股东大会议事规则(定稿)
公司股东会议事规则(附《股东会会议通知》《股东会会议记录》模板)
公司股东会议事规则（年月日股东大会通过）第1条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。
第2条公司全体股东为股东会的成员。
股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。
股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。
第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。
每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。
年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。
第4条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于5人时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。
前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第5条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。
董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。
第7条会议主席职责：（1）负责协调股东关系；（2）把握会议进程；（3）组织起草会议决议草案。
第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。
同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。
第9条会议议程：（1）会议主席介绍召开股东会的原因；（2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；（3）股东讨论；（4）表决；（5）出席会议的股东签字。
公司股东大会议事规则
. .股东大会议事规则（2013年9月17日印发）第一章总则第一条为明确股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民国公司法》（下称“《公司法》”）和《章程》（下称“公司章程”）及其他相关法律、法规和规性文件的规定，特制定本议事规则。
第二条股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会确定股权登记日，截至股权登记日登记在册的股东为公司股东。
第二章股东大会的性质和职权第三条股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。
股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。
第四条股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定围行使职权，不得干涉股东自身权利的处分。
第五条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的工作报告；（五）审议批准监事会的工作报告；（六）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
第三章股东大会召开的条件第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之举行，临时股东大会每年召开次数不限。
第七条下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；. .（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。
股份公司股东大会议事规则
XX股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《XX 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《XX 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵守本规则。
第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。
第二章股东大会的召集和召开程序第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第五条临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的1/3时；（三）单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。
发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规定的条件和程序自行召集临时股东大会。
第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
上市公司股东大会议事规则制度
XXXXXXXXX有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范XXXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXXXXXXX有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
临时股东大会不定期召开。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
股东会议事制度范本（5篇）
股东会议事制度范本为了充分发挥股东会作为公司权利机构的作用，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，制定本制度。
第一条、决定公司的战略发展规划、中长期经营方针、投资计划。
第二条、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。
第三条、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。
