集团经营计划管理制度.doc

XX集团经营计划管理制度1 荣钢集团公司经营计划管理制度

目录

第一章总则(1)

第二章经营计划管理体系(3)

第三章年度经营计划编制(6)

第四章年度经营计划审批(8)

第五章年度经营计划分解(9)

第六章公司经营计划执行(10)

第七章计划执行情况总结分析与考核(12)

第八章附则(13)

附件1：公司年度经营计划报告样板(14)

第一章总则

第一条荣钢集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。

第二条经营计划的计划项目

公司经营计划的计划项目主要包括：各经营部门的业务计

划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。

第三条经营计划的种类及主要内容

组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划

时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划

公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。

部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。

第四条经营计划的制定原则

（一）以市场为导向。

（二）以销定产、以产定供、综合平衡

（三）沟通协调。

（四）预算约束。

（五）滚动调整。

（六）评估考核。

第五条经营计划和全面预算的关系

（一）经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。

（二）预算是经营计划的一个重要组成部分。所谓预算是指公司经营活动用货币表示的数量计划。经过财务部门按照财务核算的原则处理后，可以衡量公司经营活动是否能满足公司的利润目标。

（三）预算一方面产生于经营计划，另一方面又要限制经营计划的制定，

即经营计划必须满足预算的投入产出。

（四）根据经营计划和预算统一编制的原则，在编制经营计划的同时编制各项预算，详见《荣钢集团预算管理制度》。

第六条通过规范公司经营计划的编制、批准、执行、总结及考核的管理过程，保证企业经营目标的实现。

第七条公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。

第八条本制度适用于公司各类经营计划的编制、执行和监

督。

第二章经营计划管理体系

第九条在公司经营计划管理体系中，设计合理的董事会、公司管理层和各部门的计划管理关系和责任关系，并持续完善。

本制度中公司管理层即公司高层，具体指总裁、执行总裁、财务总监、行政总监、营销总监、产业总监、审计总监等，其议事决策机构为总裁办公会。

第十条经营管理计划体系的组成部门

（一）董事会

（二）总裁办公会

（三）企业管理部

（四）公司其他各部门

第十一条董事会的主要职责包括：

1.负责审定长远发展战略；

2.负责提出和确定年度经营目标，批准公司年度经营计划；

3.负责审查管理层的季度和年度工作总结；

4.负责对管理层相关人员进行考核。

第十二条公司管理层的主要职责包括：

1.对董事会提出的年度经营目标进行研究讨论确定可行性，提出调整建议；

2.负责向董事会提交具体年度经营计划；

3.审核公司年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划；

4.审核各部门季度分解计划及月度工作计划；

5.对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进

行，达到计划目标；

6.负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况。

第十三条各业务及职能部门的主要职责包括：

1.提供编制计划的基础数据；

2.提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案；

3.执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。

第十四条企业管理部的主要职责包括：

1.经营计划编制的组织和汇总

2.经营计划执行情况分析

3.经营计划执行的考核评价

XX集团2012年度薪资调整方案1

XX集团2012年度薪资调整方案

方案目录

一、方案基本思路

二、具体实施步骤

三、调薪时间及安排

四、调薪结果评价

一、方案基本思路

1、总额确定：根据国家、地方工资调整政策及公司经营实际确定调整总额和幅度。

2、一次调整：根据各BU、各部门年度绩效考核结果确定调整幅度。

3、二次调整：在公司调整原则指导监督下，由BU工场长就特殊人员、特殊工位的

情况向管理层申请进行特别调整，确定明细方案（幅度、金额）。

4、调薪时间及安排：公布调薪时间及新工资发放时间

5、调薪结果评价：通过调薪工作结束后在成本控制、内部公平性、外部竞争性数据的变化来进行评估。

二、具体实施步骤

（1）确认调薪资人员范围

A、2012年1月1日后新入职社员不在此次调薪范围之内（含2012年1月1日）

B、4级以下社员不在此次调薪范围之内；

C、未参加年度绩效考核的社员不在此次调薪范围之内；

D、2012年1月1日至调薪日期间没有调薪的。如符合以上条件的职员调薪日前进行了岗位晋升，其工资将在正式到岗日，按新岗位进行工资调整，此类员工不在年度调薪范围内。

（2）内部基础数据收集和获取：

A、整理公司过往一年社员通过试用期转正、职位级别调整、食宿补贴调整、

最低工资水平调整等方式获得的薪资调整数据。

整理公司过往一年员工工资总额、各BU分配比例、员工平均工资、工资占成本比例、单位工资利润及收入等指标时点数及变化趋势；

B、整理上年度绩效考核结果：卓越社员、优秀社员、良好