XX公司三重一大决策制度实施办法模板

XXXX公司"三重一大"决策制度实施办法第一章总则第一条为明确公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称：“三重一大”事项）决策范围，规范公司“三重一大”事项决策程序，确保“三重一大”事项决策的科学、民主、规范，有效防范决策风险，保障公司及股东利益，根据公司章程，结合XX公司实际，特制定本办法。

第二条“三重一大”是指：重大事项决策、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

本办法规定了“三重一大”事项决策原则、范围、决策形式、决策程序及规则、决策执行、决策监督和责任追究。

本办法适用于公司股东会、党委会对公司“三重一大”事项的决策管理。

公司各职能部门及所管辖的下属企业应参照执行。

第三条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则：（一）坚持依法依规决策原则。

“三重一大”事项决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度和政府有关方针政策、公司规章制度。

（二）坚持集体决策原则。

“三重一大”事项决策必须由公司各部门及所管下级企业依据各自的职责、权限集体讨论，由公司领导班子决定。

（三）坚持民主决策原则。

“三重一大”事项决策特别是涉及职工切身利益的重大决策事项，应当征求公司工会的意见（因未产生职代会，未能通过职代会征求职工群众意见）。

（四）坚持科学决策原则。

“三重一大”事项决策坚持务实高效，重点强化决策前的信息收集、调研、论证、评估等关键环节。

（五）坚持规范决策原则。

“三重一大”事项决策必须按照公司章程、各部门与所管企业的制度及领导干部各自职责、权限进行。

第二章“三重一大”事项的主要范围第四条重大事项决策主要指按照有关法律法规以及公司章程规定应当由公司股东会、党委会决定的事项。

包括以下事项：（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施等事项。

（二）公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项；（三）_______万元以上（单项或单批）净资产损失核销和资产处置（不含废旧物资处置），债权债务重组、资产置换等重大资产（产权）管理事项；（四）年度固定资产投资计划、经营管理计划、经营风险管控计划、重大人才引进计划、年度工作报告，财务预算、决算，内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除， _______万元以上的重大诉讼、仲裁，安全环保事故和_______万元以上质量事故的处理方案等重大经营管理事项；（五）绩效考核、薪酬分配方案、基本工资、福利、公积金、医疗保险、养老保险等涉及职工切身利益的重大决策事项；（六）党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措；（七）需要提交股东会的审议、决定；（八）按规定须向上级请示、报告的重大决策事项，法律法规和上级规定需集体研究决定的其它重大事项。

第五条重要人事任免主要指党管干部，党管人才的事项，包括：（一）公司管理的中层干部的任免；（二）推荐股东会董事；（三）其他重要岗位负责人的任免；（四）推荐后备干部；（五）重要的干部职工奖惩。

第六条重大项目安排主要指对公司资产规模、资本结构，盈利能力产生重要影响的项目的设立和安排。

包括以下事项：（一）_______万元以上进出口贸易项目、_______万元以上自营项目；（二）向金融单位借款_______万元、对外担保、抵押以及_______万元以上的融资；（三）应当向报告的项目；（四）其他重大项目安排事项。

第七条大额度资金运作事项公司年度预算内的和已决策的重大决策事项、重大项目安排事项的资金调动和使用，按照公司《_______管理规定》（财务、企审、法务制度？）执行，严格把关大额度资金运作事项的风险管控。

大额度资金运作事项主要包括：（一）_______万元以上与生产经营有关的预算外资金调动和使用；（二）公司计划外资金单项累计支出_______万元以上的；（三）捐赠、赞助、赔偿、信访处理等单项累计支出金额_______万元以上的；（四）公司年度内给职工发放奖励、奖金、慰问金等单人累计金额_______万元以上的；（五）以物抵债处理企业应收帐款_______万元以上的。

