设立XX县旅游产业投资基金方案

设立XX县旅游产业投资基金方案
设立XX县旅游产业投资
基金方案
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目录
一、基金发起人概况
二、基金发行的可行性
三、基金的发起与设立
四、基金的运营与管理
五、基金运作的风险控制
六、政企合作模式及利益分配
七、设立基金程序及时间安排
关于设立XX县旅游产业基金方案
旅游作为现代人们一种积极的休闲生活方式，在生活节奏日益加快的今天，正越来越受到人们的青睐，旅游业被人们称为“无烟工业”和“朝阳产业”，也随着社会的发展进步和人民生活水平的不断提高而蓬勃发展。

有需求就会有市场，充分挖掘旅游资源，投资和发展旅游产业，不但成为市场的必然，而且成为各地区因地制宜发展区域经济的重大举措。

在中国旅游产业市场化进程中，随着对历史文化的重新认识与发现，古镇旅游开发成为旅游经济的一个新的增长点。

为转变XX县旧县镇经济增长方式，推动当地居民脱贫致富，吸引更多投资机构和优秀创业人才关注XX县、投资XX县、落户XX县，加速XX县经济跨越式发展，XX鹏升企业集团与XX县政府多次协商最后达成共识，把旧县镇打造一个仿古旅游城镇，为保障旧县镇旧城改造、旅游开发项目正常运营，解决项目融资难的问题，特发起设立XX嵩鹏旅游产业基金。

以融集资金、专家管理、化解风险、转换机制、市场运作、提高效益为主要特征的产业基金，解决这一问题是最佳选择。

一、产业基金发起人概况
XX鹏升企业集团其前身为XX鹏升实业发展有限公司，注册成立于1997年9月，经过十六年的艰苦创业，抓住机遇，秉承“办好企业、回报社会”的宗旨，通过不断努力，充分挖掘自身潜力，发挥集团核心竞争力，一直保持着快速的发展。

现已成为集电线电缆、国际贸易、农产品批零交易、社区便利店、房地产开发、旅游度假及金融投资为一体的跨行业、跨地区、跨国经营的综合性企业。

集团下属企业包括：XX鹏升实业发展有限公司、郑州毛庄绿园实业有限公司、郑州绿源山水生态农业开发有限公司、XX鹏飞实业发展有限公司、郑州世贸置业有限公司、XX宏翔金融投资有限公司、XX惠济开元投资担保有限公司和供港标准化蔬菜生产基地。

集团具有较强的人才优势。

我们以良好的发展平台、合理的激励手段和独特的文化氛围，吸引、培育和保留大量的优秀人才，集团现拥有员工1300多人，其中：大中专以上学历占83%，中级职称以上占112人。

集团具有较强的管理创新优势。

集团不断地追求管理创新，探索有效的法人治理结构和内部管控体系。

集团引入现代管理理念和工具，规范决策机制、成本控制、风险控制、绩效管理、激励机制；集团着力建设高水平的信息系统，提升管理效率。

集团具有强大的品牌优势。

XX鹏升企业集团因其卓越贡献得到了国家、省、市、区的认可，十几年来，由董事长张之鹏先生带领的“鹏升”团队也先后被评为2001年度出口创汇先进单位，2006年惠济区商务工作先进单位，2008年XX省诚信民营企业，2007-2008年度郑州市诚信民营企业、郑州市百家重点民营企业，2009年XX省高成长型民营企业，2009年度XX省出口重点企业，2009年惠济区对外招商引资先进单位，2010年9月“鹏升”品牌又被评为2010-2012年度XX省国际知名品牌；农业产业化国家级重点龙头企业，国家农业部农产品定点市场，商务部“双百市场工程”实施企业，全国农产品批发市场信息联网工作先进单位，农业部“菜篮子”信息网网员单位，全国十佳诚信市场，XX省“重合同、守信用”企业，XX省标准化农产品批发市场，郑州市农产品一类达标市场；公司注册的“毛庄绿园”商标是XX省著名商标，2010-2012年度XX省国际知名品牌。

集团具有强大的文化优势。

以“办好企业，回报社会”为企业宗旨；以“管理创新，实现经济效益最大化”为企业使命；以“团队精神是企业文化的核心”为企业核心价值观；以“睿智进取、锐意创新”为企业精神；以“诚实守信、承诺是金”为企业理念；以“温馨的家园、施展才华的舞台”为企业氛围，从理念到公司制度到员工行为，成为了全集团公司共同的信念和行为准则，成为集团快速发展的动力。

