非法集资类涉众型案件侦办及处置
法院非法集资案件实施方案
法院非法集资案件实施方案一、案件背景。
近年来，我国社会上出现了一些非法集资案件，给社会稳定和人民群众的财产安全带来了严重的危害。
这些非法集资案件往往以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者参与，最终导致了投资者的巨额损失。
为了有效打击这些非法集资行为，维护社会公平正义，法院需要制定相应的实施方案。
二、案件调查和证据收集。
针对非法集资案件，法院首先需要进行充分的调查和证据收集工作。
通过深入调查，掌握非法集资案件的相关情况和涉案人员的身份信息，同时收集相关的银行流水、合同协议、证据材料等，为后续的审判工作提供有力的证据支持。
三、立案和审理程序。
在完成案件调查和证据收集工作后，法院需要依法立案，并依法进行审理程序。
在审理过程中，法院应该充分保障当事人的诉讼权利，同时严格依法审理，确保案件审理的公正、公平和及时性。
四、加大宣传力度。
为了有效遏制非法集资行为，法院需要加大宣传力度，提高社会公众的法律意识和风险防范意识。
通过开展相关法律知识宣传活动，向社会公众普及非法集资的危害性和法律风险，提高公众对非法集资的警惕性，减少非法集资案件的发生。
五、加强司法协助。
在处理非法集资案件的过程中，法院需要加强与公安机关、行政部门等相关部门的司法协助，共同打击非法集资行为。
通过加强协作，形成合力，提高打击非法集资行为的效果，有效维护社会公平正义和人民群众的合法权益。
六、加大惩处力度。
针对非法集资行为，法院需要依法加大惩处力度，对涉案人员给予严厉的法律制裁。
通过对非法集资行为的严厉打击，有效震慑非法集资行为的发生，维护社会的稳定和人民群众的财产安全。
七、加强监督和检查。
为了确保非法集资案件的顺利审理和有效打击，法院需要加强对案件审理工作的监督和检查。
通过建立健全的监督机制，及时发现和纠正审理中的问题和漏洞，确保案件审理工作的顺利进行，提高司法工作的效率和质量。
八、总结。
针对非法集资案件，法院需要制定科学合理的实施方案，通过加大调查和证据收集力度、严格审理程序、加大宣传力度、加强司法协助、加大惩处力度、加强监督和检查等措施，有效打击非法集资行为，维护社会公平正义和人民群众的合法权益。
处置非法集资案件分工方案
处置非法集资案件分工方案背景非法集资是指利用虚假宣传等手段，吸收资金，承诺高额回报，以投资、合作、担保等形式，非法侵吞资金的一种违法活动。
非法集资涉及面广，危害大，需要快速、有效的处置。
分工方案一线人员一线人员是指总部设在地方的应急管理部门及地方政府机构、公安机关、金融管理部门等有关单位的工作人员。
在非法集资案件中，一线人员的主要职责是调查案件，保护受害者利益，处置案件。
在调查中，一线人员需要开展以下工作：1.采集证据：采取多种方式搜集证据，包括调查取证、物证鉴定等，确保证据充分、客观、可靠。
2.调查分析：通过调查分析、专家评审等方式，明确案件性质，确定赃款数额，制定处置方案。
3.法律适用：根据相关法律法规，判断非法集资情况是否涉及刑事犯罪，使用法律手段进行处置。
4.动员资源：在调查中，一线人员需要动员相关资源参与调查，比如金融业、法律机构、公安机关等。
5.保护受害人合法权益：在处置过程中，要对受害人进行咨询、指导、协助、救助，保障受害人的基本生活，维护其合法权益。
协调机构协调机构是指总部设在国家的急、专管理机构及其他主管部门，如中国证监会、中国银行保险监管委员会等。
其职责是负责协调和管理各级机构的工作，形成处置集成化的模式。
协调机构需要开展以下工作：1.制定处置方案：根据相关法律法规和一线机构的调查分析，制定出合理的处置方案，保障受害者利益，维护社会稳定。
2.组织资源：动员金融、法律等专业机构参与调查，共同维护金融秩序和稳定市场。
3.安排处置：对于跨境非法集资案件，协调相关机构共同处置，防止犯罪分子逃避法律制裁。
4.发布信息：对于一些重要的非法集资案件，协调机构需要发布相关信息，引导公众警惕，防止犯罪分子再次作案。
司法机关司法机关是指法院、检察院、公安机关等司法机构。
在非法集资案件中，司法机关的主要职责是按照法律规定依法审判案件，制裁犯罪行为。
司法机关需要开展以下工作：1.立案侦查：根据刑事诉讼法的规定，对非法集资案件进行立案侦查，调查受害人损失情况，查明犯罪事实，锁定犯罪嫌疑人。
非法集资案件的处理流程有哪些
非法集资案件的处理流程有哪些1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。
行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
（3）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
（4）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
(二)、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。
省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
(三)、立案侦查1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。
省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。
省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。
3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
非法集资案件应急处置预案
一、总则1.1 编制目的为有效预防和应对非法集资案件，确保案件得到及时、有效处置，最大限度地减少非法集资案件对社会稳定、经济秩序和人民群众合法权益的影响，特制定本预案。
