经营管理指标考核方案

集团经营管理指标考核方案

1 、总则：

制订2003年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。

2、考核对象：

控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员),具体人员由人力资源部确定。

3 、经营指标：

3.1 *****收入（以实际资金到位为准）

3.2 **销售毛利：（销售价-买入价）*销量

注：买入价含运费；

3.3 管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金）

3.4 业务招待费（特殊费用由总公司特批）

3.5 **销售收入(参考指标，以实际资金到位为准）

3.6 投入产出比（参考指标）：当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用）

4、经营指标考核办法：

4.1 完成或超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴）。

4.2 超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于50万元部分，5%；50万元至100万元部分，7%；100万元至200万元部分，10%；大于200万元部分，20%。

4.3 未完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。

4.4 超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖。

4.5 未完成**销售毛利指标的，按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。

4.6 管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的100%扣**费完成值。

4.7 业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的，按节约部分的30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。

4.8 投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。

5 、管理指标及管理指标考核办法：

5.1 管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的权重，所有权重之和为1。

安全生产部考核标准（权重0.22）

2、安全制度及管理体系健全 5 安全制度缺一项-1分，管理体系不健全、安全职责不明确-2分

3、日常安全检查每日、周、月检查一次，并有记录 10 缺一次-1分，发现重大隐患经总公司确认加1-5分

4 、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况落实率100%

5 一项未落实-2分，整改好加1-5分

5 、安全活动、会议每月至少1次，并有详细记录 5 缺一项-2分

6、上岗安全教育培训上岗培训率100% 2 一人次未培训-1分

7 、施工安全防护防护率100% 2 一处未达标-1分

8 、基础资料安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全 5 缺一项-1分

9、设备完好率工艺设备、仪表、电器完好率100% 5 一处缺陷-1分

10、动静密封泄露率零泄漏 5 一个漏点-1分

11、管网完好率 100% 5 管网及设施一处不完好-1分

12、安全消防设施完好率每月试运行一次，5分钟消防水枪出水并有记录 5 一次未达标-2分

13 、**平稳率 100% 5 中断供气一次-5分

14、操作记录、交接班记录、巡线记录记录内容清楚完整 3 记录不清楚-1分，不完整-1分

15、用户报修、抢修记录记录完整 3 缺一次-1分

16、抢修情况抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班。接到抢修报警后15分钟内赶到现场 5 一项未落实-2分

17、安排工作完成情况落实率100% 5 没有按规定完成-1分

18、安全日、旬、月报表内容充实、按时上报 5 内容不充实-1分，不按时上报-1分

工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重0.22）

序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值

1、工程合同选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案（包括合同附件）、执行过程中严格遵守合同条款等 15 按要求做到的不加分，反之每违反一项一次扣3分，扣完为止

2 、建设工期根据总竞俗嫉墓て谖曜脊て冢ǜ《段?～5%） 5 凡满足核准工期的为满分，每增5天，分别减2.5分，扣完为止

3 、工程质量以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种 10 优良10分，合格5分，不合格0分

4、工程施工监督检查每月上报一次 10 每漏报一次扣2分，每迟报一次扣1分，扣完为止

5、工程安全工程施工过程中的安全动态考评，凡是与工程有关的事故，不分责任方在谁 10 无任何事故10分，轻微事故8分，一般事故6分，伤亡事故2分，重大伤亡事故0分

6、成本控制目标控制额为总公司核准的静态成本（即施工图预算）和动态成本（签证部分费用），如发生设计方案变更或调整的，目标控制额也作相应的调整 20 在静态成本范围内（浮动比例为5%）为10分，每增

减5%，分别减加5分；动态成本限值为静态成本5%，在其范围内得10分，每增5%，减5分

7、工程报表各种报表应准确填报，不得漏报或迟报，做到及时上报 10 按要求做到的不加分，每漏报一次扣3分，每迟报一次扣1分，扣完为止

8、竣工资料整理归档与移交竣工资料应与工程同步，做到及时收集、整理，要真实准确、齐全完整 10 工程竣工后一周内完成装订成册的得5分，竣工验收后一周内上报备案的得5分，反之不得分

9、报批程序执行情况根据“工程统一管理”要求，凡涉及工程方面的事，应严格执行各种报批程序 10 按要求做到的满分，未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣5分，已报批但还没有批复就执行的每次扣2分，扣完为止

材料采购部考核标准（权重0.16）

序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值

1、上报请购单根据工程要求上报材料、设备请购单，并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求 10 按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

2、请购单签章材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章 10 按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分