超市防损稽核管理作业规范
超市防损安全管理作业规范
超市防损安全管理作业规范
前言
---防损是什么？！
对超市来说，建立防损体系、防范措施以保护顾客、员工及企业利益是非常必要的。
我们以“现代零售企业防损理论”为基础，结合现代零售企业的实际情况建立防损体系，控制损耗和堵住损耗漏洞固然重要，但是店铺的安全更加重要,防损最基本的工作就是执行制度和流程，一个纪律涣散、做事拖沓的门店往往会存在这样那样的隐患，这些隐患一旦爆发，就有可能是店毁人亡的大事故，因此防损工作，首先是保证店铺的整体安全，换言之：首先是要要求防损自身对制度、流程的遵守和坚持，然后才是对店铺整体运作的监督、跟进。
如果门店在执行制度的时候我行我素，防损部就会只是一个摆设，不能对安全的控制尽到责任。
过对各种风险控制的宣传、培训，各种风险控制计划的执行，使员工掌握各种风险控制技能，预防各种风险，及时处理各类意外事件，是防损部的责任。
通过对防范设备及各项营运设备使用的监督、检查，排除各种隐患，保障正常的营运，为顾客提供舒适的购物环境，是防损部的天职。
防损是什么？！防损就是公司制度最坚定的执行者，是工作流程的参与者、监督者和维护者！
本规范在实施中，应结合实际，循序渐进，并充分结合有关规范。
愿本规范为您建立安全防范体系，保障店铺安全，提供最大帮助！
第一章防损部组织架构
1．0目的
为明确防损部组织隶属关系，特制定本规范
2．0适用范围
防损部工作
3．0工作程序。
超市卖场稽核组职责工作制度
超市卖场稽核组工作制度一、防损稽核组工作流程二、稽核人员文明用语三、稽核组领班岗位流程四、顾客出口岗位职责五、稽核岗位职责六、稽核口岗位职责七、稽核组工作流程八、收银区巡逻岗稽核岗防损部稽核组工作流程早班：9：30分前打卡9：30分整由值班主管带队进行军训。
军训完毕后，由领班或代班觇开班前会安排岗位及工作要求9：50做好岗前工作（打扫卫生、测试报警器、整理印章）10：00准时到岗迎宾15：40前同中班人员进行交接；交接完毕后，针对早班出现的问题开后会15：40分后打卡下班。
中班：14：50分前打卡14：50分整由值班主管带队进行军训；军训完毕后，由领班或代班员开班前会安排岗位及工作要求。
21：50分清理印章、印泥，并协助防损组清场；清场完毕后，开班后会。
22：00后打卡下班。
稽核人员文明用语1、当顾客来到稽核口，应说：“您好，请出示购物清单”2、须核对商品时，说：“对不起，请打开袋子，谢谢！”，并配合手势。
3、当顾客从出口处进入时，应说：“对不起，这是出口，请走入口，谢谢！”4、当报警器报警时，应面露笑容，在顾客正面有礼貌地提醒顾客：“您是否有忘记付款的商品，若有请付款”。
5、已付款商品未消磁：“对不起，这是我们收银员的失误，您走好，欢迎下次光临”。
6、当顾客离开时说：“欢迎您下次光临”。
稽核组领班岗位流程一、工作时间早上：9：30——晚上22：00二、工作区域收银区、稽核出口、精品区出口三、具体工作流程1、早上9：00要求早班人员到公司打卡换工装、开班前会、组织晨训。
2、9：15分配岗位，提出工作的要求，做岗前工作（整理印章、印泥、调试报警器等）3、9：30各岗跨立迎宾4、9：30分在各岗巡视，及时发现处理问题，并做好记录，督促当班人员按规范动作检查。
5、12：30分合理安排人员就餐6、14：40组织中班人员开班前会，并提出工作要求，针对早班人员出现的问题提出注意事项，做好记录。
7、15：00准时带队上岗接班，并组织早班人员开班后会。
超市防损管理规定
加强商场防损工作的管理规定为加强商场损耗管理、降低损失、提高效益。
特制订本管理规定。
一、超市重点区域的管理〔一〕员工出入规定1、员工进出卖场必须按公司规定走指定通道。
2、员工不得将私人物品带入超市，如属于必须带入的物品，需进展登记。
3、员工出卖场未经批准不得将超市的物品带出。
4、安保人员有权对员工所携带的物品进展检查，员工应主动翻开包裹承受安保人员检查。
〔二〕收货规定1、供给商必须在收货区指定的范围内交验商品。
所有商品的进出都必须有清单同行。
2、公司不定期安排专人对收货程序进展检查，保证所有货品的数量、品名一一正确，保证所有已经进展收货的商品放入收货区域内。
3、由收货员和员工亲自点数、称重进展验货工作。
供给商不得帮助点数、称重。
绝对防止重复点数、称重的现象。
4、对于供给商的赠品、道具等商品进出，验收人员必须正确执行相应的收货程序，正确使用单据、标签。
5、对每一单退换货，经理或部门主任必须认真进展核实签字。
核实品名、包装单位、数量、退、换货的品种是否单货一致。
6、所有收货的员工和供给商人员必须老实作业，不得有成心作弊和损害超市利益的事情。
7、所有员工和收货员不得承受供给商任何形式的贿赂和馈赠。
收货员和员工在收货过程中利用工作便利收受供给商馈赠，给公司造成损失者。
一经发现，除赔偿公司损失外，对当事员工或售货员罚款1000元，开除公司；对供给商罚款10000元。
〔三〕高损耗区域的管理超市比拟容易产生损耗的区域主要在小食品、日化用品、高档内衣用、袜等。
1、日常工作中，安保人员做好日常巡场工作，以发现异常顾客。
节假日和周末要增加巡场密度和次数。