第四条、审议批准董事会提出的各项工作报告。
第五条、审议批准监事会提出的各项工作报告。
第六条、审议批准公司年度财务预算方案和决算方案。
第七条、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
第八条、对公司增加或减少注册资本作出决议。
第九条、对公司发行债券作出决议。
第十条、对股东转让出资作出决议。
第十一条、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议。
第十二条、修改公司章程。
第十三条、股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次，每两次股东会会议之间间隔不得超过十五个月，并于会议召开十五日以前书面通知各股东方。
第十四条下列情形之一的，可以召开股东会临时会议：1、四分之一以上表决权的股东提议时。
2、五分之三以上董事联名提议时。
3、三分之二监事提议并经监事会确认时。
第十五条、召开临时股东会，应当于会议召开前三日由公司派专人递送或传真会议通知。
第十六条、书面会议通知应列明会议召开的时间、地点及会议所议主要事项等内容。
1第十七条、股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，可指定副董事长或者其他董事主持，并出具授权委托书。
第十八条、股东会会议由各股东方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席时应出具股东授权委托书，股东授权委托书应载明代理人姓名、代理事项、代理权限范围和有效期限，并由委托人签名、加盖公章。
第十九条、股东会表决方式为举手表决，由各股东方按出资比例行使表决权。
第二十条、股东会对普通事项作出决定，应充分征求各方股东意见，并经三分之二以上股权的股东代表通过。
第二十一条、股东会形成的决议由股东方各存一份，公司留存一份。
股东大会议事规则
股东大会议事规则股东大会是指公司股东之间的会议，是公司治理的重要环节之一。
为了确保股东大会的顺利进行，有必要制定一套完善的议事规则。
本文将介绍一些常见的股东大会议事规则。
第一、主席的职责1.主席应主持大会的开场白，介绍与会人员、会议背景及议程安排。
2.主席应确保会议安静有序，控制发言时间和发言内容，维持会议的纪律。
第二、议程安排1.在大会开始前，股东将收到大会议程的通知，包括会议时间、地点和议题安排。
2.通常的议程包括审议和批准上次大会的会议记录、审议财务报告、选择公司董事和监事、确定薪酬和津贴政策等。
第三、表决方式1.股东大会通常采取无记名投票方式进行表决，以保证股东们的表决意见得到真实和公正的反映。
2.如果有争议或需要对某些事项进行复杂的抉择时，可采取有记名投票或其他方式进行表决。
第四、发言和提问1.发言和提问应基于议程内容，并遵循会议纪律，不得偏离主题或个人攻击。
2.发言和提问的时间应在一定范围内，以保证会议进度的流畅进行。
第五、会议记录1.会议记录员应对会议进行记录，包括各项议案的表决结果和各位股东的发言提问内容。
2.会议记录应保存并归档，以备将来查阅。
第六、决议的通过1.许多决议需获得股东的多数同意，通常是过半数的股东同意。
2.对于某些重大事项，可能需要特定比例的股东同意，例如超过三分之二的股东同意。
通过这些议事规则的制定和执行，可以保障股东大会的顺利进行，确保股东们的合法权益得到保护。
同时，股东大会议事规则还应根据实际情况进行灵活调整和更新，以适应不同的股东大会形式和议题需求。
只有在遵循有效的议事规则下，股东大会才能更好地发挥公司治理的作用。
股东会议事规则
股东会议事规则1. 介绍股东会议是公司治理中最重要的决策机构之一，股东会议事规则是为了保障会议的顺利进行和决策的有效实施而制定的。
本文档旨在明确股东会议事规则的内容和程序，确保会议的公正、透明和高效。
2. 会议召集•股东会议由公司董事会主席或其提名的代表负责召集。
•会议召集通知应提前至少15个工作日书面通知所有股东，并附上会议议程和相关资料。
•会议召集通知应以邮件方式发送给各股东，同时公告在公司网站上。
3. 会议议程•会议议程应由董事会确定，并在会议召集通知中予以公布。
•股东会议议程应包括但不限于以下内容：–会议主题：明确会议的目的和讨论的议题。
–审议事项：列出需要股东讨论和决策的事项。
–决议投票：明确需要股东表决的议题。
–其他事项：列出与公司治理相关的其他事项。
4. 出席权和表决权•出席会议的权利应限于在会议召集通知中列出的股东，股东可通过代理人出席。
•股东在会议上享有平等的表决权，每个股东的表决权应与其所持股权成比例。
•表决可以采用手写投票、电子投票或其他合法有效的方式进行。
5. 会议主持•股东会议由董事会主席或其指定的主持人主持。
•主持人应确保会议按照议程有序进行，积极引导讨论和表决过程。
•主持人应保证每位股东在会议上的发言权和表决权。
6. 决策程序•会议决策应根据占股比例进行表决，采取简单多数原则。
•有争议的决议可以通过开放性讨论和投票进行决策，或者通过特定程序进行深入研究和调查后再进行决策。
7. 会议记录•会议应有专门的记录人员负责记录会议过程和决议结果。
•会议记录应包括以下内容：–会议时间、地点和出席人员名单。
–议程安排和讨论过程。
–决议结果和表决情况。
8. 会议决议的执行•会议决议应按照协议规定的程序和时限进行执行。
•公司相关部门和个人应按照会议决议的要求和安排进行工作。
•董事会应定期对会议决议的执行情况进行监督和评估。
9. 会议纪律和行为准则•参会人员应遵守会议纪律，不得干扰会议正常进行。
股东大会议事规则
股东大会议事规则股东大会议事规则第一章总则第一条为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称..“《公司法》.. ”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》.. ”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》.. ”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《权益保护规定》”）和《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》.. ”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。
