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VIE(可变利益实体)方式反向并购一揽子协议

目录

委托管理协议 2

股东委托投票代理协议 6

独家选择权协议7

股权质押协议10

委托管理协议

修改和重述的委托管理协议（以下简称“协议”）于2011年*月*日在中国**签订。

甲方：1. .***，中国公民，：****************，持有A公司2.27%的股份。

2. .A公司（运营公司）是一家依照中国法律在中国境成立并有效存续的企业，营业执照***，注册地址是***。

乙方：B公司

B公司系一家于注册成立的全资“外商独资企业”，营业执照为***。

鉴于：

1、甲方包括A公司及持有A公司全部发行股票的全体股东，在本协议中，A公司及其14名股东（包括Wang Ronghua）作为协议共同的一方。

2、乙方系一家依照中华人民国法律在中国境登记成立并有效存续的外商独资公司，营业执照****，注册地址****；

3、甲方拟委托乙方管理运营A公司。

4、乙方接受此委托，代表甲方管理A公司。

据此，依照中国的法律和法规，协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下条款以资遵守：

委托管理

甲方同意按本协议条款委托乙方管理A公司，乙方同意按照本协议条款管理A公司。

本协议的有限期从协议生效日起至以下情形之一最早出现终止：

A公司经营期限终止或后续公司出现；

乙方对A公司的收购完成日。

委托期间，乙方应该全权负责A公司的管理，包括但不限于以下管理服务：

乙方应全权负责A公司的运营，包括委派和解雇董事会成员、聘请管理人员等等。甲方或其投票代理人应根据乙方董事会的决议作出股东决议和董事会决议。

乙方有权管理和控制A公司的所有资产，A公司应开立一个委托账户或指定一个现有账户作为委托账户。乙方有权决定委托账户中资金的使用，账户的签名人应由乙方指定或确认。A 公司的所有资金应存放在委托账户中，包括但不限于：现有的营运资金和出售生产设备、存货、原材料和应收账款给乙方的所得；所有的支付应通过委托账户完成，包括但不限于：现有的应付账款和经营费用、员工薪酬和资产采购费用的支付；经营所得收入应该存放在此账户中。

乙方全权控制和管理A公司的财务事宜和日常运营，例如合同的签订与执行、税费的缴纳等等。

如果A公司需要额外的资金来维持公司的运营，乙方应通过银行贷款或其他途径提供该笔额外资金，同时甲方应提供必要的协助。

考虑到乙方提供的以下服务，甲方应支付与A公司的税前所得等额的委托管理费予乙方。委托管理费如下：本协议期间，委托管理费应等额于A公司的估计的税前所得，也就是每月收入扣除运营成本、费用和税费（所得税除外）的所得。如税前所得为零，A公司无须支付委托管理费。如发生亏损，结转至次月，抵减次月的委托管理费。双方应作计算，甲方应在次月20号前支付本月的委托管理费。上述每月委托管理费应在每季度末之后纳税申报表之前调整一次（季度调整），使A公司该季度的税后利润为零。另外，上述每月委托管理费应在每个会计年度末后、年度纳税申报表之前进行调整（年度调整），使A公司的年度税后利润为零。

乙方应承担受托管理A公司的所有经营风险和发生的亏损。如果A公司缺乏足够的资金偿还所欠债务，乙方应代表A公司清偿债务。如果A公司的净资产低于其注册资本，乙方应弥补

该赤字。

双方的权利和义务

根据协议条款，甲方的权利和义务如下：

在协议有效期将A公司的管理权移交于乙方，将包括A公司营业执照和公司公章在的全部经营资料移交于乙方；

未经乙方同意，甲方无权对A公司的经营做出任何决定；

有权随时知悉A公司的经营状况和提出建议；

根据乙方的要求协助乙方进行委托管理；

依照“股东投票代理协议”中的规定履行义务，并不得违反该协议；

不得利用股东身份以任何形式干涉乙方对A公司的管理；

未经乙方同意，不得将其在A公司的股东权利委托或授予除乙方以外的第三方；

未经乙方同意，不得以其他方式委托除乙方以外的第三方以任何方式管理A公司；

不得以任何理由单方终止本协议，或

享有本协议规定的其他权利和履行其他义务。

根据协议条款，乙方的权利和义务包括：

享有独立和全权管理A公司的权利；

有权处置A公司的全部资产；

在受托管理期间享有A公司的利润，承担A公司的亏损；

委派A公司的所有董事；

委派A公司的总经理、副总经理、财务经理和其他高级管理人员；

按照“股东投票代理协议”召开A公司的股东会议，签署股东决议，以及

享有本协议规定的其他权利和履行其他义务。

保证和承诺条款

协议双方自协议日起互相做出以下保证和承诺：

有权签署协议，且具备履行协议的能力；

双方应适时以股东决议的形式授权协议的执行和交接；

执行本协议的双方代表人员已得到适当的授权；

执行协议后，双方不存在阻止本协议对双方产生约束力和阻止协议有效性的理由；

履行义务不会

违反各自的营业执照、公司章程或其他类似文件中的条款；

违反中国的法律和法规或其他政府规定。

导致有本协议的一方参与的其他合同违约。

效力

本协议由双方授权代表签字盖章后生效。

违约责任

协议期间，违反本协议的任一条款即视为违约，违约方需承担因违约而造成非违约方的损失。不可抗力

任何一方如因不可抗力而未能履行合同或合同的部分条款，不应认定为违约。受影响的一方，需第一时间收集不可抗力的证据，因不可抗力而未能履行合同导致的后果由双方协商解决。适用法律

协议的订定、效力、理解和执行，以及争议的解决适用于中华人民国的相关法律和法规。争议解决

因本协议而产生的任何争端应首先通过友好协商解决。如果通过协商没有解决，任何一方均有权将争议提交给中国国际经济贸易仲裁委员会。仲裁地点是。仲裁裁决是最终结果并对双