申科股份：关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份公告编号：2020-016

申科滑动轴承股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的公告

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（1）机构信息

（2）人员信息

（3）业务信息

（4）执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

（5）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、拟签字注册会计师

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会核查意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会表决情况及审议程序

2020年4月27日，公司第四届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议公告；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议公告；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日