洗钱罪的量刑标准是什么
2019洗钱罪是怎样规定的
2019洗钱罪是怎样规定的▲一、洗钱罪是怎样规定的洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
▲二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。
犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。
艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。
由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。
(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。
(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。
法律案例洗钱(3篇)
第1篇一、背景介绍近年来，随着我国经济的快速发展和金融市场的日益繁荣，洗钱犯罪活动也日益猖獗。
洗钱罪作为一种严重破坏金融秩序、损害国家经济安全的犯罪行为，引起了我国司法机关的高度重视。
本文将以一起典型的洗钱罪案件为例，分析其案情、法律适用及判决结果，以期为广大法律工作者提供借鉴。
二、案情简介2017年，某市公安机关接到举报，称某市某银行员工刘某涉嫌参与洗钱犯罪。
经调查，刘某自2016年以来，利用职务之便，协助他人将非法所得通过银行账户进行转移，涉及金额达5000万元。
在侦查过程中，公安机关还发现刘某与某犯罪团伙有勾结，为其提供洗钱便利。
三、案件审理（一）法院审理过程1. 立案审查公安机关在侦查过程中，收集了大量证据，包括刘某与犯罪团伙的通讯记录、银行账户流水、刘某的供述等。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条的规定，公安机关认为刘某的行为涉嫌洗钱罪，符合立案条件，遂对其立案侦查。
2. 逮捕在侦查过程中，公安机关发现刘某可能存在串供、毁灭证据等行为，为防止其逃避法律责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条的规定，公安机关对其采取逮捕措施。
3. 审判案件移送至某市中级人民法院后，法院依法组成合议庭进行审理。
在审理过程中，合议庭认真审查了公安机关提交的证据，并依法对刘某进行了讯问。
（二）法院判决经审理，法院认为，刘某的行为已构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，刘某协助他人将非法所得通过银行账户进行转移，涉及金额巨大，其行为具有严重的社会危害性，依法应当追究刑事责任。
根据刘某的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，法院依法对其判处有期徒刑十年，并处罚金500万元。
四、法律适用（一）洗钱罪的法律依据1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗黑钱被刑事拘留多长时间洗黑钱可以判缓刑吗？
洗黑钱被刑事拘留多长时间洗黑钱可以判缓刑吗？洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。
在生活中很多当事人不小心就会置身于到洗钱，那么洗黑钱被刑事拘留多长时间？洗黑钱可以判缓刑吗？洗黑钱需要有什么证据才能抓人？一、洗黑钱被刑事拘留多长时间？洗黑钱刑事拘留最长是37天。
当家属收到拘留通知书后，应该在第一时间委托专业的刑事律师，会见当事人了解具体情况，从而更好的从法律角度帮住当事人的合法权益得到切实的维护。
嫌疑犯拘留时间一般需要十天，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
刑事拘留的法定期限是多久，由于刑事拘留是一种临时性，所以我国法律对刑事拘留的法定期限作以下规定：刑法第69条第1款规定：“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长1至4日。
第2款规定：“对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至30日。
第3款规定：“人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放……”这就是说，拘留剥夺人身自由的期限，一般为10日，特殊情况下为14日;对流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留后羁押时间可长达37日。
洗黑钱300万判多少年
洗黑钱300万判多少年没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
情节严重的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚，还会判处一定数额的罚金。
对于洗黑钱的行为，要是同时达到了规定的是数额或者满足一定的情节，那此时就会被认定为洗钱罪，这是一种下游犯罪，自然在认定构成此罪之后，就是要追究行为人刑事责任的。
那一般洗黑钱300万判多少年呢?接下来，小编为你做详细解答。
▲一、洗黑钱300万判多少年1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金.2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