1.2 编制依据依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合我国实际情况，制定本预案。
1.3 适用范围本预案适用于各级政府、公安机关、金融监管机构、行业协会、企事业单位等在非法集资案件应急处置过程中，按照职责分工，共同开展应急处置工作。
二、组织体系及职责2.1 组织体系成立非法集资案件应急处置领导小组，负责组织、协调、指导非法集资案件应急处置工作。
2.2 领导小组职责（1）研究决定非法集资案件应急处置的重大问题；（2）协调各部门、各单位共同开展应急处置工作；（3）监督、检查应急处置工作的落实情况；（4）向上级部门报告应急处置工作进展情况。
2.3 成员单位职责（1）公安机关：负责案件侦查、打击、追赃等工作；（2）金融监管机构：负责指导、协调金融机构开展非法集资案件处置工作；（3）行业协会：负责组织行业自律，加强行业监管，引导会员单位合规经营；（4）企事业单位：负责配合政府、公安机关、金融监管机构开展应急处置工作，确保企业稳定运营。
三、应急处置程序3.1 接报接到非法集资案件举报后，相关部门应立即核实情况，并向领导小组报告。
3.2 确认案件领导小组根据案件情况，组织相关部门进行核实，确认是否为非法集资案件。
3.3 启动应急预案确认非法集资案件后，领导小组立即启动应急预案，组织开展应急处置工作。
3.4 案件侦查公安机关接到案件后，立即开展侦查工作，依法打击犯罪活动。
3.5 金融机构处置金融监管机构指导金融机构开展非法集资案件处置工作，包括：（1）协助公安机关追赃；（2）维护投资者合法权益；（3）加强行业自律，防止类似案件发生。
3.6 行业协会处置行业协会组织行业自律，加强对会员单位的监管，引导会员单位合规经营。
论涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度
第34卷第4期江苏警官学院学报Vol.34No.4 2019年7月JOURNAL OF JIANGSU POLICE INSTITUTE Jul.2019·公安管理学研究·论涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度于晓淳王彦强摘要：涉众型经济犯罪案件的处置关键在于涉案资产处置，涉案资产处置的重点在于处置权及处置方式。
现阶段涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度在主体及方式等方面存在不足，以致出现案发后涉案资产难以追缴、追缴后难以发还等问题，应确立以法院为处置主体、多部门协同的处置方式。
关键词：公安机关；涉案资产；处置制度中图分类号：D631.2文献标志码：A文章编号：1672-1020(2019)04-0097-06涉众型经济犯罪并非刑法中规定的罪名，相关概念最早由公安部于2006年11月23日在北京召开的涉众型经济犯罪专题新闻发布会上提出，主要特点为涉案人员人数众多、经济损失巨大、隐蔽性较强等，此类案件主要包含非法集资类犯罪（主要为非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪）、非法经营类犯罪（主要为组织、领导传销活动罪及非法经营罪等）、合同诈骗型犯罪（主要为合同诈骗罪等）。
本文主要探讨非法集资类涉众型经济犯罪涉案资产之处置问题。
非法集资类涉众型经济犯罪主要包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。
依据《刑法》第64条的规定，涉案资产若是合法财产，应及时退还，否则应予以追缴或者责令退赔，对集资参与人的合法财产，应当及时返还。
在司法机关对涉案嫌疑人及涉案资产采取措施后，依据法律规定对涉案的人和财物进行处置。
因此，涉众型经济犯罪涉案资产处置机制的问题，实际上就是处置权归属及处置方式的问题。
随着涉众型经济犯罪案件的频发，对于涉众型经济犯罪案件涉案资产的具体处置制度，公安机关、检察机关、法院等部门均出台了相关的规章制度、指导意见，可见我国对于这方面的规定并非一片空白。
然而尽管如此，在实践中，涉众型经济犯罪案件涉案资产的处置仍出现许多问题，在谁来处置、怎么处置的问题上，依然有着许多矛盾尚未解决，以致在涉案资产的实际处置中职责不清、难以决断。
非法集资方案处置非法集资专项行动方案
非法集资方案处置非法集资专项行动方案
非法集资是指利用非法手段，以虚构的项目或方式，违法违规地集聚公众资金，并未
按照约定的方式和条件进行回报或未能履行合同的行为。
针对非法集资的情况，需要
采取一系列行动来处置和打击。
以下是非法集资方案处置非法集资专项行动方案的具体内容：
1.建立专项行动领导小组：由相关部门的领导组成领导小组，统一协调和指挥非法集
资专项行动。
2.加强信息收集和分析：建立信息收集机制，收集和整理非法集资的相关线索和信息，进行分析研判，及时发现和打击非法集资的活动。
3.加强宣传教育：通过媒体和宣传渠道，加大对非法集资的宣传力度，提高公众对非
法集资的认识和防范意识。
4.加强执法力量建设：加大对执法人员培训力度，提高执法能力和水平，确保专项行
动的顺利进行。
5.加强合作与协调：加强与公安、金融监管等相关部门的合作与协调，共同打击非法
集资活动，形成合力。
6.加强监督与处罚：建立健全监督机制，及时发现和处理非法集资的案件，对违法行
为予以惩罚，维护公共利益和社会秩序。
7.加强宏观调控：通过宏观经济政策的调整和完善金融监管制度，保持金融市场的稳
定和健康发展，减少非法集资的土壤。
通过以上措施，可以有效处置非法集资，减少非法集资活动对经济社会的危害，保障广大公众的合法权益和社会安全。
全国公安机关深入打击和防范非法集资等 涉众型经济犯罪
