2017年房地产集团内控手册组织结构篇之董事会下设专业委员会的设立及工作流程

2017年房地产集团内控手册组织结构篇之董事会下设专业委员会的设立及工作流程
一、业务目标 (2)
二、业务风险 (2)
三、业务范围 (2)
四、业务流程描述 (3)
1 董事会专业委员会的设立与审批 (3)
1.1 董事会专业委员会的设立 (3)
1.2 董事会选举产生专业委员会委员 (3)
1.3 董事会专业委员会委员任期内更换 (4)
2 董事会专业委员会职责权限的确定与审批 (4)
2.1 董事会专业委员会职责权限的确定 (4)
2.2 董事会专业委员会职责权限变更的审批 (5)
3 董事会专业委员会会议议案的确定与审批 (5)
3.1 董事会专业委员会会议准备 (5)
3.2 董事会专业委员会议案审议 (5)
3.3 董事会专业委员会议案实施 (6)
五、相关制度目录 (6)
六、主要控制点 (7)
七、检查资料 (7)
一、业务目标
合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系，提高专业委员会工作效率，辅助董事会工作；
确保各专业委员会有效运作及实施，对公司各项经营业务起到监督和制衡的作用；
确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。

二、业务风险
专业委员会职责权限设置不当或越权管理，可能导致决策不当或无效决策，影响专业委员会和董事会的工作效率；
专业委员会形同虚设，未能起到应有的监督和制衡作用；
专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

三、业务范围
该子流程主要描述了股份公司关于董事会下设专业委员会的设立及运行的相关流程，主要包括董事会下设专业委员会的设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。

目前，股份公司下设专业委员会有四个：战略及投资评审委员会、提名委员会、预算与。