地产集团公司流程管理体系文件清单

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□价格表参考文本
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□竞争楼盘打分表
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□平面差打分表
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□新推楼盘定价审批表
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★项目年度（半年度）营销费用预算
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■地区公司营销费用计划表(年度和月度)
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■销售费用月度统计及效果对照表
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□销售风险日常审核要点
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□开盘前集中风险检查记录表
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□（集中）交付风险评估一览表
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□项目交付风险自评估报告
合同审批权限一览表
合同结算管理流程
目标成本管理流程
成本管理流程 动态成本管理流程
责任成本管理流程 项目成本（预）决算流程 项目开发计划管理 流程 项目后评估管理流程 项目报批报建流程 经营计划管理 集团经营计划管理规定
内部往来核算管理规定
内部往来核算管理规定
出款联签管理规定 集团总部费用管理规定 地区费用管理规定 日常财务行为管理规定 预算管理规定 财务与资金管理 集团税务管理规定 财务人员交接管理规定 集团内部控制检查监督管 理规定 差旅费报销管理办法 集团资金计划管理规定
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□材料验收表
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□户型样板验收表
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□业主开放日记录表
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□分项工程验收表
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□模拟验收表格
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□业主收楼记录表
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□在建工程建设监理工作质量评分检查表
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□在建工程总包单位工作质量评分检查表
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精装修施工管理作业指引
工程巡检管理流程
对监理单位考核作业指引 对施工单位考核作业指引
营销供应商选择与管理流 程
项目命名管理作业指引
售前培训作业指引 营销前期策划及筹备管理 流程
营销前期策划及筹备管理 流程
示范区管理作业指引
项目开盘作业指引
营销管理流程 营销过程管理流程
销售资料准备作业指引
销售成交管理作业指引
销售变更管理作业指引
销售变更管理作业指引
销售现场管理作业指引 在售楼盘参加展销会作业指引
营销后续管理流程
面积补差作业指引 产权办理作业指引
空置房管理作业指引
营销价格管理流程
营销费用管理流程
销售风险管理流程
物业前期介入管理流程 入伙管理流程
工程维修管理作业指引
客户投诉管理流程
客户投诉结果的应用作业指引 危机处理作业指引
培训管理规定
培训管理规定
员工关系管理规定 资产管理规定
职级12级及以上员工笔记本电脑管理规 定
印鉴管理规定
档案管理规定
行政管理
办公用品管理规定
办公环境管理规定
行政管理
车辆管理规定
车辆事故处理规定 驾驶员工作规范 车辆保养注意事项
图书管理规定
宿舍管理规定 (例行性)工作报告一览表 审计管理规定
会议管理
□项目巡检要点
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■工程巡检报告
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□项目巡检记录及整改评价表
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□营销供应商资格审查标准
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■营销类合同范本 □营销供应商信息登记表 □营销供应商入围审批表 □营销供应商履约评价表 □在售项目现场月度考评表
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□广告公司季度评核表
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□结束代理确认书
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□营销供应商中止合作申请表
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□营销供应商移交工作资料清单
★核心性 √
■指令性 √ √
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□指导性
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□投资类合同模板（土地转让、股权转让 等)
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□审慎调查提纲