2、员工要监管顾客的不良行为，及时发现盗窃行为，如拆商品包装，将其它商品放入某商品包装中，调换包装，往身上藏匿商品，破坏标签等。
〔四〕超市入口的管理1、超市入口设置防损员岗位，营业时间实行不连续值班制度；. .2、防损员监视所有员工在上班时间内从超市入口处出入；3、防损员需保证所有顾客进场秩序良好，无拥挤现象。
防损管理第三册防损稽核管理作业规范
设施设备使用要求： 规定各类设施设备 的使用条件、操作 方法等
设施设备维护保养 ：制定设施设备的 维护保养计划，定 期进行检查和维护
设施设备安全检查 ：定期对设施设备 进行安全检查，确 保其安全运行
制定目的：确保企 业安全运营，降低 风险
适用范围：企业内 部所有部门和员工
管理原则：预防为 主，综合治理
加强员工培训，提高防损意识 完善防损稽核制度，明确责任分工 加强内部沟通，提高信息共享效率 引入先进技术，提高防损稽核效率
Part Four
选拔和培训：选 拔具有责任心和 执行力的员工， 进行专业培训
岗位设置：明确 岗位职责，确保 各岗位分工明确， 责任到人
绩效考核：建立 完善的绩效考核 体系，激励员工 提高工作效率
要求：根据稽核结果，制定相应的改进措 施，不断提升防损稽核管理的效果和效率
Part Three
确定稽核目标：明确稽核的目的和重点
制定稽核方案：包括稽核时间、地点、人 员、方法等
确定稽核标准：明确稽核的依据和标准
制定稽核计划：包括稽核时间表、稽核人 员安排等
准备稽核资料：包括稽核所需的文件、资 料等
商品出库：核对商 品数量、质量、包 装等，确保出库商 品符合要求
商品盘点：定期对 商品进行盘点，确 保库存商品数量准 确无误
财务报告：定度预算，确 保资金合理使用
成本控制：加强成本控制，降 低运营成本
风险管理：识别和评估财务风 险，制定应对措施
设施设备分类：明 确各类设施设备的 名称、型号、规格 等
维护保养：定期进行设备维 护保养，延长设备使用寿命
定期检查：确保设备正常运 行，及时发现并处理故障
安全操作：确保员工按照操 作规程使用设备，避免安全
超市防损员规章制度
超市防损员规章制度
超市防损员规章制度是为了保障超市的安全和防范损失而制定的一套规则和制度。
以
下是一些可能包含在超市防损员规章制度中的内容：
1.职责：明确超市防损员的工作职责，包括巡逻检查、监控监视、防范盗窃等。
2.工作服着装：规定防损员的工作服装标准，要求其穿着整齐、干净，有工作证等标识。
3.行为准则：要求防损员遵守公平、诚信、保密等原则，不得利用职务之便进行滥用、贪污行为。
4.巡逻检查：明确巡逻检查的频次、范围和时间，要求防损员认真、细致地检查商品
和顾客行为。
5.监控监视：规定防损员监控摄像头的使用规范，包括监视的范围、处理存储数据的
方式等。
6.顾客服务：强调防损员对顾客的礼貌待遇和协助，提醒顾客尊重超市规则和遵守法律。
7.检查员工：要求防损员对员工进行不定期的安全检查，避免员工与顾客串通盗窃行为。
8.报告和处理：明确防损员在发现盗窃行为时应及时向上级报告，并配合相关部门进
行处理。
9.培训和考核：要求防损员接受必要的培训，掌握防损技能，并定期进行考核。
10.违纪处分：规定违反超市防损员规章制度的行为将受到相应的纪律处分。
这些规定和制度可以根据超市的实际情况进行调整和完善，旨在提高超市的安全性和防损能力。
超市安全管理防损处理要求
超市安全管理防损处理要求1.。
目的本规范明确防损人员，在处理防损事件时的工作要求。
2.O适用范围公司反扒人员。
3.OBRΛ3.1对店面防损人员处理必须由防损部风险控制小组负责。
4.0工作程序4.1工作要求：4.L1上岗时，禁止公开与超市人员接触，不许聊天，吃喝等做与工作无关的事，应随时与防损部领班保持联系。
4.1.2在执法、服务时，要文明用语、礼貌待人，在了解情况、调查问题时，不得用污辱、讽刺语言。
不得因个人言行而影响和损害超市整体形象和荣誉。
4.1.3发生治安案件及自然灾害时，应表明身份及时疏散群众，维护制度。
4.1.4对一切有损门店形象，影响门店正常营业秩序的人和事应及时制止。
4.1.5熟悉卖场环境和商品陈列情况。
4.1.6能及时发现、处理危及门店秩序和人身安全的治安隐患。
4.1.7对店内外人员窃损商品、物品能及时发现跟踪处理。
4.1.8反扒组文明用语：“请您配合我们的工作，谢谢！”“您能打开您的购物袋吗？”“对不起，您的商品未消磁，请让我帮您处理。
”“对不起，请您到办公室好吗？您是否有忘记付款的商品？”4.2记录要求4.2.1每个进入办公室的嫌疑人员必须做笔录。
4.2.2笔录纸统一印刷，由财务室盖章签字、编号，由保安部内勤登记，发给防损领班领用，未用笔录纸做笔录按夹带处理，内部员工用材料纸做笔录由防损部主管（经理）盖章，内勤编号。
4.2.3笔录各项目须填写完整，询问人本人签字，应索赔金额及实际金额均需注明，并由交款人本人直写复印，同时防损组领班签字。
4.2.4金额不足时需由主管、防损员共同签字确认。
同时注明原因，主管不在时，由值班主管审核。
4.2.5主管审核后交领班登记，内勤在登记本上签字。
同时在帐本入册。
4.2.6当天的索赔金额必须交内勤，如遇特殊情况内勤不在则第二天上交，并说明原因。
4.2.4报损物品必须当天下班前归还，并由楼面值班主管签字填写，将笔录及物品返还单核对无误后交内勤。