全国公安机关深入打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪作者：来源：《中国防伪报道》2020年第07期据了解，按照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的总体部署，针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点，公安部党委高度重视，国务委员、公安部党委书记、公安部部长赵克志多次召集会议专题研究，并对深入开展打击非法集资等涉众型犯罪作出具体部署。
全国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪，重拳出击、精准打击，查处了“善林金融”“云联惠”“联壁金融”等一大批群众反映强烈、涉及人数众多的重特大案件，为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。
形势严峻涉众型经济犯罪发案总量高位运行破坏力倍增受国内外复杂经济形势的综合影响，当前我国非法集资等涉众型经济犯罪总体上情况仍较为严峻，发案总量持续高位运行，特别是社会领域经济犯罪与专业领域经济犯罪相互叠加，传统经济犯罪与网络经济犯罪交织共生，破坏力倍增，严重破坏了市场经济秩序和国家经济安全，给广大群众财产安全造成巨大危害。
目前，该类案件呈现出以下几个突出特点：一是案件总量高发，规模庞大。
2018年至今年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起，涉案金额4100亿元，涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生，案情极为复杂、处置难度极大。
二是蔓延速度快，涉及面广。
非法集资等涉众型经济犯罪的蔓延传播速度非常快。
商品营销、房产投资、教育培训等传统领域仍时有发案，一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务等，已迅速发展为涉众型经济犯罪的“重灾区”。
特别是非法集资活动在互联网金融领域呈现行业性发案的特点，从东部向中西部转移，几乎覆盖全国所有省份。
三是犯罪手法翻新，欺骗性强。
为攫取暴利，不法分子的犯罪手段花样翻新、不断升级，诱惑性、欺骗性、迷惑性很强。
有的租用高档写字楼、花重金宣传造势，包装成实力雄厚的正规企业；有的借用“金融创新”等概念，编造项目标的、虚构资金往来，诱骗群众；有的打着“私募基金”的幌子，未在基金业协会登记或以基金业协会登记备案为增信手段，大肆从事非法集资活动；有的在社区、超市搞贴身营销，瞄准老年群众大打“亲情牌”。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施【摘要】涉众型经济犯罪案件在当今社会越发猖獗，其重要性和危害性不容忽视。
本文将从主要特点和防控措施两个角度对此类犯罪案件进行分析。
涉众型经济犯罪案件通常以欺诈手段为主，涉及人员众多，利益链条复杂，难以追查。
加强监管执法和加大打击力度尤为重要。
为遏制此类犯罪活动，应该加强金融监管，完善法律法规，提升执法部门的能力和效率。
只有通过多方合作，形成有效的防控体系，才能有效应对涉众型经济犯罪案件，维护社会经济秩序和公平正义。
【关键词】关键词：涉众型经济犯罪案件、重要性、危害性、主要特点、防控措施、加强监管执法、加大打击力度1. 引言1.1 涉众型经济犯罪案件的重要性涉众型经济犯罪案件是指利用集团组织、虚构单位或吸收大量社会公众资金的形式，实施诈骗、集资诈骗、网络传销等经济犯罪行为。
这类案件通常影响面广，涉及人数多，涉及金额巨大，给社会经济秩序带来严重危害。
涉众型经济犯罪案件的重要性在于其对社会稳定的影响。
当大量群众被骗上当，造成社会恐慌和不安定，不仅影响到个人和家庭的正常生活，更会打击公众对法治的信心，对国家政权的稳定构成威胁。
这类案件的重要性还在于其对经济发展的伤害。
涉众型经济犯罪案件往往以非法活动为手段，通过欺骗、非法集资等手段获取利益，给正常经济秩序造成冲击，扰乱市场经济秩序，导致投资者信心受挫，影响投资环境，对经济发展产生负面影响。
涉众型经济犯罪案件的重要性不容忽视，需要加强对此类犯罪行为的打击和防范，保护社会公众的合法权益，维护社会经济稳定发展。
1.2 涉众型经济犯罪案件的危害性1. 经济损失：涉众型经济犯罪案件往往规模庞大，造成的经济损失巨大，不仅会对受害者造成直接经济损失，也会对整个社会经济秩序造成严重破坏。
2. 社会稳定：经济犯罪案件会导致社会不公平现象加剧，引发社会矛盾和不满情绪，甚至可能引发社会动荡和不稳定因素。
3. 影响信誉：经济犯罪行为会损害企业、机构甚至国家的信誉，严重影响其长期发展和形象。
有效应对非法集资行为的基层民警工作流程
有效应对非法集资行为的基层民警工作流程在有效应对非法集资行为的基层民警工作流程中，以下是一种可行的处理流程，用于保护群众利益，维护社会安全。
一、接警与案件初步核实1. 接到群众举报或发现非法集资线索后，基层民警应立即予以重视，并及时与举报人或线索提供者取得联系。
2. 基层民警应详细了解案情，了解非法集资的具体情况、模式、规模等，以及可能存在的诈骗手段和涉案人员等信息。
二、案件调查准备1. 在初步核实案情后，基层民警应与相关部门（如经济犯罪侦查大队、公安分局等）协商并建立工作联络机制，确保信息共享和协同配合。
2. 民警应开展相关调查工作，包括搜集证据、调查涉案人员、调查资金流向等方面的工作。
三、展开集中收案行动1. 基层民警应与相关部门共同制定收案行动计划，确保各方面工作的有序推进。
2. 民警应统一行动，分组对涉案人员进行控制、抓捕等工作，在确保安全的前提下尽可能保留证据现场。
3. 在收案行动中，基层民警应协作配合，确保行动安全顺利完成，并及时与案件相关人员进行核实和询问。
四、案件侦破及重要线索获取1. 基层民警应对收案行动中获得的证据进行梳理和分析，推进案件的侦破工作。
2. 民警应记录并保存重要线索和证据，同时与相关专业部门（如公安技术支持中心）合作，对证据进行鉴定、提取等技术支持工作。
