大型股份公司全套管理作业流程 (★★★)

拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘 竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论
汇总材料 并填制 录用 报批表
总经理
集团总裁
部长签审 副总签审 部长、经理级 和以上干部
录用 报批表 副总和以上干部
签审
录用 报批表
录用 报批表
终审
发文、存档
7
绩 效 考 核 运 行 程 序
集团人事行政部
提出年度员 工绩效考核 政策性原则 年度考核 政策性指 导原则 呈总裁核准
5
新 进 人 员 录 用 及 薪 酬 确 定 程 序
用人单位
人事行政部
依据用人需求申请 单组织招聘工作
总经理
集团总裁
相关主管
录用同意 汇总材料填制录 用报批表并注明 员工薪酬总额 录用 报批表
录用 报批表
特定人员 一 般 人 员
部长和以上主管
录用 报批表
副总和 以上主管
录用 报批表
部长或分管副 总确认薪资
送打印室 打印成文 质量 体系 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在受控文件发放 更改记录上登记 质量 体系 文件 经办人 签字领取
26
I S O 受 控 文 件 更 改 流 程
人事行政部
新文件
更改提出部门
提供更改依据并 填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单
原文件审批部门
文件领用部门
编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上
员 工 辞 职 报 批 程 序
用人单位
员工填制 辞职 审批表
人事行政部
辞职 审批表
面谈当 事人
总经理
总裁
车间或科室 主管签审 部长、经理 签审
科级 和以 上干 部
科长签审 部长签审
面谈 科级 当事 和以 人 上干 部
辞职 审批表
副总和以上干部
辞职 审批表
副总签审
部级和以上干部
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书 通知书
1
组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序
人事行政部
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制 组织 机构图 决策 报批表
总经理
集团总裁
组织 机构图
部长签审 分管副总 签审
决策 报批表
组织 机构图 决策 报批表
签审
组织 机构图 决策 报批表
签审
发文、存档
2
定 岗 定 编 计 划 报 批 程 序
各单位
部长签审
面谈 本科 当事 以上 人 员工
辞职 审批表
部级和以上干部
辞职 审批表
副总签审
科级和以上干部
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书 通知书
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表 办理结算
说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。 12
总经理
行政科长签审 部长签审 副总签审 活动 方案
活动 方案
终审
备案集团人事行政 部并组织实施方案
35
广 告 宣 传 含 印 刷 品 工
需求部门
提出需求
方案研讨
集团人事行政部
制定制作方案
广告及预 算方案
人事行政部
班长签审
1天 以内
车间主任 科长签审 1天 以上 副经理签审 5天 以上 经理签审 11天 以上 副总签审 出差单
出差单
终审
当事人工 作交代
19
职 员 出 差 申 请 程 序
用人单位
出差当事人填写
出差单
总经理
集团总裁
人事行政部
科长签审
部长签审
副总签审
出差单
出差单
出差单
终审
终审
当事人工 作交代
行政副总 阅签送意见
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取 阅后签字并 落实办理
外来文
传阅 处理单
返回后 按类归档 整理移交 档案室
23
发 文 签 审 程 序
人事行政部
拟办单位
拟稿 公文稿
总经理
部门主管核稿
分管副总 签审 公文稿
公文稿
终签
行政科缮打 正式公文
说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 24
出差单 存档
说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。
20
一级子公司出差核决权限表（国内）
裁 决 申 请 作业工 人 班组长 职员
直接领导为分厂副经理
班组 长
科长 车间主任
发 文
人事行政部
公文稿
相关单位
用 印 程 序
装订盖章 送打印室打 印正式公文 正式公文
登记在发文 登记簿上
发放
原件稿及发文 归档案室保管
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
25
I S O 9002 质 量 体 系 文 件
人事行政部
已签发 文件
相关单位
编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上
8天以上
5天(含)以内
6-15天
16天以上
15天(含)以内
16天以上
副总 经理 子公司 总经理
子公司 董事长
15天以内 (含)
16天以上
7天以内 （含）
7天以上
1天以内 （含）
21
22
收
人事行政部
外来文
相关单位
文
传
在收（发）文登 记簿上编号登记 外来文 填写文件传阅 （处理）单
ห้องสมุดไป่ตู้
阅
传阅 处理单
传阅 处理单
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表
办理结算
11
员 工 辞 退 开 除 报 批 程 序
用人单位
用人单位填制 辞退开除 审批表
人事行政部
辞职 审批表
面谈当 事人
总经理
总裁
科长签审 车间或科室 主管签审 部长、经理 签审
除工 人外 除工 人外
总经理
部长签审 培训 意见 部长签审 培训 意见 5000元 以上 行政副总 2万元以上 签审 培训 意见 培训 意见
部长签审
终审
与受训人员 签定合同 办理受训 手续
14
内 部 培 训 实 施 程 序
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对内联系培训
总经理
拟制培训方案 和费用预算 培训 方案
科长签审 部长签审 5000元 以上 副总签审 2万元以上 培训 方案
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法
年度考核 执行办法
总经理
各部门
召开高阶主管 讨论会议
有意见修正
OK 部长签审 副总签审 年度考核 执行办法
年度考核 执行办法 终审
发文、存档 部门及个 人绩效考 核表 复核考核表 有偏差否