4.2.8报损商品必须由窃损人员先购买，再交罚款，若罚款金额不足则以所购商品抵押或随身携带相当价值物品抵押。
超市防损员规章制度
超市防损员规章制度一、岗位职责1、维护超市的安全与秩序防损员应时刻保持警惕，确保超市内的人员和财产安全。
留意可疑人员和行为，预防盗窃、抢劫等违法犯罪活动的发生。
2、监控商品损耗密切关注商品的进、销、存情况，及时发现并处理商品的丢失、损坏、过期等问题，减少商品损耗。
3、顾客服务与纠纷处理以礼貌、热情的态度为顾客提供服务，解答顾客的疑问。
在顾客之间发生纠纷时，应迅速介入并妥善处理，维护超市的良好形象。
4、门禁管理负责超市出入口的管理，检查顾客携带的物品，防止未结账商品被带出超市。
5、消防安全与设施检查熟悉超市内的消防设备和安全通道，定期检查消防设施的完好性，确保在紧急情况下能够正常使用。
二、工作规范1、着装与形象上班期间必须穿着统一的防损员制服，保持服装整洁干净，佩戴好工作证。
注意个人形象，保持良好的仪态和精神面貌。
2、工作纪律遵守超市的工作时间安排，不得迟到早退、擅自离岗。
工作期间不得做与工作无关的事情，如玩手机、聊天等。
3、巡逻与检查按照规定的巡逻路线和时间间隔进行巡逻，认真检查超市的各个区域，包括货架、仓库、收银台等。
做好巡逻记录，发现问题及时报告。
4、证据收集与处理在发现盗窃等违法行为时，应在确保自身安全的前提下，收集相关证据，如监控录像、物证等。
按照超市的规定和相关法律法规进行处理，不得私自处罚或滥用职权。
三、商品防损管理1、库存管理协助仓库管理人员进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
对库存商品的存放环境进行检查，防止因潮湿、高温等原因导致商品损坏。
2、货架监控定时巡查货架，检查商品的陈列是否整齐、标签是否正确、商品是否有破损等情况。
及时整理货架，将缺货的商品通知相关部门补货。
3、生鲜商品管理特别关注生鲜商品的质量和保鲜情况，及时清理变质的商品，防止因商品质量问题影响顾客健康和超市声誉。
4、退货与换货管理严格审核顾客的退货和换货申请，检查商品的状态和相关凭证，确保退货和换货流程的合规性。
四、顾客管理1、顾客引导在超市入口和关键位置，为顾客提供引导服务，帮助顾客快速找到所需商品，避免顾客在超市内迷失方向。
超市营运防损日常工作作业规范
1、目的：明确规范分店营运防损工作，使其在操作时有所依循。
2、适用范围：各分店。
3、内容：总则一、工作职能(一) 工作目的：维护卖场正常营运秩序，全面负责顾客安全、同仁安全、商品安全、设备安全及治安消防安全。
(二) 工作性质：受店总经理领导，为公司安全负责，贯彻执行公司规章制度，完成店总经理下达的各项任务。
(三) 工作任务：预防为主，损失防范，堵塞漏洞，降低损耗。
(四) 工作范畴：门禁管制；稽核工作；肃窃工作；表单控管；治安管理；消防管理；交通管理；突发状况处理。
二、工作方针：“预防为主，防打结合”，参与管理卖场防损安全工作，做好群防群治工作。
三、人防：岗位设定原则，以岗定人，配合营业高峰时间合理编制岗位。
四、技防：建立一套保全系统消防系统和监控录像系统。
五、组织结构：各店根据情况编制六、作息时间(一)工作时间以营业时段为主和大夜控管为辅，分为：早班（A）6:30-15:00，中班（C）14:30-23:00，夜班（D）22:30-7:00，日班（B）8:30-17:30，特殊岗位可安排做一休一，E1班，E2班。
(二)休息时间为每2小时一次，时间为15分钟，用餐时间30分钟，每周工作40小时。
七、上下班时间(一)防损主任工作时间应于整个卖场营业高峰配合，副课工作时间应结合卖场以24小时轮班为主，防损课员工作时间与卖场营业时间同步，且需轮值大夜班。
(二)防损课员的排班时间应比卖场营业时间早30－60分钟，且需提前10分钟到达，分配至规定岗位执勤，下班时在未接岗时须继续执勤。
按营业时间准时开启顾客出入口。
每天营业时间结束后，防损应负责清场并关闭顾客出入口，检查各区域门窗、电源设备、照明、煤气等关闭情况及员工出入口物品携出检查，确定员工全部离去（部分分店会同值班经理关门并设定保全系统），夜间24:00以后进出卖场须登记并安检。
八、与各级公安、消防部门协调关系（一）据国家相应法律法规，制定合理合法的安全内务管理处罚条例，接受公安、消防部门的监督与检查。
超市防损员规章制度
超市防损员规章制度是为了规范超市防损员的日常工作行为，提高防损工作的效果和安全性而制定的一系列规定。
以下为超市防损员规章制度的主要内容：一、工作职责1. 防范和打击超市内的各类盗窃、诈骗等违法犯罪行为；2. 监控超市内的安全设备运行状况，及时发现故障并报告；3. 协助处理超市内发生的纠纷和安全事故，维护超市内部秩序；4. 负责对超市内的员工进行安全教育和培训，提高员工的防范意识。
二、工作要求1. 严守工作纪律，按时上下班，不迟到、早退或旷工；2. 着装整齐、工作态度端正，不随意聊天、吃东西或其他与工作无关的行为；3. 严格按照工作要求进行安全巡查，发现问题及时报告并采取应对措施；4. 在工作中要保持高度警觉，观察超市内外的动态，及时发现异常情况；5. 主动与超市员工进行沟通和协作，共同维护超市的防损安全；6. 不得利用职务之便，私自窃取超市物品，否则将追究法律责任。
