神剑股份：关于续聘会计师事务所的议案 2010-04-13

安徽神剑新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
安徽神剑新材料股份有限公司与华普天健会计师事务所（北京）有限公司签订服务协议，聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构以来，华普天健会计师事务所（北京）有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

2010年公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构，聘期1年。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健会计师事务所”）总部设在北京，在上海、合肥、沈阳、大连和哈尔滨设有五个分所，为境内40余家A股上市公司，400余家其他企业常年提供专业服务，业务区域
遍及全国二十七个省市自治区，客户领域遍及制造、能源、交通运输和金融
等各行各业，在企业文化、专业标准、质量控制、风险管理等方面形成了一
整套科学规范的管理体系，年收入逾亿元，注册会计师近300人。

华普天健会计师事务所具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见 （登载于巨潮资讯网的 《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事对第一届第十次董事会相关事宜的独立意见》）。

该项议案尚需 提交股东大会审议、批准。

安徽神剑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月十二日。