制度流程管理办法

目录

第一章总则 (2)

第二章管理部门与职责 (3)

第三章制度流程编码规范 (3)

ZGTZ XX [XXXX] XXX X XX (3)

第四章制度流程文本编制规范 (4)

第五章制度流程的制定、修订 (5)

第六章制度流程的审查和发布 (6)

第七章制度流程的宣贯 (7)

第八章制度流程的检查 (8)

第九章制度流程的动态管理 (9)

第十章附则 (9)

本办法由行政部负责解释，自印发之日起执行。 (9)

第一章总则

1.1. 目的

为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。

1.2. 定义

本办法所指制度，是指公司根据实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，包括但不限于各类制度、办法、规定、细则、规范等。

1.3. 制度流程编制原则

1.3.1遵从国家相关法律法规原则。

1.3.2制度流程精简高效原则。

1.3.3制度流程切实有效原则。

1.3.4衔接一致、互不冲突原则。

1.3.5适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平原则。

1.3.6符合公司章程及相关规定原则。

1.4. 适用范围

本办法适用于公司各中心/部门及下属各项目。

第二章管理部门与职责

2.1. 各职能部门/中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。

2.2. 行政部负责跟进落实公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。

2.3. 总经理或总经理授权人负责公司职能部门/中心制度和工作流程的审批、签发，中心负责人或授权人负责签发所辖中心内部的管理制度，中心制度需报行政部备案。

第三章制度流程编码规范

编码是指为了便于文件的制订、修订、管理、归档、查寻，而人为指定的使各类文件区别于其他文件的特定代号。为便于编码的制定，对企业标准分类及其代号做出如下明确规定：

ZGTZ XX [XXXX] XXX X XX

表示制度版次号（阿拉伯数字01、02……代表）

表示制度版本号（用大写字母A、B……代表）

表示制度所在类别的序号（用001、002……代表）

表示制度初次拟定的年号

表示部门名称（用所属部门首两字拼音的首字母

表示，人力资源类采用惯用代码“HR”）

表示公司名称

如：文件编号：“ZGTZ-HR[2016]-001-A/01”，表示“珠钢投资2016年制定的人力资源类001号规章制度，A版第01版次”。若制度修订的内容较少，且未改变原制度的主旨内容，一般不需要变更版本号，只需变更版次号。如原版号为A/01，现对制度进行小幅修改，再次进行颁发，其版本号更改为A/02；若制度修订内容较多，且对主旨内容进行了改动，再次颁发时，应改变版本号和版次号，如原编号为A/01，则变更为B/01。

第四章制度流程文本编制规范

制度文件包含封面（审批表）和正文内容两部分。

4.1. 封面（审批表）规范

4.1.1 构成要素：包含页眉、标题、修订记录（修改内容、编制部门、审核部门）等。

4.1.2 格式要求

封面采用单边实线框格显示。

标题：微软雅黑，二号，加粗，居中。

表格内容：宋体，小四号，居中。

页眉字体：宋体，小五号，左对齐；页眉加单实线。

页面规格：左、右边距3cm，上、下边距2cm。

页眉、页脚：1cm。

4.2、正文内容规范

4.2.1 排版规范

页面规格：左、右边距3cm，上、下边距2cm。

页眉页脚：页眉1.5cm，页脚1cm。

页脚插入页码，格式：第X页/共X页；字体：宋体，小五，居中。

4.2.2 字体规范

页眉字体：宋体，小五号；左对齐为公司名称，右对齐为文件编码。

目录：标题宋体，小二号，加粗，居中；内容，宋体，小四号，行距25磅。

正文内容：宋体、小四号，行距22磅。

正文序号：如下

第五章制度流程的制定、修订

5.1. 制度的制定、修订

5.1.1各职能部门/中心应当根据经营管理策略调整、架构调整、实际工作情况等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程。在制定（修订）之前可以向相关部门征集意见。

5.1.2 出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），行政部可以责成归口部门实施：

（1）经营或管理机制发生较大调整的。

（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的。

（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减。

（4）经营或管理出现漏洞，与实际工作情况不符的。

5.2 制度的制定、修订要求

5.2.1 除公司经营状况发生重大变化外，各职能部门/中心每年定期对制度及流程重审、修订。

5.2.2 各中心可以根据公司职能管理制度的原则，结合中心经营管理实际制定具体管理制度，报行政部备案。

5.2.3规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。

5.2.4条款内容不得与政府发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾。

5.2.5新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免出现

雷同现象，影响执行。

5.2.6 在起草规章制度时，规章制度的名称要准确反映管理活动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。

第六章制度流程的审查和发布

6.1 各职能部门/中心所制定/修订的制度如果是专项经营或者管理制度，不涉及其他职能管理部门职责，也不需要会签的制度流程，则在征集各相关部门意见之后，由拟稿部门审查把关，定稿并按公司规定发起OA审批程序（见OA系统，制度体系签批流程）。审批后，由行政部按公司行文流程下发。

6.2 制度流程草案中涉及到多个部门的综合管理，由起草部门牵头组织讨论，经协商一致并定稿后，由起草部门按公司规定发起OA审批程序。审批后，由行政部按公司行文流程下发。

6.3 制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不一致时，由起草部门将分歧说明，提请公司领导进行专题研讨并决策。

6.4 制度流程会审参会部门，由起草部门依据制度流程审查内容确定。参会部门应由主要负责人参会。

6.5 对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提交董事局审议的，应按程序提交，经审批通过后，转交行政部行文发布实施。

6.6制度审核出现下列情形之一的，应予驳回。

6.6.1严重偏离建章立制的原则。

6.6.2涉及其他部门的制度拟定部门未征集相关部门意见。

6.7制度签发流程

制度制定、修订流程为“起草制度草案—制度会审讨论—OA发起审批流程—制度流程宣贯—制度检查--制度流程动态管理--归档”具体执行如下：