第二条股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。
股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。
第二章股东大会的性质和职权第三条股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《治理准则》、《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。
股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。
第四条股东大会应当在《公司法》、《治理准则》、《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。
第五条股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《治理准则》、《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》的规定确定，年度股东大会可讨论股东大会议事规则..和决定《公司章程》及本规则规定的任何事项。
第六条股东大会依法行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换董事、决定董事的报酬事项；3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬情况；4.选举和更换独立董事，决定独立董事的报酬或津贴；5.审议批准董事会的工作报告；6.审议批准监事会工作报告；7.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；8.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9.审议变更募集资金投向；10.审议需股东大会审议的关联交易，依照深圳证券交易所上市规则即公司拟于关联人达成的交易金额在.. 3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值.. 5%以上的关联交易；11.审议需股东大会审议的重大投资、收购或出售资产事项；12.审议公司提供超过公司最近一期经审计的净资产值5%以上的担保事项；13.审议股东以其所持有的公司权偿还其所欠公司的债务的议案；14.审议对公司有重大影响的附属企业到境外上市的议案；15.对公司增加或者减少注册资本作出决议；16.对发行公司债券作出决议；17.对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；18.修改公司章程；19.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；20.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东提案；21.审议公司监事会提出的议案；22.审议公司独立董事提出的议案；23.审议在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；24.审议法律、法规和《公司章程》规定应由股东大会决议的其他事项。
股东大会议事规程
股东大会议事规程第一章会议召开与组织1.1 会议召开本次股东大会议定于（日期）在（地点）召开，时间为（具体时间）。
会议的目的是为了就公司的重要事务进行决策和讨论。
1.2 会议组织本次会议的组织者为公司董事会。
董事会应提前通知所有股东有关会议的时间、地点和议程，并确保会议能够按时和顺利进行。
除非有正当理由，否则董事会应遵守法律规定的提前通知期限。
第二章会议议程与议事程序2.1 会议议程本次股东大会的议程应当事先制定并告知所有股东。
议程应当涵盖公司重要事务的讨论和决策，包括但不限于：（1）审议和决定公司年度财务报告；（2）选举和罢免董事会成员；（3）决定公司经营计划、投资方案和预算；（4）审议并批准重要的合同和协议；（5）其他与公司利益相关的重大事项。
2.2 会议的召集与准备在会议开始之前，董事会应准备相关的文件、报告和材料，以便股东在会议上进行讨论和决策。
董事会还应确保会议场所的安排和设备的正常运行。
2.3 议事程序本次股东大会应遵循以下议事原则：（1）会议应按照事先制定的议程进行；（2）会议由主持人主持，确保会议秩序井然；（3）与会股东有权提出意见、询问问题，由主持人适时给予回应；（4）重要议题经过充分讨论和辩论后，由股东进行表决；（5）会议记录员应当全程记录会议的主要内容和决策结果；（6）会议结束后，应及时起草会议纪要，对会议的讨论和决策进行总结。
第三章投票与决策3.1 投票权与表决根据法律规定和股东协议，每位股东在股东大会上拥有相应的投票权。
股东可以亲自出席会议并行使投票权，或者通过委托他人代理行使投票权。
投票可以通过手举、书面或电子方式进行。
3.2 决策方式根据股东的多数意见或特定协议的规定，重要事务的决策可以通过如下方式进行：（1）普通决策：根据股东投票的结果，以简单多数的方式决定；（2）特殊决策：根据法律规定或公司章程，某些重大事项可能需要特殊多数才能通过，如超过2/3或3/4的股东同意。
股东大会议事规则
股东大会议事规则股东大会议事规则第一章总则第一条为了规范股东大会的召开程序，加强股东与公司之间的沟通和合作，保护股东权益，维护公司的稳定运作，根据《公司法》和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会及其各类会议的召开。
第三条股东大会是公司的最高决策机构，行使公司章程规定的职权，具有最终决策效力。
第四条股东大会由全体股东组成，每位股东持有公司股份一票。
第五条股东大会由公司董事会召集和主持，董事会主席或副主席负责召开股东大会并主持会议。
第六条股东大会议事规则的修改，应由董事会提出，并经过股东大会三分之二以上股东的赞同通过。
第二章股东大会的召开第七条股东大会按照事先确定的召开时间、地点和议程进行，凡涉及重大事项的，应提前30天以上通知全体股东。
第八条股东大会的召开通知应以公司公告方式发布，向全体股东发送通知函，并在公司官方网站上公示。
第九条股东大会的召开通知应包含的内容：召开时间、地点、议程、股东出席方式、投票方式及其他有关事项。
第十条股东大会的召开场所应具备必要的音响设备和投影设备，确保全体股东的知情权、参会权和发言权。
