集团公司董事会授权管理办法
公司董事会授权管理办法
公司董事会授权管理办法第一章总则第一条为进一步完善**公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司董事会授权管理行为，促进被授权主体依法履职，提高经营决策效率，增强改革发展活力。
依据《中华人民共和国公司法》和《**公司章程》等文件，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称“授权”指公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权人。
授权董事长决策事项，由董事长组织召开董事长专题办公会进行集体决策；授权总经理决策事项，由总经理组织召开总经理办公会进行集体决策。
被授权人依据授权实施的决策行为应符合公司既定的决策程序和公司“三重一大”管理办法的要求。
第三条属于股东会权利的，未经公司章程或者股东会明确授权，公司董事会不得行使。
第四条授权管理的基本原则：（一）依法合规。
授权应当符合国家法律法规和国资委、集团公司相关政策要求。
董事会可将法定职权外的部分公司章程规定职权进行授权，凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理等被授权人行使。
（二）授权不授责。
针对授权事项，被授权人承担直接责任的同时董事会仍承担主体责任。
（三）动态调整。
授权事项在授权有效期内保持相对稳定，根据内外部因素的变化和公司经营管理工作的需要进行动态调整。
（四）风险可控。
强化授权事项的事前、事中、事后管理，董事会对授权事项决策过程和运行效果进行监督，同时接受监事会的监督，保证职权合理授出、合理使用、合理监控。
第五条公司依法对所属单位实行“一企一策”分类授权，授权事项主要包括固定资产投资、资产处置等重大事项决策权等，具体授权事项按照公司相关规章制度等文件执行。
第二章授权事项管理第六条董事会应建立授权事项清单，具体授权事项依据公司章程规定的部分非法定职权事项以及股东会明确授权董事会的相关事项确定。
第七条董事会授权事项清单经党组织会议前置讨论后提请董事会审定。
第八条对董事会授权董事长决策事项，由董事长组织召开董事长专题办公会进行集体决策，党组织领导班子成员可视议题内容参加或列席专题会议。
2023修正版集团公司授权管理办法
集团公司授权管理办法集团公司授权管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司内部授权的过程和流程，确保授权的合法性和有效性。
本文档适用于公司的集团范围内的所有授权事项。
2. 授权管理的目的授权管理的目的是明确和规范公司内部的授权流程，确保授权过程的透明度、合规性和高效性。
通过规范授权管理，可以减少潜在的风险和误解，提高公司的运营效率和管理水平。
3. 授权管理的原则授权管理应遵循以下原则：1. 透明公正：授权过程应公开透明，确保每个参与方都能理解和接受授权的依据和决策。
2. 权责分明：授权的权限和责任应明确，不得超越或模糊。
3. 约束和监督：授权过程应受到适当的约束和监督，确保授权的合法性和正确性。
4. 高效便捷：授权流程应高效便捷，避免冗长繁琐的授权过程。
4. 授权范围和权限4.1 授权范围授权范围包括但不限于管理层授权、职能部门间的授权、项目授权、人员授权等。
4.2 授权权限授权权限应根据被授权人的职责和需求进行区分，包括但不限于：- 决策授权：授权人可以向被授权人授予决策权限，使其能够做出与其职责相关的决策。
- 经费授权：授权人可以向被授权人授予经费使用权限，使其能够独立决定经费的使用。
- 人员管理授权：授权人可以向被授权人授予人员管理权限，使其能够独立进行员工招聘、离职等管理工作。
- 知识产权授权：授权人可以向被授权人授予知识产权管理权限，使其能够负责知识产权的申请、保护和使用等工作。
5. 授权流程5.1 申请授权被授权人向授权人提交书面的授权申请，包括授权的理由、范围和期限等。
5.2 授权审批授权人对授权申请进行审批，根据实际情况和授权权限的原则进行决策。
若授权申请被批准，则进入下一步骤；若被拒绝，则需对拒绝原因进行解释和说明。
5.3 授权执行经授权人批准后，被授权人可按照授权权限进行相应的工作和决策。
5.4 授权监督授权人对授权执行过程进行监督，确保授权的执行符合授权范围和权限。
6. 授权记录和管理6.1 授权记录公司应建立完善的授权记录体系，包括授权申请、审批记录、执行记录等，以备查阅和核对。
集团公司董事会授权管理规定
