北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划

兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。
三、资金筹措及使用计划 （一）项目资金流入分析 麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为 305,374.61㎡，已批准规划开工建筑面积 80,016.66㎡。项目的规划总建筑面积为 202 住宅 规划面积为 191,161㎡（公寓 49,742.72㎡、联排别墅 130,022.88㎡、独栋别墅 11,395.40㎡），配套公建规划面积 11,686.00㎡。 期 间，可能产生的资金流入共计 120,796.08 万元，具体包括： 1、已售房屋 296 套尾款收入 10,514.02 万元。 截至本重整计划编制之日，兴昌达博公司确认共销售房屋 296 套。其中公寓 119 套、建筑面积 17,110.05 ㎡、联排别墅 159 32,674.50 ㎡、独栋别墅 18 套，建筑面积 6,238.38 ㎡。销售合同价款 20,637.76 万元，已收 10,123.75 万元 ，未收 10,514.0 整计划对上述销售均予以认可。 2、销售新建商品房预计收入 103,130.58 万元。 管理人通过对麓鸣花园项目周围北一街 8 号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡及新新公寓等在售项目的销售情况进行调查，并 项目 地理位置、配套设施、装修状况以及土地的剩余使用年限，本重整计划草案确定麓鸣花园项目建成后的商品房销售均价为公寓 联排 别墅 8000 元/㎡、独栋别墅 11,000 元/㎡。 新建商品房销售收入：32,632.67X6000＋97,348.38X8000＋5156.62X11000＝103,130.58 万元 3、对外债权及投资款回收预计最高额约 71,514,770.28 元。 截至本重整计划草案编制之日，在兴昌达博公司与东方达博公司及关联公司间的债权债务抵顶之后，可能通过各种途径收回的
北京兴昌达博房地产开发有限 公司重整计划
北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划
目录
第一部分 债务人的经营方案 一、 债务人的资产状况 二、股权结构和法人治理结构的重新安排 三、资金筹措及使用计划 （一）项目资金流入分析 （二）项目资金流出分析 （三）兴昌达博公司重整资金筹措及使用 第二部分 债权分类 第三部分 债权调整方案 第四部分 债权受偿方案 第五部分 购房债权人解决方案 一、购房债权人的分类与处理 （一）拟交付房屋的购房债权人 （二）以售房形式作为还款保障的购房债权人 （三）以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人 （四）退房债权人 二、296 人购房债权人房屋交付的解决方案 （一）296 人购房债权人房屋交付的基本原则
（五）定期汇报与监督 二、重整计划执行的监督期限 第十部分 重整的必要条件 一、债权人的支持与配合 二、政府的指导与协调 三、管理人的监督与协调 四、重整执行人认真执行本重整计划
第一部分 债务人的经营方案
一、 债务人的资产状况 根据北京德平资产评估有限公司 2008 年 6 月 12 日出具的资产评估报告结果显示：截至评估基准日 2007 年 9 月 18 日，北京兴 开发有限公 司（以下简称兴昌达博公司）资产状况为：资产总额为 42476.27 万元，其中流动资产 42424.80 万元币,长期投资 39 万元，固定 元；负 债总额为 45024.93 万元；净资产为-2548.66 万元。 二、股权结构和法人治理结构的重新安排 鉴于兴昌达博公司的净资产已为－2548.66 万元，而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开发的麓鸣花园项目至少需要 2 亿 元 的直接 投入。为保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施，保障债权人及出资人的合法权益，并使兴昌达博公司出资人权益得到公平、 管理 人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金，并按照各位股东在 2008 年 7 月 7 日前的实际出资额占此次总出资额的 达博公司
的股权结构。 2008 年 6 月 29 日，管理人向兴昌达博公司的股东北京兴昌高科技发展总公司（以下简称“兴昌高科公司”）、北京东方达博置 司（ 以下简称“东方达博公司”）和黄师邮寄送达了《关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹资及股权调整的函》。 截 月7日 ，兴昌高科公司出资 2 亿元人民币、东方达博公司及自然人黄师未出资。 为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正，更好地维护广大债权人的合法权益，保证重整计划的成功，管理人建议向 期限 延长至本重整计划经债权人会议通过后 60 日内，或北京市昌平区人民法院裁定批准后 30 日内。届时，将按照各位出资人新的 昌达博 公司股权结构。管理人向各位出资人发出的《关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹资及股权调整的函》中设定的 容不 变。 同时，鉴于兴昌高科公司已经出资 2 亿元人民币，管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达博公司重整，并立即组建临时 重整 计划。 筹资期限届满后兴昌达博公司的法人治理结构为： （1）公司设董事会，董事会成员 5 人，董事长为兴昌达博公司的法定代表人。 （2）公司设监事会，监事会成员 5 人。 （3）公司设总经理 1 名、副总经理 2 名，财务总监 1 名。 公司章程将通过公司章程修改程序进行修改。 管理团队的机构设置及职责范围由总经理提出方案，按照公司章程规定的程序报董事会决定。
（二）296 人购房债权人房屋交付方案 第六部分 拆迁安置方案 一、拆迁基本情况 （一）拆迁情况 （二）回迁楼建设情况 二、拆迁安置计划 三、拆迁安置的资金使用 第七部分 施工方案 一、麓鸣花园项目的开发及进展情况 二、麓鸣花园项目存在的问题 三、解决方案 （一）关于协调相关部门解决项目建设手续问题 （二）施工企业解决方案 （三）中介公司的聘请方案 三、施工计划 第八部分 重整计划的执行期限 第九部分 重整计划执行的监督 一、重整计划执行的监督 （一）公章的管理与监督 （二）人事任免与监督 （三）资金的使用与监督 （四）重大事项的报告与审批
为 71,514,770.28 元。 （二）项目资金流出分析 重整计划执行期间，兴昌达Hale Waihona Puke Baidu公司预计支出 1,513,721,814.31 元。 1、清偿政府垫资的破产费用 6,500,000.00 元； 2、清偿有财产担保的债权 70,649,908.00 元（本金）； 3、清偿职工债权 300,094.85 元； 4、清偿税款 6,855,619.39 元； 5、清偿普通债权 206,059,117.95 元(本金)，其中： （1）清偿以 13 套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款 16,274,025.23 元，具