3. 民警应对被控制、抓捕的涉案人员进行讯问，获取进一步案情信息，并在现场勘查中收集相关证据。
五、案件处置与终结1. 基层民警应根据获得的证据和案情，依法对涉案人员进行相应处置，如刑事拘留、取保候审等。
2. 民警应配合检察机关、法院等司法机关开展后续工作，提供案情信息和证人证言等协助。
3. 民警应对案件侦破工作进行总结与反思，并对有效经验进行总结和推广，以提高基层民警应对非法集资行为的能力和效果。
六、宣传警示与群众教育1. 基层民警应积极宣传警示，向社会公众普及非法集资的危害性和防范措施，引导群众提高风险意识。
2. 民警应与相关部门共同开展群众教育和宣传活动，例如开展宣传讲座、悬挂宣传横幅等，以提高社会大众对非法集资行为的识别和辨别能力。
非法集资案件处置方案
非法集资案件处置方案非法集资是指以非法形式或非法手段，吸收公众资金，承诺以高额回报为诱饵，损害公众财产利益的行为。
非法集资案件对于金融市场和社会安定造成了严重的危害，为了保护社会公众的合法权益，防范和处置非法集资风险，有关部门需要建立和完善非法集资案件处置方案。
一、预防非法集资案件预防非法集资案件是防控非法集资风险的首要任务。
有关部门可以采取以下措施：1.加强宣传教育：通过向公众宣传非法集资的危害性和风险，提高公众的风险防范意识，防止公众陷入非法集资的陷阱。
2.优化监管机制：加强对涉嫌非法集资的实体、项目和个人的监管力度，建立和完善非法集资案件的检测和排查机制。
3.加强宏观监管：从宏观上加强金融体系的监管，通过垂直和横向监管机制，防范和处置非法集资等金融风险。
二、非法集资案件的立案及核查一旦发现非法集资案件，应当立案调查，并进行数据、资金等方面的调查和取证。
在案件核查过程中，应当依据相关法规进行识别和鉴别，建立起非法集资案件的档案，并在程序合法的情况下，采取强制措施，对有关人员和物品进行扣押。
三、非法集资案件的追责和处罚在非法集资案件中，应当对违法人员进行追责和处罚。
依据有关法律法规，对于违法行为人，可以采取以下措施：1.行政处罚：对于非法集资行为人，可以采取罚款、没收违法所得和违法财物等行政处罚。
2.刑事追究：对于涉嫌犯罪的行为，可以采取刑事打击的手段。
根据涉及案情的不同，包括但不限于诈骗、挪用资金等罪行。
四、风险管控和资金追回非法集资行为的受害人是需要保护的重点，对于受害人的损失，有关部门可以采取以下措施：1.风险管控：对于非法集资案件受害人，可以采取赔偿、救助等风险管理措施。
2.资金追回：在非法集资案件中，需要第一时间采用合法的手段，尽快将涉案赃款追回。
五、社会监督和公告非法集资案件的社会监督和公告是非常重要的一环。
透过公众的监督能及时发现风险隐患，保护受害人利益，保护社会公众利益。
有关部门可以通过官方网站、媒体等渠道，在全社会范围内进行案件信息的发布，并接收公众的举报和投诉。
非法集资案件应急处置方案
非法集资案件应急处置方案概述随着经济的发展，非法集资活动在一些地区不断增加。
非法集资活动往往以高收益、低风险为诱饵，吸引了无数投资者的资金，造成了一定的社会危害。
对此，我们需要制定一套非法集资案件应急处置方案，及时有效地应对非法集资案件发生。
本方案适用于非法集资案件的应急处置。
应急响应流程一级应急响应1. 案件发现非法集资案件发现后，应当立即向公安机关报案。
公安机关应当在接到报案后立即派员赶赴现场进行调查。
2. 临时封堵公安机关之前应当先行进行临时封堵，以防非法集资案件的继续扩大。
3. 依法调查公安机关应当依法开展调查，对投资者进行勘验、采访，搜集涉案证据，查明案件事实。
4. 防范风险在调查过程中，应当及时通知银行、证券、保险等金融机构暂停与涉案组织或个人的交易和结算，中止有关所有合同和业务关系，防止风险的扩散和传递。
二级应急响应1. 案件已成立在非法集资案件已经成立的情况下，公安机关应当依法依规进行立案。
2. 资产保全为了防止资产损失扩大，应当及时采取保全措施。
保全方式可以包括冻结涉案人员及组织的银行账户，备案涉案人员及组织的动产、不动产等。
3. 对外通报公安机关应当及时向社会和公众通报案件情况，提高社会警惕。
三级应急响应1. 协调在案件已经形成重大影响的情况下，公安机关应当结合相关职能部门和社会组织，加强对案件的处理。
2. 救助投资人公安机关应当协调涉案部门，为受害人提供咨询、信访、救助等服务。
同时，积极为受害人争取利益，保护受害人的合法权益。
3. 纠正舆情在案件处理过程中，需要加强与媒体、公众的沟通，及时应对和纠正不实传言，维护良好的社会形象。
建立风险防范与危机应对机制，强化各类人员的培训，提高应对非法集资案件的能力。
注意事项1.本方案尚有许多不足之处，请各处单位在使用时进行完善和调整。
2.学习和掌握对策是非常必要的，但最重要的还是掌握预防非法集资的能力。
3.市民在投资时一定要选择正规的金融机构进行投资，避免被骗。
上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见
上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见文章属性•【制定机关】上海市高级人民法院,上海市人民检察院,上海市公安局•【公布日期】2018.12.06•【字号】沪高法[2018]360号•【施行日期】2018.12.06•【效力等级】地方司法文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融诈骗罪正文上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见沪高法[2018]360号当前，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现，为提高办案质量和效率，最大限度追赃挽损，维护社会稳定，确保办案取得良好的法律效果和社会效果，根据《刑法》《刑事诉讼法》及有关司法解释规定，结合工作实际，制定本指导意见。