集团公司董事会授权管理规定
1. 概述
本管理规定旨在规范和明确集团公司董事会授权的范围、程序和要求，以确保公司决策的高效性和合法性。
2. 授权的范围
2.1. 董事会通过决议授权集团公司总经理负责公司日常经营管理，并制定详细的管理范围和权限。
2.2. 授权范围包括但不限于资金使用、人员管理、合同签订、业务决策等。
3. 授权的程序
3.1. 董事会成员应通过董事会决议形式授权集团公司总经理，决议应明确授权的范围和期限。
3.2. 授权决议应由董事会主席签署，并告知全体董事会成员和集团公司总经理。
4. 授权的要求
4.1. 授权应根据公司的实际情况和需要，合理确定授权范围。
4.2. 授权范围内的决策应符合相关法律法规，遵循公司的政策
和规定。
4.3. 授权期限根据具体情况确定，并可随着业务需要进行调整。
4.4. 授权期限届满前，董事会应对授权的有效性进行评估，并
决定是否延续或修改授权。
5. 结论
本集团公司董事会授权管理规定旨在确保公司决策的高效性和
合法性，保证公司日常经营管理的顺利进行。
董事会成员应严格按
照规定的程序和要求授权集团公司总经理，并对授权的有效性进行
定期评估。
集团公司董事会授权管理规定
集团公司董事会授权管理规定
一、目的和背景
本授权管理规定的目的是规范集团公司董事会的授权行为，确保董事会的决策合法、有效和高效。
根据公司法和相关法律法规，董事会享有公司内部事务和业务决策的权力和职责。
二、董事会授权内容
1. 董事会具有制定组织架构、战略计划和财务预算的授权权；
2. 董事会具有招聘、任免高级管理人员的授权权；
3. 董事会具有举债、设立分支机构和参与重大投资的授权权；
4. 董事会具有签署合同、授权代表公司与第三方进行交易的授权权；
5. 董事会具有审批公司重要决策和行为的授权权。
三、董事会授权程序
1. 董事会授权应经过董事会会议决议通过；
2. 董事会授权决议应书面记录，并加盖董事会公章；
3. 董事会授权决议应通知公司全体股东和相关部门，确保决策广泛知晓和执行；
4. 董事会授权决议可以通过电子邮件、传真等方式进行传达，但必须保留书面备份。
四、董事会授权监督与追责
1. 公司股东、监事会和相关部门有权对董事会的授权行为进行监督；
2. 若董事会的授权行为违反公司法和相关法律法规，相关责任人将承担相应法律责任。
五、附则
1. 本规定自董事会会议通过之日起生效；
2. 本规定的解释权归集团公司董事会所有。
以上是《集团公司董事会授权管理规定》的内容。
请集团公司董事会成员认真执行，并确保业务的合规性和稳定性。
集团公司授权管理制度
集团公司授权管理制度第一章总则第一条为规范集团公司授权管理行为，提高公司管理效率和风险控制能力，根据相关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司下各级管理层对下属公司或部门的授权行为。
第三条授权是指集团公司管理层根据管理需要向下属公司或部门赋予部分管理职权和权限的行为。
第四条授权管理应遵循合理、透明、权责相统一、风险可控的原则。
第五条集团公司各级管理层应当依法依规行使职权，保证授权行为合法有效。
第六条集团公司授权管理应当与公司的战略目标和核心价值相一致，确保实施的授权行为符合公司整体利益。
第七条在授权过程中，应当做到信息公开、公平、公正，并且避免利益冲突。
第八条集团公司各级管理层应当建立健全授权管理机构，明确责任分工，确保授权管理的顺畅进行。
第二章授权原则第九条集团公司授权应遵循以下原则：（一）明确性原则，即授权行为应当明确授权的对象、范围、条件、期限等内容；（二）合法性原则，即授权行为应当符合相关法律法规的规定和公司章程的规定；（三）有效性原则，即授权行为应当在法定权限范围内且经相关程序的审批后生效；（四）连贯性原则，即授权行为应与公司的发展战略和目标相一致；（五）风险控制原则，即授权行为应合理分配资源、责任和权利，确保风险可控；（六）透明性原则，即授权管理应当公开透明，确保员工和股东的知情权。
第十条集团公司授权管理应当遵循上级授权下级、授权与监督相结合、授权与绩效考核相挂钩的原则。
第三章授权程序第十一条集团公司授权程序包括提出授权需求、确定授权对象、制定授权方案、审批授权、落实授权、监督授权等环节。
第十二条集团公司各级管理层应当根据实际管理需求，合理提出授权需求，并且确保授权需求的合理性和必要性。
第十三条集团公司各级管理层应当根据授权需求确定授权对象，并明确授权的范围、条件和期限等内容。
第十四条集团公司各级管理层应当制定详细的授权方案，包括授权的内容、目的、权限、义务、审批程序等内容。
