2017年房地产集团内控手册之外包管理篇--业务外包过程管理和费用结算流程

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业务外包流程

业务外包流程

业务外包流程一、业务外包的定义。

业务外包是指企业将自身一部分非核心业务或非专业业务交由外部专业机构或个人进行管理和运营的一种管理模式。

在现代商业社会中,业务外包已经成为企业发展的一种重要方式,通过外包,企业可以专注于自身的核心业务,降低成本,提高效率,实现资源的优化配置。

二、业务外包的流程。

1. 需求分析。

企业在决定进行业务外包之前,首先需要进行需求分析,明确外包的目的和范围。

需要考虑的因素包括外包的目标、外包的内容、外包的预期效果、外包的预算等。

只有明确了需求,企业才能更好地选择合适的外包服务提供商。

2. 寻找合作伙伴。

一旦确定了外包的需求和范围,企业就需要开始寻找合适的外包服务提供商。

在选择合作伙伴时,企业需要考虑对方的专业能力、信誉度、服务质量、成本等因素,以确保外包合作的顺利进行。

3. 合同签订。

在确定了合作伙伴后,企业需要与外包服务提供商进行合同谈判,并最终签订正式的合同。

合同中需要明确双方的权利和义务、服务内容、服务标准、服务周期、服务费用等内容,以确保双方在合作过程中的权益得到保障。

4. 业务移交。

一旦合同签订完成,企业需要将外包的业务逐步移交给外包服务提供商。

在这个过程中,企业需要与外包服务提供商进行深入的沟通和培训,确保对方能够准确理解并顺利接手企业的业务。

5. 监督与管理。

业务外包并不意味着企业可以完全放手不管,相反,企业需要加强对外包服务提供商的监督与管理。

企业需要建立起有效的监督机制,定期对外包服务提供商的服务质量、进度和成本进行评估,及时发现和解决问题。

6. 结果评估。

在外包服务周期结束后,企业需要对外包的效果进行评估。

通过对外包服务的效果进行评估,企业可以了解外包是否达到了预期的效果,是否对企业的发展产生了积极的影响,从而为未来的业务外包提供经验借鉴。

三、业务外包的风险与对策。

1. 服务质量风险。

外包服务提供商的服务质量无法保证,可能会影响企业的正常运营。

对策是在合同中明确服务标准,建立监督机制,及时发现并解决问题。

2017年房地产集团内控手册之外包管理篇

2017年房地产集团内控手册之外包管理篇

2017年房地产集团内控手册之外包管理一、外包实施方案管理流程 (3)(一)业务目标 (3)(二)业务风险 (3)(三)业务范围 (3)(四)业务流程描述 (4)1 业务外包需求申请与审批 (4)2 外包实施方案的制定与审批 (4)(五)相关制度目录 (5)(六)主要控制点 (5)(七)检查资料 (5)(八)业务流程图 (6)二、承包方管理流程 (6)(一)业务目标 (6)(二)业务风险 (7)(三)业务范围 (7)(四)业务流程描述 (7)1 承包方的入围 (7)2 承包方的考核 (8)(五)相关制度目录 (9)(六)主要控制点 (9)(七)检查资料 (9)(八)业务流程图 (10)三、业务外包过程管理和费用结算流程 (11)(一)业务目标 (11)(二)业务风险 (12)(三)业务范围 (13)(四)业务流程描述 (13)1 业务外包过程管理流程 (13)2 业务外包费用结算 (14)(五)相关制度目录 (14)(六)主要控制点 (14)(七)检查资料 (14)(八)业务流程图 (15)一、外包实施方案管理流程(一)业务目标根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准,合理确定业务外包的范围;明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容,避免将核心业务外包;根据企业年度预算以及生产经营计划,对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核;建立和完善业务外包的审核批准制度。

明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施。

(二)业务风险企业缺乏业务外包管理制度,导致制定实施方案时无据可依;制定实施方案时,将不宜外包的核心业务进行外包;实施方案不合理、不符合企业生产经营特点或内容不完整,可能导致业务外包失败 ;审批制度不健全,导致对业务外包的审批不规范;审批不严格或者越权审批,导致业务外包决策出现重大疏漏,可能引发严重后果。

(三)业务范围该子流程主要描述了股份公司关于外包实施方案管理的相关流。

外包相关资料和我制定的外包管理制度及流程范文

外包相关资料和我制定的外包管理制度及流程范文

外包相关资料和我制定的外包管理制度及流程范文一、外包管理制度1.外包管理的定义和目标1.1外包管理是指将企业内部的一些部门或业务流程交由外部供应商来处理的一种管理方式。

