福建三明南方水泥有限公司

福建三明南方水泥有限公司企业质量信用报告
二○一八年九月
前言
1、编制规范
福建三明南方水泥有限公司现公开发布公司《质量信用报告》，报告的内容来源于公司近几年在质量管理、名牌产品建设、精益生产等诸多方面所开展的工作，以及取得的部分绩效，能客观地反映公司在质量诚信工作中拥有的优势和存在的不足，以促进公司质量管理工作的不断改进、提高和完善。

报告的组织范围：福建三明南方水泥有限公司
报告时间范围：2017年1月至2017年12月
报告发布周期：1年/次
报告数据说明：报告中所引用的数据来源于《公司年度经济效益分析报告》、《公司年度生产经营情况总结报告》、《公司年度财务审计报告》、《公司年度节能自查报告》、《公司年度安全生产自查报告》等公司内部总结报告和统计数据，所有数据真实可靠，可追溯、核查
报告获取方式：本公司网站
2、高层致辞
经营理念：善用资源、服务建设
企业精神：积极倡导“三宽三力”（待人宽厚、处事宽容、环境宽松及凝聚力、向心力、亲和力）的人文环境，贯彻落实“三五”运营管理模式，大力实施以“区域化、成本领先和市场拓展”为主要内容的RCM经营策略，努力创建“创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型”的“四型”企业。

企业目标：通过联合重组、优化布局、管理整合和科技创新使公司成为中
国水泥行业规模领先、技术领先、管理领先、效益一流的专业化水泥公司。

企业价值观：创新、绩效、和谐、责任
3、企业简介
福建三明南方水泥有限公司创办于2008年4月，公司位于清流县嵩溪镇，占地面积460亩，公司总投资6亿元；现有员工280余人,其中技术人员82人。

目前拥有一条日产4500吨熟料新型干法水泥生产线及配套9兆瓦低温余热发电机组，年产水泥200万吨，发电6000万度。

公司采用了国际先进的干法旋窑窑外分解技术，设备装备国内一流，生产过程控制采用中央控制室，生产过程全部实现自动化。

福建三明南方水泥是现代化水平较高、国内一流的现代化水泥生产企业之一。

公司的主导产品为“虎球”牌、“青山虎”牌P.C32.5R、P.O 42.5、P.O 42.5R和P.O 52.5、P.O 52.5R等级水泥，产品主要用于桥梁、隧道、高层建筑、水利、铁路、机场、大坝等大型重点建设项目及民用建筑。

目前，福建三明南方水泥销售的主要地在福建、江西，且在福州、泉州、莆田、宁德、三明、龙岩、赣州、瑞金、石城等地分别设有办事处。

目录
一、企业质量理念 (1)
二、内部质量管理 (2)
1、质量管理机构 (2)
2、质量方针、目标 (4)
3、质量风险管理 (5)
三、企业质量诚信 (10)
1、质量诚信管理 (10)
2、质量文化建设 (12)
四、企业质量基础 (13)
1、企业产品标准 (13)
2、企业计量水平 (13)
3、认证认可情况 (16)
4、特种设备安全管理情况 (17)
五、产品质量责任 (20)
1、产品质量水平 (20)
2、产品质量承诺 (20)
3、产品召回情况和“三包责任” (21)
4、质量奖励 (22)
六、报告结语 (23)
一、企业质量理念
水泥市场的竞争核心仍是产品质量和服务，深层次的竞争仍在于加强质量管理和推进质量诚信建设。

因此，多年来提高水泥产品的技术含量、完善产品服务，始终是企业经营和发展的主线。

福建三明南方水泥有限公司生产的“虎球”牌、“青山虎”牌水泥产品通过国家产品质量认证，企业管理通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

公司树立以客户满意为中心，以诚实守信为宗旨的经营理念，外树形象，内强管理，构架了适应市场经济形势的现代企业制度管理模式和运行机制，实现企业效益和社会效益的“双赢”，积极打造一个节能型、环保型和循环经济型的企业。

公司生产的“虎球”牌、“青山虎”牌硅酸盐水泥2013年至今连续被评为福建省名牌产品。

为了进一步完善公司产品的售后服务，公司成立了专业的售后服务部，加强与用户在售前、售中和售后过程的沟通与联系。

与此同时公司与国内水泥行业知名的高等院校和研究院建立了长期的技术合作关系，成立了企业技术中心用于优化生产工艺和开发水泥新产品，可以根据不同的施工条件对水泥性能进行调整、可以为用户提供不同工程需求的混凝土配合和施工方案、可以协助用户解决施工过程中出现的各类技术问题，帮助用户了解公司水泥产品，用好水泥产品，保证工程质量。