三、工作待遇1. 按照国家规定享受相应的社会保险；2. 提供良好的工作环境及必要的工作设备；3. 有机会参加培训，提升职业技能；4. 根据工作表现，给予相应的奖励和晋升机会；5. 遵守纪律、认真履行职责的防损员，将得到雇主的充分尊重和信任。
四、处罚措施1. 对于懈怠职守、工作时间内屡次违反规定等不良行为，将作出相应的批评教育，并记录在档案中；2. 对于严重违反规定、索贿受贿、造成超市损失、涉嫌犯罪等严重行为，将依法追究相应的法律责任；3. 经多次批评教育无效且不听劝告的防损员，将依法解除劳动合同。
五、其他规定1. 防损员在执行任务时必须佩戴工作证，并配备必要的防身装备；2. 防损员在超市内部的监控视频中有。
超市资料之民生家乐防损稽核管理规定
民生家乐防损稽核管理规定一、目的为完善公司防损稽核管理机制，加强全员防损意识，对重要工作环节进行监控和稽核，保证内部安全生产秩序和正常经营秩序，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司下属各门店。
三、防损稽核管理规定㈠收货部稽核规定收货是发生重大商品损耗事故不可忽视的环节，门店防损处需要对收货课工作环节进行必要的监控和稽核。
⒈收货课稽核范围收货课稽核的范围包括：收货稽核、返厂稽核、收货口稽核、补货口稽核。
⒉收货稽核环节⑴收货错误的种类和内容①收货课原因造成错误。
a 数据填写错误。
b 与供货商串通填写大于送货量的数据。
c 将未至货部分，填写了数量。
d 称重货物未去皮。
e 收货信息错误而未按正常手续进行系统调整。
②录入员原因造成的错误。
a 录入数据错误。
b 与供货商串通打印大于实收数量及商品种类。
c 供货商原因造成的错误。
d 使用不正确的计量单位。
e 原包装内数量不符。
⑵收货稽核过程①公司防损安保中心经理依据盘点分析结果，确定需要重点进行收货稽核的商品、供货商，并传达到各区域、门店。
②区域总监依据本区域盘点分析结果和“防损信息通报”汇总的情况确定本区域各门店需要重点进行收货稽核的商品、供货商，并传达到门店。
③门店防损课长依据下列因素确定并填写《重点收货部稽核通知单》。
a 公司、区域、防损部门确定的重点稽核商品、供货商。
b 区域“防损信息”通报的供货商、商品。
c 门店盘点结果损失金额较大的供货商、商品。
d 周失窃率分析发现的重点稽核商品。
④防损稽核人员按规定现场稽核抽验。
a 对《重点收货部稽核通知单》中规定的商品、供货商进行100%稽核。
b 精品类、家电类商品要求100%稽核。
c 散货、二次包装、二次封箱商品类、称重商品类商品需重点稽核。
d 每日现场单据稽核，不少于验收单据数量的30%。
e 防损稽核人员将全部收货稽核情况记录在《收货部稽核登记表》中，同时相关人员签字。
f 门店防损处对前一工作日收货稽核汇总表中的商品、供货商要进行100%系统稽核。
超市防损稽核管理规范
超市防损稽核管理规范目录前言 (2)稽核工作---企业的廉政监督 (2)第一章防损部稽核组架构 (3)第二章稽核检查工作重点 (4)第三章稽核检查作业程序 (5)第四章稽核底稿的整理工作 (7)第五章稽核报告的撰写要点 (9)第六章内部稽核管理规范 (11)第七章内部稽核质量控制办法 (15)第八章收银区稽核组日工作流程 (23)第九章收银区稽核口岗位制度 (25)第十章采购工作稽核控制程序 (27)附件1：超市新品采购作业流程 (31)附件2：采购稽核员流程 (32)第十一章营运工作稽核控制程序 (33)第十二章收货工作稽核控制程序 (34)第十三章财务工作稽核控制程序 (35)第十四章收银工作稽核控制程序 (37)第十五章团购工作稽核控制程序 (41)第十六章行政工作稽核控制程序 (42)第十七章工程工作稽核控制程序 (43)第十八章防损工作稽核控制程序 (44)第十九章盘点工作稽核控制程序 (45)第二十章离任人员稽核控制程序 (47)第二十一章稽核预警程序建立 (49)超市防损稽核管理规范前言稽核工作---企业的廉政监督大家都知道审计，审计工作主要是采取倒推的方式，通过事后的检查及对报表、数据的分析、人员的讯问、问题的调查来发现问题产生的原因，所以说审计属于事后监督，但是事后监督往往会导致问题已经很严重了才被发现，可能已经对企业的运营已经产生了致命的影响。
而稽核是通过制定工作计划随时检查，事中检查，以随时监督运营环节的持续性、规范性。
稽核是企业内部一种相对独立、客观的评核工作，主要是根据国家相关法规及企业内部相关规章制度规定，检查并发现企业运营过程中存在的经营缺失及问题隐患，指出各个营业环节及工作岗位的不足之处，提出改善建议，让公司得以快速分析并解决不足之处，增进运营作业证和效率及企业资源的充分利用。
稽核工作同时也为了监督各工作岗位员工是否完全依照公司政策，有无违纪行为，并提交报告以助管理人员发现问题，解决问题。
超市防损员岗位职责与工作规范
超市防损员岗位职责与工作规范一、岗位要求1、具有高度的责任心和敬业精神。
2、熟悉商场整体环境和商品布局。
3、具有丰富的防盗知识和防盗经验。