1.2外包管理的目标是提高效率、降低成本、获得专业服务等。

2.外包管理的原则2.1透明度原则:外包过程中的信息交流要透明,确保各方了解项目进展和结果。

2.2筹码控制原则:外包合作要确保企业掌握主导权,合理分配风险和利益。

2.3双赢合作原则:外包供应商与企业要形成良好的合作关系,共同实现双赢。

3.外包管理的责任3.1企业管理层负责制定、实施和监督外包管理制度和流程。

3.2外包项目负责人负责具体的项目管理和执行。

4.外包合同的签订与履行4.1外包合同应明确双方的权责、服务内容、合同期限和报酬等。

4.2外包合同履行过程中要定期评估和监控供应商的服务质量和效果。

二、外包管理流程1.外包需求分析1.1确定外包目标和需求,包括要外包的部门或业务流程和期望的效果。

1.2分析外包的可行性、成本效益和风险等因素。

2.外包供应商选择2.1制定供应商评估标准,包括供应商的专业能力、资质、服务能力等。

2.2发布招标公告,邀请供应商进行投标。

2.3对投标供应商进行评估,选择合适的供应商进行合作。

3.外包合同签订3.1确定合同内容,包括服务内容、合同期限、服务报酬等。

3.2履行法律程序,签订正式合同。

4.外包合同执行4.1监督和协调供应商的工作进展,确保按合同要求完成工作。

4.2定期与供应商进行沟通和评估,解决出现的问题和调整服务内容。

5.外包合同结束5.1按合同约定确定是否续签合同或终止合作。

5.2对外包过程进行总结和评估,总结经验教训并提出改进措施。

通过制定外包管理制度和流程,可以规范外包活动,确保各方的权益和利益得到保护,同时实现外包的目标。

外包管理制度和流程的具体内容和步骤可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

2017年房地产集团内控手册之工程项目管理篇--工程结算管理业务流程

2017年房地产集团内控手册之工程项目管理篇--工程结算管理业务流程

2017年房地产集团内控手册之工程项目管理篇
工程结算管理业务流程
一、业务目标 (2)
二、业务风险 (2)
三、业务范围 (2)
四、业务流程描述 (2)
1 竣工验收 (2)
2 竣工结算报告的编制与审核 (3)
五、相关制度目录 (4)
六、主要控制点 (4)
七、检查资料 (4)
八、业务流程图 (5)
一、业务目标
确保工程竣工结算符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求;
规范企业工程项目竣工结算管理工作,确保工程竣工结算的准确性与完整性,保证工程款的及时回收。

二、业务风险
工程竣工结算不符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,可能导致外部处罚,造成经济损失和信誉损失;
竣工工程结算不及时,结算率低,影响企业资金回收及经营效率。

三、业务范围
该子流程主要描述了股份公司关于工程竣工结算的相关流程,主要包括竣工验收、竣工结算报告的编制与审核、竣工结算审计、竣工结算延期处理等。

四、业务流程描述
1 竣工验收
工程完工后,施工单位向建设单位(发包方)提交《工程竣工报告》,建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面。

