基金管理公司董事会会议决议

______________ 投资管理有限公司

第一届第一次董事会会议决议

_______________ 投资管理有限公司（以下简称公司”第一届第一次董事会会议于_______________ （日期）召开。会议应参加董事_________ 人，实际参加董

事_____ 人。本次会议的通知、出席、表决均符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

经审议，全体参加董事一致通过了以下决议：

1、根据股东会提名，选举______________ 任第一届董事会董事

长，_______________ 为畐U董事长。

2、根据董事会提名，聘任______________ 为总经理。

本决议一式五份。

与会董事签字：

董事长：

副董事长：

董事：

董事：

董事：

______________ 投资管理有限公司董事会