分公司运营管理办法

四川XXX建筑规划设计有限公司

HS/GY12001

XXX分公司运营管理办法

（内控文件-试行）

编制：贵阳分公司

审核:

2012年9月1日发布2012 年9月10日实施

批准:

四川XXX建筑规划设计有限公司发布

四川XXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司

运营管理办法

目的及意义

1、为规范分公司运营管理工作，充分发挥人力资源在公司生产、经营、发展中的重

要作用，维护分公司及员工的合法权益，根据集团公司战略发展规划和公司章程的相关规定制定本管理办法；

2、运营管理是对分公司运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品的生产、营

销、客户管理及服务密切相关的各项管理工作的总称。

3、运营管理办法主要职能是市场营销、技术信息、生产管理、人力资源和财务五大

方面；

4、本文所规定的内容为贵阳分公司创办前期的运营管理工作要求及管理标准，在分

公司如期完成首年度计划或调整战略发展规划后，需再次更新或重新修订。

组织关系

1、XXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于四川 XXX建筑规划设

计有限公司（简称总公司），所有业务关系受总公司直接管理；

2、委派文世邦任分公司总经理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总

经理（总裁）和董事长负责；

3、分公司财务由总公司直属管理，并直接对总公司财务总监负责；

4、专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助并对客户直接负责；

5、大客户开发由总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护。

6、分公司人事管理需遵循总公司人力资源管理制度基本原则，中层以上职

务员工调编或出现岗位异动，需向总公司人力资源部报批；

7、所有项目合同（协议）经总公司审核、备案、批复后，由分公司签署。

8、分公司授权：客户开发及维护、部分人事任免、项目合同签署、常规事

务审批、 10000万或以下财务审批等（详见总公司授权管理体系）

9、组织结构图：

会计

出纳

三、经营目标

1、2012年9月正式成立贵州分公司；包括团队组建、场地布置、办公设备、企划宣传、市场拓展等工作。

2、总公司投入50万元专项资金作为运营筹备费用；该资金前后投入时间不

超过2012年12月，逾期投入费用或超出专项资金额度均列为分公司成本，计入

年度总支出成本范围。

3、2012年12月之前分公司实现500万以上项目成交额，并列入分公司业绩目标考核中。

4、2012年12月至2012年12月实现2000万产值400万以上分公司利润。

5、全年成本控制保证利润达 20%或以上。

6年度总成交额以每年最低25%递增。

7、三年内占领贵州省建筑规划设计领域 40%以上市场份额。

四、人力资源管理

1、人力资源成本：占总产值 44%其中分公司总经理 3%管理成本4.5%、

开发设计团队35%

2、薪酬管理

薪酬结构：基本工资+岗位工资+绩效工资+津补+年度奖金

3、岗位薪资明细

总经理：社保+交通+通讯+公关事务、副总经理：社保 +交通+通讯、总监：社保+交通+通讯+住房、职员：社保+过节+法

定

4、总经理岗位职责说明

1）客户管理

a. 充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达

60%以上；

b. 监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率

5%以内；

c. 维系所有老客户关系，确保二次销售率达 50%以上;

d. 处理危机公关事故，保证事故处理率达 90%以上;

2）利润管理：

a. 2013年公司年度总业绩目标 2000万；

b. 2013年净利润达到400万或以上；

c. 严格控制各项成本预算标准，临时浮动率不超过5%，年度结算不超

过2%

3）团队管理：

a. 合理开发、利用、调配分公司人力资源；

b. 员工流失率不得超过10%年;

c. 员工投诉不超过5次/年；

d. 员工绩效完成率80%以上/年；

e. 工作质量事故不得超过1次；

4）行政管理:

a. 对总公司直接上级（或董事长）对分公司整体工作进行周、月、季度的总

结和计划；

b. 每季度回总公司参加公司高层管理会议，了解公司战略发展计划，并向公

司做季度工作总结、分析和反思；

c. 配合总公司外派财务经理做好各项费用及成本管理工作；

d. 每月定时申报财务预算，并严格遵守总公司财务管理制度，非常规项目经

费审批权不得超过1万元以上；

e. 日常工作事务的审批和申报工作；

f. 总公司下达的临时工作任务；

g. 总经理的各项工作考核，由总公司总经理或董事长直接授命，业务和技术

类工作事务，需上报总公司各技术、职能部门负责人审批；

h. 出现工作失误或者工作任务（业绩）不达标时，由总公司进行行政或经济

处分。

5、绩效管理

1）基本薪资为人力资源固定成本支出，其他部分随业绩成比浮动

2）绩效薪资发放对照表（单位：万元）

3）每月28日之前汇总分公司当月业绩完成情况，由分公司上报总公司人力资源中心备案。

4）管理层（总监或以上级别）绩效考核期为 6个月，其他岗位（总监以下级别）按月考核，绩效工资按月发放。

5）年终奖发放对照表：（单位：万元）

6）管理层年终奖发放基数为一年，入职不满一年者，以实际出勤月数按比列发放