外包过程管理制度

外包过程管理制度

外包过程管理制度一、引言外包是企业在强调专业化和核心业务的同时,将一部分非核心业务委托给外部服务提供商进行处理的管理策略。

对于外包过程的管理,企业需要建立一套科学有效的外包过程管理制度,以保证外包业务顺利进行并达到预期的效果。

二、外包过程管理制度的概述外包过程管理制度是指为了规范和管理外包过程而建立的一系列制度和流程。

它涵盖了外包的各个阶段,从供应商选择到合同签订,再到业务交接和绩效评估等环节。

三、外包过程管理制度的主要内容3.1 供应商选择在外包过程中,选择合适的供应商是至关重要的。

为了保证供应商的可信度和专业能力,外包过程管理制度应包括下列内容: - 制定供应商评估指标:明确评估供应商的关键指标,如财务状况、技术能力、服务质量等。

- 确定评估方法:采用评估表、面谈等方式进行供应商评估,以全面了解供应商的情况。

- 评估结果决策:根据评估结果,制定供应商选择和淘汰的决策依据。

3.2 合同签订合同是外包过程管理的核心文件,约定了双方的责任和义务。

外包过程管理制度应包括以下内容: - 合同条款的明确:确保合同中包含明确的服务内容、目标和时间节点等。

- 风险分担机制:确定风险的分担方式,以保障企业的利益。

- 合同变更管理:规定对合同的变更应履行的程序和原则,以避免纠纷。

3.3 业务交接外包业务交接是确保业务顺利过渡的重要环节。

外包过程管理制度应包括以下内容: - 交接计划的制定:明确交接时间、过程和责任人等。

- 交接文件的准备:准备详尽的交接文件,包括工作流程、数据资料等。

- 风险评估和应对措施:评估交接过程中可能存在的风险,并制定相应的应对措施。

3.4 绩效评估外包绩效评估是判断外包合作是否成功的重要指标。

外包过程管理制度应包括以下内容: - 绩效指标的设定:制定客观、可衡量的绩效指标,清楚客观地反映供应商的工作质量。

- 绩效评估周期:明确评估的时间周期,一般可设定为每季度或每年。

- 绩效评估结果的考核:对供应商绩效评估结果进行核查和分析,作为后续合作的依据。

业内部控制流程——业务外包

业内部控制流程——业务外包

业内部控制流程——业务外包近年来,随着企业规模的不断扩大和业务范围的逐步增加,许多企业开始将一部分业务外包给专业的服务提供商。

业务外包能够有效减轻企业运营压力,提高效率,降低成本。

然而,在进行业务外包的过程中,企业也面临着一些风险和挑战。

为了保障企业的利益和确保外包业务顺利进行,建立业内部控制流程显得尤为重要。

一、业务外包风险分析在进行业务外包之前,企业需要对外包业务的风险进行全面分析。

首先要对外包服务提供商的资质和信誉进行评估,确保其具备足够的实力和能力来完成外包业务。

其次,要对外包业务涉及的各方合同条款和责任进行详细审查,防范因合同漏洞带来的法律风险。

同时,还需要考虑到外包过程中可能出现的数据安全、信息泄露等风险,建立相应的防范机制和监控措施。

二、建立业内部控制流程为了有效应对业务外包风险,企业需要建立完善的业内部控制流程。

首先要确定外包业务的范围和目标,明确双方责任与权利,建立明确的合作框架和目标管理机制。

其次,要建立信息交流与沟通机制,确保外包服务提供商能够及时了解企业的需求和变化,提高响应速度和处理能力。

同时,要建立监督和评估机制,定期对外包服务的执行情况和效果进行评估,及时调整业务策略和流程,确保外包业务达到预期效果。

三、加强风险监控与应对业内部控制流程建立后,企业还需要加强对风险的监控和应对。

首先要建立风险预警机制,定期对外包业务可能面临的风险进行分析和评估,预判可能的风险发生概率和影响程度,及时采取相应的风险化解措施。

其次,要建立紧急应对机制,一旦出现重大风险事件,企业能够及时启动应急预案,减少损失和影响,保障企业持续经营和发展。

综上所述,建立完善的业内部控制流程对于企业进行业务外包至关重要。

只有通过全面的风险分析、建立规范的控制流程和加强风险监控与应对,企业才能最大程度地保障利益,确保外包业务的顺利进行,实现合作共赢的目标。

在未来的发展中,企业应继续加强对业内部控制流程的改进和优化,以适应不断变化的市场环境和外部风险,实现可持续发展和竞争优势。

内部控制手册-业务外包(定稿)

内部控制手册-业务外包(定稿)

第十八章业务外包(OS)18.1 总述业务外包是指企业利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织完成的经营行为。

18.2控制目标18.2.1合规目标代加工合同符合合同法等国家法律、法规、国家政策和公司内部规章制度。

18.2.2财务目标保证采购、费用支出、存货信息等账目信息记录的真实、准确、完整。

18.2.3 经营目标确保公司合理筹划业务外包,促进企业扩大产能,满足市场需求。

18.2.4 资产目标严格遵守规范代加工合同中的保密条款,加强专有技术、专利的保护。

18.3 业务流程管控18.3.1流程责任部门物流管理部、东升公司为本流程的主要责任部门。

18.3.2流程范围业务外包包括以下二级流程:方案审批、承包方管理、外包过程管理。

18.3.3总体控制政策1)建立和完善业务外包管理制度,规定业务外包的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容,明确相关部门和岗位的职责权限。

2)强化业务外包全过程的监控,防范外包风险,充分发挥业务外包的优势。

3)在执行业务外包过程中,应确保不相容职责相分离,如下岗位必须分离:-承包方选择与确定承包方;-外包合同的订立与审批;-承包方的确定与验收。

18.3.4风险控制矩阵1)“风险控制矩阵”纵向将本流程划分为若干逻辑相关的二级流程(请参见18.3.2),反映该流程涉及的主要业务内容。

2)“风险控制矩阵”横向列示了各二级流程潜在的风险因素,并据此设计具体的内部控制措施。

此外,“风险控制矩阵”还包括该流程相关责任主体,以及体现相应内部控制措施的制度、单据。

本流程的“风险控制矩阵”,请详见下页“表18-1”。

18.3.5权限指引本流程关键环节所涉及的管理、决策权限分配情况,如“表18-2”所示。

表18-1:风险控制矩阵–业务外包(OS)345表18-2:权限指引-业务外包权限指引(OS)6。

外包管理流程

外包管理流程

外包管理流程业务外包这个新兴的管理模式以其有效降低成本、增强企业的核心竞争力等特性成了越来越多国内外企业采取的一项重要的战略决策,那么,外包管理流程是怎么样的呢?一起来看看!外包操作模式近几年来日趋流行,究其原因是因为工业结构日益合理,社会分工日益明细,在Internet的驱动下,全球工业结构正在进行着新一轮重组:一方面,无生产线公司(如设计型公司和销售型公司)发展迅猛;另一方面,业内两极分化现象日益明显,信息产品、电子元器件和电子原材料的生产更多地集中到了少数制造商身上。