3、洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚，另外此时还会判处一定数额的罚金▲二、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(二)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(四)协助将资金汇往境外。
(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。
这里的“其他方式”，具体是指：1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及。
一般洗钱多少金额会定罪？
You have to do things that others don't want to do today, so that you can have things that others can't havetomorrow.简单易用轻享办公（页眉可删）一般洗钱多少金额会定罪？导读：一般洗钱是没有依数额来进行定罪的，只要符合法定的情形就可以构成犯罪；只要为他人提供资金账户，再者就是协助将资金汇往境外的，以及还有以其它的方式掩施犯罪所得，这都可以认定犯罪。
一、一般洗钱多少金额会定罪？洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。
二、洗钱罪的构成要件有哪些？1、本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。
2、洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。
3、本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。
4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看，洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法，掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
三、洗钱罪的量刑标准是怎么样的？1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
洗钱罪的最高量刑是多少
洗钱罪的最高量刑是多少洗钱罪最高量刑为10年有期徒刑。
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金▲一、洗钱罪的最高量刑是多少洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
▲二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。
犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。
艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。
涉嫌洗钱罪如何判刑处罚
涉嫌洗钱罪如何判刑处罚自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金▲一、涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
▲二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。
犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。
艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。
帮人洗钱罪判几年
帮人洗钱罪判几年
一是情节较轻的，那他就会被判5年以下的坐牢时间，同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。
二是情节比较严重的，这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。
洗钱罪顾名思义就是将通过各种不合法的途径得到的
钱进行划分并隐藏在一些消费中，让它们表面看起来像是合法得来的一样，主要是通过一些途径来掩盖这些钱的出处和它是什么性质的钱。
那这是就要分这个洗钱人是否对他的这个犯罪行为是知情的。
如果进行洗钱的这个人一直都不知道自己是干什么的，被别人蒙在鼓里进行洗钱，那这个人的洗钱行为就不会构成犯罪。
如果他是明知道这种行为是犯罪的，而且还在帮对方进行洗钱，那他的这种行为就构成了犯罪。
这时就要分情节是否严重：一是情节较轻的，那他就会被判5年以下的坐牢时间，同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。
二是情节比较严重的，这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。
上面这种是属于个人洗钱犯罪，那如果是单位洗钱犯罪呢?这种情况就要对单位进行处罚相应的罚款，并找出直接负责洗钱这件事的主管或其他直接负责的员工，判处他们5年以下的坐牢时间。
参与洗钱量刑标准
参与洗钱量刑标准
洗钱量刑标准的制定既要考虑到惩罚洗钱犯罪行为的严重性，又要遵
循刑罚的公正性和合理性原则。
首先，洗钱犯罪必须被认定为犯罪行为，