一、关于惩治非法集资犯罪的一般原则办理非法集资犯罪案件，要突出打击重点，注重区别对待，强化追赃挽损，着力化解社会矛盾。
对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者，应当重点打击，从严惩处。
对于虽未直接参与实施非法集资犯罪行为，但明知非法集资性质而出资入股的主要获利者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。
对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失且犯罪情节相对较轻的一般参与者，可以不予移送审查起诉或不起诉。
对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者以外的人，虽然犯罪数额巨大或数额特别巨大，但到案后积极（全部）退缴违法所得，尽力弥补本人行为造成的他人财产损失的，应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。
二、关于非法集资行为罪与非罪的界限认定非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪，必须坚持主客观相统一原则。
具有下列情形之一的，应当认定非法集资犯罪：（一）虚构经营业务或者故意作夸大宣传的；（二）明知集资参与人返利过高，或者招揽业务提成比例过高，不符合一般市场行情的；（三）明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的；（四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的；（五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融专业知识，参与实施非法集资活动的；（六）其他应当认定非法集资犯罪的情形。
处置非法集资案件 方案
处置非法集资案件方案1. 前言近年来，非法集资案件时有发生，不仅涉及到广大社会公众的利益，也损害了国家形象和法制建设的基础。
为此，针对非法集资案件，各级政府和司法机关要积极采取措施，加大处置力度，维护公平正义。
2. 非法集资案件的特点非法集资案件的特点是投资者的风险意识淡薄，多数人缺乏基本的投资知识，往往贪图高回报率而轻信他人承诺，最终被骗无数。
而案件主要表现为虚假宣传、高额回报、非法集资、资金链断裂等，更加剧了投资者遭受损失的风险。
3. 非法集资案件处理的重点非法集资案件处理的重点是保护投资者和打击非法集资。
处理措施须保护投资者的合法权益，尽可能减少投资者遭受损失。
而对于非法集资实施者，则应从涉案资金的追缴、刑事责任追究等方面予以痛击，以达到震慑作用。
4. 处理步骤及方案（1）快速反应防护措施一旦发现非法集资案件，应立即组织调查，争取在最短时间内确定案件性质、情况和涉案人员及资金流向等，以尽快采取措施阻止损失。
要及时通知相关部门和行业协会或商会。
（2）挽回资金损失对于投资者遭受损失的，要尽全力挽回他们的损失。
对于落地的项目，要通过追缴资金、清理欠债等手段降低受害人的损失。
（3）加强宣传教育要着力加大非法集资宣传教育力度，通过多种方式宣传非法集资案件的危害，引导更多的人树立安全投资的理念，提高风险防范意识。
（4）完善法律法规建立和完善法律法规体系，加强非法集资问题的立法和司法。
制定更加完善的制度和规范，对于非法集资实施者，要予以相应的刑事责任追究。
5. 结论处置非法集资案件是维护市场秩序、保护社会公众利益的重要工作，不仅关乎广大群众的切身利益，也对经济建设和法制建设发展起着重要的促进作用。
各级政府和司法机关要加强协同合作，积极采取措施，构建阳光、透明的市场环境，维护公平正义，促进社会和谐稳定的发展。
办理非法集资案件存在的问题及对策
办理非法集资案件存在的问题及对策非法集资类犯罪作为涉众型经济犯罪，欺骗性较强，社会影响恶劣，极易引发群体性事件，严重干扰市场经济秩序，扰乱金融市场，社会危害非常严重。
2013年以来，我县非法集资类案件频频出现，一些投资公司以高回报率为诱饵，欺骗、煽动群众参与非法集资，涉案数额巨大，造成的经济损失严重，甚至造成人员死亡的严重后果，成为社会不稳定的重要因素。
因此有必要对非法集资案件的原因进行探析，以找出症结所在，从而加强防范，遏制此类犯罪的发生。
一、办理非法集资案件存在的主要问题非法集资类案件的证据主要包括三类，一是书证，二是证人证言，三是鉴定意见（会计资料）、四是犯罪嫌疑人供述。
书证主要是一些存款合同、收据及公司营业执照等资料，由于群众要求挽回经济损失的愿望强烈，配合调查取证的积极性高，书证及证人证言相对容易收集。
由于此类案件涉案人员多，社会关注度高，容易引发群体性上访事件，处理案件的能力和水平要求高，笔者认为在案件的处理上存在以下问题需要解决：（一）对非法集资犯罪司法解释的理解存在分歧。
2010年11月22日，最高院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的司法解释》（以下简称《解释》）为办理非法集资刑事案件提供了直接的法律依据。
但是，在具体应用该解释的过程中如何认定非法集资的社会性仍然存在分歧。
《解释》第1条第（四）项规定非法集资的社会性是“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，并在第二款中特别说明“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款”。
这一规定不明确且具有一定的误导性。
“亲友”和“单位内部”都是不准确的法律用语。
“亲友”既可以是近亲也可以是远亲，即可是亲戚也可是朋友；“单位内部”的范围也可大可小，不能以此来判断参与集资的人是否符合“特定对象”的范畴。