集团企业董事会授权管理办法
集团企业董事会授权管理办法一、背景本文档旨在规范集团企业董事会授权管理，确保决策的高效和合法性。
集团企业面临复杂的管理和决策问题，需要明确规定董事会的授权范围和管理办法，以保证企业运作的顺利进行。
二、授权委托集团企业董事会的授权范围应根据企业的具体情况进行规定，主要包括但不限于以下几个方面：1. 战略规划和决策：董事会有权制定集团企业的发展战略，并对重大决策进行审议和批准。
2. 人事任免：董事会有权决定集团企业的高级管理人员的任免，并对层级较低的人事事务进行审议。
3. 财务管理：董事会有权审批集团企业的财务预算和资金使用计划，并对重大投资和融资活动进行决策。
4. 风险管理：董事会有权制定和审议集团企业的风险管理政策，并就重大风险事项进行决策。
5. 监督和报告：董事会有权对集团企业的经营活动进行监督，并定期向股东和监管机构提交必要的报告。
三、授权管理为了确保董事会的授权能够高效地进行管理，建议采取以下几项措施：1. 定期审查：董事会应定期审查和更新授权委托范围，以适应企业发展和变化的需要。
2. 决策规程：董事会应制定决策规程，明确各种决策的程序和要求，确保决策的合法性和透明度。
3. 决策记录：董事会应当做好相关决策的记录和备案工作，以便追溯和监督决策过程。
4. 决策沟通：董事会应加强与企业高层管理人员的沟通和协作，确保授权决策的顺利执行。
四、法律合规董事会在行使授权时，应注意遵守相关法律法规，包括但不限于公司法、证券法和劳动法等。
董事会成员应具备相关法律知识，以确保决策的合法性和有效性。
五、总结集团企业董事会授权管理办法的制定和执行对于企业的稳定发展具有重要意义。
通过明确授权范围和管理办法，能够提高董事会的决策效率和合法性，有效推动企业的发展和创新。
董事会成员应密切配合，遵守法律，履行好董事会职责，为企业的长远发展贡献力量。
以上是对集团企业董事会授权管理办法的简要介绍，具体的实施细则可根据企业实际情况进行进一步的制定和完善。
集团公司董事会授权管理办法
集团公司董事会授权管理办法集团公司董事会已经授权董事长和总经理处理部分事项，以确保公司的日常工作稳健运行并提高决策效率。
为规范授权范围和运行机制，公司根据法律法规、章程和会议规则制定了授权管理办法。
授权事项包括一定金额的投融资项目决定权、资产处置权、涉及所投资企业股东权利部分事项的决定权、对外捐赠、赞助事项决定权以及担保、重要管理机构设立及调整、重要规章制度事项决定权。
授权管理遵循有效衔接、高效运营、主业内授权、非主业不授权、计划内放权、计划外集权、制度管控和充分知情的原则。
董事会可以根据公司实际情况适时调整授权事项和权限。
公司应当坚持权责对等、授权有度原则，加强对授权事项决策过程和权力行使的监督与管理，让权力在制度的笼子里运行。
董事会建立了审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，并对董事长和总经理进行授权。
具体授权事项及权限详见附件《集团公司董事会授权事项及权限表》。
为规范对董事会决策事项的支持保障，董事会授权事项的管理制度和内部控制体系应当包括管理办法、实施细则、工作流程等内容，并提交董事会审议批准。
董事长办公会和总经理办公会按照各自的议事规则，对授权范围内的事项进行集体研究讨论和决策。
在送交董事长办公会、总经理办公会决策前，董事长、总经理的授权事项应当按照规定履行相应工作流程和决策程序。
决策后，董事长、总经理本人应当分别签发会议纪要或签署相关文件，作为履行相应权限的证明。
对于控股重要子公司，如果涉及到公司作为股东的权益并达到公司董事会、董事长办公会或总经理办公会审议权限的事项，需要先行上报相应决策主体，经审议通过后，再履行其股东会、董事会等相应的审批程序。
对于董事会授权范围内支付对价超过3亿元的投资参股、股票收购或出售等事项，公司在决策前应采取适当方式向外部董事报告情况并听取意见。
3.6 在年度计划或预算总量的前提下，董事会应对董事长和总经理的授权进行累计发生量的限制。
3.7 公司应建立行权报告制度。
集团企业董事会授权管理规定
集团企业董事会授权管理规定1. 目的本规定的目的是为了规范集团企业董事会授权的管理，确保董事会授权的合理性、规范性和透明度，提高企业治理效率。
2. 授权原则董事会授权应遵循以下原则：- 合法合规：授权决策必须符合相关法律法规和公司章程的规定。
- 适度授权：董事会应根据业务需要和风险控制的原则，合理确定授权范围和限制。
- 风险防控：授权决策应充分考虑风险因素，采取必要的风险防控措施。