这些不仅为外包创造了良好的外部环境,也提供了广阔的发展空间。

目前外包在中国还不算成熟,成交额仍占较小比例,主要原因是相关政策、法规不同步,计划经济的痕迹依然存在。

但沿海一带毕竟还是涌现出了一批生机勃勃的年轻企业,例如众所周知的TCL集团和创维集团就在他们的看家产品-电视机上市初期成功地采用了外包操作模式。

外包通常包括两重含义:电子元器件外包和系统整机外包。

电子元器件外包指OEM(原始设备制造商)或CEM(合同制造商)授权某家分销商全盘负责其生产所需的元器件采购、检验、库存和后勤运输,这种操作模式的最大优点,一是大大减少采购成本,二是将制造商自身担负的库存风险转嫁到分销商身上,三是有利于高品质元器件的稳定供应。

系统整机外包是指设计公司或OEM将部分或全部系统整机生产任务转到CEM处进行生产,这种操作模式相对较为复杂,本文将从评审?评估和跟进三大环节主要阐述整机外包的管理要点。

第一步:评审外包可行性评审是合同评审和交付能力评审的总称,即对市场部签定的合同条款、约定产品特性和市场前景、自身设计能力、生产能力和制造成本进行综合分析。

评审是决定是否外包以及如何外包的基础。

评审工作一般由市场、采购、设计、生产和品质等部门的专家约6-15人组成的评审小组来完成。

评审不仅仅只是外包可行性分析,而且要形成系统性文件,具备可操作性,如设计方案、工序控制要点、关键参数检测方法、外包进程表及相关责任人等。

外包业务流程

外包业务流程

外包业务流程外包业务是指企业将某些非核心业务功能交由外部专业公司或个人来承担和管理的一种商业模式。

外包业务的流程设计和执行对于企业的运营效率和成本控制至关重要。

下面将详细介绍外包业务的流程,以便企业能够更好地理解和管理外包业务。

第一步,确定外包需求。

企业在决定外包业务之前,首先需要明确自身的需求。

这包括确定需要外包的具体业务范围、目标和预期效果。

在确定外包需求的过程中,企业需要充分了解外包业务的优势和劣势,以及可能面临的风险和挑战。

只有明确了需求,企业才能有针对性地选择合适的外包服务提供商。

第二步,寻找合适的外包服务提供商。

一旦企业确定了外包需求,就需要开始寻找合适的外包服务提供商。

在选择外包服务提供商时,企业需要考虑对方的专业能力、经验、信誉以及服务质量。

同时,企业还需要和多家外包服务提供商进行比较,以确保选择到最适合自身需求的合作伙伴。

第三步,制定外包合同。

在确定了合作伙伴之后,企业需要和外包服务提供商签订正式的外包合同。

外包合同需要明确双方的权利和义务、服务内容、服务标准、服务周期、报酬方式、保密条款等具体内容。

合同的签订是外包业务流程中非常关键的一步,它能够保障双方的合法权益,避免后期出现纠纷。

第四步,外包业务执行。

一旦外包合同签订完成,外包业务就会正式进入执行阶段。

在执行阶段,企业需要与外包服务提供商保持密切沟通,监督和评估外包业务的执行情况。

同时,企业还需要及时解决在执行过程中出现的问题和风险,确保外包业务能够按时按质完成。

第五步,外包业务评估。

外包业务的执行并不是终点,企业还需要对外包业务进行定期评估。

评估的内容包括外包服务提供商的绩效评估、服务质量评估、成本效益评估等。

通过评估,企业可以及时发现问题并进行调整,以确保外包业务能够持续为企业创造价值。

第六步,外包业务调整与优化。

外包业务的调整与优化是外包业务流程中的重要环节。

企业需要根据评估结果和实际情况,对外包业务进行调整和优化。

外包过程管理程序

外包过程管理程序

外包过程管理程序外包是一个企业将一部分业务委托给外部供应商来完成的商业模式。

外包可以帮助企业降低成本、提高效率、专注核心业务等。

然而,由于外包涉及到与外部供应商的合作,需要进行一系列的过程管理来确保顺利实施和最终的成功。

下面是一个外包过程管理程序的详细介绍:1.外包项目规划在外包项目启动之前,需要制定详细的外包项目规划。

项目规划应包括项目目标、项目范围、项目计划、项目资源和风险评估等。

项目规划应由外包项目经理和内部相关部门共同制定,以确保项目目标的一致性,并提前识别和解决潜在的问题。

2.外包服务供应商选择在外包过程管理中,选择合适的外包服务供应商是非常重要的。

企业应制定供应商选择标准,并对潜在的供应商进行评估。

评估标准可以包括供应商的经验、技能、财务状况和信誉等。

同时,企业还可以与供应商进行面谈,以更好地了解其专业水平和工作能力。

3.合同管理外包合同是外包项目实施的重要保障。