二、产业基金发行的可行性
1.政策支持
国家积极推进产业投资基金试点，大力支持发展中西部旅游产业，并制定了《创业投资企业管理暂行办法》、《产业投资基金管理办法》、《旅游发展基金管理暂行办法》、《旅游发展基金补助地方项目资金管理办法》等相关产业基金政策法规，并设立旅游专项资金，支持地方旅游产业发展，重点补助中西部地区A级以上旅游景区（点）基础设施、公共服务设施建设及完善的项目；补助以中西部为主的重点地区带动农民脱贫致富的旅游项目和旅游新业态项目。

2. 市场支持
旅游业作为朝阳产业符合国家产业政策，具有广泛的市场需求，旧县镇拥有丰富的历史文化底蕴、独特的建筑景观、优良的自然环境、鲜活的古街、古巷、古建筑及当地的风俗民情铸就了古镇吸引力所在，古镇所具有的特色也就成为旅游市场竞争当中的亮点。

XX县旅游景点分布比较集中，各景点之间也有一定的联动效应。

3. 实践支持
经过十多年的实践探索，国内产业基金发展具有了成熟的模式和成功经验，已出现一批成熟的专业管理机构和职业投资人队伍，为产业基金蓬勃发展奠定了管理基础和人才基础。

4. 项目支持
XX县作为5A级旅游地区，旅游资源丰富，发展潜力巨大，作为国内旅游发展战略基地具有明显的后起优势。

随着旅游业市场改革不断深化，国内已建设成一批特色旅游古镇：丽江古城、平遥、凤凰古城、周庄和乌镇，这些古城旅游模式运作成功，为旧县镇旅游发展基金收益提供了有力支撑。

5.股东支持
目前，基金前期筹备人员就发起设立旅游产业基金事宜，与部分基金公司和金融机构进行了深入沟通，这些机构均有意参与旅游产业基金的发起设立，
如果有政府资金参与做引导基金，就更容易带动其他资金的参与，这些为“产业基金”的设立提供更有力条件。

三、基金的发起与设立
1.指导思想
按照科学发展观和构建和谐社会的指导思想，坚持“政府引导、市场化运作、专业化管理的原则发起设立XX嵩鹏旅游产业基金，科学规划和合理开发XX县旅游资源，推动当地经济结构调整和增长方式转变，促进当地经济发展水平和农民收入水平的提高，加快当地脱贫致富的步伐。

2.设立目标
主要解决旧县镇旧城改造、旅游开发过程中的融资难题，通过政府引导，聚合社会资源参与XX县旅游产业发展，在使社会、政府、投资者均获得良好的回报。

3.基金的设立
XX县财政局下属投资公司和XX鹏升企业集团作为“XX嵩鹏旅游产业基金”的发起人，预期首期资金规模募集齐后，按照《中华人民共和国合伙企业法》在工商局办理相应的注册登记手续，产业基金正式成立。

“产业基金”的募集费成本为募资规模的12%-15%。

含财务顾问费用和私募费用。

（注：基金规模达到50亿需发改委审批）
4.产业基金的基本条款
基金的名称暂定为“XX嵩鹏旅游产业基金”，存续期3+1年，基金注册地为郑州，首期募集规模为10亿，首期募集完成后，可视产业基金运行情况按程序扩募二期基金，滚动发展扩大基金规模。

详细条款见下表：
5.产业基金的基本架构（有限合伙制）
合伙企业分为普通合伙和有限合伙两种方式，通常采用有限合伙方式，即：合伙人分为普通合伙人和有限合伙人，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人仅以出资额为限承担有限责任。

普通合伙人负责合伙企业的经营管理，有限合伙人不得参与有限合伙的经营管理，否则就要与普通合伙人一起对有限合伙的债务承担无限连带责任。

在产业投资基金中，通常由专业的管理者（GP）充当普通合伙人，由投资者（LP）充当有限合伙人，合伙人推荐选举代表组成投资决策委员会，为基金投资做出决策，另外基金需要找具有相应资格的银行作为基金资金的托管人，并且聘请律师事务所和会计事务所为基金的运营管理服务，如下图所示：。