并根据其严重性来划定罪行的轻重。
通常情况下，洗钱犯罪会被定性为一
种经济犯罪行为，严重破坏金融秩序，因此，其刑罚应该相对较重。
其次，洗钱量刑标准应该考虑到洗钱行为对整个社会的危害，以及对
公众财产、经济安全和社会秩序的冲击。
洗钱行为不仅会造成金融系统的
扭曲和漏洞，也会给社会带来渗透和腐蚀的风险，因此，对于洗钱犯罪应
该给予充分重视。
为了有效打击洗钱犯罪，洗钱量刑标准应该综合考虑以下几个方面：
洗钱金额的大小、洗钱行为的复杂程度、洗钱所使用的手段和手法、洗钱
行为的时间持续性、洗钱行为对金融秩序和社会安全造成的影响等等。
这
些因素决定了洗钱行为的严重性和危害程度，对刑罚的确定具有重要作用。
根据不同国家的法律体系和司法实践，洗钱量刑标准也会有所不同。
一般来说，洗钱犯罪的刑罚包括罚金和监禁两种形式，根据犯罪的情节和
后果可以判处不同程度的刑期和罚款金额。
为了确保洗钱量刑的公正性，相关部门应该严格依法办案，确保调查
取证的合法性和证据的确凿性。
此外，还需要加强国际合作和信息交流，
打破跨境洗钱行为的障碍，共同打击洗钱犯罪。
总之，洗钱犯罪行为对社会的危害严重，必须给予充分的重视和打击。
洗钱量刑标准的制定要综合考虑洗钱行为的严重性和危害程度，确保刑罚
的公正性和合理性。
只有通过全面、严格的洗钱量刑标准，才能有效打击
洗钱犯罪，维护金融秩序和社会安全。
洗钱罪量刑标准
洗钱罪量刑标准
洗钱罪量刑标准，具体如下：
1、构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处
五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百
分之二十以下罚金；
2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百
分之五以上百分之二十以下罚金；
3、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人
员和其他直接责任人员。
处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱是什么,洗钱罪如何判定
洗钱是什么，洗钱罪如何判定洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。
主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
那么在法律上，对于此种行为该如何判定呢？我们一起通过一个案例来看一看。
相关案例原赣州市某区城管局长胡某某要求陈某提供其本人银行账号帮胡某某接收一笔100万元的款项，陈某在明知此款系贿赂款的情况下，仍使用其本人银行账户接受此款转账。
后胡某某将自己收受的贿赂款共计人民币50万元现金交给陈某，陈某也依然帮其保管，并存入自己的银行账户。
陈某应胡某某安排，先后将其为胡某某保管在自己银行账户里的贿赂款转给多人，以掩饰该犯罪所得的非法性。
依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定，判决被告人陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户；3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
相关法律《刑法》第一百九十一条洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪的司法解释规定怎么处罚
You have become thinner, better-looking, and better.通用参考模板（页眉可删）洗钱罪的司法解释规定怎么处罚对于个人犯法，一般情节较轻的，除了没收违法所得外，还将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年至十年以下有期徒刑，没有拘役一说，但需注意的是，罚金是并处不能单处，并处洗钱数额罚金百分之五以上百分之二十以下。
很多人对于洗钱罪都不太了解，刑法第一百九十一条就对洗钱罪进行了明确的规定和处罚，最高院1998年颁布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》、《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、年的《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》、年的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题》的解释司法解释中都对洗钱罪进行了明确规定，尤其是2009年颁布的司法解释对洗钱罪规定的“明知”做了6中司法认定。
洗钱罪首先必须明知是非法所得，通过投资、存入金融机构、将资金汇往境外等手段掩饰、隐瞒，将非法所得合法化的行为。
对于个人犯法，一般情节较轻的，除了没收违法所得外，还将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年至十年以下有期徒刑，没有拘役一说，但需注意的是，罚金是并处不能单处，并处洗钱数额罚金百分之五以上百分之二十以下。
而对于单位犯洗钱罪的，除了对单位判处罚金，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役;对于情节严重的行为，将判处有期徒刑五年以上。
洗钱罪不仅严重破坏了金融秩序，也侵犯了社会经济管理秩序，当然也触犯了国家对于正常金融管理活动的规定，一旦发现，必然要严厉处置。
