集团服务外包采购管理制度

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XXX发文集财字（2020）第22号

发文编码：

集团服务外包采购管理制度

签发人:

签发时间: 2020年05月1日

时效: 自发文之日起生效

授权: 集团及股份部门经理以上

第一章总则

第101条目的

为加强外包管理、控制采购风险、提高外包项目交付质量、降低外包采购成本、规范外包采购管理流程，特制订集团服务外包采购管理制

度。

第102条范围

a)适用于股份有限公司及其控股子公司，以及这些公司的分支机构、集

团职能部门及其直属中心（以下如无特别说明，简称“成员机构”）。

b)政务公司须按本制度制定适用于本公司的服务外包采购管理实施办

法，并报请集团采购管理部批准执行。

c)支付及其分公司、控股子公司，以及该等控股子公司的分支机构（以

下统称“支付”）应参照本制度制定适用于本公司的服务外包采购管理

实施办法，并报集团采购管理部备案。

第103条服务外包预算控制

各级财务管理部门须严格管理、有效控制本机构服务外包成本预算的执行。

第二章服务外包采购管理模式及组织设置

第201条分级集中的服务外包采购管理模式

a)对于股份（专指股份有限公司经营本部）50万以下服务外包采购项

目，全部集中到省级客户经营机构的服务外包采购岗执行采购；外包

金额50万元（含）以上服务外包采购项目全部集中到本公司总部服

务外包采购部门执行采购。

b)对于总部30万以下服务外包采购项目，由各客户经营机构的服务外包

采购岗执行采购，外包金额30万元（含）以上服务外包采购项目全

部集中到本公司总部服务外包采购部门执行采购

c)医疗、烟草、金融、汽车、新道、审计、广信、能源等控股子公司的

所有服务外包采购项目，均由其公司总部的服务外包采购部门/岗位

按本制度执行采购。

第202条服务外包采购组织设置

a)各子公司总部设立服务外包采购部门或专岗，编制归属子公司，所有

费用由子公司承担；受集团采购管理部和本公司财务负责人双重领

导，由各子公司财务负责人提名外包采购负责人，并报集团采购总监

批准，集团采购管理部有40%考核权重，子公司财务负责人有30%考

核权重，子公司（执行）总裁或其授权岗有30%考核权重；按照集团

和本公司外包采购相关制度开展工作。

b)股份和总部的(省级)客户经营机构可根据机构服务外包业务规模不同，

设立专职或兼职的服务外包采购岗，兼职人员兼职采购业务工作比重

由本级财务负责人与相关业务主管商定后，向上级采购部门报备；编

制归属所在客户经营机构，所有费用由所在客户经营机构承担；受公

司总部外包采购管理部门和本机构财务负责人双重领导，由各机构财

务经理提名外包采购岗，报总部外包采购负责人批准，并在集团采购

管理部备案，总部外包采购管理部门有40%考核权重，本机构财务负

责人有30%考核权重，本机构负责人或其授权岗有30%考核权重；按

照集团和本公司外包采购相关制度开展工作。

c)医疗、烟草、金融、汽车、新道、审计、广信、能源等公司如设有客

户经营机构，可根据服务外包业务的规模大小和业务需求，由本公司

总部采购部门向客户经营机构指派专职服务外包采购岗。

d)集团采购管理部直接向集团财务总监汇报工作。

第203条职责分工

实施、客开服务外包采购坚持采购管理与采购执行相分离的原则，并按照外包金额的大小实行分级集中管理。外包采购的全部事项由采购需求部门、采购执行部门、采购监管部门分工协作共同完成。具体分工职责如下：

第204条采购管理人员轮岗制度

各级采购相关岗位工作人员依据集团内控制度要求，实行轮岗制。第205条组织绩效考核

相关绩效考核参照财务垂直管理制度相关内容执行。

第三章服务外包采购业务关键流程

第301条外包采购启动原则

a)原则上各成员机构与客户签订的销售合同生效后才可外包采购。

b)广信、烟草、中央大客户事业部等特殊行业项目经所在子公司（执

行）总裁批准为外包预投入项目，向集团采购管理部报备，同时抄报

所在子公司财务部门，并获得无异议通过后进行招投标预采购的除

外；预投入外包采购项目遵循机构与伙伴共担风险的原则：与客户签

约后才可与中标伙伴签约，未成功与客户签约的，对伙伴的投入不予

结算。并在与伙伴签订的协议（如签订）中按此原则予以明确。

第302条招标采购

c)外包金额10万元（含）以上项目须在招标采购系统中进行招标采购；

d)服务外包招标采购管理办法，详见附则一《服务外包采购招标管理办

法》。

第303条竞价采购

a)外包金额10万元以下项目须在招标采购系统中进行询价、比价、评审

后确定供应商。

b)服务外包竞价采购管理办法，详见附则一《服务外包采购招标管理办

法》。

第304条单一来源谈判采购

针对以下业务情形各公司及下属客户经营机构允许采用单一采购来源：

a)服务外包采购金额5万元以下，股份及各子公司可酌情降低金额上

限；

b)针对同一个项目及应用领域不同交付期次，续签服务外包合同；

c)客户指定供应商；

d)集团控股成员企业间服务外包；

e)服务外包单一来源谈判采购管理办法，详见附则一《服务外包采购招

标管理办法》。

第305条采购流程图

第306条人天结算模式的项目外包采购

a)各子公司可根据业务管理需要自行确定是否允许人天结算外包采购模

式，并保证合同主体和内容的合法性；

b)销售合同按实际人天结算金额的，可采用人天结算外包采购模式，按

实际人天/人月进行结算；由我方项目经理主导的项目，如存在部分

岗位人员不足或短期人员缺口，在人天工作量能够清晰计量的前提

下，可采用人天结算外包采购模式；

c)原则上外包计费工作量和单价均不得超过销售主合同，如确需超过则

须子公司（执行）总裁特批，同时计费人天/人月单价不得高于

《2015年度服务外包伙伴顾问人天指导价格》规定的上限；