第十一条股东大会会议记录由专门人员负责，记录会议的主要内容和决议，并留存公司档案。
第三章股东大会的议程和决策程序第十二条股东大会的议程由董事会确定，涉及股东权益的重大事项须经董事会和监事会审议，并提交股东大会决策。
第十三条股东大会的议程一般包括：主席报告、财务报告、董事会和监事会工作报告、利润分配方案、董事会提名产生和变更、公司章程修改、重大决策等事项。
第十四条股东大会的决策一般采取股东表决方式，每股持有人有一票，多数表决通过即为决策有效。
第十五条股东大会的决策结果应以书面形式记录，并由主席签字确认后生效。
第十六条股东大会的决策结果将在股东大会闭幕后及时以公告形式发布，并在公司官方网站公示。
第四章股东大会的权利和义务第十七条股东享有知情权、参会权、发言权和表决权。
股东大会议事规则是怎样的
股东⼤会议事规则是怎样的众所周知股东的概念来源于持有某单位或者集体股权的⼈，他们对于公司集体来说是⽐较重要的⼀部分，他们通过由全体股东组成的股东⼤会来对公司重⼤事项进⾏决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有决定权。
股东⼤会是遵循着什么规则来决议这些事情的呢?店铺⼩编整理了相关的内容，希望对您有帮助。
股东⼤会议事规则是怎样的第⼀条为了维护股东的合法权益，确保股东⼤会的正常秩序和议事效率，根据《中华⼈民共和国公司法》、《中华⼈民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。
第⼆条公司召开股东⼤会，董事会应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开股东⼤会的各项规定，认真、按时组织好股东⼤会。
第三条出席会议的⼈员包括股东(或代理⼈)、董事、监事、董事会秘书、⾼级管理⼈员、聘任律师及董事会邀请的⼈员，公司有权拒绝其他⼈⼠⼊场。
第四条股东⼤会会议由董事会依法召集，由董事长主持。
董事长因故不能履⾏职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定⼈选的，由董事会指定⼀名董事主持会议;董事会未指定会议主持⼈的，由出席会议的股东共同推举⼀名股东主持会议;如果因任何理由，股东⽆法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理⼈)主持。
第五条股东⼤会设⽴秘书处，具体负责⼤会有关程序⽅⾯的事宜。
第六条在股东⼤会召开过程中，董事会要以维护股东的合法权益、确保⼤会正常秩序和议事效率为原则，认真履⾏法定职责。
公司全体董事对于股东⼤会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东⼤会依法履⾏职权。
第七条股东参加股东⼤会，依法享有发⾔权、质询权、表决权等各项权利。
第⼋条股东要求在股东⼤会发⾔，须在股东⼤会召开前两天，向⼤会秘书处登记。
在股东⼤会召开过程中，股东临时要求发⾔或就有关问题提出质询的，须先向⼤会秘书处报名，经⼤会主持⼈许可，始⾏发⾔或提出问题。
股东会的议事规则
股东大会议事规则第一章总则第一条为规范企业股东大会旳组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东旳合法权益，保证股东大会可以依法行使职权和依法决策，根据《中华人民共和国企业法》等有关法律规定和企业章程，特制定本规则。
第二条企业应当严格按照法律、行政法规、企业章程及本规则旳有关规定召开股东大会，保证股东可以依法行使权利。
企业董事会应当切实履行职责,认真、准时组织召开股东大会。
全体董事应当勤勉尽责,保证股东大会正常召开和依法行使职权。
第二章股东大会旳一般规定第三条股东大会是企业旳权力机构，依法行使企业章程规定旳职权。
第四条在不违反有关法律、行政法规和企业章程规定旳状况下，股东大会可以授权董事会行使股东大会旳部分职权。
第五条股东大会应当在《企业法》和企业章程规定旳上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利旳处分。
第六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日此前告知全体股东。
定期会议应六个月召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权旳股东，三分之一以上董事或者监事提议方可召开。
股东出席股东会议也可书面委托他人参与，行使委托载明旳权利。
第三章股东大会旳召集第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第四章股东大会旳提案和告知第八条股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容符合法律、行政法规和企业章程旳规定；（二）属于股东大会职权范围；（三）有明确议题和详细决策事项；（四）以书面形式提交或送达召集人。
第九条有权向股东大会提出提案旳主体包括：（一）企业董事会；（二）执行监事；（三）单独或合并持有企业5%以上股份旳股东。
第十条单独或者合计持有企业5%以上股份旳股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充告知，公告临时提案旳内容。
除前款规定旳情形外，召集人在发出股东大会告知公告后，不得修改股东大会告知中已列明旳提案或增长新旳提案。
(完整版)股东大会议事规则
股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范公司（以下简称公司）股东大会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》和公司章程等有关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。
临时股东大会不定期召开，出现公司章程第二十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开。
第二章股东大会的性质、职权第五条股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程行使权力。
