集团公司治理制度

集团公司治理制度

集团公司治理准则

第一章总则

第一条为促进辽宁XX纺织品进出口股份有限公司(以下简称:集团公司)整体经济发展与规范运作,根据<公司法>等有关法律、法规的规定,制定本准则。

第二条本准则适用于集团公司控股或相对控股的股份有限公司和有限责任公司(以下简称:子公司)。

控股是指集团公司直接拥有或委托管理该公司50%以上的股权。相对控股是指集团公司经过直接拥有和间接控制该公司50%以上的股权,或是能够实际控制其董事会。

第三条公司治理的目的是经过集团整体规范运作,确保公司资产保值增值,最大限度地实现企业价值最大化。

第四条集团公司有义务协助各子公司严格按照<公司法>等有关法律、法规建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

第五条集团公司有义务协助各子公司完善董事会(执行董事)、监事会(监事)的构成和聘选程序,明确其主要职责,建立健全相关议事规则,充分发挥其决策与监督职能。同时,还要建立市场

化的经理班子选聘机制,完善激励与约束机制,从而促进生产经营。

第六条各子公司须严格按照本准则规定的公司治理标准规范运作,并可根据自身实际,制定适合本公司的治理制度,不断完善公司治理结构,提高治理水准。

第二章母子公司体系

第七条集团公司及其子公司是一个战略导向型的治理架构,是以产权关系为纽带、以企业文化为核心的经济、文化统一体。

第八条集团公司与子公司是控制与被控制的母子公司关系。

第九条集团公司向子公司出资,依法行使出资人(股东)的权利并承担相应责任,具有产业规划、资本运营、知本运营和企业文化传播等多种职能。

第十条集团公司实行母公司、子公司二级组织体制,如果出现孙公司三级组织体系,则由子公司对孙公司进行管理,可比照母公司对子公司的管理机制。

第十一条集团公司是整个集团的战略管理中心、投资决策中心、资本运营中心、财务监控中心、资源管理中心、经营协调中心和文化中心,其主要职能是:

(一)组织制定和实施集团的长远规划和发展战略;

(二)开展投融资、企业并购、资产重组等资本运营活动;

(三)决定集团内的重大事项;

(四)推进集团的组织结构及产业结构调整;

(五)管理子公司的核心人力资源;

(六)协调政府相关部门及子公司间的内部关系;

(七)统一调度资金,编制集团的合并会计、统计报表;

(八)统一管理集团的商标、商誉、知识产权等无形资产;

(九)建设统一的企业文化,统一对外宣传;

(十)对子公司生产经营运行情况、财务状况、管理状况进行监督、审计;

(十一)有利于形成集团整体优势的其它职能。

第十二条各子公司是集团的经营和利润中心,其主要职能是:

(一)分项实施集团的长远规划和发展战略;

(二)所属产业内产品的研究开发、生产、销售;

(三)公司内部经营、财务、人事管理和质量保证;

(四)执行集团公司有关政策、规章制度;

(五)子公司自身的其它职能。

第三章内部管理体制

第一节集团公司对子公司的管理体制

第十三条集团公司对子公司实行集权与分权相结合的现代企业管理体制。

第十四条集团公司对子公司及参股公司的管理主要是以股东的身份经过董事会和股东会依法直接行权和日常计划控制的方