洗黑钱金额量刑标准
洗黑钱金额量刑标准
现代社会，洗黑钱已成为一种全球性的犯罪问题，在全球范围内都受到关注。
洗黑钱的犯罪行为将极大地影响社会的秩序，并违背了法律规定的行为。
因此，制定金额量刑标准，严惩洗黑钱犯罪分子，对于保护财产、维护社会秩序至关重要。
首先，应根据洗黑钱的金额大小来确定罚款或判刑的标准。
具体来说，洗黑钱金额少于5000元的，应以警告处罚；洗黑钱金额在5000～20000元的，由司法机关罚款处分；洗黑钱金额在20000元以上的，依法应当移送司法机关，依法惩处。
其次，应加大对严重洗黑钱行为的惩处力度。
国家应在司法案例中严格规定犯罪行为，立法明确惩治洗黑钱等危害金融秩序的重大犯罪行为，并制定严厉的判刑标准，以及依法追究充当重大犯罪嫌疑人的责任。
此外，应加强对洗黑钱行为的司法审计，尤其是金融类犯罪，加大审计力度，以体现对犯罪行为的反对。
在司法审计过程中，应加强对洗黑钱犯罪的审查力度，遏制金融犯罪的发展，如发动洗黑钱活动的行为，发现该行为的，应当依法采取严厉的法律和刑事处罚措施。
最后，应加强对洗黑钱的预防措施。
政府应充分发挥其职责，客观地评估洗黑钱的犯罪风险，制定针对性的预防措施，防止任何可能发生洗黑钱行为的地方，采取必要的措施来杜绝洗黑钱行为。
同时，应及时适应市场经济的发展和技术进步，不断改进金融管理体系，防止洗黑钱的发生，维护金融安全和社会稳定。
综上所述，制定洗黑钱金额量刑标准，加大对严重洗黑钱行为的惩处力度，加强司法审计，加强洗黑钱的预防措施，都是针对洗黑钱问题的有效措施。
只有落实这些措施，才能维护金融安全，保障社会稳定。
刑法中对洗钱罪的量刑处罚
来源：重庆智豪律师事务所编辑：张智勇律师（重庆市律师协会刑事委员会副主任）刑事知名律师张智勇释义刑法中对洗钱罪的量刑处罚
刑法中对洗钱罪的量刑处罚
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
刑法中对洗钱罪的量刑处罚
二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
刑法中对洗钱罪的量刑处罚
三、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。
1．自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2．单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
伪造货币罪、洗钱罪等38种金融犯罪立案量刑标准汇览
伪造货币罪、洗钱罪等38种金融犯罪立案量刑标准汇览目前，随着经济的快速发展，金融犯罪现象也日渐增多，对社会秩序以及公共安全造成了巨大的危害。
为了有效打击金融犯罪行为，我国对伪造货币罪、洗钱罪等38种金融犯罪进行了明确的立案量刑标准，以便于依法惩治犯罪分子，保障社会的经济安全。
伪造货币罪伪造货币罪是指以虚假形式制造、出售伪造货币、制作金融凭证、有价证券等行为。
根据我国有关法律法规的规定，伪造货币罪的定罪量刑标准如下：1.少量制造或贩卖伪造货币，判处拘役或者管制，可以并处或不并处罚金；2.大量制造或贩卖伪造货币，或者情节严重的，判处有期徒刑五年以上十年以下，并处罚金；3.违法中介贷款、直接融资、信贷担保等业务，情节严重或者造成严重后果的，判处有期徒刑五年以上十五年以下，并处罚金；4.伪造货币罪致使商业银行破产的，依照破产宣告前最后一个财务年度末的商业银行净资产总额，分别从三千万元以下、三千万元以上一亿元以下、一亿元以上五亿元以下、五亿元以上十亿元以下、十亿元以上的部分确定罚金的高低标准，从轻、减轻或从重处罚。
洗钱罪洗钱罪是指犯罪分子利用各种手段把其犯罪所得的资金，变成看似合法的收入。
为了遏制洗钱罪的蔓延，明确的量刑标准显得格外重要。
我国对洗钱罪的定罪量刑标准如下：1.非常规手段洗钱数额较小的，判处拘役二年以下或者管制，并处罚金；2.非常规手段洗钱数额较大的，或者使用非法所得数额特别巨大的，判处有期徒刑三年至七年，并处罚金；3.洗钱数额特别巨大、使用非法所得数额特别巨大，或者以特殊手段洗钱，或者情节特别严重的，判处有期徒刑七年以上十五年以下，并处罚金；4.洗钱数额在特别巨大以上、使用非法所得数额在特别巨大以上，或者专门从事洗钱犯罪的组织者、领导者或者重要成员，判处有期徒刑十五年以上、无期徒刑或者死刑，并处没收财产或者处罚金。
其他金融犯罪除了伪造货币罪和洗钱罪外，我国还对其他金融犯罪制定了明确的定罪量刑标准。
洗钱罪判定标准
洗钱罪判定标准洗钱是指利用不正当手段将非法获得的资金，通过各种渠道进行转移、转换，以蒙蔽其挣得来源，进行正常操作使其成为合法财产（或伪装成合法财产）的违法活动。
洗钱是一种财务洗白犯罪，是有组织犯罪和跨国犯罪的一种特殊表现。
对于洗钱行为，判决应给予相应的判决，以强化中国的反洗钱管理。
一、洗钱犯罪的法定定义根据我国《刑法》规定，洗钱是指利用非法手段获取的财产，通过各种渠道进行转移、转换，以蒙蔽其挣得来源，进行正常操作使其成为合法财产（或伪装成合法财产）的行为。
《刑法》规定，洗钱是有组织犯罪和跨国犯罪的特殊表现，应以重刑监禁，并处罚金。
二、洗钱犯罪的识别洗钱的实施是多种形态的，考虑到洗钱行为的具体情况，判断是否构成洗钱犯罪应当包括以下因素：1.资金来源：该活动的财务来源是否可以合法解释，包括交易的实际资金来源及其合法性，以及货币洗钱是否存在；2.交易类型：洗钱活动是否涉及交易，以及交易金额是否比该业务所适用的常规标准高出较多；3.交易方：交易方的识别类型是否合理，是否存在任何可疑的交易角色；4.资金流转状况：资金的流向情况是否与客户的正常业务流程一致，或者是否存在异常情况；5.交易状况：交易详细情况是否真实合理，是否存在任何可疑的交易行为；6.监控结果：是否存在符合反洗钱监控项目的可疑结果；7.账户：账户来源及其合法性，是否符合账户开立方式，账户是否存在任何可疑情况。