合同应包括外包项目的详细要求、交付时间、付款方式、保密条款和违约责任等。

企业应与供应商就合同的内容进行充分的沟通,并确保合同的法律效力。

4.外包项目监控在外包项目实施过程中,企业应进行有效的项目监控,以确保项目的顺利进行并按时完成。

监控内容可以包括供应商的工作进度、质量控制、问题解决和沟通等。

企业可以通过定期会议、报告和现场检查等进行项目监控。

5.风险管理外包过程中存在各种潜在的风险,如项目延期、质量问题、合作方破产等。

企业应事先识别和评估这些风险,并制定应对措施。

应对措施可以包括建立备用计划、与供应商保持紧密的沟通、定期评估供应商的绩效等。

6.绩效评估外包项目完成后,企业应对外包服务供应商进行绩效评估。

评估内容可以包括供应商的工作质量、交付时间的准确性、沟通能力和客户满意度等。

绩效评估结果可以作为选择供应商的依据,也可以提供改进外包过程的参考。

以上是一个外包过程管理程序的基本框架。

通过有效的外包过程管理,企业可以更好地掌控外包项目,降低风险,提高效率,实现最终的成功。

业内部控制流程——业务外包

业内部控制流程——业务外包

业内部控制流程——业务外包业务外包是指企业将部分非核心业务委托给外部供应商进行管理和执行的一种商业模式。

外包能够帮助企业减少成本、提高效率、降低风险,但同时也带来了一些风险和挑战。

为了保障业务外包的顺利进行以及防范潜在的风险,企业需要建立有效的内部控制流程。

下面是一个关于业务外包的内部控制流程示例,供参考:一、风险评估与选择供应商1.对要外包的业务进行风险评估,包括评估该业务外包的风险和潜在影响。

2.根据风险评估结果,制定业务外包的策略和目标,并制定相应的服务要求和合同条款。

3.选择符合要求的供应商,并进行供应商的尽职调查,包括供应商的信用状况、运营能力、信息安全保障能力等方面。

二、合同管理与监督1.确定合同的主要内容,包括服务范围、服务水平要求、价格、责任和风险分担等。

2.对合同进行严格的审核,明确各方的权益和责任,并确保合同与实际需求相匹配。

3.建立合同管理制度,包括签约、履约和变更管理等,确保合同的执行和控制。

4.对供应商的履约情况进行监督和评估,定期进行供应商绩效评价,确保外包服务按照合同要求提供。

三、信息安全保障1.确定业务外包所涉及的核心数据和敏感信息,并对其进行分类和保护处理。

2.确立信息安全管理制度,包括制定保密协议、限制数据访问权限、加强网络安全等措施。

3.对供应商的信息安全措施进行评估和监督,确保其能够对所托管的数据进行有效的保护。

四、日常监控与报告1.建立业务外包的日常监控机制,包括收集、记录和分析与外包业务相关的数据和信息。

2.设定关键指标和监测点,对业务外包的关键环节进行监测和评估,及时发现问题并采取措施进行纠正。

3.定期向管理层报告业务外包的执行情况、风险分析和改进建议,以供管理层决策参考。

五、变更管理与扩展1.对业务外包的变更进行严格管控,包括变更的审批、变更的风险评估和变更后的测试与验收等。

2.确保变更过程的可追溯性和变更后的业务流程的有效性。

3.如需扩展外包业务,需要评估供应商的扩展能力,并与供应商协商和签订相应的合同进行管理。

2017年房地产集团内控手册之费用管理篇--费用管理业务流程

2017年房地产集团内控手册之费用管理篇--费用管理业务流程

2017年房地产集团内控手册之费用管理篇
费用管理业务流程
一、业务目标 (2)
二、业务风险 (2)
三、业务范围 (2)
四、业务流程描述 (2)
1 费用的申请与审批 (2)
2 费用的入账与核算管理 (3)
五、相关制度目录 (3)
六、主要控制点 (3)
七、检查资料 (4)
八、业务流程图 (5)
一、业务目标
确保费用支出符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度的要求;
正确核算费用支出,确保费用支出真实、准确、完整地得到记录并恰当反映于财务报告中。

二、业务风险
费用支出性质及核算不符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度的规定,可能导致公司受到处罚或经济损失;
费用核算不准确、不及时,可能导致公司财务信息不真实、不完整。

三、业务范围
该子流程主要描述股份公司管理费用、销售费用、财务费用的相关管理业务流程,主要包括费用的申请与审批、费用的入账与核算,在执行费用管理业务流程中,应确保不相容职责相分离。

