项目管理实施细则

项目管理实施细则

文件编号(2010)-**-**-0012 文件页数第1页／共12页文件版本 1.0 颁布日期2010-**-**

类型

□制度□管理规定□办法□实施细则

分发范围

区域：（如：华南事业一部、华南事业二部、华东事业部、华北事业部、配送

部门：（如：各职能部门、各操作中心、各营业部门等，要求相对具体）

文件修订履历

№修订日期修订条款文控签章

编

陈园园审核眭灵慧复核杨绘宇批准石浩文制

一、目的

为了加强公司项目管理的规范性，细化公司项目管理的基本程序和要求，形成标准化的项目管理程序，根据公司《项目管理规定》（以下简称《规定》），特制定本实施细则。

二、范围

公司各部门的项目立项、实施、推广运用及其管理均适用本实施细则。

三、适用文件

本实施细则为三级文件无适用文件。

四、内容

（一）项目类别界定

项目按照专业性质分为如下八类：运作类、人力资源类、行政类、财务类、经营类、信息化建设类、战略咨询类以及其他项目类。

（二）部门设置

《规定》中的项目主管部门，目前是指战略研究部。

（三）项目的立项

1、项目启动前，项目承办部门必须组织召开项目立项会议。在立项会议上，项目三方需确认但不限于以下内容：

（1）客户真实、详尽的需求信息；

（2）项目的名称、范围、相关的定义以及要达到的目标；

（3）项目小组的成员以及各自的职责分工；

（4）项目的计划和进度安排；

（5）识别所有受项目影响的人或部门，并明确这些部门及人员的利益、项目参与程度及

所扮演的角色。

（6）初步的预算估计；

项目三方都必须参加项目立项会议。

2、符合以下立项条件之一的项目由项目承办部门通过OA “项目类-项目审批”流程进行项目立项申请，并以附件形式提交立项报告：

（1）项目周期超过3周的项目；

（2）所需资金达到资本性支出立项要求的项目；

（3）需要纳入项目性考核的项目；

（4）经事业部层级以上会议讨论决定要立项的项目；

（5）公司与外部咨询公司共同进行的项目。

3、常规性的工作，如可在短时间（两周以内）完成、项目的任务量小、或经上级确认不需要立项的，可以不进行立项，只需以工作计划的形式呈报上级领导。

4、所提交的立项报告由项目承办部门负责起草，起草前需详细论证项目的必要性和可行性。

（1）立项报告内容包含但不限于：立项动因、相关现状、项目内容、项目小组及分工、项目预算、项目进度计划、项目的开展概要、成果提交与评估、预期效果。

（2）立项报告中必须明确项目的名称、项目类别、项目承办部门、项目客户；

（3）项目主管部门需对立项报告进行内容完整性的审核。

（4）项目立项报告模板见附件4。

5、完成立项申请审批的项目，其立项报告需由项目三方（或三方代表）签字确认后，由项目承办部门提交至项目主管部门存档。

6、项目立项申请及审批流程参见“项目立项申请及审批流程”（附件1）。

（三）项目的实施与监督

1、项目小组组长应当加强项目的过程管理，坚持项目周例会制度，每周由项目小组成员向项目组长汇报项目工作进展情况，项目汇报格式不限。

组长负责检查组员的实际工作是否按要求完成，并根据实际情况调整项目的实施。

2、项目小组组长必须以“周工作计划与总结”的形式向项目相关分管领导提供本周项目进展情况，以及项目实施过程中遇到的问题和困难等。

3、项目小组必须定期组织召开项目三方研讨会，提交进度报告，并汇报阶段性项目成果。完成阶段性工作和成果之后，项目承办部门需填写《项目验收报告（阶段性）》，由项目三方对阶段性工作和成果进行验收，提出意见或建议，并适时根据实际情况调整项目方案。

《项目验收报告》见附件7。

4、项目的变更

（1）在项目的实施阶段，如需要对项目人员、环境（即预期的假设条件）、项目的内容、开展的方式等方面进行变更的，由项目小组组长提出变更申请。

（2）项目小组组长需召开项目变更会议，经项目三方商讨确定后，方可申请进行项目的变更。

（3）项目小组组长负责将项目变更内容记入《项目变更记录表》，并以附件形式通过OA “项目类-项目审批”流程进行项目变更审批。

（4）若项目人员发生变动，项目小组必须做好项目交接工作。重大项目且涉及公司机密的项目，必须做好项目保密工作。

（5）《项目变更记录表》参见附件6。

5、在项目的实施期间，项目小组应当加强对知识产权和商业秘密的保护，对项目档案资料的保密工作严格依照《项目档案保密管理办法》的有关规定执行。

（四）项目的验收

1、项目结项时，由项目小组组长提出项目验收申请，经项目相关领导及项目主管部门确认后，方可进行项目验收。

2、项目主管部门安排项目三方人员组成项目验收小组，并指定项目验收小组组长，对项目进行验收。

3、由项目小组组织召开项目验收会议进行项目的验收，项目三方均需安排成员参加。

4、原则上，根据项目类型的不同，项目的验收确认必须有以下领导（或由该领导授权的人员）参加：

编码项目类别参加验收会议的领导编码项目类别参加验收会议的领导YZ 运作类胡晓龙HR 人力资源类杨绘宇

XZ 行政类李定波CW 财务类欧阳经仁

JY 经营类袁新生IT 信息化建设类赵红宇

ZL 战略咨询类程林QT 其他项目类视情况定

5、纳入项目性考核的项目验收

（1）验收时，项目小组组长需通知绩效管理部，绩效管理部安排人员参加项目验收会议。立项时所设定的绩效考核项目及考核指标为衡量项目的标准。

（2）项目验收小组需联合绩效管理部，将项目实际完成情况与之对比，在验收时遵照绩效考核程序进行项目绩效承诺书的结果评分，并以附件形式添加在《项目验收报告》中，提交绩效管理部和项目主管部门备案。