- 透明公开：董事会授权的程序和决策应当公开透明，相关信息应及时向股东、监管机构和其他相关方公示。
3. 授权范围董事会可以根据需要将相关职权和权力授权给公司的高级管理团队或特定的管理人员。
授权范围包括但不限于：- 签署或终止合同、协议和文件；- 管理资金和金融业务；- 确定公司业务发展战略和目标；- 人事任免和薪酬决策；- 投资和并购决策等。
4. 授权程序董事会授权应符合以下程序要求：- 授权提案：由董事或管理层提出授权提案，并详细说明授权的理由、范围和期限。
- 决策程序：董事会按章程规定进行决策，包括召开董事会会议、讨论、表决等程序。
- 记录和公告：董事会应及时记录授权决策的相关事项，并在适当的范围内向相关方公告。
5. 授权限制董事会授权应设定相应的限制，包括但不限于：- 授权期限：授权决策应设定明确的期限，超过期限需重新获得董事会授权。
- 授权额度：董事会应设定每次授权的金额或比例限制，超过限制需重新获得董事会授权。
- 其他限制：董事会可以根据需要设定其他特定的授权限制，以确保授权的适度和有效性。
6. 监督管理董事会应建立相应的监督机制，对授权决策进行监督管理，包括但不限于：- 定期汇报：授权人员应定期向董事会报告授权事项的执行情况和结果。
- 风险评估：董事会应定期对授权事项进行风险评估，并采取必要的风险防控措施。
- 监督检查：董事会有权对授权事项进行监督检查，确保授权决策的合规性和规范性。
7. 修订和解释本规定的修订和解释权归集团企业董事会所有，并按照相关程序进行。
集团公司董事会向经理层授权管理办法
集团公司董事会向经理层授权管理办法第一章总则第一条为进一步完善**（集团）有限公司（以下简称集团公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《**市属国有独资公司章程指引》、《**（集团）有限公司章程》等有关法规、文件，结合集团公司实际，制定本授权管理办法。
第二条本办法所称授权是指集团公司董事会（以下简称董事会）将依据法律、行政法规以及《公司章程》应由自己行使的职权，在相应条件和职责范围内，依法授权给集团公司经理层（以下简称经理层）行使的行为，被授权人按照授权人的要求依法代理行使职权。
第三条董事会授权的原则:（一）坚持党的领导。
公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项,对授权决策方案严格把关，防止违规授权或过度授权。
对董事会授权事项，党委一般不作前置研究讨论，但应通过适当方式有效发挥作用。
（二）坚持依法合规。
董事会将《公司法》规定的董事会法定职权以外的有关事项授予经理层，并明确授权标准。
法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项，不得授权。
（三）坚持权责对等。
经理层严格在授权范围内作出决定，坚决杜绝越权行事。
经理层在其授权范围内作出的决策内容或决策程序违反国家和上级有关法律、法规及集团公司有关规定，或超越其授权范围做出决定，致使集团公司遭受严重损失的，应承担相应责任。
（四）坚持风险可控。
坚持授权不免责，董事会对授权事项负有监管责任，要加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。
在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正。
第二章授权权限第四条本办法所涉及的董事会授权事项指战略与改革、预算调整、投资、资产处置、财务资金、股东职权中的一定事项。
第五条董事会根据市国资委有关国资监管规范性文件要求的规定，结合集团公司实际，确定不同事项授权标准。
集团董事会授权管理办法(董事会职权)
集团董事会授权管理办法（董事会职权）目录第一章总则第二章授权权限第三章授权管理第四章被授权人责任第五章附则附件集团股份有限公司董事会职权及其主要授权事项清单第一章总则第一条为进一步完善X集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本办法。
第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事会特种装备委员会、董事长、总经理等被授权人。
第三条本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、特种装备业务、投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。