二、内部质量管理
1、质量管理机构
公司建立有由总经理直接领导，副总经理分管的质量管理机构，由质管部负责公司的质量管理工作。

质量管理组织机构如下图：
质管部是负责公司质量管理的专职机构，负责公司质量方针和目标的策划和制定，负责公司内部管理体系进行策划并组织实施，负责公司质量考核制度的制订和日常考核实施，负责水泥新产品的开发，负责水泥产品技术指标的制定，负责对公司从原燃材料进厂至水泥出厂全过程的质量监控，负责与用户的沟通和售后服务的协调。

质管部负责根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的内控质量标准并组织实施，严格按照有关标准和企业制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，确保出厂水泥100%合格，负责质量统计和分析工作，根据用户反馈及时进行相关的产品试验研究工作，提高水泥质量，改善产品使用性能，监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施，预防和及时扭转质量失控状态，有权超级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施，化验室具有出厂水泥决定权。

多年来福建三明南方水泥有限公司一直推行部门、车间经济承包责任制制度，将公司的质量方针和目标细化、量化至各部门、车间及个人，对部门、车间制定有系统的质量考核指标，质量考核指标直接与车间工资、资金和人员任免挂勾，同时公司历经多年修订完善了公司的质量管理考核细则，按月对各部门、车间产品质量指标的完成进行考核，实行奖优罚劣、重奖重罚的考核原则，激励各部门和全体员工对产品质量的关注度，促使全体员工围绕公司质量目标而努力奋斗。

2、质量方针，目标
2.1 质量方针
严格执行标准、数据准确及时、管理规范创新。

2.2 质量目标
2.2.1 管理目标：
a. 配方合理科学、检测准确及时。

b. 产品外部抽检合格率100%。

c. 内部试验对比合格率≥90%。

d. 外部试验对比合格率≥90%。

2.2.2 产品目标：
（1）出厂水泥质量
a. P·C32.5R等级水泥 28天抗压，平均强度≥38.0MPa；
b. P·O42.5等级水泥28天抗压，平均强度≥48.0MPa；
c. P·O52.5等级水泥28天抗压，平均强度≥56.0MPa；
d. 出厂水泥一等品合格率100%；优等品合格率≥50%。

e. 32.5强度等级变异系数≤4.5%,42.5强度等级变异系数≤3.5%，
52.5强度等级变异系数≤3.0%
f. 袋装水泥每袋净含量50kg,且不得少于标志质量的99％,20袋总
质量不得少于1000kg;
（2）熟料质量
旋窑熟料强度28天抗压，月平均强度≥60.0MPa。

2.2.3消耗指标实物、标准煤耗：
实物煤耗： 5000t/d≤140.5kg/t.熟料；标准煤耗： 5000t/d≤105kg/t.熟料
2.2.4 （混合材＋石膏）掺加量：
32.5R等级水泥>20且≤50％；
42.5等级水泥>5且≤20％；
52.5等级水泥>5且≤20％
3、质量风险管理
3.1质量投诉处理
在长期的水泥产品销售与售后服务过程中，公司逐步建立了一套与顾客进行友好沟通和信息反馈机制，并通过质量管理体系的有效运行进行持续改进，主要采用下列方法方式：
（1）销售公司及相关部门在各自的业务范围内负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。

（2）销售部门对重点顾客通过走访、来电、信函等形式反馈的需求信息进行汇总，收集整理并填写“信息反馈登记表”。

（3）销售公司业务员利用走访顾客或召开用户座谈会机会，积极与顾客沟通，向顾客介绍宣传本公司产品，详细了解顾客的要求和期望，收集整理并填写“信息反馈登记表”。

（4）销售公司负责对“信息反馈登记表”进行整理，将顾客反映的产品质量问题填写在“质量异议登记表”上，及时传递给化验室，化验室组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定，跟踪实施效果。