4、掌握防盗技巧，并能熟练运用。
5、具有较强的观察识别能力，熟悉盗窃分子偷盗心理。
6、熟知相关法律、法规以及行业规定。
二、岗位职责1、严格执行公司的各项相关规章制度和本岗位操作规范。
2、负责超市商品的防损工作。
3、根据防损工作的现状和偷盗事件，查找问题，分析原因，提出改进措施和方案。
4、履行保密职责，不得向无关人员透漏工作情况。
5、服从上级指令，做好其它临时性工作。
三、日工作流程（一）营业前1、入场、签到。
2、参加晨会。
（二）营业中1、着便装在超市内进行巡查，防止盗窃、破坏等行为。
2、认真做好当班纪录，做好交接工作。
（三）营业后1、签退，按规定顺序退场。
2、下班。
四、日常工作规范现场巡查是防损员每天的主要工作内容，在巡查过程中，每一位防损员都要保持高度的责任心和敬业精神，提高警惕，堵住每一个可能产生损耗的管理漏洞。
（一）巡查制度：着便装，走动式巡查。
（二）重点巡查时间1、节假日人多时。
2、购物高峰期间。
3、员工就餐期间。
4、员工交接班期间。
（三）重点巡查部位1、易成为死角的场所。
2、易混杂的场所。
3、光线较暗的场所。
4、通道狭小的场所。
5、商品陈列杂乱的场所。
（四）关注重点商品1、百货类：化妆品、洗发用品、文具、袜子、文胸、电池、保温杯、剃须刀、卫生用品等。
2、食品类：巧克力、口香糖、奶粉、饮料、火腿肠、价值较贵的海产品、散装食品等。
3、无法使用防盗标签的小商品。
4、其它体积小、价值高的商品。
5、其它便于携带、藏匿的商品。
（五）防范重点顾客1、背包进入超市且包口敞开者。
2、衣裤肥大者。
3、携带反常装备的，如夏季穿夹克等外套，晴天携带雨伞等。
4、反复购买或进出超市者。
5、手拿商品东张西望者。
6、无明显购买意图，在某个区域或某种商品前徘徊者。
7、冬季穿大衣、戴棉帽者。
超市防损员岗位职责与工作规范
超市防损员岗位职责与工作规范在超市的运营中，防损员是一个至关重要的岗位。
他们如同超市的“卫士”，默默守护着超市的安全与利益，为超市的正常运营提供了坚实的保障。
一、岗位职责1、商品防损（1）密切关注顾客的购物行为，防止顾客故意损坏、藏匿或偷窃商品。
对于可疑行为，要及时进行观察和干预，但在处理过程中要保持礼貌和专业，避免引起不必要的纠纷。
（2）对超市内的商品进行定期盘点，检查商品的数量、质量和包装是否完好。
如发现异常，要及时报告并协助相关部门进行调查处理。
（3）监督员工在商品搬运、陈列和销售过程中的操作是否规范，避免因操作不当导致的商品损耗。
2、人员防损（1）在超市入口处，检查顾客携带的物品，防止未结账的商品被带出超市。
对于携带大型背包或可疑物品的顾客，要进行合理的询问和检查。
（2）监控员工的工作行为，防止员工内部盗窃、违规操作或与外部人员勾结损害超市利益。
发现问题要及时向上级报告，并配合相关部门进行调查处理。
（3）协助处理顾客之间的纠纷和冲突，维护超市内的秩序和安全。
3、消防安全（1）熟悉超市内的消防设施和设备的位置及使用方法，定期进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。
（2）制定和执行消防安全预案，组织员工进行消防培训和演练，提高员工的消防安全意识和应急处理能力。
（3）在日常工作中，注意观察是否存在火灾隐患，如电气设备过载、易燃物品堆积等，及时进行整改。
4、监控与巡逻（1）负责超市内监控系统的操作和监控，及时发现异常情况并采取相应的措施。
（2）按照规定的路线和时间进行巡逻，检查门窗、仓库、配电室等重点部位的安全情况。
（3）在巡逻过程中，注意发现设施设备的故障和损坏，及时报告并安排维修。
5、突发事件处理（1）在遇到突发事件，如火灾、盗窃、斗殴等情况时，要迅速采取应急措施，保护人员生命和财产安全。
（2）及时报警并协助警方进行调查处理，提供相关的证据和信息。
（3）在事件处理后，协助相关部门进行损失评估和恢复工作。
超市卖场稽核组职责工作制度
超市卖场稽核组工作制度一、防损稽核组工作流程二、稽核人员文明用语三、稽核组领班岗位流程四、顾客出口岗位职责五、稽核岗位职责六、稽核口岗位职责七、稽核组工作流程八、收银区巡逻岗稽核岗防损部稽核组工作流程早班：9：30分前打卡9：30分整由值班主管带队进行军训。
军训完毕后，由领班或代班觇开班前会安排岗位及工作要求9：50做好岗前工作（打扫卫生、测试报警器、整理印章）10：00准时到岗迎宾15：40前同中班人员进行交接；交接完毕后，针对早班出现的问题开后会15：40分后打卡下班。
中班：14：50分前打卡14：50分整由值班主管带队进行军训；军训完毕后，由领班或代班员开班前会安排岗位及工作要求。
21：50分清理印章、印泥，并协助防损组清场；清场完毕后，开班后会。
22：00后打卡下班。
稽核人员文明用语1、当顾客来到稽核口，应说：“您好，请出示购物清单”2、须核对商品时，说：“对不起，请打开袋子，谢谢！”，并配合手势。
3、当顾客从出口处进入时，应说：“对不起，这是出口，请走入口，谢谢！”4、当报警器报警时，应面露笑容，在顾客正面有礼貌地提醒顾客：“您是否有忘记付款的商品，若有请付款”。
5、已付款商品未消磁：“对不起，这是我们收银员的失误，您走好，欢迎下次光临”。