四、业务流程描述
1 费用的申请与审批
1.1 股份公司制定各类费用的报销与审批办法,做为股份公司。

公司外包管理制度及流程

公司外包管理制度及流程

公司外包管理制度及流程外包是指企业将非核心业务或特定环节委托给专业服务供应商完成的一种业务模式。

为了有效地管理外包项目,保证外包服务的质量和效率,公司需要制定一套外包管理制度及流程。

一、外包管理制度的建立1.建立外包管理组织架构:公司应设立外包管理部门或委托特定岗位负责外包项目的管理,明确各个岗位的职责和权限。

2.制定外包管理政策:公司应制定相关的外包管理政策,明确外包项目的选择标准、约束条件,以及合作方的选择原则。

3.设定外包目标和指标:公司应根据自身的战略目标和需求,设定外包的目标,并建立相应的绩效指标来衡量外包合作的效果。

4.确定外包合作方式:根据不同的业务需求和风险承担能力,公司可以选择不同的外包合作方式,如总包承包、分包承包等。

5.确定外包准入流程:公司需要制定一套外包准入流程,对外包服务供应商进行审核和筛选,确保其具备足够的能力和资源来完成外包任务。

6.确立合同管理程序:在与外包服务供应商签订合同前,公司需制定合同管理程序,明确各种约定的内容,包括服务范围、价格、付款方式、风险分担等。

7.建立外包信息管理系统:公司应建立外包信息管理系统,对外包项目的进度、质量、成本等信息进行跟踪和分析,为管理决策提供数据支持。

二、外包管理流程的规范1.外包需求确认:公司部门提出外包需求后,需要经过评审和批准程序,明确外包的目标、范围和要求。

2.外包供应商筛选:公司根据设定的外包准入流程,对符合条件的供应商进行筛选,并邀请他们参与竞标或投标,最终选择合适的合作伙伴。

3.签订合同和开展合作:公司与供应商进行合同谈判和签订,并明确双方的权责和义务,以及绩效考核和风险分担机制。

4.日常监管与沟通:公司需定期对外包项目进行监管和评估,及时解决合作中出现的问题,确保外包服务符合预期。

5.绩效评估和考核:公司需建立外包服务供应商的绩效评估和考核制度,对其工作质量、进度、成本及问题解决能力等进行定期评价,以优化合作关系。

房地产公司内部控制-业务外包-流程描述

房地产公司内部控制-业务外包-流程描述

流程描述本流程涉及制度《招投标管理规定》流程总述本流程包含以下内容及主要步骤:业务外包实施方案、承包商选择、业务外包过程管理、外包业务结算。

本流程旨在促进企业规范业务外包行为,防范业务外包风险。

主要涉及部门与人员有:营销部、公司管理层等。

业务环节1.业务外包实施方案2.承包商选择3.业务外包过程管理4.外包业务结算1.外包实施方案的制定目前,公司对现场销售与销售策划、广告策划与传播这两方面的业务实施外包。

鉴于这两项业务外包属于房地产开发行业的普遍做法,公司未制定业务外包实施方案。

2.承包商选择2.1承包商选择公司通过招投标程序选择承包商。

营销部经办人员从资质、技术力量、市场声誉等方面收集拟合作单位相关信息,并向意向合作单位征集提案,通过初步考察挑选3家以上合作单位参与投标。

拟选择参与投标的合格供方名单和招标文件报主管领导审核,总经理审批确定后,方可进行招标活动。

对标底超过1000万的招标项目,应进一步报董事长审批或由董事长授权审批。

营销部经办人、部门领导会同财务部对投标文件进行评审,综合考量技术与经济两方面因素比选投标单位,确定2~3家洽谈单位,排定名单次序,形成《定标报告》,提交至营销部部门领导、财务经理、分管营销的副总、财务总监审核,总经理审批。

2.2外包合同的签订营销部经办人与中标单位具体协商、拟定外包合同、保密协议的条款。

完成拟定的外包合同及保密协议由营销部提交至部门领导签署意见后,依次报财务经理、主管营销的副总经理、财务总监审核,总经理审批。

合同呈批完成后,公司法定代表人或其授权代理人与承包商签订外包合同、保密协议,并加盖本单位公章或合同专用章。

3.业务外包过程管理3.1承包商服务的履行与跟踪按照《外包合同》中的具体条款,承包商为公司提供服务,向公司提交约定成果(例如广告设计图、整体营销方案、阶段性营销方案等),并定期向公司陈述工作总结及演示执行情况。