第四条本办法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。
第五条本办法适用于公司董事会、董事会特种装备委员会、董事长、总经理等相关机构和人员。
第二章授权权限第六条公司董事会授权特种装备委员会可就其职责内的事项行使决策权。
具体授权内容为：（一）贯彻落实国家武器装备发展的方针政策、战略规划及任务计划；（二）研究决定公司特种装备发展战略、中长期发展规划；（三）研究决定公司特种装备重点科研项目和重大固定资产投资项目；（四）研究决定公司特种装备业务的改革、重组等事项；（五）监督和指导公司特种装备重点工作；（六）董事会单独授予的其他职责和法律、行政法规规定的其他职责。
第七条公司董事会对董事长的授权（一）组织机构职责调整经公司党委会前置研究，在组织机构不变的情况下，对部分职责进行调整。
（二）投资项目经公司党委会前置研究，批准单项金额在1000 万元以上至3000 万元以下的境内固定资产投资项目。
（三）融资1、在公司资产负债比例不超过70％的前提下，经公司党委会前置研究，批准公司及成员单位预算内单笔3000 万元以上至10000 万元以下的融资事项。
集团公司董事会授权管理制度
集团公司董事会授权管理制度（试行）第一条为进一步提高集团公司工作效率，有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经营层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。
第二条本制度所称授权是指集团公司董事会在一定条件和范围内，将集团公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权人。
被授权人依据授权实施的决策，应符合集团公司既定的决策程序和“三重一大”管理制度的要求。
第三条凡属集团公司出资人权利的，未经市国资委同意，董事会不得行使。
第四条本制度适用于集团公司本级和各级全资、控股子公司（以下简称“各级子公司”）。
第五条授权管理的基本要求是：（一）集团公司董事会的授权事项针对在境内主业范围内的投资、债务融资、融资担保、重大资产处置、重大资金支出、对外捐赠、赞助及借款等重大事项的授权；（二）集团公司董事会应逐步建立针对重大事项的年度预算（计划）管理制度，预算外的重大决策事项应经集团公司董事会严格审核；（三）集团公司应健全投资、债务融资、融资担保、重大资产处置、重大资金支出、对外捐赠、赞助及借款等事项的管理制度，完善流程管理，提升风险控制水平；（四）被授权人应按本办法的规定，以一年为周期向集团公司董事会书面报告行使授权的结果。
第六条纳入本制度管理范围的授权事项包括：（一）一定金额范围内的投资；（二）一定金额范围内的债务融资和融资担保；（三）一定金额范围内的资产处置；（四）一定金额范围内的对外捐赠、赞助；（五）一定金额范围内的对外借款；（六）一定金额范围内的大额资金支出。
第七条董事长作为集团公司的法定代表人，在法律、法规及公司章程规定的权限内代表集团公司对外签署文件，依董事会的授权行使职责。
董事长可以依法授权他人代为签署合同及其他文件。
第八条总经理是集团公司经营负责人，依公司章程履行职责，执行董事会的决策，组织实施公司的经营管理活动。
公司董事会授权管理办法
公司董事会授权管理办法第一章总则第一条为进一步完善集团有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益，规范董事会及经理层依法履职﹐规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”)、《公司董事会授权管理办法》《集团有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等法律法规及制度规定，制定本办法。
第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律、行政法规、公司章程等强制性规定的前提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、经理层等被授权人行使。
按相关法律、行政法规、公司章程及国资监管机构规定应提交股东会审批的事项，董事会不得进行授权，必须经董事会审议后提交股东会审批。
第三条本办法适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。
