鸣; 自律——不宽容和放纵自己,自觉地遵纪守法
16
预防职务犯罪的基本方法:
慎独——在没有监督的情况下,坚持严格自律, 谨慎不苟;
慎微——防微杜渐,重视和认真正确地处置细小 的事情;
相关文档
最新文档