会议管理办法参照

第一章总则

第一条为规范各会议程序，提高集团公司总体决策管理能力和办事效率，保证各项管理工作规范、高效、有序，制定本管理办法。

第二条集团公司各项会议坚持精简、高效，谁提议、谁组织的原则。

第三条集团公司所召开的会议包括：董事会会议、总经理办公会议、经济分析会、专题会等。

第二章会议类别

第四条总经理办公会议

（一）总经理办公会议，由总经理主持召开，公司领导、部门负责人参加，必要时有关部门人员可以列席有关问题的讨论。

（二）总经理办公会议的主要任务是：集团公司领导交流情况，商讨工作；研究部署月度工作计划；处理各部室报请集团公司解决的重要问题；决定集团公司日常工作的重要事项。

（三）总经理办公会议一般每月召开一次。如有重要事项需研究时可临时召开。

（四）总经理办公会议由综合事业部负责下发会议通知，由主任或秘书负责记录。

第五条工作会议

1、公司工作会议，一般指年度工作会议，由总经理主持召开，由集团公司领导和中层干部及相关人员（情况允许时可以涵盖全体员工）参加。

2、集团公司工作会议一般于次年初召开，有紧急需要时也可以相机择时召开。

3、集团公司工作会议的主要任务是：传达上级集团公司工作会议精神；总结上年度工作，安排部署本年度计划；做安全生产工作报告；表彰先进。

4、集团公司工作会议一般由综合事业部等部室联合筹备。

第六条专题会议

1、集团公司专题会议由总经理或分管的副经理主持召开，有关部门负责人参加，必要时部门其他相关人员可列席有关问题的讨论。会议研究、部署专项工作计划或方案研讨，总经理或副总经理部署分工范围内的重要工作。

2、集团公司专题会议的议题，由有关部室请示总经理或分管副总经理确定。

3、专题会议由所属分管部门组织并承办，负责下发通知，记录和整理会议纪要。综合事业部配合安排好会议室。

第七条经营层会议

第八条根据工作需要召开其他临时性业务会议

第九条其他会议

其他诸如经济运行分析会、研讨会等，可以根据实际或部室职责参照相关会议组织程序、原则及经验由有关部门对应组织。

第三章会议的组织管理

第十条会议的召开要经过相关领导的批准，会议确定后，由涉及部门负责组织，包括明确会议时间、地点、参会人员范围、主持人，下发会议通知，进行会议材料准备，会议议题的收集和会场的安排布置等。会场准备协调综合事业部进行，音响设备调试协调信息技术人员进行。

第十一条会议尽量提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议至少提前2个工作日下发正式书面通知。

第十二条各部室上会的议题材料要简明扼要，表达准确，并由部门负责人汇报，对需要会议决定的问题要有明确、具体的建议，切忌条理不清、内容繁杂。

第十三条会议开始前必须由本人签到，如不到会应向会议主持人履行请假手续。与会人员不得无故迟到、中途退席、随意接听电话等，特殊情况经主持人同意方可离席。

第十四条与会者在会上畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。要严守会议纪律，保守会议秘密，与会人员应对会议中各自的表决意见及有关保密内容做到不传播、不外泄。

第十五条会议组织部门要安排专人负责记录。记录人应使用专用记录本认真纪录每项会议决议，会议记录应由相关部室主任审核并签字确认。

第十六条会议组织部门还应根据安排及时起草会议纪要提交主持人签发。对于下发到有关部室的会议纪要，要做好催督办工作，确保会议决定事项的及时落实。

第四章附则

第十七条本办法由综合事业部负责解释。

第十八条本办法自颁布之日起生效执行。

会议管理制度一

一、目的

为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。

二、职责

(一)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

(二)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

三、会议分类

(一)、公司部门周会制度

1、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

3、参加人员：部门主管、部门员工

由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

(二)、公司员工周会制度

1、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

4、会议资料：

(1)公司日常运作状况的总结。

(2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

(三)、公司工作述职会议制度

1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

4、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

(四)、其他会议

1、员工发起的会议