第六条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和单笔额度相当于公司净资产30%（不含）以上的对外股权投资和金融产品投资，其他业务活动和低于上述额度的股权投资和金融产品投资授权公司董事会决定；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会和监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对公司发行债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十）对公司股东转让其持有的公司股份事宜作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）审议关于监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况的报告；（十三）审议关于受益人利益实现情况的报告。
第三章股东大会的召集、通知及召开第七条股东大会会议由董事会负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名董事主持。
股东大会议事规则
股东大会议事规则股东大会是股份有限公司的最高权力机构，是公司管理层与股东之间进行沟通和决策的重要平台。
为了确保股东大会的顺利进行，需要制定一些议事规则，以确保会议的秩序和效率。
以下是股东大会的议事规则。
第一条会议的召开1. 一年至少召开一次股东大会，时间和地点由董事会确定，并提前向全体股东通知。
2. 股东大会可以由全体股东参加，也可以委托他人代理参加。
第二条会议的议程1. 股东大会的议程由董事会起草，并在会议前向全体股东发出通知。
2. 议程应当包括审议公司年度工作报告、财务报表、利润分配方案等重要事项，并接受股东提出的议题。
3. 董事会可以根据需要增加或修改议程，但必须提前通知全体股东。
第三条会议的组织1. 股东大会由董事长主持，如果董事长不能出席，则由副董事长或其他董事主持。
2. 会议应当进行现场签到，并核实出席股东的身份和持股比例。
3. 会议应当由专业的秘书负责记录会议的主要内容和表决结果。
第四条会议的表决1. 表决问题以整体方式进行，即按照全体出席股东的持股比例进行投票。
2. 重要事项应当采取股东普通决议，要求所代表的表决权比例达到公司章程规定的门槛。
3. 表决结果应当以出席股东的多数意见为准，董事长或主持人有权宣布通过或否决。
第五条会议的记录和公告1. 会议的记录应当详细记录会议的内容和表决结果，并由主持人和秘书签名确认。
2. 会议记录应当及时公告，公告内容应当真实、准确、完整，以确保所有股东的知情权。
3. 公告可以通过公司内部刊物、报纸、电子邮件等形式进行，并在公司网站上公示一段时间。
第六条会议的保密1. 股东大会的内容和讨论应当保密，未经授权不得随意泄露。
2. 参加会议的人员对会议内容和商业机密应当保密，禁止对外披露。
3. 违反保密规定的人员将承担相应的法律责任。
第七条会议的纪律1. 参加会议的人员应当遵守会议纪律，不得打扰会议的正常进行。
2. 参加会议的人员应当尊重他人言论，不得进行人身攻击或恶意诽谤。
股东会议事规则（通用3篇）
股东会议事规则（通用3篇）股东会议事规则篇1-----------------------有限公司股东会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。
第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。
第二章股东会的职权第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权∶（1）决定公司的经营方针和投资计划;（2）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项;（3）审议批准董事会、监事会的报告;（4）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案;（5）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议;（7）对公司发行债券作出决议;（8）对公司的合并、分立，解散，清算或者变更公司形式等事项作出决议;（9）修改公司章程;（10）对公司的其他重大事项作出决议。
对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会∶（1）董事人数不足公司章程规定人数的三分之一;（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;（3）代表十分之一以上表决权的股东（持股股数按股东提出书面要求日计算），三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议时;（4）董事会认为必要时;（5）公司章程规定的其他情况。
第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。
第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
股东会会议事规则
股东会会议事规则一、总则股东会会议是公司治理的重要环节，为确保公司决策的公正、透明和高效，特制定本规则。
本规则旨在明确股东会会议事流程、参会人员职责、议题提出及表决方式等事项，以确保公司各项业务和决策能够顺利实施。
二、会议基本原则1. 股东会会议应遵循公平、公正、公开的原则，保障所有股东的合法权益。
2. 会议召开和决策应遵循法律法规和公司章程的规定。
3. 会议应充分尊重各股东的意见和建议，确保决策的科学性和民主性。
三、会议组织与召开1. 股东会会议由公司董事会负责召集和主持。
2. 会议召开前，董事会应提前通知所有股东，包括会议时间、地点、议题等内容。
3. 股东会会议可采用现场或网络形式召开，确保所有股东能够方便地参加会议。
四、参会人员及职责1. 股东会会议的参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员等。
2. 股东享有表决权，可就议题发表意见并参与表决。
3. 董事、监事和高级管理人员应就其所负责的事项向股东会报告工作，并回答股东的提问。
五、议题提出与审议1. 议题应由公司董事会或持有一定比例股份的股东提出。
2. 议题应在会议召开前提前通知所有股东，确保股东有足够的时间准备和了解议题内容。
3. 会议中，各股东可就议题发表意见，并按照规定的程序进行表决。
六、表决方式与决议1. 股东会会议的表决采用一股一票的原则。