销售公司及时将处置结果反馈给顾客。

公司关注顾客满意程度，开展满意度测量工作是公司近年来管理和创建工作的一项重要内容，我们把顾客的满意程度，作为衡量公司整体产品质量和服务质量的标准。

每季度销售公司向顾客发送“顾客满意程度调查表”，调查顾客对产品要求的符合性、交付和服务质量以及满足其需求和期望等方面的满意程度，收集相关意见和建议。

销售公司对“顾客满意程度调查表”进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。

对于顾客不满意的问题，由销售公司会同化验室组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。

销售公司及时将处置结果反馈给顾客。

今年公司顾客满意度达到96.2％。

公司水泥产品主要销售市场在三明、福州、赣州等地区，主要集中在清流、宁化、建宁、连城、福州、福清、南平、宁德、石城、宁都等地区，在主要水泥销售区域公司设置了产品销售服务网点，目前已经覆盖至乡镇一级，用户可以就近采购，发生使用问题可以就地进行解决。

公司销售管理机构为集团销售公司，下设有各分公司销售公司，对不同区域设备有区域销售经理，销售经理下配置有十多名销售业务员，按地域、片区进行负责管理。

对使用量大或对水泥性能指标有特殊要求的工程，公司将指派专门的业务员进行管理，特别是对水泥用量超过2千吨的工程，公司将指派业务员驻工地进行服务，以便及时了解工程进度，合理安排水泥发放，及
时将工程使用过程中产生的问题反馈于公司质量部，保质保量的为用户提供满足的水泥产品。

3.2质量风险监测
公司建立有质量管理体系并有效运行，建立有完善的质量管理程序和预防、纠正措施，但水泥生产是一个流程性材料的生产过程，水泥产品的质量管理主要依靠生产过程中持续有效的过程质量控制，仍然存在着出现质量事故的风险。

由于水泥作为建筑工程中的一种重要的基础材料，是混凝土强度的主要提供者，一旦出现质量事故轻则影响工程造价、影响工程施工进度，重则直接影响建筑物的使用安全，也增大了这种质量风险的危害性。

目前公司水泥生产过程中主要存在的质量风险点有：
一是由于福建省水泥产业结构调整步伐的加快，近几年新建的水泥企业不断形成产能，水泥市场已经严重趋于饱和，水泥销售市场竞争已经进入了白热化，而目前各大水泥企业为了抢占水泥市场主要是采用价格大战，不断压缩水泥生产利润，各企业将进一步降低水泥生产成本，提升利润空间作为了管理的核心，由于水泥生产过程原燃材料的质量对水泥产品的质量有直接的影响，而往往质量好的原燃材料价格也较高，使用廉价的劣质原燃材料会给水泥生产过程中的产量和质量带来影响，不断降低的生产成本会给水泥产品质量带来风险。

二是企业管理水平滞后的矛盾。

公司自2009年投产至2013年加入南方水泥，企业得到了跨越式的发展，但管理粗放的弊端在生产各部门仍然存在，不能完全适应当前集团化运作的要求。

如何构建先进的经营管理机制、创新管理模式，降低成本费用，提高效率和效益，实现精细化管理，标准化运营，是我们必须要解决好的重大问题。

三是人才数量结构与企业发展需求不相适应。

虽然我们一直在加强人才的培养、引进、使用工作，取得了一定的成效。

但是随着公司加入南方后，对人才的需求量和人员素质提出的更高的要求，企业人才队伍建设必须要适应公司发展的需求，企业之间的竞争归根结底是人才的竞争，在人才队伍建设方面是支撑我们公司进一步发展壮大的重要一环。

由此公司建立的质量安全风险控制措施有：
（1）完善和有效运行企业质量管理体系，保证质量控制程序和相关预防、纠正措施的运行到位，引进各类专业技术人才，不断充实化验室质量管理员、内部审核员等质量管理机构的人员和力量，与北京国建联信认证有限公司合作定期对公司管理人员、内审员进行质量管理体系管理知识和审核技能培训，将国内外知名水泥企业在质量管理方面成功的经验和行之有效的措施在公司内及时进行应用，提高公司各级人员对质量体系管理和质量控制的能力。

（2）实行质量目标责任制，公司内部逐年下达质量目标，并将质量目标层层分解，量化、细化并落实到部门和车间，实行车间经济承包责任制，将产品质量指标与部门、车间的工资、奖励和人事任免直接挂勾，提高各级人员重视质量、人人监管质量的意识。