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★筹备令 ■市场调查纲要 □楼盘档案表 □楼盘市调表 ★项目策划报告
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★项目开发令
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■设计单位组织方案 □设计单位考察评价表 □设计单位选择审批表 □设计工作联系函【设计各阶段通用】 □设计单位履约评价表
集团融资管理规定
人力资本规划管理规定 任职资格认证答辩说明
职业发展体系与任职资格 管理
任职资格认证评委工作指引
职业发展体系与任职资格 管理
任职资格认证申请人工作指引
员工日常管理规定 笔试考察结构及指导说明 离任工作交接检查清单
员工异动管理规定
人力资本管理 薪酬福管理规定
绩效管理规定 培训教务准备清单 沿海集团内部讲师任职资格 新员工入职引导职责清单及作业指引
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★项目营销总体方案（模板）
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□内部认购前积累客户分析 ■阶段性营销推广方案
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□销售培训内容操作要点 ■项目销售百问（销售手册） □销售人员行为礼仪管理规范 □销售人员现场销售操作要点 □售前培训计划
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□示范单位交付使用明细表 ■示范单位交付装修标准清单 □示范单位物资代管清单 □示范单位装修费用清单 ■示范单位销售补充协议（装修费并入房 款及不并入房款） □销售日报 □销售周报 □营销月报 □现场工作检查表 □项目商品房销售明细表、汇总表 □成交客户登记表 □催款函 □来电来访记录表 □月销售计划 □销售周例会内容及要点 □申请预售许可证检查清单 ■销售开盘组织方案 □开盘活动各方人员岗位责任分工及物料 说明 □开盘工作检查清单 ■商品房买卖合同补充条款 □内部认购方案和预算 □认购书 □客户资料领取签收表 □抵（解）押登记清单 □合同备案登记表 □按揭资料收取清单 □放款回单 □销售变更审批表 □销售折扣审批表
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□安全事故报告表 □月度工程安全文明施工检查评分表 □图纸目录明细 □工程资料清单 □文件交接登记表 □工程合同计量及支付台账 ■现场签证申请审批表 ■现场签证确认单 □设计变更及签证统计台帐 □材料设备供货通知单 □材料设备验收单 □材料设备出入库单 □材料设备管理台帐 □细部质量检查标准 □分户验收表格 □房屋接管验收标准 □物业接管验收资料 □建筑工程行业标准 ■项目交接验收方案 □景观绿化资料验收记录 □单元房屋电气给排水交接验收记录 □房屋公共部位交接验收记录表 □公共机电设备设施交接验收记录表 □资料交接清单 ■管理权责移交记录表 □验收整改派工单 □验收整改跟踪表 □成品保护方案内部审批表 □进度控制节点确认表 □材料进场申请表
设计单位选择与管理流程
设计评审作业指引
概念性方案设计管理流程
概念性方案评审会作业指引 设计评审作业指引
方案设计管理流程
扩初设计管理流程
方案评审会作业指引 设计评审作业指引 设计评审作业指引
施工图/专项设计管理流程
施工图/专项设计管理流程 合同附图及销售资料原图绘制作业指引 项目面积指标准确性控制作业指引
材料设备采购管理流程
工程前期管理流程
监理规划审查作业指引 临建和七通一平作业指引 施工组织设计审查作业指引
工程管理流程
工程进度控制作业指引 工程质量控制作业指引
安全文明施工管理作业指引 工程资料管理作业指引 工程签证管理作业指引
工程施工过程管理流程
材料设备验收管理作业指引
工程验收管理作业指引
物业移交验收作业指引 成品保护作业指引 精装修施工管理作业指引
集团、地区流程管理体系清单
说明： 一级流程11个；二级流程45个；三级流程35个。
一级流程
二级流程
三级作业指引
城市研究流程
项目投资决策流程 投资管理流程
一级土地开发流程 土地获取流程
投资决策评审会作业指引
审慎调查作业指引 拆迁管理作业指引
市场调研管理流程
项目策划流程 项目策划报告编制及评审 流程
项目策划流程 项目策划报告编制及评审 流程 项目策划报告评审会作业指引
体系清单
工具 ■目标城市评价成果标准 □土地信息采集表 ■项目初步评估报告 □项目前期工作计划 □项目初判论证评议表 ★项目可行性研究报告 □调研套表 □新项目市场定位建议草案任务书 □新项目可行性论证规划草案指标说明 □投入产出表 □项目获取风险分析评估表 □业务部门前置工作任务清单套表（项目 发展部门、营销部门、设计部门） ■项目投资决策会议决议
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■施工图设计任务书 □施工图设计各专业审图要点 □施工图设计阶段沟通工具表 □施工图审查意见表
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■施工图会审及交底记录【景观、示范区 及装饰阶段通用】
□楼栋、住宅、商铺、公建配套、车位分 布位置示意图 □公司编号、营销命名与政府门牌号对照 表 ■景观设计任务书 □景观设计评审标准 ■评审会会议纪要 ■示范区策划建议书 ■示范区设计任务书 ■评审会会议纪要 ■施工图交底记录 □示范区景观建设后评价表 ■装饰设计方案、施工图设计任务书 □装修进场条件确认表 □装修工程竣工验收表 ■项目顾客敏感点工艺工序及材料标准一 览表 □材料设备分类明细表 □材料设备选型计划表 □材料设备选型定板单 □材料设备封样清单 □封样标签 □客户设计变更确认书和告知函 ■设计变更审批表(重大/一般设计变更) □设计变更台账
沿海集团品牌与公共关系危机管理手册 品牌传播管理 沿海集团网站/业主论坛 管理制度 地区品牌与公关工作作业指导书 战略合作伙伴管理作业指引
供应商管理流程
供应商管理流程
采购管理流程
集团集中采购管理流程
采购管理流程
招标管理流程
议标管理流程 直接委托管理流程
合同审批流程
合同管理流程
标准合同编写流程 合同计量管理流程
客户关系管理流程 客户满意度调查流程 客户活动管理流程
沿海会管理细则
沿海会管理流程
沿海会积分管理作业指引
品牌管理
集团品牌管理
项目品牌管理