集团公司卓越绩效版手册HM-02《管理体系要求》02版

编制部门 批准者 批准日期 版本
质量管理部 许连捷 2012-02-1002
1目的
依据ISO9001/ ISO14001 /OHSAS18001标准的要求，订定与恒安管理体系（简称“HMS”）有关的书面程序，加以实施，并保持有关记录证明HMS持续的适宜性、充分性、有效性。

2范围
适用于与HMS有关的文件和记录。

3内容
3.1 总要求：
依照ISO9001/ ISO14001 /OHSAS18001标准的要求建立恒安管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

组织应：
3.1.1 识别产品实现、顾客与市场、相关方合作、监视和测量、不符合控制、体系审查与持续改进等；(详见附录3: HMS与QMS、EMS、OHSMS要素对照表)；
3.1.2 确定上述过程的顺序和相互作用；
3.1.3 编制相应的程序，确定所需的准则和方法，以确保每一个过程得到有效运行和管制；
3.1.4 确保获取必需的数据与信息以支持运作及监视HMS过程；
3.1.5 监视、测量和分析这些过程；
3.1.6 按照ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要求管理HMS过程，实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果，符合相关质量/环境/职业健康安全法律法规以及客户的要求；并持续改进，以增强顾客及其它相关方满意；
3.1.7 确定可能影响本公司产品符合性的外包过程，并按本手册《相关方合作》HM-07的要求进行控制。

同时，对外包过程中产生的环境因素和安全风险提出控制要求，并对其实施控制或对分包方施加影响。

3.2 文件要求
3.2.1 总则
3.2.1.1 HMS文件包括：
1）一阶(级)文件，管理手册（含体系方针和体系目标）；
2）二阶(级)文件，程序文件；
3）三阶(级)文件，操作性文件（含规程、检验规范等）；
4）外来文件（国家标准、行业标准、地方标准、法律法规和其他要求、来自供方的文件等）；
5）体系文件所要求的记录。

3.2.2 管理手册
3.2.2.1 管理手册内容包括：
1）管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
2）为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
3）管理各相关过程运作及其相互作用的表述。

3.2.2.2 管理手册管制依《文件控制程序》HP-01。

3.2.3 文件控制
公司编制《文件控制程序》HP-01，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如
相关的法律法规和产品标准等），以确保：
3.2.3.1 文件在发放前得到批准，确保其内容的充分性和适宜性；
3.2.3.2 当公司的内部环境或外部环境发生变化，如与产品有关的法律法规要求变化、市场要求变化、公司内部组织变化等，均有必要进行文件评审和更新，并重新获得批准，以确保文件的持续适宜性；
3.2.3.3 对当前文件的更改和修订状态进行标识；
3.2.3.4 在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的适用版本；
3.2.3.5 确保文件保持清晰、易于识别；
3.2.3.6 确保对相关适用的外来文件做出识别，并控制其发放；
3.2.3.7 所有作废的文件及时撤离现场，若由于法律或其他原因而保留作废文件时，应作适当的标识并予以保存。

3.2.4 记录控制
3.2.
4.1 建立并保存体系记录，以证明管理体系符合要求并有效运行，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。

3.2.
4.2 编制《记录控制文件》HP-02对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定。

4相关文件
4.1HM-07《相关方合作》
4.2HP-01《文件控制程序》
4.3HP-02《记录控制文件》
4.4附录3：HMS与QMS、EMS、OHSMS要素对照表。