（3）健全完善质量管理制度，公司每年都对现行的质量管理考核制度进行修改，将生产过程质量控制指标、监管方法、抽查检验、质量反馈、不合格品控制制度根据生产工艺的变化和产品质量指标的提高进行及时的完善和修订，保证公司现行的质量管理机制涵盖完善、监管有力、运行有效。

并加大对国家有关法律法规、标准和内部管理制度的宣传和学习，作为公司员工内部培训的重要内容，使全体员工得以理解和认同，在生产过程中得以有效地贯彻执行。

（4）处理好质量与效益的关系，在水泥生产过程中质量与效益既相对统一又相互制约，公司在水泥生产过程始终以产量与质量协同、质量与效益并存为主导理想，重视原燃材料与水泥产品质量影响，不片面追求水泥产量，不片面追求生产成本的降低，不违规超量、超范围掺加混合材料，始终以质量第一的理念管理水泥生产，不片面追求经济效益而降低水泥质量标准。

3.3应急管理
公司现有安全、环保、消防和质量等多方面的应急预案共十项，构成了公司应对各类突发事件的应急管理体系，为防范重大质量安全事故的突
发事件，公司建立有一整套重大质量事故应急预案，应急预案主要内容如下：
为了预防发生重大质量安全事故后进行有效的应急处理，尽量减少因事故造成的经济损失及对企业名誉、品牌形象造成的影响，特制定本预案（1）范围
本预案适用于预防因公司水泥产品给施工方造成重大质量事故的应急处理。

（2）职责
售后服务部负责预防事故发生及事故发生后的应急处理。

a.事故部门负责人负责通知有关部门，并对事故调查。

b.质量部、生产部和销售公司负责对事故的调查处理。

（3）预案内容
预防措施
a.化验室应按批次对出厂水泥质量进行检验，做到不合格的水泥坚决不能出厂，保证出厂水泥质量百分之一百合格。

b.销售公司应保持与用户的沟通，及时了解水泥的使用情况，掌握工程进度和工程质量情况。

c.售后服务部严格执行用户定期走访制度，将施工过程中水泥产品存在的问题及时反馈合质量部，及时调整水泥性能满足施工要求。

应急措施
a.当发生重大质量安全事故后，销售公司应及时与施工方负责人取得联系初步了解事故情况，质量部与销售公司负责人应第一时间赶往施工方工地。

b.质量部应组织人员全面检查事故现场，对工程结构进行拍照、收集混凝土配合比、混凝土检验记录等相关技术材料，现场封存遗留水泥，并双方共同取样以备第三方权威检验机构检验使用。

c.销售公司应将事故现场情况与事故的初步判断和分析，对重大质量事故采取的应急处理措施汇报总经理确认。

d.事故后销售公司和质量部应积极配合施工方相应的调查和询问，以便及时查明事故发生的原因。

e.事故后发生后，结合施工方的事故原因调查报告，质量部应合同相关部门确认发生重大质量事故中水泥可能存在的质量问题，制定相应的调整整改措施，防止再次发生类似事故。

并填写好事故报告，上报总经理审阅备案。

f.整改措施由相关部门负责人组织人员实施，质量部进行跟踪验证，并做好记录。

相关文件
《质量管理考核制度》
《质量管理规程实施细则》
相关记录
重大质量安全事故报告登记表
重大质量安全事故处理记录表
三、企业质量诚信
1、质量诚信管理
公司严格按照GB 175-2007国家标准策划公司通用硅酸盐水泥的生
产，依据相关国家标准制定了远远高于国家标准的公司内控指标，保证水
泥产品各项技术指标的优越性。

详细技术指标对比如下表：
表一 P.O52.5水泥公司内控标准与国家标准的对比
表二 P.O42.5水泥公司内控标准与国家标准的对比
表三 P.O42.5R 水泥公司内控标准与国家标准的对比
表四 P.C32.5R水泥公司内控标准与国家标准的对比
2、质量文化建设
多年来，福建三明南方水泥有限公司一直不断的对员工宣贯质量对产品的重要性、对企业的重要性，对每个员工的重要性。

不定期举办质量生产月（周）、质量知识竞赛等活动，利用黑板报、公司报刊、公司网站、厂区标语牌等多种宣传媒体进行质量文化宣传，每年9月“质量月”公司都要开展质量宣传活动，通过全员参与质量活动的形式提高员工的质量意
识、质量责任及质量态度。

四、企业质量基础
1、企业产品标准
公司的主导产品为“虎球”牌、“青山虎”牌P·C32.5R、P·.O 42.5、P·O 42.5R和P·O 52.5、P·O 52.5R等级水泥。