在司法实践中，通过“亲友”串“亲友”，“单位内部”人员又告知其他人员参与集资的情况大量存在，《解释》导致执法者面对诸如亲戚、朋友之间实施的多层次集资时无法适从，过于宽泛的认识则有可能放纵非法集资犯罪，过于严格的执行则又可能扩大打击面。
非法集资案件处置方案
非法集资案件处置方案1. 引言非法集资是指违法的组织或个人，在未经国家部门批准的情况下，通过非法手段向社会公众违法集资，损害公民、法人和其他组织合法权益的行为。
针对非法集资案件，制定一套完善的处置方案，是保障广大群众合法权益，维护金融秩序和社会稳定的关键。
本文档旨在给相关部门提供一份非法集资案件处置方案的指南，以加强非法集资案件的调查处理和风险防范措施，确保案件得到妥善解决。
2. 处置流程2.1 接报与立案•相关部门应建立完善的非法集资案件接报制度，确保及时掌握最新案情。
•接到举报或案情线索后，应立即进行初步核实，判断是否属于非法集资案件。
•符合非法集资案件特征的线索，应立即立案，并指派专人负责跟进。
2.2 调查取证•经过初步核实后，应组织专业人员进行调查取证。
•利用信息技术手段，调取相关涉案人员的通信记录、财务数据等关键证据。
2.3 流程规范化•在调查取证过程中，应严格按照法律程序和规章制度进行操作，保证取证的合法性和可靠性。
•所有涉案材料和证据，应经过专人管理和保管，确保不被篡改、滥用或泄露。
2.4 风险评估•针对非法集资案件，应进行风险评估，确定案件的风险等级。
•根据风险等级，制定针对性的处置方案和措施，以便迅速有效地处置案件。
2.5 处置决策•在对案件进行充分调查和风险评估的基础上，形成处置决策。
•处置决策应由相关部门的负责人集体研究、讨论和决定。
2.6 处置措施根据案件特点和风险等级，可采取以下处置措施之一或多种： - 暂时冻结涉案人员的资金账户，以防止继续非法集资； - 采取刑事强制措施，逮捕犯罪嫌疑人并追缴违法所得； - 向社会公布案件信息，警示公众，增强风险防范意识； - 组织受害人救助，帮助他们维权和追回损失； - 加强宣传教育，提高公众对非法集资的警惕性。
2.7 后续监管•非法集资案件处置后，应建立相应的监管机制，对涉案人员进行跟踪监控。
•针对非法集资可能的再次发生，应加强宣传教育，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
涉众型经济犯罪应急预案
一、预案背景为有效应对涉众型经济犯罪，保障人民群众财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合我国实际情况，特制定本预案。
二、预案目标1. 快速反应，及时处置涉众型经济犯罪案件；2. 最大程度减少受害群众损失；3. 严厉打击犯罪分子，维护社会治安秩序；4. 提高公安机关应对涉众型经济犯罪的应急处置能力。
三、预案适用范围本预案适用于涉及非法集资、传销、诈骗等涉众型经济犯罪案件的应急处理。
四、应急组织体系1. 成立涉众型经济犯罪应急指挥部，负责全面指挥、协调、调度应急工作；2. 建立应急工作小组，负责案件侦破、追赃挽损、宣传教育等工作；3. 各相关部门按照职责分工，密切配合，形成合力。
五、应急响应程序1. 信息报告：发现涉众型经济犯罪案件，立即向应急指挥部报告，同时通知相关部门；2. 初步研判：应急指挥部根据案件情况，初步判断案件性质、涉案金额、受害人数等，启动应急预案；3. 应急处置：应急工作小组根据预案要求，开展案件侦破、追赃挽损、宣传教育等工作；4. 案件侦破：公安机关迅速开展侦查工作，查明犯罪事实，抓获犯罪嫌疑人；5. 追赃挽损：全力追缴涉案资金，最大限度挽回受害群众损失；6. 宣传教育：通过媒体、网络等渠道，广泛开展宣传教育，提高群众防范意识；7. 总结评估：案件处理后，对应急工作进行全面总结评估，完善应急预案。
六、应急保障措施1. 人力资源保障：确保应急工作小组人员充足，提高应急处置能力；2. 资金保障：确保应急工作所需经费及时到位；3. 物资保障：储备必要的应急物资，如警车、通讯设备、防护装备等；4. 技术保障：充分利用现代科技手段，提高案件侦破效率；5. 通讯保障：确保应急指挥部与各相关部门、基层单位通讯畅通。
七、预案实施与更新1. 本预案由公安机关负责组织实施；2. 本预案根据实际情况适时更新，确保预案的适用性和有效性。
八、附则1. 本预案自发布之日起施行；2. 本预案由公安机关负责解释。
非法集资立案后如何办
非法集资立案后如何办导读：非法集资立案后，法院将进行债权债务清退，没收剩余非法财物。
参与者应自行承担损失责任，无法获得财政支持。
了解这些规定，有助于维护自身权益。
一、非法集资立案后如何办1.当非法集资案件被法院或相关司法机关立案后，首要任务是依法进行债权债务的清退工作。
2.在这一过程中，法院将负责处理非法集资所涉及的资产，包括现金、资产、权益等，以最大限度地挽回受害人的损失。
3.清退工作通常包括核实债权债务关系、评估资产价值、制定清退方案等步骤，以确保公平、公正地处理每一位受害人的权益。
4.在清退过程中，法院会优先保障受害人的合法权益，确保他们能够按照法定程序获得应得的赔偿。
5.法院也会依法追究非法集资者的刑事责任，以维护社会公平正义和法治秩序。
二、没收剩余非法财物在债权债务清退后，如果仍有剩余的非法财物，法院将依法予以没收。
这些非法财物通常包括非法集资者通过非法手段获取的现金、资产等。
1.没收非法财物的目的是防止这些财物继续被用于非法活动，同时也是对非法集资者的一种惩罚。
2.没收的非法财物将按照法定程序上缴中央金库，用于支持国家建设和发展。
这一举措不仅有助于维护国家财政的稳健运行，也体现了对非法集资行为的严厉打击和惩治。
三、自行承担损失责任值得注意的是，在非法集资案件中，因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担。
这是《防范和处置非法集资条例》明确规定的内容。
1.受害者应充分认识到自己参与非法集资的风险和责任，并自行承担相应的损失。
2.地方政府在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。