2. 对于一般事项，经出席会议的股东所持表决权过半数通过；对于重大事项，如修改公司章程、增资扩股等，需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
3. 决议应当真实、准确、完整地反映股东的意见，并符合法律法规和公司章程的规定。
七、会议记录与执行1. 股东会会议应有专人负责记录，形成会议记录。
2. 会议记录应详细记载会议时间、地点、参会人员、议题、表决情况等内容。
3. 决议执行由公司董事会负责监督，确保决议得到有效执行。
八、附则1. 本规则的解释权归公司董事会所有。
2. 本规则自发布之日起执行，如有未尽事宜，按法律法规和公司章程的规定执行。
(完整版)股东大会议事规则
股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范企业（以下简称企业）股东大会议事程序，依据《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）、《信托企业管理方法》、《信托企业治理引导》和企业章程等有关规定，拟订本规则。
第二条企业应该严格依据法律、法例、企业章程及本规则的有关规定召开股东大会，保证股东能够依法履行权益。
企业董事会应该确实执行职责，仔细、准时组织股东大会。
企业全体董事应该勤恳尽责，保证股东大会正常召开和依法履行职权。
第三条股东大会应该在《企业法》和企业章程规定的范围内履行职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应该于上一会计年度结束后的六个月内召开。
暂时股东大会不按期召开，出现企业章程第二十四条规定的应该召开暂时股东大会的情况时，暂时股东大会应该在事实发生之日起两个月内召开。
第二章股东大会的性质、职权第五条股东大会由全体股东构成，为企业的权益机构，依据法律、法例和企业章程履行权益。
第六条股东大会依法履行以下职权：（一）决定企业的经营目标和单笔额度相当于企业净财产 30%（不含）以上的对外股权投资和金融产品投资，其余业务活动和低于上述额度的股权投资和金融产品投资受权企业董事会决定；（二）选举和改换董事，决定有关董事的酬劳事项；（三）选举和改换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；（四）审议赞同董事会和监事会的报告；（五）审议赞同企业的年度财务估算方案、决算方案；（六）审议赞同企业的收益分派方案和填补损失方案；（七）对企业增添或减少注册资本作出决策；（八）对企业刊行债券作出决策；（九）对企业归并、分立、解散和清理等事项作出决策；（十）对企业股东转让其拥有的企业股份事宜作出决策；（十一）改正企业章程；（十二）审议对于看管部门对企业的看管建议及企业执行整顿状况的报告；（十三）审议对于得益人利益实现状况的报告。
第三章股东大会的招集、通知及召开第七条股东大会会议由董事会负责招集，由董事长主持，董事长因特别原由不可以执行职务时，由董事长指定一名董事主持。
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股东大会议事规则第一章总则第一条为提升江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”) 股东会议事效率，维护股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，特制订本规则。
第二条董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。
全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信义务，任何人不得阻碍股东大会的召开、剥夺股东大会或股东依法行使的职权。
第三条股东大会分为年度股东大会（以下简称“年会”）和临时股东大会（以下简称“临时大会”）。
年会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行。
临时大会依法及公司章程规定在相应情形出现时召集举行。
第四条股东大会不得采用通讯表决的方式召开和表决。
第二章股东大会的性质和职权第五条股东大会是公司的最高权力机构，有权行使《公司法》及公司章程规定的职权，决定应由其决定的事项。
第六条大股东或拥有实际控制权的股东、董事会、公司高级管理人员以及其他任何人不得干涉股东对自身权利的处分。
第七条股东大会依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；（13）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第八条年会可以讨论《公司章程》确定的股东大会职权范围内的任何事项。
第三章股东大会召开的条件第九条年度股东大会每年应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行，年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。
第十条有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足公司章程规定的人数时；（2）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日计算）；（3）董事会认为必要时；（4）非执行董事提议，并经全体非执行董事二分之一以上同意；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。
第十一条董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。
第四章股东大会的召集第十二条非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对非执行董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。
第十三条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十四条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十五条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。
第十六条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会应予配合。