6、当顾客离开时说：“欢迎您下次光临”。
稽核组领班岗位流程一、工作时间早上：9：30——晚上22：00二、工作区域收银区、稽核出口、精品区出口三、具体工作流程1、早上9：00要求早班人员到公司打卡换工装、开班前会、组织晨训。
2、9：15分配岗位，提出工作的要求，做岗前工作（整理印章、印泥、调试报警器等）3、9：30各岗跨立迎宾4、9：30分在各岗巡视，及时发现处理问题，并做好记录，督促当班人员按规范动作检查。
5、12：30分合理安排人员就餐6、14：40组织中班人员开班前会，并提出工作要求，针对早班人员出现的问题提出注意事项，做好记录。
7、15：00准时带队上岗接班，并组织早班人员开班后会。
超市防损各项规章制度
超市防损各项规章制度一、总则为加强超市防损管理工作，确保商品安全和超市正常运营，制定本规章制度。
遵守本规章制度是员工应尽的法定义务和职业操守，凡未遵守本规章制度，将受到相应的处罚。
二、职责分工1.超市经理：全面负责超市的防损工作，组织制定防损计划，监督执行情况。
2.防损专员：负责制定具体的防损措施和细则，协助超市经理做好防损管理工作。
3.销售人员：负责商品的陈列和销售工作，应严格按照操作规程开展工作，确保商品不受损失。
4.安保人员：负责超市内外的安全保卫工作，确保超市内没有盗窃等违法行为。
三、防损措施1.门禁管理：超市应设置完善的门禁系统，每位员工和顾客都需要刷卡或监控验证才能进入超市。
2.监控设备：超市内应设置监控摄像头，全天候监控超市内的所有活动，及时发现异常现象。
3.货架防盗：货架应设置安全锁，商品应有防盗标签，防止盗窃。
4.人员培训：员工应接受防损培训，了解防损措施和应对方法。
5.巡逻巡查：安保人员应定时巡逻巡查，及时发现问题，防范事故的发生。
四、举报奖励为鼓励员工发现并举报违规行为，设立举报奖励制度。
对于确凿的举报，将给予一定的物质奖励，并保护举报人的身份，不得泄露。
五、违规处罚1.对于发现的盗窃行为，应立即报警处理，并配合警方调查。
2.对于店内员工的盗窃行为，将立即解除劳动合同，追究法律责任。
3.对于店内员工的疏忽行为，将做出相应的处罚，包括警告、罚款等。
4.对于店外员工的违规行为（比如向友人泄露促销信息），将做出警告、停职、甚至解雇。
六、不良记录对于多次违规的员工，将对其进行记录，并限制其晋升和奖励机会。
累积多次违规记录者，将面临解雇处理。
七、其他规定1.员工应站岗就位，不得擅自离岗，否则将受到相应处罚。
2.员工应保护好个人证件和工作证件，不得私自带离工作场所。
3.员工应保护超市内的设施和设备，不得私自乱动或破坏。
4.员工应礼貌对待顾客，不得对顾客进行侮辱或欺诈行为。
八、附则本规章制度经超市经理团队讨论通过，自发布之日起执行。
超市店面防损管理规定
超市店面防损管理规定一、收货稽核规定：1、收货部在每日每笔收货发生时必须在收货单、验货签收后经收货部防损稽核员稽核，并在收货单上签字。
未经收货部稽核员验收签字过的收货单不得录入电脑。
2、供给商送货经收货员检查发现误差或收货部收货员验收无误，但稽核员发现误差的均需填写“送货误差记录”。
3、收货平台的防损稽核员必须严格执行收货稽核流程，负责详细填写“每日收货平台稽核记录"。
4、收货部向楼面发货，需做好发货记录，由楼面主管、保安验收并记录每周由楼面、收货部、保卫部核对记录无误前方可认定本周发货无误差。
5、收货防损稽核员职责：5. 1拒绝接收未经正常接收批准手续的货物。
5. 2拒绝接收损坏或已超过质量保证期限的货物。
要求供给商、收货员改写或重写不合格的单据。
5. 4拒绝接收过期变质的货物。
5. 5要求供给商、收货员在收货记录和误差记录上签字。
禁止无关人员进入货区。
5. 7拒绝接收与送货单据上数量、规格、品质、不等的货物。
5. 8认真填写各种记录、单据。
6、流程描述收货稽核流程发货流程盘点对单7、相关文件：每月收货平台稽核记录每月供给商过失记录每月收货平台稽核记录每周供给商过失记录二、日报损稽核规定1、食品、生鲜、百货商品必须执行日报损制度，不得将损耗商品情况累计1日以上或几日以上报损。
2、楼面报损商品必须在发现损耗1小时内填写报损单，同时通知报损稽核员对报损商品实际情况实行稽核，并由稽核员进行登记。
3、商品报损单需经报损稽核员签字认定方可呈报店长。
4、报损部门每日登记商品报损情况，于月终与报损稽核员的报损记录核对，发生报损误差要追究原因，并填写报损误差记录，凡违反日报损规定的部门或个人均将严肃处理。
5、报损稽核员的职责拒绝认可与实际损耗数量、重量、品种、价格不符的报损。
5. 2拒绝认可无实际依据的报损。
5. 3拒绝认可超出报损规定时间期限的报损。
5. 4追究违反报损规章或谎报员工的责任。
详细登记日报损情况，每周与商品部核对，月终盘点时提交实际损耗分类报告。