第二章授权原则第四条授权管理应当遵循下列原则:（一）审慎授权原则:符合法律法规、公司管理和公司集团章程的规定，既能放得下、又能接得住，确保国有资产保值增值。
（二）提高效率原则:充分发挥被授权人在经营管理中的积极作用，根据公司经营管理实际，将部分属于董事会的职权授予给被授权人行使。
（三）适时调整原则:既要保持授权事项在授权有效期内的相对稳定性，又要根据内外部因素的变化情况和经营管理的需要适时调整授权事项。
（四）有效监控原则:董事会对授权事项及执行情况进行监督检查，并对授权事项进行考核评价，对于执行较好的继续授权，对于执行不力的及时予以收回。
第三章授权事项第五条《公司法》规定的董事会职权和公司要求审批的董事会职权原则上不进行授权，董事会根据公司管理的需要将部分职权授权给董事长、经理层，授权事项实行动态管理。
董事会可根据公司的实际，适时对授权事项和权限进行调整。
第六条董事会对董事长、经理层的授权事项以《董事会授权事项清单》的方式进行授权。
董事会根据相关法律法规和相关制度，并结合公司的实际情况制定《董事会授权事项清单》。
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集团公司董事会授权管理办法
1总则
1.1为确保集团公司（以下简称公司）日常工作的稳健运行，提高决策效率，董事会将部分事项的决定权授予董事长和总经理。
为规范董事会对董事长和总经理的授权范围和运行机制，根据有关法律法规、《集团公司章程》《集团公司董事会议事规则》，制定本办法。
1.2董事会授予董事长和总经理的权限为:一定金额的投融资项目决定权，一定金额的资产处置权，涉及所投资企业股东权利部分事项的决定权，一定金额的对外捐赠、赞助事项决定权，一定范围的担保、重要管理机构设立及调整、重要规章制度事项决定权。
1.3本办法遵循有效衔接、高效运营，主业内授权、非主业不授权，计划内放权、计划外集权，制度管控、充分知情的原则。
董事会可根据公司实际，适时对授权事项和权限进行调整。
1.4公司应当坚持权责对等、授权有度原则，加强对授权事项决策过程、权力行使的监督与管理，把权力关进制度的笼子，让权力在阳光下运行。
2授权事项与权限
董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，对董事长、总经理进行授权。
具体授权事项及权限见附件《集团公司董事会授权事项及权限表》。
3授权管理
3.1董事会授予董事长、总经理的权限应建立包括管理办法、实施细
则、工作流程等内容的管理制度和内部控制体系，以规范对董事会决策事项的支持保障，并作为对董事会授权事项的内部管理。
规范董事会授权事项的管理制度和内部控制体系须提交董事会审议批准。
3.2董事会授予董事长的权限应当以召开董事长办公会形式行权，授予总经理的部分权限应当以召开总经理办公会形式行权。
董事长办公会和总经理办公会按照各自的议事规则，对授权范围内的事项进行集体研究讨论和决策。
3.3董事长、总经理的授权事项在送交董事长办公会、总经理办公会决策前，应当按照规定履行相应工作流程和决策程序。
决策后，董事长、总经理本人应当分别签发会议纪要或签署相关文件，作为履行相应权限的证明。
3.4控股重要子公司对关系到公司作为股东的权益并达到公司董事会、董事长办公会或总经理办公会审议权限的事项，要先行上报相应决策主体，经审议通过后，再履行其股东会、董事会等相应的审批程序。
3.5对董事会授权范围内支付对价超过3亿元的投资参股、股票收购或出售等事项，公司在决策前应采取适当方式向外部董事报告情况并听取意见。
3.6董事会对董事长、总经理的授权应在年度累计发生量不超过年度计划或预算总量的前提下行使。
3.7公司应建立行权报告制度。
总经理班子副职和有关单位应当定期向总经理办公会（总经理）报告被授予权限行使情况，总经理应当经常性向董事长办公会（董事长）报告被授予权限行使情况；董事长和
总经理应当定期向董事会报告被授予权限行使情况，原则上每年不少于2次。
4特别授权
4.1董事长、总经理本人因公务或特殊原因长时间不能履行职务时，可以会议方式（董事长、总经理本人签署会议纪要）或者书面授权委托方式授权委托其他董事或高级管理人员代行其职权。
董事长、总经理能够履行职务时，受托人应将代其行使权限的结果分别报告董事长、总经理。
4.2因地域原因，董事长、总经理本人无法到达现场行使职权、签署相关文件，可根据需要，以会议方式（董事长、总经理本人签署会议纪要）或者书面授权委托方式授权委托有关人员代其行使职权、签署相关文件。
5附则
本办法的制定、修订经公司董事会批准后生效。
6附件
集团公司董事会授权事项及权限表。