因此，在面临非法集资案件时，受害者应尽快联系律师寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。
同时，也应提高警惕，增强风险意识，避免再次陷入类似的非法集资陷阱。
涉众型经济犯罪处置预案模板
一、预案背景随着我国经济的快速发展，涉众型经济犯罪日益增多，对社会稳定和人民群众财产安全造成严重威胁。
为有效预防和打击涉众型经济犯罪，维护社会经济秩序，保障人民群众合法权益，特制定本预案。
二、预案目标1. 及时发现、控制和打击涉众型经济犯罪活动。
2. 最大限度地挽回受害人的经济损失。
3. 维护社会稳定，保障人民群众财产安全。
4. 建立健全涉众型经济犯罪防控体系。
三、预案适用范围本预案适用于涉及广大人民群众利益的非法集资、传销、诈骗等涉众型经济犯罪。
四、组织机构1. 成立涉众型经济犯罪处置领导小组，负责组织、协调、指挥和监督预案的实施。
2. 设立处置工作办公室，负责具体实施预案的各项工作。
五、处置程序1. 发现阶段- 公民、法人和其他组织发现涉众型经济犯罪线索，应及时向公安机关报案。
- 公安机关接到报案后，应立即进行调查核实，对涉嫌犯罪的，应依法立案侦查。
2. 控制阶段- 对涉嫌犯罪的单位和个人，公安机关应依法采取强制措施，如查封、扣押、冻结涉案财物等。
- 公安机关应联合相关部门，对涉案企业、网站、广告等进行封控，防止犯罪分子转移赃款和逃避打击。
3. 调查阶段- 公安机关应全面调查涉案人员的身份、犯罪事实、涉案金额等，查明犯罪团伙的组织架构和活动规律。
- 对涉嫌犯罪的单位和个人，公安机关应依法传唤、讯问，收集证据。
4. 追赃阶段- 公安机关应依法追缴涉案财物，包括现金、存款、股票、房产等。
- 对非法集资案件，公安机关应协助投资者进行债权登记，并依法进行债权处置。
5. 审判阶段- 公安机关应将侦查终结的案件，依法移送检察机关审查起诉。
- 检察机关应依法审查起诉，对犯罪事实清楚、证据确实充分的，应提起公诉。
- 法院应依法审理，对犯罪分子依法判决。
6. 善后阶段- 公安机关应协助有关部门，对受害人的损失进行赔偿。
- 公安机关应联合相关部门，对涉众型经济犯罪进行宣传教育，提高人民群众的防范意识。
六、保障措施1. 人员保障- 加强公安机关经侦队伍的建设，提高侦查、打击涉众型经济犯罪的能力。
非法集资案件善后处置方案
非法集资案件善后处置方案概述非法集资案件是一种常见的经济犯罪行为，对社会和个人都会造成财产损失和信用危机。
为了保护投资者合法权益，维护市场秩序，有关部门需要制定科学合理的善后处置方案。
处置流程接报立案一旦发现非法集资案件，应及时接报相关部门并立案。
立案后，需尽快开展调查取证工作，确定非法集资事实、涉案人员以及有关资金流向等信息。
同时，应对投资者进行排查，了解其受骗情况，保存证据并保护其合法权益。
资产保全在调查取证工作开展的同时，要尽快采取措施保全有关资产。
一方面，要保护投资者的财产，如公开或私下冻结涉案人员账户、查封房产和车辆等；另一方面，要保护案件涉及的各方债权和财产利益，制止非法资产流出并做好保全工作。
处罚追究经过调查取证后，必须对涉案人员的行为进行处罚。
根据有关法律法规，对于非法集资行为应进行严厉打击和追究责任，包括刑事、行政处罚和民事赔偿等方面。
同时，要做好公益义务救助工作，帮助受害者进行应急处理和救济工作。
债务重组在非法集资案件处理过程中，涉及到大量的债务债权关系。
经过调查取证和审查，可以采取适当措施进行债务重组或者破产清算等工作。
确保各方债权债务得到妥善处理，切实保护合法利益。
宣传警示非法集资案件处理完毕后，有关部门应及时对外宣传，普及法律知识和预防非法集资知识，以提高公众的防范意识和知识水平。
另外，也可以通过宣传案例，警示投资者要警惕非法集资行为，增强社会公众对非法集资的警惕性。
总结对于非法集资案件的善后处理，涉及到多个方面的工作，需要有关部门和专业机构共同协作，形成有效的工作机制和工作流程。
各环节要科学合理的配合，做好各项工作，以保证案件信息的真实性、准确性，并且保护投资者的权益。
同时，还需要进一步加强预防工作，不断提高公众对非法集资的认识和防范意识，为推动经济健康发展、公平正义秩序做出积极的努力。
涉嫌非法集资处置方案
涉嫌非法集资处置方案背景非法集资是指未经国家有关部门批准，或者超出批准的集资范围，向社会公众非法集资或者虚假宣传，骗取社会公众财物的行为。
非法集资活动已经严重破坏了我国的金融秩序和社会稳定。
截至目前，在我国，已经出现了多家涉嫌非法集资的金融机构，给广大投资者造成了极大的损失。
因此，如何及时有效地出台涉嫌非法集资的处置方案，成为了一个亟待解决的问题。
目的本文的目的是为了提供一套完善的涉嫌非法集资处置方案，以加强对非法集资的打击和防范，维护金融秩序和社会安定。
内容首先，积极开展调查工作在涉嫌非法集资的案件中，第一步就是进行调查工作。
调查的主要内容包括收集相关证据，进行财务审计，进行现场勘察等。
在调查工作中，要严格遵守相关法律法规，确保调查工作的合法性和公正性。
同时，在调查中要注重沟通，及时与相关机构和部门进行协调和配合。
其次，确定处置方案在调查工作完成后，需根据调查结果，确定涉嫌非法集资的处置方案。
这个方案需要综合考虑很多因素，如已造成的损失、涉案金额、涉案人员等等。
处置方案的重点是保护投资者利益，最大程度地挽回投资者的损失。
同时，要严格按照法律法规的规定，依法处置非法集资案件。
最后，加强宣传和预防维护金融秩序，防范和打击非法集资，不仅需要加强调查和处置，还需要加强宣传和预防。
广大群众应该加强自我保护意识，提高识别非法集资行为的能力，不轻易相信高收益、低门槛的投资项目。
各级政府和金融机构也应组织相关培训和宣传活动，加强公众的金融知识普及，提高投资者保护意识。
结论维护金融秩序，防范和打击非法集资，是维护社会稳定和广大投资者权益的重要举措。
