卓越绩效条款过程梳理示例

附件2：《卓越绩效评价准则条款梳理示例》

（本案例所涉及的内容为虚拟，仅供参考）

条款内容：

4.1.2.1 b）如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的隐忧。

条款理解：企业在现有法律法规的基础上，通过对未来政治经济的分析，判断未来的法律法规走向，通过对外部的调查，了解外部环境变化因素对企业生产经营中带来的负面影响的担忧。

条款的目的：符合未来的法律法规要求以及公众对企业生产经营的支持，保障企业未来持续健康发展不受影响。

条款的关注点：调查隐忧的方法和应对措施。

梳理方法：方法、展开、学习、整合

方法：

1、完成过程所用的方式方法；

重点考虑产业链、企业的发展前景、外部环境的变化、公众对企业生产经营的担忧等因素，制定《公司未来发展的隐忧管理制度》，设立公众隐忧调查部，调查公众对企业生产经营存在哪些担忧，向公司领导提交隐忧报告和解决隐忧的建议。

2、方法与标准条款要求的适宜性；

公司要做优秀的企业公民，做绿色企业。

根据国家现行法律法规的研究和对未来法律法规的预测，结合集团公司矿山、冶炼、化工等生产的特点，梳理出三废、危化物品管理等监控指标xx项，同时制定防控预案xx项，建立电子档案，储存各类信息资料，并定期进行实际演练。同时也研究和预测了所属企业所在地的政策、人文环境，制定相适应的控制标准和预案。

3、方法使用的有效性；

集团公司所属企业与当地环保、安监、消防、卫生、工会、社区等部门保持长期联系沟通，定期进行交流，同时聘请权威检测机构，引用他们的检测数据及建议，并参照相关标准进行实施。同时集团公司各职能部门也定期进行相关指标监测，对关键影响指标实施在线检测。

4、方法的可重复性，并以可靠的数据和信息为基础。

根据公司地理位置分散的特点，如：厄瓜多尔采矿区、内蒙古金剑冶炼厂、

国维矿业公司等，公司经营业务以矿山、冶炼、化工为主，为及时了解当地公众对企业发展的隐忧，公司在各地的分支机构设立公众隐忧调查部门，负责调查和了解隐忧。

公司开展“三标一体”认证，对矿山、冶炼、化工等企业危险源点、岗位环境都进行了识别，确定相关指标，定期开展第三方和内部调查验证。同时，对用能单位进行能源计量管理。通过定期的第三方审核和政府部门的量化考核，发现并消除集团公司在安全、环保、卫生、能源消耗等方面存在的不足，消除公众的隐忧。

展开：

1、满足标准条款要求所使用的（对于组织是重要的）方法展开的程度；

对集团公司所属矿山、冶炼、化工等企业进行系统调研，关注他们对当地的隐忧。比如：在产品、服务、运营等方面中环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查。对每一种隐忧制定相应的应对策略，确定应该实施的部门、单位、过程和环节，并组织实施，随时跟踪实施结果，并注意收集各种已经变化或有变化趋势的信息，决定是否进行策略的调整。

2、方法是否持续应用；

从xxxx年开始，公司建立一把手负责制，每半年进行一次专项调查，并每月从咨询公司获取数据。同时，公司在年度预算中投入xxx万元，用于环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查。集团公司将调查中发现的隐忧列入企业战略规划中。

3、方法在所有适宜的工作部门使用的程度

集团公司所属矿山、冶炼、化工等企业每半年进行一次环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查，还要调研社会、公众对企业生产经营的担忧。集团公司应对隐忧管理方法，已作为知识资源，在公司内部和合作伙伴共享。

学习：

1、通过循环评价和改进对方法进行完善；

每年2月份组织公司专家委、安全环保部等相关部门对环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查结果进行分析和现场验证。同时根据社会和法律环境的变化对测量项和指标进行变更和增减，效果欠佳部分要改进《公司未来发展隐忧管理制度》。改进后，与相关部门分享。

2、鼓励通过创新对方法进行突破性改变；

所有员工定期接受公司未来经营方面的隐忧是否给公众、社会带来负面影响

方面的培训。

集团公司在人力资源规划中新招相关专业大学生，成立集团公司公众隐忧及对策研究部门，收集当前发达国家对同类产品、服务和运营过程中对环保，能源消耗、资源综合利用，安全生产、产品安全、公共卫生等方面的要求（具体指标数据），通过上述中的数据分析，作出科学定论，进行设计或改进装备和技术，达到符合或优于所在国家法律法规标准，并具有一定的前瞻性。

3、在组织的其它相关工作部门和过程中分享这些改进和创新。

将这些工作方法制定成工作指南或工作程序，并形成相关制度，由人力资源部组织人员进行培训，通过信息化平台将改进和创新内容与相关工作部门共享。将方法、制度纳入公司的知识管理范畴。

整合：

1、方法与在标准其它条款中识别的组织的需求相协调；

结合公司战略规划，在战略规划中解决未来公众对公司生产经营的担忧，并制定预案。在员工教育培训中，提高员工对企业未来发展中所面临的隐忧意识。公司对环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等社会影响的结果指标进行监测与分析。

2、组织各过程、部门测量、分析和改进系统相互融合、补充。

公司各部门要用系统的观点，从关注未来的角度履行本部门的职责，制定相关的行动计划。在企业的生产经营活动中，注重收集当地文化特点和生活习惯信息，对公众担忧的敏感问题，预测集团公司所属企业所在国家、当地未来的法律法规走向，确定存在的问题，对《集团公司未来发展隐忧管理制度》修订和完善。

3、组织各过程、部门的计划、过程、结果、分析、学习和行动协调一致，支持组织的目标。

为了实现公司打造百年有色战略目标，各部门在制定相关政策、制度、计划等过程中，要研究和分析未来可能出现的公众隐忧，并制定应对预案，不断提升公众和企业员工的满意度。