采用的国家标准为GB 175-2007 2、企业计量水平
计量管理工作是公司实现科学管理的基础性工作。

没有完善准确的计量器具配置，就不能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。

它也是评价一个公司管理水平的一项重要标志。

公司具体的计量管理组织机构情况见下图：
（1）公司计量器具配置状况
通过多年的努力，公司已经建立健全了计量管理体系，主要包括：电表、压力表、水、仪器设备及测量设备等，公司计量器具的综合配备率达到了100 %。

在制度建设方面，公司制订了完善的计量检测运行管理体系，公司生产部严格贯彻执行国家和上级部门发布的计量法规，统管公司的水、电、煤、仪器设备和测量设备等计量工作，并监督公司各单位执行计量法规和有关规定的执行情况。

（2）计量管理部门的主要职责有：
a.负责公司计量器具的统一管理工作，建立健全公司计量器具台帐，编制计量器具的检定周期，负责强检计量器具的对外联系，对各单位计量器具的使用进行监督考核，按规定办理计量器具的增加、报废、调用等手续。

b.负责公司计量器具的校验、修理和监督、考核，负责编制并落实计量器具的校验规程，建立健全计量器具台帐和校验、修理档案，按规定的要求及时对计量器具进行校验，保持计量器具的完好，保证计量器具量值的准确、可靠，协助办理有关计量器具的增加、报废、调用等工作。

c.负责公司计量器具的使用、维护和管理工作，建立健全公司计量器具台帐，负责编制并落实本单位计量器具的使用、校验、操作规程，建立建全公司计量器具修理、校验档案，不得使用未经检定或校验的计量器具，不得使用超过检定或校验周期的计量器具。

d.按公司要求制定合理的原燃料定额、并督促执行和修改定额，为经济考核提供依据。

根据《计量法》的要求，公司实行全面的计量管理，并设置计量管理机构和配备专业人员，完善计量保证体系，不断提高计量管理水平，保证计量器具受检率达到100%，为生产管理提供准确可靠的计量数据。

（3）计量管理组织机构人员职责
技术动力部是公司主管计量工作的职能部门，在生产副总领导下，主管全公司计量管理工作。

技术动力部的计量管理职责有：
a.在主管经理领导下，负责公司日常计量管理工作。

b.贯彻实施国家计量法律、法规和各项计量规章制度，对公司内部进行计量监督管理，处理计量纠纷。

c.组建计量管理体系，指导监督各部门能源计量工作，制定能源计量管理规章制度，制定计量工作发展和工作计划，并负责组织实施。

d.组织开展生产经营过程的各项计量检测。

e.组织计量人员的业务培训和考核，不断提高员工的计量法制观念和计
量技术素质。

d.监督管理生产经营活动的各项计量检测数据。

（4）计量器具的使用、维护、保养
a.计量器具使用操作人员必须熟悉计量器具的性质、使用方法和维护保养知识，严格遵守操作规程。

b.专用检测设备操作人员必须经过培训合格，全部持证上岗。

c.在用的计量器具必须是经过计量检定合格、在检定周期内、检定合格标志清晰、铅封完整。

d.计量器具发生故障，要立即停止使用，并通知计量员。

e.因故障停止使用的计量器具应帖上停用标志以防止误用，停用标志使用红色。

f.计量器具应由符合资计质要求的维修单位进行维修，维修后要经过计量检定合格才能使用，维修过程要做好记录。

g、各种计量器具要严格按照技术说明书的要求，在规定的条件下妥善使用和放置。

定期检查、清洗，保证计量器具的安全、整洁、配备附件完好、合格证齐全。

（5）计量器具的周期检定
a.计量管理人员建立有详细的计量器具管理台帐，台帐内容包括计量器具名称、型号、使用地点、检定单位、检定证书编号、有效期等。

b.计量管理人员每年定期编制年度周期检定计划表，及时与县、市计量检定单位联系，负责计量器具的周期检定工作，保证所有计量器具有准确性。

c.凡属强制检定的能源计量器具，由计量管理人员统一登记造册，并由上级计量检定机构执行周期检定。

d.计量人员定期检查周期检定实施情况，统计计量器具周期检定受检率和合格率。

（6）计量器具的标识
a.计量器具按国家、地方和部门检定规程检定合格的，采用绿色合格证。