营销部经办人负责与承包商进行日常的沟通,持续关注并跟踪承包商对外包合同的履行情况,及时发现和解决存在的问题。

外包管理流程

外包管理流程

外包管理流程外包管理是指企业将一些非核心业务或服务委托给外部供应商来完成,以便集中精力发展核心业务。

外包管理流程是指对外包活动进行计划、组织、领导和控制的一系列活动。

一个良好的外包管理流程可以帮助企业提高效率、降低成本、提升服务质量,因此对外包管理流程的建立和完善显得尤为重要。

首先,企业需要明确外包的目的和范围。

在决定外包某项业务或服务之前,企业需要对自身的核心业务进行梳理,明确哪些业务是自己的核心竞争力,哪些是非核心业务。

只有明确了外包的目的和范围,企业才能有针对性地选择外包服务对象,并制定相应的管理流程。

其次,企业需要进行供应商选择和评估。

在选择外包服务供应商时,企业需要综合考虑供应商的资质、信誉、服务水平、成本等因素,并与供应商进行充分的沟通和协商,以确保双方对外包合作的期望达成一致。

同时,企业还需要建立供应商绩效评估体系,对供应商的服务质量、交付能力、合作态度等方面进行定期评估,以便及时调整外包合作关系。

接着,企业需要建立外包合同和服务水平协议。

外包合同是外包合作的法律依据,其中需要明确外包的服务内容、标准、责任、约束等条款,以及双方的权利和义务。

同时,企业还需要与供应商共同制定服务水平协议,明确服务水平的评估标准、奖惩机制等,以确保外包服务的质量和效率。

然后,企业需要进行外包项目的管理和监控。

在外包合作开始后,企业需要建立专门的外包项目管理团队,负责对外包项目进行全程监控和管理。

这包括对外包项目进度、质量、成本等方面进行监控,及时发现和解决问题,确保外包项目按时、按质、按量完成。

最后,企业需要进行外包合作的绩效评估和持续改进。

外包合作不是一次性的事务,而是一个持续的过程。

企业需要定期对外包合作的绩效进行评估,分析外包合作的效果和问题,并及时调整管理流程和合作模式,以不断提升外包合作的效率和质量。

总之,一个良好的外包管理流程可以帮助企业更好地利用外部资源,提高效率、降低成本,从而更好地专注于自身的核心业务。

外包项目管理流程

外包项目管理流程

外包项目管理流程外包项目管理是指企业将某些业务或项目交由外部专业机构或个人来完成,以降低成本、提高效率和专业水平。

外包项目管理流程是指在外包项目进行过程中,对项目进行有效管理的一系列步骤和方法。

下面将详细介绍外包项目管理流程的各个环节。

1. 项目立项阶段。

在外包项目管理流程中,项目立项是非常重要的一环。

在这个阶段,企业需要明确外包项目的目标和范围,确定项目的预算和时间表,以及评估外包项目对企业的影响和风险。

此外,还需要进行供应商的筛选和评估,选择合适的外包合作伙伴。

2. 合同签订阶段。

在确定外包合作伙伴后,企业需要与其签订正式的外包合同。

合同中需要明确项目的具体内容、双方的权利和义务、服务水平和绩效评估标准等。

合同签订阶段是外包项目管理流程中的关键环节,合同的内容和条款的合理性和完整性对项目的顺利进行起着至关重要的作用。

3. 项目实施阶段。

在项目实施阶段,企业需要对外包项目进行全面的计划和组织。

首先是制定详细的项目计划,包括项目的任务分解、工期安排、资源配置等。

其次是建立有效的沟通机制,确保与外包合作伙伴的信息畅通。

同时,企业需要对外包项目进行监控和控制,及时发现和解决项目中出现的问题和风险。

4. 绩效评估阶段。

在外包项目管理流程中,绩效评估是非常重要的一环。

企业需要对外包合作伙伴的服务质量和项目进度进行定期的评估和检查,确保外包项目能够按时交付,并且达到预期的质量标准。

如果发现外包合作伙伴存在绩效不佳的情况,企业需要及时采取措施,包括协商解决、调整合同条款等。

5. 项目验收阶段。

在外包项目管理流程的最后阶段是项目验收。

企业需要对外包项目的成果进行全面的验收,确保项目达到预期的效果和目标。

如果发现存在问题,需要及时与外包合作伙伴进行沟通协商,以便进行修正和改进。

只有在项目验收通过后,外包项目才能算是真正完成。

综上所述,外包项目管理流程是企业进行外包项目管理的重要保障和指导。

通过严格执行外包项目管理流程,企业可以有效降低外包项目的风险,提高项目的成功率和效益,实现与外包合作伙伴的良好合作关系。

业内部控制流程——业务外包

业内部控制流程——业务外包

业内部控制流程——业务外包14.1 业务外包与审批控制14.1.1 核心业务外包申请流程1.核心业务外包申请流程与风险控制图2.核心业务外包申请流程控制表业务外包管理制度《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《业务外包需求调查计划》《业务外包需求调查报告》《核心业务外包申请书》董事会、审计委员会、归口管理部门董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员14.1.2 非核心业务外包申请流程1.非核心业务外包申请流程与风险控制图2.非核心业务外包申请流程控制表业务外包管理制度《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《业务外包需求调查计划》《业务外包需求调查报告》《非核心业务外包申请书》归口管理部门董事长、总经理、归口管理部门相关人员14.2 项目计划及资质控制14.2.1 项目计划书审核流程1.项目计划书审核流程与风险控制图2.项目计划书审核流程控制表业务外包管理制度《企业内部控制应用指引》《业务外包需求调查计划》《业务外包需求调查报告》《业务外包申请书》《外包项目计划书》董事会、审计委员会、归口管理部门董事长、总经理、归口管理部门相关人员14.2.2 承包方资质审查流程1.承包方资质审查流程与风险控制图2.承包方资质审查流程控制表业务外包管理制度《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国招标投标法》《外包项目计划书》《招标公告》《业务外包合同》董事会、审计委员会、归口管理部门董事长、总经理、归口管理部门相关人员。

外包服务费结算流程

外包服务费结算流程

1、2、目的:规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。

3、范围:适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。