制定一套完善的涉嫌非法集资处置方案，积极开展调查工作，严格按照法律法规依法处置，加强宣传和预防，才能有效地打击和防范非法集资活动，维护金融秩序和社会稳定。
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嫌 疑人 的供 词进行 核 查 ， 使 得 巨额集 资 数额 的核 查 工作 进 展
缓慢 。
（ 二） 追 赃挽损 困难
趋 势 。横 向 上看 ， 个 案涉 案 金额 、 发案 总量 等方 面 呈 增 长趋 势， 涉 案金 额 过亿 元 、 受 害 人数 近 千人 的涉众 涉稳 案 件屡 见 不 鲜。 从 发案地 点来 看 ， 多 以商 贸中心 区域写 字楼 内为 主 。 涉
（ ｉ） 组 织 结构 严 密 ， 呈 现 传销 式 、 家 族式 等 多种 团伙 犯
罪形式
涉众 型 经 济犯 罪 中 ， 从 预 谋 犯罪 到设 立 公 司 、 招 募 人 员 到具体 逐 步实施 ， 都 是有 计划 、 按步 骤进 行 的。很 多 案件 中 ， 犯 罪人 借 鉴传 销 企业 的 报酬 奖励 分 派模 式 ，堵 育发 展 一 些
非法集资类涉众型案件侦办及 处置
耿 婷 ｌ ＿
（ ． 南京大学法学院， 江苏 南京 ２ １ ０ ０ ０ ０ ； ｚ 南京市公安局， 江苏 南京 ２ １ ０ ０ ０ ０ ）
摘 要： 近 年 来， 以非 法吸收公 众存 款 、 集资诈骗 为 主要表 现 形式 的 涉众 涉稳型 经 济犯 罪数量 大 幅上升 。笔 者根 据公 安 经侦部 门 打击 该类犯 罪的 工作 实践 ， 对 南京 市非 法 集资 类犯 罪的现 状及 特 点进行 了分析 ， 总结 了该 类案件 的侦 办难点 ， 并粗 浅地提 出 了
厚、 信 誉 良好 、 业 务 庞大 的 假象 ， 骗 取受 害 人 信任 ， 实 施 违 法
犯 罪活 动。
复 杂等 原 因 ， 案 件中挽 回损 失 的资 金数 额 与犯 罪 数额 相 比往
往 所 占比例很 少 。 （ ） 司法 实践存 在疑难 争议
（ 二） 犯 罪手 法不 断翻新 ， 具有很 强 的迷惑性
人员 ， 年 龄结 构涵 盖老 、 中、 青年 ， 弱势群 体受 害面广 。
二、 涉 众 型 经 济 犯 罪 案 件 侦 办 难 点 （ 一） 调 查 取 证 难 度 大
、
近 年 来 南 京 市 涉 众 型 经 济 犯 罪 的 基 本 情 况 及 特 点
２ ０ １ ２年 以来 ， 南 京 市公安 局经侦 部 门共 立 案侦查 非 法集
维稳 任务十 分繁 重 。
一
情 关 系 既巩 固 了犯罪 组 织结 构 ， 又 易形 成 案 发 后 的“ 攻守 同 盟” ， 给 侦查工 作带来 障碍 。 （ 四） 害人 人数 和结 构 看 ，被 害人 既包 括 了下 岗职 工 、 退 休 人 员 等 弱势 群 体 ， 也有 国家工 作 人员 、 公 司企 业 等 高学 历
以非法 集资 犯罪 为例 ， 由直 接吸 收存 款发 展 到各种 生 产
该 类犯 罪往 往披 着合 法外 衣 与违法 犯 罪相衬 托 、 真实 项 目与虚 假 承诺 相交织 、正常 交易 与违 规操 作 相混 合 的方 式 ， 造 成 了在 司法 实践 中取证 难 、 定性 难 的情 况 。如 非法 吸 收公 众 存款 犯罪 已经 成 为司法 机关 对 集资 诈 骗犯 罪 “ 非法 占有 目 的” 认 定不 了时的兜 底条 款 。
涉众 型经济 犯罪是 指涉及 众 多受害人 ，特 别是 涉及众 多 不特 定受 害群 体 的经济 犯罪 ， 其 中较典 型 的是 非法 吸 收公 众 存款 、 集资 诈骗 、 组织 领 导传 销活动 等犯 罪行 为 。近 年来 ， 南 京市 非法 集资 类涉 众型 经济 犯罪 呈 明显 上升 态 势 ， 该 类案 件 的共 同点 即涉 案 价值 巨大 ， 涉案 人 数众 多 ， 案 件 侦 办及 处 置
（ 四） 维稳形 势严 峻 受 害 群众 在心理 盲 目无 助 的情况 下情 绪不 稳定 ， 极 易受
经营 、 投 资理财 名义 ， 案 发领 域呈 现多元 化 。 犯 罪分子 多 以合
法 公 司名 义假借 发行 证券 、 上市 融 资 、 投 资理财 、 期 货期 权 交 易等形 式 ， 再以“ 股权” 、 “ 原始股” 等金 融 专业 术 语迷 惑 受 害 人， 手段更 加 隐蔽 ， 诱骗 性极 强 。
资案 件 １ １ ２起 ， 其 中非 法 吸收 公众 存 款案 ９ ８起 ， 集资 诈骗 案
１ ４起 ； 破案 １ ０ ８起 ； 刑事拘留 １ ４ ８名犯 罪嫌 疑 人 ， 逮捕 ８ １ 人；
涉 众 型经 济 犯罪 中嫌疑 人 往 往在 资 金链 断裂 前 已 有谋 划， 公 安 机关介 入侦 查 时 ， 大 多数 主要 犯罪 嫌疑 人 已经 潜逃 ，
受害 人群 １ ２ ６ ７ ０余人 ， 涉 案金 额达 ３ ７亿 余元 。案 件呈现 出如
下特 点 ： （ 一） 发 案呈 明显上 升趋势 ， 多集 中于金 融繁华 地 区 从 目前 的发案 数量 看 ，与 ２ ０ １ １年度 相 比有 明显 上 升 的
涉 案财 务 账 册 、 电子 数 据等 重 要证 据 已 被 隐匿 、 销毁 、 灭失 ，
打击和 防 范建议 ， 以期 为积 极 防范和控 制该 类犯 罪提 供 参考 。
关键 词 ： 涉众型经 济犯 罪 ； 非 法集资 ； 侦 办难 点 ； 防 范 中图分类号 ： Ｄ９ ２ ２ ． ２ ９ 文献标识 码 ： Ａ 文章 编号 ： １ ０ ０ ８ — ４ ４ ２ ８ （ ２ ０ １ ３ ） １ ２ — １ ３ ０— ０ ２
案 人 员多 租 用一 定 规模 的高 档 写字 楼 ，营造 所 谓 的 实 力雄
犯 罪人 在实 施犯 罪过 程 中 ， 往往 用后 期 收取 的资金 支 付
前 期投 入 本 金 、 高额 回报或 提 成 ， 涉 案资 金 已消 耗在 犯 罪 活 动 的各 个环 节 ， 加 之涉 案 资产产 权不 明、 权 属 纠纷 、 变 现手 续