以上要素仅为判断是否是洗钱行为的参考，只有综合因素考虑，了解背景的情况，才能判断是否构成洗钱犯罪。
三、洗钱犯罪的法律处理（一）刑事处罚对洗钱行为，判决应给予相应的处罚，根据案件的情况，给予重刑或者从重处罚。
（二）民事处罚洗钱行为引起的民事侵权，可以要求有关人员承担民事责任，收回非法财产，支付赔偿金，给予民事处罚等。
（三）行政处罚根据《银行帐户管理条例》的规定，可以对从事洗钱行为的银行给予行政处罚，包括警告、罚款、吊销许可证等，以及指定其他相关机构给予行政处罚。
反洗钱法律判决案例(3篇)
第1篇一、案情简介2019年，我国某市警方在侦查一起重大毒品犯罪案件时，发现犯罪嫌疑人张某利用银行账户进行大额资金往来，涉嫌洗钱犯罪。
经过深入调查，警方掌握了张某洗钱的证据，并对其进行了逮捕。
经过审理，法院依法对张某进行了判决。
二、法院判决（一）张某犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。
（二）张某的违法所得及其孳息予以没收，上缴国库。
（三）张某用于洗钱的银行账户予以冻结，并依法予以销户。
三、案件事实1. 犯罪嫌疑人张某，男，35岁，某市人，无业。
2. 2018年，张某因贩卖毒品被警方抓获，判处有期徒刑三年。
3. 2019年，警方在侦查一起重大毒品犯罪案件时，发现张某利用银行账户进行大额资金往来，涉嫌洗钱犯罪。
4. 经调查，警方发现张某在2018年至2019年间，通过以下方式洗钱：（1）将贩毒所得的现金存入自己的银行账户，然后通过转账、汇款等方式将资金分散到多个账户。
（2）利用虚假身份信息开设多个银行账户，将资金转入这些账户。
（3）通过虚假交易、虚假投资等方式将资金转移至境外。
5. 警方根据调查结果，对张某进行了逮捕，并对其进行了审判。
四、判决依据1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将资金转移的；（三）协助将资金转换为其他财产的；（四）协助将资金投资或者购买的；（五）协助将资金汇往境外的。
2. 《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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洗钱罪的量刑标准是什么
关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
热门城市：惠州律师定西律师大连律师资阳律师曲靖律师巴中律师海东律师河南律师抚州律师洛阳律师洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。
虽然和多人都知道洗钱行为，但却很少有人清楚什么是洗钱罪，我国刑法上关于洗钱罪的量刑标准是怎样规定的。
下面就让小编来为您做详细介绍吧。
一、什么是洗钱罪?
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
中国立法上洗钱罪的概念是与许多学理概念不同，仅限于毒品、走私、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪四类犯罪活动的违法所得。
二、洗钱罪的特征
关于洗钱罪的特征主要有以下几个方面：
(一)、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(三)、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。
(四)、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(五)、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质
与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
(六)、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
三、洗钱罪的量刑标准
关于洗钱罪，我国刑法是这么规定的：
(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
(二)、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
(三)、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。
(四)、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之
二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(五)、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在通过上文的分析介绍后，我们知道不仅仅是自然人有可能构成此罪，单位也是能够作为此罪的犯罪主体的。
但在不同主体犯此罪的时候，实际的处罚是不一样的。
关于洗钱罪的量刑标准，小编就为大家整理到此，希望对你有所帮助。
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