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知识水坝（豆丁网@pologoogle）为您整理超市实用指导工具书—超市防损篇防损稽核管理作业规范北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年四月目录前言 (3)稽核工作---企业的廉政监督 (3)第一章防损部稽核组架构 (4)第二章稽核检查工作重点 (5)第三章稽核检查作业程序 (6)第四章稽核底稿的整理工作 (8)第五章稽核报告的撰写要点 (10)第六章内部稽核管理规范 (12)第七章内部稽核质量控制办法 (17)第八章收银区稽核组日工作流程 (26)第九章收银区稽核口岗位制度 (28)第十章采购工作稽核控制程序 (30)附件1：超市新品采购作业流程 (34)附件2：采购稽核员流程 (35)第十一章营运工作稽核控制程序 (36)第十二章收货工作稽核控制程序 (37)第十三章财务工作稽核控制程序 (38)第十四章收银工作稽核控制程序 (40)第十五章团购工作稽核控制程序 (44)第十六章行政工作稽核控制程序 (46)第十七章工程工作稽核控制程序 (47)第十八章防损工作稽核控制程序 (48)第十九章盘点工作稽核控制程序 (49)第二十章离任人员稽核控制程序 (51)第二十一章稽核预警程序建立 (53)前言稽核工作---企业的廉政监督大家都知道审计，审计工作主要是采取倒推的方式，通过事后的检查及对报表、数据的分析、人员的讯问、问题的调查来发现问题产生的原因，所以说审计属于事后监督，但是事后监督往往会导致问题已经很严重了才被发现，可能已经对企业的运营已经产生了致命的影响。
而稽核是通过制定工作计划随时检查，事中检查，以随时监督运营环节的持续性、规范性。
稽核是企业内部一种相对独立、客观的评核工作，主要是根据国家相关法规及企业内部相关规章制度规定，检查并发现企业运营过程中存在的经营缺失及问题隐患，指出各个营业环节及工作岗位的不足之处，提出改善建议，让公司得以快速分析并解决不足之处，增进运营作业证和效率及企业资源的充分利用。
稽核工作同时也为了监督各工作岗位员工是否完全依照公司政策，有无违纪行为，并提交报告以助管理人员发现问题，解决问题。
以加强公司工作程序的高效化、规范化、通用化。
希望本手册能够使企业的经营者们能够认识到稽核的重要性，在防损稽核工作方面给予大力的支持，使防损稽核组起到类似“廉政公署”一样地作用，使我们的企业能够更健康、更规范的运作。
北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年四月第一章防损部稽核组架构1．0目的为明确防损部稽核组隶属关系，特制定本规范2．0适用范围防损部稽核组。
3．0工作程序(见下页)第二章稽核检查工作重点1．0目的为明确防损部稽核组稽核检查的部门及环节，特制定本规定。
2．0适用范围防损部稽核组。
3．0作业流程根据企业整体运作过程，稽核检查工作的重点可分为以下几个方面：3. 1 超市各层管理人员的就职至离任期间的绩效及财务稽核。
3. 2 超市各出入口对人、物的检查工作。
3. 3 对超市各个部门及环节的稽核控制工作3.3.1 采购工作稽核3.3.2 营运工作稽核3.3.3 收货工作稽核3.3.4 收银工作稽核3.3.5 财务工作稽核3.3.6 团购工作稽核3.3.3 行政工作稽核3.3.8 工程工作稽核3.3.9 防损内部稽核3.4稽核人员进行稽核查核时,应结合企业内部所规定的各项作业程序,拟订查核重点,据以执行相关查核工作,以避免查核方向的错误。
第三章稽核检查作业程序1．0目的明确防损部稽核组稽核检查、汇总、上报作业程序。
2．0适用范围防损部稽核组。
3．0作业流程(见下页)3. 1 内部稽核执行程序稽核目的、稽核项目、稽核范围、稽核单位、稽核期间稽核计划核准否是熟悉作业程序并拟定稽核问卷及稽核窗体执行稽核发掘问题及汇总工作记录执行效果评估撰写稽核报告呈报复核召开查核总结会议, 确认改善对策及时间改善情形追踪3. 2 稽核日常检查流程稽核检查流程公司制度营运程序稽核主管1其它部门要求专项稽核项目制定稽核检查计划风险控制部负责人安排工作月度稽核工作计划稽核员防损部总监撰写日稽核报告撰写月度稽核报告每周五每日P M 16：00前国家法规每日检查稽核报告审核稽核员撰写周稽核报告稽核主管两次以上未改善三次以上未改善上报总经理专项检查撰写专项稽核报告年度稽核计划后续检查店长签字防损部经理第四章稽核底稿的整理工作1．0目的明确防损部稽核组稽核检查工作底稿的整理工作。
2．0适用范围防损部稽核组。
3．0作业流程3. 1 稽核检查底稿的概念：稽核人员于执行稽核检查工作时,应就有关查核询问事项作成备忘性记录及对各项查核资料的搜集作适当的整理分析,作为评核、改善意见提出稽核报告的参考依据.3. 2 稽核检查底稿与应记载事项如下:3.2.1一般准备事项的记载：3.2.1.1稽核作业项目；3.2.1.2稽核作业程序；3.2.1.3稽核重点的提示；3.2.1.4稽核日期的注明等；3.2.2 特别项目的记载：3.2.2.1被检查部门改善措施；3.2.2.2特别交易事项查核程序及评核意见的记载.；3.2.3管理层稽核检查事项注意重点：3.2.2.1公司新的政策或特殊指令；3.2.2.2如有疑问须作进一步查证或复核内容。