4、职责:3.1人事专员/主管:负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报,负责结算单内部的流转会签,负责结算单的最终归档工作。

3.2项目部经理:负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。

3.3行政人事部经理:负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。

3.4保障发展部经理/品质经理:负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求;负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见,督促外包单位签属结算单。

3.5财务部经理:负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批,通知外包单位开具发票,做好账务处理。

负责根据总经理签批的报销单,通知外包单位收款。

3.6主管副总/总经理助理:负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。

3.7总经理:负责对《外包服务费结算单》进行签批,并根据公司资金情况批准财务部报销时间。

4、程序要点:4.1结算期:与公司考勤期相同,即每月21日至次月20日,初次结算期则根据合同起始日至当月20日。

4.2申报期:每月21日-23日。

4.3流转期:每月24日-30日4.4付款期:每月12日。

4.5具体流程:4.5.1每月23日前,各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”,将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录,报送至行政人事部人事/主管,同时,考勤记录必须由项目负责人签字确认,否则行政人事部可以拒收。

4.5.2行政人事部在收到结算单后须于2日内,根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。

外包服务费结算流程(企业管理)

外包服务费结算流程(企业管理)

1、目的:规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。

2、范围:适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。

3、职责:3.1人事专员/主管:负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报,负责结算单内部的流转会签,负责结算单的最终归档工作。

3.2项目部经理:负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。

3。

3行政人事部经理:负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求.3。

4保障发展部经理/品质经理:负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求;负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见,督促外包单位签属结算单。

3.5财务部经理:负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批,通知外包单位开具发票,做好账务处理。

负责根据总经理签批的报销单,通知外包单位收款。

3。

6主管副总/总经理助理:负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。

3。

7总经理:负责对《外包服务费结算单》进行签批,并根据公司资金情况批准财务部报销时间。

4、程序要点:4。

1结算期:与公司考勤期相同,即每月21日至次月20日,初次结算期则根据合同起始日至当月20日。

4.2申报期:每月21日—23日.4。

3流转期:每月24日—30日4。

4付款期:每月12日。

4.5具体流程:4.5.1每月23日前,各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”,将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录,报送至行政人事部人事/主管,同时,考勤记录必须由项目负责人签字确认,否则行政人事部可以拒收.4。

5.2行政人事部在收到结算单后须于2日内,根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。

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2017年房地产集团内控手册之外包管理篇业务外包过程管理和费用结算流程
一、业务目标 (2)
二、业务风险 (2)
三、业务范围 (3)
四、业务流程描述 (3)
1 业务外包过程管理流程 (3)
2 业务外包费用结算 (4)
五、相关制度目录 (4)
六、主要控制点 (4)
七、检查资料 (5)
八、业务流程图 (6)
一、业务目标
通过招标方式,选择合格的业务外包项目承包方;
及时与承包方根据公司合同管理办法签订业务外包合同;
外包业务需求部门做好与承包方的对接工作,加强与承包方的沟通与协调,及时发现和解决外包业务日常管理中存在的问题业务;
对于重大业务外包,企业应当密切关注承包方的履约能力,建立相应的应急机制;
在向承包方结算费用时,应当依据验收证明,严格按照合同约定的结算条件、方式和标准办理支付。

二、业务风险
承包方不是合法设立的法人主体,缺乏应有的专业资质,从业人员也不具备应有的专业技术资格,缺乏从事相关项目的经验,导致企业遭受损失甚至陷入法律纠纷;
外包合同对承办方的违约责任界定不够清晰,导致企业陷入合同纠纷和诉讼;
承包方在合同期内因市场变化等原因不能保持履约能力,无法继续按照合同约定履行义务,导致业务外包失败和本企业生产经营活动中断;
承包方出现未按照业务外包合同约定的质量要求持续提供合格的产品或服务等违约行为,导致企业难以发挥业务外包优势,甚至遭。

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