2-2011年区域公司绩效考核方案

九州通医药集团区域公司2011年度绩效考核方案

第一章总则

第一条目的

为进一步优化公司绩效管理，对各区域公司经营管理进行客观、公正、公平的评价，提高集团整体管理水平，保障集团战略目标和各区域公司年度目标的实现，特制订本办法。第二条原则

1、客观、公正、科学、简便的原则；

2、有效管控与灵活经营相结合的原则；

3、日常通报和年终考评相结合的原则；

第三条适用范围

本方案适用于九州通集团二级区域公司（包括在2011年度新建并经营6个月及以上的二级区域公司）

第四条考核周期

月度监控通报，年中战略执行分析，年末考核兑现

第二章职责

第五条绩效领导小组

1、负责筛选和确定考核指标；

2、负责审核绩效考评方案；

3、负责审核和调整年度目标；

4、负责指导和监督考评实施；

5、负责受理和处理考评申述；

6、负责审定其他相关专项考核。

第六条运营管理总部

1、负责组织制定考评指标；

2、负责组织测算年度目标；

3、负责编写考评方案；

4、负责组织考评实施；

5、负责月度通报及年末考核测算、结果考评；

6、负责考核结果兑现；

7、负责保管考评档案。

第七条集团相关总部

1、负责审核相关指标考评方式；

2、负责相关指标年度目标值的初步测算；

2、负责收集和整理相关考核指标日常数据；

3、负责提供和审核年终考核数据；

4、负责支持和指导各公司相关指标的完成。第八条区域公司总经理

1、负责相关考核指标和方案的意见反馈；

2、负责相关指标的目标分解；

3、负责推进各项指标的达成。

第九条考核流程

第三章考评细则

第十条考核指标

一、指标及权重

二、指标释义

1、利润总额

（1）指标概念：指各公司年度利润总额，旨在考核各公司盈利能力。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司、托管公司的利润总额。（3）统计口径：以财务总部核算数据为准。

利润总额是在财务核算的基础上进行绩效调整后的数据，绩效调整的事项为：

①加：应由公司享有的收益，如由集团或兄弟公司代收的返利；当期返利软件中已预估返利。

②减：不应由公司享有的收益，如由本公司代收集团或兄弟公司的返利；期间费用的调整(如调减，则+）；当期财务软件中已入账返利。

③其他调整项。如本年度损益调整一律作为对本年度考核利润的调整项，调减以负数列示。

（4）计算公式：利润总额=∑各月利润总额±年终利润调整额

2、对外销售回款额

（1）指标概念：指各公司对集团外全年累计实现的对外销售回款额，旨在考核各公司市场扩张能力。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司的西药、中药、器械、计生的对外销售回款额。

（3）统计口径：以财务总部核算数据为准。

具体注意事项如下：

①从时空系统取数，须扣除主营业务收入中核算的返利收入；

②剔除关联（子公司间、子公司向下属分公司和托管公司）调拨回款额；

③为剔除退货后的实际对外销售回款额；

④回款额包括易货金额；

⑤其他调整项：区域销售调整；相关专项考核调整；

（4）计算公式：Σ每月对外销售回款额+其他调整项

3、器械计生完成率

（1）指标概念：指器械、计生全年对外含税销售额与毛利额完成率，旨在考核各公司器械、计生产品的开发力度。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司数据。

（3）统计口径：以时空数据为准，不包含关联公司间调拨额和分子公司内部调拨额。（4）计算公式：器械、计生完成率＝销售额完成率*50%＋毛利额完成率*50%

4、中药完成率

（1）指标概念：指中药饮片全年对外含税销售额与毛利额完成率，旨在考核各公司中药饮片的开发力度。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司数据。

（3）统计口径：以时空数据为准，具体注意事项如下：

①毛利额含集团时空毛利及金贵、安国返点（取金贵时空数据）。

②不包含东阿阿胶（块）销售额和毛利额。

③不包含关联公司间调拨额和分子公司内部调拨额。

（4）计算公式：中药饮片完成率＝销售额完成率*50%＋毛利额完成率*50%

5、总代理品种完成率

（1）指标概念：指全国总代理产品的全年对外含税销售额完成率，旨在考核各公司总代理产品的开发力度。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司数据。

（3）统计口径：以购销总部核算数据为准，具体注意事项如下：

①从业务系统取数。

②以购销总部确定的全国总代产品的目录为提取依据。

③剔除关联（子公司间、子公司向下属分公司和托管公司）调拨额。

④为剔除退货后的实际销售额。

⑤其他调整项：区域销售调整；相关专项考核调整。

（4）计算公式：总代理品种完成率=年度实际销售额/年度目标销售额

6、客户保持率

（1）指标概念：指各公司月度开票客户数与月末活动客户数的比值，旨在评价各公司下游客户的月度保持情况。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司对外含税销售额大于零的月度客户数。

（3）统计口径：以购销总部核算数据为准，具体注意事项如下：

①从时空系统中取数，剔除调拨的相关数据；

②客户范围为所有下游客户，且“是否活动”为“是”；且“是否销售”为“是”的相关客户数据；

③年度考核取各公司全年12个月平均值。

（4）计算公式：

客户保持率=Σ月度开票客户数÷Σ月末活动客户数×100%

月度开票客户数=Σ公司该月客户销售金额大于零的客户数

月末活动客户数=Σ该月度最后一天注册有效的活动客户数

7、人均效能

（1）指标概念：指人均年度所创造的销售和利润较上年度的增长比例，旨在衡量人均效能，合理控制人员编制。

（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司数据。

（3）统计口径：人数以人力资源总部统计数据为准；对外销售回款额及利润额以财务总部