3.2.4其它方面:3.2.4.1受查单位所说明事项；3.2.4.2发生时间均须记载以作为证据；3.2.4.3已查核事项应予标注,以免遗漏或重复查核；3.2.4.3透过调查将查核意见摘要标注.3. 3 稽核检查底稿为撰写稽核报告的依据, 应依其查核执行结果作适当的分类保存；为便于保存, 一般可将记录内容区分为下列三类 :3.3.1 永久存档:执行工作时所有可供持续参考不易变更的数据,其与各作业部门或流程间具有连带关系；3.3.2 未定案仍待查证档案: 凡经稽核检查却无法立即获得证实,仍待查证的工作记录内容；3.3.3 已结案仅供参考档案: 即已查证结案, 由于时效须留待参考之各项记录内容。
第五章稽核报告的撰写要点1．0目的明确防损部稽核组稽核报告的撰写方式及要点。
2．0适用范围防损部稽核组。
3．0作业程序：3. 1 稽核报告的意义:3.1.1 对公司各部门、单位工作状况与作业制度标准的检讨。
7.1.2代表稽核人员本身的工作绩效.。
3. 2稽核报告的形式:3.2.1 分为书面或口头。
3.2.2 正式或非正式提出。
3.2.3 按照稽核报告提出的时间可分为期中报告及终结报。
3.2.5按照稽核报告的内容可分为完整报告及摘要报告。
3.2.5 期中报告可用以沟通需要立即注意的信息或传达所检查活动项目的稽核范围改变,或当稽核工作已经展开一段时间后,告知管理阶层有关稽核工作的进展情形。
3.2.6稽核工作结束时,应以书面提出终结报告.对于被检查者的上级主管,需提出摘要报告.摘要报告可单独提出或连同终结报告一并提报。
3. 3 撰写稽核报告的要点:3.3.2稽核报告应力求客观,明确,简洁及具建设性,并重视时效。
3.3.2 客观的稽核报告应有事实根据,公正,对稽核发现,结论及建议应毫无偏见的加以表达。
3.3.3明确的报告要求容易了解及合乎逻辑,提供充份的支持性数据,避免不必要的专业术语。
3.3.4简洁的报告要求把握重点,扼要,注意稽核目的,切合主题,不作无关的冗长叙述。
3.3.5建设性的报告应能使被检查单位乐于接受并采取改善措施,报告内容及语气应作适当斟酌。
3.3.6时效性的报告要求实时发出报告,以便适时采取有效措施。
3.3.3引用资料须详细说明注释。
第六章内部稽核管理规范1．0目的为明确内部稽核作业的职能、职责权限，特制定本规范。
2．0适用范围防损部稽核组。
3．0作业程序：3. 1 稽核职能稽核属于店内执法监督部门（防损部）中的检查监督机构，在内部独立行使评定其他控制工作的效率，发挥监督、评价、服务的职能。
3. 2 宗旨稽核组的宗旨是在公司内部为管理部门提供客观的稽核监督和检查服务。
目的是要帮助各级管理部门有效履行其职责。
3. 3 稽核机构和稽核人员3.3.1店内设立独立的稽核组，行政隶属防损部，业务归属店长管辖，具体业不受其他机构和个人的干涉。
3.3.2 稽核组人员设置：稽核经理（公司防损部）、稽核主管（店内防损部）、稽核员。
3.3.3 建立严格的专业培训和继续教育制度，不断提高稽核人员的政治、业务素质和职业道德，保证稽核人员都能胜任工作。
3.3.4 稽核人员应具有国家承认的专业技术任职资格，掌握运用与稽核业务相关的专业知识与技能。
3.3.5 稽核人员应当依法稽核，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。
3.3.6 稽核人员应当具备执行内部稽核的基本知识、技能和专业技术，懂得人际关系和沟通技术，在执业期间接受后续教育，在执行职责时保持应有的职业谨慎态度，对被稽核单位存在的问题和情况负有保密的责任。
3. 4 稽核职责范围3.4.1 对公司各职能部门以及各店贯彻执行国家法律、法规和有关财经政策的情况进行稽核监督；3.4.2 对公司各职能部门以及各店已建立的政策、程序、内部控制系统和制度的健全性、可行性进行稽核监督，以确保这些政策、程序和内部控制系统和制度被有效地执行。
3.4.3 对各职能部门以及各店是否彻底了解各自的任务、是否配置了适当的下属、各部门之间是否和谐工作等情况进行稽核监督，以保证有效地执行全面计划和企业组织内部所指定的任务；3.4.4 对各店的经营情况、财务收支合规情况、费用支出情况、以及资产的使用情况等进行稽核监督，评价各项记录的完整性、真实性、安全性和可靠性，以防止现金、存货和其他资产受损；3.4.5 对各部门及各店执行公司决议、业务流程、工作程序、管理规定等情况进行稽核监督；3.4.6 采购条件达成、采购成本控制、采购程序的执行控管等情况进行稽核监督；3.4.3 对采购合同中签订的收费项目的收取情况进行稽核监督；3.4.8 对采购总监、经理任期内各项经营业务指标的完成情况及程序执行合规情况进行稽核监督，为公司考核提供参考；3.4.9 对营运总监、店长任期内各项经营指标的完成情况以及财务收支合规情况(包括盘点)进行稽核监督，为公司考核提供参考；3.4.10 对采购员、门店部门经理的经营业绩进行稽核监督；3.4.11 对公司及店内各运营环节进行稽核监督；3.4.11 对公司基本建设项目的预算和决算的执行情况进行稽核监督；3.4.12 对违反财经纪律和重大损失浪费事项进行稽核监督。
3.4.13 接受并调查处理公司内外举报事件；3.4.14 对行业经济管理中重要问题开展行业调查；3.4.15 其他稽核事项。
3. 5 权限3.5.1 根据年度稽核计划和公司领导临时下达的稽核任务，要求被稽核单位提供稽核组认为必要的会计资料和相关的记录，并提供必要的办公条件，任何单位和个人不得借故拖延。