董事会应当提供股东名册。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十七条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第五章股东大会的通知第十八条公司召开年度股东大会，应当在会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。
公司在计算二十日、十五日的起始期限时，不包括会议召开当日。
第十九条股东会议的通知包括以下内容：（1）会议的日期、地点和会议期限；（2）提交会议审议的事项；（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（4）投票代理委托书的送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名、电话号码。
第二十条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十天通知股东（公告）。
否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十天的间隔期。
第二十一条公司发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。
一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日说明原因。
第六章股东大会的议事内容及提案第二十二条本规则第八条所列的内容均属股东大会的议事范围。
第二十三条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。
需要变更前次股东大会决议涉及事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。
列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。
第二十四条股东大会提案应当符合下列条件：（1）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；（2）有明确议题和具体决议事项；（3）以书面形式提交或送达董事会。
第二十五条股东年会和临时股东大会的议事内容应由董事会在股东大会召开前二十日召开的董事会会议上确定，并书面通知公司股东。
董事会确定议题的依据是公司章程及本规则规定应当提交股东大会审议和批准的议案和股东依法提出的提案。
第二十六条公司召开年度股东大会，单独或者合计持有公司%以上股份的股东、二分之一以上的非执行董事或者监事会，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
第二十七条对于前条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：（1）关联性。
董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和公司章程规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。
对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。
如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。
（2）程序性。
董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。
如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。
第二十八条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程的规定对股东大会提案进行审查。
第二十九条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照公司章程及本议事规则规定的程序召集临时股东大会。
第三十条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。
如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。
第三十一条董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。
第三十二条会计师事务所的聘任，由董事会提出提案。
董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。
会计师事务所有权向股东大会陈述意见。
非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。
会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。
辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。
第三十三条董事、由股东代表担任的监事候选人名单以提案方式提请股东大会决议。
职工监事由职工代表大会选举产生。
第三十四条提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会、监事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。
董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
第七章出席股东大会的股东资格认定与登记第三十五条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。
第三十六条欲出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记。
（1）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。
第三十七条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；（5）委托书签发日期和有效期限；（6）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。