第三章决策程序第八条公司“三重一大”事项集体的决策因应决策事项由执行董事或公司党委书记或纪委书记或公司总经理召集和主持会议。

按照会议议事规则，经集体研究做出决策：（一）涉及经营管理的重大决策事项、重大项目安排事项、大额度资金使用事项，主要采取股东会决议方式进行决策。

（二）涉及党务的重大决策事项和重要人事任免事项，主要采取党委会会议进行决策。

（三）决策采取票决、举手表决、口头表决等表决方式。

第九条决策事项的程序：（一）决策事项的提出。

公司“三重一大”决策事项，由相关职能部门、所管下属公司或公司领导直接提出。

职能部门提出的决策事项，经分管领导审核，并报公司主要领导同意后列入决策会议议题。

（二）决策事项的论证。

决策事项的承办部门应对决策事项进行科学论证，对涉及国家法律、法规的决策事项，应将项目分析报告提交公司法务部或外聘法律顾问进行法律审查；如需要事前做出资产评估或审计的，经公司领导同意后可委托评估公司、会计师（审计师）事务所进行评估或审计。

在此基础上，编制决策事项的可行性报告或备选方案。

（三）征求意见。

重要人事任免，应当事先征求党纪委的意见。

研究决定改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大决策事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，（因未产生职代会，未能通过职代会征求职工群众意见）（四）已确定提交的决策事项，应按照规定的程序和要求做好准备工作，不履行或没有完成以上程序的，不得提交会议进行决策。

第十条集体决策会议应按以下工作程序进行：（一）准备材料。

决定提交会议审议的事项应当提交决策材料。

决策材料包括议题材料、可行性报告、备选方案、法律审查意见等。

（二）通知与会。

决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。

决策会议符合规定人数方可召开。

（三）充分讨论。

参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备，会议应当安排足够时间进行讨论。

参加会议人员应充分发表意见，表明态度；主要负责人应当最后发表结论性意见。

会议决定多个事项时，应逐项研究决定。

若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定。

（四）会议决定。

股东会在研究“三重一大”事项时，要事先与党委沟通，听取党委的意见。

紧急情况下由执行董事临时决定的，应在事后及时补充资料按规定上会；执行董事应当对决策情况负责，股东会、党委应当在事后按程序予以追认。

第十一条建立“三重一大”事项决策的回避制度，凡决策事项与参会人员本人有利害关系的，本人应主动申请回避。

第十二条参会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。

第十三条决策事项执行办公室是公司“三重一大”事项决策的归口管理部门。

负责会议通知和会议决定事项、过程、参与人及其意见、结论等内容的详细记录并存档备查；负责按规定向上级管理机构报告有关决策情况；负责督办决策事项的执行。

公司领导按照分工组织实施“三重一大”事项，负责执行决策的部门和下属公司应当制定决策实施方案，明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。

对实施过程中可预见及已发生的风险，执行部门应及时向公司领导汇报并制定相应的预案措施。

“三重一大”事项决策的实施和完成情况应当纳入年度经营责任考核内容，作为业绩考核的重要依据。

第十四条决策制定后，领导人要按照分工认真组织实施，明确责任部门。

参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。

如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。

第四章决策监督第十五条公司党政主要领导是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，对公司“三重一大”决策制度的贯彻落实，以及决策后的实施负主要责任。

第十六条按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，公司纪委书记、监事要对“三重一大”决策程序、决策过程、决策执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督。

发现决策或执行过程中存在问题要及时向上级报告。

公司纪委书记、监事负责对公司执行“三重一大”决策制度情况监督检查。

对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部门和人员知情后应及时向上级报告。

第十七条“三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照党务公开、政务公开的要求予以公示，自觉接受职工群众监督。

第五章责任追究第十八条参会人员必须对会议的决策承担责任，集体决策失误，执行董事、党委书记应承担主要责任，参与决策的其他成员应当承担相应的责任。

参与决策的与会成员曾表明异议并在会议记录中明确记载的，可以免于责任追究。

第十九条凡违反“三重一大”决策制度，有下列情况之一，给公司造成重大经济损失或其他严重不良影响和后果的，应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和有关法规制度追究责任并承担经济赔偿责任：（一）因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策，事后又不报告的；（二）不履行或不正确履行“三重一大”集体决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；（三）未向执行董事、党委书记提供真实情况而造成决策失误的；（四）执行决策后发现可能造成损失或影响，既不报告也不采取积极措施的；（五）在保密期间泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄密的；（六）其他因违反本规定而造成失误的。

第六章附则第二十条本办法由_______负责解释。

执行过程中如有问题及建议，可及时向XXX汇报。

第二十一条本办法自公司执行董事、党委书记签字后实施本办法。

第二十二条本办法自印发之日向公司员工公告后执行。