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和 KPI指标 部门及个 人绩效考 核表
员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序
基层单位
提供培训 需求意见
人事行政部
搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划
总经理
科长签审 部长签审 副总签审
培训 计划
终审 培训 计划
实施培训计划
13
送 外 培 训 实 施 程 序
受训人员单位
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 拟制培训意见 培训 意见
接待单位
填写接待 签审单 接待 通知单
1 2
接待 通知单
1
2
部门主管签字
行政科签审
接待 通知单 协助接待布 置等工作
2
门卫审验
接待
33
复 印 管 理
复印单位
复印
复印人填写 数量、费用
人事行政部
月底统计费用上 报财务、人事
34
涉 外 宣 传 及 企 业 文 化 活 动 流 程
人事行政部
制定活动方案 和预算 活动 方案
17
员工请假核决权限表
裁 决 申 请 作业工 人 班组 长 科长 车间主任 分厂副经理 部门经理 分厂经理 分管副总 子公司 总经理 子公司 董事长 集团公 司总裁
3天(含)以内
4～7天(含)
8天以上
班组长 职员
3天(含)以内
直接领导为分厂副经理
4～7天(含) 3天(含)以内
8天以上 4～7天(含) 8天以上
科长审核 部长签审 行政副总 签审 用人需求 申请单 用人需求 申请单
终审
拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
说明：用人需求申请单即使用决策报批表
4
定 编 内 用 人 需 求 申 请 程 序
用人单位
拟制
用人需求 员申请单
人事行政部
部长或经理 签审
用人需求 员申请单
经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
签审单
行政科登记 经办人签字
行政科长签审
证照查阅 或复印
原件入库 保管
31
出 门 证 管 理 程 序
使用单位
人事行政部
行政科在后勤 保管处领取空 白出门证
盖章后保管 使用单位到 行政科领取 出门证 领取
领取登记 出门证
开立出门证
出门证 存根 领取记录冲消
32
外 来 参 观 接 待 程 序
人事行政部
分厂副经理
部门经理 分厂经理
分管副总
子公司 总经理
子公司 董事长
集团公 司总裁
1天以内 （含）
2～5天(含) 5天以内
6～10天(含) 6-10天(含)
11天以上 11天以上
3天(含)以内
4～7天(含)
8天以上
科长、 车间主 任 分厂 副经理 部长分 厂经理
直接领导为部门经理或 分厂经理
7天以内(含)
更改 依据 更改 通知单
主管审批 送打印室 打印成文 文件 更改 依据 更改 通知单 YES
主管审批
更改 依据 更改 通知单
更改内容多
NO
装订 盖受控章 填写 发放编号
拟制新文件 在受控文件发放 更改记录上登记 新文件
更改 文件
主管签审
签字领取
27
廉 洁 物 资 上 缴 流 程
交物单位
物
人事行政部
科长车 间主任
直接领导为部门经理或分 厂经理
7天以内(含)
8天以上
分厂 副经理 分厂经 理 副总 经理 子公司 总经理 子公司 董事长
3天(含)以内
3天以上 3天(含以内 3天以上 3天以内 3天以上 1天以上 7天以上 3天以上 1天以上
18
工 人 出 差 申 请 程 序
用人单位
出差当事人填写
出差单
办理解聘，调入单位办理录用。
9
部 门 间 非 干 部 调 动 申 请 程 序
当人事
根据员工或 单位申请
调动 审批单
调出单位
部级主 管同意 拒绝
调入单位
人事行政部
拒绝
调动 审批表
调动 审批表
调动 审批表
部级主 管同意
调动 审批表
部长签审 发文、归档 调令 调令 调令 调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 10
终审确认薪资
终审确认薪资
录用 报批表
科长签审 移交人员 出具上岗通知、 办理上岗手续、 用人单位签合同
说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。
6
干 部 竞 聘 录 用 程 序
人事行政 部
人事行政部
科长签审
部长签审 副总签审 请假单 请假单
请假单
终审
终审
当事人工 作交代
请假单 考勤结算
说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 并存档 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 *请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准
根据部门等 级排列个人 考核等级
期终进行 考核打分
8
决 策 性 人 事
人事行政部
根据公司决策 结果填制 调动 审批表
总经理
当事人
部长签审
调 动 程 序
终审 发文、归档 调 令 调 令 分管副总 签审 调动 审批表
调动 审批表
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
依据组织机构 图拟制制定 定岗定 员方案
人事行政 部
定岗定 员方案
总经理
组织讨论 部长签审 分管副总 签审 部门人员 定编方案
部门人员 定编方案
部长签审
终审 副总签审
部门人员 定编方案
发文、存档
3
定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序
用人单位
拟制 用人需求 申请单
人事行政部
总经理
经理签审 分管副总 签审 用人需求 申请单
使用
保管
29
印 章 、 证 照 外 借 程 序
人事行政部
借用单位
填写签审单 签审单
部长签审 副总签审 总经理章和 法人印章 签审单
签审单
终审
行政科登记 经办人签字
行政科长签审 印 印 使用
印
归还检查 并记录
保管
30
证 照 复 印 使 用 程 序
人事行政部
使用单位
填写签审单
签审单
部长签审
分管副总签审
培训 方案
终审
准备培训资 料及经费 实施培训
15
工 人 请 假 申 请 程 序
用人单位
请假当事人填写
请假单
分厂人事科
班长签审 车间主任签审 3天 以上
副经理签审 8天 以上
经理终审 请假单
当事人工 作交代
存档
16
职 员 及 干 部 请 假 申 请 程 序
用人单位
请假当事人填写
请假单
总经理
集团总裁
物 收取 廉洁物资
在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写
3
收据
1
收据
2
将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库 后勤保管 验收入库 月结造册 呈报处理
28
印 章 使 用 程
人事行政部
使用单位
填写签审单 签审单
总经理
分管副总签审
总经理章和 法人印章
签审单
签审单
终审
序
行政科登记 经办人签字